2023股权融资合同范本-1

第页共页2023股权融资合同范本2023股权融资合同范本。甲方：乙方：现甲、乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达本钱协议书，并郑重声明共同遵守：一、甲方同意乙方向甲方所属的境外母公司注资〔以下所提到的境外母公司均指要在境外上市的该公司〕。二、乙方向甲方的境外母公司注资〔即股权投资〕：1、注资方式：乙方将以现金的方式向甲方的境外母公司注资，注资额为rmb，所占该境外母公司股权为％。2、注资期限：乙方可以一次性全额注资或者分批注资，如假设分批注资那么须符合以下规定：每月注入即%,注资期限共个月,自本协议签订之日起次月号起算。乙方须在该规定的期限内注入所有资金。3、手续变更：甲方可以采取增资或者股权转让的方式吸收乙方注入的资金，且甲方须在乙方注入所有资金rmb后个工作日内完成股东变更的工商登记手续。4、股权的排他性和无瑕疵：甲方保证对其拟增发或转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，没有工商、税务问题，并免遭第三人追索，否那么甲方应当承当由此引起一切经济和法律责任。5、费用承当：在本次股权投资过程中，发生的相关费用〔如见证、审计、工商变更等〕，由甲方承当。6、违约责任：如乙方不能按期支付股权投资款，每逾期一天，应向甲方支付逾期局部转让款的万分之的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失，乙方支付的违约金金额低于实际损失的，乙方必须另予以补偿。如甲方不能如期办理变更登记，或者严重影响乙方实现订立本协议书的目的，甲方应按照乙方已经支付的股权投资款的万分之向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失，甲方支付的违约金金额低于实际损失的，甲方必须另予以补偿。7、退出机制：如假设甲方的境外母公司最终没有在境外成功上市，乙方须向甲方按乙方的实际注资额转让所占该境外母公司的股权。三、甲方的其他责任：1、甲方应指定专人及时、合理地向乙方提供乙方在履行咨询效劳过程中所必须的证件和法律文件资料。2、甲方对其提供的一切证件和法律文件资料的真实性、正确性、合法性承当全部责任。四、乙方的其他责任：1、乙方应遵守国家有关法律、法规，按照规定从事企业信息咨询效劳工作。2、乙方对甲方提供的证件和资料负有妥善保管和保密责任，乙方不得将证件和资料提供应与本次咨询效劳无关的其他第三者。五、乙方根据甲方提供的信息撰写材料，甲方确认无误后签名盖章，意味着甲方认可乙方撰写的材料符合甲方的真实情况，并对申请材料的真实性负全部责任，假如因为材料不真实造成的一切后果，均由甲方承当，与乙方无关。六、由于不可抗力因素，如火灾，水灾等自然灾害或者罢工、政府强迫措施、政府政策变更等原因此影响本协议的执行，双方不负违约责任，根据事故影响的时间可将协议履行时间相应延长，并由甲乙双方协商补救措施。七、甲乙双方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决。八、协议的生效及其它：1、本协议签字盖章和受权代表签字后即时生效。协议正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。2、本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商。甲方(签章)：乙方〔签章〕：地址:地址:受权代表人(签字):受权代表人(签字):协议书签订地点:协议书签订时间:年月日相关阅读2023股权融资合同范本甲乙双方经前期互相理解，就乙方拟对甲方进展股权投资并协助甲方在马来西亚证券交易所上市进展战略合作。为标准双方在合作过程中的商业行为，明确双方在合作上的权利、义务，双方本着平等互利、友好协商的原那么，就合作事宜达成如下协议：1.根本情况1.1拟上市公司的根本情况：甲方为在注册成立并合法存续的有限责任公司，主要经营竹建材(见附件--公司概况)。1.2拟定的上市目的地根据企业的根本情况，双方拟定，乙方将协助甲方到马来西亚证券交易所上市。甲方作为拟上市公司，保证公司的业务独立、资产完好且产权明晰，并严格按照上市公司治理准那么运作。2.合作方式2.1、投资方案：乙方以现金方式投资甲方。2.2、乙方投资之现金作为甲方在完成股权重组之前的净资产增资，增资后由____康尔公司进展股改，股改后按(人民币)0.2元每股发行到康尔国际控股。2.3、在甲方完成股权重组之后，根据甲方的财务审计报告确定乙方占甲方股份比例(见附件--甲方截止2023年6月30日财务审计报告)。3.减持或退股约定3.1甲方上市成功，按公司法和证券法规定，乙方持有甲方的股份转让权，并约定转让不得超过其所持股份的三分之一。3.2甲方预计在2023年6月30日前上市，假设因特殊原因未能如期上市，乙方有权要求甲方退还全部出资额，同时按银行活期利息给予补偿。.3.3假如在上市前甲乙双方在消费经营或其它方面存在重大分歧或是乙方滥用股东权利，甲方可回购乙方在甲方的股份，自行处理。4.优先购置权乙方有权在甲方再行股权融资时候，按其股份比例(完全稀释)购置相应数量的股份。5.尽职调查乙方在股权融资合作协议签署后，有权对甲方进展法律和财务方面的尽职调查，甲方有义务提供相应财务资料给予配合。6.声明与承诺6.1甲方是按照中国法律合法设立并具备完好的权利和受权拥有、经营其所属财产，从事其营业执照中及向乙方书面、口头所描绘的业务，与乙方签署本合同的行为，已经甲方股东会通过;6.2在签订正式合同时，不存在与甲方有关的、正在进展之诉讼、仲裁;或任何就该等诉讼、仲裁未履行之判决或命令。7.合作过程中的保密义务为保证双方的权利和商业利益，双方在合作过程中应严格遵守如下有关保密管理的约定：7.1双方成认及确定彼此就投资、上市交换的任何口头或书面信息、资料均属机密资料，双方应严格按照本合同规定对该等信息和资料进展保密。即使最终双方未能合作成功，双方对该工程及对方的一切信息具有至少三年的保密义务，但假设该信息已经通过非双方的渠道被其他方得悉那么不在此限。7.2任何一方可将上述条款所述需保密信息根据需要向其法律或财务参谋披露，但该方应保证其得悉保密信息的法律或财务参谋亦受上述保密义务的约束，假设其专业参谋违背本合同的保密规定，那么其应承当连带责任。7.3双方同意，在发生以下任一情形时，相关方将无须按照本合同的规定就进展保密：7.3.1公众人士已经通过本合同双方以外的渠道知悉需保密的信息，那么双方无须再就该等信息进展保密;7.3.2按中国法律、上市规那么的要求，一方需披露保密信息，那么该方可按照相关法律、上市规那么的要求进展披露。7.3.3无论本合同以任何理由终止，上述保密义务仍然生效。8.勤勉尽责与老实信誉双方在按照本合同规定展开合作的过程中，均应遵守勤勉尽责的精神和坚持老实信誉的原那么，完成各自职责范围内的工作。双方须遵守同行业通行的商业道德与职业标准，竭尽全力为对方的工作提供力所能及的支持，以促使工程顺利获得成功。9.生效日期本合同自双方签署并投资现金到指定账户之日起生效。10.违约责任一方违背其在本合同项下的义务、保证、承诺，均构成违约，应当赔偿因此给另一方造成的所有损失。11适用法律及争议解决本合同的签署、成立、生效、履行、解释、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。由本合同产生的及/或与本合同相关的一切争议应由双方首先通过友好协商解决，假设协商不成，那么一方可就争议事项向人民法院起诉。双方约定本合同纠纷的管辖法院为合同签署地法院。12.其他规定本合同正本一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。2023股权投资合同范本甲方：乙方：现甲、乙双方经过友好协商，本着平等互利、友好合作的意愿达本钱协议书，并郑重声明共同遵守：一、甲方同意乙方向甲方所属的境外母公司注资〔以下所提到的境外母公司均指要在境外上市的该公司〕。二、乙方向甲方的境外母公司注资〔即股权投资〕：1、注资方式：乙方将以现金的方式向甲方的境外母公司注资，注资额为rmb，所占该境外母公司股权为％。2、注资期限：乙方可以一次性全额注资或者分批注资，如假设分批注资那么须符合以下规定：每月注入即%,注资期限共个月,自本协议签订之日起次月号起算。乙方须在该规定的期限内注入所有资金。3、手续变更：甲方可以采取增资或者股权转让的方式吸收乙方注入的资金，且甲方须在乙方注入所有资金rmb后个工作日内完成股东变更的工商登记手续。4、股权的排他性和无瑕疵：甲方保证对其拟增发或转让给乙方的股权拥有完全处分权，保证该股权没有设定质押，保证股权未被查封，没有工商、税务问题，并免遭第三人追索，否那么甲方应当承当由此引起一切经济和法律责任。5、费用承当：在本次股权投资过程中，发生的相关费用〔如见证、审计、工商变更等〕，由甲方承当。6、违约责任：如乙方不能按期支付股权投资款，每逾期一天，应向甲方支付逾期局部转让款的万分之的违约金。如因乙方违约给甲方造成损失，乙方支付的违约金金额低于实际损失的，乙方必须另予以补偿。如甲方不能如期办理变更登记，或者严重影响乙方实现订立本协议书的目的，甲方应按照乙方已经支付的股权投资款的万分之向乙方支付违约金。如因甲方违约给乙方造成损失，甲方支付的违约金金额低于实际损失的，甲方必须另予以补偿。7、退出机制：如假设甲方的境外母公司最终没有在境外成功上市，乙方须向甲方按乙方的实际注资额转让所占该境外母公司的股权。三、甲方的其他责任：1、甲方应指定专人及时、合理地向乙方提供乙方在履行咨询效劳过程中所必须的证件和法律文件资料。2、甲方对其提供的一切证件和法律文件资料的真实性、正确性、合法性承当全部责任。四、乙方的其他责任：1、乙方应遵守国家有关法律、法规，按照规定从事企业信息咨询效劳工作。2、乙方对甲方提供的证件和资料负有妥善保管和保密责任，乙方不得将证件和资料提供应与本次咨询效劳无关的其他第三者。五、乙方根据甲方提供的信息撰写材料，甲方确认无误后签名盖章，意味着甲方认可乙方撰写的材料符合甲方的真实情况，并对申请材料的真实性负全部责任，假如因为材料不真实造成的一切后果，均由甲方承当，与乙方无关。六、由于不可抗力因素，如火灾，水灾等自然灾害或者罢工、政府强迫措施、政府政策变更等原因此影响本协议的执行，双方不负违约责任，根据事故影响的时间可将协议履行时间相应延长，并由甲乙双方协商补救措施。七、甲乙双方在执行协议中发生的一切争执应通过双方友好协商解决。八、协议的生效及其它：1、本协议签字盖章和受权代表签字后即时生效。协议正本一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等效力。2、本协议未尽事宜由甲乙双方另行协商。甲方(签章)：乙方〔签章〕：地址:地址:受权代表人(签字):受权代表人(签字):协议书签订地点:协议书签订时间:年月日2023股权收买协议范本甲方：〔转让方〕两名股东姓名乙方：〔收买方〕目的公司：鉴于：1.甲方拥有目的公司100%的股权;至本协议签署之日，甲方各股东已按相关法律、法规及《公司章程》之规定，按期足额缴付了全部出资，并合法拥有该公司全部、完好的权利。2.甲方拟通过股权转让的方式，将目的公司转让给乙方，且乙方同意受让。根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国公司法》以及其它相关法律法规之规定，本协议双方本着平等互利的原那么，经友好协商，就目的公司整体出让事宜达成协议如下，以资信守。第一条目的公司的股权构造目的公司为有限责任公司，其法定代表人为，注册资本元。目的公司现有股东为：xxx,持有目的公司%的股份，xxx,持有目的公司%的股份，合计持有目的公司100%的股份。第二条收买标的乙方的收买标的为甲方拥有的目的公司100%股权及其所包含的股东权益。第三条转让价款1、转让价格以净资产为根据，最终由具有资质的评估机构出具的有效评估报告为准。或2、本协议双方一致同意，上述股权的转让价格合计为人民币元整(rmb)。转让价指转让股份的购置价，包括转让股份所包含的各种股东权益。该等股东权益指依附于转让股份的所有现时和潜在的权益，包括目的公司所拥有的全部动产和不动产、有形和无形资产〔包含各种专利技术、专有技术、商标权、商业机密等〕所代表之利益。第四条支付方式建议：可先支付一局部，待完本钱次股权收买的工商登记后再支付一局部，同时留一局部作为保证金。第五条股权转让本协议生效后日内，甲方应当完成以下事项：5.1将目的公司的管理权移交给乙方(详细移交方式和细节双方另行协商);5.2积极协助、配合乙方根据相关法律、法规及公司章程之规定，修订、签署本次股权转让所需的相关文件，共同办理目的公司有关工商变更登记手续;5.3将本协议第十六条约定的各项文书、资料交付乙方并将相关实物资产移交乙方;5.4移交所有与商业机密〔包括消费工艺及其相关技术、客户资等〕有关的资料。〔详细移交的内容和方式由双方另行协商并作为本协议附件。〕5.4移交甲方可以合法有效地将公司股权转让给乙方的所有文件。第六条甲方承诺鉴于以下因素对转让价格确实定有着重要的影响，故甲方必须作出承诺：6.1甲方持有的目的公司的股权未设定有他项权利，不存在任何瑕疵。6.2目的公司的资产所有权不存在任何瑕疵，不存在设定担保的情形。6.3目的公司没有为任何人提供任何形式的担保。6.4已履行转让股权所必须的所有法律程序。6.5不存在重大的或有债务。6.6保证收买前后目的公司消费经营秩序的稳定。6.7在本次收买完成之前，目的公司已与重要技术人员或公司其他重要岗位的人员签订有有效的书面保密和竟业制止协议。6.8在完成收买之前，不得有任何不利于目的公司的处分行为和承诺。包括但不限于承当债务、延长债权归还期、免除担保责任等。6.9甲方保证目的公司目前仍然是有效存续的，具有按其营业执照进展正常合法经营所需的全部有效的政府批文、证件和答应。6.10不得隐瞒目的公司业务或财务上的任何瑕疵，包括但不限于应尽未尽的纳税义务等。第七条乙方义务7.1乙方须根据本协议第四条之规定及时向甲方支付转让价款。7.2乙方将按本协议之规定，负责催促目的公司及时办理股权及其他权利转让之报批手续及工商变更登记等手续。7.3乙方应及时出具为完成该等股权转让而应由其签署或出具的相关文件。第八条债权债务目的公司在本次收买完成前所负的一切债务，以及收买完成后因收买前的原因造成的债务均由甲方承当；有关行政、司法部门对目的公司因此次收买之前所存在的行为所作出的任何提议、通知、命令、裁定、判决、决定等所确定的义务，均由甲方承当。第九条竟业制止本协议签订后，甲方不得以任何形式自己经营或帮助别人经营与目的公司一样或相似的业务。否那么，甲方应当向乙方支付违约金万元。第十条其他权利归属甲方基于与目的公司相关的涉及目的公司和乙方现实或将来利益的一切权利，包括已现实存在和将来可能实现的权利〔包括但不限于与任何第三方签订的合同中将来可能实现的权利〕均归乙方所有。第十一条违约责任11.1因甲方违背第六条承诺或有其他违约行为或者因收买前既已存在的原因，导致乙方收买目的无法实现的，甲方应当