下载本文档
版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档美佛儿教育集团董事会议事内容(职权)规定董事会议事内容包括:负责召集股东会,并向股东会报告工作;执行股东会的决议;决定集团的经营计划和投资方案;制订集团的年度财务方案、决算方案;制订集团年度报告;制订集团的利润分配方案和弥补亏损方案;制订集团增加或者减少注册资本的方案;拟定集团合并、分立、变更集团形式、解散、破产方案;在股东会授权范围内,决定集团的风险投资、资产抵押及其他担保事项,以及重大基建项目、对外投资、出售资产等事项;决定集团内部管理机构的设置和定员编制方案;根据董事长提名聘任或者解聘集团总裁等高层管理人员,并决定其报酬和奖惩事项。集团高层管理人员人选可以通过以下方式产生:公开招聘;总裁推荐;董事推荐;股东推荐;中介机构推荐。决定集团分支机构的设置;制订集团的基本管理制度;决定集团发展基金的使用;制订集团章程的修改方案;向股东会提请聘请或更换为集团提供法律服务的律师事务所以及其他中介机构;听取集团总裁的工作汇报并检查总裁的工作;法律、法规或集团章程规定,以及股东会授予的其他职权。精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档美佛儿教育集团董事会议事程序规定董事会会议由董事长召集,定期会议应于会议5日前通知全体董事,以及其他列席人员。临时会议应在会议召开2日前通知各董事和有关列席人员。如因有紧急事项召开临时董事会,可不受上述通知日期的限制。董事会会议通知包括以下内容:会议日期、时间、地点和会议期限;会议事由及议题;发出通知的日期。董事会可根据实际情况,以实地或通讯方式召开。董事会应保证各位董事对所讨论的议题充分表达意见,董事会会议对所讨论的议题应逐项进行,每位董事应以认真、负责的态度对所讨论的议题逐项明确表示意见。独立董事应当就集团章程规定的事项向董事会发表独立意见。董事会会议由董事会秘书承办会务事项。董事会秘书负责向集团有关部门收集会议所议事项的议案和有关材料。各有关部门一般应在会议召开7日前(或通知时间)提交给董事会秘书。董事会秘书整理后提呈董事长确定会议议程及会议通知。召开定期会议,董事会秘书一般应在会议召开前7日向董事提交议案及有关材料,包括会议议题的相关背景资料和有助于董事理解集团业务进展的信息和数据。独立董事认为资料不充分的,可以要求补充。召开临时会议,董事会秘书一般应在会议召开前2日将议案及有关材料提交给董事;如遇特殊情况,可不受上述规定限制。董事会会议应由三分之二以上董事出席方可举行,每一董事享有一票表决权;董事长增加一票表决权。董事会做出决议,必须经全体董事的二分之一以上通过。董事会决议表决方式为:举手或书面表决。董事会由董事长亲自主持,董事长因故不能出席会议的,应委托其他董事代为主持。董事会会议应当由董事本人出席,董事因故不能出席的,可以书面委托其他董事代为出席。代为出席会议的董事应当在授权范围内行使董事的权利。董事未出席董事会会议,亦未委托代表出席的,视为放弃在该次会议上的投票权。委托书应当载明代理人的姓名,代理事项、权限和有效期限,并由委托人签名或盖章。董事连续二次未能亲自出席董事会,也不委托其他董事出席董事会会议,视为不能履行职责,董事会应当建议股东会予以撤换。独立董事连续三次未能亲自出席董事会会议的,由董事会提请股东会予以撤换。总裁列席董事会会议,并就有关议题发表意见,不参加表决。根据需要,董事长可以要求总裁回避特定议题的讨论。以通讯方式召开的董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以用传真方式进行并做出决议,并由参会董事签字。董事应在收到会议通知的二日内做出表决并签名,通知集团由专人取回或以传真方式将表决结果送达集团。董事会会议应当由董事会秘书记录,出席会议的董事,应当在会议记录上签名,并承担责任。出席会议的董事有权要求在记录上对其在会议上的发言作出说明性记载。董事会决议违反法律、法规或者章程,致使集团遭受损失的,参与决议的董事对集团负赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异议并记载于会议记录的,该董事可以免除责任。董事会会议记录由董事会秘书签名并整理归档保存。会议记录保存期限为5年。董事会会议记录包括以下内容:会议召开的日期、地点和主持人姓名;出席董事的姓名以及委托其他董事出席会议的董事姓名及受托人情况
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 安全策划及风险分级管理制度
- 第四章《光现象》基础练习题 (含解析)2024-2025学年物理人教版八年级上册
- 《一桥飞架连天堑》课件 2024-2025学年岭南美版 (2024)初中美术七年级上册
- 2024至2030年中国普通金属膨胀螺栓行业投资前景及策略咨询研究报告
- 2014-2018年钽酸锂行业投资分析报告
- 2010-2012年碳五行业市场研究与竞争力分析报告
- 2024年湖南省长沙市中考语文试题含解析
- 2024年中国电子屏市场调查研究报告
- 2024年中国冷光无烟烟花市场调查研究报告
- 高中语文第12课动物游戏之谜课件3新人教版必修
- 非心脏手术围手术期心血管危险评估和管理
- 四年级数学上册第七单元整数四则混合运算第1课时不含括号的混合运算教案苏教版
- 雅各布森翻译理论的解读与启示-对等
- 维护国家安全 教案设计
- 鼻腔冲洗护理技术考核试题及答案
- 非洲礼仪文化英语介绍
- 自发性气胸的护理
- 白市镇小学常规管理督导评估自查报告(正稿)
- 双减分层书面作业设计案例 方案 (含评价与反思)人教版七年级数学上册第二章 整式的加减
- 2023年中国融通集团招聘笔试题库及答案解析
- 2023年地理知识竞赛试题及答案
评论
0/150
提交评论