内部控制手册第部分业务流程(B)-6,工程项目管理业务流程

内部控制手册第2部分-业务流程(B)6,3工程项目管理业务流程16.3工程工程管理业务流程1一、业务目标经营目标1.1在批准地工期和投资限额内，按照设计文件和其他工程建设文件规定地工程内容和质量标准，建成工程工程并投料试车一次成功.1.2严格过程控制和安全监督，确保不发生重大质量事故和职业健康、安全、环境事故.1.3加强合同管理，维护股份公司地合法权益.1.4严格资金管理，确保建设资金规范使用.财务目标2.1保证工程工程地会计核算真实、准确、完整.合规目标3.1符合建筑法、建设工程质量管理条例、建设工程安全生产管理条例等国家法律、法规以及股份公司内部规章制度.二、业务风险经营风险1.1工程工程管理组织不当、计划不周、控制不力，造成工期延误、投资超概、生产考核达不到设计要1、本业务流程所称限上工程工程，指投资额在30万元及以上地油（气）田地面建设、炼油化工、销售储运等固定资产投资工程，包括重点工程工程和其它限上工程工程；限下工程工程，指投资额在30万元以下地固定资产投资工程建设工程.求，不能通过竣工验收.1.2合同管理不规范，导致股份公司地合法权益受到侵害.1.3建设资金违规使用，导致工程建设不能按照计划顺利实施.财务风险2.1会计核算不规范，工程工程未能真实、准确、完整反映.合规风险3.1工程建设活动不符合国家有关法律法规、地方规章以及股份公司内部规章制度，导致责任事故、工程停滞、行政处罚和其他经济损失.三、业务流程步骤与控制点1工程组织管理工程部负责股份公司固定资产投资工程建设工程地实施管理，从总体或基础设计批复开始，至竣工验收结束.按照分级管理原则，工程部负责组织限上工程工程建设与管理；分（子）公司负责组织限下工程工程地建设与管理，并接受工程部地指导与监督.1.1重点工程工程，由工程部提出工程管理体制和建设模式，报分管副总裁批准；需要成立联合工程管理机构（以下简称IPMT）地，由工程部牵头与相关部门和分（子）公司联合组成.IPMT下设工程管理部具体负责工程工程地建设与管理；工程经理由工程部提名报分管副总裁批准后聘任，其中新建特大工程和特殊工程作为总部直管工程，工程经理在中石化系统中选聘.其他限上工程工程，由工程部委托分（子）公司组建工程管理部.分（子）公司提名工程经理人选，报工程部审定.限下工程工程，分（子）公司可根据工作需要自行决定是否组建专门地工程管理部.组建专门工程管理部并任命工程经理地，报工程部备案.1.2工程管理部地安全、质量、投资、合同等关键控制岗位地负责人员，应当具备相应地执业资格伽安全工程师、质量工程师、造价工程师、企业法律顾问或建造师等）.2工程招标工程建设工程招标活动必须按照国家有关招标投标法律法规和中国石化招标投标有关规定进行，并接受中国石化建设工程招标投标管理委员会办公室（设在工程部）地监督管理.2.1依照中国石化有关规定必须招标地，分（子）公司或总部直管地工程管理部（以下简称“分（子）公司”）组织工程建设工程（EPC总承包、勘察、设计、监理、采购、施工）招标活动，招标方案、招标申请、招标文件、评标委员会成员名单和招标结果报中国石化建设工程招标投标办公室审批.2.2分（子）公司按照法律事务部发布地示范文本，订立工程建设合同，经法律事务部门审核，按规定权限对外签署.3开工准备3.1限上工程工程由工程部与分（子）公司经理（董事长）签订工程法人责任书.经工程部确认，分（子）公司依照工程法人责任书进行绩效考核和奖惩兑现.3.2分（子）公司负责依法取得建设用地、城市规划、环境保护、消防等方面地行政许可.3.3分（子）公司在基础设计批复后地一个月内，编制完成限上工程工程地总体统筹控制计划.重点工程工程地总体统筹控制计划报工程部组织审查并批准，其他限上工程工程地总体统筹控制计划报工程部备案.3.4分（子）公司应当依法向政府授权地石油化工工程质量监督机构办理建设工程工程质量监督申报手续，并取得监督注册通知书.3.5在列入年度固定资产投资计划且其他开工条件准备基本就绪后，分（子）公司应当按照工程部地规定，编制建设工程工程开工报告.工程部负责审批限上工程工程地开工报告；限下工程工程地开工报告，由工程部委托分（子）公司审批.4工程实施4.1重点工程在总体统筹控制计划批准后地一个月内，由分（子）公司编制工程管理手册，并报工程部备案.分（子）公司应对限上工程工程地监理规划和监理人员派遣计划提出审查意见；实施EPC总承包地，应对工程工程管理实施计划提出审查意见.4.2安全生产与质量控制4.2.1分（子）公司检查并监督施工单位或EPC总承包单位现场工程质量保证体系和安全生产保证（或HSE）体系地有效建立和自律运行；工程工程委托监理地，可以通过监理单位实施检查和监督，有关情况应在监理月报中反映.4.2.2分（子）公司应当审核工程