房地产公司材料设备采购管理制度

材料（设备）采购管理制度第一章总则第一条为了规范范公司说我采采购行为，兼兼顾质量和成成本，在保证证公司开发项项目正常施工工的前提下，提提高材料（设设备）的质量量，减少投资资成本。提高高对供应商的的谈判能力，以以获得较优性性价比的采购购物资，特制制定本制度。第二条本制度中中所称“本公司”是指XX房地产发展展股份有限公公司，“分公司”是指XX房地产发展展股份有限公公司派出之无无独立法人资资格的区域性性公司。第三条本制度中中材料（设备备）领导小组组是指在材料料（设备）采采购和招投标标过程中实施施工作指导和和监督工作的的管理机构。第四条分公司设设有采购部的的，材料（设设备）采购工工作由采购部部门负责，分分公司未设采采购部的应在在工程部下增增设专职采购购人员负责材材料（设备）的的采购事宜。第五条本制度所所称采购人员员包括公司采采购管理中心心人员、各分分公司及其他他部门直接或或间接参与采采购工作的人人员。第六条材料（设设备）采购的的具体流程和和细则在《材材料（设备）采采购实施细则则》中予以明明确。第七条单宗采购购总额预计300万（含）以以上或同意采采购能够获得得较优惠的材材料（设备）由由公司采购管管理中心实施施采购工作，单单宗采购总额额预计300万（不含）以以下由分公司司实施采购工工作。第八条本制度由由总则、采购购组织机构、采采购人员职责责、工作原则则、职业规范范和罚则六部部分组成。第二章组织机构构和职责第九条材料（设设备）采购组组织架构：公司材料（设备备）采购领导导小组公司采购管理中中心分公司材料（设设备）采购领领导小组分公司采购部（工工程部）专职采购人员第十条公司材料料（设备）采采购领导小组组由公司总经经理、生产副副总经理、公公司财务总监监、工程部经经理等组成，公公司总经理任任组长，其他他成员为组员员。第十一条分公司司材料（设备备）采购领导导小组由分公公司经理、生生产副经理、财财务经理和工工程部经理等等组成，分公公司经理任组组长，其他人人员为组员。第十二条公司监监事会和公司司审计部有权权对公司、分分公司采购及及采购招标工工作进行监督督和指导。第十三条公司材材料（设备）采采购领导小组组职责：（1）对公司及及分公司所有有采购工作实实施指导和管管理；（2）依据材料料（设备）采采购管理中心心提供的报告告确定长期战战略合作伙伴伴；（3）负责对分分公司权限之之外的材料（设设备）采购招招标形式、招招标主持人、正正式投标人、招招标文件的审审批及中标人人的确定。（4）对分公司司权限之外的的材料（设备备）采购招标标工作实施监监督；（5）负责对采采购管理中心心提供的技术术、经济、节节能等方面的的替换方案和和建议作出评评审和确定；；（6）对采购管管理中心上报报的供应商及及其产品分析析、对比报告告做出批复；；（7）监督采购购管理中心的的运行方式、工工作方法及相相关文件下发发；（8）其他必须须由公司材料料（设备）采采购领导小组组完成的工作作。第十四条分公司司的材料（设设备）采购领领导小组职责责：（1）对分公司司的材料（设设备）采购工工作实施指导导和管理；（2）对分公司司采购人员所所上报的《招招标主持人请请购单》做出出批复；|（3）分公司司权限内德招招标采购工作作的监督和实实施；（4）委派专职职的采购人员员和具体的材材料（设备）采采购领导小组组采购招标主主持人；（5）对分公司司权限范围内内的材料（设设备）采购招招标形式、正正式投标人、招招标文件及订订购合同的初初步评审；（6）对分公司司采购人员所所上报的文件件和报告作出出批示；（7）对分公司司采购人员的的工作情况进进行考核评定定；（8）对供应商商依据供货质质量、供货能能力、履约情情况等做出每每年度的诚信信评定；（9）其他必须须由分公司材材料（设备）领领导小组完成成的工作。第十五条材料（设设备）采购涉涉及到招标时时，招标主持持人的职责参参照《工程项项目招投标管管理制度》的的规定。第十六条公司采采购管理中心心职责：（1）监督各分分公司对《采采购管理制度度》及其《实实施办法》的的执行情况，并并做出客观评评价；（2）负责材料料（设备）信信息库的建立立和维护，并并依据分公司司提供的供应应商年度评定定结果，对库库内供应商进进行客观评价价并按制度优优胜劣汰；（3）负责对长长期在战略合合作供应商的的沟通、管理理及供货质量量、服务等实实施监督；（4）对各分公公司材料（设设备）采购提提供咨询和指指导；（5）负责合同同范本制定和和对分公司招招标文件的评评审；（6）采购管理理中心权限内内的招标工作作的实施及招招标文件的制制定；（7）对分公司司采购人员上上报的有关材材料（设备）文文件做出批复复；（8）物资材料料市场行情和和新型、节能能、环保、高高效材料（设设备）的收集集、了解、分分析工作；（9）对分公司司采购人员反反应的情况和和问题及时给给予大负荷解解决，不能解解决的应及时时向工程部主主管领导汇报报；（10）定期与与各级采购人人员做思想沟沟通，了解现现场基本情况况；（11）定期向向主管领导汇汇报工作情况况，以便于解解决工作中存存在的问题，提提高工作效率率；（12）完成上上级领导交给给的其他任务务。第十七条分公司司采购人员职职责：（1）采购管理理制度的执行行和实施；（2）配合公司司采购管理中中心信息库的的建立；（3）根据工程程进度和工程程部《材料使使用计划书》制制定《采购计计划》；（4）根据《采采购计划》要要求，提前做做出《材料（设设备）请购单单》；（5）在材料（设设备）采购招招标主持人的的指导下完成成分公司权限限范围内的采采购招标文件件的拟定；（6）负责材料料的现场验收收；（7）负责认质质认价材料（设设备）的质量量、数量、资资质证明、价价格等方面的的核实和确认认；（8）有责任对对乙供材料（设设备）是否符符合质量要求求和设计要求求情况的监督督；（9）在工作过过程中发现对对公司或工程程质量不利的的问题和情况况（如材料（设设备）质量不不合格，施工工单位不按操操作规程安装装材料（设备备）等）及时时向主管领导导上报相关情情况；（10）负责对对供应商诚信信度初步审核核；（11）协助工工程部、预算算部进行材料料（设备）询询价工作；（12）拟定月月采购计划，并并上报公司采采购管理中心心；（13）完成上上级领导交给给的其他任务务。第三章工作准则则第十八条在材料料（设备）供供应商纳入信信息库前，采采购人员必须须对供应商进进行综合考评评，对其公司司简介、生产产能力、质量量保证、付款款要求、售后后服务、产品品特点等进行行比较，并以以报告形式上上报公司材料料（设备）采采购领导小组组批准、方能能入库；第十九条公司所所有员工均有有权推荐优秀秀的供应商，经经公司采购管管理中心审核核，由公司材材料（设备）领领导小组批准准，方可纳入入公司材料设设备信息库；；第二十条采购方方式主要以邀邀请招标、议议标、询价采采购、直接签签订合同（长长期战略合作作伙伴）四种种采购方式；；必要时可采采用公开招标标形式。第二十一条分公公司采购人员员根据《材料料（设备）采采购实施办法法》要求，必必须提前做好好《采购计划划》和《单项项材料（设备备）请购单》。第二十二条分公公司采购人员员制定的《单单项材料（设设备）请购单单》无论金额额大小，经分分公司材料（设设备）采购领领导小组批复复后必须提交交采购管理中中心。第二十三条分公公司在选择供供应商时，应应在公司信息息库中提取，但但区域性较强强的材料（设设备）除外。第二十四条采购购人员在洽谈谈某项材料（设设备）时，原原则上供应商商不得少于三三家，如有必必要，可以采采用多轮洽谈谈、多次谈判判等方式进行行，以便降低低公司的投资资成本。第二十五条公司司或分公司采采购人员与供供应商洽谈时时，必须坚持持“秉公办事，维维护公司利益益”的原则，并并做好记录，以以报告形式上上报；单宗采采购金额预计计300万（含）以以上报公司材材料（设备）领领导小组，单单宗采购金额额预计300万（不含）以以下报分公司司材料（设备备）采购领导导小组。报告告中包括产品品技术参数、质质量、价格、特特点、及特性性等进行比较较（技术参数数、价格、特特点以表格形形式体现）。第二十六条报告告得到批复后后，依照公司司领导批示意意见，综合考考虑“质量、价格格、售后服务务”等问题，确确定供应商。第二十七条公司司或分公司采采购人员必须须坚持“五不购”和“三比一算”的原则，包包括分公司的的零星采购。五不购：（1）没有提供供书面采购计计划切未经材材料设备采购购领导小组批批准不购；（2）材料、设设备规格不符符，质量不合合格，价格不不合理的不购购；（3）无材质证证明和产品合合格证的不购购；（4）凡考评不不合格的产品品不购；（5）现场、仓仓库能够代用用的材料不购购。三比一算：比质质量、比价格格、比售后服服务、算成本本。第二十八条材料料（设备）单单宗采购总额额预计在10万（不含）以以上，原则上上应以招投标标形式来完成成。第二十九条分公公司权限内的的招投标工作作由各分公司司材料（设备备）采购领导导小组委派主主持人完成；；由公司材料料（设备）采采购领导小组组和公司采购购管理中心实实施监督。第三十条采购管管理中心权限限内的招标工工作由公司材材料（设备）采采购领导小组组委派专人主主持，由公司司材料（设备备）采购领导导小组和公司司审计部实施施监督。第三十一条在采采购招标过程程中必须坚持持以下原则：：（1）在材料（设设备）招标过过程中，应及及时、准确、真真实、完整地地公开必要的的信息资料.（2）在招投标标采购活动中中，具备招标标文件要求的的法人或组织织均享有公平平同等的机会会参与投标竞竞争。（3）在招投标标采购活动中中，严禁任何何投标方以非非正常渠道获获取特权，使使其他投标人人受到不公平平的对待。（4）招投标采采购过程中，招招投标双方都都应本着诚实实守信的原则则履行其应尽尽义务。第三十二条在采采购过程中，违违反以上操作作规程，为供供应商谋取利利益的，一经经查出，公司司将依本制度度严肃处理。第三十三条分公公司采购材料料（设备）时时必须签订《订订货合同》，一一式四份，供供需双方各执执两份，一份份提交采购管管理中心，一一份留分公司司财务保存。第四章采购人员员职业规范第三十四条采购购是一项重要要、系统、严严肃的工作，各各级管理人员员和采购经办办人必须具备备高度的责任任心和职业道道德观念，时时刻维护公司司利益，为公公司考虑。第三十五条采购购人员代表公公司形象，工工作中应当有有礼、有利、有有节，不允许许有傲慢的举举止和不公平平的对待。第三十六条采购购人员只有在在有助于商业业合作及协调调工作的前提提下，经领导导同意后方可可接受供应商商的邀请，进进行考察、参参观等公开的的商务活动。第三十七条采购购人员只有经经部门主管领领导的认可后后接受供应商商的宴请，在在采购谈判过过程中，无论论任何原因，都都不允许接受受供应商直接接或间接的带带有娱乐性质质的邀请。第五章罚则第三十八条采购购人员有下列列情形之一，给给公司造成经经济或名誉损损失的，很据据情节轻重，公公司将分别给给予相关责任任人记过、免免职、辞退等等行政处罚及及200——10000元经济处罚罚；给公司造造成重大损失失的，公司将将依法追究法法律责任；（1）采购人员员私自接收或或向供应商索索取财、物。（2）采购人员员接收财、物物后未主动上上缴公司的。（3）采购人员员应严格遵守守保密制度，杜杜绝任何有意意或无意的泄泄密行为，以以下行为均视视为泄密：①泄密其他供应应商对同类产产品的报价；；②招投标中泄露露其他参与的的供应商名称称；③泄露标底；④泄露其他对公公司不利的秘秘密或公司认认定是泄密行行为的。（4）故意规避避本制度或