公司规章管理制度

目录员工工作守则………………4保密工作制度………………5印章管理制度………………8办公行政管理制度…………11办公区域管理制度…………15办公室管理制度……………17办公区域管理监督检查制度………………19公文处理制度………………21档案管理制度………………24公司提案制度………………29会议管理制度………………31公务接待管理制度…………33计算机通讯管理制度计算机管理制度……………39办公电脑及网络的使用制度………………41财务系统软件操作管理制度………………45通讯管理制度………………47复印打字传真管理制度……………………51第三章财务管理制度……………53财务工作管理制度…………53财务人员调配及管理制度…………………57财务审批权限制度…………60成本管理制度………………62货币资金管理制度…………65费用报销管理制度…………68财务预算管理制度…………73第四章车辆管理制度车辆及驾驶员管理制度……………………78司机人员文明礼仪制度……………………84公司车辆交通违章罚款的处理制度………86融投资项目审批制度………融投资项目管理制度………第五章人力资源管理制度人事管理制度………………87劳动合同制度………………96福利管理制度………………101出差管理制度………………104加班管理制度………………111招聘管理制度………………113员工辞职管理制度…………126考勤及劳动纪律管理制度…………………132员工奖惩制度………………139第六章物品管理制度办公物品管理………………145办公设备日常管理制度……………………148办公室物资管理制度………153固定资产管理制度…………155工服类物品管理制度………157第七章经济活动管理制度对外经济活动权限证书管理制度…………经济活动分析管理制度……………………161发票管理制度………………………164福利管理制度薪酬管理制度奖励与惩罸制度……………总经理致辞尊敬同事：作为公司的员工，应该信守承诺，严以律己，宽以待人；遵守制度，严守机密，不利于公司发展的话不说，不利于公司发展的事不做，在公司做一个好员工，在家是一位好成员，在社会上是一位好公民；体现奋发进取的精神品质，图新变异的创造思维，利益共享的价值取向，竞争协作的道德情操，利人利己的行为模式，自尊自爱的理想人格，求知求才的人才观念;共同构建以诚信为核心的企业价值体系，积极倡导和推行以诚交友、平等互信、沟通参与、交流互动、公平分享、共谋发展的价值取向；为共同维护和塑造良好的企业形象，推动公司不断向前发展而体现出应有价值，做出自己应有的贡献。李闯2012-7-1员工工作守则为了加强和提高劳动效率，调动员工的工作积极性，提升员工的工作职能和公司绩效，增强公司的活力，特制定以下工作守则。第一条拥护共产党领导，爱祖国、爱集体，遵纪守法。第二条遵守公司规章制度，爱岗敬业，以公司集体利益为重。第三条必须随时随地积极树立和维护公司的良好形象。第四条严禁泄露公司机密或未经许可翻阅、抄录影印资料。第五条工作时间内所有的通讯工具必须保持开机状态。第六条除业务招待以外，中午时间一律不得饮酒。第七条不迟到，不早退，工作时间不办私事，有事请假。第八条严禁利用公司电话、传真机办理私人业务。第九条严禁制造事端、传播谣言、禁止捏造不实记录。第十条自觉搞好办公室的环境卫生，文件摆放整齐，窗明几净。保密工作制度为加强公司的业务管理，确保公司文件、业务资料的有效利用，保守公司的商业机密，特制定本制度。第一章总则第一条公司机密是指涉及公司利益、依照一定程序确定、在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项。第二条信息文秘部是公司保密工作职能部门，负责公司并指导各部门的保密工作，进行保密教育，调查处理失密、泄密事件。第三条每个员工均有保守公司秘密的义务和制止他人泄密的权利。第二章保密范围和密级划分第四条保密范围划分的原则是：如被不应知悉者获知，将会对公司利益造成下列后果的各类事项，均属公司机密。（一）损害公司经济利益；（二）损害公司声誉；（三）损害公司对外关系；（四）妨害公司业务的开展；（五）妨害公司有关规定、制度、计划的实施；（六）危害公司秘密业务情报来源的安全。第五条密级划分：公司机密文件的等级划分为绝密、机密、秘密三级。1、绝密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成特别严重经济损失或特别严重不良影响，如公司的战略发展策划、长远规划、重大项目的决策、整体财务情况以及公司高层管理人员的变动等。2、机密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成严重经济损失或严重不良影响，如公司高层管理会议的决定、年度规划、总体经营状况、机构调整和部门负责人的人事变动等。3、秘密级：如被不应知悉者获知，会给公司造成经济损失或不良影响，指本条款第1、第2项以外的公司内部规定、计划、经营、财务、人事等情况。第六条公司各类文件、资料密级由起草部门或信息文秘部提出密级建议并由分管副总经理确定，信息文秘部印制时加盖“绝密、机密、秘密”字样的印章。如信息文秘部有异议，可报请总经理改变密级。第七条根据工作需要和情形变化，密级可以变更或解除，其审定权限与确定密级权限相同。第三章保密工作第八条知晓范围：本制度第五条所规定的内容，除总经理有权全部知晓外，绝密级只限分管副总经理或指定的人员知晓，机密级只限负责该项工作的主管人员，以及该主管人员认为必须知道的人员知晓，秘密级只限相关人员知晓。第九条备份：绝密级资料原则上不能摘抄或复印，确因工作需要摘抄或复印者，须经总经理批准；机密级资料需经分副总经理批准；秘密级资料须经所属部门经理或分管副总经理批准，交由信息文秘部复印并登记，复印者应详细填写清单，并注明复印件份数及去向用途，原则上两个月应交回信息文秘部销毁。第十条保密工作的基本要求：（一）不该说的话不说；（二）不该问的事不问：（三）不该看的文件不看；（四）不该记录的秘密不记；（五）不携带保密材料外出；（六）不随便谈论保密事项；（七）不在不利于保密的地方存放需保密的文件、笔记本。第十一条如发生或发现泄密情况，应立即报告信息文秘部和所属部门经理，以便及时采取补救措施。第四章奖惩第十二条对于模范遵守本制度的部门和个人将予以表扬，对于制止他人泄密行为或发现他人泄密及时报告、使公司能及时采取措施补救的员工，将视情况予以表扬和奖励。第十三条对于违反本制度，玩忽职守，造成失密、泄密，使公司受损失者，给予处罚。行政处分，直至依法追究法律责任。对有过失及时报告并积极协助采取措施补救的，可酌情减轻处罚；对造成泄密后故意隐瞒不报的，将予以从重处罚。第五章附则第十四条各部门应参照本制度制定实施细则。第十五条本制度由信息文秘部负责解释。印章管理制度为加强公司和各部门印章的管理，保证印章的绝对安全和正常使用，防止产生不良的法律后果，制定本制度。第一条本制度所称印章是指公司和各部门的正式印章，包括公司公章和部门印章）、专用印章（即合同专用章、财务专用章、发货票专用章等）、手章（公司企业法人或其他负责人用于文件、报表、票证等的个人印章）。第二条公司总经理对公司所有的印章的保管和使用拥有绝对的决定权，各印章的保管和使用的决定权，由总经理根据实际工作需要进行授权。第三条公司各类印章由各级和各岗位专人依职权领取并保管。印章必须由保管人妥善保管，不得转借他人。公司建立印章管理卡，专人领取和归还印章情况在卡上予以记录。各部门应确定本部门印章的管理人员，负责本办法第一条所述印章的保管，并按有关制度和程序使用。印章管理人员应是公司正式聘用的员工。如印章保管人员必须出差或因病请假时，各部门经理应指定临时人员保管。临时保管人员应是正式聘用的员工并应相对固定，必须报请分管副总经理批准。第四条印章保管人员接到印章后，必须进行登记，登记项目包括印章名称、收到日期、原保管人姓名、批准人签名、保管人签名等。如指定临时人员保管时，必须报请副总经理批准，也应办理上述交接手续，做到职责分明。第五条印章的保管必须安全可靠，各部门印章保管人必须报请总经理批准。原则上所有的印章均应置于保险柜内，并注意随时锁好，以免发生意外。印章使用情况纳入员工离职时移交工作的一部分，如员工保管公司印章的，必须办理归还印章手续后方可办理离职手续。第六条公司印章原则上不许带出公司，确因工作需要将印章带出使用的，应事先填写印章使用单，并另行提出申请载明事项及目的地，经公司总经理批准后，由两人以上共同携带使用。未经部门经理层报分管副总经理的批准，不得将本部门的印章带出公司或交由他人代管。第七条需用印时应先填写《使用公章申请表》，经部门经理签字批准，连同文件文稿等交分管副总经理审核，报请总经理批准方可用印。用印后该印章使用单作为用印凭据由印章保管人留存，定期整理后交行政办公室归档。第八条公司各级人员需使用印章须按要求填写印章使用单，将其与所需印的文件一并逐级上报，经公司信息管理部审核，最终由具有该印章使用决定权的人员批准后，方可印制并交印章保管人盖章。在逐级审核过程中被否决的，该文件予以退回。用印文件文稿（包括合同、介绍信）等应复印，由信息管理部留存备查。第九条财务人员依权限日常及常规工作内容，可自行使用财务印章无须经上述程序，同时需要使用企业法人代表名章（即小印鉴）的，必须报请总经理批准，并由总经理直接用印。涉及法律等重要事项需使用印章的，须依有关规定经法律顾问审核并签字。第十条各部门印章仅供内部行文使用，对外不具有法律效力，非经部门经理批准，印章保管人无权使用，需要用印时也应进行登记。凡是各部门对外发文，公司不承担法律责任，所产生的一切后果由部门经理承担；对于印章保管人私自用印的，可依照本制度第十条规定处理。第十一条凡是公司对外签发的文件必须报请总经理加盖钢印，否则由印章保管人承担一切责任，如果情节特别严重的，可以依照法定程序，移送公安机关追究法律责任。第十二条任何个人（包括未经用印程序批准的）严禁在空白介绍信和空白纸上用印，一经发现将依照奖惩制度规定严肃处理，直至解聘。第十三条用印登记项目包括：用印时间、用印编号、用印事由、批准人、经办人等（详见附件《使用公章申请表》）。第十四条合同用印应按照公司有关合同管理制度的规定执行必要的法规审核程序。第十五条印章保管人应对文件内容和印章使用单上载明的签署情况予以核对，经核对无误的方可盖章。未履行用印登记程序，任何人不得擅自动用公司印章，包括印章管理人员和部门经理。第十六条违反本重大规定用印者，除追究印章保管人员的责任外，还将追究该部门经理的责任。第十七条印章保管人必须妥善保管印章，如有遗失，必须及时向公司办公室报告。第十八条任何人员必须严格依照本制度规定程序使用印章，未经本制度规定的程序，不得擅自使用。第十九条违反本制度的规定，给公司造成损失的，由公司对违纪者予以行政处分，造成严重损失或情节严重的，移送有关机关处理。第二十条本制度解释权归总经理。办公行政管理制度为使行政办公工作实现规范化、程序化、制度化，迸一步加强管理和协调，保障和促进战略目标的实现，特制定本制度。第一章总则第一条信息文秘部负责本制度的组织实施和管理监督。第二章总经理办公会议第二条总经理办公会议分为管理工作会议和业务工作汇报会。第四条每月第一、二、四周的周一上午8：40分召开管理工作会议，由总经理（或指定其他副总经理）主持，公司正、副职总经理及各部门正、副职经理（主任）参加，必要时由总经理指定有关人员列席会议。主要研究公司的重大事项，如经营战略、重大经营决策、重要规章制度；决定重大投资或贸易项目、重要对外关系、主要工作部署以及需要总经理办公会议讨论研究的其它事项。第五条每月第三周的周一上午8：40分召开业务工作汇报会，由总经理（或指定副总经理）主持，公司正、副总经理以及各部门经理参加，必要时指定有关人员列席会议。业务工作汇报内容包括：组织机构建设情况、员工思想状况和具体业绩、业务发展情况等。汇报单位应于会前认真准备，届时全面汇报。第六条各部门需要提请总经理办公会议研究的事项，应在会议召开的上周五以前以书面形式提出并附背景说明，送信息文秘部汇总筛选后，报总经理确定会议议题。议题确定后，由信息文秘部通知有关部门做好会前准备（包括会议材料等）。第七条总经理办公会议对议定的事项，除了会议记录以外，应形成相应的决议或决定。总经理有最终集中决策及决定权。第八条机要文书作好总经理办公会议的记录，重要决议事项形成会议纪要，并整理存档，同时印发有关部门或人员。信息文秘部对需贯彻落实的事项进行催办、督察并反馈情况。第九条总经理会议由总经理主持，副总经理及各部门经理参加，不定期召开，必要时由机要文书负责记录，信息文秘部督促会议议决事项的协调落实。第三章公文处理第十条各部门原则上不得以部门名义对公司系统以外的单位制发正式文件。第十一条各级政府以及外单位发来的文件（包括各部门收到或代领的），均应交由信息文秘部统一登记、传阅和归档。有关文件经信息文秘部同意，报请总经理批准后可以复印留存。第十二条凡以公司名义发出的公文、函件及使用公司印章的，信息文秘部对内容和文字应予审核，并负有把关责任。凡是以公司名义外发的文件，必须报请总经理加盖钢印，否则不具有法律效力，由用印或外发文件责任人自行承担责任。第十三条信息文秘部负责文书档案的管理工作并负责指导全公司的文档工作。第十四条信息文秘部负责制定公司保密工作制度，并指导公司的保密工作。第四章内部呈批第十五条各部门应以书面形式，向公司正、副总经理汇报工作，或请求批准有关事项，须使用呈批件。第十六条各部门的呈批文件，由该部门按照审批权报送分管副总经理，经过总经理签批后，直接退回该部门办理。属于分管副总经理权限之外的，必须交由信息文秘部呈报总经理阅批后，经分管副总经理退回呈报部门，或按照总经理批示处理。第十七条各部门呈批文件，按呈报内容自行送交分管副总经理。需呈报总经理审批的，应交由信息文秘部负责呈送，批后按总经理批示处理。第十八条呈批件由公司正、副总经理签批后，原件交信息文秘部归档存查，呈报部门必要时可留复印件。第十九条办理呈批件必须打印，按规定填写规范用表，由承办人及呈报部门经理签字，如有附件应齐全有效。一般应一事一呈，需要一事多批的，第二次呈报时应附上次批示意见。第二十条信息文秘部要认真负责，收、交、转、送要做到快速、准确、交接手续齐备，应建立收发文和交接制度，指定专人负责登记和存档。第二十一条部门经理或者指定专人负责联络工作。包括签领文件、接听通知并向本部门经理及人员传达、报送呈批件及其他相关事务。第五章印章使用第二十二条凡涉及公司重要合同、协议、对外承诺、担保、资产转移等事宜的法律文书，及其他重要事由的文件，须经法律政研室审核，报请总经理签批后用印。第二十三条呈送政府部门或者外单位的文件，须由信息文秘部经理核稿，报请总经理签批后用印，同时加盖钢印。第二十四条涉及公司正、副总经理具体分管工作的一般性函件、报表、证明等，由信息文秘部审核，经分管副总经理签批后用印。第二十五条除上述之外的一般性函件、介绍信或其他事由等，由信息文秘部经理批准后用印。第二十六条印章使用程序按照《印章管理制度》执行。第六章机要文书第二十七条公司设立信息文秘部和机要文书，负责公司文件和有关材料的打印。打印内容须由信息文秘部经理审核签字。第二十八条各部门需制发的公文、函件及其他材料等，需由信息文秘部统一安排打印。第二十九条有关人员需要办理复印、传真等应填写“打印文件申请单”，经部门经理签字后，送信息文秘部办理。每季度末由信息文秘部统计费用后转财务监管部，计入部门核算费用。第三十条一般业务性外发传真由部门经理签字，重要传真件外发由公司分管副总经理签字。涉及机密、绝密级文件外传的，必须呈请总经理批准。第三十一条收到传真件应及时通知收件人签字领取。第三十二条各部门及个人的邮件自行发送或领取，属于公司总经理、副总经理、经理的文件，信息文秘部负责统一办理。第七章接待第三十三条凡客人来访的，行政办公室登记后由有关部门接见并引入。第三十四条公司总经理、副总经理的客人来访由机要文书负责接待，其他来访客人由被访单位自行安排接待。第三十五条业务谈判需用会议室或谈判间，应提前与行政办公室联系，由接待员负责安排。第八章其他第三十六条部门经理以上的管理人员每周五上午8：30一一11：30应参加集体议事。临时有事或有病的，须向分管副总经理请假。第三十七条各部门实行归口管理，每季度末相应的部门或相对固定的人员向归口管理部门汇报工作，呈报报表及其他材料。第九章附则第三十八条本制度由信息文秘部负责解释。第三十九条贯彻执行本制度的同时，可根据实际情况，制定实施细则。办公区域管理制度为加强办公区域的管理，创造文明的办公环境，维护正常的办公秩序，树立良好的企业形象，提高办公效率，推动各项工作的开展，特制定本制度。第一条公司员工应严格遵守作息制度，严格执行日7个半小时工作制。冬季上班时间：8：30,下班时间：17：00；中午休息时间：12：00一13：30。夏季上班时间：8：30，下班时间：17：30；中午休息时间：12：00—14：30。每周的六下午、周日为公休日，并按照国家规定的法定节假日放假，放假和休息期间应安排轮流值班。第二条上班后不得外出吃早点或办私事，午休后应准时上班。不得将影响公司形象的物品带入公司。第三条班车按规定路线、停车地点和时间运行，乘车员工不得随意提出变更要求。乘车时应注意维护车内卫生，不得在车上吸烟、饮食,或者乱扔杂物。第四条各类车辆要服从保安人员指挥，按指定车位停放。自行车要停放到指定位置，不得乱放。第五条公司员工上班时须衣着整洁、得体。女士不得穿着牛仔服装、过于艳丽花哨或过于暴露的服装；不得穿着露出脚趾及后跟的凉鞋及其他不适宜的装束。男女职工不准穿着与工作环境不相符、不协调的服装和配戴不协调的饰物上班。第六条办公时间不得因私会客；午休时间不得在办公区内搞文体娱乐活动；因私打电话必须简短。第七条办公区严禁大声喧哗、嘻笑打闹、聚堆聊天；不得使用不文明语言。第八条办公区及公共区域应保持环境整洁，办公用品摆放整齐，不得吃零食；不得明放鞋、雨伞及其他私人杂物；严禁随地吐痰。第九条在公司明令规定禁烟的区域内严禁吸烟。第十条按规定时间午餐，时间：12：00一13：00。第十一条下班或办公室无人时，须关闭所有电器，公文、印章、票据及贵重物品、现金等须锁入保险柜或抽屉内，关窗、锁门后方可离开。第十二条遵守保密纪律，保存好各种文件及技术资料，不得泄露公司机密。第十三条谈判间、会议室及大会议厅由行政办公室统一管理安排。第十四条墙壁不得乱刻乱画、加钉。自己打开水时严禁乱泼乱倒，剩茶水只准倒入开水间内水池的茶漏中。使用矿泉水机应管理得当。第十五条文明用厕，注意保洁，严禁在厕所内乱扔杂物。第十六条办公区内不得随意乱摆放沙发或者杂物。第十七条爱护公司公物，发现损坏应及时报修，无法修复的应注明原因申请报废。因故意或使用不当损坏公物者，应予以相应赔偿。第十八条对违反规定者，办公室将会同人事本部视情节轻重给予口头警告、罚款100元至500元、通报批评等处罚。第十九条本制度由公司行政办公室负责监督检查执行情况。第二十条本制度由公司行政办公室负责解释。办公室管理制度为维护正常办公秩序，树立公司形象，有一个良好舒适的工作环境，完善公司的管理体系，提高员工的办事效率，特制订本制度。第一条行政办公室负责管理各部门办公室内各项事务的监督与检查。第二条环境卫生管理：1、办公室内卫生应每日进行整理、打扫和擦拭，保持办公室的干净和整洁。2、个人及部门使用之电话、电脑、文件栏、办公桌、文件柜等卫生由个人或部门经理指定责任人负责，保持物品清洁，资料整齐。3、员工离座时间较长时，需整理好桌面、关闭电脑电源等。第三条传真、复印、打印管理：1、传真机、复印机、打印机的使用由信息管理部负责监督和维护。2、各部门传真应及时收取，以免被做为再生纸利用或丢失。3、使用打印机时，如其它人不知道同时点击打印的，请勿将纸张做再生纸利用，应放至文件栏等打印人来取。4、传真、复印、打印后，不良之纸张应做再生纸善加利用，涉及机密资料的须用碎纸机粉碎。5、凡利用公司传真机、复印机、打印机做私人事情,一经发现罚款20元。第四条电话管理：1、使用电话时，应长话短说、简明扼要，即要表达清楚，又要避免长时间占线，严禁拨打与工作无关的电话。2、严禁员工利用公司通讯工具打私人长途电话,一经发现罚款50元/次，并由该员工承担当月该座机全额话费的30%。3、接听电话，应使用礼貌用语，以维护公司形象和展现公司员工个人素质。第五条文具管理：1、员工或部门领用文具，均需填写《个人/部门办公物品登记表》进行管理。2、如有故障或自然损耗，均应以旧品换领新品；如有遗失，应由其使用人或部门人员以共摊方式赔偿。3、员工异动或离职时，应办理移交办公用品手续。第六条办公纪律：1、爱护电脑设备，严禁私用或从事娱乐活动。2、严禁在办公室内随地吐痰、乱丢纸屑。3、严禁大声喧哗，注意文明礼貌。4、严禁浪费，非重要文件之打印或复印使用再生纸。5、联系公务一律由经办人在洽谈室(接待室)内接待，应做到热情、周到、礼貌。第七条考勤管理：1、行政办公室监督员工的考勤和作息时间。2、具体条文见《考勤管理制度》。第八条电力资源管理：1、为节约电力资源，凡属自己管辖范围内的空调、风扇、电脑（包括显示器）等电器设备，下班后必须关掉以上电器设备的电源。违者，将以罚款50元/次处理。2、室内照明用电，用毕应及时关闭电源。第九条借阅书籍管理1、凡借阅书籍者须进行登记。借阅时间最长不超过一星期，如未看完可续借。2、遗失或损坏书籍者，按书原价赔偿。第十条本制度的执行责任人：行政办公室主任，本制度的监督责任人：资源管理部经理。第十一条本制度解释权归行政办公室。办公区域管理监督检查制度为贯彻公司有关办公制度的规定，保障良好的办公秩序与环境，特制定本制度。第一条本制度适用于公司全体员工。第二条为对办公制度的执行情况进行全面的监督和检查，行政办公室独自或召集其他管理部门人员组成检查小组对各部门的卫生保持、遵守办公秩序、文件管理、印章使用、车辆维护保养等情况进行定期和不定期的全面检查。第三条单项检查的具体内容如下：1、卫生保持情况，包括桌面、地面的洁净等。2、遵守办公秩序情况，包括物品摆放、办公设备使用、遵守礼貌和着装要求、执行办公区域有关制度规定等。3、文件发放情况，包括文件是否齐全、是否按要求贯彻落实等情况。4、印章使用的情况，包括是否按规定及印章使用程序使用印章。5、车辆维护保养情况，包括车辆清洁情况、车内设备维护、保养状况。6、物业管理情况，包括公共场合的卫生整洁和保持、办公设备的维护与保养、维修是否及时、餐厅餐具卫生等。第四条实行考核记分制，设立为:好、较好、一般、较差、差五个等级，分别对应为5分、4分、3分、2分、1分。连续4次保持单项平均5分者，予以公司通报表扬，一年内始终保持单项平均5分的单位，提请资源管理部给予物质奖励。单项考核分数在3分以下的第一次给予警告，公司通报批评；第二次处罚部门经理100元罚款；第三次处罚部门经理500元；四次以上者，提请资源管理部给予相应级别的处分。确属管理部门经理教育不力、管理不严的，按照公司奖罚制度的有关规定给以处罚。第五条各部门制定卫生值班制度，每日一人；负责本单位当日桌面卫生并负责保持部门工作环境的卫生整洁。检查当日如出现3分以下情况，追究卫生值日人员的责任，视为当事人。第六条公司使用的车辆应指定专人管理，负责维修、保养车辆，并负责保持车辆内外清洁。检查当日出现3分以下的情况，追究指定负责人的责任，视为当事人。第七条各部门未制定卫生值日制度，未指定专人按规定负责车辆清洁和维护保养者，按照公司有关奖罚的规定追究各管理部门负责人的责任。第八条本制度由行政办公室负责解释。公文处理制度为使公司公文处理工作规范化、制度化、科学化，提高公文处理工作的效率和公文质量，特制定本制度。第一章总则第一条公司的公文是公司实施有效管理的公务文书，是上呈下达，用以传达贯彻公司高层领导的意图和决策，发布规章，请示和答复问题，指导、布置和商洽工作、报告情况、交流经验的重要工具。第二条信息管理部是全系统公文处理工作的机构，主管并负责指导公司的公文处理工作。第三条公司设立信息管理部并配备机要秘书公文处理工作。机要秘书应当忠于职守，具备有关专业知识。第四条在公文处理工作中，必须严格执行《保密工作制度》，确保公司商业机密的安全。第二章公文种类第五条公司公文的种类主要包括。（一）条例：由公司制定或批准，规定公司重大事项或某一方面工作等，带有规章制度性质；（二）规定：对特定范围内的工作、业务及其他事务制定带有约束性的措施：（三）制度：在一定时期，对一定范围的工作实行的惯例性做法；（四）通知：发布规章制度，传达公司正、副总经理指示及要求各所属部门周知、办理或执行的事项，人事任免、调动及其他事务性内容的传达；。（五）通报：表彰先进，批评错误，传达重要事项或情况；（六）请示：下级向上级就某一问题或事项请求指示与批准；（七）报告：下级向上级汇报工作，反映情况，提出意见或建议，答复上级的询问；（八）批复：对请示事项予以答复；（九）会议纪要：记载和传达高层会议情况及主要议定事项；（十）函：同级或与业务往来单位相互之间商洽工作，资询答复问题，向政府有关部门提出请示等。第三章公文办理第六条公文一般由发文单位、秘密等级、紧急程度、发文字号、标题、主送单位、正文、附件、印章、发文时间、抄送单位等部分组成。第七条发文时间以领导签发的时间为准；联合行文的，以最后签发单位领导的签发日期为准。第八条公文办理分为收文和发文。收文办理一般包括签收登记、分发传阅、收回存档、销毁等程序。发文办理一般包括拟稿、审核、签发、用印、登记、发迭、原件归档与销毁等程序。第九条公文签收应由机要文书。签收时须对来件严格检查，明确无误后方可签字或盖章。第十条收文拆封后应对文件进行认真清点，按密级分类登记，注明收文日期、标题（简要内容）、来文单位、密级等并编号。第十一条机要文书负责收文存档一份，另一份呈送总经理，根据总经理的批示转送有关部门传阅，必要时复制转发有关部门。非经总经理批准，任何收文不准公开或传阅。绝密级文件应根据总经理批示处理。各部门上报的正式行文应同时抄送信息管理部。文件传阅应坚持文不横传的原则并建立传阅登记制度。第十二条因业务需要查阅某文件须经信息管理部同意，必要时须按照权限报请正、副总经理批准。涉及密级文件，按照《保密工作制度》执行。第十三条密级高的文件，应锁在保险柜内，不得锁在办公桌抽屉内过夜。第十四条公司正式文件须经总经理签发。总经理外出时，一般事务性行文报请临时主持工作的副总经理酌定；凡涉及资金转移、资金挪用、联营参股、下设机构等重要事宜且需急办的，由信息管理部经理电话请示总经理后，报临时主持工作的副总经理签发。第十五条公司正式文件的撰写、制发由信息管理部负责。第十六条各部门以公司名义上报或下发的业务性文件，需将打印稿送信息管理部审核后制文，按本制度第十五条规定签发。第十七条各部门在职能和工作范围内下发的业务性通知，经分管副总经理同意，可以自己名义发出，但应送信息管理部进行文字审核。第十八条会议通知、转发有关文件的通知、一般性或临时性工作安排等事宜的通知，经副总经理或总经理批准同意，以行政办公室名义发出。第十九条发文的密级按《保密工作制度》的有关规定确定。第四章公文归档和销毁第二十条公文办理完毕，应及时将公文定稿（包括正、副总经理和部门经理的修改或批示稿）、正本和有关材料立卷归档。第二十一条调取、查阅存档公文须经信息管理部经理同意，呈报分管副总经理批准，如发生争议报请总经理批示。第二十二条没有归档和存查价值的公文，经过鉴别和信息管理部经理审核后，报请总经理批准定期销毁。销毁机密文件，应当进行注销登记，由二人监销，保证不丢失、不漏销。第五章附则第二十三条各部门应根据本制度制定实施细则。第二十四条公司原有的公文处理办法，凡与本制度不一致的，以本制度为准。档案管理制度为了加强公司系统的档案管理，实现档案管理的规范化、制度化、更好地为公司各项工作服务，结合公司的实际情况，特制定本制度。第一章总则第一条公司和各部门在工作活动中形成的，具有查考利用价值的文件材料，必须按规定定期向公司信息文秘部移交，集中管理，任何部门和个人不得据为已有。第二条各部门经理应重视本部门文件资料的管理和文书立卷工作，配备专职或兼职人员负责此项工作。第三条信息文秘部负责公司系统的文书立卷工作和档案管理工作的监督和指导。第二章归档范围第四条凡是反映公司工作活动、具有查考利用价值的文件材料（公文、电报、传真、图表、书信、报刊、录音、录像、光盘、幻灯片等）均属归档范围。第五条上级机关文件材料应归档的有。（一）上级机关颁发的需要公司贯彻执行的文件材料；（二）政府及其部门有关领导视察、检查公司工作时的重要指示、讲话。题词、照片和有特殊保存价值的录音、录像等声像材料及登载相关内容的报刊。（三）代上级机关草拟并被采用为文件的定稿和印本。（四）其他文件材料。第六条公司文件材料应归档的有。（一）公司颁发的（包括转发及其他单位联合颁发的）各种正式文件的签发稿、印本、重要文件的修改稿。（二）公司的请求与上级机关的批复文件，各部门的请求与正、副总经理的批复文件；（三）公司及各部门的工作计划、总结、报告；（四）公司召开的各种会议的全套文件以及会议形成的声像材料；（五）公司正、副总经理公务活动形成的重要文件、电报、电话记录，从外单位带回的与公司有关的文件材料；（六）公司正、副总经理或各部门经理与总经理指派的人员，代表公司对电视台、广播电台及报刊记者的新闻发布稿和声像材料、撰写专题文章及在外单位重要讲话的稿本；（七）反映公司经营和管理的专业文件材料，如实业投资项目、贸易、证券、信贷、租赁、银行贷款、转贷等业务中产生的各种文件、资料、合同、样票等；（八）公司汇总的统计报表和统计分析资料（包括计算机盘片等）；（九）公司及各部门启用印章及其组织机构、人员编制等文件材料；（十）公司及各部门制定的规章制度等；（十一）公司的历史沿革（包括公司简介）、大事记、年鉴，反映公司重要活动、事件的剪报、声像材料，荣誉奖励证书，有纪念意义和凭证性的实物及展览照片、录音、录像等文件材料；（十二）公司编印的公司要闻、简报等刊物的定稿和印本，编辑出版物的定稿、样本；（十三）公司及各部门人员任免、调配、培训、专业技术职务评定、职工的录用、转正、定级、调资退职、退休、医疗、扶恤、死亡、奖惩等工作形成的文件材料；（十四）公司转移工资、社会福利等关系的介绍信存根；（十五）公司外事活动中形成的请示、报告、计划、考察总结、重要简报、会议纪要、会谈记录、声像材料、有参考价值的材料、互赠礼品清单、工作来往文件等；（十六）公司解决法律纠纷问题形成的文件材料；（十七）公司或各部门与有关单位签订的各种合同、协议书等文件材料；（十八）公司固定资产登记，财产，物资、档案等移交凭证；（十九）公司购置大型设备和基建工作中形成的凭证、协议合同、图纸文件材料。第七条政府和其职能部门文件材料应归档的有：（一）政府和其职能部门颁发的非本公司经营范围，但需要执行的法规性文件；（二）有关业务部门检查本公司工作形成的重要文件；（三）政府和其职能部门与本公司联系、协商工作的来往文件。第三章立卷归档要求第八条各部门应在每年2月底以前将上年度办理完毕、需归档的文件材料整理、立卷，向信息管理部移交。第九条各部门必须严格遵守归档制度，不得无故延期或不交应归档的文件材料，如有些材料还需使用，也应先按立卷归档后再办理借阅手续。第十条各部门向信息管理部移交档案时，要严格履行移交手续。第十一条归档案卷的总要求是：遵循文件材料的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同价值，便于保管和利用。具体应做到下述几点：（一）归档的文件材料种类、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。归档的项目档案应包括如下文件：项目建议书、可行性研究报告、立项批复、项目评估报告、批准项目文件、协议、合同、营业执照（复印件）、章程、项目人员任兔文件，有关项目业务的各种意向书、纪要、备忘录、电话记录、请示、报告、批复及其它有关项目业务的音像制品、计算机盘片等。（二）在归档的文件材料中，应将每份文件的正件与附件、印件与定稿、请示与批复、转发文件与原件、多种文字形成的同一文件立在一起，不得分开；文电应全在一立卷。（三）卷内文件材料应区别不同情况进行排列，密不可分的文件材料应依序排列在一起，即批复在前，请示在后；正件在前，附件在后；印件在前，定稿在后；（四）卷内文件材料应按排列顺序依次编写页号或件号。装订的案卷，应统一在有文字的每页材料正面的右上角、背面的左上角填写页号；不装订的案卷，应在卷内每份文件材料的右上方编号，图表和声像材料等也应在图表上或声像材料的背面编号。（五）永久、长期和短期案卷必须按规定的格式逐件填写卷内文件目录，对文件材料的题名不要随意更改和简化；没有题名应拟写题名，有的虽有题名无实质内容的也应重新拟写：没有责任者、年、月、日的文件材料要考证清楚，填入有关项内；卷内文件目录放在卷目。（六）声像材料应用文字标出摄像或录音的对象、时间、地点、中心内容和责任者。（七）公司各部门立卷所需的案卷封皮、卷内文件目录表由信息管理部统一发给。第四章档案保管期限第十二条文书档案的保管期限定为永久、长期和短期三种。长期为十五年，短期为十五年以下，三年以上。第十三条确定档案保管期限的原则（一）凡是反映公司主要职能活动和基本历史面貌的，对本公司有长远利用价值的档案，列为永久保管。（二）凡是反映公司一般活动，在较长期时间内对公司工作有查考利用价值的文件材料，列为长期保管。（三）凡是在较短时间内对公司有参考价值的文件材料，列为短期保管。第五章档案的鉴定与销毁第十四条信息管理部对所保存的档案定期进行鉴定，对于保存期限已满的档案材料，按规定进行销毁。第十五条档案鉴定工作由信息管理部主持，有关部门参加，组成档案鉴定小组，对被鉴定的档案进行逐件审查，提出存毁意见。第十六条档案材料鉴定小组审定，并经公司总经理批准后，方可销毁。第十七条销毁档案材料，要由二人以上并在指定地点进行监销，监销人要在销毁清册上签字。第六章档案的借阅第十八条公司各部门因工作需要，借阅本部门的业务档案需经本部门经理同意，然后到信息管理部填写档案借阅单，经该部门的分管副总经理批准方可借阅。凡是涉及公司财务档案的，必须报请财务监管部经理同意，层报总经理批准。第十九条公司各部门借阅非本部门的业务档案须经档案所属部门同意，并报请总经理批准。第二十条借阅档案必须严格履行登记手续，归还的档案要进行检查、清点，并在登记薄上注销。第二十一条借阅档案的人员，不得泄密、涂改、折散、转借复印和携带档案外出，如有特殊情况需要转借或携带档案外出时，须经信息管理部报请总经理批准。第二十二条借阅的档案用完后，应及时归还，借用时间一般不得超过十天，经过分管副总经理批准可使用十五天，特殊情况必须报请总经理批准。第二十三条借阅人对档案要妥善保管，不得遗失，如有遗失，按本制度第七章第三十一条进行处罚。第二十四条凡借阅的档案、文件一律不得私自复印，如工作需要，应按公司《保密工作制度》的相关规定办理。第七章罚则第二十五条各部门凡违反制度第三章第九条，无故延期或不交应归档的文件材料的，一经发现，限期上交，经催交仍拖延不交的，除责令其文件负责人和部门经理写出书面检查外，各罚款100元～500元，并予以通报批评。第二十六条公司各部门凡违反制度第六章第二十一条，泄露秘密，按《保密工作制度》进行处理。对涂改、拆散或未经审批权批准，转借、复印或携带档案外出的；视具体情况，对其单位领导和当事人各罚款500元～1000元，并予以通报批评。第二十七条公司各单位凡违反本制度第六章第二十二条，不按借阅期限归还的，限期归还并责令其当事人写出书面检查。第二十八条公司各部门凡违反本制度第六章第二十三条，遗失档案的，应立即报告。因遗失档案，泄露秘密的，按《保密工作制度》进行处理。第八章附则第二十九条本制度由信息文秘部负责解释。第三十条各部门应根据本制度，结合本部门的实际情况，可制定具体实施细则，须报信息文秘部备案。第三十一条以往的相关做法与本制度不一致的，以本制度为准。公司提案制度为鼓励公司全体员工开动脑筋，发挥全部潜力，提高员工经营参与意识，调动一切积极因素，改善企业经营管理，谋求公司更大发展，制定本制度。第一条公司所有在岗员工均有提案资格。公司资源管理部负责本提案制度的实施与管理。第二条提案内容有益于总公司即可，但以下提案不予受理：（一）过去已经提出的且已经实施的提案；（二）与公司规章制度相重合的提案；（三）仅提出缺点或问题，没有具体改善内容及方法的提案；（四）在工作中被指令改进的提案。第三条实施程序如下：（一）受理提案的受理部门为资源管理部。员工填写的提案卡可随时直接递交资源管理部，资源管理部对提案进行核查，对予以受理的提案进行登记，将未予受理的提案退给提案者。（二）审议已受理的提案由资源管理部经理提交公司总经理办公会议进行审议。审议通过的提案转交有关部门组织实施，未通过的提案由资源管理部存档再议。（三）第一次表彰总经理办公会议审议提案的同时，应同时决定对提案是否给予以下奖励。A：鼓励奖20元立意较新，但暂不必实施；B：提名奖50元立意新颖，可能有效果，可以考虑实施，但需在实践中检验；C：三等奖100元及奖状具有独创性，预计有一定效果，经过进一步修订，可以在一定范围内推广实施；D：二等奖200元及奖状具有独创性，可能有较好效果，稍加修订可以在较大范围内推广实施；E：一等奖300元及奖状具有非凡的独创性，预计有非常大的效果，无需修订即可实施，具有广泛的推广范围和实施前景。第四条实施及评价被采纳的提案由总经理办公会议责成有关部门实施。提案实施完成后，由资源管理部负责对实施效果提出评价意见，并向总经理办公会议汇报。第五条第二次表彰资源管理部负责于每年四月和十月两次向总经理办公会议提出第二次表彰名单，对于已实施且超出预计效果的提案，授予公司“总经理奖”，奖金1000元，并颁发奖状。第六条特别奖每年四月，由资源管理部提名，对积极参加提案活动者给予奖励，奖金500元，并颁发奖状。第七条立意简单，不必实施，但用心良苦，态度认真；第八条本制度由资源管理部负责解释，行政办公室予以监督。会议管理制度为了加强会议的有效管理，严肃会议纪律，提高会议的效率和质量并完善公司的管理体系，特制订本制度。第一条本制度所指的会议，包括公司或部门召开的各类会议、培训和其他集体活动。第二条会前准备：1、会议由发起部门根据会议内容拟定参会人员，并至少提前一天知会到参会人员，确认参会者是否能如期出席或进行协调并做出相应安排。2、会议通知应详细说明会议时间和会议议题。会议组织者应提前安排会议室和会议所需设备的准备。第三条会议规定1、会议组织者应提前五分钟将各项事项准备就绪并进入会场。参加会议人员应提前三分钟到场签到，未签到者按无故缺席处理。对无故缺席或迟到、早退人员，按公司考勤规定处理，由会议记录人员进行登记并报资源管理部考勤人员进行备案处罚。2、与会者应关闭手机或将手机调至振动状态，不得在会场中接听电话。如属紧急事务或重要电话可退场接听后再入场。3、会议期间，参会人员不得随意进出会场或进行与会议无关的活动（如有特殊情况，可向会议主持人申请）。会议组织者根据会议具体情况可适当安排休息时间。4、会议发言时，与会者应做好记录；为保证每位发言者能够完整、清楚地表达自己的意见，其他与会者应认真倾听，不得交头接耳、随意插话；会议进行交流时，与会者应各抒己见，做到“知无不言，言无不尽”。5、与会者在会议进行中应积极推进会议的顺利进行，并不断创新思路，针对会议议题提出具有建设性的意见。6、会议讨论出的思路、办法属于整个团队，形成的计划、决议应以正式文件形式（会议纪要）发给相关人员；会议组织者应对会议记录及资料进行整理以便备查，会议成果、记录要归档备案。7、会议进行时应富有幽默、乐趣的氛围，使每个与会者都能感到轻松，并积极参与会议。8、与会者必须遵守会议纪律，违反以上任一条者，将被会议主持人处以50元的罚款。第四条本制度的执行责任人：信息文秘部经理，本制度的监督责任人：行政办公室部经理。第五条本制度解释权归信息文秘部。公务接待管理制度为规范公司公务接待管理工作，促使公司廉政建设和各项事业健康发展，特制定本制度。第一章总则第一条本规定适用于公司及各部门。第二章职责分工第二条信息文秘部负责公司接待工作的归口管理和公司日常内、外宾接待管理、大型会议活动的组织接待协调工作。第三条各部门负责公司对口业务范围的日常接待工作。（一）贵宾接待：文书迎接来客于客厅，公司正、副总经理陪客接待，机要文书陪同并服务，以咖啡、冷饮、热茶、名烟、水果方式招待，如须就餐由公司正、副总经理或指定专人陪同安排于适当的酒店（饭店）就餐。（二）业务接待：部门经理或主办人员迎接客户于客厅洽谈，主办人员陪同并服务，以烟茶、饮料、糖果方式招待。原则上安排工作餐，如须安排外出就餐，由部门经理或指派人员陪同，应按照审批程序层报，并严格掌握费用标准。（三）普通接待：业务部门经理或指定专人接待并服务，以普通香烟、白开水方式招待，如须就餐由部门经理或指定人员陪同于餐厅就餐，应按照审批程序层报，并严格掌握费用标准。第三章来宾分类及管理流程第四条接待的对象（包括外宾）（一）各级政府及其部门来公司视察、考察、检查指导工作和参观、调研、现场办公的领导或派员。（二）上级部门及科研院校等单位来公司协助工作的专家、教授、学者讲学，重要新闻媒体采访等活动。（三）国内知名企业、同行企业负责人带队的业务交流、学习等团体。（四）主要和重点用户以及长期合作单位来访的负责人及所率团组。（五）经公司总经理批准的在公司召开的会议和举办的活动。（六）前来公司办理各类业务的客户。第五条接待等级的分类A类：贵宾接待，指投资方、公司贵宾、公司重要来访客户、总经理安排接待的人员、地方政府及其部门的派员、以及外宾等；B类：信息交流指导，如项目开发需要技术的专家、相关行业交流、投资方的委托人等的接待；C类：普通接待，指一般来宾的接待。第六条各部门严格控制陪同人员，陪同人员一般不应超过3人；特殊情况需增加陪同人员的，原则上不超过被接待人员的1.5倍；实行对口接待，来宾一般由分管副总经理和相关部门经理（主任）陪同接待。如果需要总经理陪同的必须提前约定，由信息文秘部予以安排。第四章接待来宾管理标准第七条实施原则对等接待、符合标准；有礼有节、相互学习；保守秘密、内外有别；热情周到、力求节俭。第八条费用支付接待费用分为两类：特定项目招待费用和临时招待费用。特定项目招待费用和临时招待费用的界定，由信息文秘部与接待部门的主管副总经理审定。凡公司邀请的各级领导或部门人员、专家、学者、重要合作伙伴等指导和帮助公司工作的，一般由公司支付来宾的食宿费用；凡不属于公司邀请的来宾到访，原则上宾客费用自理。第九条用车安排公司正、副总经理出席的接待，宾客用车由行政办公室安排；非正、副总经理出席的接待，宾客用车由接待部门自行安排。第十条接待用餐接待用餐按照规定原则上安排在单位食堂。（一）接待用餐费用支付1、凡符合本制度中接待范围的宾客安排接待或宴请：公司正、副总经理可直接签单报账；部门经理出席的接待或宴请由信息文秘部审核，经正、副总经理按照权限予以审批。正、副总经理接待或宴请的费用统一从公司接待费用中支付，各部门经理接待或宴请的，费用由财务监管部统一从接待部门的接待费用中支付。2、凡会议或专项活动，其经费由承办部门另行专项报批，非经总经理批准不得实施，会议和专项活动的费用由公司支付。3、参与接待的工作人员，非经公司或接待部门经理批准，自用工作餐（享有日常用餐补助）。（二）审批程序接待费用使用实行预算控制、分级管理、提前审批、定额批准的原则；总经理来客须由信息文秘部安排接待，副总经理和各部门的来客应自行安排接待。因公务需要用餐的，接待人应填写《招待费用申请单》，报请信息文秘部审核，按权限层报分管副总经理或者总经理批准。副总经理接待用餐的，由信息文秘部填写《招待费用申请单》，财务监管部审核，报请总经理审批。第十一条接待用品准备1、通用备品：烟及配套用品、水及水具、杂志、便笺及铅笔等。2、特殊备品：速溶咖啡、夏季冷饮、茶品及专用茶具、水果等；接待室夏季饮料及糖果。3.备品采购：依物资管理制度进行，资源管理部办理采购。第十二条环境标准1、物品摆放整齐，且表面无灰尘；2、地面干净无脏物，空气流通清新；3、室温适度，灯光合适，电脑调好；4、其他需要的备品齐全。第十三条严格控制接待标准。具体标准如下：1、接待A类贵宾用餐标准为800元/桌，住宿安排标准单人套间；接待B类贵宾，用餐标准为600元/桌，住宿安排标准双人标间间；接待C类贵宾，用餐标准为400元/桌，安排标准双人间。接待市、县领导原则上不安排住宿。以上接待标准均不含烟酒。联系工作的其他人员，统一到到食堂就餐，工作餐标准为15元/人（每日补助7元/人），纳入接待部门预算，每月由行政办公室、财务监管部与各部门结算。2、从严控制烟、酒标准。除接待A、B类贵宾外，不安排高档烟酒。3、凡来公司招揽、推销业务的人员一律不予招待；凡承包公司业务的单位来员原则上不予招待，如有特殊情况需要安排的，必须层报总经理批准。4、实行对口，对等接待，对来宾的接待，原则上由公司正、副总经理或部门经理确定。第十四条接待标准，按被接待人的职务确定招待标准:总经理:根据来宾情况，确定接待标准；副总经理:最高接待标准为:300元/桌(白酒80元以下/瓶)；部门经理:最高接待标准为:100元/桌(白酒60元以下/瓶)。管理人员:原则上不安排招待客饭，特殊情况向部门经理或公司正副总经理请示安排。第十五条程序和要求：1、部门需要接待来宾时,应及时向信息文秘部或直接向正、副总经理报告。2、信息文秘部应服从正、副总经理的接待安排，并按规定标准执行。3、正、副总经理出面接待时，如无明确要求，则视为一般招待，安排标准为：总经理30元/位(酒水30元以下/瓶)；副总经理20元/位(酒水20元以下/瓶)。4、招待费签单报销时，应注明接待事由、对象或单位。5、报销程序按财务监管部的规定执行。6、以上程序和要求在执行过程中如遇特殊情况，需要提高招待标准时，须报请总经理批准。第十六条本着节约原则，尽量减少陪餐人员。总经理接待的，由总经理安排（相关副总经理、部门经理或信息文秘部主任）陪同接待，信息文秘部通知相关人员参加并做记录；第十七条临时性招待费：是指在项目接待费之外，由部门对口业务产生的招待费用。临时性招待费须由接待人填写《招待费用申请单》，按照审批权限审批，如遇特殊情况员工以电话形式按审批权申请，须及时做好相关的电话记录，事后补充填写《招待费用申请单》并及时报批。第十八条馈赠礼品原则、标准及审批程序（一）按照礼节惯例及适时宣传公司、展示公司风貌的需要，一般在接待工作中可适当向来宾馈赠代表公司和地方产品特色的礼品或纪念品。礼品或纪念品馈赠应当本着“节约从简，有效适当，宣传公司，符合规定”的原则。（二）凡符合本制度中规定的接待范围的来宾，在接待中可向来宾馈赠代表公司和地方产品特色的礼品或纪念品，但每份礼品或纪念品的价值应控制在200元之内。超出本范围的重要客人的礼品或纪念品馈赠须经总经理批准方可馈赠。大型礼品或纪念品，其价值超过500元以上的，一般只以公司名义馈赠来宾团体或单位，但必须经过总经理批准。（三）礼品馈赠应符合审批管理程序并按照接待方案要求实施。未经接待方案审批的礼品或纪念品馈赠，需由总经理审批后方可实施，否则不准给予报销。第十九条对参与接待工作人员的一般要求（一）凡参与接待的人员（包括部门经理），必须按照公司每次审批的接待工作方案要求实施。（二）凡参与接待的人员必须按接待要求着装，公司以外出席接待统一着正装。特殊情况按接待安排要求着装。（三）凡参与接待的人员在接待过程中，应当举止大方、不卑不亢、相互学习、保守秘密、热情周到、力求节俭。（四）来宾进入现场必须有接待人员引领，未经许可不得在现场拍照或摄像。第二十条接待规定1、来宾招待用餐坚持分级限标的原则。接待用餐一般应就近安排在饭店（酒店）招待。2、午餐招待原则上不饮用酒类，确有需要时也应适量控制。3、各部门执行招待任务前，应按上述规定填写《招待费用申请单》，根据不同招待标准分别报不同权责人员同意批准后方可执行。《招待费用申请单》一式三份，申请部门、信息文秘部和财务监管部各执一份。4、业务招待费报帐时实行两单一票的原则。即由接待人员在招待任务完成之后凭《招待费用申请单》和正式发票、财务规定的报帐单按权限审批，由财务监管部经理确认后，办理报销手续。5、财务监管部负责制定每年的业务招待费预算额度，并对其使用情况进行监督和控制，招待费要坚持不超时序的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐。6、根据公司工作的实际需要，各管理部门一百元以下招待费用无需填写业务招待费申请单，但也要坚持不超时序，不超定额的原则，超出当季度时序进度的不予报销列帐，超出全年定额部分公司不予报销。7、财务监管部对未能严格按标准审批额度，除不准予报销以外，每发生一次罚责任人50元并通报批评；财务监管部未能做好每季度时序进度控制的，每发生一次罚财务监管部经理100元并通报批评。各部门经理（主任）在接待工作中有虚假行为，每发生一次扣罚相关责任人200元并通报批评。第二十一条公司各部门可按照本制度的规定制定相应的管理流程和标准。年终各单位须将年度接待工作情况和总结报信息文秘部，并呈请总经理批准。第二十二条本制度解释权由信息文秘部负责。计算机管理制度为了加强公司计算机系统管理，实现规范化、制度化、信息化管理，提升公司管理水平，特制订本制度。第一章购置和维护、维修第一条公司由信息文秘部统一制定公司计算机系统的各种软、硬件标准，只有符合这种标准的设备方可使用。第二条公司及各部门软、硬件及相关服务的供应商由公司信息部秘部进行挑选（包括设备的采购）。公司及各部门使用的软、硬件及相关通讯线路的安装和连接，由公司信息文秘部指定专人监督。第三条软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等），根据档案保管的要求，由信息文秘部保管。使用者必需的操作守册等，由使用者长借、保管。第四条公司及各部门计算机的维护、维修由公司资源管理部合同信息文秘部指定的专人负责。第二章计算机使用第五条公司及各部门的计算机，由信息文秘部报请总经理批准，并授权及培训的员工操作使用。第六条使用者应保持设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。第七条使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置上，并严格执行保密工作制度的规定。第八条未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。第九条严禁使用计算机玩游戏。第三章安全措施第十条公司及各部门的业务数据，由该公司文件管理员至少每周备份一次；重要数据由使用者本人向文件管理员申请做立即备份。第十一条公司计算机系统的数据资料列入保密范围。未经许可，严禁非相关人员私自复制。第十二条未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。第十三条使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，并由信息文秘部统一备案，同时报送总经理备查，严防被窃取而导致泄密。第十四条计算机的所有软驱都被屏蔽，使用者不得擅自解除屏蔽，如需使用，必须通过信息文秘部报请总经理批准。第十五条上述各项，如有违反，按公司有关规章制度严肃处理。第十六条本制度由信息文秘部负责执行和解释。办公电脑及网络的使用制度为合理利用公司办公电脑及互联网带宽资源，保障办公网络系统的正常稳定运行，同时规范办公时间的计算机及网络的使用，特制定本使用制度。第一章购置和维护、维修第一条公司由信息文秘部负责统一制定公司计算机系统的各种软、硬件使用标准，只有符合规定标准的设备方可使用。第二条公司使用的软、硬件及相关服务供应商由信息文秘部指定专人进行筛选（包括设备的采购）。公司及各管理部门使用的软、硬件，以及相关通讯线路的安装和连接，由公司信息文秘部负责。第三条软、硬件设备的原始资料（软盘、光盘、说明书及保修卡、许可证协议等）由信息文秘部统一保管。使用者必需的操作守册由使用者长借、保管。第四条公司及各部门计算机的维护、维修由信息文秘部审核，并通报财务监管部做出费用预算。计算机的维修需要发生费用的，由财务监管部报请总经理批准。第二章计算机使用第五条公司及各部门的计算机只能由信息文秘部培训，或经过专业培训，并报请总经理授权的员工操作使用。第六条使用者应保持设备及其所在环境的清洁。下班时，务必关机切断电源。第七条公司及各部门使用的计算机应设置密码，信息文秘部应进行登记备查，并且将用户名和密码统一登记报送总经理存查。第八条使用者的业务数据，应严格按照要求妥善存储在网络上相应的位置。第九条未经许可，使用者不可增删硬盘上的应用软件和系统软件。第十条严禁使用办公计算机玩游戏或聊天、打牌等。第三章安全措施第十一条公司及各部门的业务数据，由信息文秘部至少每周备份一次；重要数据由使用者立即向信息文秘部报告，由信息文秘部按照规定进行备份。第十二条公司计算机系统的数据资料列入保密工作范围，应严格执行《保密工作制度》。第十三条未经许可，任何私人的光盘、软盘不得在公司的计算机设备上使用。第十四条使用者必须妥善保管好自己的用户名和密码，严防被窃取而导致泄密。第十五条凡是被屏蔽的计算机所有软驱，使用者不得擅自解除屏蔽，如需解除屏蔽必须报请信息文秘部视具体情况，呈报总经理审批。第四章计算机管理第十六条适用对象：公司内所有员工。第十七条使用规范：（一）专人保管：(1)每台计算机应指定专人负责日常操作使用，其他人员不得随意使用。(2)计算机使用人员应设密码管理，密码属于公司机密，未经批准不得向任何人泄露。（二）电脑的操作规定：公司员工任何时间均不得浏览下列相关网站：①国家法律禁止的非法网站；②涉及反动政治、宗教（法轮功）和色情的网站；③与工作无关的新闻、娱乐、体育、影视等网站和论坛。（三）禁止使用BT、电驴等占用网络带宽过多的P2P软件下载文件，特别是与工作无关的影视文件，禁止使用PPLIV、PPS等在线网络电视软件，以免影响整体网速。第十八条各部门使用的计算机，禁止使用MSN、QQ等即时通讯软件进行与工作无关的私人聊天和运行QQ游戏、联众等网络游戏和各种单机游戏。第五章病毒及维护第十九条计算机安装的防病毒软件，员工不得擅自删除、卸载。各计算机的IP地址，员工不得擅自更改。各计算机的操作系统，员工不得擅自删除和重新安装。第二十条员工使用人负责杀毒软件病毒库的及时更新，应保证杀毒软件所使用的为最新的病毒定义码。第二十一条打开非本机的文件(如光盘、U盘、下载软件等)之前，应先用杀毒软件进行扫描。确认无病毒感染后，方可打开使用。第二十二条计算机出现病毒警告或确认已经感染病毒时，应及时对计算机进行全面查杀病毒。第二十三条严禁计算机将数据与个人文件夹完全共享，避免数据丢失和计算机受病毒攻击和感染后的继续传播，确实需要共享的，经过信息文秘部的批准，可使用局域网通讯软件进行共享。第二十四条应养成将文件分门别类地存放在相应文件夹中的习惯，避免出现急需某个文件时遍寻不获的情况。还应养成时常存盘和经常备份重要数据的习惯，以免在系统崩溃或感染病毒等突发情况下造成的重要数据的丢失。第二十五条员工离职时，资源管理部应配合信息文秘部，做好离职人员办公电脑中数据的审核、检验、交接的工作。第二十六条硬件保护：1、未经批准，任何人不得拆卸所使用的电脑设备。2、拆卸电脑设备时，必须采取防静电措施。3、硬件维护后，必须将所有设备复原。4、员工必须认真执行计算机以及配套设备的使用规定，确保分配的计算机以及配套设备始终处于整洁和良好的状态。第六章相关罚则第十七条公司内有违反以下使用规范者﹐将视以下情况由信息文秘部报送资源管理部做相应处罚﹕1﹑利用公司网络资源传输与工作无关的图片、小说、游戏、电影及片段（包括Flash动画）等内容者。2﹑私自安装非规定之软件并且可能存在潜在威胁或影响公司正常的网络秩序者（例：BT电驴、扫描工具﹑攻击软件）。3、私自拆、装办公计算机致使计算机无法正常使用或数据丢失者（如造成配件丢失或损坏，将按原价赔偿）。4、利用公司网络系统散播不利于公司的言论或刻意泄漏公司机密信息者。5、擅自使用非本人办公用计算机，造成网络混乱、数据丢失者。第七章附则第十八条本规定由信息文秘部制定并负责解释。财务系统软件操作管理制度为了保证财务系统安全可靠运行，促进公司财会电算化工作持续健康发展，特制定本制度。第一章总则第一条适用范围：操作财务软件的有关人员。第二章系统使用管理第二条在财务系统投入运行前，由国家税务局确定本系统的合法性，资源管理部与信息文秘部配合财务监管部选拔专业人才，经过总经理批准，按照人事制度有关规定予以聘用，报送财务监管部经理审核批准后，在系统内授予其使用权及其操作权限，运行中需要增减使用人员，按同样手续办理；第三条对各使用人员明确划分使用操作权限，形成适当的分工牵制，健全内部控制机制。第四条本财务系统原则上专机专用，其他人员未经允许不得用机；第五条任何人员不得直接打开数据库文件进行操作，不允许随意增删改数据、原程序和数据库文件结构，凡需对数据库文件进行操作的，必须报财务监管部经理和财务总监审核批准后方可操作；第六条系统正常运行期间，任何对账务系统的修改变动，必须得到财务监管部经理的批准。第七条计算机必须使用不间断电源（UPS）以避免意外断电造成核算数据丢失，影响系统运行。第八条出纳人员不允许进行系统性的操作。第九条操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作，负责数据的输入、运算、记账和打印有关报表。第十条存档数据、软盘、账表和文档资料等，由系统管理员及机要文书统一复制、核对和保管。第十一条系统管理员必须做好日常检查监督工作，发现不规范使用应及时制止，并采取措施避免同样情况再次发生。第十二条财务软件运行中发生错误时，应及时排除、如无法处理，应及时报告财务监管部经理，并报送信息文秘部审查，并通报总经理知晓，同时及时与财务软件销售单位取得联系以便及时解决问题。第三章数据资料管理与保管第十三条计算机内数据文件及其备份和作为会计档案资料打印输出的各种凭证、帐册、报表、应按有关财会制度使用、保管。第十四条系统中的会计数据需要每天进行备份。第十五条在日常工作中，准备移动硬盘每周进行备份，以避免意外和人