管理层关键权责划分技巧

协信集团三大管理层主要权责划分办法（试行）1总则1.1为深化专业管理，适应集团组织机构调整和持续快速发展的需要，明确集团三大管理层主要领导和部门分权范围和责任边界，规范管理秩序，共享信息资源，保证集团整体有序运作，根据《2002年××集团组织机构调整方案》和《××企业纲领》有关内容要求，特制订本办法。1.2本办法发放范围为集团领导、专业集团总经理和成员企业总经理；集团总部各单位、专业集团各部门以及成员企业各部门须掌握与本部门有关的权责范围和工作流程。2集团三大管理层主要权责范围界定集团三大管理层主要权责是指管理主线贯穿集团总部、专业集团和成员企业三个层次，三大管理层有相应领导或部门履行的权责；仅限于集团总部的专项权责（如督查审计、证券金融投资等）或仅限于专业集团内部的专项权责（如工程管理、市场管理等），某一管理层内部的横向协调事宜或例外接受指令履行的权责不在此列。3三大管理层权责划分的假设前提是集团总部对各专业集团、专业集团对各成员企业的管理方式方法一致，遵循原则为：战略、投资和高层人事任免决策权责集中，日常经营管理类决策权责下放；财务、信息、文化权责集中，其他经营管理权责下放：履行期限长的权责集中，履行期限短或需要快速决策的权责下放；能共享集团资源、有利降低成本且能提高效率的权责集中，不能共享集团资源、具有行业特点的权责下放；计划外事项处理权责集中，计划内事项处理权责下放。4三大管理层在各项专业管理方面的各自权责见表1-9。5相关说明5.1不同类型权责对应主管、支持部门（领导）说明集团总部 专业集团 成员企业权责类型支持部门（领导） 职能部门（领导） 主办部门（领导）文化行政中心 行政/营销部门 行政/市场部门公关宣传（首席文化艺术师） （副总经理） （副总经理）行政办公 文化行政中心 人事行政部 办公室人力资源 人力资本中心 人事行政部 人力资源管理部门经营管理中心(首席经济经营管理 经营管理部(总经济师)综合办公/计统部门师)工商法律经营管理中心(首席律师) 人事行政部 综合办公部门财务金融中心(首席会计财务金融 财务部(总会计师) 财务部门师)技术质量技术委员会(首席工程师)技术质量部门(总工程师) 技术质量部门安全部门(总工程师/副安全安委会办公室(副总裁) 安全部门总)策略委员会战略、投资 人事行政/经营管理部门 ----基建办公室(总裁助理)5.2权限解释5.2.1制订：指负责制度、方案或计划的起草并按要求修改完善；5.2.2审核：对制度、方案或计划从内容、形式上进行核实，但有待后一环节决定；5.2.3审定：对制度、方案或计划正确与否把关，但是否实施有待后一环节决定：5.2.4审批：指审定并签字批准后，制度、方案或计划即可实施，对内容及实施效果负责；5.2.5签批：指经通过审议、决定（或审定）后，签字决定是否实施；5.2.6决定：指具有最终裁决权，对裁决实施的效果负责；5.2.7备案：指决定或文件下发时，向上一级领导或对口部门报送备查，上一级领导或对口部门如无异议，则直接执行；如有异议，则暂停执行或按照上级修改意见执行。5.3必须经过相关委员会审议的领导权责说明经过董事会(策委经过执委会(执常委会)审议权责类型会)审议的董事的集团总裁权责局主席权责1.集团VIS方案公关宣传集团品牌规划2.集团广告发布计划行政办公 ---- ----集团董事任免策委会主席、1.重要人事任免调配副主席和总策划，2.集团定岗定编方案督委会主席、副主3.集团基本薪酬福利制度人力资源席和总督察，执委4.集团年度工资计划和年终会主席、副主席，奖发放方案集团领导班子(首5.集团优秀员工评选和重大席会计师)和专业奖励方案和处分决定集团总经理任免1.集团年度目标分解和计划调整，以及年度考核办法集团年度目标和考核结果计划制定经营管理 2.集团基本制度和重要专集团组织机构业制度发布设置集团机构设置和运作方案企业注册、合并和工商法律 集团重大工商法律事务分立集团年度预算1.集团年度财务预算财务金融重大融资方案2.大型融资方案1.集团年度研发计划集团技术规划 2.重大研发项目技术质量质量方针 3.重大新技术新工艺推广方案安全大检查方案安全 ----重大安全事故处理1.集团战略规划1.集团战略规划战略投资2.重要投资项目评2.重要投资项目和重大基建经过经营管理委员会(办公会)审议的专业集团总经理权责自有品牌推广计划----成员企业班子任免调配专门激励制度专业集团工资计划和年终奖发放方案专业集团重要奖励方案和处分决定本集团内部目标分解和计划调整，以及年度考核办法和考核结果专业集团内部接口关系和业务流程内部重要工商法律事务专业集团年度财务预算1.专业集团年度研发计划、设备采购和质量计划2.专业集团重要研发项目重要新技术新工艺推广方案安全工作及活动计划重要安全事故、隐患处理1.专业集团战略规划2.投资项目基建项目可行审审项目可行性方案论证性方案论证5.4一些本属于专业集团范围内的职权如广告宣传、工商法律事务、培训、计算机系统建设等事项，由于专业集团暂无相应支持部门或在相应部门权限之外，须待集团支持保障机构协助审定后交由专业集团总经理签发。5.5一些本应由集团总部统一行使的权责（如财务、人事等），由于已经明确专业集团相应部门直接由集团总部实行垂直管理或部门负责人同时兼任集团总部中心副职，在划分时部分权责直接体现为由专业集团行使。6附则6.1本办法由集团经营管理中心负责解释,未尽事宜从以后出台的相关管理制度规定.6.2本办法从下发之日起试行,试行期截止至2002年8月6日,试行期间如发现规定不当的,将根据实际情况及时调整。表1集团三大管理层公关宣传类权责划分权责种 集团总部 专业集团 成员企业类董事局主席权责 总裁权责 支持部门(领导)权责 总经理权责 职能部门(领导)权责总经理权责 主办部门权责1.决定集团品牌1.签批集团品牌规划及传讯策略规划及传讯策略形象策2.决定集团VIS2.签批集团VIS划建设与推广方案建设与推广方案 ---- ----决定集团广1.签批集团广告告设计制作方案设计制作方案签批集团广告广告宣发布方案传2.决定全国性审批专业集团媒体广告发布10万元/次以上的广告宣传计划审批集团宣传----用品订购计划1.制订集团品牌规划及传讯1.按集团部署在策略并分解实施 按照集团规划拟订按照集团部署本专业集团组织2.制订集团VIS建设与推广 本专业集团形象建组织实施实施方案并分解实施 设和自有品牌推广3.审定专业集团自有品牌和2.签批本集团自计划并具体落实签批本企业形成员企业形象建设计划有品牌建设计划象建设计划求建报施宣万度告上品1.制订并实施集团广告设计求建报施宣万度告上品1.对集团广告设制作方案 计方案和发布计 ----2.审定专业集团和成员企业划提出建议广告宣传创意制订并实施本专业3.制订并实施集团广告发布2.签批本集团标 审批标的在2集团的广告设计制计划 的10万元/次以 万元以下的广作方案、发布计划和4.审定专业集团和成员企业下和成员企业标 告投放方案并宣传品需求计划标的超过2万元/次的广告宣的2-10万元/次广 上报集团总部传计划 告投放计划 备案5.统一制作、发放集团宣传用3.审批本集团宣审批本企业宣品传用品需求计划传品需求计划按照集团要具体落实，制订本企业形象设计划并上集团总部1.制订并实本企业广告传创意2.标的在2元以上和年计划外的广投放方案须报集团总部4.制订宣传需求计划公关活动权责种类会议接待文件发布办公用品购置及场所决定集团大型公关活动董事局主席权责施活超公计本团定本业发备案集团总部和专业集团重要会议及接待活动施活超公计本团定本业发1.决定集团重大文件发布2.备案集团及专业集团下发文件备案集团总部办公设备购置计划或场所安排方案1.审批集团公关1.签批专业集团本企业公关组织实施 关活动计划、方案并活动方案; 公关活动方案 审批标的在2动计划 2.备案专业集团公关活动计 组织实施2.备案标的超过 2.签批标的超过 万元/次以下的2.上报标的划、方案 2.审定标的为2-10万10万元/次的专 2万元/次的成员 公关宣传活动过2万元/次或 3.审定标的超过10万元/次的 元/次或计划外的成业集团和成员企企业公关活动计计划年度计划外专业集团和成员企业公关活员企业公关活动方业公关活动方案 划 关宣传活动动方案 案划表2集团三大管理层行政办公类权责划分 集团总部 专业集团 成员企业总裁权责 支持部门(领导)权责 总经理权责 职能部门(领导)权责总经理权责 主办部门权责审批集团重要1.拟订、审定和协调集团会议1.审批本专业集1.拟订并落实本专1.决定本企业1.统一安排会议安排安排，并组织落实团重要会议安排业集团会议安排重要会议安排;企业会议接待 2.制定接待标准 2承担本专业集团总 2.上报需集审批接待标准 2.审批本专业集 2.决定2000元/ 3.协调总部接待活动,承担总 部接待活动,备案本 或专业集团领备案超过1万 团所有2000元/ 次以下的接待部接待任务，备案专业集团重 专业集团领导参加 导参加的会议元/次的接待宴请 次以上接待宴请 宴请要会议和重要接待活动 的接待活动 接待 1.起草或审核集团文件，审定 1.起草或审定本专业 1.起草或审签批集团文件 签批本专业集团 签批本企业文文件内容及发放范围，签批后 集团文件并组织发 本企业文件并发布 文件发布 件发布 发布并跟踪落实 布实施 组织发布实施备案专业集团 2.向集团总部报备本2.备案专业集团各类文件及 2.向上报送通知、决定、批 ---- 专业集团文件，备案 ----成员企业重要文件 企业有关文件示和纪要等文件 成员企业文件 1.制订劳保福利品发放标准1.审批本专业集 1.负责本企1.审批办公劳保 1.负责本专业集团总1.拟订并实1.制订集团公关活动方案并 1.制订本专业集团公2.负责集团总部劳保福利品团总部计划内办 ----劳保福利品福利品发放标准 部劳保福利品发放采购、发放 公设备购置申请 放安排 3.制订并实施集团总部办公2.签批成员企业2.制订并实施本集团2.审批集团总部设备购置计划，统一调配廊坊计划外办公设备总部办公设备购置办公设备购置计本埠办公设备 购置申请 计划，审定成员企业划 4.备案各单位办公设备购置 办公设备购置年度计划和资产清单 计划或专项申请1.在年度计划内签批本企业办公设备购置申请上2.制订并实本企业办公设备购置计划,报计划外办公设备购置申请上 3.审批廊坊本埠5.统一安排廊坊本部办公场 3.参与制订本集团总2.审批本企业3.负责本企---- 办公场所安排 所分配 部场所分配方案 场所分配方案办公场所安排1.制定通讯费用和通讯工具审批本集团总部制订本集团总部通审批本企业通制订本企业通讯费 审批通讯费用和审---- 标准 通讯标准和人员讯费用标准，审核超讯费用标准和讯费用标准，用处理 通讯工具标准审施业通企管2.办理集团总部话费缴纳超标话费报销标话费超标话费报销核超额话费表2集团三大管理层行政办公类权责划分（续）施业通企管权责种 集团总部 专业集团 成员企业类 董事局主席权责 总裁权责 支持部门(领导)权责 总经理权责 职能部门(领导)权责总经理权责 主办部门权责 1.批准集团总部 统一协调本专业集 1.审批出国和直 1.统一协调集团总部人员内批准本集团领领导和专业集团 团总部人员内部出 统一管理本出差接下属出差事宜 部出差事宜 导、部门主任和 审批本企业出总经理出差事宜 差事宜 业人员出差事管理 企业总经理出差 差事宜 2.备案集团领导2.备案专业集团 本专业集团总部出 宜 2总部人员出差统一备案 事宜 出差事宜 领导出差事宜 差人员统一备案1.组织制定档案管理制度并整理本专业集团档 跟踪落实 负责本企业档档案管 案，记录本专业集团---- ---- 2.指导各单位档案管理工作， ---- ----理 大事，落实档案定期记录集团大事，对集团档案进移交事宜行集中统一管理案的整理、保和定期上交权责种类人员招聘集团总部董事局主席权责 总裁权责 支持部门(领导)权责1.汇总编制集团人员招聘(需备案集团人员1.审批集团人员求)计划并组织实施招聘(需求)计划招聘(需求)计划2.审定专业集团人员招聘(需求)计划面试拟聘为集2.面试拟聘为经3.招聘拟聘为副经理级和副团和专业集团领理级及以上或拟高级及以上、企业班子成员和施本业导、督委和策委聘为企业总经理集团总部工作人员委员的人员 的人员 4.统一组织招聘会和院校毕施本业面试海外人士 业生招聘事宜及博士研究生备案所有关系3.审批所有关系备案所有关系进人事宜进人事宜 进人事宜 专业集团 成员企业总经理权责 职能部门(领导)权责总经理权责 主办部门权责1.制订并实施本集签批本专业集 1.签批本企业1.制订并实团招聘(需求)计划团招聘(需求)计 人员招聘(需本企业人员招审定成员企业招划 求)计划 聘(需求)计划聘(需求)计划面试拟在本专3.招聘本专业集团2.经授权面试2.受托组织业集团聘为副经总部所需人员和中并决定所需的地化员工招聘理级、副高级或级管理、技术人员本地化人员事宜企业经理班子成4.参与招聘会和院3.决定临时工员的人员 校毕业生招聘事宜招聘事宜表3集团三大管理层人力资源类权责划分审定本专业集5.汇总上报本专业4.处理本企业3.上报本企团关系进人事宜集团关系进人事宜关系进人事宜关系进人事宜人事任免人员调配权责种类人员调配(续)薪酬福利1.签批专业集团1.制订本专业集团决定策委、执签批集团总部干1.考察审核集团总部干部和总部干部和专业总部干部和专业人委、督委干部任部和专业人员、各级财务主管任免资格 人员、成员企业员、成员企业经理班免 专业集团领导和 领导班子任免 子任免方案副经理级干部经营管理委员会2.考察审核副经理级及以上2.对经理级及以2.考察审核主管级及副高级专业人成员、成员企业干部、副高级及以上专业人员上、副高级及以及以下干部和初中员及以上人员任总经理任免任职资格上以及财务主管级专业人员任免免备案 3.所有任免文件备案 任免有建议权 3.备案任免方案1.编制本专业集团定1.编制集团定岗定编方案备案集团定1.签批集团定岗 1.签批本专业集岗定编方案审定各单位领导班子编制岗定编方案 定编方案 团定岗定编方案2.审定成员企业编和职级匹配方案制方案表3集团三大管理层人力资源类权责划分(续)业报 集团总部 专业集团业报董事局主席权责 总裁权责 支持部门(领导)权责 总经理权责 职能部门(领导)权责决定策委、督 2.签批本专业集2.审批集团总部3.制订集团总部人员、专业集委会人员调配 团总部人员、企3.制订并办理本集团和跨专业集团人团领导、成员企业总经理和跨决定执委委 业领导和跨单位人员调配方案;员调配方案 专业集团人员调配方案员的岗位调配 人员调配方案备案经理级3.审批专业集团4.办理经理级或副高级及以4.对专业集团领4.备案成员企业人以上人员调配事领导及成员企业上人员调配手续 导和企业总经理员调配方案宜总经理调配5.备案专业集团人员调动调配有建议权1.制订本集团专门1.审批集团基本1.审批集团专门1.制订集团基本薪酬福利制1.审批专业集团激励制度,审定成员薪酬福利制度激励办法、方案度和专门激励办法、方案 专门激励制度企业特殊激励制度制订并实施本企业干部和专业人员任制订本企业基免方案 层干部任免和员工岗位安排决定基层干方案部任免和员工岗位安排审核本企业1.编制本企岗位编制方案岗位编制方案成员企业总经理权责 主办部门权责签批本企业内部非班子人2.制订并上员调配（财务人本企业人员调员除外）方案配方案1.组织制订本企业特殊激励 ----办法权责种类员工奖惩集团总部 专业集团 成员企业董事局主席权责 总裁权责 支持部门(领导)权责 总经理权责 职能部门(领导)权责总经理权责 主办部门权责1.决定××重大1.签批集团级奖1.与集团工会一起制订集团1.签批本专业集1.制订并实施本集1.签批本企业1.制订本企奖励事宜 励方案 级奖励方案并组织实施 团奖励决定 团奖励方案 奖励评先方案奖励评先方案 2.制订集团级处罚制度、方案 2.制订本集团处分 2.制订本企2.签批集团级处 并下达落实 方案并下达落实 2.签批企业内处分方案，办理2.决定高层管理分决定3.办理副经理级及以上人员、2.签批本集团处3.办理中层管理和部处分决定，决本地化员工人员撤职、辞退3.备案副经理级集团总部人员解聘事宜 分决定 专业人员、本集团总定本地化员工退事宜并上报事宜 及以上人员处分4.组织下岗人员培训和重新部人员解聘、辞退、辞退事宜专业集团总部方案 上岗事宜 下岗事宜 备案2.决定集团年度工资奖金总额3.决定成员企业总经理及以上人员的年终奖分配；4.批准12万元以上的年薪；5.审批住房特殊分配和特别人员配车事宜签批集团工资计划和年终奖发放方案签批集团总部人员的年终奖分配方案批准8-12万元的年薪业业辞3.审批车辆正常配置和住房正常分配业业辞编制集团工资计划，决定签发专业集团集团总部人员工资等级工资计划和年终编制集团年终奖发放方奖分配方案案，审定专业集团年终奖发放核发本集团主方案管及以下人员年审核副经理级干部、副高终奖级及以上人员年终奖发放批准8万元以制订并落实年薪方案下年薪统一制订住房分配方案提出分房和配制订配车方案并协调集团车建议总部车辆管理部门统一购置制订本集团工资2.核发普通员计划和年终奖分配工的年终奖方案并落实审批本集团员工----调薪事宜 ---- ----1.根据集团工资政策确定员工薪资水平2.上报本企业年终奖发放方案--------表3集团三大管理层人力资源类权责划分(续)1.制订集团年度培训计划和1.审批本集团总1.制订实施本集团1.备案重要培1.审批集团重要重要培训方案并实施部重要培训方案专业总部培训计划训方案和计划培训方案和计划2.备案专业集团总部和成员和计划 并报集团总部备案企业培训计划和方案教育培2.审批副总经2.审批副总经理3.统筹安排在集团总部进行2.审批本集团经训理级以上人员一级及以上人员一的培训 理级以上人员外2.审核本集团外出 周以上脱产学习周以内的培训 出培训培训学习事宜,编制3.审批单人学费4.审批集团总部5千元以下外3.审批单人学费3.审批带薪院校 并上报外出培训报在5千元或总学出培训,审核单人学费在5千在1-5千元、总学进修学习和出国 表或申请费在1万元以上元以上或总学费在1万元以上费在1万元以内培训 的短期培训 的外出培训 的外出培训表4集团三大管理层经营管理类权责划分权责种 集团总部 专业集团培报出申类 董事局主席权责 总裁权责 支持部门(领导)权责 总经理权责 职能部门(领导)权责培报出申1.制订、上报并审批本企业实施本企业培训计划方案训计划审批本企业人员外出培训2.编制并上集团总部外审批单人培训报表或1000元以内、总请额2500元以内的外出培训成员企业总经理权责 主办部门权责1.决定集团年度经营管理目标并决定考核结果计划目标2.有权调整专业集团及成员企业收入利润目标和年度考核结果3.备案专业集团指标调整计划和考核结果决定集团基本制制度建度和重要专业制设度1.审核集团年度经营管理目标2.签批专业集团经营管理目标和考核结果在集团总目标不变时调整专业集团计划及成员企业收入利润目标和考核结果协调专业集团间经营管理事项签批集团制度建设计划和集团制度发布1.组织编制集团年度经营管理目标，制订实施考核办法2.审核专业集团目标计划，组织进行目标责任书签订、计划分解和年度考核工作审核专业集团计划调整申请，有权对成员企业考核结果提出质疑适时跟踪分析集团各单位经营动态，参与专业集团间经营管理事项协调1.制订并实施制度管理办法和建设计划，审定集团制度和专业集团重要制度2.备案专业集团制度营施织1.制订本集团年度经营管理目标2.签批各单位目标和考核结果营施织在本集团总目标不变前提下调整成员企业目标计划协调各单位间经营管理事项签发专业集团制度审核各单位经营制订本企业管理目标和目标责经营管理目标任书并跟踪考核；计划和措施并编制本集团年度组织实施经营管理目标，组织签批本企业进行目标责任书签各单位分解计订、计划分解和考核划和考核结果工作有权在本企业总目标不变审核成员企业目前提下进行调标计划调整申请整各部门计划任务参与单位间经营管理协调，收集汇总----各单位统计报表并跟踪分析制订并实施本集团制度建设计划审定本专业集团签发本企业制制度和成员企业重度、规程和办法要制度备案成员企业制度计划统计部门负责汇总编制本企业经管理目标和分解计划，编制上报月度经营管理报表综合管理部门负责汇总审核企业内部各单位考核结果1.制订并实本企业制度建设计划2.审核并组实施本企业制度，制订相关务流程表4集团三大管理层经营管理类权责划分集团总部 专业集团成员企业权责种董事局主席权类 总裁权责责 支持部门(领导)权责 总经理权责 职能部门(领导)权责总经理权责 主办部门权责1.制订专业集团机1.签批集团机构1.制订集团权责划分、业务流1.签批专业集团构设置、内部流程和设置、业务流程程和接口关系方案 审批本企业内制订本企业决定集团组织 业务流程和职责接口关系方案接组织运 和职责分工方案2.组织制订集团机构设置和 部业务流程、接部业务流程、架构和权责划 分工方案 2.审定成员企业机接行2.决定专业集团运作方案口关系和职责口关系和职分 2.决定成员企业构设置方案机构设置和职责3.审定专业集团机构设置和 分工方案 分工方案机构设置 3.制订并推广标准分工 职能分工方案管理模式 1.决定集团重 1.制定集团信息流程、处理权 1.制订本专业集团内 1.制订本企签批集团信息 1.审批本专业集 1.审批本企业大信息对外发 限和处理办法，专业集团信息 部信息流程、处理权 内部信息流程发布 团信息发布 信息发布内责业管性理 布 管理办法 限和处理办法 和处理权限内责业管性理信息管 2.负责信息系统建设和维护， 2.保证本专业集团经审批信息系统 2.及时了解集团 2.及时了解本理 ---- 负责信息集中存储并提供信 营管理信息完整、准 2.保证经营建设方案 信息 集团信息安息处理技术支持 确、真实、安全 理信息质量、2.随时掌握决3.随时掌握察看3.掌握各单位重要经营管理3.随时掌握本集3.掌握本专业集团重3.随时掌握本全并对上开放策信息 各单位重要信息信息 团内部重要信息要经营管理信息 企业重要信息安1.审批年度物资3.统一重要物资采购1.审批计划外1.负责生产采购计划和10万4.审批物资采购计划低于5万元的物资日常采购1.制订物资管理权限划分和物资管 元以上计划外物和5-10万元计划外物资采购 事宜，上报计 ---- ---- 流程设置理 资采购 物资采购 2.审批原值5万外采购事宜2.备案物资采购计划和月报2.审批5万元以5.审定原值5万元以元以内物资处2.上报并处上物资处理申请上物资处理申请 理 废旧物资审批网络设备、编制计算机年度采购计划，审 制订本集团总部计审核本企业计制订采购计划计算机计算机采购计 审批各单位计划职务配备电脑和核计划外采购，确定配置和价 算机采购计划，审定算机设备采购委托集团或自采购 划备案 内计算机采购计划外采购格，主管领导负责审定 各单位采购计划 计划 行采购表5集团三大管理层工商法律事务类权责划分权责种董事局主席权类责决定企业成立、工商事合并、分立、增务资或注销事宜合同管授权委托代理理人签字法律事授权委托代理务 人处理集团总部总裁权责 支持部门(领导)权责1.审核新企业注册和老企业审批新企业注册工商事务处理方案和老企业工商事2.统一组织办理廊坊本埠企务处理方案业报批、年鉴事宜1.制订合同管理制度并指导签批集团重大合实施，审核集团重大合同同 2.首席律师审定重大合同3.合同报表备案1.审核各单位上报的法律文件协助办理法律事务履行有关签字手2.首席律师审定各单位法律续顾问聘任方案及重要法律文件 专业集团 成员企业总经理权责 职能部门(领导)权责总经理权责 主办部门权责组织制订本集团协调办理本企内部新企业注册办理本集团日常工 办理本企业日业注册、调整或和老企业工商调商事务常工商事务年检有关事宜整方案并落实负责专业集团合同签批本专业集团 签批本企业一负责合同日常日常管理和成员企重要合同 般经营合同 管理业重要合同审核协助法律顾问组织、参与法律协助法律顾问制订协调处理有关处理日常法律文件的制订，履有关法律文件，办理法律事务，履行事务，及时上行签字手续 日常法律事务 有关签字手续重要诉讼等法律事宜权责种类财务预算融资资金使用财务人员管理董事局主席权责1.决定集团年度财务预算2.备案集团月度资金计划审批集团5000万元以上贷款和发股融资方案及合约签字1.审批特殊资金使用申请2.备案所有100万元以上资金调度决定集团首席会计师和专业集团总会计师任免总裁权责1.组织审定集团年度财务预算2.审批集团月度资金计划审批集团重要(500-5000万元以上)融资方案1.审批集团总部10万元以上资金使用及专业集团100万元以上资金调度和使用签批各级财务主管任免调配方案支持部门(领导)权责1.组织编制集团年度预算2.审核专业集团年度预算3.编制集团月度资金计划，审定专业集团月度资金计划1.编制并实施集团各类融资方案，审定集团500万元以下融资方案2.集中管理集团融资事项业资1.审批集团总部10万元以下和专业集团间100万元以下资金调度及使用业资2.在事先通知后在专业集团间、成员企业间筹调资金;3.备案所有资金调度事宜制订集团各级财务主管任免调配及专业职称聘任方案总经理权责1.组织编制本集团年度财务预算2.签批本集团月度资金计划签批本专业集团500万元以下融资方案，组织落实融资事项1.审批本集团内部100万元以下资金调度2.签批成员企业5万元以上月计划外资金使用3.对抽调本集团资金有发言权对本专业集团各级财务主管任免调配及专业职称聘任提出建议职能部门(领导)权责1.编制本集团年度财务预算2.编制本集团月度资金计划，审定成员企业月度资金计划编制并实施本集团融资方案，跟踪落实相关事项制订本集团内部资金调度方案，进行资金抽调审批本集团总部5万元以内计划外资金使用，审核成员企业5万元以上月计划外资金使用拟定本专业集团各级财务主管调配任免及专业职称聘任建议方案成员企业总经理权责 主办部门权责1.组织审议年1.编制本企度财务预算 年度预算2.组织审核月2.编制月度度资金计划 金计划并实施按集团审批方按集团批准方案组织实施本案执行本企业企业融资事项融资事项审批5万元以内月计划外负责按批准计资金使用事宜;划、申请管理对抽调本企金使用事宜业资金有事先知晓和建议权对本企业财务主管任免及财----务人员聘任提出建议表6集团三大管理层财务金融类权责划分集团总部 专业集团权责种董事局主席权类责审批总裁规例支出除外的费用报销5万元/次以上特项支出(公关无票支出)备案1.审批集团重大对外财务信财务信息披露息处理2.掌握集团重要财务信息总裁权责1.审批集团总部及专业集团总经理报销(规例支出除外)2.审批5万元/次以上特项支出,其他特项支出备案1.审批集团对外财务信息披露2.随时掌握各单位财务信息支持部门(领导)权责 总经理权责1.审批本集团总1.审核集团总部及专业集团部及成员企业总总经理报销(规例支出除外)经理报销2.按制度核报已签批的集团2.审批0.2-5万元总部费用、规例支出和特项支/次的特项支出，备案所有特项支出财务处出,2000元/次以理事宜下特项支出备案1.掌握各单位财务信息，审批审批本集团重集团例行对外财务信息披露，要财务信息披露对外报送集团财务信息随时掌握本集2.存储和管理集团财务信息本务团财务信息本务职能部门(领导)权责1.审核本集团总部及成员企业总经理报销(规例支出除外)2.按制度核报已签批的本集团总部费用及特项支出1.负责本集团例行信息披露2.组织本集团财务信息编制和管理成员企业总经理权责 主办部门权责审批本企业报销事宜 按制度核报已签批本企业费用(规例支出除决定2000元外)/次以下特项支出1.审批本企业对外报送例行财务信息企业财务报表披露本公司财2.随时掌握本信息采集、存储企业财务信息和管理表6集团三大管理层财务金融类权责划分（续）集团总部 专业集团权责种董事局主席权类责签批技术规划研究开和重大研发研发发项目计划新技术/重大新技术和新工艺新工艺推广方引进推案备案广重大设备采购设备管计划和申请备理案总裁权责签批集团年度研发计划和跨专业集团研发项目开展计划签批跨专业集团新技术新工艺引进推广方案签批年度设备采购计划，备案计划外采购支持部门(领导)权责1.首席工程师组织年度研发计划审议和重要项目评审2.组织实施跨专业集团研发项目3.编制技术规划并备案所有研发项目方案1.组织审议重大新技术新工艺推广方案并备案所有方案2.制订并组织实施跨行业新技术新工艺引进推广方案1.组织审议专业集团年度设备采购计划2.审定计划外新技术设备采购事宜3.备案所有重要设备处理变卖事宜总经理权责采理1.签批本集团研发项目计划2.组织推进集团重大研发项目采理签批本集团重要新技术新工艺引进推广方案1.签批设备采购计划和计划外设备采购申请2.签批总原值5万元以上设备处理变卖事宜职能部门(领导)权责总经理权责制订本集团技术组织制订本企规划和研发项目计业产品开发和划并推进实施改进计划并推组织项目评审验进实施收工作组织制订本企组织制订并实施本业新技术新工集团新技术新工艺艺推广方案，签引进推广方案批一般方案1.编制并实施本集团签批计划内设备采购计划，审定设备采购计划外设备采购申签批2万元请以内设备处理2.审定所有设备处理变卖事宜变卖事宜主办部门权责制订本企业研发计划，经批准后实施制订并实施新技术新工艺推广方案，上报