企业议事规则

德润集团投资有限公司议事规则

（讨论稿）

（2023年

月

日）第一条为规范公司重大事项的决策程序，提高管理水平，及时掌握和了解工作进度，推动部门之间协调，加强年度目的的过程监控，保证各项工作圆满完毕，特制定本规则。第二条

本规则的总体原则是，坚持民主集中制，努力使公司在议事内容、议事方法、工作程序和决策上，做到科学、规范、对的、合理。第三条

公司议事以召开会议为主，会议类型：总经理办公会、周例会、半年（年度）工作会议、年度目的推动会、财务分析会议、工程例会以及临时需要召开的会议等。第四条

各类会议必须认真准备，主题明确，重点突出，内容清楚。参与会议人员要畅所欲言，简明扼要，有理有据，说明问题。

第五条

总经理办公会议事内容、程序和办法1、议事内容（1）听取各部门工作报告，内容涉及：上个月工作完毕情况、关键点和失误点，未完毕事项下一步要采用的措施。（2）拟定公司及各部门月度重点工作计划。（3）研究公司人员聘用、培训、考核、奖惩、解聘等事项。（4）研究重大投资项目、招投标方案等事项。（5）研究涉及职工切身利益和社会公益活动等事项。（6）其他重要事项。

2、程序和办法

（1）参与人员：总经理、顾问、副总经理、总经理助理、各部门负责人以及指定的列席会议人员。（2）会议主持：由总经理或由总经理指定的人员主持。（3）会议时间：每月第一周六8时30分召开，与月初周例会一并举行。（4）会议由审计监察部组织，每月28日前收集下月度工作计划；办公会前2天，由各部门书面向审计监察部提交有关议题。审计监察部收集整理报总经理审定后，提前1日告知（并附会议议题）与会人员。（5）会议由审计监察部负责记录，整理睬议纪要，对会议拟定的重要事项开展督查。第六条周例会议事内容、程序和办法

1、议事内容（1）总结本周工作完毕情况，安排下周重点工作计划。（2）研究急需处置的事项。（3）其他事项。

2、程序和办法（1）参与人员：总经理、顾问、副总经理、总经理助理、各部门负责人以及指定的物业公司等列席会议人员。（2）会议主持：由各部门负责人轮流主持，按“项目管理中心—销售管理部—财务管理部—综合管理部—审计监察部—党群部”的顺序进行。（3）会议时间：每周六上午8时30分召开。（4）各部门在每周五12时前将报告议题、内容提交审计监察部整理、审核。（5）会议由审计监察部负责记录，对重要事项形成会议纪要并开展督查。第七条半年（年度）工作会议和年度目的推动会议事内容、程序和办法

1.1、半年工作会议内容（1）各部门负责人向会议报告半年工作，内容涉及：上半年工作情况（重点、亮点与局限性）、目的完毕情况、下半年改善工作以及要采用的措施等。（2）公司对上半年目的完毕好的部门进行表彰。（表彰形式，如：组织到安庆周边游玩，送好书，请表彰部门发表感言等。）（3）总经理作半年工作发言。（4）其他事项。1.2、年度工作会议（1）各部门负责人向会议报告全年工作，内容涉及：年度目的完毕情况、工作中取得的重要成绩、存在问题以及经验教训，下年度改善工作以及要采用的措施等。（2）表彰先进单位和个人。（3）总经理发表年度工作发言。（4）与会人员会餐。（4）其他事项。1.3、年度目的推动会内容（1）各部门报告新的年度目的任务和分解情况，表白完毕目的任务的态度和决心。（2）审计监察部作年度目的考核办法说明。（3）总经理与部门负责人签订目的责任书。（4）总经理发言。（5）其他事项。

2、程序和办法（1）参与人员：集团及下属公司全体员工。（2）会议主持：由总经理或由总经理指定人员主持。（3）上半年工作会议于7月10日前召开，年度工作会议于次年元月31日前进行，年度目的推动会于每年春节后的15日内召开。（4）各部门分别于7月5日、元月10日前向审计监察部提交半年和年度工作报告。（5）会议由综合管理部负责发出告知，布置会场，记录（摄影、摄像）并负责整理睬议纪要，做好会议的宣传报到工作。审计监察部牵头准备会议材料（涉及起草总经理发言），对会议重要事项开展督查。第八条财务季度分析会议事内容、程序和办法1、议事内容

（1）房地产公司库存情况分析报告。（2）房地产公司经营情况和财务状况分析报告。（3）公司预算执行情况分析报告。（4）公司财务分析结论。（5）其他事项。

2、程序和办法（1）参与人员：总经理及总经理指定人员。（2）会议主持：由财务管理部经理主持。（3）会议时间：每季度的次月15日前召开，其他财务分析会根据需要召开。（4）会议由综合管理部负责发出告知，财务管理部负责准备会议内容、会议记录和整理睬议纪要。第九条工程例会内容、程序和办法

1、会议内容：（1）副总经理或指定人员重点报告项目质量、安全和工程进度。

（2）工程施工建设中需要解决的问题。（3）经济签证或重大图纸变更。（4）技术顾问通报安全质量检查情况，并对薄弱环节和关键点开展培训。（5）其他事项。2、程序和办法

（1）参与人员：公司总经理、总经理助理、总工、技术顾问、采购人员、审计监察部及全体项目中心人员。（2）会议主持：由副总经理主持。（3）会议时间：每月15日左右召开。

（4）会议由项目管理中心拟定专人负责收集议题，交副总经理和技术顾问审核后发出告知，并拟定专人负责会议记录、整理睬议纪要，对会议决议事项跟踪贯彻。第十条公司临时会议1、会议由公司总经理或总经理指定人员主持。2、根据具体情况告知相关人员参与。3、会议内容，解决临时发生的紧急、突发事件或其他急需解决的问题。4、会议由总经理指定人员或发起部门记录、整理及跟踪会议事项的贯彻。

第十一条会议有关事项和纪律规定

1、各类会议由综合管理部统一管理，负责安排会议室和保洁工作。（1）总经理办公会议、半年（年度）工作会议和年度目的推动会，会务服务由综合管理部负责。（2）各部门召开会议前应向综合管理部报备，会务服务自行承担，综合管理部予以协助。会议结束后，及时告知综合管理部人员清理睬场。

2、

各类会议要拟定专人负责记录、整理，形成会议纪要。除工程例会会议纪要由副总经理签发外，其他会议纪要必须报总经理签发。所有会议纪要均要统一分类编号，按有关规定交档案室管理。

3、与会人员应准时到会，不得迟到、早退。如因特殊情况不能参会，必须提前按级请假，并征得主持人批准由指定代理人参与会议，未经允许或未作说明者视为缺席。4、会议期间，参会人员应自觉将手机设立关机或振动状态，不准在会场内接、打电话，不得交头接耳，影响会议正常进行。

5、严格会议保密纪律，在研究决定的事项未正式公布之前，任何人不得泄密。