二00八年全员绩效管理

二OO八年全员绩效管理

考核办法

（试行）

SD-GOLD

山东黄金矿业股份有限公司新城金矿

总则

为全面落实集团公司提出的管理单位模块化、生产单位指标化的总体思

路。根据《中共山东黄金集团有限公司委员会关于转发矿业股份公司（莱州）

所属各单位2008年指标体系的通知》（鲁金党发[2007]47号）和我矿2008

生产经营目标，以及《2007年经济责任制》实施情况，制定本考核办法。

一、指导思想和实施原则

全员绩效管理的指导思想是：围绕全矿共同的奋斗目标，摒弃各自为战的

本位思想，树立全矿一盘棋的大局观念。坚持以经济效益为中心，实行员工收

入与工作绩效挂钩的考核办法，充分发挥全员绩效管理的激励作用，从而调动

全矿员工的积极性和创造性。为完成股份公司下达给我矿的安全、生产、成本

等各项指标，进一步增强我矿的凝聚能力、和谐能力、创新能力和发展能力，

确保矿山持续、健康、稳定发展。

全员绩效管理坚持以下原则：一是坚持量化、细化的原则，在继承以往经

济责任制考核成功经验的基础上，将指标层层分解到每一个岗位，压力切实传

递到每一位员工；二是坚持主要生产经营指标与全员挂钩的原则，在全矿推行

绩效管理，切实建立“立体”的管理模块和“丰满”的指标体系；三是引入评

价机制，让每个单位作为一个整体接受大家的评判，从而增强每个人的集体荣

誉感和使命感。

二、考核办法

全员绩效管理实行通用考核、专项考核和绩效考核三位一体的考核办法。

（-）通用考核

1、员工正常休假、病假、事假、受处分以及其他违反矿规矿纪行为等情

1

况的薪酬发放按《新城金矿岗位绩效薪酬制管理细则（试行）》执行。一般管

理技术岗位员工连续休病、事假超过一个月，累计超过三个月，或有其他原因

已不能履行本职岗位职责的，对其所在岗位应重新组织竞聘。经所在单位提出,

矿部同意后，由本单位组织竞聘上岗。对原岗位人员按《新城金矿岗位绩效薪

酬制管理细则（试行）》执行。

2、对矿部党委决议贯彻不力，对矿领导交办的工作任务未按时完成的，

每发生一次罚单位领导200元。不服从领导、不接受组织安排、工作不负责任、

不履行职责的，或工作中发生推诿扯皮、耽误工作或造成不良影响的，每发生

一次罚责任者200元，罚单位领导100元。

3、每个员工必须按规定参加义务劳动，服从矿部的安排，完成分配的任

务，每出现一次不服从安排或无故未完成任务的，罚单位领导100元。

4、各单位加强职工的思想政治教育工作，预防重大群体事件，每发生一

次罚单位领导100-200元。

5、各单位认真做好困难职工救助工作，严格执行集团公司《山东黄金集

团职工救助标准》，每出现一起符合救助条件未救助或不符合救助条件而发放

救助款的事件，罚单位领导200元。

6、偷盗公物、损坏公共设施等，按新城金矿《新城金矿治安管理暂行办

法》及有关规定执行。

7、综合测评打分时如出现测评单位连续两个月没有扣分情况时，罚测评

单位领导200元。

8、采矿车间、选矿车间、动修车间、资金结算中心分部、综合计划部、

物资装备公司分部每月5日前将经济活动分析报告一式三份报资金结算中心分

部，未按时上报每次罚单位领导50元，不报每次罚单位领导100元。

2

9、各单位每月月底前将考核结果报综合计划部，迟报或不报每次罚单位

领导50元；弄虚作假或未如实考核的，每发生一次罚单位领导100元。考核

时应对每项由本单位负责考核的项目进行考核，无量化数据的，说明完成情况,

每出现一项未考核，罚单位领导20-50元。

10、各类报表准确及时报送相关单位，迟报或出现差错，罚单位领导50

TIjo

11、办公场所各类设施（包括灯、卫生设施、管路等）由管理使用单位负

责报修，如出现因未及时报修而造成浪费、影响工作或企业形象的，罚单位领

导50-200元。

12、矿部提倡中层管理人员进行自考，自考金额原则上在50-500元范围

之内。

13、员工获省、部级先进个人的，奖300元；获集团公司、省属部门和烟

台市先进个人的，奖200元。

14、其他未列入的内容，由考核委员会通过考核会进行考核。

（二）专项考核

1、安全生产和环境保护工作按《2008年度新城金矿安全生产考核办法》

执行，由安全环保部按月考核。

2、成本费用考核按《新城金矿成本费用考核办法》执行，由资金结算中

心分部按规定期限考核。

3、物资、设备、废旧物资管理由物资装备公司分部根据《物资管理暂行

办法》、《2008年设备管理工作考核办法》、《废旧物资再利用及回收暂行办法》

进行考核。

4、工程项目投资管理执行《新城金矿工程项目投资管理办法》，由综合计

3

划部按规定考核。

5、采掘工程质量执行《采掘工程施工质量管理办法》，由运营管理部按规

定考核。

6、水、电管理执行《新城金矿二OO八年水电管理及考核办法》，由动修

车间按月考核。

7、外委施工单位管理执行《外委施工单位管理办法》和《新城金矿2008

年外委施工单位采掘工程承包暂行办法》，由运营管理部按月考核。

8、爆炸物品管理执行《新城金矿爆炸物品管理规定》，由保卫部按月考核。

9、党务工作考核执行《2008年支部工作指标考核标准》；工会工作考核执

行《2008年分会工作考核标准》；宣传信息工作考核执行《2008年宣传信息工

作指标考核办法》。由综合部按月考核。

10、矿内治安保卫工作执行《新城金矿治安管理暂行办法》，由保卫部按

月考核。

11、后勤环境卫生管理执行《新城金矿环境卫生区划分及管理暂行规定》,

由后勤保障部按月考核。

12、鑫利医院考核执行《鑫利医院经营考核办法》，由资金结算中心分部

和鑫利分公司按规定考核。

13、新利超市执行《新城金矿新利超市经营考核办法》和《新利超市财会

业务管理规定》，由综合计划部和资金结算中心分部按月进行考核。

14、物流管理执行《新城金矿物流信息化管理暂行办法》，由物资装备公

司分部和资金结算中心分部按月考核。

15、计算机、局域网、工业以太网、各信息化系统的考核执行《新城金矿

信息化项目管理暂行办法》，由综合计划部按月考核。

4

16、节能灯管理执行《新城金矿节能灯使用管理办法》，由物资装备公司

分部按月考核。

17、安全专项费用管理执行《新城金矿安全生产专项费用管理规定》，由

安全环保部按月考核。

18、职工教育培训执行《职工教育培训工作条例》和《关于印发＜新城金

矿2008年培训计划》及强化2008年培训管理的通知》，由人力资源部按季考核。

19、公务用车执行《公务用车管理规定》，由综合部按月考核。

本年度内如有其他专项管理规定出台，自实施之日起列入专项考核。

（三）绩效考核

1、采矿车间

绩效薪酬依据全矿黄金产量、全矿采掘总量、车间成本费用完成情况考核

兑现。

兑现办法：

绩效薪酬=黄金产量X单价+采掘总量X单价+凿岩承包组绩效薪酬+

成本费用挂钩绩效薪酬

车间薪酬总额=绩效薪酬+专项考核奖罚额-通用考核罚款额

2、选矿车间

绩效薪酬依据全矿黄金产量、矿石处理量、车间成本费用完成情况考核兑

现。

兑现办法：

绩效薪酬=黄金产量X单价+处理矿量X单价+成本费用挂钩绩效薪酬

车间薪酬总额=绩效薪酬+专项考核奖罚额-通用考核罚款额

3、动修车间

5

绩效薪酬依据经营指标完成情况和考核指标得分情况分别考核兑现，权重

各占50%。

经营指标绩效薪酬按其营业收入和毛利润实现额考核兑现。

考核指标绩效薪酬依据全矿黄金产量、全矿吨矿成本费用完成情况以及本

部门主要指标和综合测评得分考核兑现，各项指标权重分别为40%、30%、20%、

10%o

兑现办法：

经营指标绩效薪酬=毛利润额x单价+营业收入额x单价

考核指标绩效薪酬=（全矿主要指标得分+车间主要指标得分）/90x月绩

效薪酬定额x0.5x0.9+综合测评系数x月绩效薪酬定额x0.5x0.1

动修车间薪酬总额=经营指标绩效薪酬+考核指标绩效薪酬+专项考核奖罚

额-通用考核罚款额

4、职能部门

绩效薪酬依据全矿黄金产量、全矿吨矿成本费用完成情况以及本部门主要

指标和综合测评得分考核兑现，各项指标权重分别为40%,30%,20%,10%o

综合测评打分实行百分制，按得分区段根据综合测评系数兑现绩效薪酬。

综合测评系数按以下规定取得：平均得分》95分，综合测评系数为1.0;90＜

平均得分＜95分，综合测评系数为0.95;854平均得分＜90,综合测评系数

为0.85;平均得分＜85,综合测评系数为0.75。动修车间综合测评按以上规

定执行。

兑现办法：

部门绩效薪酬卜（全矿主要指标得分+部门主要指标得分）/90x月绩效薪

酬定额x0.9+综合测评系数x月绩效薪酬定额x0.1

6

部门薪酬总额=部门绩效薪酬+专项考核奖罚额-通用考核罚款额

5、中层管理人员

实行绩效年薪、安全考核年薪和基本年薪考核相结合的薪酬体系。

绩效年薪根据《2008年度工作目标责任书》考核兑现。

安全考核年薪根据《2008年安全生产责任状》考核兑现。

基本年薪按月考核兑现，执行管理考核办法。兑现办法：经理及其助理应

得基本薪酬=月基本薪酬+管理考核奖罚额-通用考核罚款额；

同时，定期对中层管理人员进行职务考评，由人力资源部根据《2008年度

工作目标责任书》和4A级干部管理考评办法进行。

三、相关规定

1、各单位取得绩效薪酬后，应根据本单位内部考核办法进行二次分配，

分配时要拉开档次，向劳动生产率高及苦、脏、累、险的岗位和人员倾斜。单

位主管薪酬总额与岗位员工薪酬总额互不占用。分配方案报人力资源部备案。

2、科技创新与合理化建议奖按照《科技创新与合理化建议奖励办法》执

行。

3、对各单位领导的奖罚，车间副主任、职能部门经理助理按正职奖罚额

的50%-70%执行。

4、根据各单位半年和年终指标完成情况，矿部将对指标完成突出的单位

和个人给予一定的奖励。

5、各单位全矿主要指标由综合计划部按实际完成情况计算得分；各单位

主要指标按考核标准进行打分，只扣不加，并明确说明扣分理由，各分项得分

最低为。分，不出现负分；综合测评实行百分制打分办法，满分为100分，最

低分为70分，打分时只扣不加，并明确说明扣分理由。

7

各单位主要指标和综合测评打分者为矿领导、各单位主要负责人，各单位

不给本单位打分，采矿车间和选矿车间不进行综合测评。

6、鼓励单位推行各种形式的内部承包，内部承包办法报矿部批准后执行,

并报综合计划部备案。

7、本办法如遇公司重大政策变动或客观条件发生重大变化，矿部将适时

对考核办法作相应修改。

8、本办法解释权归矿考核委员会，有效期自2007年12月21日至2008

年12月20日。

四、考核委员会

组成人员：

主任：王立君

副主任：董金奎栾桂勇原有君张洪训孙学庆杨忠铭

委员：各单位主要负责人

办公室设在综合计划部，办公室主任：张汉阔。

8

全员绩效管理示意图

全员绩效管理

yV

车间一般员工部门一般员工

=

专

项

考

核

部

或

王

安

全

生^

黄

门

成

综

和

全

{矿

产

头

金

本

主

合

强

黄

责

经

物

产

费

要

测

金

费

任

苜

色

产

用

量

指

评

用

揖

状

量

量

标

标

产量成本

主要指标

工作目标

综合测评

9

新城金矿2008年生产经营指标

一、确保指标

1.产量指标：自产金产量2468.8千克（79000两），必须确保完成黄金

产量劳动竞赛的第二台阶目标。

2.吨矿成本费用指标：与2007年计划同口径降低10%,达到260.77

元/吨；克金成本费用达到90.31元/克。

3.利润总额指标：18473万元（黄金价格按照170元/克计算）。

4.全员劳动生产率（处理矿量/全年平均在册职工人数）指标：同比2007

年提高10%,达到411.4吨/人•年。

5.流动资金占用数不高于3000万元。

二、责任指标

6.综合生产能力指标：采掘总量108万吨，入选品位3.12克/吨。平均

日处理量达到2400吨/日；选矿处理量全年完成85.5万吨。

7.三率指标：选冶总回收率93.30%;采矿损失率5.50%;矿石贫化率

5.50%.

8.三级矿量及储量指标：开拓260万吨，采准85万吨，备采45万吨；配

合黄金地质勘查公司加大地质探矿力度,计划表内保有地质储量2008年末600

万吨。

9.固定资产投资计划、安全专项及科研计划实现率85%。

10.完成集团公司批准的年度矿山生态环境改造任务。

11.科研经费投入同比提高20%,完成管理创新项目3项。

10

12.推广应用新工艺、新技术项目达到6项。

13、节能减排指标：采矿电耗和选矿电耗同比分别下降6%和6.5%,

SO2气体排放量同比下降1%,固体废弃物综合利用率63%。大于50千瓦电

机完成年度节能改造任务，完成年度改造计划的90%。

14.职工人数指标：在册职工人数减少4%o

15.环保指标：污水排放达标率100%,重大责任污染事故为零。

16.一线员工人均薪酬同比增长不低于10%。

17.培训指标：在岗职工培训率80%。

18.职工满意度指标：经测评，职工（测评人数为全部职工的5-10%）满

意度达到85%。

19.无重大影响的群体事件发生。

20.根据集团公司安排，按照“三不让”和“公开、公平、公正”原则，

完成职工救助任务，确保不发生救助不公平情况。

11

全员绩效管理考核实施办法

采矿车间考核办法

一、绩效考核指标

1、黄金产量79000两。

2、采掘总量108万吨。

3、车间成本费用完成矿部下达的计划指标。

二、绩效考核

（一）绩效薪酬考核

1、黄金产量：计划内单价H9.64元/两，超产部分单价167.50元/两。

2、采掘总量：计划内单价6.08元/吨，超产部分单价8.51元/吨。

3、凿岩承包组：采矿单价7元/吨（含人工费、材料费、机械费），掘进

单价62.9元/立方米（断面5.2平方米以下）,37.7元/立方米（断面5.2平方

米以上）。

4、成本绩效薪酬：完成当月车间成本费用计划指标，兑现对应挂钩绩效

薪酬7.5万元，未完成否决本项绩效薪酬，季度平衡统算。

（二）兑现办法

1、凿岩承包组绩效薪酬

凿岩承包组薪酬总额=车间采矿量X采矿单价+车间掘进量（M3）X掘进

单价

2、车间绩效薪酬

绩效薪酬=黄金产量X单价+采掘总量X单价+凿岩承包组绩效薪酬+

成本绩效薪酬

3、车间薪酬总额

车间应得薪酬总额=绩效薪酬+专项考核奖罚额-通用考核罚款额

三、管理考核

1、采掘重点工程计划实现率达到100%,每超欠一个百分点，奖罚车间领

导500元。由综合计划部按月考核。

2、完成当月矿部下达的成本费用指标，未完成，罚车间主任500元，副

主任每人300元。由资金结算中心分部按月考核。

3、废石剔除率达到95%,每降低1个百分点，罚车间主任和生产副主任各

200元。由运营管理部按月考核。

4、采矿损失率5.5%,矿石贫化率5.5%,每上升1个百分点，罚车间领导

500元。由运营管理部按月考核。

5、峰期电用指标为31%,每下降或上升1个百分点，奖罚车间领导2000

元。功率因数在应用就地#!尝前不低于0.90,在应用就地利喂后不低于0.93,

每升降0.01个百分点奖罚车间领导1000元。由动修车间按月考核。

6、粉尘合格率达到88%以上，每下降一个百分点罚车间领导100元。由安

全环保部按月考核。

7、连续两个月未完成出矿量计划，从第三个月起车间领导只发基本生活

费，到累计完成为止。由运营管理部按月考核。

8、做好井下生产用风、用水管理，每出现一次影响生产情况，罚车间领

导200元。由运营管理部按月考核。

9、矿石大块及杂物每出现一次影响选矿生产情况罚车间领导200元。由

13

选矿车间和运营管理部按月考核。

10、充填作业计划实现率达到90%,每下降一个百分点，罚车间领导100

元。由运营管理部按月考核。

11、做好本单位负责施工的投资项目的组织实施，计划实现率按时间进度

达到95%以上，每降低1个百分点罚车间领导200元。由综合计划部按季考核。

12、做好设备管理，设备完好率达到98%,无轨设备可利用率达到85%,

每下降一个百分点罚车间领导50元；主要设备故障率小于0.34%,每上升0.01

个百分点罚车间领导50元。由物资装备公司分部按月考核。

13、服从矿部及运营管理部统一调度，一次做不到罚车间领导200元。由

分管领导和运营管理部按月考核。

四、有关规定

车间一般岗位人员614人（不包括中层管理人员和主管），增减人员时须

由人力资源部按规定办理；矿部政策性增减人员时，每增减一人，增减车间绩

效薪酬2000元/月；职责范围不变的情况下，减少现有一般岗位人员，每减少

一人，减少车间绩效薪酬1500元/月；增加非主要工种岗位人员，不予核增绩

效薪酬；由车间外部每增加1名主要工种岗位人员，增加车间绩效薪酬2000

元/月。

14

选矿车间考核办法

一、绩效考核指标

1、黄金产量79000两。

2、矿石处理矿量85.5万吨。

3、车间成本费用完成矿部下达的计划指标。

二、绩效考核

（一）绩效薪酬考核

1、黄金产量：计划内单价42.18元/两，超产部分单价59.05元/两。

2、处理矿量：计划内单价2.75元/吨，超产部分单价3.86元/吨。

3、成本绩效薪酬：完成当月车间成本费用计划指标，兑现挂钩绩效薪酬

2.5万元，未完成成本费用指标否决挂钩绩效薪酬，季度平衡统算。

（二）兑现办法

1、车间绩效薪酬

绩效薪酬=黄金产量X单价+处理矿量X单价+成本绩效薪酬

2、车间薪酬总额

车间应得薪酬总额=绩效薪酬+专项考核奖罚-通用考核罚款额

三、管理考核

1、重点工程计划实现率达到100%；按时间进度考核，每超一天，罚车间

领导500元。由运营管理部按月考核。

2、完成矿部下达的成本费用指标，未完成，罚车间主任500元，副主任

每人300元。由资金结算中心分部按月考核。

15

3、选冶总回收率指标93.30%,每升降0.01个百分点奖罚车间领导50元;

由运营管理部按月考核。

4、峰期电用指标32.9%o每下降和上升1个百分点，奖罚车间领导1200

元。功率因数在应用就地吊喉前不低于0.93,应用就地利喂后不低于0.95,

每升降0.01个百分点奖罚车间领导600元。由动修车间按月考核。

5、金属平衡季小于5%、年小于2%。每一项完不成，罚车间领导500元。

由运营管理部按季考核。

6、粉尘合格率达到92%以上，每下降一个百分点，罚车间领导200元。由

安全环保部按月考核。

7、处理量达到矿部下达的计划指标，连续两个月未完成处理量计划，从

第三个月起车间领导只发基本生活费，到累计完成为止。由运营管理部按月考

核。

8、做好设备管理，设备完好率达到98%,每下降一个百分点罚车间领导

50元；主要设备故障率小于0.34%,每上升0.01个百分点罚车间领导50元。

由物资装备公司分部按月考核。故障停车时间季度不超过70小时，每超1小

时罚车间领导100元。由运营管理部按季考核。

9、做好地表回水工作，每出现一次影响生产情况罚车间领导100-200元。

由运营管理部按月考核。

10、做好本单位负责施工的投资项目的组织实施工作,计划实现率达到90%

以上，每降低1个百分点罚车间领导200元。由综合计划部按季考核。

11、服从矿部和运营管理部的统一调度，一次做不到罚车间领导200元。

由分管领导和运营管理部按月考核。

三、有关规定

16

车间一般岗位人员247人（不包括中层管理人员和主管），增减人员时须

由人力资源部按规定办理。矿部政策性增减人员时，每增减一人，增减车间绩

效薪酬1600元/月；现有人数内减少人员，每减少一人，减少车间绩效薪酬1000

元/月；现有人员人数内增加人员，所增加人员为单位主要岗位人员时，按1600

元/月的标准核增绩效薪酬，否则不予核增绩效薪酬I。

17

动修车间考核办法

2008年矿部对动修车间实行员工收入与经营指标（营业收入和毛利润）和

考核指标相结合的绩效薪酬考核办法。

鼓励动修车间对下属各项业务除机加工外进行内部承包，承包办法报矿部

审批后确定定额；机加工按营业收入和毛利润确定绩效薪酬。

一、经营指标考核

（一）经营指标

1、全年毛利润：200万元/年。

2、全年营业收入：500万元/年。

（二）经营指标绩效薪酬单价

1、毛利润每万元计提薪酬6819.65元。

2、营业收入每万元计提薪酬H69.08元。

（三）兑现办法：

经营指标绩效薪酬=毛利润额X单价+营业收入额X单价

二、考核指标考核

（一）全矿主要指标

1、全矿黄金产量完成月计划指标，按超欠同比例增减分值。分值40分。

2、全矿成本费用实现计划指标，按下降或上升比例增加或减少分值。分

值30。

（二）车间主要指标

1.全矿峰期电用指标32%,每上升一个百分点扣0.1分，分值4分。

18

2、供水、供电、供暖、计量、污水处理、地磅、矿灯房成本费用完成矿

部下达的指标，每超1%扣0.1分，分值4分。

3、功率因数在应用就地M喂前不低于0.93,在应用就地利彳尝后不低于

0.96,每下降0.01扣0.1分，分值3分。

4、高压变电线路损耗低于1%,外供电损失率（不包括变损和线损）低于

1%,每上升0.1个百分点，扣0.1分，分值2分。

5、做好全矿地表供水、供电、供热等管理工作，每出现一次差错扣0.1

分，分值3分。

6、各种仪器、仪表正常使用，计量器具周期检定达标，不影响生产；材

料物资检斤无漏检和无故不检，每出现一次，扣0.1分，分值2分。

7、做好污水处理工作，水质达到指标要求，不出现污染事故，每出现一

次不达标扣0.2分，每发生一次污染事故，扣0.5T分，分值2分。

（三）综合测评

按动修车间职责进行测评（见附表：《2008年综合测评打分表》）。

（四）兑现办法

考核指标绩效薪酬=（全矿主要指标得分+车间主要指标得分）/90x月绩

效薪酬定额x0.5x0.9+综合测评系数x月绩效薪酬定额x0.5x0.1

三、车间薪酬兑现

车间薪酬总额=经营指标绩效薪酬+考核指标绩效薪酬+专项考核奖罚额-

通用考核罚款额

四、营业收入、营业成本和利润的计算办法

1、营业收入

（1）为矿内提供的劳务、备品备件的加工制作、设备修理等，在保证质

19

量的前提下，均按《机修厂机加工产品及车辆运费价格表》所列价格进行核算,

价格表中未列的，当月须经物资装备公司分部、资金结算中心分部和综合计划

部确认价格后再进行核算。安装工程按定额结算(施工单位资质按丙级)；供

电、供水、供暖、计量、地磅、污水处理、矿灯房不计入销售收入。

(2)对于立项工程，当月不能结算应作为在建工程，按形象进度的80%

计入当月的营业收入(须经有关部门核实)，按实际已发生费用核算成本。

(3)对外加工销售产品、提供劳务、承揽工程等所得，价格自定，以实

际销售额计算营业收入。

2、营业成本

营业成本是指对应营业收入的营业成本，严格执行鲁新矿字〔2003〕第

56号文《成本管理暂行办法》，未涉及事项与资金结算中心分部协商。每月成

本核算时，原始记录要齐全，手续要完备，经资金结算中心分部、综合计划部、

物资装备公司分部等部门认可后核算。

(1)薪酬总额按当月应发薪酬计算。

(2)按月薪酬总额及规定计提相关费用。

(3)材料、备件按实际价格计算。

(4)电费按矿部规定的峰、谷、平计价标准计算，水费按矿部规定的价

格计算，暖气费按实际发生额计算。

(5)折旧费和其他有关费用按实际发生额核算。

(6)供水、供电、供暖、计量、地磅、污水处理、矿灯房成本费用(含

所承担的制造费用)不记入营业成本，由矿部确定定额，资金结算中心分部根

据定额单独核算考核，其节约额计入利润。

3、考核毛利润

20

工程决算按程序审批，零星工程由所属单位领导签字计入该单位考核成

本。

每月末根据收入、有关数据及成本编制利润表及有关会计报表，由资金结

算中心分部和综合计划部审核后，报资金结算中心进行考核。

供水、供电、供暖、计量、地磅、污水处理、矿灯房成本费用按节约额计

入毛利润。

考核毛利润=报表利润+薪酬奖金+成本节约额+福利费±预提费用。

五、管理考核

1、未完成矿部下达的成本费用指标，罚车间领导100元，由资金结算中

心分部按月考核。

2、未完成矿部下达的营业收入和毛利润月度计划，每一项罚车间领导300

元。由资金结算中心分部与综合计划部按月考核。

3、做好全矿地表供水、供电、供热等的管理以及设施的维护与维修工作,

不及时或出现差错，每次罚单位领导100元。由运营管理部按月考核。

4、全矿峰期用电指标32%,每下降或上升1个百分点，奖罚车间领导1200

元；高压变电线路损耗1.0%,每下降或上升一个百分点奖罚车间领导200元；

外供电损失率（不包括变损和线损）1.0%,每下降或上升一个百分点奖罚车间

领导500元。由物资装备公司分部按月考核。

5、功率因数在应用就地M喂前不低于0.93,在应用就地利彳尝后不低于

0.96,每升降0.01个百分点奖罚车间领导900元。由物资装备公司分部按月

考核。

6、做好外供电用户的农网改造，外供电费收取率达到95%,每升降1个

百分点，奖罚单位领导100元。由资金结算中心分部按月考核。

21

7、莱州自来水用水量每月19000立方米，每节超1立方米奖罚单位领导

0.3元。由物资装备公司分部按月考核。

8、做好节能减排工作，SO2减排1%,每降低0.1个百分点罚车间领导200

元；废水排放为0,每出现一次废水排放情况，罚车间领导100元。由安全环

保部按季考核。

9、确保各种机加工产品质量，发生质量不合格产品，按其产品价值的10

%-30%给予经济处罚，并扣罚车间领导300元。如因质量问题影响生产造成

重大损失，车间承担一切经济损失，并扣罚车间领导500元。由分管矿领导及

使用单位按月考核。

10、做好石子加工工作，每出现一次影响生产的情况，罚车间领导200

元。由运营管理部按月考核。

n、做好排毛、出矿和硫精矿倒运工作，每发生一次影响生产的情况，罚

车间领导200元，由运营管理部和物资装备公司分部按月考核；每出现一次因

倒运泄漏影响环境卫生，罚车间领导50-100元，造成环境污染，罚车间领导

100-200元，由安全环保部和后勤保障部考核。

12、各种仪器、仪表正常使用，计量器具周期检定达标，不影响生产，每

出现一次，罚单位领导50元；材料物资检斤无漏检和无故不检，每出现一次,

罚单位领导50元；保证核子称计量准确，做不到，每次罚单位领导50元。由

运营管理部按月考核。

13、做好污水处理工作，水质达到指标要求，不出现污染事故，每出现一

次不达标罚单位领导100元，每发生一次污染事故，罚单位领导200元。由运

营管理部按月考核。

14、做好全矿供暖工作，员工值班室、休息室供暖温度不低于16摄氏度;

22

员工宿舍、家属楼供暖温度不低于18摄氏度。每出现一次不达标情况，罚车

间领导100元。由运营管理部和后勤保障部按月考核。

15、搞好全矿地表通讯系统的维护、维修以及相关业务,确保不出现差错,

每出现一次罚车间领导50元。由综合部按月考核。

16、严格按照有关规定做好会计核算，保证会计核算的真实性、合法性和

准确性，每出现一次差错罚车间领导100元；各种原始记录、报表、台帐准确

齐全、真实完整、报送及时，一次做不到罚车间领导50元。由资金结算中心

分部与综合计划部按月考核。

17、服从矿部对各项任务的安排和调度指挥，按时完成领导交办事项，一

次做不到罚车间领导200元。由分管矿领导和运营管理部按月考核。

18、按月及时准确地填报产成品实物量产、销、存明细表。报表不及时或

不报，一次罚车间领导50元；报表不实一次罚车间领导100元；出现重大失

误另行处理。由资金结算中心分部按月考核。

19、做好内部承包（或委托经营）项目的管理工作，保证正常运行，不影

响生产，每出现一次影响生产情况罚车间领导200元。由综合计划部与资金结

算中心分部按月考核。

20、对外加工销售产品、提供劳务、承揽工程等必须到资金结算中心分部

进行结算，每出现一次单位私自结算情况，一经查实罚车间领导100-500元；

积极回收货款和结算工程款，外欠款回收率达到95%。每降低1个百分点罚车

间领导50元。由资金结算中心分部按季考核。

六、有关规定

1、车间一般岗位人员196人（不包括中层管理人员和主管），动修车间增、

减人员时，须由人力资源部按规定办理。矿部政策性增减人员，每增减1人，

23

增减薪酬1400元/月。在现有职责范围和现有人数的基础上，增加人员，薪酬

和考核指标不作调整，减少人员，每减少1人，减少薪酬800元/月。

2、接受和配合矿部对其进行的审计、检查和监督，任何人不得干扰和阻

挠，坚持依法经营，出现违法违规现象责任自负。

3、单位经营中如出现特殊情况，经资金结算中心分部审核后可以预提部

分费用，均衡单位当月收入，预提费用季度末结清；季度末发生的预提费用下

季度结清。

4、硫精矿倒运（含装车）以入库过磅量为准；毛石运输量（外运和内运）

以运营管理部和使用单位计量为准；石子场用毛石按内运价格计算；石子对外

销售以发票为准，内部使用量以使用单位领导签字为准计算。

5、除采矿车间、选矿车间外，矿内其他单位在与动修车间发生各种劳务

（含使用车辆、机加工等，但不包括采购计划中物资装备公司分部委托动修车

间的机加工件）时，须向综合计划部提出书面申请，由综合计划部进行安排，

并与申请单位、动修车间现场认定工作量，工作完成后由综合计划部出具验收

单（三方共同签字），并做到日清月结，当月收入按验收单进行结算。如与各

单位因价格问题发生分歧，报综合计划部和资金结算中心分部，由两家组织相

关单位和技术人员，研究确定价格。

6、对外加工销售产品、提供劳务、承揽工程等，必须到资金结算中心分

部进行结算。

7、同等条件下下水管路疏通，本车间未能完成，而由矿外单位完成的，

发生的费用计入车间成本考核指标部分成本。

24

一、综合部考核办法

考核项目考核内容及考核办法权重考核单位

黄金产量完成月度计划，按超欠同比例增减分值。40综合计划部

全矿主要指标

全矿成本费用完成月度计划，按下降或上升同比例增减分值。30综合计划部

文秘工作：负责以矿部、党委和工会等名义下发文件的起草,审核与印发，负责上级文

3

件、指示和会议精神的传达，及其他职责范围内的工作。每出现一次差错，扣0.1分。

接待工作：对外接待工作不出现差错，每出现一次扣5分。2

车辆管理：车辆不发生责任事故，每出现一次扣0.2分；办公车辆不影响工作，每出现

一次扣01分；通勤车辆建立投诉机制，及时解决职工反映问题，每出现一次投诉得不4

到及时落实解决的情况扣0.1分.

部门

党群工作：对各支部、分会考核不出现差错，每出现一次扣0.1分；防止重大群体事件

绩效4

发生，每出现一次扣0.2分.

薪酬部门主要指标矿领导和各单位

工会工作：组织职工每月举行一次文化活动或比赛活动，未完成指标或工作不到位，扣

考核

0.1分；对各分会按考核标准进行考核，每出现一次不考核或考核不到位，扣0.1分。完