项目管理模式

项目管理手册第二

章项管模

1项目管理式·······················21.1.项目组织关系·····················1.2.业主、监理和包商关系················1.3.项目阶段划分·····················1.3.1定阶段·····················71.3.2执阶段·····················82组织机构职责·····················102.1组织构······················102.1.1项协调领导小组·················102.1.2项领导小组···················112.1.3项经理部···················132.2职责························152.2.1项目调领导小组·················152.2.2项目导小组··················152.2.3项目理部····················162.2.4各职部门····················162.2.5项目部····················262.2.6工程理····················27

1

项目管理模1.1.项目组织关系新建项目及配套项目实行决策层的直线职能制管理与执行的矩阵管理相结合的织模式。工程建设管分四个层次，即新建项目及其配套项目协调领小组（项目协调领导组建项目及其配项目领导小组（项目领导小组建项目及其配项目经理部、项目分部。项目组织关系如图2-1所示：指导层决策层管理层执行层

新建项目及其配项目协调领导小组新建项目及其配项目领导小组新建项目及其配项目经理部项目分部图2-1项目组织关系图

1.2.业主、监和承包商关系本项目按照业主+EPC（E+P+C）+监理公司”业主项目管理模式对项目实施过程管理与协调根据项目性质及业主内部管理人员管理力量将项目理拟定为EPC（由承包商自行完成设计自行完成委托采购单位完成采工作，通过招标的方式确定施工分包商）与自管理（项目设计作由业主委托设计院完成、采购工作由业主自完成、施工采用招标的方确定）二种模式，采用加大管理力度，协调设、采购和施工各方面的关，对项目实施全过程动态管理。业主、监理和包商工作界面和管理模式图2-2示。

质监站、环保、消防技术监督局等

管理

业主政府监督部门

主

工程监理体

设备监造

监督、管理

第三方检验监督、管理

承包主体E承包

P承包商

承包商

EPC承包图形说明：实线：业主与承商为合同关系虚线：监理、设监造对承包商为监督、管理关第三方检验实施程中一般由监理代表业主直接达检验委托书政府各部门对业、承包商、监理、设备监造、三方检验为监督、管理关系图2-2业主、监理和承包商关系图

1.3.项目阶段分项目建设按间进程划分为定义阶段和执行阶段，如图2-3所示。各阶段主要工作：

定义阶段

执行阶段可研报批阶段工艺包总体设计基础设计EPC/承包商选择阶段详细设计及采购阶施工准备阶段施工阶段试车及开车阶段图2-3项目阶段划分示意图

1.3.1定义阶段1)项目的定义阶段主要括以下几个段

项目可行性究阶段工艺包设计段基础设计阶（初步设计阶段）EPC、E承包商选择阶段2)项目定义阶段的主要作包括

项目可行性究报告报批选择工艺包基础设计承包商制定项目总策划和项目实施规划组建项目经部并开展工作政府报批报制定项目执计划制定项目里碑计划建立项目管所需要的各种程序确定并配备目管理的工具和系统进行工艺包总体工程设计总体设计审总体设计报研究并制定务政策编制资金使计划现场平面管规划及现场准备专利设备和周期设备的采购框架协议和宗材料综合价格协议基础设计（步设计）审查基础设计（步设计）报批确定监理单确定EPC、E承包商1.3.2执行阶段项目的执行段是从EPCE承包商选直到项目试车及开车完成的整个过程。1)项目的执行阶段主要括以下几个段

详细设计及购阶段施工准备阶现场施工阶（地基处理至中间交接）试车及开车段2)项目执行阶段的主要作包括

政府协调设计审查设备/材料的采购对承包商的督和管理协调各承包之间的关系选择C承包商HSE管理质量控制进度控制投资控制合同管理信息管理财务管理现场平面管生产准备中间交接投料试车项目移交竣工验收

2

组织机构及责2.1组织机构2.1.1项目协调领导小由本单位及方主管领导担任组长，成员包括项目相关部、、局以及地方政府、业等单位领导。组长副组长成员

成员

成员

……

成员

成员图2-2项目指导层组织机构图

2.1.2项目领导小组由总部工程设管理部领导组成，内设组长1名，政委1名，常务副组长1名，副长7名，成员38名下设9个工作小组。

项目领导小组组长副组长

项目领导小组政委专家顾问组工艺方案组

投资管理组

市场管理组

生产准备组

审计监察组

人力资源组

思想宣传组

服务保卫组

办公室图2-3项目决策层组织机构图

2.1.3项目经理部以新建项目主组“新建项目及配套项目经理目管理采取矩阵式管理方，满足EPC（E+P+C）合同授予前后项目理工作的需要，组织机构设置下：项目经理部设经理1，副经理。下设职能部门和16个项目分部。其个职能部分别为：综合部、控制部、工程部、设计部、财务、供应计划部、生产准备部、装备部、和效能察部。新建项目及套项目经理部组织机构设置如图所示：

-/PH-/-/PH-/部合综

部制控

部程工

部计设

部ESHQ

部划计应供

部务财

部备设

部备准产生

部备装

部察监能效

目项油炼

图构机织组理经目项

理经副目项

建土区烯乙区烯乙

建土区电热程工助辅

建土程工外厂

部理经目项42图目项

区理管政行

用公区烯乙

程工

工化

PDLL

GO

酮装丙包酚体丙固装包D体固

BTM、

提抽烯二

PP解裂、烯乙

丁氢加油汽

2.2职责2.2.1项目协调领导小项目协调领小组作为新建项目及配套项目工程建设的宏观策管理机构，为工程设创造良好的外部条件，其主要职责是：1)2)

负责审定工重大建设方案和部署，审定总体统筹控制计划协调各部门协作关系。2.2.2项目领导小组项目领导小为新建项目工程建设的决策层，负责监督指导目协调领导小组所提的各项目标的落实工作，协调内、外部相关方的关系，对项目筹备、建及竣工期间的重大事项做出决策。下设9个工作组各工作组的职责是：1)工艺方组负责新建项总体方案编制报批、技术方案审查、新技术使用、公工程系统规划及仪表自控、设备选型等工作；2)生产准组负责新建项过程中各阶段的生产管理，设备管理、安全环保及物平衡等工作；3)投资管组负责新建项工程设计费、建筑安装费、国内外设备采购费、财务、不可预见费及出国人员经费、外国专家服务及各项外事费等费的控制工作；4)市场管组负责工程设物资采购、跟踪服务、成本控制、原油资源供应及销人员培训、市场调研、销售渠道等建设工作；5)工程建组负责工程实过程中工程设计、采购、施工、监理、生产等方面的体组织协调及实施阶段的“量、投资、度、安全、合同”五控制工作；6)审计检组负责对工程设全过程进行监督检查，对工程建设全过程经济活动真实性、合法性、效益性进行审计监督；7)人力及勤保障：责工程建设所需人力资源的配备理、定编定

员、人员培及生活后勤保障、公共卫生防疫等工作；8)思想宣组负责工程建各个阶段的宣传报道工作；9)办公室负责召组织领导小会议收有关资料了解工程进度，协调有关问。2.2.3项目经理部项目经理部项目领导小组委托，代表新建项目工程建设进控制和协调，对职能门和各项目分部的工作进行指导、监督、检查考核。其主要职责如下：1)制定项目总体策划和目实施规划2)制定项目管理目标，织落实质量进度、投资、合同HSE“五大控制3)对项目建设全过程进管理，对项全过程的各项工作进行调、控制、审查和准，对项目建设重大事项做出决策；4)组建项目经理部下设职能部门和目分部，确定人员，明职责分工和工作流；5)委托监理公司对项目施监理并对监理司的工作进行全面的监督和检查；6)委托中石化质量监督站和第三方有相关资质的单位对工质量进行监督、验；7)协调处理项目对外关、地方关系8)负责项目建设期间的产准备管理作。2.2.4各职能部门本部分对项经理部下设职能部门的主要职责进行了明确，细职责分工见本手册相关部分。1)综合部组织制定项经理部人力资源计划，并组织落实；

协助各专业门制定项目经理部内部规章制度以及管理办法并组织实施；负责制定项经理部内部综合考核管理办法，并组织实施；负责项目经部的公文管理工作；负责项目经部相关接待任务；负责项目经部及现场办公用品的计划制定、领取、分发和理工作；负责项目经部组织召开会议的会务工作，并配合各职能部做好各种专业议的会务工作；负责项目宣报道及音、像、文字资料存档管理；负责施工现日常办公事务、生活后勤和物业管理；负责现场通管理；负责现场安保卫和治安综合治理工作；负责项目经部车队的管理工作。2)控制部

负责工程招工作；负责拟定、改项目合同管理制度和实施细则并组织实施；完善合同文范本，牵头组建合同谈判小组，参加合同起草谈判，组织合评审；负责合同履情况的跟踪、统计、分析和协调；负责编制项总体进度计划，项目总体统筹网络计划，组织制二级进度计；负责审核和总项目年度、季度、月度综合计划及已完工程计报表；检查和分析度计划的执行情况；

负责项目进月报，对报告中的问题提出处理意见；对批准的基设计概算进行分解，制定投资各分项控制计划对设计、采购施工实行限额管理；负责工程结的管理；参加设计审；组织工程竣验收工作；配合财务固资产交付工作。3)工程部

组织工程调会；负责项目分的业务管理，指导和监督其施工管理和监理工；审查承/分包商资质业绩，推荐拟加投标的潜在承包商短名单，监督EPC承包商施工分包商的择；负责落实工地质勘探工作；落实施工技规范、标准目录，建立规范、标准台帐；负责三级施计划编制及进度控制工作；核实承包商报的施工进展情况，负责施工工程量统计汇总负责工程进款、工程结算的审核会签，负责现场签证的审与管理；负责现场施总平面布置规划与管理临用地预制场地水、电、风、汽理；负责大型设、机具进出场的管理与协调工作；负责办理工开工的有关证照，负责消防报审及报验；参加设计审；参加施工质、施工HSE的联合检查评比活动；参加重大质事故的调查处理；

组织单项工的中间交接。4)设计部

负责委托总设计、基础设计和详细设计；负责与地方划、土地、消防、铁路、公路等部门的协调，实项目的外围件；组织提供项建设基础资料水文地质资料气象条件原料总图、公用工等)；组织确定技、设计标准，统一项目的公用、通用条件；协调设计院加工艺技术及设备采购技术交流和谈工作；协助总体院调各单项工程之间的设计界面；组织设计开协调会，统筹安排设计进度，并检查设计进度行情况，催收计文件；组织设计审、设计交底，并负责总体设计、基础设计及超采购的报批工；负责设计资的收集、整理、汇编工作，负责建设期间工程施文件的归档理；收发设计文及图纸；负责项目设变更管理；负责设计现代表的管理；负责竣工图理。5)供应计划部

负责物资供业务工作流程的设计；负责供应商管理和考核；组织物资供专题会议并组织落实；收集、保管资供应所需文件资料，汇总物资统计报表；

负责向总部报“引进主要设备材料分交清册”和“国内采物资集中分交册”，配合总部组织项目物资分交会；审核确认物限额领料计划，下达物资采购计划；控制物资采费用，办理超概采购审核、报批；参加项目分的工程调度会，协调解决物资的供应进度、质和供应商现场务问题；组织设备、料监造工作；组织管理采物资运输工作，协调直接进入施工现场大件设的接卸、验收作；组织建立物收、发、存台帐，掌握物资出入库和仓储信息组织进口设材料的进口许可证办理，报关、减免税手续及、保、检、入、出库、等工作；参加设计审；负责EPC承包商物资应的监督管理参加EPC总承包项目重要物资的技术谈和商务谈判；6)QHSE部a.质量管理

参加设计审和设计交底；审查承包商量控制点、检查等级的划分计划，考核承包商量管理体系运情况；负责制定设、材料监督检验程序（包括设备监造程序、委第三方检验程），督促承包单位按规定程序实施；参加现场设、材料的开箱检验工作；参加国外设、材料的国内检验工作，负责代理检验员的管；参加隐蔽工和停检点的检查；

组织完成单工程的质量评定；接受质量监，指导监督第三方检验工作；参加“三查定”和中间交接；组织质量检和评比。b.HSE管理

负责组织项的环境评价安全预评价职业卫生预评价等工作；协调与总部地方环保部门的关系；负责项目的SE管理系建设和组织施；组织各专业危害识别和风险评价工作；负责各类安管理制度的宣传教育工作；负责施工人进入装置施工现场前的安全教育和安全考试工；参加对承包的施工安全方案的审查；负责施工现各类安全票证管理；定期组织召HSE例会，部署、检查考核HSE工作；组织HSE定期检查、项检查和不定抽查；联系落实环和安全、职业卫生等“三同时”方面的专业验工作；负责安全事管理。7)装备部

贯彻国家及部有关设备管理和装备国产化的的方针、政策法律、法规、准、规范制度和要求，确定设备、材料的选型则和技术方案完成项目投资中国产化指标；参与项目可、统一规定、总体设计、工艺包、基础设计、细设计及非标备施工图的审查与联络以及技术变更方案的确；组织设计中设备（包括静动设备、工业炉、暖通空调）、道、

电气、仪表设计参数、选材及制造、检验、包装运输的标和要求的审查作，审核汇总表或分类汇总表；负责提出设国内外分交建议，从技术支持角度参与推荐关设备、重要材的潜在供应商，并参加对其考察；组织关键和口设备、电气、仪表、材料及备品、备件采购技术交流，负上述技术谈判，签署相应的技术协议，并组织要设备开工会负责制订第个生产周期正常生产备品备件储备定额方案；参与设备、气、仪表、材料采购的招标、开标、评标和定工作，并提供术支持；参加A、B类设备、材料制造期间的质量验工作，参设备、材料出厂检验开箱验收；参加设备、气、仪表施工质量检查和“三查四定”，协调决相关技术问；审查重要设单机试车方案，并参与对其最终质量的确认工；监督并协调产单位办理特种设备使用手续；负责督查设、电气、仪表技术资料的收集、整理、保管和交情况，建立备台帐和设备档案；组织试车所专用工具和测量仪器的清点、登记、造册，监物装部作好入、保管、借出、归还工作；协助生产准部制定中交后的各类试车方案，组织试车和生考核过程中设、电气、仪表事故的调查、分析，并提出解决案；负责组织制设备仪表及控制统使用的安全规程规定；组织新技术新工艺、新设备、新材料的推广应用，负责进设备备品备件测绘、试制和试用、鉴定工作；

负责对拟国化装备项目进行调研，组织编写开题报告并负申报、批复联工作；对装备国产项目的设计、制造过程进行监督管理，组织设验收；负责办理国化设备抵扣增值税的相关手续，并负责向财务移交相关资料8)财务部

负责制定整项目财务管理制度，并遵照执行；负责编制项年度、月度和日资金预算并上报上级部门，根上级部门批复织实施；负责项目工成本的核算工作，参与审核承包商提交的资产付清单，审核办理工程项目资金的支付工作；参与项目工招投标、合同会签，参加项目竣工验收；负责协助有部门落实、平衡项目建设资金；负责项目银账户的管理和对账工作；负责项目往款项的日常管理及定期组织对供应商和承包商询证对账工作负责项目财管理，定期向主管领导及有关部门报送财务报，编制项目经活动分析材料；负责项目税的申报、交纳工作，协助办理减免税的申报工；负责项目合正本的管理并按税法规定粘贴印花税；负责归集资交付相关资料，办理资产交付并编制项目竣工算报告；负责中介机、审计和外部监管部门对项目财务审计的协调联络、配合、待工作；

负责项目财档案的归档工作；负责合资谈有关财务方面的工作。9)生产准备部

参加设计审；负责工艺技及塔内件的技术交流和谈判工作，签署技术协，并组织开工；负责“三剂及试车原辅料采购的技术交流和谈判工作，签技术协议；负责分析化仪器的技术交流和谈判工作，签署技术协议；参与关键和口设备、电气、仪表、材料及备品、备件采购技术交流和技谈判，参与招标、开标、评标和定标工作；组织编制、善总体试车方案；组织制定设清洗、管线吹扫、气密方案；组织编制工技术规程、岗位操作法、工艺卡片以及事故处预案；负责制订试期间原材物料、水、电、汽、风的需求计划；编制投料试开工领导小组和各专业组组建方案；编制装置组机构、岗位定员标准建议计划，组织编制班组责和岗位责任；审核生产作部编制的员工建设期培训计划，并监督其落实根据批准的员标准，会同生产作业部编制人员进厂总计划年度计划；组织生产考验收相关工作。10)效能察部

贯彻落实项经理部党委的工作部署促检查党的线针、

政策和上级示的贯彻落实情况；按照党委“好班子”建设要求，配合做好职能部门领导班的考核工作；指导党支部好党员发展和日常管理工作；负责项目经部保密工作；组建项目经部工会组织及基层分会组织，建立和完善职工与企业管理的道；根据项目建进程，分阶段组织开展劳动竞赛，会同相关部总结评比；搞好调查研，与基层分会共同做好困难、疾病职工的帮助慰问工作；按照团委的体要求，结合项目建设实际，适时组织开展具青年人特点的化娱乐活动；组织干部职项目建设期间的政治理论学习，开展形势任务育和主题实践动；加强项目建中的宣传报道工作，建立项目经理部宣传网络及相关的考评则，负责对内、对外宣传的组织筹划及与外部闻单位的联系洽事宜；根据法律法、政策条规及企业的相关制度和要求，结合项建设实际，协落实项目建设的效能监察工作；协助、配合团公司派驻效能监察督察组开展工作。落实与地检察、纪检察机关共同预防职务犯罪工作；组织建立项效能监察工作网络，明确工作职责及目标要求分级管理，协指导网络有效运行；制订效能监工作制度、管理规定和实施方案，统计填报有报

表；拟订项效能监察工作的阶段性安排，并组织协调落实负责协调落项目经理部廉政教育、廉政承诺和廉洁自律工；检查、督促关部门效能监察工作的组织实施情况，协调整发现的各种问，监督、催办“效能监察通知书”、“效能监建议书”、“能监察决定书”受书部门（个人）的整改工作配合上级纪监察、地方检察机关做好查处效能监察过程中现的违规违纪题，并根据管辖权限提出相应的处理意见；负责项目效监察相关资料的收集整理和立卷归档工作。2.2.5项目分部1)2)3)4)5)6)7)8)9)

在项目经理的领导下负责本项目区域的全过程工程建设管理工作负责项目区内的工程监理与承包商单位