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文档简介

外派董事管理制度本文档旨在制定公司外派董事的管理制度，规范公司外派董事的行为和管理流程，防止因外派董事行为不当而导致的风险和损失。一、定义外派董事是指由公司委派，前往其他公司或组织担任董事职务的公司高层管理人员。二、管理范围本制度适用于公司派遣外派董事的管理活动，包括对外派董事的选拔、任命、考核、监管以及解除职务等。三、选拔标准在选择外派董事时，应根据其综合素质和业务能力来考虑。具体标准如下：良好的道德品质和职业操守；丰富的管理经验和业务水平；良好的人际沟通和协调能力；较强的分析解决问题的能力；认同公司文化，能够以公司利益为先。四、任命程序外派董事的任命程序应符合公司管理制度，同时应按照以下步骤：提出任命申请：担任外派董事的人员应该向公司董事会提出任命申请；审核确认：公司董事会根据外派董事候选人的符合条件程度，对其进行审核和确认；确认正式任命：公司董事会正式任命外派董事，并签订任命书。五、董事权益外派董事作为公司高层管理人员，其权益应当受到保障，包括：享有公司给予的董事报酬和补贴；享有公司提供的符合条件的员工福利待遇；享有公司内部管理资源和支持。六、职责和权利外派董事在担任董事职务期间，应承担以下职责和权利：遵守公司规章制度和法律法规，对公司负责；在董事会中积极发表意见和提出建议；推动公司战略和业务发展；保护公司利益和声誉。七、考核管理为了保证外派董事担任董事职务的质量，公司应对其进行定期考核，包括：在考核期间，公司应对外派董事的工作表现、业绩指标的完成情况进行评价；根据考核结果制定相应的激励或处罚措施；外派董事的工作表现和考核结果也会影响其未来的职业发展和任命。八、解除职务如果外派董事出现下列情况之一，公司可以解除其董事职务：涉嫌违法违纪；操纵公司业务或金融资产；坚持违反公司的战略和决策；无法胜任自己的工作。九、保密义务外派董事应当具有严格的保密意识和义务，并且在凡是涉及公司机密的场合，必须严格遵守公司保密制度。十、附则本制度经公司董事会通过后生效，对外派董事的管理起到指导作用。结语外派董事在公司发展和业务拓展等方面起到了重要的作用，其管理制度的规范和完善，对于公司的长远发展具有至关

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