公司经营部管理制度

经营部岗位职责及管理制度

大连隆泰达建设工程有限公司

二零一陆年五月十三日

经营部管理实施细则书目

4..........................................招投标部第一章

4...........................招投标部主要工作内容第一条

其次条4...................................招投标部分则

4......................................投标打算一、

5.......................................二、投标过程

6.......................................三、投标检查

四、投标总结6.......................................

7............................................办公室其次章

7......................................第一节、职责范围

7......................................其次节、工作规范

................................第三节、办公室事务管理7

7...............................（一）、文件管理制度

7................................第一条、管理要点

8................................其次条、制度规范

8........................第三条、文件管理流程设计

9...............................（二）、档案管理制度

9................................第一条、管理要点

9................................其次条、制度规范

9................................第三条、流程设计

第四节、办公用品管理制度9..............................

9...................................第一条、管理要点

10..................................其次条、制度规范

10..............................第三条、管理流程设计

第五节、会议管理制度11.................................

11..................................第一条、管理要点

11..................................其次条、制度规范

11..............................第三条、管理流程设计

.............................第六节、清洁卫生管理制度11

11..................................第一条、管理要点

12..................................其次条、制度规范

2

12.................................第七节、日常事务管理

12..................................第一条、接待管理

12..............................其次条、报刊收发整理

13..................................第三条、后勤管理

..............................第四条、文化宣扬管理13

13..................................第五条、其他事务

13..................................合同管理制度第八节

13.....................................则第一条、总

14................................其次条、合同的订立

................................第三条、合同的履行15

16..........................第四条、合同的变更和解除

16......................................第五条、其他

17......................................第六条、责任

17............................................第三章、附则

18.............................投标报名登记表附件一

附表二19............................投标信息一览表

20............................开标现场一览表附表三

3

经营部管理实施细则

招投标部第一章

为增大公司市场占有份额，增加公司业务量，激励和鞭策投标团

同时提高大家的工作调动相关人员工作协作的热忱，队工作主动性，

责任心和细致细致的工作看法，特制定以下招投标部管理实施细则：

招投标部主要工作内容第一条

投标报名工作、1

联络，与其他公司人员的沟通、、2与为投标前期做打算工作，

信用较好的企业建立长期友好的合作关系

工作。全部资审人员负责公司投标项目的标书除报价以外的、3

负责公司中标项目的施工合同的起草、签订。、4

与预算部项目上造价的协作工作。、5

与工程部施工方案的协作工作。、6

与财务部保证金及投标费用的协作工作。、7

、8签订工作以及后续施工过程分包项目合同起草、公司合作、

中的资料打算和协作工作。

公司项目业绩的打算及整理工作。、9

司公、10数字证书的办理、持续，筑信网、建设网等投标相CA

关网站持续维护，备案工作。

造师的注册、变更等工作。建、11

司其他管理人员的培训、年检、接着教化等工作公、12

司领导支配的其它工作。公、13

招投标部分则其次条

投标打算一、

1：招标公告发布后，公开招标项目是否投标应请是否打算投标、

投标报名一览表附件一示公司领导；详见

公司领导同意投标项目，支配购买招标文件。招标文件转移：、2

4

获得招标文件后支配详细的项目负责人，并把招标文件发送给

公司领导、预算部、工程部。

确定投标家数、责任落实到人投标人员：、3

每个投标项目均设置投标牵头人，负责协调各参投标牵头人：、4

与人员（造价、材料询价、技术支持、项目对接、开标、授权

人），传递招标文件给相关人员，落实报价时间、样品打算、

投标信息一览表（附招标答疑收集传递、封标等工作，并填写

。件二）

开标人员原则上为授权人，项目经理答辩等开标：、5

投标牵头人组织相关参与的人员填写并签投标信息一览表：由、6

字确认，每个人都应细致负责的填写相关内容，务必在规定时

间保质保量完成自己的工作，并为此负责，若不能按时完成则

担当相应的惩罚。

每个投标项目有条件资审、造价及技术踏勘现场及招标答疑：、7

如有必要提出招标答疑。标编制人员都必需细致阅读招标文件，

8重要项目投标打算阶段必需召开标前会，探讨沟通招标前会：、

标文件中重要信息，落实详细执行人员，落实投标重要时间节

点。

二、投标过程

商务标编制人应首先检查无误后交部长检查，商务标的审核：、9

部长应进行全部检查或按比例重点抽查，部门经理检查完成后

（检查中发觉的主要问题）签署明确看法填写成本测算审核表，

并经造价人员调整后报公司领导，方能确定最终投标报价。

当投标打算时间较长时，编制人员应提前成本测算时间：、10天5

完成成本测算分析表（详细时间节点审批表为准）；投标打算

天完成成本测算分析表，以便公司领导确3时间较紧时应提前

定。

天完5当投标打算时间较长时，编制人员应提前技术标要求：、11

天完成技术标。技术3成技术标；投标打算时间较紧时应提前

编制人员应分析图纸后进行编制，方案的编制应结合项目实际，

技术方案内容应符合项目特征，要有肯定的针对性，施工总平

5

面图应符合现场实际。

三、投标检查

天完成标书制作，须比照1公开招标项目必需提前标书检查：、12

招标文件逐款检查无误后方可封标。报价清单部分由造价人员

负责核对，整个标书必需由其他资审人员检查，封标必需保证

有两名资审人员参与。公开招标项目必需保留一份副本存档。

开标信息反馈：、13授权人或是投标牵头人必需记录开标现场状况

（包括投标家数、投标单位、投标报价、评标数值的确定等信

并为以后投标做参考。开标会后刚好了解反馈投标信息，；息）

详见开标现场一览表（附件三）

材料采价人员应将投标项目所采材料价格整理归档，投标归档：、14

必需以电子文档的形式存档；资审人员收集投标资料（招标文

件、答疑、图纸、商务标、技术标、材料价格信息），并以项

目为文件包转至招投标部网盘存档；。

公开招标未中标项目，投标保证金由投标牵投标保证金退回：、15

头人负责办理退还手续，并刚好办理项目解锁手续。中标项目

尽早办理中标通知书及合同，并刚好申请保证金的退还手续。

四、投标总结

投标完成后应刚好总结本项目投标过程中的阅历和投标总结：、16

不足，为下次投标工作作打算。资审人员刚好将中标候选人结

果公示打印出来交公司领导。

全部参与投标人员必需保守公司投标隐私。、17

投标中每个环节涉及人员都应细致负责、一丝不苟，留意招标

公司不能因为一个人的失误导致整个投标废标。文件中细微环节的要求，

对投标项目实行奖惩原则。

注：信用度评价与信用度较高的企业保持长期友好的合作关系，

包括：各单位投标人员的协作程度、办事效率、保证金的缴纳与返还

速度等。

元（详细结合各单位实际状况）1000费用：项目经理答辩

元200授权人费用

元以内）500与各单位的联络人员沟通费用（结合实际

6

办公室其次章

第一节、职责范围

办公室管理人员干脆受公司领导下主持开展办公室的各项工一、

作。

一般性文书的整理汇负责办公室相关规章制度的起草编写、二、

编、资料信息收集编撰等文字工作。

三、负责公司文书管理、图书管理、办公用品管理、会议管理、

清洁卫生管理等工作，保证各项事务有序开展。

为各部门工作开展供应相应的协调各部门之间的行政关系，四、

服务。

五、负责公司对内、对外公共关系的维护和改善，做好来客接待

和公司的各项文化宣扬等工作。

六、收集各部门反馈信息和外部资讯，上传下达各种指令，刚好

做出整理，当好领导参谋。

七、帮助其他部门工作，完成上级交代的其他工作，如：名片印

制、收发传真、来电来函等。

其次节、工作规范

一、办公室工作规范包括仪容仪表规范、礼仪规范、言语规范、

行为规范，相关规定依据员工守则细则执行。

二、办公室管理人员严格依据本制度中的要求规范开展工作。

第三节、办公室事务管理

（一）、文件管理制度

第一条、管理要点

、为使文件管理工作制度化、规范化、科学化，提高办文速度1

和发文质量，充分发挥文件在各项工作中的指导作用。

、文件管理的范围包括：上级下发文件、公司各类制度文件、2

外部传真文件、政策指导类文件、各类合同文件等。

7

、制度类文件依据公司文档统一格式进行编写，统一页眉、页3

发文部门、时间、正文部分写明题目、写明公司全称及文件性质；脚，

内容等信息；措辞规范，表达无歧义。

、依据文件属性、类别，对全部文件进行编号，依据编号定期4

归档，做好相应的文字记录，以备查阅。

其次条、制度规范

、文件的起草、收发、打印、归档整理、借阅销毁等由办公室1

负责执行。

、公司上报下发正式文件的权利主要集中在办公室，各部门一2

律不得自行向上、向下发送正式文件。

、公司对内公开文件由办公室负责起草和审核，总经理签发；3

办公室负责审各部门须要向下或对外发文的文件由各部门负责起草，

核，审核无误后办公室打印，打印后送回起草部门校对，校对无误方

可正式打印，由总经理盖章，签发。

、凡寄至公司的文件、传真等，由办公室签收并做好相应记录。4

、机密文件由办公室主管保管，办公室人员对一般性文件进行5

分类管理，定期整理并制作相关报表提交给部门主管。

需严格履行借阅手续，各部门因工作须要可借阅一般性文件，、6

对有密级程度的文件，需办公室主管审批，总经理批准后方可借阅。

、办公室管理人员对文件借阅状况进行登记，做好借阅记录并7

限期清退。

、按时间、内容、部门、名称等内容分门别类进行整理，附件、8

批件、定稿等资料收集完全，存档备案。半年一小清，年终一大清。

9、依据存档时间及存档的必要性对文件进行销毁，需上报办公

室主管签字批准，依据文件管理制度进行处理。

第三条、文件管理流程设计

、内部文件管理流程：起草文件→审查编号→审批、签发→打1

印文件→下发文件→文件存档

、外部文件管理流程：外部收文→文件整理→文件存档→清退2

→文件存档→文件销毁

8

、借阅流程：提出申请，办理手续→批准→借阅→清退→文件3

存档→文件销毁

（二）、档案管理制度

第一条、管理要点

、为了维护档案的真实性和可查阅性，使档案管理更科学、更1

专业，刚好分类、整理、编辑、传递文书资料，提高档案管理质量与

效率。

、档案管理范围：公司各类证照及各类文件、文书资料、合同2

及其他应存档的信息资料。

对对应资料进行相应的归档、依据文书整理和文件整理编号，、3

整理、备注，并存入特地的档案文件柜保管。

其次条、制度规范

、应归档的文件、材料由管理人员负责收集，份数齐全，包括1

附件、批复、定稿等。

、全部归档文书材料经过初步整理，依据时间先后依次再按同2

一项目文书材料集中整理，并贴上标签。

、坚持平常归档与年终归档、定期归档与不定期归档结合，对3

照编目，列出清单。

、各部门需借阅相关档案，须经部门主管签字确认，审核通过4

后方可借阅，不得抄录、复制或借出。

、档案管理人员必需遵守保密规定，履行保密手续，特殊是员5

工个人信息、公司图片等主要资料的保管，确保档案平安与完整。

、档案接收、移交，必需依据档案管理制度严格做好记录。6

第三条、流程设计

编制编目文书书目整理须要归档的档案→排序整理，依据文件、

→存档→借阅→清退

第四节、办公用品管理制度

第一条、管理要点

9

、为了加强办公用品管理，规范办公用品管理各项程序，节约1

办公经费，提高利用效率。

、办公用品管理人员负责办公用品的处理和管理工作，权责一2

致严格要求，无私自挪用现象。

、办公用品保管实行“日清月结，出入库等量、年终查存统计”3

原则。

、办公用品的选购 ，应进行多方比较，保证性价比和质量，择4

优选用，合理开支。

其次条、制度规范

、公司办公用品的选购 、保管、发放和办公设备的入库登记由1

行政办公室全权负责。

日之前各部门将所需25每月办公用品购置应遵循以下程序：、2

办公室依据各部门的需求支配和月末办公用品办公用品报至办公室，

清算单中的物品实际库存和用量，做出选购 支配，经部门主管批准，

对急用品的选购 ，财务部签字后方可选购 。可依据详细实际进行敏捷

处理，但必需经部门主管批准。

、依据物品所属类别，对办公用品进行刚好出入库登记，注明3

名称、数量、规格、单价、出入库时间等，做到账物相符。

、各部门申领的办公用品需刚好发放，并做好填表记录；因特4

殊状况急需领用未填表登记，事后须刚好补填。

、任何人未经允许不得进入办公用品管理室，不得私自挪用办5

公用品。

、办公用品管理人员负责收发入、离职人员的办公用品。6

7、办公室建立公司固定资产总账，每年进行一次汇总普查。

、管理员定期对办公用品进行盘查，核实库存，保证出入库等8

量。

第三条、管理流程设计

→入库登记→发放编制《需求支配表》→审批→选购

编制需求支配→统计申购状况→月末清算汇总→出库登记

10

第五节、会议管理制度

第一条、管理要点

、为了提高会议质量，促进有效沟通，提高行动实力，进而规1

范会议管理。

、依据公司实际及详细的状况，确定会议召开的必要性。2

、清晰会议召开目的，合理支配时间，做到少而精，讲究高效3

原则。

、会议负责人有效的限制会议，明确会议召开与否的界限；提4

高会议主持人限制会议进程的实力与水平，保证会议实效。

、依据制度规定，严格会议管理，参会人员准时参与会议，并5

遵守会议纪律。

、会议组织者审时度势，明确会议要点，做好一切打算工作。6

其次条、制度规范

、收集会议议题，依据选定的议题收集会上所需资料，拟定会1

议时间、地点等做好会议通知工作。

、会议主持人负责会议的召开并负责现场秩序的维护，行政专2

员负责做好相应的会议记录。

、行政专员依据参会人员的发言状况及相关事项，刚好整理好3

会议记要或者会议决议，打印并张贴。

、依据时间排列，将全部会议记录文字资料和电子资料同步整4

理并归档。

、会议记录为公司的机要档案，保管人员不得擅自外泄。如需5

查阅应严格依据文书管理制度规定执行。

第三条、管理流程设计

会前：确定议题、会上所需资料打算、通知→会中：主动参与，

整理睬议记录→各部门主管领导签字确认→归做好会议记录→会后：

档整理。

第六节、清洁卫生管理制度

第一条、管理要点

11

、为了营造一个良好的工作环境，树立公司形象，保证清洁卫1

生管理工作顺当进行。

、依据规定，清洁人员完成全部规定项目，并达到相应干净标2

准。

其次条、制度规范

、清洁区域包括：办公区域、卫生间、会议室、地板及其他纳1

入在内的区域。

、依据排班支配，轮番打扫清洁，办公室人员负责卫生检查工2

作。

当日值日生按时做好全部的清洁，清洁卫生实行卫生责任制，、3

监督者刚好做好相应的督察。

、由办公室人员不定时对清洁卫生进行维护，保证地面整齐，4

茶水供应，洗手间的整齐和卫生纸供应等工作。

第七节、日常事务管理

第一条、接待管理

、来客接待是行政事务的重要组成部分，为使接待工作规范有1

序，维护公司的良好形象，对接待工作做详细的要求。

、以主动、热忱、礼貌为原则，接待人员应落落大方，以礼相2

待。依据接待要求，严格自己要求，做到言行、礼仪规范。

、接待人员问清来者意图，引领其见所需见的人员，并奉上茶3

水，做好一系列的后续工作。

、流程设计：接待来访人员→询问来意，须要找的人→通知被4

访者→引领悟见→奉上茶水→送客→整理客人走后清洁

其次条、报刊收发整理

、办公室管理人员依据公司实际须要，订阅报刊，做出支配预1

算，负责办理订阅的有关手续。

、办公室管理人员负责每日收取报纸并整理放置在公共阅览资2

料架上，报纸、内部刊物可随意阅览，但不得带出公司或随意撕剪，

阅毕放回原位。

、任何人不得随意将公司内部刊物挪为他用。3

12

、报纸每周更换一次，全部报纸每季度处理一次。4

、流程设计：收发报刊→整理→放置资料架→定期清理5

第三条、后勤管理

、为了细致贯彻公司的各种制度，充分发挥和调动员工的主动1

性和主动性，依据实际严格制度。

、后勤管理分为日常清洁卫生管理和考勤登记汇总管理工作。2

、办公室人员负责每日的清洁卫生监督和维护，刚好提示值日3

生和监督者做好相应工作。

、依据外出工作人员状况，刚好督促其按时填写外出工作时间4

登记，照实填写时间及外出事由。

、办公室人员每周进行一次外出工作时间统计，每两周进行一5

次考勤汇总统计，月末依据外出工作时间登记进行总的考勤汇总。

、流程设计：监督→照实审核→汇总登记→报表6

第四条、文化宣扬管理

、负责公司内部文化活动的宣扬和落实工作，同时负责公司外1

部的宣扬维护工作。

、依据须要，刚好收集信息、加工信息，做好信息传递工作。2

、关注国家政策法规，刚好记录政策动向，制作简报以供学习。3

、收集与工作有关的学习资料，丰富大家的学问面，附上签阅4

单进行进度跟踪。

、流程设计：获得信息来源→编辑整理→张贴→学习→存档5

第五条、其他事务

、名片制作、收发传真等其他事务。1

、负责公司文书的打印复印工作。2

、负责树木花卉的养护工作。3

、帮助其他部门工作，完成上级交代的其他任务。4

合同管理制度第八节

则第一条、总

13

、为了实现依法治理企业，促进公司对外经济活动的开展，规范对1

外经济行为，提高经济效益，防止不必要的经济损失，依据国家有关

法律规定，特制定本管理方法。

、凡以公司名义对外发生经济活动的，应当签订经济合同。2

、订立经济合同，必需遵守国家的法律法规，贯彻同等互利、协商3

一样、等价有偿的原则。

、本方法所包括的合同有设计、销售、选购 、借款、修理、保险等4

方面的合同，不包括劳动合同。

、除即时清结者外，合同均应采纳书面形式，有关修改合同的文书、5

图表、传真件等均为合同的组成部分。

、国家规定采纳标准合同文本的则必需采纳标准文本。6

、公司由办公室人员依据总经理的授权，全面负责合同管理工作，7

指导、监督有关部门的合同订立、履行等工作。

其次条、合同的订立

、与外界达成经济往来意向，经协商一样，应订立经济合同。1

、订立合同前，必需了解、驾驭对方的经营资格、资信等状况，无2

经营资格或资信的单位不得与之订立经济合同。

、除公司法定代表人外，其他任何人必需取得法定代表人的书面授3

权托付方能对外订立书面经济合同。

、对外订立经济合同的授权托付分固定期限托付和业务托付两种授4

法定代表人特殊指定的重要人员采纳固定期限托付的授权方权方式，

式，其他一般人员均采纳业务托付的授权方式。

、符合以下状况之一的，应当以书面形式订立经济合同：5

）单笔业务金额达一万元的；1

）有保证、抵押或定金等担保的；2

）我方先予以履行合同的；3

）有封样要求的；4

）合同对方为外地单位的；5

、经济合同必需具备标的（指货物、劳务、工程项目等），数量和6

质量，价款或者酬金，履行的期限、地点、和方式，违约责任等主要

抵押等担保条款。经济合同可订立定金、条款方可加盖公章或合同章。

14

、对于合同标的没有国家通行标准又难以用书面准确描述的，应当7

封存样品，有合同双方共同封存，加盖公章或合同章，分别保管。

、合同标的额不满一万元，按本方法第十三条规定应当订立而不能8

注明本方法所规必需事先填写非书面合同代用单，订立书面合同的，

并经总经理批准注明不能订立书面合同的理由，定的合同主要条款，

同意，否则该业务不能成立。

9、每一合同文本上或留我方地合同文本上必需注明合同对方的单位

名称、地址、联系人、电话、银行账号，如不能一一注明，须经公司

总经理在我方所留的合同上签字同意。

凭合同流转单据按规定的流程经各业务部门、合同文本拟定完毕，、10

财务部门等职能部门负责人和公司总经理审核通过后加盖法律顾问、

公章或合同专用章方能生效。

、公司经理对合同的订立具有最终确定权。11

合同流程中各审核看法签署于合同流转单据及一份合同正本上，、12

流转单据作为合同审核过程中的记录和凭证由印章保管人在合同盖

章后留存并刚好归档。

严禁在空白文本上盖章并且原则上先由对对外订立的经济合同，、13

信函的严禁我方签字后以传真、方签字盖章后我方才予以签字盖章，

形式交对方签字盖章；如有例外须要，须总经理特批。

、单份合同文本达二页以上的须加盖骑缝章。14

应交由合同管理员按公司确定的规范对合同进合同盖章生效后，、15

行编号并登记。

、合同文本原则上我方应持单份，至少应持二份，合同文本及复印16

件由财务部、办公室、法律顾问、详细业务部门等各部门分存，其中

原件由财务部门和办公室留存。

、非书面合同代用单也视作书面合同，统一予以编号。17

第三条、合同的履行

、合同依法订立后，即具有法律效力，应当实际、全面地履行，1

、业务部门和财务部门应依据合同编号各立合同台帐，每一合同设2

一台帐，分别按业务进展状况和收付款状况一事一记。

15

、有关部门在合同履行中遇履约困难或违约等状况应刚好向公司总3

经理汇报并通知法律顾问。

、财务部门依据合同履行收付款工作，对具有下列情形的业务，应4

当拒绝付款：

）应当订立书面合同而未订立书面合同，且未采纳非书面合同1

代用单的；

2）收款单位与合同对方当事人名称不一样的。

、付款单位与合同对方当事人名称不一样的，财务部门应当督促付5

款单位出具代付款证明。

、在合同履行过程中，合同对方所开具的发票必需先由详细经办人6

员审核签字认可，经总经理签字同意后，再转财务审核付款。

、合同履行过程中有关人员应妥当管理合同资料，对工程合同的有7

关技术资料、图表等重要原始资料应建立出借、领用制度，以保证合

同的完整性。

第四条、合同的变更和解除

1财务部门、变更或解除合同必需依照合同的订立流程经业务部门、、

法律顾问等相关职能部门负责人和公司总经理审核通过方可。

、我方变更或解除和同地通知或双方的协议应当采纳书面形式，并2

按规定经审核后加盖公章或合同专用章。

、有关部门收到对方要求变更或解除合同的通知必需在三天内向公3

司总经理汇报并通知法律顾问。

、变更或解除合同的通知和回复应符合公文收发的要求，挂号寄发4

或由对方签收，挂号或签收凭证作为合同组成部分交由