事业部材料设备管理制度

材料、设备管理制度

实施细则编制：太原事业部编制2009年版本：1.0上海绿地集团太原事业部上海绿地集团太原事业部上海绿地集团太原事业部事业部材料设备管理制度第一章总则上海绿地集团太原事业部第一条为适应集团发展，规范集团材料设备采购管理工作，建立高效的采购平台，合理控制工程材料设备采购成本，确保工程材料设备及时采购到位，确保工程质量，特制定本制度。第二条“甲供材料”是指业主自行采购的各类工程材料及设备，业主与供应商签订采购合同，甲方直接支付材料设备款。第三条“甲指乙供材料”是指生产单位、经营单位、规格型号、价格等由业主指定,由承包商与供应商签订采购合同或三方合同（承包商、供应商、业主）和价款支付的材料设备。第四条除非特别指出，本制度中的“集团”指“绿地集团”，“事业部”指“太原事业部”，“材料”是指“甲供材料和甲指乙供材料”。第五条本《事业部材料设备管理制度实施细则》，以公司正式文件的形式发布。第二章职责第六条合约部职责负责拟订木事业部的材料设备管理制度实施细则；负责“甲指乙供”材料设备的核价工作、招标工作；负责组织“甲供”材料设备招标工作、采购合同的签订工作；负责与集团对接集中采购、控购工作；负责组织甲指乙供材料、设备三方合同的签订工作。参与材料、设备的首次进场验收工作及参与供货期内抽查验收工作；第七条工程部职责参与材料设备的核价工作；负责通知供货单位按计划供应材料设备；共9页第2页上海绿地集团太原事业部事业部材料设备管理制度负责材料的使用计划报送、材料数量清单提供、施工单位报价，同时工程部应负责要求施工单位按我司确定品牌或样品进行采购及施工；上海绿地集团太原事业部负责推荐不少于两家的材料设备品牌或厂家，并对所推荐品牌或厂家的材料•、设备质量负责；负责甲供材料设备现场验收：负责甲指乙供材料设备验收（施工单位是否按我司确定的品牌或样品进货）；参与材料设备的采购招标工作，负责提供材料设备的使用计划（或进场计划）；参与材料、设备的封样工作。第八条技术部职责参与材料设备的核价工作；参与材料设备的采购招标工作；负责材料、设备的相关技术标准的制定；负责推荐不少于两家的材料设备品牌或厂家，并对所推荐品牌或厂家的材料、设备质量负责；负责材料、设备封样并对封样材料、设备的技术及质量负责；参与材料、设备的首次进场验收工作及供货期内材料设备现场验收；第九条事业部总经理室职责负责审批本事业部的材料设备管理制度实施细则；负责落实有关材料设备采购的相关规定；第三章采购范围和采购计划第十条总则：事业部采购范围和采购计划的确定必须考虑项目整个成本控制的重点,不是甲供和甲指乙供材料越多越好，要有所重点并兼顾一线人员的工作负荷。第十一条每个项目的材料清单根据项目具体情况确定，采购范围的确定要遵循以下基本原则：共9页第3页上海绿地集团太原事业部事业部材料设备管理制度优先选用集团控购单位提供的材料或设备；上海绿地集团太原事业部预计价款占工程成本较大的材料和设备；对质量有特殊要求的材料和设备；价格波动较大的材料和设备。第四章采购程序第十二条事业部根据《合同管理制度》和《工程发包管理制度》的规定进行甲供物资招标工作及签订采购合同。第十三条甲指乙供材料设备按照《关于甲指乙供材料建设单位选用的原则和选定的办法》执行。第十四条在甲供物资供货合同签订后，由工程部针对该供货合同的物资种类及供货特点，参照《甲供物资供应申请表》对表中的物资名称及规格栏目进行修订，形成该供货合同的专用申请样表，并下发施工单位，作为今后该供货合同供应申请的固定表格。第十五条《甲供物资供应申请表》由承包商填写报工程部。第十六条合约部负责甲供物资总供应量的核算。每种甲供物资必须吊了总供应量，并作为超供控制的依据。招标时有施工图的，应事先计算供应量，定标后供应量作为合同的组成内容；招标时无施工图的，一般专业分包工程应在出图后30日内核算总供应量，总包工程最迟应在出图后60日内核算总供应量，与乙方书面确认或执行总包合同的约定。第十七条工程部工程师负责累计已供量的核算和超供的过程控制。施工单位在每批次物资申请前，需填报与该种物资使用种类、使用部位有关的施工形象进度，并由工程部予以审核。第十八条工程部负责人审核签字，完成审批手续后，由工程部工程师通知供货单位供应。若当批次现场实际供应量与申请量有出入，工程部并按实际供应量计算下批次累计已供量。第十九条甲供物资的计价方式、节约、超供管理按照供货合同、施工合同中的规定执行。共9页第4页上海绿地集团太原事业部事业部材料设备管理制度第二十条集团鼓励各事一业部本着有利原则，共同批量采购材料以达到降低成本提高效率的目的。上海绿地集团太原事业部第五章零星采购工作程序第二十一条临时工程（样板房、售楼处及其它临时设施等）急需使用，或采购物资金额预计在5万元以下的，适用零星采购工作程序。零星物资金额W2万元，由工程部负责直接进行资源比选、议价，并填写简易审批表（见发包管理制度）一次性完成合同签订、审批、付款、结算的流程，简易审批表及合同必须到合约部备案。2万元〈零星物资金额＜5万元，由合约部按以下第二十二条至第二十五条执行。第二十二条工程部和技术部填写《零星物资采购申请表》，经领导批准后，转交合约部办理零星物资采购。合约部根据项口计划，对设计文件所示的零星物资进行采购。第二十三条零星物资供应商不受资格限制，但乩牌的选择由技术部和工程部出具意见。第二十四条合约部根据技术部、工程部确定的品牌供应商要求供应商正式报价，并视其报价合理性与之议价。议价完成后，填写《合同审批表》，零星物资采购申请表作为附件，连同报价资料及采购指示交由总经理室审批，批准后抄送工程部。零星采购签订合同，合同执行部门凭合同办理定金或预付款支付手续，或连同物资验收凭据办理货款支付手续。第二十五条零星物资供货合同签订后，合同执行部门负责零星物资的计戈k现场收料、验收等管理工作按本制度相关条款执行。第二十六条工程情况特别紧急的情况下且金额大于5万元时，由工程部填写《零星物资采购申请表》，说明事由，经总经理室批准后，由合约部按第二十二条至第二十五条执行。第六章甲指乙供材料管理第二十七条甲指乙供材料、设备品牌、价格确定的程序施工图纸出具一个月内，由工程部根据工程中材料的使用节点时间分别向合约部和技术部提供《材料使用节点时间一览表》。共9页第5页上海绿地集团太原事业部事业部材料设备管理制度工程施工过程中，工程部负责督促施工单位原则上正式采购前30天上报所用材料的核价单（见附件，一•式叁份），工程部在收到此核价单后，项目部确认在核价单上已明确所需要的材料、设备的名称、规格、数量及采购时间，并要求施工单位在上报核价单中说明此类材料、设备的品牌、价格、质量的建议，并将此核价单递交技术部。之后2II内工程部在《资源推荐表》上至少推荐两家资源单位（注明推荐的品牌及联系方式）递交技术部。上海绿地集团太原事业部技术部收到核价单及工程部的《资源推荐表》后，由技术部也至少推荐两家资源或品牌，在14天内技术部最终确定推荐的材料、设备的品牌（各家单位的品牌档次不应差距太大且至少保证有三个品牌），同时完成按确定的品牌对实物进行封样,封样要求如卜.：对已经确定品牌的材料由技术部组织对每种品牌实物进行封样（封样单由技术部、工程部、施工单位、供货单位进行签字），封样单叙述样品的型号规格等具体内容。最后进行样品的拍照归档，并将各部门及相关单位签字盖章的封样单原件粘贴于样品上；技术部递交合约部叁份封样单复印件、叁份实样照片、所封样品，壹份经技术部确认的材料品牌《资源推荐表》及核价单。合约部按公司确定的甲指乙供材料定价原则在14天内确定价格。具体程序为：合约部在收到上述资料及实物后，分别与三家单位进行谈判，谈判完成后，取价格较低的两家单位做为最终确定品牌及价格，在核价单上将两个品牌及各自的价格标明在核价单上，再经技术部、合约部经办人及负责人签字后转交工程部，经工程部盖章后，工程部负责将核价单留存一份，另外两份发至合约部及施工单位。如果施工单位对核价结果有意见，原则上由工程部负责协调处理。价格核定完毕后，施工单位可与两个材料供商中任何一个签订供货合同，工程部工程师督促施工单位将选用的供货商及品牌到以工作联系单形式报合约部备案（工作联系单上注明施工单位最终选用的供货商及品牌，且需要监理单位，工程部项目经理签字确认）。封样完毕价格确定后，合约部经办人将实物样品移交到工程部经办人。在材料供货完毕，工程部经办人负责样品最后返回技术部作为以后项目的样品标准。第二十八条涉及金额较大、或重要的、对外观影响较大的仍需要按《工程发包管理制共9页第6页上海绿地集团太原事业部事业部材料设备管理制度度》进行招标确定一家供货单位，由施工单位与供货单位及事业部签订三方合同。第二十九条零星物资核价工作程序：上海绿地集团太原事业部临时工程（样板房、售楼处及其它临时设施等）急需使用，或核价物资金额预计在5万元以下的（非甲指乙供材料、设备，定额未计价的材料、设备，限价不限品牌的材料、设备、预估总金额在5万元以下、工程遇特殊情况、需要紧急执行时）,适用零星采购工作程序。零星物资品牌及价格由工程部督促施工单位上报核价单后，由合约部、工程部、技术部、施工单位共同去市场确认所用材料及价格，之后工程部督促施工单位提供样品、拍照、封样，工程部、技术部、合约部在核价单上签字确认。零星物资的计戈I、现场收料、验收等管理工作按本制度相关条款执行。即零星物资技术及质量由技术部负责，现场采购情况及落实到工程实体由工程部负责。第三十条对于非甲指乙供材料、设备，定额未计价的材料-、设备，限价不限品牌的材料、设备同样按上述流程简化执行。第七章进场验收第三十一条材料、设备在确定后，所封样品由合约部书面移交工程部并由工程部负责保存。第三十二条材料一般由供应商直接送货到工地，由施工单位、监理单位、事业部工程人员进行验收。但涉及形象效果的材料还需要设计人员参加。第三十三条材料设备进场验收中应注意的细节有：应检查进场材料与“产品封样”是否相符，并将“产品封样”保留到工程竣工及至保修期结束；检查进场材料的品牌是否符合合同要求：检查进场材料的色泽、材质（指材料）、外观等是否符合设计及合同要求；检查进场材料的尺寸、规格、型号等是否符合设计及合同要求；检查进场材料是否符合出厂标准或有关国家行业标准以及合同要求达到的标共9页第7页上海绿地集团太原事业部事业部材料设备管理制度准；上海绿地集团太原事业部检查进场材料合同要求的配件及辅材等是否齐全、正确；检查进场材料的产品保护措施是否到位；检查进场材料的供货时间是否按合同及供货时间计划要求执行。如供货时间延误造成工期、经济损失，则由事业部现场工程师书面通知供应商及其上级领导并按采购合同规定处理；对关键材料的关键生产加工过程，事业部可委派专门人员对其过程进行现场跟踪监督；检查进场材料的数量是否符合合同要求及供货计划要求；检查进场材料的存贮及堆放是否符合有关规定要求；如供应商要求延时交货，应提交书面申请；公司内部相关环节影响工期时，项目经理应书面通知相关人员可能发生的费用损失。第三十四条材料进场后的复验工作按照合同约定进行，如无约定的，按国家和行业的相关规定执行。第三十五条验收后的处理：材料经验收质量合格、技术资料齐全，工程部工程师安排施工单位应及时登记入库并书面予以确认。材料经验收质量不合格，应给予拒收，并及时通知供应商。第三十六条材料验收合格登记入库后，按照采购合同约定条款付款。36.1合同履行完毕后，事业部各部门根据《合同管理制度》有关规定填写《供应商合同履行评价表》。第八章罚则第三十七条对员工发生如下行为予以辞退：凡经办人员违反规定，泄露应当保密的与核价活动共9页第8页

上海绿地集团太原事业部事业部材料设备管理制度有关的情况和资料，一经查证，书面向总经理室做检查，情节严重的予以辞退。对公司造成重大经济损失的，交由司法机构追究其刑事责任。上海绿地集团太原事业部第三十八条实施中如果由于相关部门不能按计划配合协作，导致工作未能按时间完成，由责任部门承担责任：以上工作的完成时间及质量，按太原事业部的考核制度进行考核。第九章附则第三十九条本制度由合约部、办公室负责解释和修订。第四十条本制度自颁布之日起执行。第十章相关表单LD-JFTY-05