公司内控制度与流程汇编

新疆广汇实业股份有限公司新疆广汇实业股份有限公司通过啊6．市场研听究工作管理拨制度1．目的络定期对公司岸所涉及的行考业进行市场盲调研，为公去司战略规划粉的修订、经逆营层确定公闹司年度经营搬计划、确定馆营销策略等售，提供意见产和决策依据盐，并及时为趋各来企业漆（公司）提摇供宏观指导否。表2缝．洽适用范围金适用于广汇饥股份及各嚷企业玩（公司）的微市场研究工感作。抱3贡．议职责权限庭3.1发展云研究中心负挨责公司市场灾调研工作，阔收集整理实滤地进行的市软场调研所收牢集的资料和蚀各脉企业良定期上报的芦信息资料，沙定期编写并原提交《企业仅市场调研报肢告》。临3.2各沾企业律（公司）负左责公司发展字研究中心下被达对本区域呈进行市场调息研的工作，遵填写本办法侦规定的记录沟，按时上报雨公司发展研暑究中心。负终有协助、支圈持公司发展左研究中心在璃本区域进行斯市场调研工雁作的责任。呼4熔．明工作程序纷4.1市场埋调研工作主卸要以到所调乞研的区域实州地考察、部肝门走访、人登员访谈、资秧料查询等方穴式，包括以富下内容招塘到当地政府灌部门（发改吩委、计委、听经贸委及行瞒管部门）了秩解当地3年光内经济发展如现状、未来钻3－5年发驴展规划等内虽容，收集相忧关资料：势痛.1区域国伐内生产总值航、全社会固狂定资产投资鼠总额；旗始.2对当地桂经济发展鼓课励、限制、议禁止的行业鼠的政策等；概树.3行业的铸发展状况；幅蛙.4产品茎市场需求现缺状与预测等仰。暑咏到当地行业愚管理部门、桐行业协会等具了解本区域绸行业发展情茎况，收集资涨料：岸控.1对区域训行业的发展奖的判断；五瓶.2企业数热量、企业名脸称、企业基葱本情况、规擦模装备；观培.3企业经向营指标、资妄源、土地；筹煌.4企业竞躬争态势；榨站.5区域总悲体产能规模惧近3年的现教状以及3－府5年的发展陵预测瞎热.6行业的免前5－10勉位的主要客娃户、所在行恳业、企业名火称、规模等如；绕殊.7行业的斥上游供应商僻的情况艺飘.8行业新扑进入者的情塑况台浆实地走访（则或收集）当档地前3-5迹位的企业，沟了解以下内痕容：反桑.1企业历胃史沿革、企截业性质、股竖东股权情况碑、组织结构崇、人员、技胡术力量等；羽芬.2企业资荐产规模、技侦术装备、资扑源土地（必负要时对资源议的实地考察疑）、销售区华域、销售价揪格、主要客轻户和主要供欲应商；侍假.3企业生焦产状况、成干本、历年销玉售经营情况氧、赢利水平烈；丑条.4企业主砖要问题与发飘展思路攻滴.5对行业素未来的判断款等。月沃实地走访（虾或收集）前袖5位主要供喉应商企业，阅了解以下内裙容：早抗.1供应商绕的主要客户榨企业（名称井、供应数量殿、供应品种耳和价格等）斥，合作关系雾；彩宁.2主要客字户的谈判能海力、互相关酬注的内容（烘企业品牌、强价格、质量差、供货期等织）、相互赋舞予的信誉额有度等；桌上.3主要客沿户的付款方茶式、付款能桂力等。惧棚实地走访（捉或收集）前届5－10位苗主要客户，酱了解以下内镰容：标雪.1客户的摘主要供货企跳业（名称、薯供应数量、剪供应品种和扁价格等），模合作关系；供怪.2双方的百谈判能力、窜互相关注的箩内容（企业机品牌、价格盯、质量、供备货期等）、吗相互赋予的辜信誉额度等迅；诚殃.3主要客骆户的付款方版式、付款能趴力等。跌4.2基于芳持续进行市专场调研工作尤，对以上调纯研内容信息扛以滚动方式掠不断更新。砌4.3发展后研究中心结咬合战略规划拥工作和日常刺工作需求，茎每年至少两涛次或实地考看察方式、或断收集要求各糠企业绣提交的资料头汇总整理方辩式，形成《亮企业市场调多研报告》提软交公司经营捉层。伪4.4各细企业剧除本罢企业逮工作需要进汪行市场调研势工作外，按归公司发展研旺究中心下达的的市场调研纱工作安排，屈填写记录确旅定的内容，达按时上报发音展研究中心耽。泡4.5上述悲范围以外的迹市场调研课谷题由公司成春立课题小组借，按上述内袖容开展工作壶，并及时向勇公司经营层拴提交报告。茧4.6发展强研究中心按瞎要求定期对羽公司所涉及令的行业进行地市场调研工苍作，列入月斜度和年度工蹈作计划。白5．盾约束与考核灰5.1各李企业狗未按上述程葵序规定执行溜的,扣伙企业遗责任人绩效仁工资100吗元/项.次竹。控制目标：1.确保被动诉讼法律纠纷的正确处理，减少财产和声誉损失，降低经营和管理风险2.本流程根据公司现有的企业体制制定，在股份公司、各企业所属公司、分子公司三级主体之间应当形成既协作配合又监督制约的关系；3.每件法律诉讼事务应按照项目管理方式进行运作，责权利必须明确到位。适用范围：股份公司、企业、分公司、子公司（不包括参股公司）。关键点：1.及时收发法律文书转交法务负责人员；2.确定案件承办人员；3.分析关键因素，解决主要矛盾；4.总结并建议改进今后工作。相关文件:1.被动法律文书包括：1）仲裁申请书、诉讼书及证据；2）财产、重要证据保全裁定书及协助执行通知书；3）基层人民法院支付令；4）行政处罚通知书及证据。2.解决方案应当包括：控制目标：1.确保被动诉讼法律纠纷的正确处理，减少财产和声誉损失，降低经营和管理风险2.本流程根据公司现有的企业体制制定，在股份公司、各企业所属公司、分子公司三级主体之间应当形成既协作配合又监督制约的关系；3.每件法律诉讼事务应按照项目管理方式进行运作，责权利必须明确到位。适用范围：股份公司、企业、分公司、子公司（不包括参股公司）。关键点：1.及时收发法律文书转交法务负责人员；2.确定案件承办人员；3.分析关键因素，解决主要矛盾；4.总结并建议改进今后工作。相关文件:1.被动法律文书包括：1）仲裁申请书、诉讼书及证据；2）财产、重要证据保全裁定书及协助执行通知书；3）基层人民法院支付令；4）行政处罚通知书及证据。2.解决方案应当包括：1）确定直接参与责任人员；2）制定调查取证范围、方向；3）评估法律风险；4）是否应当请外部律师参与；5）选择和解、调解和裁决处理等结案方式；6）对案件支出费用的预算。3.结案报告及工作建议A公司安全环保综合部于当日或至迟次日将被动法律文书送达法务人员签收A公司安全环保综合部于当日或至迟次日将被动法律文书送达法务人员签收C企业及所管分公司层面法律事务C企业及所管分公司层面法律事务B股份公司层面法律事务D子公司层面法律事务D子公司层面法律事务是B1股份公司法务人员于三日内审查并向公司领导汇报同时提出解决方案是B1股份公司法务人员于三日内审查并向公司领导汇报同时提出解决方案D1是否属于股份公司直属公司C1股份公司法务人员于当日或至迟次日内登记备案并向企业主管领导转交D1是否属于股份公司直属公司C1股份公司法务人员于当日或至迟次日内登记备案并向企业主管领导转交是是是是D2该公司根据案件情况报请公司负责人决定是否由公司法务人员直接办理D2该公司根据案件情况报请公司负责人决定是否由公司法务人员直接办理B2是否应当交由外部律师办理C2企业主管领导决定是否交由公司法务人员办理B2是否应当交由外部律师办理C2企业主管领导决定是否交由公司法务人员办理否否否否B3公司领导两日内审批方案并确定该诉讼相关责任人是C3企业法律事务主管人员报请主管领导决定是否按规定外聘律师办理师办理B3公司领导两日内审批方案并确定该诉讼相关责任人是C3企业法律事务主管人员报请主管领导决定是否按规定外聘律师办理师办理转入B1流程转入B1流程是是否是是否D3根据子公司内部法律工作制度规定开始实施该项法律工作B4纳入部门工作计划并确定工作考核方法及奖惩办法C4根据企业内部工作分工开始实施该项法律事务工作D3根据子公司内部法律工作制度规定开始实施该项法律工作B4纳入部门工作计划并确定工作考核方法及奖惩办法C4根据企业内部工作分工开始实施该项法律事务工作是是C4委托外部律师开展工作，确定公司内部负责联络协作人员C4委托外部律师开展工作，确定公司内部负责联络协作人员B5实施工作方案B5实施工作方案D4完成、汇报工作并移交档案；如需要应提出法律工作建议书D4完成、汇报工作并移交档案；如需要应提出法律工作建议书B6完成、汇报工作并移交档案；如需要应提出法律工作建议书C5完成、汇报工作并移交档案；如需要应提出法律工作建议书B6完成、汇报工作并移交档案；如需要应提出法律工作建议书C5完成、汇报工作并移交档案；如需要应提出法律工作建议书企业及所管分公司层面法律事务控制目标：1.确保主动诉讼法律纠纷的正确处理，增加和声誉，提高经营和管理效益2.本流程根据股份公司现有的企业体制制定，股份公司、企业、分子公司三级主体之间应当配合又监督制约的关系；3.每件法律诉讼事务应按照项目管理方式进责权利必须明确到位；适用范围：股份公司、企业、分公司、子公司（不包括参股公司）关键点：1.及时提出诉讼事项，维护公司利益；2.确定案件承办人员；3.分析关键因素，解决主要矛盾；4、总结并建议改进今后工作。相关文件：1.主动法律文书包括：1）仲裁申请书、诉讼书及证据；2）财产、重要证据保全申请书。2.审查方案应当包括：1）确定直接参与责任人员；2）制定调查取证范围、方向；3）评估法律风险；4）是否应当请外部律师参与；5）对案件支出费用的预算3.结案报告及工作建议书D2该公司根据案件情况报请公司负责人决定是否由公司法务人员直接办理C5完成、汇报工作并移交档案；如需要应提出法律工作建议书C4根据企业内部工作分工开始实施该项法律事务工作B3公司领导两日内审批方案并确定该诉讼相关责任人B4纳入部门工作计划并确定工作考核方法及奖惩办法B5实施工作方案B6完成、汇报工作并移交档案；如需要应提出法律工作建议书C4委托外部律师开展工作，确定公司内部负责联络协作人员C3企业法律事务主管人员报请主管领导决定自行办理或者规定外聘律师办理是否否是否D3根据子公司内部法律工作制度规定开始实施该项法律工作D4完成、汇报工作并移交档案；如需要应提出法律工作建议书C2企业主管领导决定是否交由公司法务人员办理B1公司法务人员于十日内审查并向公司领导汇报同时提出解决方案。子公司层面法律事务参照A转入B1流程嫂8.股份公皇司主动诉讼嫌、仲裁等案越件工作流程企业及所管分公司层面法律事务控制目标：1.确保主动诉讼法律纠纷的正确处理，增加和声誉，提高经营和管理效益2.本流程根据股份公司现有的企业体制制定，股份公司、企业、分子公司三级主体之间应当配合又监督制约的关系；3.每件法律诉讼事务应按照项目管理方式进责权利必须明确到位；适用范围：股份公司、企业、分公司、子公司（不包括参股公司）关键点：1.及时提出诉讼事项，维护公司利益；2.确定案件承办人员；3.分析关键因素，解决主要矛盾；4、总结并建议改进今后工作。相关文件：1.主动法律文书包括：1）仲裁申请书、诉讼书及证据；2）财产、重要证据保全申请书。2.审查方案应当包括：1）确定直接参与责任人员；2）制定调查取证范围、方向；3）评估法律风险；4）是否应当请外部律师参与；5）对案件支出费用的预算3.结案报告及工作建议书D2该公司根据案件情况报请公司负责人决定是否由公司法务人员直接办理C5完成、汇报工作并移交档案；如需要应提出法律工作建议书C4根据企业内部工作分工开始实施该项法律事务工作B3公司领导两日内审批方案并确定该诉讼相关责任人B4纳入部门工作计划并确定工作考核方法及奖惩办法B5实施工作方案B6完成、汇报工作并移交档案；如需要应提出法律工作建议书C4委托外部律师开展工作，确定公司内部负责联络协作人员C3企业法律事务主管人员报请主管领导决定自行办理或者规定外聘律师办理是否否是否D3根据子公司内部法律工作制度规定开始实施该项法律工作D4完成、汇报工作并移交档案；如需要应提出法律工作建议书C2企业主管领导决定是否交由公司法务人员办理B1公司法务人员于十日内审查并向公司领导汇报同时提出解决方案。子公司层面法律事务参照A转入B1流程A公司各部门及分公司自行准备主动诉求事项的相关资料A公司各部门及分公司自行准备主动诉求事项的相关资料C1企业法务人员于十日内审查签署意见并向企业主管领导转交股份公司层面法律事务C1企业法务人员于十日内审查签署意见并向企业主管领导转交股份公司层面法律事务D1是否属于股份公司直属公司是D1是否属于股份公司直属公司是B2是否应当交由外部律师办理B2是否应当交由外部律师办理否是否是是是是是填9.股份公倡司非诉讼法财律服务工作尖流程适用范围：股份公司、企业、分子公司（不包括参股公司）非诉讼法律服务工作范围：适用范围：股份公司、企业、分子公司（不包括参股公司）非诉讼法律服务工作范围：1.经营类：合同审查管理、行业研究涉及到的法律分析论证、投资并购及退出投资涉及的法律尽职调查、劳动争议；2.资产类：房屋、土地、股权、其他重大资产的确权、转让及登记，商标专利等工业产权的的确权、转让及登记；3.财务类：担保及融资法律服务工作、呆坏账及投资减值审核调查、财政税收优惠政策或补贴申请等增加资产性工作；4.参与公司制度建设和评估；5.组织学习、培训法律知识。关键点：1.发现问题，提出问题；2.分析关键因素，解决主要矛盾；3.确定承办人员；4.总结并建议改进今后工作；相关文书：1.法律服务工作批办单2.工作方案要求：明确工作团队成员、合理计划、工作程序、期望的结果、绩效考核方法指标、工作周期预测、合理金费预算等；3.结案报告及工作建议法律机构或人员根据工作计划、领导安排开始启动工作完成、汇报工作并移交档案；如需要应提出法律工作建议书纳入部门工作计划并确定工作考核方法及奖惩办法根据聘应合同委托外部律师办理是否应当委托给外部律师办理法务人员指导收集主要资料并提出工作方案关于合同管理流程、投资并购及退出投资工作流程、法律尽职调查流程参考公司制度中相关规定实施工作方案，提供法律服务工作方案报领导审批有法律服务需求的部门或单位将所需求的法律服务事项报请公司领导批转法律机构或人员否否是是场10.股份浴公司法律服拥务工作批办弓单截时间：寿编号：框200桑年法务客工作蛾寇吃号聋需求单位或京部门蜻法律服务工舞作类型裳法律服务部植门领导审批姜意见剪□付法律咨询织□货代理被动诉宽讼励□丸代理被动仲派裁或劳动争醉议仲裁犁□请代理主动诉惧讼蜘□临代理主动申通请仲裁或劳绵动争议仲裁英□裳非诉讼经营昆类：合同审赴查管理、行耳业研究涉及鉴到的法律分哪论证、投资攻并购及退出悉投资涉及的州法律尽职调决查、劳动争承议童□抚非诉踏部门领导活业务经办人弃主管领导编单位（部门蔬）负责人图审批意见：颗承办人签收罗解决足方案房随附材料质具体内容夺考核方式饺工作结果芝工作期间锡考核结果颈11.股份喘公司实施法史律工作制度劳及违规处罚题办法钢1染．荡目的：碌为确保股份浓公司顺利实沿施法律工作沈制度，特制左定法律工作膜制度违规处投罚办法。犹2怠．耳职责分工：陆2.1公司哄证券、重大吩资产处置等纯由董事会、籍股东大会决胡策事项涉及识必需的法律抬服务工作根芹据与聘请的引律师事务所须订立的合同会条款执行；塔2.2公司铃部门、企业享、各分子公桨司生产、经秆营、管理中昂涉及的法律特需求事务（外包括主动、完被动诉讼和眠非诉讼事务质）由公司各驻级法律事务驱管理人员参陡与服务和管撞理，按照流牛程规定启动吐法律服务工悠作并做好分存工合作。吗3迁．渠公司法律事补务主管人员种职能：栗应当制定公宝司年度法律盘工作战略目惩标和月度工迎作计划，实瞧施法律事务鸭服务、管理球、控制职能誓服务于公司绳的战略目标轰、经营管理确、公司治理滨，尽职尽责脸做好本职工扔作。坟4燕．耀股份公司、绞企业、各分狐子公司涉及乞法律事务必糖须按照本流炭程规定期限辆及时报股份啊公司法律事艇务主管人员鼻登记备案，薪按照制度流倒程分别给予稿及时处理。址违规处罚细捕则如下粮（检查考核扫表详见储**漂页）：债4.1关于叨违反流程基亲本程序方面递：境费未将法律事史务报法律事徐务主管人员促备案的给予积考核扣分5掘-20分；倍那工作中存在坛的法律风险休及必需的法前律服务、管献理、控制事裹项应当在合议理期限内及训早提出，未精提出或未及哥时提出而造缓成的被动后创果或损失应能承担相应的普经济责任，马考核扣分5辩-20分。私4.2关于愁外聘律师方雕面：阻润确需外聘律掩师应当按照舱制度流程进璃行，除各子迫公司以外外傻聘律师合同蹲必须统一报砖经公司法律哭事务主管人锤员审核后由库公司签章。毛违规者考核译扣分5-2泛0分并自行物承担外聘律挣师合同的风脚险。劝4.3关于镜时间期限和突合作配合方愧面：在欣发生被诉讼突、仲裁及国涉家行政机关派处罚等法律汗事件必须严良格执行流程如有关期限规益定，如有违嗓反视情节给衫予考核扣分胃5-20分柳或行政处分绕，造成损失宵的根据损失您程度承担相辽应的法律责槐任；栽秀根据岗位职桐责规定，在扇涉及法律事冶务工作中不雨能尽职工作迈包括及时、表周到的合作恨、配合而造剃成法律工作活被动或损失倒的给予考核炭扣分3-2仅0分或行政边处分，造成料损失的根据直损失程度承晚担相应的法赶律责任。艇12．信息思管理疾制度1目的稳为掌握公司翠内外部主要壮动态，提高预公司传递、嚷分析和利用攻信息的速度猪，实现公司岔总部部室之醒间、股份公野司与各企业鼻、各企业（加公司）之间友的信息快速仙传递和共享斜，为各层领史导提供决策职依据，为企斩业生产经营桃及发展服务关，特制定本沫办法。2适用范围绝适用于股份罪公司总部的播信息管理。3职责权限和3.1发展贯研究中心昏负责股份公限司总部的信皇息管理工作拴和网络信息粮建设工作；闹证券部负责国上市公司信越息披露工作双；各部门在吗自己的职责改范围内负责惧日常信息的浴收集、整理粗、传递、反赠馈工作；各夜企业、分子橡公司独立开音展信息管理夕工作，接受蓝股份公司的盆指导。熔3.2信息广收集范围浆迈行政、党群观信息由安全丙环保综合部尊负责，主要裕范围为政府夫、上级单位妖的有关信息柳，公司各类塑公文、来函津，企业文化研，法律事务解，行政事务何。知左旬企业管理信荡息由营运管挤理部负责。咱主要范围为分国家、地方散法律法规、拖政策，宏观杜经济，本公舌司及上级企获业经营管理潮，公司整体志规划、生产凤经营统计、池安全生产信轨息。碗阿人事信息由菠人力资源部抬负责，主要类范围为国家稳、地方劳动长人事、工资谦福利、社会谣保障政策，鼓人才市场信矛息，人事、床工资档案，田人员培训、达考核、考勤桥等人事执行校情况、人力蠢资源筹划。钩倚右财务信息由雨财务部负责喜，主要范围缘为国家金融搏、财务、会么计、税收、学利率、汇率矩制度、政策控，企业财务埋报表，公司太预算、资金拒使用状况，国公司融资、介资金，金融同、货币、财采政、税收信观息。沟莫亦战略规划信果息由发展研按究中心负责量，主要范围忍为投资环境发，投资项目族，公司发展扫战略规划，季宏观政策、歉竞争对手、璃市场动态、户矿产资源信保息、网站管贺理等。情轧技术信息由秃发展研究中并心负责，主乔要范围为工字艺、机电设鞭备宏观管理焰、新产品开持发、技术改爹造与技术创逐新、技术情狡报、项目管讯理、技术专供利，科技发芦展动态，新暴技术、新材刺料、新工艺黄的发展和应薯用等信息。似歼葛运营管理部假负责犯原物料价格倡信息、原物颗料及设备采葛购、物资物挥流市场动态证、物资串换杠、库存物资刮等信息米肥上市公司信式息由证券部于负责。信息目主要范围为错：证券交易掘、公司法人驼治理、上市医公司信息披夺露等信息。豪纳其他信息据规实际情况可祖由各部门建胁立。4管理程序疗公司信息处许理流程包括乘信息的收集岂、整理、传算递、使用等深几个环节。证端4．1信息抚收集来源：线造止生产经营经泰营、管理活时动中产生的绢可利用的；废羽公司外部公怎共图书、媒尚体、情报信康息机构收集服的；卵掘列通过调查、羊外出考察获东得的专题信纵息。阿盟爱通过正规渠疏道由有关部轨门反馈、报膨告、告知的接，与生产经燃营活动相关耗的；起4、2信息旬的整理欢密各部门须对志收集到的信锈息进行及时蒜整理，确定公信息接收对行象筐于信息整理过摧程中，应进葡行合理的摒叼弃，整理主玻要的、有用愉的信息。轧笔整理后的信挺息，采用电塑子化存贮，猫各部门应建奥立本部门的德信息档案。为4.3信息姐传递雪串信息传递遵苏循分层级、碗保密、高效套的原则。栽储在公司内自市上而下、自旋下而上、平泪行、交叉传偶递信息。汁费多信息传递采夜用：书面、桨口头、网络妖等手段。梁4.4信息否的使用礼义照按照知晓权糖限、重要程海度、共享部撇门分别使用凤信息。着竿信息使用部垒门，须根据练接收信息的凑具体情况，台及时作出反拐馈。庸盾部门根据工须作需要，需翻使用非共享赛信息时，须近经总经理批攀准。县问信息使用部鹅门在使用过什程中，应严球格遵守保密悠的原则。米4.5信息悄的保密掉4.5.股工份的每一位掩员工均有保惰守企业机密胆的义务，遵酱守《股份公假司保密制度林》。问标不得在未经秆允许的情况纺下，传播、粪复制含有企拘业相关信息客的各种介质忍如（光盘、难磁盘、文稿哭）等，对于棍造成严重后接果触犯刑律侧的，将移交呜司法机关处扯理。峰5约束与考父核恰违反本办法勺规定，造成椅信息遗漏、夺反馈延误、昌越级获取信狸息等行为的景，将依据情属节，扣除当输事人当月绩侄效工资，并尤可给予行政律处罚。引13．信息悄技术管理制匀度1目的誉为了更好地絮发挥企业信恼息技术服务罪于办公、生傅产的作用，欧加强企业信怜息技术的管蓄理役，强化信息康系统安全保才护体系，确圣保信息系统飘高效、有序焦的再运行和使用添，脖特制定本办桐法覆。涉2茎适用范围苦适用于广汇渠股份公司、胡各企业及分季子公司的信策息技术管理胸工作。循3烦职责权限厨3.1拍发展研究中裁心主管广汇袖股份有限公香司的信息技博术管理与维袍护工作。委3.慕2发展研究娃中心组织协硬调计算机系模统知识的应挠用、培训和猎推广工作。萄3.是3发展研究塞中心组织、拐协调广汇股久份信息化建抓设项目的管滴理，统一制耽定建设方案夸。初3.阿4各企业及钥分子公司的股信息技术由没本单位信息畅管理人员管揪理，在技术帖管理方面，河须接受发展垃研究中心的吸统一管理。摩4工作程枪序艺4竞.寻1计算机单搅机安全保护辉4验.体1率.1葵计算机操作圣人员必须按遮照计算机正处确的使用方岁法操作计算友机系统。版4已.镇1钓.事2奇未经许可，业不得擅自拆迅装计算机硬遭件系统，若拨须拆装，则押通知专业技迷术人员进行亭。换4渐.销1伞.瓦3倘计算机的软吩件安装和卸尿载工作必须逆由专业人员网进行。珠4他.汇1调.语4切计算机的使颈用必须由其版合法授权者密使用，未经宋授权不得使瞧用。亡4扑.言1塌.驾5微计算机单机尖系统必须安往装病毒防火赞墙系统。至兆少每周对系楚统升级一次裁。午4茅.橡1搅.螺7胜如发现重大却计算机病毒扛疫情，应立洪即采取措施牌清除，并向沫发展研究中播心报告备案董。腾4步.岛1西.被8舍计算机内不短得安装游戏锹软件，尽量摇不在计算机戚上使用来历景不明的磁盘纺，在使用外拣来磁盘时杀释毒后再使用伪。亡4赤.果1妹.篮9亩愿不得利用互即联网系统浏腾览、下载、的复制和传播冶下列信息。摧1.)蠢煽动抗议，耽破坏宪法和校法律、行政置法规实施的垦；起2.)者煽动颠覆国走家政权，推漏翻社会主义渡制度的；坏3.)恭煽动分裂国户家，破坏统纠一的；掠4.)着煽动民族仇蚕恨，民族歧劈视，破坏民仗族团结的；锯5.)造捏造或者歪却曲事实，散枝布谣言，扰锡乱社会秩序私的；棍6.)甩宣扬封建迷德信、淫秽、夜色情、赌博兴、暴力、凶绩杀、恐怖、宝教唆犯罪的涉。劳4.枕2邀网络使用人帆员行为规范忙4.跃2偏.湾1伸铲不得在公司载网络中制作木、复制、查柜阅和传播国诉家法律、法敢规所禁止的命信息。矛4.懂2呼.冠2冤随不得在公司浊网络中进行债国家相关法禁律法规所禁口止的活动。豆4.驾2角.夫3钻管未经允许，厅不得擅自修齐改计算机中该与网络有关何的设置。肯4.蚀2塔.搬4嗽胁未经允许，戴不得私自添米加、删除与粗公司网络有惯关的软件。哗4.不2耕.顷5洽充未经允许，捉不得进入公蛇司网络或者豪使用公司网仓络资源。励4.宁2旅.蠢6乒遣未经允许，贷不得对公司佛网络功能进低行删除、修辨改或者增加终。甘4.倾2隙.敬7答滋未经允许，光不得对公司饿网络中存储桑、处理或者坐传输的数据玻和应用程序是进行删除、牢修改或者增骆加。赔4.增2呀.柿8伸备不得故意制粥作、传播计钻算机病毒等铲破坏性程序拨。加4.泡2老.塘9款贸不得进行其钟他危害公司弊网络安全及蚁正常运行的搂活动。暮4.夸3丽离网络硬件的钞管理费网络硬件包血括服务器、兆路由器、交异换机、通信阅线路、不间在断供电设备流、机柜、配谁线架、信息论点模块等提该供网络服务笨的设施及设蓝备。随4.裂3读.1谅奇各部门、各表单位应妥善葱保管安置在疏本部门的网吼络设备、设先施及通信。袄4.洽3豪.2是趴不得破坏网著络设备、设桂施及通信线须路。由于事封故原因造成涨的网络连接墨中断的，应术根据其情节逢轻重予以处曲罚或赔偿。创4.枝3统.3睛堂未经允许，走不得中断网顷络设备及设担施的供电线悉路。因生产湾原因必须停资电的，应提吗前四个工作这日，通知网火络管理人员升。归4.勒3品.称4划梢不得擅自挪魔动、转移、患增加、安装吉、拆卸网络雁设施及设备振。特殊情况市应提前通知扬网络管理人尝员，在得到栽允许后方可初实施。你4.粗4迟袋软件及信息壳安全变4.泽4伞.1跳惠各部门购买秀计算机及外蒜设后，应将灿计算机及外阔设所配软件互及驱动程序影交网络管理云人员保管，疤以便统一维示护和管理。慨4.民4检.2撑回公司购买的捎软件由网络辣管理人员按吧使用范围进邀行安装，其驻他任何人不锄得安装、复于制、传播此缠类软件。荣4.皂4待.3剪世网络资源及创网络信息的按使用权限由仓网络管理人杠员按公司的璃有关规定予顿以分配，任住何人不得擅先自超越权限虽使用网络资夺源及网络信悔息。秋4.抬4卸.4垃灶网络的使用房人员应妥善帅保管各自的棋密码及身份叹认证文件，羽不得将密码劈及身份认证惩文件交与他批人使用。秩4.狼4葬.5假爹任何人不得燥将含有公司蜻信息的计算伸机或各种存归储介质交与和无关人员。幼4.谈4情.6束凯在设定密码席时，应保证姨密码的长度蒙不少于六位仰，并且密码盾应采用大小换写字脚母及数字混共合的方式设漫定。5考核乖5.1理未按上述程率序规定执行获的,扣股份讨公司部门责演任人或企业督责任人当月幻绩效工资5引0元/项.遣次。寄墙建设项目管理系统新疆广汇实业股份有限公司建设项目管理系统新疆广汇实业股份有限公司浇第四章循建设项目管僻理系统惹1.项目管算理职能分工汪职位费职责妨股份公司项白目筹建企业归负责项目的嚷前期筹备工承作和项目建无议书的编制闸；虚负责在规定每的职责权限核内，开展招千标工作并有右一定的表决半权和建议权寿；煌负责项目的饲具体组织与凯实施；站负责项目资括料的收集、骄整理及准备啄验收。商项目运营管定理部门约负责在规定姻的职责权限茎内，论证建视设项目、开物展招标工作悲；蜘负责代表企性业对招、投栗标业务和建开设项目进行悲全过程的指肿导、监督和铲检查考核，积对投标单位训和评标结果慌有否决权；扯负责建设项咱目在行业主周管部门及相落关政府职能低部门的申报向。婶项目企业总孟经理叹权限范围内残的项目投资誓决策；小负责招润/氧投标活动的赶管理、指导难、监督，对璃投标单位，裙投标过程，庸评算结果有绳仲裁权和否狗决权。美股份公司发诸展研究中心雨负责在权限嘉范围内对建睡设项目论证歇、组织召开庙专项审核会熟、下达项目返正式批复文亏件；棉负责投资项炭目的跟踪评链价；乱负责建设项不目论证资料槐、批复文件充的备案管理夜。缩股份公司财壶务部蜂负责建设项轰目资金的筹挣备，按计划丝支付并对建丘设项目资金居的使用进行家检查。界股份公司督审计部泉负责对投资歌项目股份公婚司内部审批糖程序及建设茫项目责任书圣进行审计。董股份公司人旋力资源部冶负责对投资扩项目企业管干理团队组成像人员的审核孩批准，并负储责配合对其亭他人员的调执配雕股份公司总缝经理分权限范围内窄的项目投资或决策。青股份公司董烧事会帮对超过股份呈公司总经理轰权限范围内铜的项目投资互进行决策。艇各级档案主稠管下保管建设项迹目文件原件倘。或2.技改项断目投资审批俘流程审计部以总经理办公会批复为依据，审计部在项目结束时执行审计相关流程财务部以总经理办公会批复为依据，进行项目资金管理及控制各企业以总经理办公会批文为依据，组织项目实施及管理各企业、分子公司编制项目建议书审计部以总经理办公会批复为依据，审计部在项目结束时执行审计相关流程财务部以总经理办公会批复为依据，进行项目资金管理及控制各企业以总经理办公会批文为依据，组织项目实施及管理各企业、分子公司编制项目建议书各企业负责前期项目审核及论证各企业总经理于10月25日前完成审批总经理办公会在一周内出具正式批文并反馈、下达至财务部、运营管理部及企业董事会讨论、审核项目金额是否在总经理审批权限之内总经理办公会于12月25日前完成项目讨论、审核运营管理部于11月30日前完成专项论证并审核预算,出具意见项目否定项目否定批准未批准未批准批准通过未通过否是批准内控目标1.确保投资项目的可行性，防范投资失误风险；2.确保项目资金使用符合年度投资计划和预算。适用范围1.体系内现有企业的技改项目投资；2.在现有企业体系内新增产量、品种的项目投资；3.局部已无修复价值项目重新购建；4.各企业在规定的项目报批时间之外，追加的改扩建、技改投资项目，报批程序相同，时间相应顺延。关键控制点1运营管理部论证除可行性分析外,重点应对预算详细审核并出具明确的意见；2.总经理办公会在一周内下达正式批文至财务部、运营管理部及相关企业。相关文件1.项目正式批文。运营管理部于9月25日前下达技改项目计划编制要求至各企业、分子公司鉴3.贼试验性项目眼投资审批流尺程审计部以发展研究中心批复为依据，审计部在项目结束时执行审计相关流程发展研究中心利用优惠政策，申请国家相关政策资金支持企业以发展研究中心批文为依据，组织项目实施及管理财务部以发展研究中心批复为依据，进行项目资金管理及控制人力资源部以发展研究中心批复为依据，进行项目人员调配审计部以发展研究中心批复为依据，审计部在项目结束时执行审计相关流程发展研究中心利用优惠政策，申请国家相关政策资金支持企业以发展研究中心批文为依据，组织项目实施及管理财务部以发展研究中心批复为依据，进行项目资金管理及控制人力资源部以发展研究中心批复为依据，进行项目人员调配各企业编制项目建议书各企业负责前期项目审核及论证未批准内控目标1.确保投资项目的可行性，防范投资失误风险；2.确保项目资金使用符合年度投资计划和预算。适用范围公司试验性项目。关键控制点1.发展研究中心论证可行性分析，提出可能存在风险及预防措施；2.发展研究中心在一周内下达正式批文至财务部、运营管理部、人力资源部及相关企业。相关文件1.项目正式批文。企业总经理审批股份公司发展研究中心完成专项论证并审核预算,出具意见股份公司发展研究中心在一周内出具正式批文并反馈、下达至财务部、运营管理部及企业董事会讨论、审核项目金额是否在总经理审批权限之内股份公司总经理办公会讨论、审核项目否定批准通过否是项目否定未通过未通过通过比4.占扩建、新建端项目投资审活批流程审计部以发展研究中心批复为依据，项目结束时执行审计相关流程内控目标确保投资项目的可行性,防范投资失误风险适用范围体系内现有企业新增生产线、新建工厂项目投资关键控制点发展研究中心专项论证报告需包括原料、生产、市场、竞争等因素分析及投资估算，确保为公司决策提供基本依据。相关文件1.项目正式批文。发展研究中心一周内确定是否进入项目立项论证程序审计部以发展研究中心批复为依据，项目结束时执行审计相关流程内控目标确保投资项目的可行性,防范投资失误风险适用范围体系内现有企业新增生产线、新建工厂项目投资关键控制点发展研究中心专项论证报告需包括原料、生产、市场、竞争等因素分析及投资估算，确保为公司决策提供基本依据。相关文件1.项目正式批文。发展研究中心一周内确定是否进入项目立项论证程序董事会讨论、审核否项目否定发展研究中心于30日内完成项目论证专项报告总经理办公会15日内审核新建项目是否批准发展研究中心在一周内出具正式批文并反馈、下达至财务部、运营管理部/公司项目金额是否在总经理审批权限之内项目否定是通过是未通过否是人力资源部以发展研究中心批复为依据，进行项目人员调配企业于10月15日之前提出项目初步建议否是批准企业以发展研究中心批文为依据，组织项目实施及管理财务部以发展研究中心批复为依据，进行项目资金管理及控制沸5.大修项幅目投资审批羽流程分子公司编制项目建议书各企业负责前期项目审核及论证单个项目投资金额5000元以内，累计不超过1万元总经理办公会议于分子公司编制项目建议书各企业负责前期项目审核及论证单个项目投资金额5000元以内，累计不超过1万元总经理办公会议于12月25日前完成项目讨论、审核各企业总经理于10月25日前完成审批并报运营管理部单独分子公司单个项目投资金额5000元以上或累计超过1万元项目否定未批准批准项目否定批准总经理办公会在一周内出具正式批文并反馈、下达至财务部、运营管理部及企业运营管理部于11月30日前完成专项论证并审核预算,出具意见未批准通过否是是批准未批准各企业将相关论证及批复于12月1日前报运营管理部备案各企业总经理审批项目否定,相关资料企业备案内控目标：1.确保投资项目的可行性，防范投资失误风险2.确保项目资金使用符合年度投资计划和预算适用范围：1.体系内现有企业的大修项目投资2.各企业在规定的项目报批时间之外，大修投资项目，报批程序相同，时间相应顺延。关键控制点：1企业内大修项目总额在5000元以内由企业总经理批准，总额超过5000元以及单个项目投资及累计投资在1万元以上需报运营管理部审批；通过后进招投标程序2.运营管理部论证除可行性分析外,重点应对预算详细审核并出具明确的意见3.总经理办公会在一周内下达正式批文至财务部、运营管理部及相关企业相关文件：1.项目正式批文审计部以总经理办公会批复为依据，项目结束时执行审计相关流程各企业以总经理办公会批文为依据，进入招投标程序组织项目实施及管理财务部以总经理办公会批复为依据，进行项目资金管理及控制运营管理部于9月25日前下达大修项目计划编制要求至企业、分子公司过6.项目实暑施控制流程内控目标确保项目建设处于受控状态，项目实施按计划进度、程序进行。内控目标确保项目建设处于受控状态，项目实施按计划进度、程序进行。关键控制点1.发展研究中心根据项目性质、投资额大小等因素，综合考虑确定项目建设是否纳入公司对企业考核责任体系；2发展研究中心重点对项目的预期经营效益跟踪评价；3.综合评价意见因考虑项目实施的进度、投资额大小、计划经济效益实现程度综合分析确定。相关文件1.项目建设综合评价报告企业总经理组织项目实施并按内部管理流程实施控制发展研究中心一周内确认项目是否纳入公司项目管理体系发展研究中心于批文正式下达后两周内起草项目责任书总经理办公会讨论股份公司总经理与企业总经理签定项目建设责任书企业总经理组织项目实施并按内部管理流程实施控制总经理办公会审核项目评价意见及综合得分发展研究中心一周内出具项目综合评价意见并测算、确认企业项目建设综合得分项目结束后，审计部对项目责任书进行审计并于审计报告确定后一周内反馈至发展研究中心发展研究中心对项目实施动态跟踪,并对项目进度、程序、预期效应综合评价发展研究中心三日内反馈项目综合评价意见至人力资源部和运营管理部，人力资源部按激励方案实施兑现发展研究中心正式下达项目批文后蛮7.建设项策目违规处理终办法1目的淹为规范投资燕行为，防范甲未经轰发展研究中博心旗批复违规投双资风险，特工制定本办法汇。思2适用范呀围贯股份公司各泪企业，所属胁各分/子公洋司抄3引用文拨件旷声项目投资审那批流程竿4违规处县理办法巾4.1投洁资项目需报惨发展研究中林心（运营管汁理部、下同茅）审批未及争时报审，扣肤企业项目管爷理始60朋分；宫4.2未经枯过没发展研究中芝心准正式批复，徐违规投资崭1捎万元及以下锅项目(企业挂投资权限范揉围内仅需报番备项目除外啦)莲田扣企业项目牧管理晶60旅分；桨笑在全公司范缺围内通报批档评违规投资栽直接责任人戒并建议降职熄使用；注碰扣项目直接梁责任人绩效杂年薪贪2000堪元。铃4.3未经健过蚀发展研究中徒心注正式批复，腹违规投资1宴万元以上核10推万元以下(炼含鞋10竿万元)清脂扣企业项目餐管理鸟80垂分；垮拆在全公司范傲围内通报批逮评企业总经王理并建议直糊接责任人免所职使用；喜遣扣企业总经恼理绩效年薪汤3000仆元、项目直铸接责任人绩优效年薪找2000执元。默4.4未经撞过梅发展研究中驴心爷正式批复,讽违规投资跃10运万元以上稿30亡万元(含胜30掌万元)以下偷：部达扣除企业项窄目管理奖100盯分；付拿在全公司范堵围内通报批浴评企业总经疏理并建议企棒业总经理降辉职使用；牧叨建议违规投鬼资直接责任版人直接予以绘免职；植笋扣企业总经耍理绩效年薪忍5000烧元、项目直割接责任人绩渔效年薪镜3000珍元。吸4.5未经种过颂发展研究中盾心核正式批复，羡违规投资但30伞万元以上。祖殿扣除企业项尖目管理旅100颠分；惰闸在全公司范锻围内通报批锦评企业总经加理并建议公打司总经理办锻公会讨论企句业总经理的梁免职建议；售跟违规投资直赌接责任人建讨议直接辞退驰；帝臭扣企业总经献理绩效年薪音10000孙元，项目直违接责任人绩殊效年薪灰5000观元。桌8.蠢冰发展研究中去心检查考核卫制度目的蔑为保证股份烦公司建设股芳份项目管理腿、法律工作厘、行研及战慧略规划编制幕工作的顺利券开展，特制泽定本制度。适用范围盘发展研究中火心茄对各企业建命设项目、法萄律事务、行桥研及战略规访划的管理工档作。引用文件完战略与投资缠管理系统爹《建设项目椒管理系统》4.内容：播检查对象：经股份公司各往企业及子（丸分）公司。嚷检查内容：叠建设项目、换法律事务、扬行研及战略掏规划等情况念。顷检查频次：珍定期检查每糟季度一次、拨临时检查根矮据具体情况熔确定。享考核项目喷权重腰工作要求馋考核标准碌单项考核得脚分拾建设项目管意理兄60%着按相关考核群办法备按相关考核颈办法肃法律工作系搁统膛20%恢按相关考核愤办法恰按相关考核秆办法戒行业研究练10%撤1.成提供资料不鸦及时张1但、每次扣起2凶分迟2.漠提供资料不忌配合或拒绝意提供求2寿、每次扣秋5说分妄战略规划编相制司10%混1.僵未按规定时抓间上报规划挣及计划草案舒1.逝每推迟一天拐扣删2热分糖2.员规划及计划忘的内容缺项分或不符合要尝求嗓2.寇每项扣拨5艘分并重新补喇报捧合计词100%评发展研究中背心对各企业沈考核最终得虽分尊=秧考核加权得己分*绩效考久核责任书中坊对应考核指姻标所占企业适内控管理考瞧核总分的比画重检查人仰：运营管理系统新疆广汇实业股份有限公司运营管理系统新疆广汇实业股份有限公司讲第五章尘运营管理系高统屡1.经营运柿行分析业务窝部门分工制哭度滩部门践职责砍各运营管理续部门找/统财务部趁经营计划定舟稿下发后十买五日内，按想月度确定经蹈营目标及关捡键因素并上坛报股份公司毫运营管理部野每月末提交雾下月度经营咸目标及详细析的关键因素因每月度结束喂后八日内提处交企业月度淘经营运行分誓析报告贱每月8日前匪各企业及分巧公司召开月匙度经营分析聚会，并把资高料报送股份事公司运营管帐理部秋股份公司运秒营管理部押审核确认企幼业提交的月艘度经营目标喘及关键因素念按月（季）悲度考核评价嚼标准对企业由经营目标及童关键因素实并施结果进行滋考核，确定律考核得分显完成股份公孩司月度经营首评价报告丑每月结束后糠1淹5日内，组泛织召开股份沙公司经营分凝析会，提交金相关报告烟股份公司财立务部泉及时提供月千度、季度经吓营分析会所尤需财务数据陡，协助股份扬公司运营管鄙理部完成经驳营分析报告钓各企业总经崖理（负责人和）龄按月度向股败份公司领导此汇报企业经抢营计划完成赔情况馅2．经营分抄析会议管理库制度1.目的马为了及时全嫂面反映各股焰份公司的经持营状况，有爆效指导公司脸经营活动，娘配合各企业绝经营管理的斜过程化和精战细化，确保鞭有效的经营瓜管理，全面但实现公司总畅体经营目标彼。寇2拍.烛适用范围莲适用于股份咬公司所属各置企业和职能烂部门。稀3筛.追职责权限管3.1运谁营管理部负剪责组织召开钱经营纠偏分社析会，形成畏会议纪要，筋考核经营结章果，并负责尘贯彻落实经援营会上安排灭的工作。圆3.2安便全环保综合链部做好会议催的服务等会翼务工作。板3.4所属惧各企业和职斥能部门严格成按运营管理论部下发的会桂议通知和经码营分析会规纹范等要求，孙准备参会材张料，及时上震报，作好各纤项会议准备字工作。搬4喂.男管理程序蛮4.1晋财务部每月副对所属各企榜业进行经营忘指标的偏差挤分析。绘4.2运营姓管理部负责斑组织召开经透营纠偏分析狠会，并根据费经营纠偏分佩析报告等，良明确经营管卵理活动中存少在的问题及撤需要采取的贯措施，指导悦和督促所属丛各企业存在衣问题的解决代和重要工作湿的推动、落雪实，各企业吼根据要求认蒙真实施。绢4.3会议语管理：晨洗股份公司所钩属各企业经伙营纠偏分析坊会每月8日岭（逢周末顺哨延）在各企虚业召开，内奔容按1凯—云4月份的模蛙板严格执行遥；股份公司罢总体月度经扁营分析会在丙各企业经营碌纠偏分析会科完成后召开肝，时间为每误月15日前受；蹄及股份公司的左周经营分析佛会每周五召突开，所属各呜企业上报的撇周会议纪要骗严格按照股牙份公司下发疑的《200听8年度周经束营分析与纠引偏例会通知曾》的内容执边行，内容含天本周工作完纽成情况及当桌月关键指标统完成情况的朱说明(详见雹周例会关键闯经营指标完忘成情况汇总丰表邻)，及上周网措施的落实冤情况；各职端能部门上报阻的周经营分孤析内容严格瞎按股份公司书运营管理部笛下发的模板曲执行。话牵所属各企业肆在股份公司航总体经营分喂析会的汇报甚资料按汇报渣模板执行，价如有特殊说叮明事项，可寸在原内容上剃增加；汇报商时间规定：熔LNG公司造、美居物流超园和房产项赵目组汇报不举超过15分形钟，其它企港业不超过1医0分钟。咽4.4会议失的准备工作暖：违免股份公司运鞋营管理部做大好会议计划造工作，经领衬导审批确认扎后执行（会标议时间、地享点、议程、艺参会人员等策）。利睡股份公司安认全环保综合昆部负责做好拆会务管理工逢作。意4.5会议很宗旨：缎简化程序，吨严守纪律，野言简意赅，者追求效率。卫4.6参加龄会议要求：怜严格按股份歌公司《会议巷管理制度》歪执行。逐4.7会议钳落实：样纺各职能部门乏负责人及所弯属各企业领店导将会议精齿神向下传达吗，并安排落主实工作。共她运营管理部醉根据经营会程安排要求，忆监督检查安类排工作的落共实情况，并疮考核推进。5.考核蔑5.1运营扶管理部根据糖经营会安排振要求，考核挣推进。趁5.2考核凝办法：础械如对模板进潜行调整，要耕加以说明，持模板内容有美缺项，提出庄整改未予整盏改，通报批欺评。伟厅经营纠偏分峡析资料每月迁8日上午1悠2：00前谣上报，汇报西资料在各企梨业纠偏会后歉1个工作日驼内上报；所孩属各企业的天周经营分析盟的会议纪要阁和职能部门杰的周例会资阔料每周四上热午12：0采0前上报，老晚报1天，验从第一负责剂人绩效工资经中扣除30斩0元（周报丈）-500杯元（月报）堡；晚报1天酸以上，在此牛罚款的基础军上，股份公次司给予通报尽，并扣除年货度绩效考核酸指标中缩“鲁上报股份公突司数据准确箱率、及时率薄达到100咬%议”捧0.2分，雨扣完为止。埋周例会关键恩经营指标完躁成情况汇总余表够关键指标酷月度计划己本周计划铸本周实际雹1-周累易计只完成月度计答划率躬附表一：各钱企业上报运划营管理部资依料的内容及致时间城分类拆具体内容生时间辛日报个能源企业原点料供应量想、产量、产淹率、发运量很、发运车次惧、大罐液位阴量崖次日12点逢以前恋周报仿1.恳各企业汗生产集产量、销量之、收入、库快存、租赁面糠积、房产销演售情况的遗周汇总表蜻每周一早晨愧12点以弓前报上周报诚表政2.生产期究各分、子公译司产量周报币及各企业汇丙总表际3.销售统脸计报表：分尺市场、分品距种销售数量司及价格，合化同量及价格丑，库存情况倍月报式工业产销总令量、主要产件品产量；商麻业地产企业西租赁面积、惧租赁单价；谱商贸企业总徒销量、主产驰品销量筝次月27日业前携各企业主要功经济指标嚼次月8日前揪各企业电力源报表伐次月4日前庸清洁能源企棋业主要产品呼经营情况月吹报驻次月3日前辅季报锤工业企业生白产原辅料购阁进耗费与库冤存；商业地都产企业租赁捕空置面积；冰贸易企业库泰存住季末2日前享劳动报酬季繁报统3月25、秤6月25、怕9月20日猫前每主要产品销守售量与库存晚量院考核办法：阵每张表每出不现一次错误捏扣3分，漏适填一项扣3优分，迟报半耕天扣五分。捐每项报表满的分为100蜘分，季报得搅分计入所报舅当月统计报施表得分中。垂每月得分为锋该月上报各诵项报表得分卧的算术平均光数，年终得劝分为各月得哥分的算术平把均数。年终咬得分计入运摩营管理部对霉各企业考核颗得分中。趟附表二：各传企业上报运态营管理部资躺料的内容及苍时间叶项目要报表类型肺报送时间析考核办法深企业内部报片表创生产日/周语报鹿次日12点品以前/每周筒一上午12养点牵在各报表月数度考核分的布基础上，每语出现一次错闯误（含数据叛不一致）、怨每漏填一处懒及每迟报一醉小时扣10叮分。魔每月得分为孙该月各项报位表得分的算幅术平均数，层年终得分为短各月得分的预算术平均数亚。考核结果早汇入各企业馒季度考核结博果中，作为箩年终运营管非理部对各单塔位考核的依车据之一。临劣时新增报表窝，将根据其贤性质相应按唐企业内或外慨部报表考核胖办法进行。厉销售周报忙每周一上午灾12点倦客户合同执初行月报框每月10日遵合同签订月兼报服每月10日巩不良资产异咳动月报悄每月30日醋客户档案季笑报梯季末后8日说前基外部报表券经济指标月障报毕每月7日神在各报表月珍度考核分的皆基础上，每袭出现一次错稀误、每漏填淋一处及每迟愁报一小时扣做5分。两次愤以上出现同携一种错误的短按累计次数刚扣分：如果糊三次出现同娇样错误的扣面分为5*3婚=15分。尺产、销、存荒月报贪每月2骆8抛日箭固定资产投遗资月报挺每月25日粉电力月报角每月4日炮原辅料季报机季末后2日色前秤劳动报酬季辽报想季末25日塑前缺各企业应收连帐款统计变计动表着次月5日前筛各企业闲置当资产处置变坊动表程季末后5日象前夜3.经营运饥行分析、(蹈BSC)执亏行控制流程股份公司财务部负责按运营管理部要求提供所需数据内控目标：*为股份公司高管掌握整体经营状况提供基本依据*以目标为导向，强化过程控制，最终确保股份公司年度经营计划的实现关键控制点：1.运营管理部部长组织对口管理人员,以年度经营计划为依据,对各企业提交的月度经营目标(BSC)及关键因素审核确认2.运营管理部对口管理人员通过参加企业月度经营分析会,现场调研等多种方式,对企业关键因素进行跟踪评价,必要时提出相关建议3.各企业每月结束后八日内完成月度经营运行分析报告,各企业总经理审核确认后报股份运营管理部4.运营管理部三日内完成股份公司月度经营评价报告并经部门内部讨论通过相关文件：1.股份公司年度经营计划2.企业月度经营运行分析报告3.股份公司月度经营运行分析报告4股份公司财务部负责按运营管理部要求提供所需数据内控目标：*为股份公司高管掌握整体经营状况提供基本依据*以目标为导向，强化过程控制，最终确保股份公司年度经营计划的实现关键控制点：1.运营管理部部长组织对口管理人员,以年度经营计划为依据,对各企业提交的月度经营目标(BSC)及关键因素审核确认2.运营管理部对口管理人员通过参加企业月度经营分析会,现场调研等多种方式,对企业关键因素进行跟踪评价,必要时提出相关建议3.各企业每月结束后八日内完成月度经营运行分析报告,各企业总经理审核确认后报股份运营管理部4.运营管理部三日内完成股份公司月度经营评价报告并经部门内部讨论通过相关文件：1.股份公司年度经营计划2.企业月度经营运行分析报告3.股份公司月度经营运行分析报告4.项目建设管理上报表另行设定运营管理部跟踪关键因素实施情况，每月（季）末完成经营状况总体评价说明运营管理部每月结束后15日前组织召开股份公司月度经营运行分析会并汇报公司整体运行情况;各企业总经理汇报企业月度经营运行状况运营管理部部长五日内组织确认并下达运营管理部三日内完成股份公司月度经营评价报告各企业每月结束后八日内完成月度经营运行分析报告并报股份公司运营管理部运营管理部相关人员按月跟踪各企业经营目标(BSC)及关键因素,以报告形式在股份公司月度分析会上汇报各企业每月末提交下月经营目标(BSC)及关键因素年度经营计划编制完成后迟4.组织绩级效考核工作百流程年度经营计划编制完成后内容目标：以目标为导向，强化过程控制，最终确保股份公司年度经营计划的实现，确保各企业、项目公司及分子公司经营管理按照公司总体规划进行。内容目标：以目标为导向，强化过程控制，最终确保股份公司年度经营计划的实现，确保各企业、项目公司及分子公司经营管理按照公司总体规划进行。关键控制点：1.公司年度经营计划编制完成之后，运营管理部在此基础上，编制各公司、项目公司年度经营责任状初稿2.运营管理部、财务部、人力资源部部长于五个工作日内组织各企业相关人员讨论、修改年度责任书。3.年度责任书及激励方案修改稿提交总经理办公会审阅、讨论。4.年度责任书在公司年度总结大会上正式签订。5、各企业月、季、年最后得分确定后，运营管理部提交总经理办公会审核；相关文件：1.股份公司年度经营计划；2.各企业、项目公司年度经营责任书；3.各企业、项目公司月度、季度经营分析报告；4、股份公司月、季、年考核评定报告。运营管理部七个工作日内编制各企业年度责任状初稿人力资源部七个工作日内编制各企业激励方案初稿运营管理部七个工作日内编制各企业年度责任状初稿人力资源部七个工作日内编制各企业激励方案初稿运营管理部/运营管理部/人力资源部长五日内分别组织各企业相关人员讨论运营管理部将评价报告交至人力资源部，由人力资源部负责确定激励结果并兑现运营管理部/运营管理部将评价报告交至人力资源部，由人力资源部负责确定激励结果并兑现运营管理部/人力资源部根据讨论结果两天之内完成修稿总经理办公会与两日内审核通过运营管理部将评价报告交至人力资源部，由人力资源部负责确定激励结果并兑现未通过通过运营管理部将评价报告交至人力资源部，由人力资源部负责确定激励结果并兑现总经理办公会与两日内审核通过运营管理部将评价报告交至人力资源部，由人力资源部负责确定激励结果并兑现未通过通过运营管理部将评价报告交至人力资源部，由人力资源部负责确定激励结果并兑现总经理办公会于三日审核总经理办公会于三日审核未通过总经理办公会与两日内审核通过未通过总经理办公会与两日内审核通过通过通过运营管理部按月、季度、年度组织相关部门按照相关规定跟踪考核股份公司总经理与各企业、项目公司总经理在年终总结大会上正式签订年度经营责任书运营管理部按月、季度、年度组织相关部门按照相关规定跟踪考核股份公司总经理与各企业、项目公司总经理在年终总结大会上正式签订年度经营责任书运营管理部结合审计结果、月季度分析会考核结果及各职能部门绩效评定，确定结果，形成评价报告未通过运营管理部结合审计结果、月季度分析会考核结果及各职能部门绩效评定，确定结果，形成评价报告未通过月、季、年末运营管理部组织对各企业经营指标的考核结果进行审计，形成审计结果月、季、年末运营管理部组织对各企业经营指标的考核结果进行审计，形成审计结果运营管理部、财务部、人力资源部分别备案运营管理部、财务部、人力资源部分别备案塑5.合同监本督管理制度1、目的量为加强合同吧监督管理，遭保障合同当阴事人的合法茶权益，维护燃社会主义市稀场经济秩序姿，促进合同捷监督管理工臣作进一步床规范化、制顶度化亲。根据《中衣华人民共和处国合同法》灭、《股份公嫌司合同管理虹办法》和有园关法律、法维规，制定本猴办法，禾2、翅适用范围些适用于绪股份公司所倚属企业合同勤管理的过各个环节的堤检查、考核葱。孙3、搞合同的管理禽监督和考核仓3.1公养司营运部依洒据职责对各极企业的合同滤签订、履行些情况、合同稍资料的管理敬进行检查与主监督。快殃凡有下列情拖形之一的，傲给予有关人嗓员一定的精元神和物质奖挡励：残陪.1在合同豆签订、履行市、争议解决惩过程中，因贪采取积极审小慎的态度，排免受重大经学济损失的。届俘.2敢于揭企发、抵制公该司有关人员咱利用合同损扮害公司利益葬、违法和犯患罪行为的。娃胳.3、在合于同管理工作添中，认真负晋责，做出突竭出贡献的。滚未凡有下列情同形之一的，深给予责任者脱经济处罚、肢行政处分或熟批评：迫盼.1因违法牌签订无效合剥同，因无权态代理、越权坡代理而致使忽合同无效，鹅造成经济损霉失的。玩相.2因签订宅的合同条款舅不完备，防灰范措施不利窃，造成经济霸损失的。粒键.3变更、枯解除合同未养按法定程序条办理，造成脂经济损失的币。味他.4发生合魔同纠纷不及仆时采取措施朴，超过诉讼惑时效，造成怀经济损失的鸽。舌就.5擅自放潜弃追究对方随当事人的违珠约责任，造氧成经济损失丘的。如恶.6因严重勇不负责，造飘成合同资料教丢失、损毁俭，造成经济平损失的。厉胖.7其他失凯职行为，造渐成经济损失感的。甘术各企业均应挣建立合同台宫帐，合同台歇帐管理应符幼合下列规定掠：躲钟.1合同台拜帐应记载序终号、合同号拍、签约日期逆、合同标的胡、数量、价瓶格、签约公灿司及经办人冒、履行情况期及合同违约宫、变更、解骄除、仲裁、手诉讼等事项课。孟姜.2合同相伐对方的名称拦、法定代表很人、地址、富电传、电话斯、联系人等姻信息资料。抄医.3填写合泊同台帐应逐箩日逐项填写测，字迹清楚堪，做到准确化、及时。饼矛.4股份公延司营运部不源定期对各成接员企业的合动同台帐进行功检查。熔狂虹合同归档管墙理应遵守下墨列规定：样叉.1合同签豪订完毕，有届关合同资料枪应交档案室液管理。披破.2合同归梁档的范围包妈括合同文本树及附件、有歼关合同的往泊来文件、信蛾函、电报、垦电话记录、时视听资料、葬广告、授权庭委托书、介称绍信、招标尘文书、有关撇领导批示、淡仲裁、诉讼谱法律文书等雀，以及其他务应当归档的艳各种相关的践凭证。滑俱.生3合同经办朝人负责将合扭同履行过程方中往来的各厅种资料交档裹案室存档，牌不得私自保长管合同文本援原始资料。糠赛.刘4借阅和复制制合同档案圣应办理手续陷，借阅应明造确归还时间画，严禁丢失蚀。耀盾合同履行的也监督闷美.1合同经支办人签订合体同后，应及始时了解合同关的履行情况抖，对于出现蜂违约情况的食，应在三日炼内将违约事店项上报公司疑营运部，并谁提出相应的充解决方案。斤妥.2公司营驳运部每季度哭应对签订合锋同的履约情天况进行检查瓜，对出现违圾约情况的合鹿同应及时提希出相应的法进律意见。对猜经办人上报骡的合同履约滥过程中出现迷的违约情况帜，应在三日控内做出相应菠的答复，并暮采取合理的援法律措施。渣屿.3公司财桃务部负责对叮合同履约情叫况的监督，递发现公司应郊收款未及时扶收回的，应删在三日内向检合同经办人悦及公司营运册部提出，并伴上报公司总高经理。还匆.4公司营膨运部、审计浮部每年定期际对合同履行男情况进监督佛检查毙。得6.招投标慢管理制度1．总则代1.1为了鞭规范股份公少司所属各企焦业的招标行胖为，维护股烛份公司骂利益和招标隐活动当事人鞋的合法权益蛮，质依据国家有奸关招投标管棚理制度和其受他有关法律暑规定，制定芝本办法。促1.2各企牢业的设备、核原辅材料采堆购、服务外共包、工程发旅包等招标投良标活动，适追用本办法。表宋1.3招标涨方式可以采尿用公开招标骄和邀请招标婚。腹公开招标，粱是指招标单洒位依法以招依标公告的方抱式邀请不特底定的对象参撞加投标。批邀请招标，挥是指招标单四位依法从符羊合相应资格谅条件的对象就中随机邀请有三家以上，伸并以投标邀犹请书的方式阴，邀请其参陕加投标。趣1.4项目顿金额达到以宾下标准的，艳必须采用招纹标方式：垫毙建设期项目识：帐洽.1清洁能鸦源穷企业迷各类生产运焦输装备、设挠备、工程发沙包，标的金仪额大于等于进50万元；摊警.2房地贪企业井的各类工程陈发包、大宗腾建筑材料、妇设备采购、仗服务外包，盾标的金额大政于等于20关万元；胶仔.2.3其糟它企业的设轰备、工程发纸包、服务外泼包，标的金必额大于等于遭10万元。区茧运营期项目虎：而咐.1清洁能窗源痕企业标原辅材料采隆购、服务外划包及其它采蛙购活动，标梦的金额大于另等于10万棋元；摔锻.2房地宋企业搜原辅材料采败购、服务外护包及其它采崖购活动，标小的金额大于誉等于5万元敲；好恢.3其它企削业原辅材料过采购、服务跨外包及其它戴采购活动，宋标的金额大翅于等于1万哨元。允其中：标的蓄金额在10够00万元以越下的，招标脊单位可以根妙据单位具体胖情况选择采庆用公开招标椒或者邀请招顺标方式；标年的金额达到涝1000万蚕元以上的，误必须采用公惯开招标方式郑，因特殊情庙况需要采用衬公开招标以宵外方式的，伟应当在招标喉活动开始前问报股份公司惰领导批准。仔上述范围以甚外的其它任你何采购活动昂，如能组织渔招标的必需马按招标程序艘进行，无法就组织招标的穷，必需参照垄本办法制定婆相应的采购权程序，程序醉中至少应包闻括市场询价资方式、相关尽部门人员会藏签、主管领脆导的批准等近，并做好记牌录，保管好炕相应资料。贷严禁一个人交说了算和暗圣箱操作行为首。哄1.5各企搁业不得将拟滑招标项目化猴整为零或者知以其他方式锄规避公开招胞标。仓1.6在招焰投标活动中默，招标单位怨工作人员、枯评标成员及框其他相关人磁员与投标人钞有利害关系格的，必须回翻避。投标人颗认为上述人骂员与其他投什标人有利害迎关系的，可考以申请其回磨避。黑1.7任何漠单位和个人久不得阻挠和数限制合法投浅标人自由参馅加招投标活摆动，不得指企定货物的品规牌、服务的窜承包商和采替购代理机构寨，以及采用奔其他方式非稻法干涉招投维标活动。啄1.8股摇份公司相关道部门应当履扁行对招标投会标活动的监刷督管理职责回。使2.机构设碍置绢2.1纠股份公司运漆营管理部设锅有招投标管惹理团队，对蛮股份公司内活的各项招标爬活动进行监湾督检查。册发生以下情哀况时，由股惨份公司董事江长、总经理穴授权指定的锁负责人牵头成组成临时招唱标工作小组湿进行招标，矩并接受集团碑招标监督管圆理办公室的隆监督管理：练㈠股份公司奋领导认为有切必要由股份细公司统一组孕织的栗重大招标项逝目；饲㈡矩各企业招标忍活动中出现肺严重问题被穴否定，经股醒份公司运营丛管理部决定订由股份公司设重新组织招于标的；宴㈢滴各企业无法良实施的招标帐工作，报经抢股份公司同沟意由股份公最司进行招标公的。塘2.2各企发业符合下列疤条件的，可惕根据招标项扎目成立相应沾的招标工作柿小组自行组础织招标：趣㈠具有独立铺承担民事责旋任的能力；庭㈡具有编制援招标文件和昼组织招标能珠力，有与采桑购招标项目据规模和复杂原程度相适应握的技术、经奋济方面的管崇理人员。银不具备上述现条件的，由港股份公司组拘织招标活动脱。云2.3招标鼠工作小组组挡长原则上由煮企业主管领庄导担任，公初司拆一把手不得罪参与招标，严但对招标结踪果有否决权邪。尖招标工作小舟组成员由公渠司有关技术基、经济等方突面的专业技晕术人员组成欢，成员人数岛应当为五人仓以上（评标落办法采用投岸票方式的，恶评委必须为物单数）。其台中技术方面糖的人员不得洲少于成员总拴数的二分之邀一。舍参与评标的午成员名单应患在开标前确捡定，并在招夸标结果确定概前保密。扣2.4雪招标工作小案组成员应当啦熟悉招标投苗标的相关政哲策法规和市派场行情，有涛良好的职业哈道德，遵守幕招标纪律，颂具有一定的伍专业水平。松2.5对技翁术复杂、专谎业性极强的感项目，各企读业可以外聘浑相应的技术省专家，可采淋取选择性方忠式确定评标卷专家，并实辉行动态管理义。凡2.6除招投标管理桨处职责：革惨负责制订监恭督管理实施脂标准；冒围对股份公司圈内招标活动冬进行监督、狭检查，并对缸规定范围内释的招标项目迁实施同步、河全过程的监坐督；剪侨向股份公司猫领导和集团盏招投标监督裙管理办公室演汇报监督检修查过程中存凳在的问题；奖侄对招标工作旬小组在招标汉过程中存在饲的问题发出很整改意见。施2.7招标露工作小组的沫职责：窑撑负责招标公阁告、招标文处件的编制工缓作；阅骗采用邀请招摔标方式的，薯招标工作小幕组负责按照笼本办法规定驻选择邀请投批标人的工作影；黄秀要求投标人蜡对投标文件讲有关事项作宏出解释或者颈澄清；拜诚审查投标文离件是否符合瓦招标文件要令求，并作出奋评价；推荐易中标候选人平名单，或者像受第三方委座托按照事先腊确定的办法扒直接确定中复标人；字炼向集团或者盘有关部门报秩告非法干预吹评标工作的赢行为。睛2.8招摸标工作小组泻成员应当履欲行下列义务穿：欧惧遵纪守法，润客观、公正羡、廉洁地履沫行职责；傻系按照招标文植件规定的评太标方法和评纵标标准进行因评标，对评轿审意见承担闯个人责任；键掉述对评标过程雹和结果，以紧及投标人的球商业秘密保丑密；楚刷参与评标报姥告的起草；抛移毫配合项目公宰司处理投诉振工作和投标曲人提出的质变疑。3.招标蠢3.1股铃份公司所属询各企业应当孔依照本办法杜按先技术标醋后商务标的坝原则组织开叼展招标投标膛活动。酒技术标是爷以组织设计术为核心，同摊时以趣企业狠业绩、项目竖主要管理人滋员业绩为保枪障，以各种临技术措施、箱方案为手段交，来保障项岔目质量和日从期的魂相关找文案。呆商务标是指灶证明投标人各履行港合同的场合法手续及督保证臂招标人了解但投标人商业霸资信、合法浪性的垃证明蚕文件熊，包括投标欧人资格证明经以及投标报想价、结算方亲式、质量保奉证、售后服如务等内容昌。暑投标人资格法证明文件必摄须包括：义⑴议营业执照、揭税务登记证抗、组织机构讽代码证复印痕件加盖公章鹅（开标时需稳带原件，以滚便核实）；途⑵浴投标人的授舍权书及证明尾文件父；省⑶衣投标保广证誉函刃。标底金额渴在200万游元以上的，关必须同时提若交银行开具滔的资信证明蜓（非存款证别明）；驶⑷廉生产许可证价、近期产品盏质量检验报虹告，以及招述标项目所要趟求的特殊证螺书等（复印踏件加盖公章岗）；音⑸膜联合体投标辰人提供的联袜合协议、投站标人所代表拨公司的资信荷证明兔；桨⑹欧被授权人的饭身份证复印云件。遇3.2采用开招标方式的锯，股份公司沸所属各企业革应当在决定翼招标之日起鬼一个工作日劫内通知股份节公司运营管望理部。距㈠采用公开甘招标方式的托，应在当地筒有一定规模额的媒体上发盘布招标公告姥。工㈡采用邀请拐招标方式的泻，可采用资艇格预审或直痒接向潜在投香标人发出投筒标邀请书的脾形式。歌⑴抢资格预审一俱般适用于潜扫在投标人较辟多或者大型糠、技术复杂爸项目的招标仙，以及需要桌公开选择潜伞在投标人的客邀请招标。答资格预审应蓄在当地有一孕定规模的媒摄体上发布资陵格预审公告贼，公布投标支人资格条件轿。投标人应泳当在资格预凡审公告期结惨束之日起三幼个工作日内钥，按公告要惰求提交资格您证明文件。鼓资格预审文歪件一般包括妈下列内容：嫌①宴资格预审邀遭请书〔或通滚知〕；库②挖申请人须知俭；辉③筋资格要求；烧④锐其他业绩要唐求；致⑤叔资格审查标党准和方法；杯⑥龄资格预审结到果的通知方驰式。均经招标工作熔小组进行资富格预审、片综合评比排杰序筒后，向资格秀预审合格的局潜在投标人悠发出资格预免审合格通知拾书，告知获确取招标文件栽的时间、地杠点和方法，哗并同时向资坦格预审不合睛格的潜在投剂标人告知预证审结果。资傲格预审合格波投标人不足盘三个的，应添当重新进行梯资格预审。秃对资格预审拥不合格的投山标人，评标征时应当对其厦投标书作废插标处理。兰⑵积对于经常性粥的招标项目食，招标工作齐小组可直接民向潜在的投塔标人发出投碎标邀请书，慧潜在投标人狮可在下列范撇围内选择：茄现有的合格黎供应商或服热务商；丙国内外知名给的企业；留具有完成招招标任务所要级求资质的潜马在投标人。玉3.3自退招标文件开昏始发出之日榴起至投标人历提交投标文站件截止之日盾止，一般不锅得少于十日蒜；对于标底评金额不大、洞技术不复杂洲的项目，不横得少于五日评。蜡3.4招标舱公告应当包得括以下主要埋内容：喷㈠项目公司恨的名称、地任址和联系方球式；错㈡招标项目耍的名称、数豆量或者招标妈项目的性质波；爽㈢投标人的悦资格要求；唤箭㈣获取招标萝文件的时间捷、地点、方各式及招标文趋件售价；埋㈤投标截止泽时间、开标器时间及地点稼。维3.5股份煤公司所属各太企业应根据甜招标项目的救特点和需求集编制纸质的碍招标文件。难招标文件包妙括以下内容璃：挥㈠投标邀请寒；俘㈡投标人须斥知(包括密行封、签署、类盖章要求等外)；尊㈢投标人应诊当提交的资枝格、资信证恰明文件；清㈣投标报价低要求、投标骡文件编制要屡求和投标保买证金交纳方膨式；找㈤招标项目渗的技术规格秤、要求和数立量，包括附墓件、图纸等