2022年防范打击和处置非法集资知识竞赛试题及答案

防备打击和处置非法集资知识竞赛试题更好地贯彻10月23日国务院防备和处置非法集资工作电视电话会议、11月27日全省防备和处置非法集资工作电视电话会议精神，做好全省防备和打击非法集资宣传工作，切实提高公众对非法集资危害性结识，从源头遏制非法集资案件高发势头，省打击和处置非法集资工作领导小组办公室联合省普法教导工作领导小组办公室、河南法制报社于至1月31日在全省组织开展防备打击和处置非法集资知识竞赛活动。一、单选题1•下列不属于非法集资特性规定是（D）A.未经有关部门依法批准吸取资金B.通过媒体、推介会、传单、手机短信等途径向社会公开宣传C.承诺在一定期限内以货币、实物、股权等方式还本付息或者给付回报D.在亲友或者单位内部针对特定对象吸取资金2•非法集资形式不波及（D）。A.通过会员卡、消费卡形式非法集资B.运用民间“会”“社”等组织或者地下钱庄进行非法集资C.运用网络技术虚拟“电子商铺”投资委托经营、到期回购等方式进行非法集资D.在依法设立证券交易所公开发行股票、公司债券3.发布波及投资征询业务、金融征询、贷款征询、代客理财、代办金融业务活动广告，广告发布者应当确认广告主体发布资格，查验广告主营业执照与否具有相应（D）。A.注册资金B.股票C.资产D.经营范畴4•如下哪种行为属于合法、合理体现诉求（D）。A.散播虚假信息、进行虚假宣传、从事集资串联活动，扰乱社会秩序B.在信访接待场合、其她国家机关门前或交通要道上堵塞、阻断交通或非法汇集C.煽动、筹划非法集会、游行、示威D.通过网上信箱、信访办以及有关部门对外发布征询举报电话等形式，理性体现诉求5.在国家机关办公场合周边，或者其她公共场合非法汇集、静坐、散发信访材料、呼喊标语、打横幅、出示状纸、穿着状衣，扰乱公共秩序将被处警告或者二百元如下罚款；情节较重，处五日以上十日如下拘留，可以并处五百元如下罚款。惩罚根据是（A）。A.《治安管理惩罚法》B.《刑法》C.《宪法》D.《行政容许法》6•融资性担保公司不得从事下列哪些业务？（A）A.吸取存款、发放贷款B.为借款人申请银行贷款提供担保C.讼诉保全担保D.以自有资金进行投资7•对跨地区非法集资案件，公司注册地在涉案地区，由公司注册地（A）负责；公司注册地不在涉案地区（波及其她情形），由（A）地区牵头负责，有关地区积极配合并负责做好本地区工作。A.牵头涉案金额最多B.牵头涉案人员最多C.牵头涉案金额至少D.牵头涉案人员至少8.对非法金融机构和非法金融业务活动犯罪嫌疑人、涉案资金和财产，由（A）依法采用强制措施，避免犯罪嫌疑人逃跑和转移资金、财产。A.公安机关B.银监部门C.工商部门D.宣传部门9•非法集资活动常用种类波及债权、股权、商品营销（A）四大类。A.生产经营B.服务C.培训ID.艺术表演因清理清退发生纠纷，由非法集资组织者和参与者协商解决，协商不成，通过（A）解决。A.司法程序B.协商C.调解D.协调某公司非法集资，被处以资金冻结，这属于（B）A.财产罚B.行政强制措施C.申诫罚D.能力罚12•典当行不得经营（A）。A.动产质押典当业务B.财产质押典当业务C.房地产（省外、自治区、直辖市房地产或者未获得商品房预售容许证在建工程除外）抵押典当业务D.集资、吸取存款或者变相吸取存款处置非法集资工作由（A）负责，行业主（监）管部门一线把关，处置非法集资联席会议或组织领导机构负责组织协调。A.本地人民政府B.本地公安机关C.本地工商局D.本地司法局对从事非法集资活动，除了根据法律法规予以没收违法所得、罚款、取缔非法从事金融业务机构等行政惩罚外，对构成犯罪，还要依法追究（C）。A.责任B.经济责任C.刑事责任D.民事责任单位进行集资诈骗数额在（D）以上应予追诉。A.十万元B.二十万元C.三十万元D.五十万元16•单位进行集资诈骗数额在（C）以上，可认定属于数额巨大。A.三十万元B.四十万元C.五十万元D.六十万元个人非法吸取或者变相吸取公众存款（A）以上应予追诉。A.30户B.50户C.80户D.100户个人进行集资诈骗数额在（B）以上，可认定属于数额特别巨大。A.五十万元B.—百万元C.一百五十万元D.二百万元对以非法占有为目，使用诈骗措施非法集资，数额较大，处（A）有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元如下罚金。A.5年如下B.5年以上C.如下D.以上非法吸取公众存款或者变相吸取公众存款，扰乱金融秩序，处三年如下有期徒刑或者拘役，并处或者单处（B）罚金。A.二万元如下B.二万元以上二十万元如下C.二十万元以上五十万元如下D.五十万元以上21对未经批准擅自发行股票，情节严重，可处（A）有期徒刑或者拘役，并惩罚金。A.5年如下B.5年以上C.如下D.以上22以非法占有为目，使用诈骗措施非法集资，最高可处（D，并惩罚金或者没收财产。A.无期徒刑B.如下有期徒刑C.以上有期徒刑D.死刑23.社会公众参与非法集资，参与者非法集资利益与否受法律保护？（B）A.受B.不受C.看状况而定D不懂得24•非法集资处置工作在（C）统一领导下，建立处置非法集资部际联席会议机制。A.国务院B.公安部C.银监会D.工商总局（A）年，省政府成立打击和处置非法集资工作领导小组办公室。A.B.C.D.未经（A）批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构业务活动。A.国务院银行业监督管理机构B.人民银行C.财政部D.工商总局非法吸取公众存款罪主体为一般主体，即年满（D）且具有刑事责任能力人，单位也可以构成本罪犯罪主体。A.13周岁B.14周岁C.15周岁D.16周岁集资诈骗罪与非法吸取公众存款罪在客观上体现为非法集资行为，两者区别核心在于与否以（C）为目。A.非法持有B.非法牟利C.非法占有集资款D.非法经营29（B）直接按规定程序解决单位或个人反映涉嫌非法集资活动线索，根据实际及时向人民政府和有关行业主（监）管部门通报。A.信访部门B.公安机关C.工商部门D.文化部门非法集资款清退，应根据清理后剩余资金和实物资产变现资金，按非法集资参与人出资资金余额即本金某些（B）予以清退，对利息（B）清退。A.—定比例可以B.—定比例不予C.所有不予D.—定比例某些非法吸取公众存款罪犯罪对象是（D）。A.单位B.个人C.公众D.公众存款私募基金就是通过面向少数投资者募集资金而设立基金。私募基金可以（C）通过媒体、推介会、传单、手机短信大肆宣传向200名如下有风险辨认能力合格投资者募集资金C.向投资者承诺保底保收益D.向一般老百姓公开募集资金非法集资案件在调查取证期间（C）应组织有关部门对涉嫌非法集资单位和个人进行动态监控，避免抽逃、转移、藏匿资金以及重要涉案人员潜逃，发现异常状况要及时采用必要管控措施。A.公安机关B.检察机关C.人民政府D.银监部门非法集资案件备案侦查由（A）主办，行业主（监）管部门配合。人民政府应加强对涉嫌非法集资案件备案侦查组织领导，提高办案效率和质量。A.公安机关B.检察机关C.人民法院D.人民银行（C）根据举报、报案或有关部门移送涉嫌非法集资案件线索，对符合备案条件，依法备案侦查，并向人民政府报告。A.人民银行B.银监部门公安机关D.工商部门信访人捏造歪曲实行、诬告陷害她人，构成犯罪，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪，由（B）依法予以治安管理惩罚。A.信访部门B.公安机关C.检察机关D.人民法院对情节较轻、社会影响较小、