董事会议事规则

董事会议事规则第一章总则XX发责为确保董事会按照国家有关政策、法律、法规职责XX展有限议第二章董事会的组成及下设机构组设董事长名。第三条略发审计员进整。第四条委专业见议专业委会全部由董事构成。第五条战略发展委员会的主要职责是：（一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；（二对定须经方案提出建；（三对规定资目进议；（四对外投资置，开设孙项具意见议；（五资企业项报具意见议；（六）对经营公司的增资、减资、股权转让、合并分立、解散清算等重大事项进行讨论，向董事会出具意见和建议；（七）对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议；（八）对以上项目的实施进行检查；（九）的其他事宜。第六条委（一）提议聘请或更换外部审计机构；（二）监督公司的内部审计制度及其实施；（三）负责内部审计与外部审计之间的沟通；（四）审核公司的财务信息；（五）审查公司的内部控制制度；（六）董事会授权的其他事宜。第七条预算管理委员会的主要职责是：（一）审议有关预算管理的制度、规定和政策；（二略和规预测通算控制目标；（三）审议通过预算编制的方针、程序、方法；（四预见与建议；（五预算编执行各单位生的分歧、矛盾或问题进行协调、调解和仲裁；（六将过的预过执行；（七）审查和审批预算调整方案的；（八）审查预算分析报告，并提出预算工作改进的意见；（九）董事会授权的其他事宜。第八条考核与薪酬管理委员会的主要职责是：（一级员岗围职责业岗订划或方案；（二计绩效标评奖的主要方案和制度等；（三级其进年度绩评；（四）负责对公司薪酬制度执行情况进行监督；（五）董事会授权的其他事宜。专门请意见费由公司承担。专门会对负责专门委应董事会决定。第三章董事会职权与授权第十一条公司董事会行使下列职权：（一）向上级政府部门报告工作，执行其有关决定；（二）制定公司的经营计划和投资方案；（三）决定公司内部管理机构的设置；（四）制定公司的基本管理制度；（五总经级员长报；（六）拟订公司增加或者减少注册资本的方案；（七）拟订发行公司债券的方案；（八拟变（九）拟定公司章程修改方案；（十）对子公司需要股东（会）决定的事项作出决议；（十一）决定公司分支机构的设置；（十二）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；（十三级门提聘请换为审计计师事务所；（十四规其他。第十二条董事会根据河南省交通厅的授权，行使以下权利：（一）投资方面：根据上级政府部门批准的公司中长期投资计划和年度投资计划，对当年资本开支金额作出不大于15％的调整；授权董事会项仅XX项目建设投资投资额5％的目行审批；运用公司行投资权对于公司1项目行审批。（二）资产经营方面：授权董事会收的资产5项目行审批；授权董事会经营赁合同的变终不超过经审计净资产5％的目行审批。（三）对外担保方面：授权董事会对不大于公司最近一期经审计净资产5％的抵押和担保事项进行审批。第十三条董事会履行职责的必要条件：（一理应够作出科学、迅速和谨慎的决策；（二门为谨资释。规定的权规定。为规厅权将部分职权授予董事长、副董事长、其他一位或几位董事或总经理。第十六条董事会的授权应当遵循以下原则：（一）权明确具体；（二）权时效性；（三权违会的范围。第四章董事长职权：（一）议；（二）督促、检查董事会决议实施情况；（三）签署公司股票、债券及其他有价证券；（四）签署公司具有法定效力的重要文件、合同；（五）议、要；（六）；七在紧对公司事别处置权会及上级政府部门报告；（八）董事会赋予的其他职权。第十八条副董事长协助董事长工作，当董事长不能履行职权时，由董事长指定的副董事长代行其职权。第五章董事会秘书书对负责书的主要职责是协助董事处理董事会的日常工作，包括：（一）准备和递交有关部门要求的董事会报告和文件；（二备议议审查备作；（三议负责会议记录资料的议议纪严度和纪料人时、完整地得到相关信息；（四监员规、公司章程；（五议层员发对上级报议时和完整；（六及执检查工作，董事会提供决策参考；（七东资名册资以及董事会印章；（八）协助董事会依法行使职权，在董事会决议违反法律法规、时提出异坚议应当把情况记录在会议纪要上，并将会议纪要立即提交公司全体董事和监（九）公司董事会授予的其他职责。为书职责的日常办公机构。第二十一条董事会秘书应当遵守有关规定勤勉地履行其职责。第六章董事会会议制度和议事程序第二十二条董事会会议分为定期会议和临时会议。议议以书10议议案各董事。临时会长应临时：（一）董事长提议召开；（二）独立董事提议召开；（三）三分之一以上董事提议召开；（四）召开；（五）召开。第二十五条董事会会议议案应以书面形式在董事会召开十天以前将会议通知及议案材料转发各董事。第二十六条董事会议案的提出，主要依据以下情况：（一）董事提议的事项；（二）监事会提议的事项；（三）董事会专门委员会的提案；（四）总经理提议的事项；（五）（会事项。第二十七条向董事会提出议案需用书面形式，议案应包含议题、意见及相关材料等。董事会秘书负责征集所议事项的草案，对有关资料整理后，列明董事会会议时间、地点和议程，提呈董事长。议长签发时长董事长员代为长或负责议负责签发召集会的通知。第二十九条董事会会议通知包括以下内容：（一）会议日期和地点；（二）会议期限；（三）事由及议题；（四）发出通知的日期。第三十条当三分之一以上董事认为资料不充分或论证不明确时，可以联名提出缓开董事会或缓议董事会所议的部分事项，董事会应予采纳。董事会秘书在接到上述书面要求后，应及时通知董事、监事和其他列席人员。议应应真负责的态对所议项见书为书应载代理事权签为议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议，次会议。监议议认为必要时，根据会议内容，可以邀请有关人员列席会议并发言。第三十三条董事会会议程序（一会报通知送达对；（二实说明会议召开的有效性，宣布会议正式开始，介绍会议议题；（三由员告议案；（四）董事讨论、审议议案；（五）董事对决议事项投票表决；（六结结议结入会；（七）董事在董事会会议记录及会议决议上签字；（八）主持人宣读董事会决议；（九）主持人宣布会议结束；（十联时表决：交易；董事个人在关联企业任职或拥有关联企业的控制权，该关联企业与公司的关联交易；规定应该议（一）董事会会议应由三分之二以上的董事出席方可举行；（二）参加董事会会议的董事每人有一票表决权；（三须经过过票和赞，董事有权多投一票；（四）董事会决议表决方式为记名投票表决；（五见真方式议签字；（六）董事应在董事会决议上签字并对董事会的决议承担责议违损议的董事公司应责经证时并记载于会议记录该责任。第三十五条董事会会议应当有记录，会议记录包括以下内容：（一）会议召开的日期、地点和召集人姓名；（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事会的董事姓名；（三）会议议程；（四）董事发言要点；（五）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明赞反对权的票数。议应签议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性载作为记录三十年。第三十七条董事会秘书应当及时将董事会决议事项报上级政府部门备议层传达。第三十八条董事会应当于会计年度终了四个月内向上级政府部门提交董事会工作报告，内容包括：（一）公司经营状况；（二）公司投资情况；（三）公司财务状况和经营成