房地产公司管理制度

（含1500）元人民币，员工须向公司承诺至少服务2年；费用在3000-5000元人民币，员工须向公司承诺至少服务3年；超过5000元人民币，由公司与员工另行商定。第38条公司员工持有的执业资格证书由单位统一出资更换的，员工至少在公司服务至证书规定的有效期限止。第39条若服务期未满，员工因个人原因提前离职，应按年平均递减比例计算向公司支付待递减培训及证书更换费用。因违纪被公司辞退的员工亦应按年平均递减比例计算向公司支付待递减培训及证书更换费用。第40条培训档案建立办公室负责为每一位接受培训的员工建立个人培训档案，包括：员工接受的所有培训签到表、“员工培训记录”（附录9）、考核试题、考核结果、资格认可的凭证资料、外培人员的工作总结及其它相关资料。办公室应定期对员工培训档案中的内容进行统计与分析并反馈给相关部门，作为进一步制定培训计划的依据。第八章附录附录1部门岗位培训计划附录2生产安全年度培训计划附录3公司年度培训计划附录4新员工培训计划附录5员工培训签到表附录6培训师评估表附录7员工培训测评表附录8员工培训协议书附录9员工培训记录编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期10.1.8制度名称福利管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定公司福利制度，增强员工安全感、归属感，建立符合公司发展需要的稳定团队。第2条适用范围全体员工。第3条职责行政人事主管：负责本制度的贯彻执行。综合办公室主任：监督本制度的执行。第二章内容第4条法定假期①元旦：元月一日1天②三八节：3月8日（女职工）0.5天③五一节：5月1日1天④国庆节：10月1、2、3日3天⑤春节：（农历）大年三十、大年初一、初二3天⑥端午节、清明节、中秋节各1天第5条法定休息日：1天（每周日）第6条产假：按照国家劳动法有关规定执行。第7条婚假：员工结婚可享受婚假3天，假期必须自结婚登记之日起半年内休完。第8条丧假：员工直系亲属（父母、配偶父母、配偶、子女、兄弟、姐妹）去世，可享受带薪丧假3天。第9条年假：工龄满1年的员工可享受带薪年休假5天。司龄每增加1年假期相应增加1天，最长不超过10天。年休假期内不扣发工资。第10条换休假：加班按规定可换休，换休期间不扣发工资，不计为缺勤。第11条以上休假程序均应按考勤制度中的请假程序办理。第12条社会保险：公司为员工办理养老、医疗、失业保险。第13条以上福利待遇，均指与公司签定正式劳动合同的员工方可享受，临时聘用人员按双方合同约定条款执行。编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期10.1.9公司文件、制度名称公司文件、合同管理规程受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的本规程明确了公司文件、合同的拟订、评审、修改、签署、执行、收发归档的过程。第2条适用范围本规程适用于公司所有文件、合同。第3条职责①本规程的归口管理部门为综合办公室；②造价管理部负责工程类合同、设计类合同、采购合同的拟定、修改和执行；③销售管理部负责经营销售合同、租赁合同、广告合同的拟定、修改和执行；④综合办公室部负责公司名下住宅及商业用房租赁合同的拟定、修改、执行；⑤财务部负责公司融资合同、贷款协议的拟定、修改、执行；⑥综合办公室负责综合类合同的拟定、修改、执行。⑦物业公司负责物业管理方面合同的拟定、修改、执行。⑧公司业务文件由各使用部门自行拟定，其它文件由办公室拟定。⑨综合办公室负责所有文件、合同的发放、归档工作。第二章控制要求第4条本公司所有合同采用会签的方式进行评审。第5条各类会签合同由部门经理及综合办公室指定主管法律事务工作人员签署意见。其中材料采购合同会签单中由销售管理部、物业公司、财务部签署意见的应由相应部门的主管领导签署意见。第6条由文件、合同拟订部门按要求填写会签单，在合同会签单上注明会签的时间、所需份数（公司留存不得少于二份原件），同时为办公室提供电子版合同。第7条所有合同由总经理签署，或授权签署。第8条所有外来文件由接受部门交综合办公室登记、处理。第三章合同分类及会签流程第9条合同分类①工程合同：工程施工、绿化、勘察设计、监理、天然气、有线电视及通讯系统等合同。造价管理部—项目经理部—综合办公室—财务部—总工办—主管副总—总经理②设计合同：规划方案、初步设计、施工图设计、景观设计等合同。A、规划方案合同造价管理部—销售管理部—综合办公室—财务部—总工办—主管副总—总经理B、初步设计、施工图、景观设计合同造价管理部—项目经理部—销售管理部—综合办公室—财务部—总工办—主管副总—总经理③采购合同A、土建类：（1）三大材（钢材、木材、水泥）（2）外墙陶瓷、石材、玻璃（3）装饰性材料（4）入户门（5）防水、保温材料，隔墙（6）铝合金门窗B、暖通类：（1）空调机组（2）风机盘管、新风机组（3）冷却塔（4）散热器（5）风口、风阀（6）换热设备、压力容器（7）分、集水器（8）管道保温材料（9）锅炉C、电气类：（1）发电机组（2）水表、电表（3）低压配电箱、柜（4）电线电缆（5）灯具（6）开关面板（7）桥架、母线D、给排水类：（1）、水泵（2）各种水阀门（3）纯净水系统（4）给水管、排水管（5）水处理设备（6）消火栓箱、室外消防结合器（7）洁具（8）水箱E、其他类：（1）景观、绿化（2）电梯F、会签流程*土建类中的（2）、（3）、（4）、（5）、（6），电气类中的（1）、（5）、（6），给排水类中的（3）、（4）、（7）、其他类中的（1）、（2）按下列流程会签。材料设备部—项目经理部—销售管理部—物业公司—造价管理部—财务部—总工办—主管副总—总经理*暖通类中的（1）、（2）、（3）、（4）、（8）、（9），电气类中的（2）、（3），给排水类中的（1）、（2）、（5）、（6）、（8），按下列流程会签。材料设备部—项目经理部—物业公司—造价管理部—财务部—总工办—主管副总—总经理*土建类中的（1），暖通类中的（5）、（6）、（7），电气类中的（4）、（7），按下列流程会签。材料设备部—项目经理部—造价管理部—财务部—总工办—主管副总—总经理④经营、销售合同：商品房买卖合同、车库买卖、租赁合同、土地转让、项目合作等合同A、商品房买卖、车库买卖、车库租赁合同范本销售管理部—造价管理部—物业公司—财务部—主管副总—总经理B、土地转让、项目合作合同销售管理部—造价管理部—财务部—主管副总—总经理C、租赁合同：自有房屋租赁合同物业公司—综合公室—财务部—主管副总—总经理D、广告合同：公司销售、宣传资料印制、大型宣传活动策划、VI设计、广告发布及网站建设等合同销售管理部—综合办公室—财务部—主管副总—总经理E、综合类合同：固定资产采购（一万元以上）、盆花租赁、公司礼品购置、招聘发布等合同综合办公室—财务部—主管副总—总经理F、物业管理合同：物业管理合同、外包服务（千元以上）、物业固定资产采购等合同*物业管理合同（范本）物业公司—销售管理部—总工办—综合办公室—财务部—主管副总—总经理*外包服务、物业固定资产采购合同物业公司—造价管理部—总工办—综合办公室—财务部—主管副总—总经理第四章文件分类及会签流程第10条外来文件：上级文件、业务文件、非业务文件①上级文件、非业务类文件外单位—综合办公室—主管副总—总经理②业务类文件外单位—相关部门—综合办公室—主管副总—总经理第11条公司文件：决定、通知、通报、函、报告、请示、会议纪要等①非业务类文件综合办公室—主管副总—总经理②业务类文件拟稿部门—主管副总—综合办公室—总经理第12条文件、合同会签意见的修改：文件、合同如需修改，由综合办公室交拟稿部门。拟稿部门修改完毕，返还综合办公室进行核查盖章。综合办公室—拟稿部门—综合办公室第四章收发与归档第13条收发①会签的文件、合同在综合办公室《收发文登记本》进行登记；签署完毕的文件、合同由综合办公室根据会签单、《收发文登记本》予以审核、盖章并发放。②工程合同、设计合同、采购合同、广告合同、综合类合同及经营销售合同的发放部门与会签单位相同。③商品房买卖合同发至销售管理部、财务部、物业公司、档案室。④租赁合同发至销售管理部、财务部、物业公司、档案室。⑤外包服务、物业固定资产采购合同发至物业公司、财务部、档案室。⑥各类合同范本发至拟稿部门、档案室。⑦公司文件按相关部门发放。第14条归档所有文件、合同汇签单必须与文件、合同原件一并交由档案室存档。第五章附录附录1收发登记本附录2会签单编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期10.1.制度名称会议管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章目的第1条为规范企业会议制度，提高会议质量，降低会议成本，特制定本制度。第二章会议类别第2条总经理办公会①总经理办公会是由总经理本人或委托人定期召开的工作例会。②参加人员为总经理、各主管副总、各部门经理及相关的部门负责人。③时间原则上定为每周六下午。④例会由综合办公室转发通知，并做好会议的相关准备工作。⑤会议纪要由综合办公室负责整理，并于次周周一下午呈总经理审阅后发放至各有关部门。第3条部门例会①部门例会是由各部门经理定期召开的工作例会。②例会时间由各部门根据部门工作特点合理安排，以不影响日常工作的正常进行为原则。第4条部门联席会议①部门联席会议是由总经理或主管副总发起召开的跨部门协调、协作专题会议。②会议由综合办公室转发通知，并安排时间、地点。会议纪要由综合办公室负责整理，并于次日呈总经理或牵头主管副总审阅后发放至各有关部门。第5条其他会议管理①综合办公室每周六应将企业例会和各种临时会议，统一编制《会议计划》并印发给企业领导和各部门及有关服务人员。②凡综合办公室已列入《会议计划》的会议，如需改期，或遇特殊情况需安排其他会议时，召集单位应提前一天报请综合办公室调整《会议计划》。③对于参加人员相同、内容接近、时间相适的几个会议，综合办公室有权安排合并召开。第三章会议的准备第6条所有会议主持人和召集单位与会人员都应分别做好有关准备工作（包括拟好会议议程、提案、汇报总结提纲、发言要点、工作计划草案、决议决定草案、落实会场、备好座位、纪念品、通知与会人员等）。第7条会议应按规定时间准时召开，组织会议的部门会前应准备好会议议程及有关内容，并负责维护会议纪律。第8条参会人员准时参加会议并签到，准备好与会议有关的资料，做好会议记录，对要求传达的会议内容要及时进行传达。第9条会议涉及机密事件，所有与会者要严守保密制度，不得外传泄密，否则按有关规定处理。第10条会议形式的决议应由牵头部门及时书面通知有关执行部门，并负责监督落实情况。第四章会议记录第11条会议记录遵照“谁组织，谁记录”的原则，如有必要，主持人可根据本原则及会议议题所涉及业务的需要，临时指定会议记录员。第12条公司总经理主持的企业例会、临时行政会议原则上由综合办公室主任负责会议的记录工作。第13条会议记录员应遵守的规定①好会议的原始记录及会议的考勤记录，根据需要整理《会议纪要》。②对会议已决议事项，应在原始记录中括号注明“决议”字样。③会议原始记录应于会议当日、《会议纪要》最迟不迟于次日呈报会议主持人审核签名。第五章会议违纪第14条迟到、早退的，第一次口头警告，从第二次开始每次罚款10元，无故缺席罚款20元。罚款由综合室主任签发“罚款通知单”（附录），三日内当事人必须将罚款直接交公司财务部，超过时限的，加倍处罚。第六章会议室管理第15条会议室由综合办公室指定专人负责管理，各部门如因会议粗腰使用会议室，须事先向综合办公室申请，由综合办公室统筹安排。第16条会议室卫生由综合办公室安排人员负责进行，在每次会议召开前后均要进行卫生打扫，并做好日常保洁。第17条会议室电子设备的管理、使用和维护由专人负责，其他人不得擅自操作，否则造成设备损坏应按价予以赔偿。第七章附则第18条本制度由综合办公室负责解释。第19条本制度由总经理批准后生效，自颁布之日起执行。第20条附录罚款通知单编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期10.1.制度名称印鉴管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定公司印鉴管理制度，规范公司所有印鉴的管理和使用工作，维护公司印鉴的合法性、权威性、真实性、有效性。第2条适用范围适用于公司及部门各种印鉴和特定业务的专用印鉴、部门章、签字章的管理。第3条职责综合办公室：负责按本制度管理、使用公司印鉴；各有关部门负责按本制度做好部门章的管理、使用办公室主任和印鉴使用部门经理：负责监督本制度的执行。第二章使用规定第4条印鉴的种类①公司印鉴：公司向政府主管机关登记、刻制和使用的印鉴或特定业务专用的印鉴，如公司印章、钢印和公司合同专用章等。②部门章：经公司批准使用的刻有公司部门名称的印鉴。③签字章：刻有总经理、副总经理、部门经理姓名的印鉴。第5条印鉴的刻制①公司所属各部门刻制印章均须经公司批准成立该部门的正式文件。刻制时必须由本部门申请，报总经理批准后，由办公室凭公司介绍信统一到印鉴管理机关办理刻制手续后进行刻制,并登记备案，填写“印鉴管理登记表”（附录1）。②印鉴的形体和规格，按国家有关规定执行。第6条印鉴的启用①新印鉴应作好戳记，并留样保存，以便备查。②印鉴起用须颁发启用通知，说明起用日期、发放单位和适用范围，启用印模应用兰色印油，以示首次使用。未印发通知或印章在启用日期之前使用的，印章无效。第7条印鉴的使用规定①公司印章、法人章、合同专用章、项目部专用章由综合办公室统一管理，其它印鉴由各部门经理负责保管。②使用印鉴一律填写“印鉴使用申请单”（附录2），按照印章管理权限逐级审批，审批后连同签批的公文文稿交监印人用印。③用印实行一用一审制，谁用谁负责，中途不得转用。④经领导批准签发的公文原稿，连同“印鉴使用申请单”由办公室一并存档。⑤每次用印前，印鉴管理人员须填写“用印登记表”（附录3）。对每次用印的事宜，要求做详细、准确的记录。⑥以公司名义对外行文或与公司生产经营有重大关联、涉及政策性问题的事项，须经总经理签批后，监印人员方可盖公司印鉴。⑦有关工作的请示、报告。⑧向银行申请贷款、担保书等。⑨其它事项⑩未经总经理批准，各种公司印鉴均不得带出公司以外使用。第8条印鉴监印总经理签批后由办公室指定监印人员监印。使用印鉴时，监印人应对盖章的内容、手续、格式严格把关审查，发现问题及时请示，妥善解决。第9条各种印鉴由专人负责保管，如有遗失或误用，监印人须负全部责任；未经授权许可，监印人员不得擅自委托他人代管、代用印鉴。监印人长期外出需将印鉴妥善移交，以免贻误工作。第10条未按上述规定办理用印手续，监印人不得擅自用印，违者严肃处理。第11条未经批准，严禁在空白的信笺、介绍信、合同上用印。第12条印鉴遗失时除立即向上级报失外，应依法公告作废。第13条印鉴停用①按照有关部门要求停用印鉴的，应查清、封存所有的印鉴，不得遗漏，全部移交办公室集中封存。②由办公室报请上级审定停用印鉴的处理方法。③按上级的规定和领导的批示,做好停用印章的上缴、清退、存档或销毁工作，领导个人印章应退还本人保管，一般的戳证经批准后销毁。④做好印章停用登记,详细记录“印章停用登记表”（附录4）。⑤公司或印章由于使用时间久或印章出现质量等问题无法继续使用需报废时，须由部门申请，办公室审核，报总经理批准后方可实施。⑥刻制新印章按本制度4.2执行。⑦报废印章在新印章启用的同时交回办公室封存，由办公室拟定销毁报告，经总经理批准后执行销毁。销毁时应做好记录，填写“印章销毁登记表”（附录5）。第三章附录附录1印鉴管理登记表附录2印鉴使用申请单附录3用印登记表附录4印章停用登记表附录5印章销毁登记表编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期10.1.12介绍信管理制度制度名称介绍信管理制度受控状态执行部门监督部门编号 第一章总则第1条目的加强公司对外证明的管理。第2条适用范围全公司。第3条职责综合办公室主任：负责此制度的监督执行。综合办公室行政人事主管：负责开具、管理介绍信第二章介绍信种类第4条存根介绍信；第5条证明介绍信；第6条信笺介绍信。第7条介绍信是公司向有关部门和单位介绍前去联系业务及证明有关事宜的一种专用信件，其作用是证明身份和说明任务。第8条介绍信的填写必须严肃认真。填写时写清楚派遣人的真实姓名与身份，内容要简明扼要，要联系办理的事情必须具体、清楚，以防滥用。第9条严禁开具空白介绍信，特殊需要必须由总经理书面签批。严禁给非本单位人员开具介绍信。第10条介绍信的存根与信的内容要一致。骑缝编号与信上编号要一致，必须盖骑缝章。第11条存根保存期为五年。第三章介绍信的使用第12条使用介绍信人员因情况变化未使用，介绍信应退回。退回的介绍信要贴回存根处，并注明情况。第13条若介绍信丢失，使用者应向办公室反映，并采取相应措施，否则造成不良后果，追究有关人员责任。第14条书写介绍信要字迹工整，不得涂改。介绍信不许用圆珠笔、铅笔或红色墨水书写。第15条介绍信须按规定格式填写。除打印的介绍信外，手写的介绍信（证明信）标题要写“介绍信”或“证明信”，需要注明的要有台头，即收文单位，要写全称，结尾要有落款，即有个人签名或公司、部门名称，要写清年、月、日。第16条以公司或部门名称写的介绍信必须盖公司或部门章。第17条需要限制有效时间的，介绍信上必须注明有效时间（天）。编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期10.1.13制度名称公文管理制度受控状态执行部门监督部门编号 第一章总则第1条目的为使公文管理科学化、规范化、制度化，以增进公文处理的品质及效率，特制定本制度。第2条适用范围本公司各部门与外界往来文书的收发均由综合办公室负责。第二章收文第3条签收文件时，要确认收文单位或收件人姓名无误后再进行签收。第4条签收文件时，要对文件的份数、标题等内容逐份清查核对，如发现其中一项不对口，应及时报告主管领导。第5条签收文件应签写姓名并注明时间。第6条文件的登记编号：对收到的文件，要分类逐件在《收文登记簿》上详细登记。登记项目一般包括收到日期、顺序编号、来文单位、发文字号和文件标题。参加各种会议带回的文件、材料，在传达、汇报结束后应交综合办公室保管，个人不得存放。第7条内部制发文件流转，由各部门自行登记、收文、立卷、存档。第三章发文第8条企业的文件由综合办公室负责起草和审核，由总经理签发；公司各部门的文件由各部门负责起草办公室审核，由主管副总签发。第9条以各部门名义撰写的文件，由各部门自行登记、签发。第10条在企业日常项目开发和经营管理中，有关图纸、技术文件、工艺修改、审批工作、安排部署、传达上级指示等事项应按有关制度办理，经分管领导批准后，由主管业务部门书面或口头通知执行，一般不用企业文件的形式发布。第四章分文第11条外来文件由综合办公室登记收文后，根据业务性质分送各有关部门处理。第12条内部制发文件流转时，由发问登记部门登记签发后，直接送收文部门登记签收。第五章会签第13条需多部门或多人会签处理的文件应附上《收文处理单》。第14条各部门收到需参与会签的文件时，须本着本部门的职责及时认真处理并签署意见。第15条文件收文后，再依《收文处理单》内所制定的会签顺序，转送其他会签部门或个人，若某部门或某人为最后一个会签单位，则处理后将本文件送综合办公室。第16条重要文件的审核、批示与执行涉及企业总体协调或应由总经理审核的文件，由综合办公室汇总签办意见，呈总经理或其他授权者做最终的审核、批示，并下发相关部门予以执行。第六章立档第17条经办理归档后的文件应立档管理。行政文件由综合办公室立档管理，业务文件由业务办公室立档管理，次年移交档案室管理。第18条立档按年度、机构、问题分类立卷，卷中按规定编页码号。卷首有案卷目录。第19条文件档案用卷宗按规定装订保存。第七章文书日常管理第20条借阅①凡因工作需要借阅文件时，必须履行手续，一般文件经部门经理签字同意，重要文件经总经理同意方可借阅。②文件借出室外需登记，借阅期间应保证文件的完整与安全，阅后在规定的时间内归还。③如需翻印（复印）文件，应经主管领导同意方可复印。第21条保管①文件应妥善保管，防虫、防霉、防丢失，保证文件安全。②所有文件应有专柜存放，加锁，定期清理翻动、通风、防湿。③机密文件按密级保管，不得随便放置于公共场所，不得私自摘录或对外泄露。第22条文件的销毁文件的销毁应请示领导签字同意，并建账登记，经两人以上监督销毁，任何人不得私自销毁文件。第八章附则第23条本制度由综合办公室附则解释，自颁布之日起实施。编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期10.1.制度名称办公用品管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的为加强企业办公用品管理，控制费用开支，规范办公用品的采购与使用，特制定本制度。第2条本制度适用于对办公及日常消耗品、宣传品、设备耗材等的管理。第二章办公用品采购第3条办公用品的采购采用集中采购、定量供应的办法。①集中采购由综合办公室负责并管理。②集中采购的办公用品包括复印纸、传真纸；计算机消耗的磁盘、硬盘及u盘；打印机消耗的色带、硒鼓、墨盒；日记本、各类笔墨等。③实行定期计划批量采购供应。即每月25日前各部门向综合办公室提报当月所需用品计划，由综合办公室统一采购。特殊办公用品可以经综合办公室同意授权各部门自行采购。各部门若临时急需采购办公用品，由部门专人填写《办公用品请购单》，并在备注栏内注明急需采购的原因，经部门经理审核，主管副总审批同意后，实施采购任务。必需品、采购不易或耗用量大者应酌量库存。结算办法。综合办公室根据各部门办公用品领用数量及单价，编制明细表经确认后报财务记账。第三章办公用品的分发领用第4条各部门领用办公用品需填写《办公用品领用单》，一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发办公用品的台帐登记。第5条接到各部门的《办公用品领用单》（两份）之后，有关人员要进行核对，并做好登记。然后再填写一份《办公用品分发通知书》交库管员。第6条库管员进行核对后，把申请所要全部用品备齐，分发给各部门。第7条用品分发后应做好登记，写明分发日、品名与数量等。一份申请书连同《办公用品分发通知书》转交综合办公室记账存档；一份《办公用品分发通知书》连同分发物品返回各部门。第四章办公用品管理第8条新进人员到职时由各部门提出办公用品申请，向综合办公室请领办公用品，并列入领用卡，人员离职时，应将剩余办公用品一并缴交综合办公室。第9条印刷品（如信纸、信封、表格等）除各部门特殊表单外，其印刷、保管均由办公室统一印刷、保管。第10条部门使用的办公用品由部门指定专人保管维护。第11条对决定报废的办公用品，要做好登记，在《报废处理册》上填写用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项，报主管副总同意后，到相关人员处办理报废注销手续。第12条办公用品（价格在50元以上的）正常使用发生的损坏时，要及时向综合办公室报告，由综合办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。第13条企业对办公用品的使用情况，实行年内不定期检查，年末普查的检查制度，检查工作由综合办公室负责。第五章附则第14条本制度由综合办公室制定、解释，报总经理批准后执行，修改时亦同。第15条附录附录1办公用品请购单附录2办公用品领用单附录3办公用品分发通知书附录4办公用品报废处理册编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期10.1.制度名称档案管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的为加强企业档案管理，提高档案利用效率，特制定本制度。第2条适用范围公司档案管理。第3条职责综合办公室是企业文书档案的管理部门。第二章企业档案管理体制第4条归档范围法规性文件。包括上级颁发、需要企业执行的，或由企业发行的各种标准、规章制度等。企业股东、董事会、监事会形成的文件材料。本企业与有关单位签订的合同、协议书等文件材料。本企业的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、批示等。证件性文书资料。包括法人营业执照、土地许可证、开发资质正、施工许可证、规划许可证、预售许可证、企业和产品获得的各类荣誉牌匾和证书、达标证书和证明等。财务、会计及其管理方面的文件材料。劳动工资、人事、法律事务管理方面的文件材料。仪器、设备方面的文件材料。基本建设、工程设计、施工、竣工、维修方面的文件材料。科研、技术引进、转让方面的材料。声像制品资料。包括企业及下属各部门在其经营活动或政治、文娱活动中以及在外学习、考察时或外部门提供的，以声像形式记录下来的各种资料。本企业对外的正式发文与相关机构往来的批复。第5条管理部门①企业档案工作要实行集中与分散管理相结合的体制。由综合办公室负责主体档案的管理，并对其他部门的档案管理工作进行监督和指导。②企业设立三个档案管理点，分管各类文件、资料档案。总工办负责工程建设过程中所需各类文件、资料及制度的建档与管理；综合办公室负责企业所有人员及制度的建档与管理以及其他文件、资料及制度的建档与管理，同时负责其他部门移交档案的管理；财务部负责所有财务文件、资料及制度的建档与管理；第三章平时归卷第6条各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专（兼）职文员集中统一保管。第7条各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的《案卷类目》。《案卷类目》的条款必须简明确切，并编上条款号。第8条公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料收集齐全，并加以整理，送交本部门专（兼）职文书归卷。第9条专（兼）职文书人员应及时将已归卷的文件材料，按照《案卷类目》条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记簿上注明。第四章立卷第10条案卷质量总的要求是：遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，便于保管和利用。第11条归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。第12条在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件，分别立在一起，不得分开，文件应合一立卷。绝密文电应单独立卷，少数普通文件如果与绝密文件有密切联系，也可随同绝密文件立卷。第13条不同年度的文件一般不得放在一起立卷，但跨年度的请示与批复，应放在复文立卷；没有复文的，放在请示年立卷；跨年度的规划放在针对的第一年立卷；跨年度的总结放在针对的最后一年立卷；跨年度的会议文件放在会议开幕年，其他文件的立卷按照有关规定执行。第14条卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起。第15条永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写《卷内文件目录》。填写的字迹要工整。卷内目录放在卷首。第16条有关卷内文件材料的情况说明，都应逐项填写在《备考表》内。若无情况说明，也应将立卷人、检查人的姓名和时间填上以示负责。第17条案卷封面，应逐项按规定用毛笔或钢笔书写，字迹要工整、清晰。第五章档案借阅、利用方式第18条企业内档案利用的方式提供档案原件提供档案复印件提供文献索引资料第19条借阅管理①凡需使用档案者，均须填写《文件调阅单》，依据调阅权限和档案密级，经各级领导签批后方能调阅。②案卷一般仅供在档案室月看，立卷的文件、资料可外接。外借的可办理登记手续。③借阅期不得超过3天，到期归还；如需再借，应办理续借手续。④借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、裁剪、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清楚，如发现遗失或损坏，应及时报告主管领导。⑤外单位借阅档案时，应持有单位介绍信，经主管副总批准后方可借阅，且不得带离档案室。其摘抄内容也须主管副总同意且审核后方能带出。第六章档案销毁管理第20条对已失效的档案，由档案管理员登记造册，经相关领导共同鉴定，报总经理批准后，按规定销毁。第21条经批准销毁的档案，可单独存放半年，经验证却无保留价值时，再行销毁，以免误毁。第22条销毁文件必须在指定地点进行，并指派专人监销，文件销毁后，监销人应在销毁注册上签字。第七章附则第23条本制度由综合办公室负责解释、补充，由主管副总审核总经理批准后实施。编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期10.1.制度名称打字复印管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定打字复印管理制度，明确工作职责范围，确保工作高效有序。第2条适用范围公司各部门。第3条职责各部门经理：负责按此制度执行。综合办公室：负责监督本制度的执行。第二章内容第4条打印①公司公文统一由综合办公室负责打印，部门文件的打印工作各部门指定专人。②公司保密文件的打印，由综合办公室指定专人负责，确保文件的机密性。③公文的打印必须忠实于原稿，打字员不得擅自修改、随意增删。④确保打印工作的质量符合标准规定。第5条复印①复印纸由综合办公室统一管理，各部门按需领用。②综合办公室负责建立“复印统计表”（附录1），以便有效控制费用。日常管理由综合办公室行政专员具体负责。③公司公文的复印必须做到复印过程不擅离复印机，不得将原件、复印件、废弃件留在复印机或打印机周围。④保密文件的复印在履行批准手续后必须指定专人进行，复印后的废纸应立即做粉碎性销毁。第6条公司提倡废物利用，所有打印、复印或失效、过期的文件、记录用纸，除保密或其它特殊要求外，均应回收利用做稿纸。严禁直接将废弃纸张等扔入垃圾篓。第7条公司实行环境保护和废物回收制度，除保密或其它特殊要求外，所有的废弃纸张禁止焚烧以免污染环境；所有的废弃纸张均应由部门统一回收送综合办公室集中变卖。第8条严格禁止公司的打印机、复印机用于个人目的。第9条严禁打印、复印带有反动、淫秽或其它非法性质的资料或刊物。第10条严禁复印人民币等国家明令禁止的物品。第11条办公设施不对外服务。施工单位、外来单位人员不得自行到资料室发传真、操作电脑、打印文件资料。第12条施工单位、外来单位如遇特殊情况需复印、打印、传真文件资料，需经综合办公室主任批准，并按以下标准收取费用。复印：A30.5元/张A4B4B50.3元/张打印：4元/张传真：2元/张编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期10.1.1制度名称车辆管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的为了严格车辆管理，合理使用车辆，节约费用开支，最大限度的发挥车辆的使用效益，以适应企业公务用车的需要，特制定本制度。第2条适用范围本制度适用于公司所有车辆及驾驶员的管理。第3条职责①综合办公室对公司各种机动车辆实行统一管理②综合办公室负责对各种机动车辆养、用、修、年检等工作进行管理和监督；对公司各类驾驶人员进行考核。③公司车辆必须由公司认可的专职司机驾驶，未经许可，其他人员一律不得擅自驾驶。④驾驶员要爱护车辆，保持良好车况，每周检查一次机油、转向、底盘、刹车等，及早消除故障，确保行车安全；经常清洗，保证车容卫生、整洁美观。⑤车辆驶回，要及时停入公司停车区，锁好车门，未经批准严禁车辆在外过夜或私自开回家。⑥严禁私自出车。⑦车辆外借，须经公司主管领导批准。第二章行政用车管理第4条各部门因业务需要使用车辆时，应按要求填写《用车申请单》，经综合办公室总务后勤主管签名同意后方可出车。第5条部门用车超过半天以上（包括半天），应提前一天申请。第6条若多个部门同时申请用车，综合办公室有权根据用车“轻、重、缓、急”进行统筹安排，任何人不得因无车使用而延误工作。对无法安排的用车，综合办公室会在《用车申请单》上注明，员工报销公务交通费应出示相关有效的报销凭证。第三章车辆管理第7条企业公务用车的相关证件及稽核等事务统一由综合办公室管理。第8条每部车辆应设置《车辆行驶记录表》，在使用前核对《车辆里程表》与《车辆行驶记录表》前一次用车的记载是否相符。在使用车辆后，应记载行驶里程、时间、地点、用途等。综合办公室每月对其抽查一次。第四章车辆维修保养管理第9条车辆的年审、保养维修统一由综合办公室安排办理。第10条司机应加强对车辆的保养，爱护车辆，勤检查、勤打扫，出车前、收车后要进行检查，如有异常，应及时向总务后勤主管报告，保证车辆的正常行驶。第11条车辆需要维修时，先由司机填写《维修项目单》，总务后勤主管审查并制订修理计划报综合办公室主任审核后，车辆方可进厂修理。第12条维修费用超过500元（包括500元）以上由公司主管副总审批。第13条企业车辆的维修，须在指定的维修厂修理。特殊情况须征得公司同意后，可另选维修厂维修。定点修理厂应该是修理质量好、价格合理、方便快捷、服务意识强、有一定规模的厂家。第14条车辆维修保养后，由总务后勤主管负责检查验收，填写《维修保养记录》。第五章油料及辅料管理第15条车辆用油及辅料，由驾驶员提出需求计划，总务后勤主管审核，办公室主任核准后，统一采购，驾驶员凭加油卡加油。第16条每月底由驾驶员负责核计车辆用油情况，并将汇总结果报总务后勤主管审核。第17条损耗的辅料应集中放置在指定地点，由总务后勤主管登记造册，并妥善保管。第六章事故处理第18条驾驶员、总务后勤主管负责交通事故的处理工作。第19条出现行车事故时，驾驶员应迅速做出应急处理，并向办公室报告，以便妥善处理。隐瞒不报的，按事故大小分别处以经济罚款、警告处分、解聘等处罚。第20条发生行车事故，按事故性质由责任人按以下标准赔偿：一般事故（经济损失在2000元以下的），按实际损失的15%赔偿；重大事故（经济损失在2000元—5000元的），按实际损失10%赔偿；特大事故（经济损失在5000元以上的），按实际损失的5%赔偿。第七章驾驶员管理第21条驾驶员应遵守交通规则，服从交警指挥。驾驶员一年内可有两次由公司承担的违规，超出公司规定外违规费用由驾驶员自行承担。第22条驾驶员应文明驾驶，礼貌待人；乘车人下车办事时，一般不得离开车辆。接待公司客人，应热情周到，主动为客人开启车门，客人上下车，应主动打招呼。第23条驾驶员每天必须填写行车日志，详细记录车辆运行状况，一星期为一周期交至办公室由专人负责检查。第24条驾驶员考核：驾驶员实行月考核制，每周由办公室考核一次，月底汇总当月考核成绩。考核内容包括：扣分项：服务态度不满意，一次扣5分；车辆卫生状况不合格，一次扣5分；因我方原因造成责任事故，一次扣10分；不服从车辆管理员调派，或出车不及时，一次扣5分。请事假一次扣5分。无故缺席安全学习，一次扣5分。所负责车辆未按规定保养、检修，一次扣5分。奖励项：工作任务保满，完成情况良好，奖5分；接待客人文明礼貌，受到客人好评，一次奖5分。（考核表附后）第25条总分最后一名，适当扣发当月奖金；连续三个月得分排在最后一名的，转入试用期；转入试用期后，连续两个月得分最后一名的，解除聘用关系。第26条每月考核总分第一名，适当提高当月奖金。第八章费用报销第27条公务用车油料及维修费根据相关凭证实报实销。第28条私车公用依凭证报销。第九章附则第29条综合办公室负责本制度的制定、发放、修改、废止等工作。第30条本制度自主管副总审核，总经理审批之日起执行。编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期10.1.1制度名称公司证照管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定公司证照管理制度，为确保公司证照及其复印件的使用合法有效，保障公司合法权益不受侵害。第2条适用范围公司所有证、照原件及其复印件的管理、使用。第3条职责综合办公室行政人事主管及其它部门证照管理人员：负责按此制度执行。综合办公室主任：负责本制度的监督执行。第二章管理办法第4条营业执照、组织机构代码证、税务登记证等公司证照的原件统一由综合办公室行政人事主管保管，同时建立“证照统计表”（附录1）。第5条公司其它部门保管的证照需备复印件一份交由综合办公室统一备案。第6条需使用证照复印件的部门或个人，必须填写“证照复印件使用申请单”（附录2），经主管副总经理批准后，由综合办公室统一复印。第7条所有经过主管副总经理批准使用的证照复印件，办公室加盖公司印鉴及“再复印无效章”方为有效，否则一律无效。第8条综合办公室行政人事主管负责按照国家相关管理制度，在规定的时间对公司的证照进行年检和审验。第9条证照原件需带出公司以外使用，必须在主管副总经理批准后由证照保管人负责带出使用并及时带回。第10条未使用的证照复印件应及时交回综合办公室统一保管。第11条严禁使用证照复印件进行再复印。所有复印件在使用中加盖“再复印无效章”。第三章附录附录1证照统计表附录2证照复印件使用申请单编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期10.1.19制度名称计算机管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定计算机管理制度，规范公司计算机及其辅助设备的管理，有效、合理、安全使用计算机，提高办公效率，维护公司局域网（互联网）安全，保障公司商业秘密的安全。第2条适用范围公司各部门负责按此制度执行。第3条职责综合办公室主任、行政人事主管：负责此制度的监督执行。各部门经理：负责按此制度管理本部门的计算机及其辅助设备。第二章管理办法第4条公司计算机及其辅助设备按部门工作需要由综合办公室负责统一配置。第5条公司计算机及附件（UPS、打印机、音箱、优盘、光碟等）、耗材由综合办公室统一管理。第6条各部门计算机及其附件设施（UPS、打印机、音箱、优盘、光碟等）日常管理由使用者本人负责，各部门应将存有公司和部门文件、资料的各类磁盘（优盘、光盘、光碟、图片等）指定专人统一保管和管理。其他任何人不得据为己有。第7条综合办公室负责安排公司所有计算机的日常维护、定期维护保养工作。。第8条严格按照计算机操作规范操作，无关人员严禁使用计算机。第9条计算机操作完毕或下班前必须关闭主机、显示器、打印机及外设电源。第10条加强防毒意识，各部门单机应定时查毒、杀毒。未经批准使用的软件和光盘，不得上机安装或运行，以免造成意外的损失。第11条部门内共同使用的计算机，任何人不得擅自删除他人的文件，不得擅自查询他人的程序和数据。第12条维护局域网安全，上班期间严禁登陆与工作无关的网站。第13条工作期间严禁用计算机玩电子游戏和进行与工作无关的活动，一经发现，严肃处理。第14条使用中发现计算机硬件或软件有异常现象，应及时通知办公室或专业人员，不得擅自处理，以免异常扩大。编制日期审核日期批准日期修改情况修改处数修改日期10.1.20制度名称授权（委托）管理制度受控状态执行部门监督部门编号第一章总则第1条目的制定授权管理制度，明确授权人与被授权人的职责、授权权限范围和时限，确保公司生产经营活动的正常进行。第2条适用范围公司总经理、各副总、各部门经理及主管。第3条职责总经理和综合办公室：负责监督该制度的执行。第二章授权原则第3条总经理、副总、各部门经理、主管因公外出培训、学习、开会、休假及其它原因无法实现公司现场办公时，例行授权手续。第4条所有的授权均应以“授权书”形式（附录1）进行并须有授权人的签字（盖章）。授权书应报办公室备案并同时抄送公司各相关部门。第5条总经理的授权及授权时限三天以上报上级公司领导；副总、部门经理的授权必须抄报总经理同意；主管的授权报部门经理同意。第6条授权人应明确赋予被授权人代行职责的权限、范围和时限等事项。第7条被授权人应清楚了解授权人所赋予的职责和权限范围及时限，在授权时限内代行授权人的职责并对该代行职责的行为承担一切责任。第三章授权顺序第8条公司授权自上而下实施：总经理授权副总、副总委托同级副总或授权分管的部门经理、部门经理授权本部门主管、主管授权分管的组长。组长以下不得实行授权。第9条授权人不得实施越级授权、跨部门授权（副总授权除外）。否则，该授权行为无效。第10条总经理授权授权人：①授权人应明确赋予被授权人代行职责的权限、范围和时限等事项并签字（盖章）。②授权人应明确告知被授权人代行职责时限内的禁止事项。被授权人：①被授权人应清楚了解授权人所赋予的职责权限、范围和时限，并在授权时限内对该代行职责的行为承担一切责任。②被授权人代行授权人职责期间，应就有关的工作事项与授权人沟通，取得共识。③被授权人代行授权人职责期间，对涉及公司重大生产经营方针、政策、人事任免及处分（辞退）、预（决）算等事项无权做出任何决定。第11条副总授权授权人：①授权人就自己分管的工作可委托同级副总代理职务或对所分管部门的经理授权，被授权人为一人，禁止并列授权。②授权人应明确赋予被授权（委托）人代行职责的权限、范围和时限等事项并签字（盖章）。③授权人应明确告知被授权（委托）人代行职责时限内的禁止事项。被授权人：①被授权（委托）人应清楚了解授权人所赋予的职责权限、范围和时限，并在授权时限内对该代行职责的行为承担一切责任。②经总经理或总经理办公会议批准，被授权（委托