项目管理控制程序(专业+表格)实用文档

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Q/KD项目管理控制程序(专业+表格)实用文档(实用文档，可以直接使用，可编辑优秀版资料，欢迎下载）西安开天电力电子技术企业标准Q/KD—CX23程序文件项目管理控制程序ProgramManagementControlProcedure拟编:日期:日期:日期：2021-7-1发布2021—7—1实施西安开天电力电子技术发布文件历史状态记录版本修改状态修订人实施日期更改原因更改单号Q/KD-CX23项目管理控制程序版本：A1目的为了更好的满足顾客和市场需求,在有限的条件约束下，运用项目管理的方法,更有效地实现新产品开发的目标，特制定本程序。2适用范围适用于新产品的设计和开发项目的全过程管理和控制。3引用文件无4术语和定义项目:就是在既定的资源和要求的约束下,为新产品设计开发而进行的相互联系的一次性工作任务。项目管理：就是通过项目团队的努力及专业技能，在有限的条件约束下，运用一系列工具和方法，对新产品开发项目的全过程进行有效的管理，使项目能在一定的时间内，不超过成本预算而达成预定的产品开发目标。项目集成管理：运用相应的管理理论、方法、工具确保各种项目工作和项目的成功要素能够很好的协调与配合。项目范围管理：计划和界定一个项目或项目阶段需要完成的工作和必须要完成的管理工作。项目时间管理：又叫项目工期进度管理，是按时完成项目工作。项目成本管理：又叫项目选价管理，是运用相应的管理理论、方法、工具如何在不超出项目预算的情况下完成整个项目工作.项目质量管理:是确保项目及其结果符合相关质量标准要求的过程。项目人力资源管理:如何更有效地利用项目所涉及的人力资源,完成项目.项目沟通管理：有效、及时地生成、收集、储存、处理和最有效的使用项目信息。项目风险管理：识别项目风险、分析项目风险和应对项目风险。项目采购管理：也叫做项目获得管理，从项目组织外部寻求和获得各种商品与劳务的管理。5职责研发部确定新产品开发项目经理,技术分管领导批准.项目经理负责成立项目组。研发部负责新产品开发项目的监督和协调。项目经理负责新产品开发项目全过程的组织、协调、管理和控制。1页共25页Q/KD—CX23项目管理控制程序版本：A产品策划室负责组织项目完成的验收。财务部负责项目预算执行的监控。综合部负责项目相关资源的提供。6控制要求和方法责任部门工作内容相关/支记录持文件6。1项目管理包括的范围6.1.1对于任务预算超出10万（包括10万）元,且开发周期超过3个月的设计开发任务（含客户或自主研发的任务)，需按照项目管理进行。6。2项目启动6.2.1产品研发室根据产品策划室提供的设计任务项目授权书产品书确定新产品开发项目经理，经技术分管领导批准研发室下达项目授权书.6。2.2项目经理依据设计开发任务书编制项目范围说明书,经部门主管审核，总经理批准后归档，项项目经理目范围说明书中应包含以下内容：6．2。2.1项目名称和描述：项目要解决问题的简单项目范围说描述。明书项目目的:执行该项目的原因。项目目标:包括时间要求、费用预算和质量要求等可量化的指标.项目主要交付结果：项目执行过程中需完成的结果。项目制约因素：完成项目所受到的限制。项目完成所需的条件：客户要求、技术参数、生产设备要求和人员要求.第2页共25页Q/KD—CX23项目管理控制程序版本：A项目经理6。3项目计划制定项目计划，项目计划包括以下内容：项目经理6。3。1项目工作分解结构(WBS)：分解出的每项活项目工作分动的结果应有清晰的交付结果；分解出的任务应落解结构表实到人.6.3.2项目人力资源计划：为了是使项目工作分解项目经理结构中的活动都得到有效的实施，必须安排相应的项目成员表人力资源，使其能各负责任地去执行。项目经理应项目责任分编写项目成员表和项目责任分配矩阵图，明确任务配矩阵图和责任人。6.3.3资源需求计划：为了使项目工作分解结构中的活动都得到有效的实施，必须安排相应的设备、项目资源需项目经理费用及其他资源，同时明确责任人，确保项目所需求计划表资源能够按时有效的提供，确保项目的顺利完成。项目经理应编写项目完成所需的资源的需求计划。项目经理6。3。4项目风险管理计划：在项目实施前,对项目《项目管项目风险识可能出现的风险及机会进行主动而系统地识别、评理—风险别表估。编写项目风险和机会识别表：包括风险和机会管理作业项目机会识识别、风险和机会评估、风险和机会应对.规定》别表项目经理6。3。5项目进度计划表：按照活动顺序、活动历时估算的结果，安排相应的资源在规定的时间开始,并在规定的时间结束。首先确定活动之间的先后顺序，估算完成每项活动的时间,运用甘特图法(列出项目的关键活动项目进度表及这些活动开始和完成的日期)，作出项目的进度（甘特图表，画出项目的关键路径及里程碑。法）项目经理6。3.6项目预算：在费用估算的基础上，把整个项目估算费用分配到项目各活动中去，经过批准,该预算的结果就成为衡量项目费用执行情况的基准。项目预算/按照工作分解结构和项目范围说明书编写出项目预费用表算/费用表,分为人工成本、材料成本、其他成本，第3页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本：A同时定期（月度)评估费用使用情况。项目经理6。3.7项目沟通计划:在项目实施前应确定项目的有关信息应发布给的人员、发布的频率、发布的时项目沟通计间、发布的方法、由谁发布等，以确保项目的信息划表畅通并得到有效的使用、传播、收集与存储。项目经理6.3。8绩效考核计划：按部门绩效考核中项目的绩效项目绩效检指标进行项目绩效考核检查，评估项目进展绩效。查表项目经理6。3.9项目采购计划：为了保证项目中的采购过程按时完成，制定“采购计划”.采购计划项目经理6.3.10对于长交期和与供应商共同开发的工作包应加强控制，例如适当增加评审、检查等。项目经理6.3。11项目策划完成重要事件评审：为了确保项目和项目组的质量，应对项目的质量保证进行先期评审,编制项目策划完成员《项目策划完成重要事件评审表》，评审的内容一般成重要事件包括：评审表a)是否任命了项目经理;b）是否明确了技术要求和参数?是否明确了可靠性指标；c)是否明确了项目完成目标、交付结果;d）是否明确了项目成员及职责；e)项目预算费用是否清晰并且合理；f)是否对项目的整体进度进行策划，项目时间是否满足项目时限要求；g)是否对项目存在的风险和机会进行识别、评估；h）是否确定了项目的有关信息应发布给的人员、频率、时间等。以确保项目的信息畅通并得到有效的使用、传播、收集与存储;i）是否对项目质量检查进行策划.第4页共25页Q/KD—CX23项目管理控制程序版本：A6。4项目的实施与控制项目经理6.4.1项目质量控制：项目经理应监督、控制项目《项目管的实施结果,填写项目质量控制检查表，判断项目理-质量项目质量控是否符合相关的质量标准，并采取措施消除导致质管理作业制检查表量事故的原因，确保项目交付结果的质量符合要求。规定》项目经理6.4。2项目定期评审:每月末对项目进行定期评审，和项目组评审须围绕项目的质量、交期、成本、风险/机会、开口项管理成员开口项问题的关闭情况等是否达标。评审过程中产一览表生的问题项写入开口项管理一览表中.项目经理6。4。3项目进度控制:监控项目在时间上的变化，并将其与进度计划相比较，一旦实际进度落后于计划进度,就必须采取纠正措施,以维持项目进度的正常进行。项目经理6。4。4项目费用控制：项目的费用控制就是经常及时地控制项目的实际费用支出,分析费用支出与工作业绩之间的关系，并将实际费用与预算费用进行项目预算/比较，以便在情况恶化之前就能够采取纠正措施,费用表确定项目能在批准的预算范围内完成任务。填写项目预算/费用表。《项目管项目经理6。4.5项目变更控制：由于客户提出新的要求、项理－变更目计划时对范围定义不清楚或出现遗漏和设计人员管理作业提出新技术、新方案等因素的影响引起项目范围的规定》变更，应进行项目变更控制。编写项目范围变更单,项目变更控经技术分管领导批准后实施。变更时相应的项目文制单档应同时更新。项目经理6。4.6项目风险对策实施控制：项目根据实施情况，《项目管和项目组定期（月度）评估风险及机会识别表，对于项目运理－风险成员行中发生的新风险、新机会必须重新进行识别，同管理作业项目经理时依据要求制定相应的风险预防措施及应对措施，规定》和项目组并在项目质量检查时检查风险措施的实施情况。成员6.4.7项目实施过程沟通:依据项目沟通计划或在第5页共25页Q/KD—CX23项目管理控制程序版本:A需要时进行项目组内部或外部的沟通，沟通内容应项目沟通记记录在沟通记录中，经审核后归档。《设计和录6.4。8项目中的设计开发各阶段的控制见《设计和开发控制开发控制程序》程序》6.5项目完成、交付、验收与总结6.5。1项目完成的验收:根据设计任务书进行项目验项目验收报收。告6。5。2编写项目总结报告,内容包括：项目总结报1）进度：项目的实际进度和控制，与项目计划进告度的比较；2)费用:项目的实际使用费用，与项目预算费用产品的比较；策划室3)质量:项目的质量是否按要求完成，及变更和项目经理控制；4)人力资源:项目组成员的协作情况及工作负荷；5)技术与方法：项目运用的新技术和项目控制的方法及改进；6)采购：外协采购供应情况；7）经验教训：项目成功的经验和失败的教训及改进.6.5。3项目输出清单的由项目经理在项目验项目输出清收阶段编制，经审核批准后归档。项目输出清单中单“代号"列的编码方式见《研发部专项工作记录代《研发部号编码规定》专项工作记录代号编码规定》第6页共25页Q/KD—CX23项目管理控制程序版本:A相关/支持文件1)《产品质量先期策划控制程序》2)《设计和开发控制程序》3）《可信性工程控制程序》4）《首件鉴定控制程序》5）《采购过程控制程序》6）《项目管理-质量管理作业规定》7）《项目管理-风险管理作业规定》8）《项目管理-变更管理作业规定》9)《研发部专项工作记录代号编码规定》第7页共25页Q/KD—CX23项目管理控制程序版本：A8记录序号记录名称编码保存期限格式1项目授权书JL-CX23/01永久见附录12项目范围说明书JL-CX23/02永久见附录23项目成员表JL-CX23/03永久见附录34项目工作分解结构表JL-CX23/04永久见附录45项目进度表JL-CX23/05永久格式自定6项目责任分配矩阵图JL-CX23/06永久见附录57项目资源需求计划表JL—CX23/07永久见附录68项目预算/费用表JL-CX23/08永久见附录79项目沟通计划表JL-CX23/09永久见附录810项目风险识别表JL—CX23/10永久见附录911项目机会识别表JL-CX23/11永久见附录1012项目质量检查计划表JL—CX23/12永久见附录1113项目变更控制单JL—CX23/13永久见附录1214项目质量控制检查表JL—CX23/14永久见附录1315项目绩效检查表JL-CX23/15永久格式自定16项目沟通记录JL—CX23/16永久见附录1417项目总结报告JL-CX23/17永久见附录1518项目验收报告JL-CX23/18永久见附录1619项目策划完成重要事件评审JL-CX23/19永久见附录17表20开口项管理一览表JL-CX23/20永久见附录1821项目输出清单JL—CX23/21永久见附录1922采购计划JL—CX13/10永久见《设计和开发控制程序》第8页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本：A9流程图注:流程图中虚框代表有些项目里面不涉及.第9页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本：A附录1项目授权书JL-CX23/01代号：KTxxxSQxx编号:日期：年月日致项目经理抄送：各部门经理自总经理主体:项目授权书自月日开始，被任命为项目的项目经理，负责该项目的实施。由一个来自技术、生产、采购、质量等部门人员的小组协助经理来完成此项目。的职责是协调、组织、管理项目有关的一切活动，领导项目小组成员按照确定的范围、批准的期限、规定的质量性能要求完成该项目任务。我授予如下权利：组建项目小组成员；制定项目决策;配置、使用项目资源;对项目实施进行全面控制。项目组各成员所在的部门应对项目组的工作予以大力支持与配合。项目发起人：签字：第10页共25页Q/KD—CX23项目管理控制程序版本：A附录2项目范围说明书JL-CX23/02代号：KTxxxFWxx编号：项目名称（项目要解决问题的简单描述）项目内容描述（执行该项目的原因）项目目的（项目的时间期限、费用预算及质量要求等可量化的指标)项目目标（项目完成的内容)项目主要交付结果（完成项目所受到的限制）项目制约因素（客户要求、技术参数、生产设备要求和人员要求）项目完成所需的条件第11页共25页Q/KD—CX23项目管理控制程序版本：A附录3项目成员表JL-CX23/03代号:KTxxxCYxx编号：项目名称版本号项目经理项目成员项目角色权限责任技能要求编制:附录4项目工作分解结构表JL—CX23/04代号：KTxxxFJxx编号：项目名称版本号WBS代码活动名称责任人提交结果（详细明细,经时限过批准的)注：▲表明重要阶段◆表明里程碑编制:批准:第12页共25页Q/KD—CX23项目管理控制程序版本：A附录5项目职责分配矩阵图JL-CX23/06代号：KTxxxFPxx编号：项目名称版本号WBS代码活动名称abcdefghij汇报线注：1、具体项目人员名称按具体项目成员名称进行填写。2、角色：X—执行工作D—审核A—批准P—控制进度I—必须通报B-参与审核:第13页共25页Q/KD—CX23项目管理控制程序版本：A附录6项目资源需求计划表JL-CX23/07代号：KTxxxXQxx编号：项目名称版本号设备设施/其他资源/WBS代码活动名称责任人人力资源/时间时间费用/时间时间附录7项目预算/费用表JL-CX23/08代号:KTxxxYSxx编号：项目名称版本号成本小计（元）费用超人工成本材料成本其它成本出预算WBS代码活动名称（元)（元）（元）预计费用实际费用百分率说明：1人工成本说明见附页1《项目成员人工成本预算明细表》；2其它成本包括差旅费与试验费、样机购置费。编制:第14页共25页Q/KD—CX23项目管理控制程序版本:A项目成员人工成本预算明细表代号：KTxxxYSxx附页编号:项目名称版本号序号项目角色姓名人工成本/小时（元）备注12345678910附录8项目沟通计划表JL—CX23/09代号：KTxxxGHxx编号：项目名称版本号WBS活动责任人沟通对象沟通方式沟通内容沟通时间沟通频率沟通目标编码名称审核:批准:第15页共25页Q/KD—CX23项目管理控制程序版本:A附录9项目风险识别表JL—CX23/10代号：KTxxxFXxx编号：项目名称版本号日期风险识别风险评估风险应对负责人风险分析结序号风险事件风险来源频率严重性果应对措施预防措施分类风险评估分数表风险发生的频率频繁经常发生偶尔发生很少发生有可能发生ABCDE风险发生的等级可忽略的不重要的关键的灾难性的1234注:1、风险的识别应包括质量、成本、交期和范围等方面的内容；2、对应风险分析矩阵表，达到不能忍受等级的必须做相应的预防措施.批准:风险分析矩阵等级4321频率灾难性的关键的不重要的可忽略的A频繁不能忍受不能忍受不能忍受不可接受B经常发生不能忍受不能忍受不可接受可接受的C偶尔发生不能忍受不可接受不可接受可接受的D很少发生不可接受不可接受可接受的可忽略的E有可能发生可接受的可接受的可忽略的可忽略的第16页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本：A附录10项目机会识别表JL-CX23/11代号：KTxxxJHxx编号：项目名称版本号日期机会识别机会评估机会应对负责人机会分析结应对措预防措分序号机会事件机会来源频率严重性果施施类机会评估分数表机会发生的频率频繁经常发生偶尔发生很少发生有可能发生ABCDE机会发生的等级可忽略的一般的关键的重大的1234注：1、机会的识别应包括质量、成本、交期和范围等方面的内容；2、对应机会分析矩阵表，达到必须强化等级时，必须做相应的预防措施。机会分析矩阵等级4321频率重大的关键的一般的可忽略的A频繁必须强化必须强化必须强化评估是否强化B经常发生必须强化必须强化评估是否强化机会跟踪C偶尔发生必须强化评估是否强化评估是否强化机会跟踪D很少发生评估是否强评估是否强化机会跟踪可忽略的化E有可能发生机会跟踪机会跟踪可忽略的可忽略的第17页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本：A附录11项目质量检查计划表JL—CX23/12代号:KTxxxZCxx项目名称版本号WBS代码阶段任务名称检查内容项目质量合格的评定依据负责人检查时间附录12项目变更控制单JL—CX23/13代号：KTxxxBGxx编号:项目名称版本号项目变更是否为顾客项目：是□否□原因变更内容变更引起的影响应对措施范围进度质量技术费用以下内容是否需要更新(注明版本号)其他文件名:对应版本变更依据评审单号：顾客批准（若为顾客项目）：编制:批准:第18页共25页附录13项目质量控制检查表JL—CX23/14代号：KTxxxZKxx编号:项目名称版本号WBS代码阶段任务名称检查内容责任人原计划完实际完实际完成情况检查人/日期控制结果成时间成时间成本审核:第19页共25页附录14项目沟通记录JL-CX23/15代号：KTxxxGTxx：编号：项目名称报告日期沟通对象项目实施的当前状态沟通内容发现问题的解决情况项目当前出现或预见可能出现的问题解决这些问题的方案,计划采取的措施经验总结下次报告期间预计实现的里程碑第20页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本：A附录15项目总结报告JL-CX23/17代号：KTxxxZBxx编号:项目名称项目起始日期项目结束日期项目经理报告起草人项目的主要工作完成的工作未完成的工作改进方法进度方面:项目实际进度与计划进度相比如何？哪些方面的工作应该多花些时间？在进度上发生了那些变动?用到了哪些进度控制方法？成本方面：项目实际成本与计划预算相比如何？哪些方面的工作本应该多花些资金？预算怎样才能做的更准确？质量方面：项目的质量是否符合客户的技术要求？在质量方面发生了哪些变更？如何处理？人力资源方面：项目小组成员是否理解他们的角色？成员之间的协作情况如何?成员在哪些方面得到了锻炼与成长?沟通方面:小组成员对项目的目标、客户要求、进度安排等是否有充分的了解？成员是否迅速地交流所遇到地问题？今后的项目在沟通交流上可作哪些改进？技术与方法方面：项目运用了哪些新技术？是如何促使项目的成功？项目跟踪与控制的方法是否发挥了作用？什么样的改进可能有用？采购方面：外协厂家加工零件的进度如何？质量是否达到了技术图纸的要求？价格是否合理？经验教训：该项目有那些成功经验？有哪些失败教训？如果重新进行这个项目,应该真样怎样做？编制:审核:第21页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本：A附录16项目验收报告JL—CX23/18代号：KTxxxYBxx编号：项目名称项目经理项目组成员主持验收部门验收时间工号项目要求期限项目实际期限完成情况（注:各项详细指标可参考《设计开发任务书》中的具体要其它情况:求.）主持验收部门意见：签字：年月日批准:第22页共25页附录17项目策划完成重要事件评审表JL-CX23/19代号:KTxxxCPxx编号：项目名称版本号参见部门签名/日期研发一部研发二部品保部采供部制造部□通过□不通过评审结论■有条件通过（条件：无开口项的工作允许开工；有开口项的工作待开口项关闭后允许开工）项目策划完成重要事件评审表JL—CX23/19代号：KTxxxCPxx附页编号：项目名称版本号序号检查项目内容责任GYRN/A问题描述整改措施完成部门日期1是否任命了项目经理？2是否明确了技术要求及参数？是否明确了可靠性指标3是否明确了项目完成目标、交付结果?4是否明确了项目成员及职责？5项目预算费用是否清晰并且合理？6是否对项目的整体进度进行策划？项目时间是否满足项目时限要求？7是否对项目存在的风险进行识别、评估？8是否确定了项目的有关信息应发布给的人员、频率、时间等，以确保项目的信息畅通并得到有效的使用、传播、收集与存储9是否对项目质量检查进行策划?10说明：G-—合格；Y——存在问题；R-—不合格;N/A--不适用第23页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本：A附录18开口项管理一览表JL—CX23/20代号:KTxxxKKxx编号：序号问题描述原因分析拟定措施责任人协商完成措施结果实际完成确认人/日期日期日期12345678第24页共25页Q/KD-CX23项目管理控制程序版本:A附录19（KTxxx）项目输出清单JL-CX23/21代号：KTxxxQDxx编号：序号文件名称版本号代号完成阶段批准:第25页共25页1目的对新建、技改工程中的隐蔽工程进行有效的控制和管理，确保隐蔽工程的施工质量满足有关规范和图纸的要求。2适用范围适用于公司承担的各专业施工过程中将被其后一个工序所隐蔽的分项、分部工程（各专业隐蔽工程附后）。3职责3.1工程管理科（项目部）负责本程序的制订、监督和修改;3。2二级施工单位负责隐蔽工程的施工、自检和报验；3.3项目部负责组织有关各方（甲方、监理、工程科）进行复验；对不合格品进行处置。不合格工作程序不合格复验合格自检检察院检复验合格自检检察院检报验隐蔽工程施工流程图：报验隐蔽工程施工不合格不合格合格合格下道工序下道工序4。1二级施工单位在隐蔽工程施工完毕后，进行自检,自检合格后报项目部（工程管理科)，填写隐蔽工程检查记录、；4.2项目部（工程管理科）接到隐蔽工程报验通知后，组织甲方(监理）及其它有关人员及时进行复验,复验合格后，有关各方在隐蔽工程检查记录上签字，工序交接转入下道工序施工；4。2.1复验不合格,项目部（工程管理科)下达口头或书面“不合格项目通知书”,责任单位负责按通知进行整改，整改合格后按4.1、4。2执行。4。3甲方（监理）有关人员接到项目部（工程管理科）复验隐蔽工程通知后,未在约定的时间内到现场参与复验,二级施工单位可进入下道工序施工。5相关文件AGJA/CX—01文件控制程序AGJA/CX—02记录控制程序AGJA/CX—17不合格品控制程序AGJA/CX-08纠正措施控制程序AGJA/CX—09预防措施控制程序6记录隐蔽工程验收记录附录：各专业重点隐蔽工程1、土建隐蔽工程：=1\＊GB3①基础施工前对地基质量的检查;②基坑回填土前对基础质量的检查；=3\*GB3③砼浇筑前的预埋件及钢筋工程（包括模板检查）；④墙体内敷设的电线管路；=5\*GB3⑤屋面板与屋架（梁)的焊接；=6\＊GB3⑥防水层施工前的基层；=7\＊GB3⑦避雷引下线及接地引下线的连接。=8\*GB3⑧覆盖前对直埋于楼地面的电缆、封闭前对敷设于暗井道、吊顶、楼板垫层内的设备管道.2、管道隐蔽工程：=1\*GB3①管道除锈;②焊接质量；=3\*GB3③埋地管道.3、设备安装工程：=1\*GB3①设备安装前的基础验收；②二次灌浆前的垫铁的检查；目标、指标和管理方案控制程序HH/QEO-CX06-20211目的通过建立、保持和修订环境和职业健康安全目标、指标，并制定环境和职业健康安全管理方案，不断取得最优化的环境和职业健康安全绩效.2范围适用于本公司评价出的需要持续改进的重要职业健康安全影响和环境因素.3相关文件《管理手册》公司各程序文件相关的法律、法规、标准、规范等4术语采用GB/T28001标准的定义，以及公司《管理手册》中的有关定义。5职责5.1技术质检安全部：负责组织建立不可接受风险/重要环境因素清单，汇总讨论环境和职业健康安全目标、指标及管理方案,并对执行情况进行查核。5.2各相关部门：负责制定相关的管理方案,实施并自我监督.5。3财务部：负责有关资金款项的及时拨付。5。4管理者代表：负责审核目标、指标和管理方案，并组织验收。5.5总经理:负责批准目标、指标和管理方案。6程序6.1公司及各部门应针对重要职业健康安全影响和环境因素，制定环境和职业健康安全目标、指标及管理方案，进行控制管理.6。2目标、指标拟定原则6。2。1制定目标、指标应考虑事项a、法律、法规及其它要求。b、自身的重要职业健康安全影响和环境因素.c、可选技术方案、财务、运行、经营要求、相关方的观点。d、与质量、环境和职业健康安全方针的一致性。6.2.2目标、指标应尽可能量化并设定可客观评估的测量参数，尽可能描述目标、指标参照基础。6.2。3目标和指标应分解到各部门、项目部，各部门、项目部研究后形成正式部门目标和指标，报管理者代表审核,总经理批准。6。3管理方案的主要内容a、需达到的目标；b、存在问题薄弱环节;c、确定完成时间和进度要求；d、确定责任部门的职责和权限；e、实施所需的资源。6。4各部门应于每年底的管理评审会议时，依照下年度的方针、目标和指标，提出管理方案计划。6.5技术质检安全部将各部门提出的管理方案进行汇总，填写“目标、指标与管理方案一览表”，报管理者代表审核,总经理审批。6.6各部门依据所批准的管理方案，按进度执行相关程序的作业,财务部负责有关资金款项的及时拨付。6.7相关部门对其所负责的管理方案应定期检查，如未能按原订时间进度完成，应对所负责的管理方案提出延期或修改，在管理方案延期/修改栏提出申请，经管理者代表批准后执行，并报技术质检安全部备案。6。8技术质检安全部按照管理方案的时间和进度，随时或结合对管理体系审核,对执行情况进行查核,如不能按预期日期完成,有权要求相关部门对其所负责的管理方案提出延期/修改申请。6.9相关部门所负责的管理方案完成后，应报管理者代表组织验收。6。10“目标、指标与管理方案一览表"及其实施结果，在管理评审中作为评审项目。6.11目标、指标与管理方案的修订6。11。1在下列情况下，对目标、指标与管理方案进行修订：a、当质量、环境和职业健康安全方针修订后，而有必要修订目标、指标时。b、由于法律、法规或其它要求、经营、生产活动的变化，使环境和职业健康安全目标、指标需要修改时。c、根据管理评审结果认为有必要修改环境和职业健康安全目标、指标时。6.11.2目标、指标与管理方案的修订方法按6．2—6．9条款要求执行.7记录序号记录代码记录名称相关部门保存期1SYJL-11目标、指标与管理方案一览表技术质检安全部三年2SYJL—12管理方案技术质检安全部/各部门三年5.4。6管理体系策划总经理（或授权管理者代表）组织公司领导层和各部门负责人对质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系进行策划，以满足本公司的管理方针、目标和指标的要求，工程部/技术质检安全部负责管理本要素。为满足质量、环境和职业健康安全要求，应配备必要的运行和检测设备，明确控制手段和培训人员等.确保所有环节使用的程序文件与其他相关文件的相容性.当本手册不能满足某些产品、项目或合同的特殊要求时，应编制质量计划。对于有望通过确定目标使环境、职业健康安全绩效得以改善的，应编制管理方案。管理体系若出现变更，公司应对其进行重新策划并实施,以保持管理体系的完整性和有效性（注：管理体系重大变更是指组织机构、组织目标、重要顾客、重要环境因素、不可接受风险发生变化等)。5。5职责、权限与沟通5。5。1职责和权限公司的管理体系组织机构，由公司领导、部门和项目部三级构成。公司一级负责决策和制定发展战略,确保职责和资源配置,组织建立和实施管理体系，负责传播“以顾客为关注焦点”的思想以及“污染预防”、员工和社会满意的经营理念。项目部一级应将质量、环境和职业健康安全职责分配落实到各个岗位，按项目的策划要求进行施工，并对施工全过程的质量、环境和职业健康安全进行控制，确保项目工程质量满足顾客要求,环境和职业健康安全状况满足员工和社会要求，使顾客、员工和社会满意.职能部门一级应起到承上启下的作用，负责协调项目部和上级分管领导的信息,并对项目部进行指导、服务、检查和监督。由此形成从公司领导到工程施工现场的层级式控制网络。公司管理体系组织机构见0。7。公司领导、职能部门和项目部的职责和权限如下：1)总经理⑴贯彻执行国家有关建筑工程方面的法律、法规,全面负责公司的行政、生产经营和管理工作,对工程质量、环境和职业健康安全责任全面负责;⑵负责公司组织机构的建立和调整，并分配各部门的质量、环境和职业健康安全职能，负责公司人力资源的决策工作,并创造公司内部良好的沟通环境；⑶负责主持制定质量、环境和职业健康安全方针及目标、指标，并创造和保持使员工能够充分参与实现公司目标的内部环境，使全员参与贯彻执行公司的方针和目标；⑷负责对管理手册进行审批，并批准发布，负责任命管理者代表,并予以授权；⑸负责在全公司范围内树立“顾客为关注焦点"、“守法经营”、“创造职业健康安全的工作环境”以及“污染预防”等理念，传播顾客、员工和社会满意的经营方针；⑹负责组织制定公司的发展规划、决策主要经营活动；⑺负责确保公司质量、环境和职业健康安全管理体系有效实施所需的各种资源；⑻负责主持管理评审工作,对管理评审的结论及行动要求进行审批.2）常务副总经理/副总经理⑴协助总经理分管公司的办公、财务、生产、经营等方面的组织领导，并在各项工作中贯彻公司管理方针;⑵在分管范围的工作中，除重大的需经公司领导班子研究决策外，有权自行处理问题；⑶参加公司常务办公会议，发表工作意见和行使表决权；⑷负责总经理临时授权的其他工作任务。3）管理者代表⑴负责管理体系在公司范围内的建立、健全、实施和保持；⑵定期向公司总经理反映管理体系的绩效和任何改进的需求;⑶确保在整个公司内提高员工满足顾客要求的意识、职业健康安全意识和防治环境污染、节能降耗的意识；⑷领导公司内部审核工作;⑸负责就管理体系有关事宜与外部进行联络。4)职业健康安全事务代表⑴组织学习有关职业健康安全法律、法规文件和知识，不断提高全员职业健康安全素质；⑵参与公司职业健康安全方针和程序的制定,危险源的辨识与评价、作业条件更改的评审等；⑶参与影响作业场所人员职业健康安全的任何变化的讨论，收集职业健康安全信息；⑷收集员工对职业健康安全的意见和建议，对作业场所、生活环境不符合规范要求的，组织有关部门调查情况，制定解决方案并跟踪检查落实；⑸配合安全监管部门进行现场劳动保护和安全文明检查，参与职业病防治方案的制定和管理工作，保护员工职业健康安全。5）总工程师⑴指导工程技术人员学习《中华人民共和国建筑法》、各种施工验收规范、质量检验评定标准等有关法律法规、技术规范、标准；⑵组织或检查图纸会审工作;⑶建立健全《施工组织设计》管理制度，组织编制重点工程《施工组织设计》审定重点工程《施工组织设计》，审批《施工组织设计》等有关技术文件;⑷组织企业开展质量管理工作，强化质量监督、负责解决工程质量中的重大问题和生产中的关键技术;⑸指导安全生产、文明施工，强化监督、解决重大安全事故；⑹核验竣工资料的编制;⑺指导数据分析、统计技术的应用。6）综合部⑴负责根据公司的质量、环境和职业健康安全方针及目标要求，结合本部门的职责，建立本部门的分目标，报分管领导审批后，组织实施；⑵负责公司行政文件的发放审核及报批，以及处理归档;负责公司综合性报告、文件的起草及公司决策层的会议记录；履行文件控制工作，确保公司所有场所均使用受控文件,督促各部门、项目部做好文件的管理工作；⑶负责公司人员招聘和培训工作的总体规划，并确保公司年度培训计划的顺利实施。负责组织对各类管理人员进行培训和能力考核,确保公司各岗位的管理人员的教育、培训、技能和经验都是适宜和能够胜任其工作的;⑷负责接收、传递和处理上级行业主管部门、环保部门和职业健康安全部门的关于质量、安全、文明施工和环境等方面的信息，负责公司内部员工有关质量、环境和职业健康安全的信息收集、传递、处理和反馈；⑸负责公司行政后勤工作、环境卫生、会议管理、来访接待及劳动人事等方面的管理工作，负责上级领导、外来人员的接待、食宿安排工作；⑹负责组织制定公司人事、劳资、纪律等有关管理制度的拟定、修改、补充、实施;⑺负责公司员工证件的办理、年检、管理等工作；⑻负责办公用品的采购及招待用品的管理；⑼负责收集、分析与评价本部门所有活动过程中与环境直接或间接发生相互作用的危险源和环境因素；⑽负责组织贯彻与实施与本部门有关的纠正措施和预防措施，不断改进质量、环境、职业健康安全管理体系；⑾在管理者代表的领导下，编制内审计划,成立内审组,协助开展内部审核,组织不合格项整改验证，保存内审资料;⑿在总经理的领导下，编制管理评审计划,协助开展管理评审，保存管理评审资料;⒀完成领导交办的其他任务。7）财务部⑴负责公司的财务管理和质量成本的控制，严格执行财务管理制度，提供财务报表，进行财务分析；⑵负责企业资金的调度和使用及各项财务收支的管理；⑶负责对企业各项经济活动的监督和核算，不断提高企业的经济效益；⑷认真编制并严格执行计划和预算，遵守各项收入制度、费用开支范围和开支标准的合理使用和管理；⑸按照国家财务制度规定，记账、算账、报账做到手续完备、内容真实、数字准确、账目清楚、月清月结，及时汇总报账；⑹按时做好各项财务凭证审核、编号、装订和各种明细分类账的登载及保管事项；⑺按规定妥善保管会计凭证、账簿、报表等档案资料；⑻严格审批和报销制度，廉洁奉公，遵守、宣传、维护国家财政制度和财经纪律；⑼负责收集、分析与评价本部门所有活动过程中与环境直接或间接发生相互作用的危险源和环境因素；⑽负责公司的安全生产和环境管理所需的有关资金款项的及时拨付;⑾完成领导交办的其他任务.8）经营部⑴负责根据公司的质量、环境和职业健康安全方针及目标要求，结合本部门的职责,建立本部门的分目标，报分管领导审批后,组织实施；⑵负责公司的对外业务联系工作，掌握市场信息、开拓市场、努力承揽工程任务;⑶积极组织招投标工作，协助项目部做好预决算业务；⑷负责组织贯彻实施与产品有关要求的确定和评审工作，对产品要求进行确定和评审，负责合同的起草、签订、修订和管理工作，对项目履行合同情况进行指导、检查和监督，并对项目部履行合同情况进行分析，提高公司履行合同的水平；⑸负责有关工程承包合同及文档整理汇编，提交档案室管理；⑹负责公司资质的年审、增项、评估及企业技术管理人员的证书、证件的办理及管理；⑺为企业领导提供经营决策服务（包括方针政策、资讯、信息、动向、风险、可行性报告等）；⑻负责组织贯彻与实施与本部门有关的纠正措施和预防措施，不断改进质量、环境、职业健康安全管理体系。⑼完成领导交办的其他任务。9）工程部⑴负责按照公司的质量、环境和职业健康安全方针及目标，结合本部门的职责,建立本部门的分目标,报分管领导审批后，组织实施；⑵负责公司技术、施工、质量方面的国家法律、法规、标准、规范和规程文件的管理工作;负责收集有关的最新信息，对于更改、换版或更新的，应督促公司各部门、项目部进行更新；⑶负责施工前期技术准备工作，组织图纸会审，监督项目部编制施工组织设计、项目管理计划、特殊(专项)项目施工方案等，并进行审核；指导项目部处理施工方面质量、安全、环境、技术问题；⑷组织开展物资和设备租赁等供应商的评价、选择和管理,对进场物资和租赁设备的检验与试验、标识、搬运和储存工作进行监督和指导,确保符合国家有关环境方面法律法规要求；⑸组织开展劳务/工程分包方的评价、选择和管理工作，并指导、监督项目部对分包工程项目的质量、职业健康安全状况和环境状况进行有效控制；⑹负责操作层人员证件的办理及管理，实施企业质量安全教育计划;⑺负责不合格品的控制，组织重大工程质量事故的分析评审和处置工作,并进行跟踪验证；⑻参加技术会议、质量、安全检验评定工作，推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备,总结和推广先进项目管理经验；⑼对各项目部的工程质量和安全生产管理进行全程检查、监督工作及竣工验收工作；⑽参加制定技术、质量、安全生产等管理制度和奖罚条例，做好记录档案整理归档,收集主要工程及优良工程资料（包括图片、影像等资料）;⑾负责实施工程回访，对较重大的质量问题提出维修方案，组织实施；⑿负责组织贯彻实施顾客满意度测量工作，做好与顾客的沟通，了解顾客的需求和期望，满足顾客的要求；负责收集工程产品质量、技术方面信息以及顾客满意度信息，进行数据分析,采取措施提高工程产品施工质量及顾客满意度;⒀负责组织收集与管理体系运行有关的数据信息，并进行分析，采取纠正措施和预防措施，不断改进管理体系的有效性；⒁完成公司领导交办的其他任务.10)技术质检安全部⑴负责按照公司的质量、环境和职业健康安全方针及目标，结合本部门的职责，建立本部门的分目标，报分管领导审批后，组织实施;⑵负责公司职业健康安全及环境方面的国家法律、法规、标准、规范和规程文件的管理工作；负责收集有关的最新信息，对于更改、换版或更新的，应督促公司各部门、项目部进行更新；⑶组织推动生产中的安全工作，贯彻执行上级和本企业的劳动保护、安全生产的法规、标准和各项规章制度，并对贯彻执行情况进行监督检查;⑷审查安全技术保证措施，并督促实施；负责编制企业年度安全技术措施计划，并提交总工程师审核;⑸深入基层，指导下级安全技术人员的工作，掌握安全生产动态，研究生产中的安全问题，及时提出改进意见和防范措施；⑹开展安全生产教育，组织安全活动和定期安全检查，总结推广先进安全管理的经验；⑺制止违章指挥、违章作业，遇有严重险情有权暂停生产，并及时报告领导处理；⑻负责公司技术、质量、安全生产等的总体管理工作,指导和监督项目部做好质量控制工作,定期对企业在建工程进行质量安全检查、指导、监督和考核；⑼负责公司检测设备管理，做好检测设备的核定、校准、标识、建卡、建帐等工作;⑽负责对工程项目现场安全生产、文明施工、设备机具等的检查和管理工作;⑾参加事故调查，提出防范措施，落实整改；做好企业年度工伤事故的统计分析报告工作；⑿负责组织项目部环境因素、危险源的评价，识别、更新重要环境因素、不可接受风险；⒀组织制定公司环境、职业健康安全目标、指标及管理方案，并组织实施；⒁负责建立公司和项目部应急准备和响应