某大型房地产公司ISO标准认证管理手册

珠海XX置业股份有限公司珠海XX置业股份有限公司管理手册生效日期:2005年8月1日文件编号**拟制/日期版次第A版审核/日期页码共45页第1页批准/日期珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次目录共45页第22页生效日期：20005年8月1日章节名称页次管理手册目录2管理手册批准发布令3管理者代表任命书4手册发放控制5手册更改控制6—8第一章公司简介9第二章管理方针和目标10—11第三章组织架构与职责12—20第四章管理体系21—23第五章管理职责24—28第六章资源管理29—30第七章产品实现和运行控制31—39第八章测量、分析和改进40—45附件：项目开发过程网络图珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次管理手册批准发布布令共45页第33页生效日期：20005年8月1日1.0管理手册册围绕GB/T119001：2000和GB/T280011：2001标准的要求。阐阐述了公司的的方针和目标标，是公司管管理体系的纲纲领性文件，是是各项工作的的基本准则和和指南，也是是珠海XX置业股份份有限公司向向顾客提供优优质产品和服服务、对员工工职业健康安安全的承诺，在在公司的管理理体系文件中中，其它文件件内容不能与与管理手册相矛矛盾。2.0管理手册已于20005年8月1日经总经理批批准后颁布实施，公司全全体员工必须须按管理手册册的要求执行行。3.0手册有关质量量、职业健康康安全方面的的术语依据GB/T119000：2000和GB/T280011：2001的定定义。总经理： 年月日珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次管理者代表任命书书共45页第44页生效日期：20005年12月1日为保证我公司管理理体系得到持持续、有效的的运行，实施施公司的方针针、目标，现现任命同志为本公公司的管理者者代表，职责责和权限如下下：负责按GB/T119001：：2000及GB/T280011：2001标准建立质质量及职业健健康安全管理理体系；确保质量及职业健健康安全管理理体系持续有有效运行；协助总经理完善公公司的业务管管理流程；定期向总经理报告告质量及安全全管理体系的的运行状况；；主持公司内部管理理体系审核；；在公司全体员工中中树立满足顾顾客要求的质质量意识及安安全的自我防防护意识；负责质量及安全管管理体系有关关事宜及与外外部各方面的的联络工作。总经理：年年月日珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次手册发放控制共45页第55页生效日期：20005年8月1日1.0编制制、批准与发发布1.1手册册由人事行政政部负责组织织编制，公司司各部门给予予协助。1.2手册册经管理者代代表审核，总总经理批准后后颁布实施。1.3手册册由档案室统统一管理发放放。1.4手册册的复印件分分“受控”与“非受控”两种形式发发放。受控手册的发发放范围为公公司管理人员员及有关协议议规定的对象象，受控手册册封面加盖“受控文件”印章。非受控手册发放对对象是公司外外部的有关部部门或个人，非非受控手册发发放应在档案案室进行登记记，并加盖“非受控文件件”印章。2.0手册册的修订2.1公司司每一员工、顾顾客、外部机机构对手册都都可提出更改改意见。2.2管理理者代表负责责对更改意见见的合理性和和可行性进行行审查。2.3经更更改的章节和和条款，须按按本节1.2条规定予以以审核和批准准。具体的更更改按管理手手册《文件控控制程序》执执行，由档案案室负责文件件的收回和发发放。2.4手册册的发放管理理按《文件控控制程序》中中的有关规定定执行，手册册的更改情况况见本章节第第4节《手册更更改控制》。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次手册更改控制共45页第66页生效日期：20005年8月1日序号被更改页/条款更改状况更改单号备注珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次手册更改控制共45页第77页生效日期：20005年8月1日序号被更改页/条款更改状况更改单号备注珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次手册更改控制共45页第88页生效日期：20005年8月1日序号被更改页/条款更改状况更改单号备注珠海XX置业股份份有限公司程序文件编号：**版本/版次：A版版/0次第一章：公司简介介共45页第99页生效日期：20005年8月1日珠海XX置业股份份有限公司成成立于1992年4月，是经广广东省政府确确认成立的法法人、自然人人混合持股的的股份有限公公司，注册资资本2.5亿元人民币币，XX集团公司司为控股公司司。按照市政府的要求求和XX集团公司司的部署，公公司实施了资资产重组，在在2002年与珠海XXX房地产开发发总公司合并并，与珠海XXX房产有限限公司实施了了资源整合，进进一步增强了了公司的实力力，为公司今今后的发展奠奠定了坚实的的基础。公司以房地产开发发为主业,拥有国家房房地产开发企企业一级资质质，实力雄厚厚，人才济济济，信誉卓著著，多年来共共开发了十多多个精品楼盘盘和工业区，总总建筑面积近近250万平方米，有有五个小区荣荣获全国城市市物业管理优优秀示范小区区称号，取得得了较好的经经济效益和社社会效益。公司有珠海XX物物业管理有限限公司、珠海海XX百货发展展有限公司等等3家属下公司司，为公司房房地产项目开开发提供配套套服务和开展展多元化经营营。公司拥有大量的土土地资源储备备，XX集团公司司也将大量土土地资源委托托本公司开发发管理。公司司正在开发具具有地方特色色的XX商业文化化中心、拱北北XX商住小区区和银桦新村村、XX花园后期期建设项目，以以及XX集团公司司交给我们开开发的住宅小小区项目。公公司将坚持以以房地产开发发经营为主业业，以现代建建筑的理念将将开发项目建建设成具有现现代气息的建建筑群体和颇颇具特色的大大型住宅小区区，既为珠海海的城市建设设作出贡献，也也促进公司的的经济发展。我们将按照十六大大提出2020年全面建设设小康社会的的要求，紧紧紧抓住我国加加入WTO和珠海市新新的城市化发发展的机遇，克克服困难，开开拓创新。建建立ISO90001质量管理体体系及OHSASS180011职业健康安安全管理体系系，规范经营营管理，努力力提高经济效效益，创建“XX置业”房地产品牌牌，力争早日日成为上市公公司，以优异异的业绩回报报股东，回报报社会。欢迎各界人士前来来投资置业！！董事长、法定代表表人：总经理：地址：珠海市号邮编：电话：传真：网址：电子邮箱：珠海XX置业股份份有限公司程序文件编号：**版本/版次：A版版/0次第二章:方针和目目标共45页第110页生效日期：20005年8月1日一、管理方针以人为本，客户至至上，守法诚信，打造精精品，追求卓越，持续改改进。内涵：按照ISOO9001：2000--OHSASS180011-19999标准建立管管理体系；在在充分识别顾顾客需要的基基础上，以不不断满足顾客客和员工健康康现实的及潜潜在的需求和和期望为基本本原则和导向向，将XX置业股份份有限公司的的管理活动建建立在“预防为主”的基础之上上，任何一项项管理服务工工作都应与文文件规定的程程序、标准相相一致。这些些程序、标准准基于：依法管理、热情服服务、以人为为本、客户至至上的工作宗宗旨；团结、务实、敬业业、奉献的工工作精神；每一位员工先培训训后上岗，确确保其对公司司的管理方针针、服务标准准以及对用户户的需求有足足够的了解，明明确自己的工工作管理将对对公司整体产产生影响，确确保本公司的的信誉；合理的收费；符合国家、省、市市政府颁布的的法律、法规规、条例和标标准要求。通过管理体系的运运行，持续提提高管理水平平，满足相关关法律、法规规和不断变化化的用户需求求。二、质量目标工程管理合格率为为100%，优良率达达到80%以上；顾客满意度达到885%；业主投诉及时处理理率达85%，处理满意意率达90%；2005年通过IISO90001：2000管理管理体体系认证。珠海XX置业股份份有限公司程序文件编号：**版本/版次：A版版/0次第二章:方针和目目标共45页第111页生效日期：20005年8月1日三、安全目标（1）重大伤亡事故为为零；（2）杜绝火灾、设备备、管线、交交通等重大事事故及食物中中毒；（3）没有社会相关方方和员工的重重大投诉；（4）各项检查达到国国家有关标准准要求；（5）项目开发的粉尘尘、污水、噪噪声等达到城城市管理要求求；（6）专项综合治理达达标；（7）创建珠海市双优优工地。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第三章：组织机构构与职责共45页第112页生效日期：20005年8月1日1.0组织机构构图XX置业股东大会XX置业股东大会管理者代表经营班子XX置业监事会XX置业董事会管理者代表经营班子XX置业监事会XX置业董事会项目部销售部研发部人事行政部工程部计财部项目部销售部研发部人事行政部工程部计财部注：项目部为非常常设机构。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第三章：组织机构构与职责共45页第113页生效日期：20005年8月1日2.0职责：2.1股东会、董董事会、监事事会的职责见见《公司章程程》2.2经营班子子(总经理、副副总经理)主要职责:贯彻国家相关的法法律、法规；；制定公司中、长期期发展战略目目标并确保公公司整体朝着着既定的目标标努力；制定公司年度的经经营目标并确确保经营目标标的达成；建立健全公司组织织机构，明确确职责及相互互关系；向全体员工及时传传达满足顾客客和法律、法法规要求对企企业的成功的的重要性，并并以此思想指指导对公司重重大经济、经经营事务的决决策；负责制定公司管理理方针和管理理目标，确保保使公司各级级人员都能得得到充分理解解，并坚决贯贯彻执行；任命管理者代表，由由其负责公司司管理管理体体系按照ISO90000的标准要求求建立、运行行和保持；负责管理手册和程程序文件的批批准发布；主持公司管理评审审，使公司管管理方针和管管理管理体系系适应市场需需要，提高内内部管理水平平，保持管理理体系持续改改进，并确保保资源的提供供；2.3管理者代代表的职责见见《管理者代代表任命书》2.4人事行政政部主要职责责:1、根据集团公司部署署和要求，结结合公司的实实际情况，收收集资料，掌掌握情况，为为公司领导决决策提供依据据。把公司和和集团领导的的各项指示、决决定及时准确确地向员工传传达，将下面面的情况及时时地、实事求求是地向上反反映，做到上上情下达、下下情上送。2、做好公司文秘方面面的有关工作作，公司文件件撰写、打印印、登记编号号、校对、盖盖章、分发及及原件保存归归档。保管公公司印鉴的保保管与使用登登记。对上级级文件资料的的登记、传阅阅、催办。3、负责公司后勤工作作。会务组织织,来客接待，协协调做好业务务接待工作。办办公用品的购购置、发放及及登记管理。货货币分房、办办理出境等有有关证件、车车辆的安排与与管理，以及及公司珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第三章：组织机构构与职责共45页第114页生效日期：20005年8月1日环境卫生的管理。4、负责公司的人事和和劳动工资的的管理工作。根根据公司机构构设置拟定人人员编制方案案。负责公司司员工的招聘聘、录用、调调配、调动、晋晋升、考核、工工资、福利、离离退休、辞退退及人事档案案管理等业务务工作。负责责专业技术人人员的考核、技技术职称的评评聘及再教育育工作。5、负责公司的党群方方面的工作。根根据党总支的的安排，落实实党务的日常常工作，组织织党员学习、教教育和活动的的开展，廉政政建设工作。负负责计划生育育、综合治理理、厂务公开开、共青团及及青年等相关关工作。6、负责档案管理工作作，按要求负负责文件、资资料的收发、传传阅、清退、立立卷、归档等等工作。7、负责公司的保密工工作，健全保保密制度，落落实保密措施施，严防失密密。8、负责公司组织安排排公司的各项项会议，印发发会议纪要或或决议，组织织政治学习、员员工学习教育育和培训，以以及公司的宣宣传工作。9、负责群众来信来访访工作。根据据上级机关和和领导的批示示，对群众反反映的问题进进行调查研究究，提出处理理意见。10、负责公司的法律律事务，以及及董事会的相相关事务。11、负责管理体系文文件和记录表表样的归口管管理。12、负责管理体系的的内部审核及及管理评审组组织工作。13、负责组织各部门门对危险源的的识别与评价价，及组织相相关部门根据据危险源评价价的结果制订订和落实管理理方案。14、负责职业健康安安全法律法规规的收集、相相关方信息交交流及劳保用用品的发放与与管理。15、负责管理体系运运行的全面工工作。16、做好协调、督办办及领导交办办的其它工作作。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第三章：组织机构构与职责共45页第115页生效日期：20005年8月1日2.5计财部主主要职责：1、贯彻落实好国家关关于财务管理理的法律、法法规。建立健健全公司财务务管理制度。认认真执行财务务制度，严格格按制度办事事。2、负责公司资金收付付业务的核算算，做好记帐帐、算帐、报报帐等日常财财务工作，同同时要做好财财产物资的进进帐及清产核核资工作。3、编制资金计划并组组织实施，负负责资金筹集集、调动和管管理，确保资资金的使用效效率。4、负责各类财务报表表的编制及报报送，抓好成成本核算工作作，准确反映映公司的经营营成果和经济济效益，为管管理层提供经经营决策依据据。5、负责对属下公司财财务的管理和和监督，定期期开展内部审审计。6、拟定月度、季度、年年度投资计划划，负责统计计工作，搞好好统计分析。7、负责办理资产的登登记、变更和和评估等手续续。8、负责检查、督促、落落实工程的预预结算，严格格控制工程成成本。9、负责股份公司股东东股权的管理理工作。10、做好公司领导交交办的其它工工作。2.6研发部主主要职责1、进行战略研究，草草拟公司的发发展方向和规规划，供决策策层研究决策策。2、搞好市场调查，研研究公司的土土地及其他资资源的储备需需求及方式。3、做好防地产的市市场研究，掌掌握防地产的的发展动态，为为公司决策层层决策提供依依据。4、根据市场和公司司实际，提出出投资项目建建议。对投资资项目进行可可行性研究及及投资评估，并并提出研究报报告，确保投投资达到准确确、合理、可可行。5、公司电脑系统维维护及平面设设计。6、做好公司领导交交办的其它工工作。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第三章：组织机构构与职责共45页第116页生效日期：20005年8月1日2.7工程部主主要职责检查、督促、落实实各项工程质质量、进度，确确保工程保质质、按时完成成任务。负责建立健全工程程质量管理、技技术监督等制制度，并检查查、督促、落落实。对工程进度进行核核实，参与工工程进度款的的安排工作。参与工程验收和工工程移交工作作。对公司的安全生产产、防火工作作进行布置、检检查、监督，做做好安全防火火工作。负责研究新技术、新新材料的应用用。负责处理房屋质量量遗留问题。负责对未派往项目目的工程技术术人员的管理理工作。负责行业有关法律律、法规的收收集工作。10、负责组织本本项目在施工工过程中出现现的安全事故故和紧急情况况的处理。11、做好公司交交办的其他工工作，2.8项目部主主要职责办理用地的相关文文件和规划报报建手续。负责从项目委托设设计、图纸审审核、工程和和设备招标采采购等项目开开工前的全部部过程。负责项目建造工作作的实施，包包括工程质量量管理、施工工进度、安全全生产、工程程验收和交付付使用。负责工程预结算、控控制工程造价价。做好公司领导交办办的其它工作作。搞好工程资料的收收集、整理和和保存工作，并并及时移交档档案室存档。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第三章：组织机构构与职责共45页第117页生效日期：20005年8月1日2.9销售部主主要职责负责商品房销售和和管理工作。根根据市场情况况草拟商品房房销售方案，销销售价格，供供公司研究实实施。负责未实现销售商商品房和公用用物业的管理理。3、负责办理房屋产产权证书，协协助用户办理理房屋产权证证及户口迁移移等工作。4、负责做好商品房房的广告宣传传，搞好推销销和售后服务务工作。5、参与工程开发的的方案设计、图图纸会审时根根据市场需求求提出意见。6、负责商品房销售售方面的资料料收集、整理理、统计、移移交、归档工工作。7、负责顾客看房时时安全提醒和和防护设施的的提供。8、做好公司领导交交办的其它工工作。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第三章：组织机构构与职责质量体系部门职能能分配表共45页第118页生效日期：20005年8月1日ISO9001要素经营班子管理者代表人事行政部研发部工程部销售部项目部计财部4.1★〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇4.2.3★〇〇〇〇〇4.2.4★〇〇〇〇〇5.1★〇〇〇〇〇〇〇5.2★〇〇〇〇〇〇〇5.3★〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇★〇〇〇〇〇5.6★〇〇〇〇〇〇〇6.1★〇〇〇〇〇〇〇6.2★〇〇〇〇〇6.3〇〇〇★〇〇〇6.4〇〇〇★〇〇〇7.1★〇〇〇〇〇〇珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第三章：组织机构构与职责质量体系部门职能能分配表共45页第119页生效日期：20005年8月1日ISO9001要素经营班子管理者代表人事行政部研发部工程部销售部项目部计财部7.2〇〇★〇〇7.3〇★〇〇〇7.4〇〇★★〇★〇7.5〇★〇★〇7.6★〇8.1★〇〇〇〇〇〇★〇〇★〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇★〇8.3〇〇★〇★〇8.4〇〇〇〇★8.5★〇〇〇〇〇说明：★表示主主要责任部门门/人，〇表示示相关部门。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第三章：组织机构构与职责安全体系部门职职能分配表共45页第220页生效日期：20005年8月1日OHSAS18001要素经营班子管理者代表人事行政部研发部工程部销售部项目部计财部4.1★〇〇〇〇〇〇〇4.2★〇〇〇〇〇〇〇★〇★〇〇〇★〇★〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇★〇〇〇★〇〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇★〇★〇〇〇★〇★〇〇〇★〇★〇〇〇★〇★〇〇〇★〇〇〇〇〇★〇〇〇〇〇〇4.6★〇〇〇〇〇〇〇说明：★表示主主要责任部门门/人，〇表示示相关部门。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第四章：管理体系系共45页第221页生效日期：20005年8月1日4.1总则本公司业务范围涉涉及房地产开开发和销售。GB/T119001—2000标准所有条条款的要求均均适用于本公公司，并在管管理管理体系系文件中得以以体现。公司司结合内部管管理的实际需需要，根据GB/T119001—2000和GB/T228001—2001标准的要求求，建立和实实施文件化的的管理管理体体系，并持续续改进其有效效性，以保证证管理目标的的实现。产品及服务实现的的过程及其顺顺序和相互作作用.1产品及服务实现的的前期准备过过程：包括文文件和资料控控制、记录控控制、合同评评审文件控制制、顾客财产产管理、合格格分包方资格格评审、人力力资源、基础础设施和工作作环境、内外外部沟通、法法律法规的获获取、危险源源的辨识、目目标和管理方方案，这些过过程的输出为为本公司服务务的实现提供供了必要的准准备和保证；；.2产品实现/运行过过程：包括与与顾客有关的的过程、产品品实现的策划划、采购、服服务的提供、监监视和测量装装置的控制以以及危险源的的控制，这些些过程为本公公司增值的过过程。.3改进产品实现/运运行过程：包包括监视和测测量、不合格格项控制、数数据分析和改改进，这些过过程有助于本本公司对管理理管理体系进进行改进，满满足顾客潜在在的或不断变变化的需求，从从而超出顾客客和相关方的的期望。本公司依据GB//T190001—2000八项管理管管理原则，通通过对顾客需需求的评审、适适用法律法规规的选择，并并按照GB/T119001—2000和GB/T228001—2001标准的要求求，通过对管管理方针、管管理目标的策策划以及对过过程的确认，从从而建立完善善、有效的文文件化管理管管理体系，作作为本公司开开展管理管理理活动的依据据和框架。本公司有工程设计计、土建施工工、工程监理理等外包过程程，对分包方方实施严格的的控制，确保保为业主提供供优质满意的的服务。对分分包方的选择择依《工程监监理、工程造造价和工程外外包管理程序序》执行，对对分包过程进进行监控，具具体依《设计计监控管理程程序》、《项项目施工管理理程序》执行行。4.2文件要求求总则：按照GB//T190001—2000和GB/T228001—2001要求，本公公司制定了与与管理体系相相适应的文件件体系，它包包括五个类别别的管理体系系文件。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第四章：管理体系系共45页第222页生效日期：20005年8月1日第一层文件：《管管理手册》第二层文件：《程程序文件》、《职职业健康安全全管理方案》第三层文件：《作作业指导书》验证性文件：管理理记录支持性文件：外来来受控文件管理手册.1《管理手册》是本本公司各项管管理活动必须须遵循的纲要要性文件，用用于描述管理理体系过程及及相互作用，其其内容主要是是本公司实现现标准要求所所采取的控制制方法的概述述，由程序文文件、各作业业指导书以及及管理记录、表表格等支持。4.3文件控制制4.3.1人事行政政部编制《文文件控制程序序》，对管理理体系运行相相关的所有文文件的编写、审审核、批准、发发布、修改、标标识、发放、登登记、保管、作作废、处置均均予以控制，《文文件控制程序序》应规定以以下方面的内内容：为使管理管理体系系文件便于查查找，建立了了《文件控制制清单》对文文件进行管理理；文件由授权人员审审核其适宜性性和分发范围围并得到批准准后发行，确确保对管理管管理体系的有有效运行具有有关键作用的的岗位，都能能得到有关文文件的现行版版本；在发新文件时应将将失效文件及及时从所有发发放和使用场场所撤回；出于法律或保留信信息的需要而而留存的失效效文件应予以以明显标识以以防误用；所有文件均须字迹迹清楚，注明明制定、修订订日期、修订订履历，妥善善保管并在规规定的期限内内留存；当文件有更改时，应应由文件的原原审批部门进进行审批，并并在文件修订订记录上标明明更改的性质质；对于外来文件，包包括本行业法法律、法规，政政府、主管部部门及上级单单位下发的规规定、文件等等，以及行业业技术规范等等，都需要经经过相关授权权人员确认后后，进行分发发，并建立《现现行有效法律律法规标准规规范清单》。各各部门的外来来文件均需得得到有效的识识别和管理。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第四章：管理体系系共45页第223页生效日期：20005年8月1日4.4记录控制制人事行政部编制《记记录控制程序序》，对记录录的标识、贮贮存、收集、编编目、查阅、归归档、保管和和处理的进行行控制。4.4.2公司司需控制的记记录包括书面面的记录及以以电子媒体贮贮存的记录。所所有这些记录录都将按《文文件控制程序序》的规定给给予标识。4.4.3记录录的填写要求求真实、清晰晰且应有责任任人的签署，具具有对相关活活动、产品或或服务的可追追溯性。所有有的记录将按按规定进行收收集、编目、归归档。4.4.4记录录应按规定的的方法贮存和和保管，以防防止在贮存期期内受损或丢丢失。各种记记录的贮存期期将予以规定定。4.4.5到期期记录的处理理须经批准后后进行。4.5相关文件件《质量手册》《文件控制程序》《记录控制程序》珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第五章：管理职责责共45页第224页生效日期：20005年8月1日5.1管理承诺诺总经理通过以下活活动证实建立立、实施管理理体系并持续续改进其有效效性。在公司内传达满足足顾客和法律律、法规的要要求的重要性性。确保全员员对满足和超超越顾客要求求、职业健康康安全重要性性的认识，并并将这些要求求和期望转达达化为公司产产品质量、职职业健康安全全的要求。制定公司的质量方方针、职业健健康安全方针针。制定公司的质量目目标、职业健健康安全目标标。定期进行管理评审审，组织并贯贯彻实施管理理体系的业绩绩考核。确保工作资源获得得。5.2以顾客和和相关方为关关注焦点总经理以增进顾客客和相关方满满意为目的，确确保：5.2.1对顾客客要求进行评评审，服务过过程中与顾客客沟通，进一一步了解顾客客要求，并对对顾客满意度进行测量，依依据测量的结结果，改进过过程、制定或或修改相应的的规范并予以以实施；直至至顾客满意。增增强顾客满意意，确保满足足顾客需求；；5.2.2对各类类活动中的危危险源进行识识别、评估和和控制，改善善生产条件及及工作环境，关关爱员工的安全与健康。5.3管理方针针5.3.1总经理理组织制定质质量方针、职职业健康安全全方针，方针针基本思想体体现以下几个个方面：适合公司的宗旨、产产品、活动或或服务的特点点、规模，以以及职业健康康安全的风险险；满足顾客、相关法法律、法规及及其他要求的的承诺；坚持预防为主和持持续改进的承承诺；提供制定和评审质质量目标、职职业健康安全全目标的框架架；在公司内得到沟通通，使全体员员工理解；形成文件，付诸实实施，并为相相关方可获取取；定期进行评审，以以确保其持续续适宜性。5.3.2公司质质量、安全方方针见手册的的第三章《方方针和目标》。5.4策划珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第五章：管理职责责共45页第225页生效日期：20005年8月1日管理目标总经理确保在公司司的相关职能能上建立目标标，形成文件件，目标应：：.1目标内容要求：质量目标包括满足足产品要求所所需的内容；；职业健康安全目标标应是公司风风险评价中对对员工和设施施有重大伤害害和破坏的重重要危险和危危害因素。.2建立和评审目标时时应考虑：相关的法律、法规规要求；自身的特点及影响响质量、职业业健康安全的的重大因素；；可选技术方案；经济上的可行性；；其他运行和经营要要求，以及相相关方的关注注程度。.3目标应符合方针的的要求。.4应确保在相关职能能和层次上进进行分解，形形成目标责任任制。.5管理目标应是可测测量的，能量量化的尽可能能量化。.6公司质量、安全目目标见手册的的第三章《方方针和目标》。管理体系策划.1为实现管理目标的的要求，应依依据本手册4.1条款的要求求对管理体系系进行策划。.2当公司内部或外部部发生重大变变化时，如公公司资源调整整、目标的更更改以及市场场需求的变化化，公司应预预先进行更改改策划，确保保管理体系的的协调性和完完整性，并在在受控状态下下变动，使管管理体系在变变动期间仍保保持正常运行行。.2工程部制定《职业业健康安全管管理方案控制制程序》，依依据对职业健健康安全因素素评价的结果果，对重大的的职业健康安安全因素建立立职业安全卫卫生管理方案案并予以实施施，以保证职职业健康安全全目标的实现现。方案内容容应包括：职业健康安全目标标和指标规定相关部门与层层次为达到目目标和指标而而设定的责任任与权限；达到目标的方法与与时限。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第五章：管理职责责共45页第226页生效日期：20005年8月1日.3职业健康安全管理理方案应有计计划地定期进进行评审。当当公司的作业业活动、产品品、服务或作作业条件发生生变化时，管管理方案应进进行修订，确确保管理方案案与其相适应应。5.5职责、权权限和沟通职责和权限为了使公司管理体体系的建立、维维持和改进能能有效的实施施和有效的控控制，公司对对质量、职业业健康安全有有关的职责、权权限进行规定定和沟通。手手册第三章对对公司的组织织架构、各部部门职能进行行描述。与管管理体系各过过程有关的岗岗位职责、权权限和相互关关系通过公司司制定的《职职责说明书》进进行规定。管理者代表公司总经理任命一一名管理者代代表，其职责责见《管理者者代表任命书书》。信息交流与沟通人事行政部制定《信信息沟通控制制程序》。建建立适当的渠渠道就管理体体系有效性与与相关方进行行沟通，并将将沟通的结果果通报给相关关方。.1沟通信息应包括：：审核（内审、外审审）结果的信信息；工程质量、职业健健康安全符合合性信息；与危险源的识别和和更新的信息息；目标的要求及贯彻彻结果的信息息；相关方传递的信息息；质量、职业健康安安全问题重大大事项等。.2沟通渠道及及方式如下：：管理体系文件：公公司将各项管管理要求在管管理体系文件件中明确列出出，做到员工工能参与公司司管理方针和和程序的制订订与评审。通通过文件的发发放和实施，了了解职业健康康安全影响和和知道谁是公公司的管理者者代表。职业健康安全因素素的识别、评评估过程：参参与职业健康康安全因素的的识别、评价价和风险策划划过程，了解解和进行风险险决策管理。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第五章：管理职责责共45页第227页生效日期：20005年8月1日审核：定期检查各各部门对管理理体系文件执执行情况，并并将结果反馈馈，以便总经经理和部门负负责人掌握，及及时采取有效效措施。例会：公司定期召召开例会，总总结工作，布布置任务，提提出注意事项项，促进工作作开展。公司的宣传栏、公公告栏和内部部刊物等。5.6管理评审审公司编制《管理评评审控制程序序》，总经理理按策划的时时间组织对公公司管理体系系进行评审，确确保其持续的的适宜性、充充分性和有效效性。评审必必须评价公司司的管理体系系改进的需要要，包括管理理方针和管理理目标。管理评审的信息和和评价结果随随后引起措施施的记录应于于保留。5.6.2管理理评审输入应应包括：管理体系审核结果果（包括内、外外）；管理目标及职业健健康安全方案案实现程度的的信息；职业健康安全因素素与控制和措措施的适宜性性和有效性；；顾客及相关方的反反馈（满意与与不满意，投投诉）；安全绩效监测的结结果与相关法法律、法规符符合性的信息息；预防措施及改进建建议等；产品实现过程业绩绩和能力分析析；事故、事件的分析析；以往管理评审的跟跟踪措施实施施情况对客观环境的变化化情况（包括括潜在的法律律法规修订等等）对体系的的影响。5.6.3管理理评审输出管理评审输输出至少包括括以下内容：：对管理体系适宜性性、充分性和和有效性的评评价；管理体系及过程有有效性的改进进（如目标的的调整、管理理方案的完善善等）；与顾客及相关方有有关要求的改改进；资源需求的补充；；机构的调整。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第五章：管理职责责共45页第228页生效日期：20005年8月1日5.7相关文件件《质量手册册》第二章《方方针和目标》《职责说明明书》《质量手册》第三三章《组织机机构与职责》《质量手册》中的的《管理者代代表任命书》《信息沟通控制程程序》《管理评审控制程程序》珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第六章：资源管理理共45页第229页生效日期：20005年8月1日6.1资源的提提供公司确定并提供管管理体系运行行所需的资源源（包括人、财财、物资源），以以确保产品质质量、职业健健康安全的实实现，并能使使管理体系持持续改进，通通过满足顾客客和相关方的的要求，增进进顾客和相关关方满意。6.2人力资源源人员的安排本公司根据工作需需求和工作要要求设置岗位位；人事行政政部组织制定定的《岗位说说明书》规定定质量、职业业健康安全有有关各岗位的的教育、培训训，技能和经经历的需求，确确保从事质量量、环境和职职业健康安全全的工作人员员具有完成相相应工作的能能力。能力、意识和培训训人事行政部制定并并执行《员工工培训控制程程序》以确保保：确定各岗位的能力力和培训需求求；针对已确定的需求求进行培训,培训时应考考虑员工的职职责、能力、文文化程度和工工作内容等；评价培训的有效性性；保持适当教育、培培训、招聘和和经历的记录录；并保证全体员工在在以下的方向向提高认识：：顾客和相关方的要要求；符合管理方针和管管理管理体系系要求的重要要性；他们的工作活动对对质量、自身身职业健康安安全的重要影影响，包括现现实或潜在的的；执行职业健康安全全方针和程序序，实现职业业健康安全管管理体系要求求，包括应急急准备与响应应要求方面的的作用的职责责；改进人员业绩的益益处；偏离规定程序的潜潜在后果。6.3设施本公司提供并维护护管理体系运运行中必要的的设施，保障障适宜的工作作环境，确保保服务活动有有效进行。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第六章：资源管理理共45页第330页生效日期：20005年8月1日设施、设备.1本公司明确规定在在产品开发和和服务过程中中需使用的各各类设施、设设备、工具及及器械，包括括：工作场地及相关设设施；设施、设备、硬件件和软件。.2为保证设备和工具具满足使用需需要，必须进进行适当的维维护保养，并并对工作场所所加以保持和和维护。6.4工作环境境公司提倡和谐谐的工作气氛氛和团队合作作精神，以确确保顾客的要要求在这种气气氛中以得到到满足。 本组织涉及的工作作环境要求包包括：工作环境要求求；安全等。公司对工作环境进进行控制，确确保产品和服服务符合规定定的要求。6.5相关文件件《员工培训控制程程序》《职责说明书》珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第七章：产品实现现和运行控制制共45页第331页生效日期：20005年8月1日7.1产品实现现、职业健康康安全的策划划公司管理采用过程程管理原则，管管理产品和服服务的实现全全过程，对其其过程实施控控制。在过程程策划中，首首先分析过程程输入、输出出和结果及它它们相互之间间的联系，过过程结果有助助于实现确定定的方针、目目标，有助于于实现顾客和和相关方满意意。策划的内容包括：：产品的质量目标、职职业健康安全全目标和相关关的法律、法法规和其他要要求。针对产品的实现、职职业健康安全全的需求，确确定其有关过过程和活动、文文件和资源。依据产品实现过程程、安全管理理方案和运行行控制的特点点，确定验证证、确认、监监视、检验和和试验需求，以以及产品、安安全方案和运运行结果的验验收准则，保存产品实现过程程和职业健康康安全满足规规定要求的记记录。以产品实现过程和和活动的流程程图，进行描描述并形成：：质量控制的监视点点；职业健康安全控制制的监视和检检测点。当产品、环境和作作业活动等发发生重大变化化时，应进行行职业健康安安全的识别、评评价和风险控控制，制定管管理方案和运运行控制文件件予以实施。7.2与顾客和和相关方有关关的过程产品有关要求的确确定销售部在传递顾客客要求的文件件至少明确以下方面面的内容：顾客对产品的的完整要求和和与已知预期期用途有关的的要求；与产品有关的的义务、法律律和法规的要要求；7.2.2产品品要求的评审审销售部制定《房屋屋销售工作程程序》，评审审与顾客有关关的要求，评评审应在向顾顾客提供产品品之前进行。.1合同的要点是:顾客的要求的的确定和理解解；满足顾客要求求能力的评估估；与顾客分歧的沟通通与解决。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第七章：产品实现现和运行控制制共45页第332页生效日期：20005年8月1日.2任何情况下产生的的合同修订都都将按程序的的规定得到双双方认可，需需要时将按原原评审程序进进行重新评审审。.3合同修订生效前，将将采取合同修修改情况以规规定的方式通通知顾客和受受修订影响的的部门和人员员。危险源辩识、风险险评价和风险险的策划人事行政部制定《危危险源识别与与评估控制程程序》，对危危险源识别时时应考虑：常规和非常规活动动；所有接近工作场所所的人员（包包括承包方和和参观者）的的活动；工作场所的设施，无无论是本公司司提供还是他他人提供的；；危险源辨识和风险险评估的方法法：根据其范围、性质质和时限加以以界定，以确确保该方法是是有计划的而而不是临时性性的；确定风险分级，并并辨识出可用用管理方案确确定的措施加加以消除和控控制的风险；；结合以往作业经验验采用适当方方法进行控制制；确定设备运行要求求、确认培训训需求和建立立作业控制；；对采用的措施实施施监督，以保保证实施的有有效性和适宜宜性。7.2.4法法律和其他要要求人事行政部制定《法法律法规识别别与更新控制制程序》，鉴鉴别和取得适适用于公司的的法律和职业业安全卫生要要求。并通过过适当的途径径保持信息的的更新，并将将与法律及其其它事项要求求的相关信息息提供给员工工和其它有关关的利害相关关者。7.2.5顾客客沟通.1制订并执行文件化化的服务程序序，加强本公公司与顾客间间的沟通和交交流，清楚识识别和正确理理解顾客需求求和对本公司司服务的满意意程度，增进进相互了解和和支持，确保保本公司服务务满足顾客需需求和期望，为为持续改进提提供依据。7.2.5.2需发发布的公开文文件可能包含含两个方面的的信息：本公公司提供的产产品及需顾客客配合的事项项。.3本公司建立文件化化程序，明确确规定与顾客客接触的工作作人员必须掌掌握的知识和和内部珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第七章：产品实现现和运行控制制共45页第333页生效日期：20005年8月1日工作程序，以及在在接待不同要要求的顾客时时，必须清楚楚说明的事项项和必须了解解的事项。.4对顾客的咨询、服服务要求及服服务要求的变变化，相关人人员必须按规规定程序进行行处理，及时时做出响应。.5因特殊原因，在可可能或已经导导致本公司提提供的服务或或产品承诺不不一致时，必必须经总经理理或其授权人人认可后，及及时与顾客进进行沟通、协协商，并根据据实际需要做做出必要的补补偿。7.3设计和开开发本公司对房地产项项目中的工程程设计进行了了外包，并按按标准要求进进行控制。策划：研发部制订并实施施《建设项目目调查分析程程序》和《建建设项目可行行性研究管理理程序》，以以明确：1）设计和开开发阶段；2）设计和开开发阶段的评评审、验证和和确认活动；；3）相关部门门在设计和开开发活动中的的职责和权限限；4）为确保有有效的沟通建建立的对外包包方和内部相相关部门的接接口的管理；；5）随设计和和开发的进展展，在适当时时，策划的输输出应予更新新。设计输入：公司研研发部识别设设计开发的输输入，包括提提供地形图、选选址意见书、公公司的其他要要求（如：层层数、绿化、间间距等）等基基础资料，公公司应对设计计输入资料进进行评审，但但公司的评审审不能免除外外包设计单位位的责任。设计和开发输出由由外包方完成成，包括：平平面图、效果果图及户型的的结构图等。输出应经过评审以以确保：满足设计和开发输输入的要求；；给出采购、生产和和服务提供的的适当信息；；包含或引用产品接接受准则；规定对产品的安全全和正常使用用所必需的产产品特性。设计评审：公司在接到设计单单位提供的文文件后由研发发部组织对其其进行系统的的评审，以便便：评价设计和开发的的结果满足要要求的能力；；识别任何问题并提提出必要的措措施。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第七章：产品实现现和运行控制制共45页第334页生效日期：20005年8月1日评审结果由研发部部书面通知设设计单位，任任何必要措施施的记录应有有研发部保存存。但公司的的评审不能免免除外包设计计单位的责任任。公司在评评审合格后交交上级主管部部门进行验证证。设计验证和确认：：公司要求分包商通通过模型建造造等方式对设计输出进行验证证。公司在施施工过程中通通过监理和工工程部门的检检验进行验证证和确认；施施工完成后由由上级主管部部门验收确认认；公司在交交房给业主时时由业主确认认；确认结果果及任何必要要措施的记录录应工程部门门保存，并在在项目完工后后归档。设计和开发的更改改：.1任何时候发现设计计开发不符合合策划的要求求、顾客的要要求、法律法法规要求时都都必须进行设设计更改。.2工程部门主导对设设计更改进行行评审、验证证和确认，并并通知设计单单位实施更改改，在实施前前应得到设计计单位书面的的设计变更通通知和副总批批准。工程部部门保持更改改的评审结果果及任何必要要措施的记录录，并在项目目完工后归档档。.3设计和开发更改的的评审应包括括评价更改对对产品组成部部分的影响。对对已交付产品品的评审在本本公司不适用用。7.4产品采购与与服务分包产品/服务采购过程.1为确保本公司采购购的物资/服务符合规规定要求，采采购活动必须须按规定的程程序进行。评评估、选择合合格的分包商商并进行连续续的监控；采采购文件清楚楚完整地表达达采购要求。公公司采购文件件包括：采购购计划、合同同。适当时，采购购文件的内容容包括：产品、程序、过程程和设备的批批准要求；人员资格的要求；；管理管理体系的要要求。在与材料供应商和和分承包方沟沟通前，通过过部门负责人人和副总经理理、总经理审审批确保所规规定的采购要要求是充分与与适宜的。合格供应商的评价价与选择珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第七章：产品实现现和运行控制制共45页第335页生效日期：20005年8月1日定任何物资的采购购或服务分包包，都必须是是经过总经理理或其授权人人员批准，批批准是基于其其满足采购/承包合同能能力的评估。对材料（三材等）供供应商，公司司由工程部门门负责选择和和评估，报总总经理批准；；对设计、施施工等分包，公公司采用向社社会公开招投投标的方式进进行选择，由由经营班子，工工程部协作完完成。对合格材料供应商商由工程部门门记录其提供供产品或服务务的实际业绩绩表现并主导导进行定期重重新评估，对对于合格分承承包方在每次次项目完成后后应根据其表表现进行重新新评估。采购验证.1本公司决定需对供供应商货源处处/服务现场进进行验证或监监督时，应在在采购文件中中明确验证/监督的安排排以及认可产产品/服务的方式式。.2当顾客提出在供应应商的现场实实施验证时，本本公司应在采采购资料中对对要开展的验验证安排和产产品放行的方方法做出规定定。.3在供应商处实施的的验证不能免免除分包方提提供不合格产产品的责任。.4分包方的服务项目目，由相关部部门在服务过过程中对其服服务管理进行行定期检查，以以确定是否符符合有关规定定及合同的要要求。7.5生产和服服务提供/职业健康安安全运行的控控制本公司制定并执行行文件化程序序，对过程进进行有效控制制，确保生产产服务管理符符合规定要求求。适用范围围包括：房地产项目前期立立项；施工过程管理；施工过程监理；售后服务；控制要求.1服务策划和准备本公司每一类生产产服务项目，均均必须按本手手册第章节的的规定，有针针对性珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第七章：产品实现现和运行控制制共45页第336页生效日期：20005年8月1日地进行策划，明确确规定各项目目活动的生产产服务规范和和要求。对直接影响生产服服务管理的各各项活动，提提供充分且必必须的作业指指导文件，作作业指导文件件的编制范围围和详细程度度，应根据服服务作业的复复杂程度、作作业人员经验验/技能和已接接受的培训综综合考虑。有关政府或行业的的各类法规要要求，本公司司将在相关文文件中明确并并按规定要求求执行。.2生产服务作业控制制各项生产服务活动动必须有计划划地进行，明明确作业内容容和要求。按本手册第6章节节的规定，对对项目部现场场管理员、销销售人员进行行必需的培训训，使其具备备相应的作业业技能。各部部门负责人及及主管负责督督导作业人员员按文件规定定的方法进行行工作，与顾顾客接触的作作业人员必须须遵循公司的的行为规范的的要求。对分包方公司采用用招投标的方方式确保其满满足本公司要要求。施工管管理由项目部部相关责任人人和监理按部部门相关文件件的规定和法法律法规的要要求，对分承承包方的施工工管理、安全全及是否符合合文明施工的的规定进行监监督。对产品放行、交付付和适用的交交付后活动实实施规定的过过程。.3异常处理服务作业中发生异异常的情况，导导致不能按计计划进行作业业，或作业结结果可能不满满足规定的要要求时，由各各责任部门进进行记录和处处理，并定期期将异常的情情况进行总结结改进，重大大情况依有关关程序报上级级部门。对发生的不符合规规定要求的作作业结果，由由责任部门按按本手册第8.3章节的规定定执行。生产服务中外包施施工过程的桩桩基础施工、混混凝土施工、防防水施工、钢钢筋焊接和预预应力张拉为为特殊工序过过程，对特殊殊过程的控制制方法由监理理公司进行策策划并确认，在在实施过程中中进行监控以以确保管理符符合要求。7.5.3标识和和可追溯性.1在各项服务过程中中，应根据辩辩识的需要和和工作的方便便，确定标识识的范围，包包括：房地产项目必要的的指示标识；；珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第七章：产品实现现和运行控制制共45页第337页生效日期：20005年8月1日服务过程管理记录录；工作人员的标识；；物品的标识。.2生产服务过程及其其相关实物的的标识内容包包括有：不同同实物的名称称；服务活动动的划分、内内容、相关责责任人员及完完成时间等；；物料的名称称、规格和/或批号、来来源。.3本公司根据内部管管理需要、以以及有关法规规的规定，明明确需具有可可追溯性的方方面的内容，并并在程序文件件中明确规定定。所有需可可追溯性的方方面，必须明明确规定其执执行的责任部部门/人员、记录录的内容和保保存年限。顾客财产对顾客财产严格按按顾客的要求求执行。顾客客没有要求的的，要对顾客客财产重点爱爱护，不经顾顾客同意不得得使用顾客财财产，如电话话、车辆、资资金等。顾客客财产发生损损坏、丢失、减减少时，责任任主管要第一一时间通知顾顾客并协调好好处理办法，直直到顾客满意意为止。产品保护对由公司采购的材材料，工程部部为物品的储储存提供适宜宜的环境，避避免由于淋雨雨、存储时间间过长或其他他原因造成的的产品变质；；应对经过政府相关关部门验收合合格并已经交交付给本公司司的房屋采取取适当的防护护措施，特别别是房屋的易易损、易污部部位，直到交交付顾客为止止。工程部门门技术人员应应向客户说明明防护要点。7.6监视和测测量装置的控控制总则本公司建立检验、测测量和试验设设备控制系统统，对房地产产开发中直接接影响产品/服务管理的的所有计量器器具进行有效效控制；计量量器具必须满满足实际的测测量精度的要要求；定期进进行校准，确确保测量值的的溯源性；明明确标识状态态和妥善保存存校准记录；；正确保管、使使用和维护计计量器具。程序概况.1本章所规定的测量量器具包括：：珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第七章：产品实现现和运行控制制共45页第338页生效日期：20005年8月1日用于验证外购物品品管理的测量量器具；用于检测施工过程程的测量器具具。.2本公司制定《项目目施工管理程程序》，明确确规定施工计计量器具的分分类管理要求求和管理责任任的分配，分分包方负责选选择使用满足足测量要求的的计量器具，并并按规定建立立相应的计量量器具台帐，每每一计量器具具应具有唯一一性识别编号号。.3计量器具必须按规规定的周期进进行校准或检检查，校准委委托具备相应应资格的计量量机构进行，用用于校准的计计量标准必须须能溯源至相相关的国际或或国家标准，且且处于有效期期内。经校准准合格的计量量器具必须带带有校准合格格的标识，并并注明其有效效期。.4相关方计量器具的的校准记录应应加以保存。.5投入使用的计量器器具都必须是是经校准或检检查合格的计计量器具，当当发现或怀疑疑计量器具失失准时，由相相关责任部门门组织测试，以以确定是否需需要重新进行行测量。.6对计量器具的使用用、保管和使使用过程做出出明确的规定定要求，以防防止计量器具具因调整、保保管及作用不不当而造成失失准。.7如果有用于测量和和监控规定要要求的软件在在使用前应予予以确认。7.7相关文件《信息收集管理程程序》《土地获取工作程程序》《前期策划招投标标管理程序》《建设项目调查分分析程序》《建设项目可行性性研究管理程程序》《设计监控管理程程序》《工程物资采购控控制程序》《勘察设计方案发包包管理程序》《工程监理外包管理理程序》《工程造价发包管管理程序》《工程外包管理程程序》《项目施工管理程程序》珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第七章：产品实现现和运行控制制共45页第339页生效日期：20005年8月1日《工程付款控制程程序》《顾客投诉与满意意度管理程序序》《房屋销售工作程程序》《工程成本及预结结算控制程序序》《危险源识别与评评价控制程序序》《法律法规识别与与更新控制程程序》《工程保修及房屋维维修管理程序序》《年度投资计划编编制程序》《职业健康安全运运行控制程序序》《库存房管理程序序》珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第八章：测量、分分析与改进共45页第440页生效日期：20005年8月1日8.1总则公司通过规定、策策划并实施对对产品和服务务质量、职业业健康安全绩绩效的检查以以及对检查结结果进行统计计分析，以确确保不合格、不不符合、实践践和事故得到到及时有效的的纠正，使产产品质量、职职业健康安全全管理水平持持续提高，最最大限度满足足顾客和相关关方的需要。公司对产品质量、职职业健康安全全绩效的检查查与监督措施施如下：证实产品质量、职职业健康安全全监测项目的的符合性；保证与国际管理体体系的符合；；确保符合相关法律律、法规要求求；评审目标完成的程程度，实现管管理体系的有有效性。具体的内容在以下下章节中详细细描述。8.2监视和测测量顾客满意.1销售部制订并实施施《顾客投诉诉与满意度管管理程序》,每年对业主主进行顾客满满意度调查，调调查的范围覆覆盖公司承诺诺服务的所有有项目，作为为管理管理体体系运行业绩绩的衡量指标标之一。销售售部对调查的的结果进行汇汇总分析，并并对顾客意见见进行回复和和制定相关的的纠正预防措措施并跟踪确确认相关的效效果。内部审核公司制定《内部审审核控制程序序》，通过对对公司管理体体系的审核，以以验证公司所所提供的产品品实现过程、职职业健康安全全管理过程和和其有关的结结果是否符合合管理体系的的要求。公司按照《内部审审核控制程序序》规定的时时间间隔进行行内部审核，以以确定质量、职职业健康安全全管理是否：：符合公司确定的产产品实现策划划的安排、职职业健康安全全管理的策划划安排，以及及管理体系的的要求；得到有效的实施和和保持；满足公司的方针和和目标。内部审核组对审核核的过程和区区域的状况和和重要性（重重大职业健康康安全因素）以以及以往审核核的结果、审审核方案进行行策划；规定定审核的范围围、频次和方方法和审核日日程安排。珠海XX置业股份份有限公司管理手册编号：**版本/版次：A版版/0次第八章：测量、分分析与改进共45页第441页生效日期：20005年8月1日审核人员必须通过过专门培训具具备完成任务务的能力，且且由非从事受受审活动的人人员进行。《内部审核控制程程序》必须包包括实施审核核和确保审核核的独立性，记记录结果，形形成文件向管管理者报告的的职责和要求求。受审核区域管理者者必须对内部部审核期间发发现的问题及及时纠正，审审核组负责纠纠正措施的验验证。过程的监视和测量量公司建立并实施检检验和试验的的控制程序，规规范施工现场场施工过程和和施工项目检检验和试验作作业活动。.1施工过程的的监视和测量量：通过对施施工过程的安安全、文明施施工、工程进进度、进场物物料等的检查查来实现。.2对各部门具具体的活动，由由各部门的负负责人对相关关的纪录/报告的审批批以及会议等等来实现监视视。.3对各部门业业绩监视和测测量通过定期期检讨各部门门管理目标和和相关数据的的分析来进行行测量。.4对公司管理理管理体系的的整体业绩通通过工程管理理、进度、行行业评比、顾顾客满意度的的调查评估、内内部审核、顾顾客/上级主管部部门的第二方方审核、第三三方审核、管管理评审等来来进行监视测测量。产品的监视和测量量.1工程部制订订并实施《项项目施工控制制程序》和《机机电设备验收收管理程序》，按按照国家相关关检验规范检检验相关产品品，检验指导导书内容需包包括：抽样、检检验项目，检检验方法及检检验工具等。.2进料检验：工程部部对施工单位位、监理的原原材料检验过过程进行监控控，对施工方方购买的材料料的检验、试试验进行确认认，确保施工工用原材料符符合规定的管管理要求。.3过程检验：工程部部门现场管理理员负责在施施工的各阶段段根据国家法法律法规的要要求，执行或或监视监理人人员的分项分分部验收和过过程的检验，确确保只有经过过检验合格后后才能进入下下一道工序。.4最终检验：：工程部和上上级主管部门门按国家相关关法律法规要要求对房屋进进行竣工验