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文档简介

案件防范管理细则本文件规定了XX行(以下简称“本行”)案件防范管理的流程及控制要点，旨，有效防范案件发生，树立良好的社会形象，确保本行无无限长长1)确定本行年度案件防控工作的重点和目标；2)层层签订责任到人的《案件防控责任书》；3)定期听取本行经营管理层和职能部门、分支机构负责人落实案4)定期召开案件防范和案件专项治理分析会，抓好案件防范的落5)负责组织查处各类违规违纪案件。督促案件防范管理工作的有效1)切实抓好国家法律法规及省联社各项规章制度在辖内的贯彻落人2)负责组织制订案件防控工作计划和措施，协调和组织各部门及件防控工作措施的落实情3)每月听取一次有关部门、分支机构负责人落实案件防控工作责4)每季度组织召开一次案件防控工作分析会；5)每年组织不少于一次案件风险隐患排查工作和员工家访，强化6)定期向理事会汇报案件防控工作情况。1)与员工签定《案件防控责任书》，落实案件防控责任制；2)结合实际，认真落实案件防控的各项措施，重点抓好对易发案3)加强管理，认真整改发现的问题，切实提高制度执行力；4)每月开展一次业务真实性检查、一次内控执行情况检查、组织5)协助做好违规违纪案件查处和重大突发事件的处置工作。1)根据上级主管部门对案件防控治理的工作要求，结合本行实2)做好案件防控工作的日常管理和考核工作；3)组织查处违规违纪案件，通报典型案例；4)开展形式多样的警示教育，增强员工的案件防控意识；5)做好物防、技防、人防、联防工作，切实防范盗窃、抢劫、诈6)每月开展一次明察暗访活动。1)“谁主管、谁负责，一把手负总责”的原则。坚持一把手负总责，分管领导2)“预防为主、标本兼治”的原则。坚持做到预防为主、标本兼治、制度完3)“制度、教育、监督、查处”四位一体的原则。认真贯彻落实国家有关法4)“齐抓共管、全员参与”的原则。坚持案件防控工作与各项业务管理工作同1)理事会根据本行案件防控工作实际，确定年度案件防控工作的重点和目标；2)实行案件防控工作责任制；各部门、分支机构负责人及时查找案件防控工作3)各级领导做好案件防控工作的检查、监督工作，监察保卫部做好案件防控工1)理事会根据本行案件防控工作的实际，确定本行年2)经营管理层根据理事会确定的案件防控工作的重点1)落实案件防控工作责任制。理事长与各部门、分支机构负责人，各部门、分支机构负责人与员工在每年初2)根据案件防控工作方案的要求，各部门、分支机构3)各部门、分支机构每月开展一次业务真实性检查、一次内控执行情况检查、组织一次专题学习、开展一次4)各部门、分支机构在实施过程中，及时查找案件防控工作中的薄弱环节，向经营管理层提出加强和改进的1)理事长每季度听取不少于一次的案件防控治理工作情况汇报，及时解决案件防控治理工作中存在的困难和究2

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