新三板上市118家鸿铭科技

第一章总 第二章经营和经营范 第三章第一节第二节增减和回 第三节转 第四章股东和股东大 第一节股 第二节股东大会的一般规 第三节股东大会的召 第四节股东大会的提案与通 第五节股东大会的召 第六节股东大会的表决和决 第五章董事 第一节董 第二节董事 第六章总经理及其他高级管理人 第七章监事 第一节监 第二节监事 第八章财务会计制度、利润分配和审 第一节财务会计制 2第二节内部审 第三节会计师的聘 第九章信息披露及投资者关系管 第一节信息披 第二节投资者关系管 第十章合并、分立、增资、减资、解散和第一节合并、分立、增资和减 第二节解散和第十一章修改章 第十二章争议解 第十三章附 第一 总 ） ，局登记第三条公司中文名称：衡阳鸿铭公司英文名称：HENGYANGHONGMINGTECHNOLOGY第四 公司资本 500万元第五 公司为永久存续的第六 公司董事长为公司的法定代表人第七条公司全部资产分为等额，股东以其的为限对公司承担责任，第八条本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以股东；股东可以公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员；股东可以公司；公司可以股东、第九条本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务、董事会。第二 经 和经营范第十 经营：发 市场经济，依法为股东谋求最大利益第十一条经营范围：螺纹密封脂、防锈剂、剂、润滑剂、防锈涂料、模具、第三 股 第十二条公司的采取的形式。第十三条公司的，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一第十四条公司的均为普通股，以标明面值，每股面值第十五条公司的为记名。公司成为非上市公众公司后，依法将第十六条公司依据《公司法》以及其它有关规定和本章程的规定建立股东名册，第十七条公司的总额为500万股，全部由发起人。各发起人或名 股东（发起人数（万股持股比例12/第十八条公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或等形式对或者拟公司的人提供任何资助。第二 增减和回第十九条公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十条公司可以减少资本。公司减少资本，应当按照《公司法》以第二十一条公司在下列情况下，可以依照法律、行政、部门规章和本章程的规定，收购本公司的:除上述情形外，公司不进行本公司的活动第二十二条公司因本章程第二十一条第（一）项至第（三）项的原因收购本公司的，应当经股东大会决议。公司依照第第二十一条规定收购本公司后，6于1年内转让给职工。第三节转第二十三条公司的可以依法转让。股东依据相关规定的方式转让。公司在中小企业转让系统挂牌后，股东在中小企业转让系统第二十四 公司不接受本公司的作为质押权的标的 发起人持有的本公司，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报其所持有的本公司的及其变动况，在任职期间每年转让的不得超过其所持有本公司总数的25%。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司。 将其持有的本公司在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由事会未在上述期限内执行的，股东为了公司的利益以自己的名义直接向提讼，负有责任的董事依法承担连带责任。第四 股东和股东大第一 股 股东持有公司的充分。股东按其所持有的种类享利，承担义务；持第二十八 公司股东享有下列权利（一）依照其所持有的份额获得股利和其他形式的利益分配（二）依法请求、召集、主持、参加或者委派股东人参加股东大会，并依照其持有的份额行使相应的表决权；（四）依照法律、行政及本章程的规定转让、赠与或质押其所持有的（五）（六）公司终止或者时，按其所持有的份额参加公司剩余财产的分配（七）（八）法律、行政、部门规章或本章程规定的其他权利 供证明其持有公司的种类以及持股数量的文件，公司经核实股东后按照 公司股东大会、董事会决议内容法律、行政的，股东请求认定其无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式法律、行政或者本章程，第三十一条 董事、高级管理人员执行公司职务时法律、行政或者本股东请求监事会向提讼；监事执行公司职务时法律、行政或者本章程的规定，给公司造成损失的，股东可以请求董事会向监事会、董事会收到前款规定的股东请求后提讼，或者自收到请求弥补的损害的，前款规定的股东为了公司的利益以自己的名义直接向提两款的规定向提讼。第三十二条董事、高级管理人员法律、行政或者本章程的规定，损害股东利益的，股东可以向提讼。第三十三 公司股东承担下列义务（一）遵律、行政和本章程（二）依其所的、出资时间和入股方式缴纳股金（三）除法律、规定的情形外，不得退股（四）不得股东权利损害公司或者其他股东的利益；不得公司法人独立地位和股东损害公司债权人的利益；公司股东公司法人独立地位和股东，逃避，严重损害公司债权人利益的，应当对公司承担连带责任。（五）法律、行政及本章程规定应当承担的其他义务 持有公司5%以上有表决权的股东将其持有的 的，应当自该事实发生当日，向公司作出报告。 司控股股东及实际控制人不得利用其关联关系损害公司和其他股东的合法权益；控股东及实际控制人相关法律、及章程规定，给公司及其他股东造成损失的，第三十六条公司董事、监事、高级管理人员有义务公司 重对直接责任人给予处分和对负有严重责任的董事予以。 金、资产及其他资源以及股东所持有的公司进行司法冻结。凡股东及其关联方不能对占用或转移的公司、资产及其他资源恢复原状或现金清偿的，公司按照有关法律、、规章的规定及程序，通过变现股东所持公司偿还所占用或转移的公司、资产及其他资源。第二 股东大会的一般规第三十七条股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权（八）对公司债券作出决议（九）对公司与关联人发生的（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额（十）审议批准以下重大或者资产（不含原材料或者商品等与赠资产（公司受赠现金资产除外）、债权或重组、资产抵押、委托、签订委托或协议等事项：1、涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的30%以上，该涉及2、标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务收入占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入的30%以上，且绝对金额超过600万元；4、的金额（含承担和费用）占公司最近一期经审计净资产的5、产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元；156、公司发生或资产时，应当以资产总额和金额中的较高者作为计算标准，并按事项的类型在连续十二个月内累计计算，经累计计算达到最近一期经审计总资产30%、已按照相关规定履行审计、评估和股东大（十一）对公司合并、分立、解散、或者变更公司形式作出决议（十二）（十三）对公司聘用、解聘会计师作出决议（十四）（十五）第三十八 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议通过净资产的30%以后提供的任何担保；20%以后提供的任何担保； 召开1次，应当于上一会计年度结束后的6个月内举行。 有下列情形之一的，公司在事实发生之日起2个月以内召开临时股 第四十二条公司可以根据需要设独立董事。独立董事向董事会提议召开临时股东大会。对独立董事要求召开临时股东大出同意或不同意召开临时股东大会的反馈意见。5日内发出召开股东大会；董事会不同意召开临时股东大会的，需说明理由。第四十三条监事会向董事会提议召开临时股东大会，并应当以形式向大会，通知中对原提议的变更，应征得监事会的同意。第四十四条单独或者合计持有公司10%以上的股东向董事会请求召开临时股东大会，并应当以形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政东大会，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。或者合计持有公司10%以上的股东向监事会提议召开临时股东大会，并应当以形式向监事会提出请求。90日以上单独或者合计持有公10%以上的股东可以自行召集和主持。第四十五条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须通知董事会。在股东大会决议前，召集股东持股比例不得低于10%。第四十六条对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会将予第四十七 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司第四 股东大会的提案与通第四十八条提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政和本章程的有关规定。第四十九 公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公3%以上的股东，向公司提出提案单独或者合计持有公司3%以上的股东，可以在股东大会召开10日前提出临时提案并提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知，告 召集人将在年度股东大会召开20日前通知各股东，临时股东大会将于会议召开15日前通知各股东。第五十一 股东大 包括以下内容人和参加表决，该股东人不必是公司的股东；（四）会务常设联系人， 开日前至少2个工作日发出通知并说明原因第五 股东大会的召并及告有关部门查处 法律、及本章程行使表决权。 个人股东亲自的，应出示本人或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托他人的，应出示本人有效件、股东授法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的人。法定代表人出席会议的，应出示本人、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托人的，人应出示本人、法人股东单位的法定代表人依法出具的书第五十七 股东出具的委托他人出席股东大会的委托书应当载明下列（一）人的（二）（四）（五）委托人签名(或盖章)。委托人为法人股东的，应加盖法人单位 投票委托书由委托人他人签署的签署的书或者其他文件应当经过。经的书或者其他文件，和投票委托书均需备置于公司住所或者召议中指定的其他地方 数额、被人（或单位名称）等事项 监事会自行召集的股东大会，由监事会主持。监事会不能履行职务或不出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议，继公司制定股东大会议事规则，详细规定股东大会的召开和表决程序，议记录及其签署等内容，以及股东大会对董事会的原则，内容应明确具体。第条在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股 会议应当在表决前宣布现场的股东和人人数第六十七 容员；（三）的股东和人人数、所持有表决权的总数及占公司总（六）计票人、监票人 召集人应当保证会议记录内容真实准确和完整的董事、监事、董事会、召集人或其代表、会议应当在会议记录上签名。会议记录并保存，保存期限不少于10年。第六节股东大会的表决和决议股东大会决议分为普通决议和特别决议。决权的1/2以上通过。决权的2/3以上通过。第七十 下列事项由股东大会以普通决议通过（一）董事会和监事会的（三）董事会和监事会成员的及其和支付方法（四）（五）公司年度报告；（六）除法律、行政规定或者本章程规定应当以特别决议通过以外的其他第七十一条下列事项由股东大会以特别决议通过（一）公司增加或者减少资本（二）公司的分立、合并、解散和（三）本章程的修改；（四）公司在一年内、重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产20%的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公 决权，每一享有一票表决权。 第七十三条股东大会审议有关关联事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的数不计入有效表决总数。（一）关联协议不应由同一人代表双方签署（二）关联董事不应在股东大会上对关联进行说明（三）股东大会就关联进行表决时，关联股东不应当参与投票 第七十五 董事、监事候选人以提案的方式提请股东大会表决 不同提案的，将按提案时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致 第七十八 股东大会采取记名方式投票表决 票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及人不得参加计票、监票。第八十 会 应当宣布每一提案的表决情况和结果并根据表决结果各方对表决情况均负有义务。 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案以下意见之一：同意、或弃权。其所持数的表决结果应计为“弃权”。 会议如果对提交表决的决议结果有任何怀疑，可以对所投票数组织点票；如果会议未进行点票，的股东或者股东人对会议持人宣布结果有异议的，在宣布表决结果后立即要求点票，会议应当立即 在股东大会结束后2个月内实施具体方案。第五 董事第一节董事第八十六条公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事（一）（二）因、贿赂、财产、挪用财产或者主义市场经济秩序，（三）担任的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的负有个人责任的，自该公司、企业完结之日起未逾3年；（四）担任因违法被吊销、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销之日起未逾3年；（五）个人所负数额较大的到期未清偿（六）被中国处以市场禁入处罚，期限未满的（七）法律、行政或部门规章规定的其他内容本条规定、委派董事的，该、委派或者聘任无效。董事在任职期间第八十七条董事由股东大会或更换，三年。董事届满，可连选连任。董事在届满以前，股东大会不能无故解除其职务。董事从就任之日起计算，至本届董事会届满时为止。董事届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政、部门规章和本董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼经理或者其他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2。第八十八条董事应当 （一）不得利用职权贿赂或者其他收入，不得公司的财产（二）不得挪用公 （三）不得将公司资产或者以其个人名义或者其他个人名义开立账户（四）不得本章程的规定，股东大会或董事会同意，将公司借贷（五）不得本章程的规定或股东大会同意，与本公司订立合同或者进行；（六）股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公（七）不得接受与公司的佣金归为己有（八）不得擅自披露公司（九）（十）法律、行政、部门规章及本章程规定的其他忠实义务董事本条规定所得的收入，应当归；给公司造成损失的，应当承担第八十九 董事应当遵律行政和本章程对公司负有下列勤勉义务（一）应谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律、行政以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过规定（二）（三）（四）应当对公司定期报告签署确认意见（五）（六）法律、行政、部门规章及本章程规定的其他勤勉义务 原董事仍应当依照法律、行政、部门规章和本章程规定，履行董事职务。 公司和股东承担的忠实义务，在结束后并不当然解除，其对公司商业的义务在其任职结束后仍然有效，直至该成为。其他义务的持续期间应当 第二节董事会公司设董事会，对股东大会负责。第九十六 董事会由5名董事组成，董事会设董事长1名第九十七 董事会行使下列职权（一）（二）（三）（六）制订公司增加或者减少资本、债券或其他及上市方案（七）拟订公司重大收购、回购本公司或者合并、分立、解散及变更公司（八）（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务等高级管理人员，并决定其事项和奖惩事项；（十一 制订公司的基本管理制度（十二 制订本章程的修改方案（十三 制订公司的股权激励计划方案（十四 决定公司分支机构的设置（十五 决定公司的全资子公司的合并、分立、重组等事项（十六 决定董事会专门的设置及专门的（十七 向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师（十八 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作（十九 管理公司信息披露事项 理、有效等情况进行评估、讨论，以全体股东的权利；（二十一）法律、行政、部门规章或本章程授予的其他职权 公司董事会应当就会计师对公司财务报告出具的非标准审计 项、委托、关联的权限，建立严格的和决策程序；重大投资项目应当组 保护和权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估。第一百零二 董事长由董事会以全体董事的过半 产生第一百零三 董事长行使下列职权（一）（二）（四）（五）提名总经理、董事会人选（七）在发生特大自然等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法（八） 第一百零五 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事，可以第一百零七 董事会召开临时董事会会议，董事会应当分别提前日将董事长签署或盖有董事会的会议通知，通过直接送达、传真、电应当通过进行确认并做相应记录。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过或者其他口头方第一 董事会会议通知包括以下内容 得对该项决议行使表决权，也不得其他董事行使表决权。该董事会会议由过半过。出席董事会的无关联董事人数不足3人的，应将该事项提交股东大会审议。第一百一十一 董事会决议表决方式为：举手或投票 委托其他董事代为出席，委托书中应载理人的，事项、范围有效期限，并由委托人签名或盖章。代为的董事应当在范围内行使董事，第一百一十三条董事会应当对会议所议事项的决定做成会议记录，第一百一十四 董事会会议记录包括以下内容第一百一十五 公司董事会可以根据需要，设立专门第六 总经理及其他高级管理人 第一百一十九 总经理每届3年，总经理连聘可以第一百二十 总经理对董事会负责，行使下列职权总经理提名财务时，应取得公司前两大股东的一致同意；第一百二十一 总经理应制订总经理工作细则，报董事会批准后实施第一百二十二 总经理工作细则包括下列内容 总经理可以在届满以前提出辞职。有关总经理辞职的 第七 监事第一节监事第一百二十七 本章程第八十六条关于不得担任董事的情形同时适用于 务和勤勉义务，不得利用职权贿赂或者其他收入，不得公司的财产。第一百二十九 监事 每届为3年。监事届满，连选可以 会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应当依照法律、行政第一百三十一 监事应当保证公司披露的信息真实、准确、完整 第二节监事会 监事会由全体监事过半数产生。监事会召集和主持监事会会议；监事会表由公司职工通过职工、职工大会或者其他形式产生。第一百三十六 监事会行使下列职权 监事会每6个月至少召开一次会议监事可以提议召开临时 ， 监事会应当将所议事项的决定做成会议记录的监，录作为公司至少保存10年。第一百四十 监事会会议通知包括以下内容第八 财务会计制度、利润分配和审第一百四十一条公司依照法律、行政和国家有关部门的规定，制定公司的 不以任何个人名义开立账户。 公积金。公司法定公积金累计额为公司资本的50%以上的，可以不再提取。 第一百四十五条公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利(或)的派发事项。第一百四十六条公司利润分配采取现金或者 公司的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的。第一百四十七条 第二节内部审计第一百四十八条公司在适当时间实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公第一百四十九条公司内部审计制度和审计人员的职责，经董事会批准后实施。审计向董事会负责并报告工作。第三节会计师的聘 会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。第一百五十一条公司聘用会计师必须由股东大会决定，董事会不得在股第一百五十二条公司保证向聘用的会计师提供真实、完整的会计凭证、第一百五十三条会计师的审计费用由股东大会决定 公司解聘或者不再续聘会计师时，提前30天事先通知会计师，公司股东大会就解聘会计师进行表决时，允许会计师陈第九 信息披露及投资者关系管第一节信息披露第一百五十五条公司成为非上市公众公司后，应按照相关披露定期报告和临告。第一百五十六条公司董事长是信息披露的第一责任人，董事会负责具体披第一百五十七条公司及其董事、监事、高级管理人员应当及时、公平地披露所有对公司及其他品种转让价格可能产生较大影响的信息，信息披露准确性、完整性承担相应的。公司应当建立与股东沟通的有效，对股东或者市场质疑的事项应当及时、客观地进行澄清或者说明。公司披露的信息，应经董事长或其的董事签字确认。若第一百五十八条公司在依法设立的场所公开转让后，应当通过证券场所要求的平台披露信息。第一百五十九条公司成为非上市公众公司后，应通过信息披露与交流，加强与第一百六十条投资者关系管理工作的对象包括：公司股东（包括现时的股东第一百六十一条（一）公司的发展，包括公司的发展方向、发展规划、竞争和经营方针收购兼并、对外合作、对外担保、重大合同、关联、重大或仲（六）第一百六十二条董事长是公司投资者关系管理工作第一责任人，主持参加重大投资者关系活动，包括股东大会、业绩发布会、、重要境内本市场议和重要的财经采访等。董事长不能出席的情况下，除或公司章程另有第一百六十三条董事会 待投资者、分析师或接受前，从信息披露的角度应当征询董事会的第一 条投资者关系工作包括的主要职责是关注投资者及的意见、建议和等各类信息并及时反馈给公司董事及路演活动，接受分析师、投资者和的咨询；接待投资者来访，与机（三）公共关系。建立并与所、行业、以