招商创业创新投资管理有限公司投资决策委员会议事规则模版

xx*创业创新投资管理有限公司投资决策委员会议事规则（x年4月制定）第一章 总则第一条为明确投资决策委员会的运作机制，全面发挥投资决策委员会的决策职能，提高项目投资决策与风险管理能力，特制定本规则。第二条（有限合伙合伙协议》等相关规定、章程和协议制定。第三条（，及其受托管理的xx*创业投资基金（有限合伙（以下简称“合伙企业。第二章 投资决策委员会构成及职责第四条投资决策委员会由五名委员组成。（一）管理公司总经理为当然委员，并提名其他四名委员。（二）委员由管理公司董事会审议确定。（三）主任委员从投资决策委员会委员中选举产生。（四）委员任期原则上同合伙企业存续期。委员应继续履行相应职责。第五条投资决策委员会职责：（一）含本数资进行决策。（二）20%会进行决策。（三）（如果需要。（四）对投资项目的退出进行决策。（五）管理公司董事会、合伙企业合伙人大会授权的其他事项。第三章 投资决策委员会委员第六条委员应本着廉洁自律、勤勉尽责、诚实正直的原则，严格遵守执业标准和道德规范。第七条委员应保证有足够的时间和精力履行相应的职责，按要求出席投资决策委员会会议。（含本数员资格，由管理公司总经理向管理公司董事会提名新的委员予以调换。第八条 委员应保守商业秘密，不得泄漏投资决策委员会会议讨论内容具体表决情况及其他有关情况。第九条 委员应充分树立风险管理意识并不断提高自身的专业水准要时，委员应到项目现场进行调查，深入了解项目的具体情况。第四章 投资决策委员会工作流程及会议规则第十条记录、表决票的准备与计票、决议文件的起草、会议资料的保管等。第十一条项目组向会议秘书提出召开投资决策委员会会议申请，须提供以下资料：（一）召集投资决策委员会会议申请书；（二）项目投资/退出建议书；（三）尽职调查报告，或理财产品募集说明书；（四）（草稿；（五）项目组认为需要提交的其他资料。第十二条会议秘书收到申请书及相关材料后，应在第一时间（原则上不超过一个工作日）根据本规则对申请书及相关材料的完备性进行形式审核。直至申请书及相关材料达到本规则规定的基本要求。会议秘书应当在形式审核通过后，书面告知项目组。等。第十四条在保障委员充分表达意见的前提下，投资决策委员会会议可以员出席方可举行。表决方式召开投资决策委员会会议，依据投票规则形成的决议有效。会议秘书根据委员的书面表决票进行计票并确定投票结果。（记录人在会议上的发言做出说明性记载。第十六条投资决策委员会会议按以下程序召开：1、主持人宣布出席会议委员情况及会议安排；2、项目组介绍审议项目情况；3、风险控制专员报告风险评估意见；4、法律合规专员报告法律合规评估意见；5、委员自由提问，并进行讨论，项目组成员、风险控制专员和法律合规专员对委员提出的问题进行回答；6、投票表决；7、宣布决议。由。会议秘书负责现场计票，并当场宣布投票结果。宣布时，项目组成员应进场。第十九条投票规则：全体委员投同意票，视为通过；如有一人（含本数）以上反对，则不予通过。委员投同意票但附有条件时，会议应对该等条件进行充分讨论，并对是否作为项目通过的前置条件做出最终决定。员审核。策委员会会议进行重新审议。或决定的有效期，或召开投资决策委员会会议进行重新审议。第二十一条对于投资决策委员会有条件通过的项目，项目组应在会议结足前置条件进行评判。开投资决策委员会会议进行审议。第二十二条投资决策委员会根据项目审议的需要，可以邀请独立行业研究员到会提供专业咨询意见。独立行业研究员没有投票权。第二十三条投资决策委员会委员与审议项目有利害关系或利益冲突的，应当回避表决。如需回避表决的委员超过一名（不含本数伙人大会审议，不再由投资决策委员会表决。第二十四条投资决策委员会会议结束后，会议秘书根据会议记录和投票由会议秘书存档，一份交项目组留存编入项目档案。第二十五条投资决策委员会会议形成的会议记录、表决票、会议决议、项目全套资料等重要文件，在会议结束后由会议秘书存档。第五章 附则第二十六条本议事规则由x资本投资有限公司总经理办公会审议会审议批准。第二十七条本议事规则自公布之日起施行。项目投资/退出审议申请书投资决策委员会：项目（项目编号：）于年月日立项，现提请召开投资决策委员会会议，对下列事项进行审议并做出决议。1、2、我们承诺：1在重大遗漏或误导性陈述。2、我们所做的项目投资/退出价值分析依据行业惯用分析方法和分析工具，以及我们的专业能力，所出具的《项目投资/退出建议书》能够客观、公正反映我们对申请审议项目的意见与结论，不存在重大遗漏或误导性陈述。3、我们严守职业操守，与申请审议项目及其主要关联方不存在利益输送与利益冲突的情形。我们与申请审议项目及其主要关联方也不存在关联关系。项目负责人： （ ）项目组成员（ ） （ ）日期： 年 月 日附件：1、项目投资/退出建议书2、尽职调查报告3、投资框架协议（或，投资合同、协议草稿）4、【】投资决策委员会201*年第次会议决议表决票会议时间会议地点会议方式具体说明各委员参会方式决议事项决议事项概要介绍，基本要素应完整。同意□备注：表决意见不同意□（如选择不同意，请填写具体理由）投资决策委员会委员（签字：年 月 日投资决策委