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文档简介

典型的欺诈交易案例典型的欺诈交易案例1.通过理财产品造成钱被转走的假象

在某案件中，骗子通过木马病毒盗取了林女士的银行账号、密码等信息，然后在网上投资平台购买了90多万理财产品和贵金属，造成钱被转走的假象，然后打电话给受害人，诱导获取验证码，从而将钱真正的转走。典型的欺诈交易案例2.以信用卡提额骗取验证码，通过购买虚拟游戏币将钱转走3.开卡预留非本人手机号，几十万被转走作案过程1.信息获取主要包括客户的姓名、身份证号、银行卡号、手机号、密码等信息。获取的方式主要包括网络直接购买，利用钓鱼网站诱骗客户自行输入，通过木马病毒记录客户的输入行为、垃圾短信诱骗客户进入钓鱼网站、通过网上泄露的各类数据关联，利用获得的身份证号或者银行卡号进行暴力破解等等。作案过程2.利用业务漏洞或者技术手段绕过银行的安全验证银行对交易的安全保障主要通过交易密码+短信验证+规则过滤的方式，对于被规则命中的交易会进入人工审核流程。在欺诈交易中，嫌疑人会采取各种方法规避这些安全策略，其中最主要的就是短信验证码。获取客户验证码的途径主要有两种方式：作案过程3.资金转移电子银行中资金转移的方式主要有两种途径：一是直接将钱通过转账转移到嫌疑人的销赃银行卡上，但是为了规避追踪，销赃的银行卡往往是嫌疑人控制的其他受害人的卡或者是利用非法获取的别人的信息开通的银行卡，并且会经过多次转账后提现或者转到嫌疑人真正的卡上；二是通过网上购物平

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