燃气工程建设管理指引解读

《工程建设管理指引》解读12随着华润燃气的快速发展、区域管理模式的推行、工程与设计公司的设立，以及国家法律法规、国家标准、行业标准的更新与调整，华润燃气此前陆续发布的工程建设、物资采购等相关管理指引的部分内容已不能充分满足新形势下的管理需求。为进一步规范、指导各成员公司工程建设和物资采购的管理工作，总部营运部组织对工程建设和物资管理相关的管理指引进行修编。华润燃气关注成员公司工程建设及物资采购的规范管理，成员公司应依据本指引制订/修订相关规章制度和流程，以指导本公司的工程建设管理行为，保证工程建设管理工作有序进行。

前言①项目立项及前期工作③投资控制与造价管理②建设计划及审批管理⑤施工、竣工验收管理④工程建设合同管理⑥支付和结算总则基本规定职责城镇燃气专项规划工程建设相关单位管理工程管理责任事故指引的一般规定勘察、设计单位监理单位施工单位目录目录4指引基本规定1城镇燃气专项规划2项目立项及前期工作3建设计划及审批管理4投资控制与造价管理5工程建设合同管理6工程施工、竣工验收管理7工程建设相关单位管理8工程管理责任事故9目录5指引基本规定1城镇燃气专项规划2项目立项及前期工作3建设计划及审批管理4投资控制与造价管理5工程建设合同管理6工程施工、竣工验收管理7工程建设相关单位管理8工程管理责任事故9总则基本规定职责划分第一章一般规定61总则成员公司职责：成员公司的职能部门应建立、健全管理制度，梳理流程，全面负责对口职能的管理工作，保障工程建设的顺利实施；应建立工程监督、考核机制，加强对工程建设的督查和考核，及时发现问题并纠正。适用范围：本指引适用范围为成员公司各类新建、改建、扩建工程。目的：为规范成员公司工程建设管理，提高工程管理工作效率，在保证工程质量、工程进度的前提下，有效控制工程成本及造价，实现工程管理的程序化、规范化、制度化、标准化，结合华润燃气的实际情况，制定本指引。72基本规定成员公司必须推动城镇燃气专项规划的编制或修编工作，使城镇燃气规划符合科学先进、经济合理的要求。工程建设必须在城镇燃气专项规划的指导下进行。成员公司应结合实际情况，制定工程建设管理相关制度，规范工程管理行为，提升工程管理水平。工程建设项目应实行成员公司、大区、总部的分级审批和管理。第一章一般规定83职责划分总部营运部负责制定相关指引和管理制度，对华润燃气大区、成员公司工程建设管理工作进行指导，并定期、不定期组织人员进行监督、检查与考核。华润燃气大区负责推动总部相关要求的贯彻落实，对成员公司工程建设管理工作进行指导，并定期、不定期组织人员进行监督、检查与考核。成员公司负责贯彻落实总部、大区的相关要求，根据成员公司需要开展工程建设工作，并定期、不定期组织人员进行监督、检查与考核。职责构架：成员公司总经理是工程建设的第一责任人，工程分管领导是主要责任人，工程部门负责人是直接责任人。成员公司工程管理部门是工程建设管理的责任部门。第一章一般规定目录9指引一般规定1城镇燃气专项规划2项目立项及前期工作3建设计划及审批管理4投资控制与造价管理5工程建设合同管理6工程施工、竣工验收管理7工程建设相关单位管理8工程管理责任事故9基本规定编制原则规划任务规划编制规划审批第二章城镇燃气专项规划101基本规定新建城市燃气工程必须在城市总体规划指导下，编制城镇燃气输配系统近、中、远期规划，作为今后燃气输配工程分期设计和建设的主要依据。12第二章城城镇燃气专项项规划112编制原则3规划划任任务务5规划划审审批批4规划划编编制制城镇镇燃燃气气专专项项规划划的的编制制应应坚坚持持统一一规规划划、、分分步步实实施施、、近近远远期期相相结结合合，遵遵从从可可实实施施性性、、科科学学性性、、经经济济性性的的原原则则。。确定城镇镇燃气的的气化途径径、供气气方式、、规模、、主要供供气对象象、供气气范围，确定组织织机构、、配套设设施、用用地规划划，提出出分期实实现城镇镇燃气规规划的步步骤和实实施方案案。城镇燃气气专项规规划由县级及以以上地方方政府部部门组织编制制。城镇燃气气专项规规划应由由县级及以以上地方方政府批准，并并报上一一级政府府部门备备案。目录12指引一般规定1城镇燃气专项规划2项目立项及前期工作3建设计划及审批管理4投资控制与造价管理5工程建设合同管理6工程施工、竣工验收管理7工程建设相关单位管理8工程管理责任事故9基本规定项目申请报告可研报告初步设计其他专项评价第三章立立项项及前期期工作13工程建设设项目在在报政府府主管部部门审批批前，必须按项目分分级管理理要求，，履行成成员公司司、华润润燃气大大区、总总部审批批程序，，未经许许可的项项目，严禁报政府主主管部门门；成员公司司各级管管理人员员对项目目审批资资料中数数据的真真实性负负责。1基本规定定第三章立立项项及前期期工作14项目申请请报告是是就新建建、扩建建事项向向政府部部门申报报的书面面申请文文件，是是对拟建建项目提提出的框架性的总体设设想。报总部、、大区的的项目申申请报告告应细化、突出市市场分析析、投资资方案、、经济效效益分析析。2项目申请请报告第三章立立项项及前期期工作15目的：是对拟实实施工程程建设项项目进行行全面、、综合的的技术经经济调查查研究，，论证其其资源、、技术、、经济是是否可行行，为总总部和成成员公司司董事会会投资决决策提供依据据。内容：可行性研研究报告告必须包包括气源源方案、、市场预预测、工工程投资资估算、、财务效效益分析析、融资资方案等等内容。。执行：成员公司司将总部部、大区区审查通通过的或或经政府府批准的的工程可可行性研研究报告告及政府府部门批批文报总部备备案。3可行性研研究报告告第三章立立项项及前期期工作16依据：可行性研研究报告告、总部部或成员员公司董董事会对对工程建建设的意意见应作作为初步步设计的的依据。。执行：根据政府府部门和和总部要要求，组组织有关关专家和和当地政政府相关关部门进进行审查，并形成成审查意意见；4初步设计计目录17指引一般规定1城镇燃气专项规划2项目立项及前期工作3建设计划及审批管理4投资控制与造价管理5工程建设合同管理6工程施工、竣工验收管理7工程建设相关单位管理8工程管理责任事故9基本规定工程建设计划计划审批程序计划外工程审批第四章建建设设计划及及审批1：基本规规定工程建设项目应根据分级管理相关要求，履行成员公司、大区、总部审批程序。未经允许的项目，不得列入工程建设计划或擅自实施。2工程建设设计划成员公司应依据城镇燃气专项规划、可行性研究报告、初步设计，结合市场发展需要、管网完善需求、城市建设情况，将门站、LNG站、CNG站、加气站、长输燃气管道工程、城市燃气管网工程以及综合办公楼等新建、改建、扩建综合性工程，列入工程建设三年滚动计划、五年发展规划等中长期工程建设计划。第四章建建设设计划及及审批第四章建建设设计划及及审批中长期工程建设计划经成员公司管理层讨论通过后，提交成员公司董事会审议批准，再报华润燃气大区、总部备案。年度工程建设计划经成员公司管理层讨论通过后，报华润燃气大区、总部审核备案，再提交成员公司董事会审议、实施。3审批程序序第四章建建设设计划及及审批4：计划外外工程定义：计划外工程，是指年度工程建设计划未涉及，但根据成员公司的实际需要又必须建设的工程。审批程序：计划外工程建设经成员公司管理层讨论通过后，依据成员公司章程规定的总经理权限进行审批。目录22指引一般规定1城镇燃气专项规划2项目立项及前期工作3建设计划及审批管理4投资控制与造价管理5工程建设合同管理6工程施工、竣工验收管理7工程建设相关单位管理8工程管理责任事故9基本规定投资估算、概预算设计变更、工程签证竣工结算工程款拨付工程结算审计第五章投投资资控制与与造价成员公司司应督促促设计单单位优化化工程设设计方案案，并采采取措施施确保设设计方案案的安全性、、可靠性性、合理理性及经经济性，从源头头做好投投资控制制。成员公司司应结合合公司实实际制定定工程设设计变更更、工程程签证管管理制度度、工程程预、结结算管理理制度、、工程款款拨付管管理制度度。1基本规定定第五章投投资资控制与与造价项目申请请报告、、可行性性研究报报告必须包括工程投资资估算，作为财财务效益益分析、、资金筹筹措和投投资决策策的依据据。成员公司司应根据据本公司司工程预预、结算算管理制制度的要要求，在在工程施施工图设设计完成成后，编编制工程预算算，作为工工程发包包、投资资控制、、工程结结算、工工程审计计的依据据。2投资估算算及概预预算第五章投投资资控制与与造价3工程设计计变更定义：设计变更更是施工工图设计计完成后后，在施施工前或施工工过程中中对施工工图图图示内内容的的调整整，是是施工工图的的进一一步完完善。。分类：：一般设设计变变更：：不涉及及管道、、设备备参数数等功功能性性、安安全性性的变变更，，或引引发一一般签签证（（增加加或减减少造造价在在1万元及及以下下）的变变更；；重要设设计变变更：：涉及管道、、设备备参数数等功功能性性、安安全性性的设设计变变更，，或引引发重重大签签证（（增加加或减减少造造价超过1万元）的变变更。。第五章章投投资资控制制与造造价3工程签证定义：工程签证是设设计图纸及设设计变更以外外的，原合同同价款（根据据合同计价方方式的不同，，也可能是标标底价或工程程量清单价））未包括的施施工事实的记记录和核定，，是工程结算算的依据之一一，是工程造造价管理的控控制点。分类：现场经济签证证：零星用工工、零星工程程、临时设施施增补项目、、材料价格认认价单、其它它需要签证的的费用；工期签证：工工期签证是核核定实际工期期的依据，不包含经济内内容，如由于非施施工单位原因因造成的工期期拖延等。书写要求内容要求应做到工程量量准确、字迹迹清晰、书写写规范、签证证原因清楚、、计量单位与与定额或清单单相符。应尽尽量在工程现现场进行，并并与施工单位位共同对相关关工作量予以以实测实量，，并根据需要要留存影像资资料。工程签证内容容中必须明确签证的原原因、位置、、尺寸、数量量、材料、人人工、机械台台班等。工程程签证坚持实事求是的原原则，以保证证工程签证的的真实性、准准确性、合理理性、时效性性。第五章投投资控制与造造价3工程签证的要求第五章投投资控制与造造价3工程签证的审批施工单位工程监理工程管理员由施工单位根根据工程发生生的实际情况况将工程签证证内容上报工工程监理进行行审签。工程监理审核核无误后签署署明确意见上上报工程管理理员审签。工程管理员对对工程签证内内容逐一核实实后签署意见见，按照成员员公司工程设设计变更、工工程签证管理理制度分级审审批。第五章投投资控制与造造价3工程签证其他情况：对定额和清单单都不能确定定单价或总价价的工程签证证，由成员公公司工程管理理部门组织工工程管理员、、预算部门等等会同监理单单位，与施工工单位进行商商务谈判，明明确签证内容容及结算费用用，形成会议议纪要，并按按照成员公司司工程设计变变更、工程签签证管理制度度分级审批。。时限要求：工程签证必须须在签证工程程发生后7个工作日内完完成。第五章投投资控制与造造价4竣工结算条件：工程竣工验收收合格之后方方可办理工程程竣工结算；；工程在验验收合格，施施工单位上报报竣工结算资资料后，应按按照《建设工程价款款结算暂行办办法》（财政部、建建设部财建【2004】】369号发布）之规规定期限完完成结算审批批及结算资料料存档工作。。流程：由施工单位编制，监理单位、、成员公司审查。成员公司工程程管理部门应应督促施工单单位在合同约约定期限内完完成项目竣工工结算编制工工作。成员公司根据据公司章程、、财务授权等等要求，对部部分或重要工工程进行外部部送审，并并应符合规定定期限要求。。第五章投投资控制与造造价5工程款拨付付注意事项：：工程款收款款方及银行行帐户必须与工程承包包合同中约约定信息相相吻合；工工程款不得以现金方式式支付，特特殊情况须须经成员公公司总经理理签署意见见。拨付审批：：工程款拨付付审批应依依据招投标标文件、合合同、结算算书、签证证、应扣款款、发票等等拨付凭据据进行分级级审批，未未经审批的的款项不得得拨付。总部负责对对成员公司司工程竣工工结算的监督、检查查、考核及及审计。成员公司应应依据合资资协议、成成员公司章章程及总部部要求等，，结合成员员公司自身身实际条件件，对部分分或重要工工程结算进进行外部送审。第五章投投资控制制与造价6工程结算审审计目录34指引一般规定1城镇燃气专项规划2项目立项及前期工作3建设计划及审批管理4投资控制与造价管理5工程建设合同管理6工程施工、竣工验收管理7工程建设相关单位管理8工程管理责任事故9基本规定合同审签及变更合同的履行合同纠纷第六章工工程建设设合同管理理1基本规定本指引所述述合同包括括：勘察合合同、设计计合同、工工程承包合合同、委托托监理合同同、物资采采购合同、、工程保险险合同、代代理合同、、咨询合同同、工程担担保合同等等与工程建建设项目有有关的合同同。总部要求通通过招标程程序确定工工程合同方方的，应按按招投标规规定履行招招标程序。。总部要求采采用或规定定了合同范范本或制式式合同的，，应按要求求采用合同同范本或制制式合同。。第六章工工程建设设合同管理理2审签及变更更3合同的履行合同评审按按单项合同同独立进行行评审；采采用总部、、大区合同同范本或制制式合同的的，不再另另行评审。。未通过成成员公司内内部评审的的合同，不不得上报大大区、总部部审批。成员公司应应按照合同同约定全面面履行自己己的义务，，并随时督督促对方当当事人及时时履行其义义务；有关合同履履行中的书书面签证、、来往信函函、文书、、电报等均均为合同的的组成部分分，应及时时整理，妥妥善保管。。第六章工工程建设设合同管理理4合同纠纷合同双方在履行过程中发生纠纷时，应首先按照实事求是的原则，平等协商解决。合同双方在一定期限内无法就纠纷的处理达成一致意见或对方当事人无意协商解决的，应及时按照合同分级管理要求上报处理。遇到重大纠纷或存在重大法律风险的，应及时上报大区、总部。目录38指引一般规定1城镇燃气专项规划2项目立项及前期工作3建设计划及审批管理4投资控制与造价管理5工程建设合同管理6工程施工、竣工验收管理7工程建设相关单位管理8工程管理责任事故9基本规定施工进度管理工程质量管理施工图与设计变更用料领退料管理安全文明施工管理竣工验收管理第七章工工程施工工、竣工验验收成员公司应建立、健健全工程管理机机构、制度度，并配备备相应人员员。成员公司应督促勘察、设计计、监理、、施工、物物资供应等等工程建设设相关单位位根据工程程建设的需需要，科学学地组建项项目管理机机构，制定定相应的管管理制度，，履行相应应职责，满满足工程建建设的需要要。成员公司应建立符合实际情情况的施工工图与设计计变更管理理、工程材材料领退料料管理、工工程施工安安全管理等等工程管理理制度并执执行。1基本规定第七章工工程施工工、竣工验验收最终目的：：工程进度控控制的最终终目的是确确保工程建建设项目按按预定的时时间启用或或提前交付付使用。如何开展：：成员公司应根根据项目实实施计划组组织施工力力量，按计计划完成项项目的实施；成员公司应应督促施工工单位制定定合理的建建设工程建建设项目进进度目标和和督促施工工单位编制制进度计划；成员公司应及时时审签工程程进度款支支付凭证，，以保障工工程进度。。2施工进度管管理41第七章工工程施工工、竣工验验收3工程质量管管理通过分析提提出施工质质量改进的的措施，保保持质量处处于受控状态。工程质量管理成员公司应督促监理单位审查施工单位编制的施工质量计划、质量目标、施工方案、质量管理点、质量责任。成员公司应督促监理单位编制监理规划和监理工作实施细则，对监理工程师的监理工作进行监督检查。工程建设各相关单位应对质量活动结果进行评价、认定；对工序质量偏差进行纠正；对不合格产品进行整改和处理。第七章工工程施工工、竣工验验收4施工图与设设计变更管管理收到施工图后应进行审查，审查合格后方可组织实施。在项目实施前，应组织相关单位或部门对施工图进行会审；成员公司提出的变更应得到成员公司同意后方可实施。设计单位对原施工图提出变更，必须提供三方审批文件，成员公司据此书面文件提交设计单位进行变更设计或出具变更说明。施工单位第七章工工程施工工、竣工验验收5工程用材料料领退料管管理对于常规工程建建设项目，单项项工程协议签订订后，施工单位位应按照成员公公司制定的工程程材料领退料管管理制度进行领领料。超出工程程材料数量10％－20％的领料应提高一个个审批等级进行行审批。超出工工程材料数量20％的，必须办理设设计变更手续。。单项工程完工后后，监理单位、、物资供应部门门、工程管理人人员应对施工单单位单项工程的的领料、竣工用用料、退料进行行审核，达成单单项工程材料的的总体平账，工工程管理部门、、物资供应部门门、财务部门等等相关部门应在在10个工作日内完成相关工作。。第七章工程程施工、竣工验验收6安全文明施工管管理工程施工现场必须设置施工标志牌牌。危险区域要要有安全围挡、、醒目的警示牌牌、警戒线，夜夜间设置警示红红灯等安全措施施。全体施工人员必须遵纪守法，尊重重、遵守建设单单位的规章制度度，正确、妥善善处理施工中遇遇到的协调和配配合问题施工单位必须具有省级以以上建设行政主主管部门颁发的的《安全生产许可证证》，项目经理、施施工现场专职安安全生产管理人人员应有相应资资质证书。成员公司的工程管理人员员、监理工程师师和安全管理部部门对施工单位位的安全施工措措施进行监管、、对施工单位安安全施工情况进进行督查，并督督促施工单位对对存在问题进行行整改。21第七章工程程施工、竣工验验收7工程竣工验收管管理竣工验收应按总总部及成员公司司相关规定，由由成员公司工程管管理部门组织监理、施工工、设计、建设设单位及成员公公司相关部门进进行联合验收。竣工资料必须齐全、准确，与与工程实际相符符，应能反映隐隐蔽工程、实际际安装定位、设设计中未包含的的项目、燃气管管道与其他市政政设施特殊处理理的位置等内容容。施工单位自检合格后，向监理理提出验收申请请，初步验收合格后，向工程程管理部门提出出工程竣工验收收申请。若工程所在地政政府部门对验收收组成人员有要要求时，应根据要求邀请相关部门及及人员参加。竣工资料由施工工单位编制，监监理单位进行审审查合格后，送送交工程管理部部门审核合格后后组卷归档。并并根据政府相关关要求，到行业业主管部门存档档备案。目录46指引一般规定1城镇燃气专项规划2项目立项及前期工作3建设计划及审批管理4投资控制与造价管理5工程建设合同管理6工程施工、竣工验收管理7工程建设相关单位管理8工程管理责任事故9基本规定勘察、设计单位监理单位施工单位第八章工程程建设相关单位位工程勘察、设计计、监理、物资资供应、施工等等工程建设相关关单位必须具备备与工程相应的的资质等级.成员公司根据华华润燃气大区、、总部审批意见见及招标结果与与中标单位签订订合同，合同期期限内考核优良良的，在原合同同价格条款不提提升、服务水平平不降低的基础础上，经大区、、总部审批同意意后，允许顺延延合同。场站、长输管线线等非常规工程程应采取单独招招标，常规工程程采取年度招标标方式，特殊情情况经华润燃气气大区、总部审审批通过后可采采取其他（单独独或年度）招标标方式。成员公司应对工工程勘察、设计计、监理、物资资供应、施工等等工程建设相关关单位进行考评评，年度合作单单位应每季度、、年度进行考评评，单项工程合合作单位应在项项目结束后进行行考评，并建立立评分台帐，考考评结果应报华华润燃气大区、、总部备案。1基本要求第八章工程程建设相关单位位2勘查设计单位成员公司应对勘察、设计单位的勘察设计质量、进度、勘察设计技术资料的提交、服务配合等情况进行考评，并建立评分台帐，成员公司对勘察、设计单位的考评汇总结果将作为下一年度准入的重要依据管理与考评由于设计单位设设计错误或者造造成工程管理责责任事故损失，，设计单位除负负责采取补救措措施外，应免收收受损失部分的的设计费。延误误了设计文件交交付时间，成员员公司应在合同同约定具体办法法，减付设计费费。由于勘察单位原原因造成勘察成成果资料质量不不合格，不能满满足技术要求时时，其返工勘察察费用由勘察单单位承担。勘察、设计单位位在合同责任期期内，因自身过过失，造成成员员公司工程经济济损失或工期延延误的，成员公公司有权向勘察察、设计单位进进行索赔，并直直至终止合同。。损失与索赔第八章工程程建设相关单位位3监理单位成员公司工程建设必须实实行监理制度。。监理单位在工程程施工阶段对工工程进度、质量量、造价、安全全进行监督与管管理，对工程施施工的各环节进进行把关，但监监理不能代替成成员公司对工程程的管理。监理单位可根据据工程进展和工工作需要调整项目监理人人员队伍。监理单位更换换总监理工程师师时，应提前5个工作日向成员公司书面面报告，经成员员公司同意后方方可更换；监理理单位更换其他他监理人员，应应以相当资格与与能力的人员替替换，并提前通通知成员公司。。监理人员不按委委托监理合同履履行监理职责或或与施工单位串串通给成员公司司工程造成影响响或损失的，监监理单位应承担担连带经济赔偿责责任，成员公司有权权要求监理单位位更换监理人员员，并直至终止止委托合同。监理单位在合同同责任期内，因因监理人员过失失，造成成员公公司工程经济损损失的，成员公公司应向监理单单位进行索赔，并直至终止委委托合同。第八章工程程建设相关单位位4施工单位施工单位提出提提前竣工的建议议能够给成员公公司带来效益的的，成员公司可可以在合同条款款中约定提前竣竣工的奖励办法法。施工单位未通知知监理单位到场场检查，私自将工程隐蔽部位位覆盖的，监理理单位有权指示示施工单位钻孔孔探测或揭开检检查，无论工程程隐蔽部位质量量是否合格，由由此增加的费用用和（或）延误误的工期均由施工单位承担。因施工单位原因造成工程不合格格的，成员公司