中国阳光投资集团有限公司组织结构及关键流程报告

2002年02月22日中国阳光投资集团有限公司

组织结构及关键流程报告中国北京目录组织与人力资源关键管理流程制度建设新华信建议，中国阳光目前可采用如下组织结构股东大会董事会总裁监事会投资委员会投资副总裁财务总监行政副总裁董事会秘书常务副总裁审计监察部投资发展部资金财务部人力资源部北京杜仲天津奥科亚北京阳光（天津木材）天津房地产总裁办公室（华东木材）上海房地产华星大厦浦东木业注：1、以下的部门职责说明书和流程是按新华信建议的组织结构编写的各部门职责说明，在结合中国阳光目前状况的组织结构中，各部门的职责可以参照以下部门说明书中相关的部门职责：

现阶段的部门职责新华信建议的部门职责投资发展部————————投资管理部、投资银行部、研究发展部资金财务部————————资金财务部、资产管理部人力资源部————————人力资源部审计监察部————————审计监察部综合管理部————————总裁办公室2、董事会秘书由总裁办公室主任兼任新华信建议，一旦时机成熟，中国阳光按照投资公司管理模式，采用以下组织结构股东大会董事会总裁监事会投资委员会投资副总裁行政副总裁董事会秘书副总裁人力资源部研究发展部投资管理部资金财务部审计监察部资产管理部投资银行部总裁办公室非房地产项目公司。。。。。。房地产项目公司财务副总裁注：董事会秘书由总裁办公室主任兼任目前阶段中国阳光本部的岗位编制中国阳光岗位编制(员工25人,24岗)

公司高管层

投资发展部

审计监察部

董事长总裁常务副总裁投资副总裁行政副总裁财务总监董事会秘书部门经理投资高级经理投资经理部门经理审计主管111111111111资金财务部

人力资源部

总裁办公室

部门经理会计出纳部门经理招聘培训主管薪酬考核主管办公室主任内务主管秘书司机前台秘书宣传策划主管111111111211按照投资公司管理模式设计的中国阳光本部岗位编制中国阳光岗位编制(员工35人,32岗)

公司高管层投资管理部投资银行部审计监察部董事长总裁投资副总裁行政副总裁财务副总裁副总裁董事会秘书部门经理投资高级经理投资经理部门经理投资咨询经理证券投资经理信托投资经理部门经理审计主管1111111112111111资产管理部研究发展部人力资源部总裁办公室资金财务部部门经理资产管理主管部门经理研究员部门经理招聘培训主管薪酬考核主管办公室主任内务主管秘书司机前台秘书宣传策划主管部门经理出纳会计1112111111211111投资管理部职责a)

负责建立并完善公司项目投资制度。b)

负责公司投资项目的立项、尽职调查、组织可行性论证、项目评估，协助投资副总裁进行项目谈判。c)

负责组织投资项目的具体实施。d)

负责投资项目信息库、专家库的建设与维护。e)

协助投资副总裁制定年度投资计划。f)

总裁或直接领导交办的其它工作。直接领导：投资副总裁

投资管理部投资经理职务说明书职务名称：投资经理职务编号：YG-TG-03直属上级：投资管理部经理所属部门：投资管理部工资级别：

直接管理人数：

岗位目的：负责投资项目的收集、调研、分析与归档，数据库的建立与维护，参与投资具体实施

工作内容：1.

负责投资项目的收集与前期调研工作；2.

具体负责公司投资项目信息库、专家库的建设与维护；3.

参与部门管理制度的制定；4.

参与投资项目相关法律文件的起草；5.

参与下属公司投资项目的论证过程；6.

完成上级安排的其它工作。

权限与责任：权限:1.

投资项目的建议权。

责任:1.

对投资项目信息库、专家库的真实性与完整性负责。与上级的沟通方式：工作中疑难问题向投资管理部经理汇报同级沟通：同事间的问题讨论与信息交流所予下级的指导：岗位资格要求：教育背景：大学本科以上学历工作经验：1年以上项目投资工作经验岗位技能要求：专业知识：了解相关法律.法规及国家投资政策,具有一定的投资项目调研和分析相关知识能力与技巧：善于学习,有创新意识,有一定解决实际问题的能力

绩效考评体系由业绩考评指标、能力考评指标和态度考评指标三部分组成绩效考评体系是由一组既独立又相互关联并能较完整地表达评价要求的评价指标组成的评价系统，绩效考评体系反映了公司对员工各项考评内容，它是进行员工考评工作的基础，也是保证考评结果准确、合理的重要因素中国阳光公司绩效考评体系包括以下方面：业绩考评指标，指各岗位员工通过努力所取得的工作成绩能力考评指标，指各岗位员工完成本职工作应该具备的各项能力态度考评指标，指各岗位员工对待工作的态度、思想意识和工作作风业绩考评是对员工当期履行职务职责或对工作结果的考评，它是对组织成员工作贡献程度的衡量和评价，直接体现出员工在企业中的价值大小，是绩效考评的核心内容关键业绩指标确定关键业绩指标应以岗位职务说明书为基础，详细了解该岗位工作内容并找出主要工作在能够反映被考评人的所有评价指标中，选择最重要的3个最能反映出被考评人业绩的评价指标作为关键业绩指标选择关键业绩指标的原则：一是对工作业绩产生重大影响的工作内容，二是占用大量工作时间的工作内容岗位关键业绩指标副总裁（总监）级——工作报告部门经理级——工作计划完成率、工作报告部门员工级——业绩指标考评以投资资管理理部投投资经经理为为例说说明业业绩指指标运运用能力考考评是是考评评员工工在岗岗位实实际工工作中中发挥挥出来来的能能力，，根据据被考考核者者表现现的工工作能能力，，参照照能力力考评评标准准，对对被考考评者者所担担当的的职务务与其其能力力匹配配程度度作出出评定定员工要要胜任任岗位位工作作必须须具备备一定定的能能力，，公司司对员员工的的考评评主要要针对对该岗岗位所所需3个核核心能能力考考评，，每个个核心心能力力在不不同岗岗位权权重分分配不不同核心能能力打打分标标准分分为不不合格格、低低（20-50分））、中中（50-80分））、高高（80-100分分）四四等员工的的实际际能力力与相相应核核心能能力完完全匹匹配则则得满满分100分，，通过过3项项核心心能力力权重重分配配最终终确定定该员员工本本年度度能力力考评评结果果以投资资管理理部投投资经经理为为例说说明能能力指指标运运用工作态态度是是对某某项工工作的的认知知程度度及为为此付付出的的努力力程度度，工工作态态度是是工作作能力力向工工作业业绩转转换的的桥梁梁，在在很大大程度度上决决定了了能力力向业业绩的的转化化效果果员工岗岗位出勤率率高细心地地达成成任务务做事敏敏捷，，效率率高遵守上上级指指示不倦怠怠，及及时正正确向向上级级汇报报工作作有责任任感，，愿意意承担担更多多的责责任虚心好好学，，要求求上进进部门经经理以以上岗岗位经营计计划的的立案案、实实施是是否准准备充充分是否长长期的的展望望探索索公司司的未未来是否能能以负负责人人的眼眼光注注意到到全体体是否重重视经经营理理念是否有有敏锐锐的利利益感感觉为达目目标，，是否否能站站在最最前线线指挥挥是否重重视长长期目目标的的实施施是否能能严守守期限限，达达成目目标以投资资管理理部投投资经经理为为例说说明态态度指指标运运用中国阳阳光公公司工工作业业绩考考评、、工作作能力力考评评、工工作态态度考考评建建议权权重分分配为为：工工作业业绩占占50%，，工作作能力力占25%，工工作态态度占占25%

工作业绩工作态度工作能力创业期58%20%22%成长期49%20.5%30.5%成熟期46%23%31%衰退期68%16%16%更生期46%23%31%权重分分配由由企业业发展展所处处不同同阶段段并结结合企企业实实际情情况决决定，，处在在不同同发展展阶段段的企企业,对于于评估估内容容侧重重也不不同中国阳阳光举例说说明投资管理理部投资资经理的的年度评评估总的的分为88.6分评分流程程示意图图负责评估估人员最终决策策人：董董事会会(可以以是董事事会授权权代表)人事负责责人：人人力资资源部经经理指导人：： 总裁裁被评估人人员副总裁最终决策策人：总总裁人事负责责人：人人力资资源部经经理指导人：： 副总总裁/总总监部门经理理最终决策策人：副副总裁裁/总监监人事负责责人：人人力资源源部经理理指导人：： 部门门经理一般岗位位最终决策策人指导人评估流程程示意人事负责责人被评估人人质询指导导人对被被评估人人的评价价，最终终决定评评估结果果，制定定和批准准相应人人事决定定和个人人改进计计划评估组织织体系内内人力资资源配置置状况，，制定、、批准改改进计划划与被评估估人沟通通提供分析析支持和和挡案记记录，参参与质询询及评估估形成并汇汇报初步步绩效评评估建议议奖惩决决定和个个人改进进计划初步评估估组织人人力资源源配置状状况，形形成改进进建议目录组织与人人力资源源关键管理理流程（（6大类类27个个子流程程）战略管理理流程人力资源源管理流流程项目评估估与投资资决策流流程财务预算算管理流流程品牌管理理流程公司内部部管理流流程制度建设设特别说明明：由于于中国阳阳光现阶阶段的部部门设置置和新华华信建议议的部门门设置有有差异，，所以在在本报告告流程部部分涉及及的某些些部门职职责的替替代行使使如下：：现阶段的的部门职职责新新华信建建议的部部门职责责投资管理理部———————————投投资管理理部、投投资银行行部、研研究发展展部资金财务务部———————————资资金财务务部、资资产管理理部战略管理理流程战略议题题分析及及解决公司总部部制定/确认公公司战略略子公司公公司制定定战略战略实施施、监控控总部质询询/批准准各子公司司战略规规划发现、关关注新问问题；组组织特别别战略工工作小组组深入调调查或解解决重新评价价中国阳光光的发展展战略，在总裁裁领导下下起草公公司战略略规划在子公司司工作小小组的支支持下，，起草、、指定子子公司的的战略规规划对子公司司战略规规划逐一一质询，，提供方方向性指指导通过主要要关键业业绩指标标来体现现战略的的实施情情况，并并随时跟跟踪及修修正战略略9月10月11月随时进行行随时进行行战略投资财务人力品牌内部公司总体体战略规规划主要要内容1.公司司发展战战略及战战略目标标2.宏观观经济环环境及行行业发展展分析及及对公司司影响的的评估今后五年年公司所所处的各各行业的的发展展展望宏观经济济和行业业发展将将对本公公司造成成的影响响-主要发发展机会会-主要威威胁3.本公公司现状状分析各子公司司情况、、业绩及及趋势各业务单单元在所所处行业业内的地地位及优优势、弱弱点人才4.公司司未来五五年战略略目标公司未来来五年业业务重组组-放弃哪哪些产业业-进入哪哪些新业业务行业业-各业务务单元的的发展侧侧重点主要战略略举措-关、停停、并、、转-合资、、兼并5.中国国阳光财财务目标标预测总销售额额投资资本本回报6.主要要资源需需求预测测资本投资资人才7.和前前一年战战略规划划的差异异及总结结战略投资财务人力品牌内部主要内容容成果负责人9月第１１周9月第２２周9月第第３周9月第４４周重新评价价中国阳阳光的发发展战略略市场环境境与公公司司现状分分析未来五年年战略与与财务目目标设定定汇总／总总结／修修改根据过去去一年的的关键业业绩月报报与季报报，回顾顾及重新新评价中中国阳光光的发展展战略１.宏观观经济环环境与产产业环境境分析２２.公公司业绩绩，市场场竞争地地位分析析1.判定定公司未未来五年年战目标标及措施施

２.公司财财务目标标预测３３.主主要资源源需求预预测１.按照照总裁的的意见作作修改２２.和和前一年年战略规规划的差差异及总总结研究发展展部，投投资副总总裁研究发展展部、资资金财务务部投资副总总裁、财财务总监监总裁，投投资副总总裁中国阳光光的发展展战略设设想１.市场场机会威威胁分析析报告２.公司司经营业业绩与竞竞争地位位分析报报告公司战略略规划初初稿公司战略略规划讨讨论稿总裁投资副总总裁，财务总监监/财务务副总裁裁总裁董事会上交战略投资财务人力品牌内部总部战略略规划制制定流程程（每年年9月份份完成））总部战略规规划制定流流程研究发展部部投资副总裁裁资金财务部部常务副总裁裁、财务总总监/财务务副总总裁董事会回顾评价战略审核战略设想审核审核准备准备环境分析报告业绩分析报告审核目标措施审核战略初稿审核审核整合NNNNNNNYYYYYYY战略投资财务人力品牌内部现阶段/下下一阶段子公司战略略规划主要要内容1.子公司司五年战略略（方案)本公司今后后五年将在在哪些市场场竞争-地理市场场-业务模型型如何竞争：：主要竞争争手段主要战略举举措-市场扩张张-新客户、、渠道的建建立2.公司五五年经营及及财务目标标预测主要增长点点预测总销售额市场份额投资资本回回报3.配合子子公司战略略的主要资资源需求预预测资本投资人才4.和前一一年战略规规划的差异异及总结战略投资财务人力品牌内部在中国阳光光的支持下下，子公司司战略小组组组织各自自五年规划划在各子公司司规划的基基础上，考考虑子公司司新产品、、新项目、、新市场扩扩张，制定定子公司战战略规划组织子公司司各部门负负责人进行行质询，提提出修改意意见，子公公司战略规规划小组负负责修改、、总结子公司战略略规划制定子公司司战略规划划质询/总结结/修改10月10日前10月20日前10月底前前工作内容负责战略规划小小组、总部部研究发展展部、各子子公司经理理组织协调调子公公司司战战略略规规划划小小组组、、总总部部研研究究发发展展部部辅辅助助子公公司司战战略略规规划划小小组组上交交子公公司司战战略略规规划划小小组组子公公司司总总经经理理子公公司司总总经经理理、、总总裁裁、、总总部部研研究究发发展展部部成果果各子子公公司司五五年年发发展展战战略略设设想想子公公司司战战略略规规划划初初稿稿子公公司司战战略略规规划划战略略投资资财务务人力力品牌牌内部部子公公司司战战略略规规划划的的确确立立（（10月月份份完完成成））在中中国国阳阳光光、、子子公公司司战战略略规规划划讨讨论论稿稿形形成成后后，，质质询询是是保保证证规规划划的的合合理理性性、、挑挑战战性性的的重重要要环环节节。。研研究究发发展展部部负负责责战战略略规规划划的的修修改改完完善善，，最最后后报报董董事事会会批批准准。。11月上上旬11月20日之之前11月22日11月30日前前修改，总总裁裁审批上报董事事会批准准公布战略略规划质询会战略投资财务人力品牌内部质询/批批准/公公布战略略规划流流程（11月月份完成成）提前量3周4~5周周1周会后后续续活动：：研究发展展部经理理总结、、分发会会议上关关于各专专业公司司规划修修改要求求的要点点，规划划完成时时间表责成修改改，战略略规划部部跟踪进进度，总总裁最终终审批需提前准准备的材材料：材料研究发展展部经理理下达的的会议议议程及规规则，材材料要求求研究发展展部经理理下达的的公司总总体战略略规则（（讨论稿稿）各子公司司战略规规划会议规则则：各子公司司的呈报报材料图图表一律律用标准准格式质询及对对质询的的应答要要求以事事实及数数据为基基础质询对事事，不对对人与会人员员对各专专业公司司规划有有质询权权，总裁裁对修正正要求有有终决权权战略投资财务人力品牌内部年度战略略规划质质询会———会议议规则战略实施施、监控控的主要要内容对于战略略实施的的监控，，通过主主要关键键业绩指指标来体体现销售收入入及增长长率实现利润润及增长长率净资产收收益率投资收益益年度预算算成本费用用战略投资财务人力品牌内部项目评估估与投资资决策流流程图投资决策策委员会会总裁投资副总总裁投资管理理部经理理投资经理理项目收集集/汇总总是否符合合投资原原则是否进行行尽职调调查是否进行行价值评评估项目团队队接触项目尽职职调查项目团队队接触审阅项目目材料是否要求求补充材材料是否进行行价值评评估补充相关关材料项目商业业计划书书是否进入入谈判项目投资资谈判谈判结果果是否投资资办理投资资手续存档否是是是是是是否否否否否否是立项报告告项目尽职职调查报报告董事会是否投资资否是是否超出出决策权权限否是签发投资资决议战略投资财务人力品牌内部年度投资资计划制制订流程程投资决策策委员会会总裁投资副总总裁投资管理理部拟定年度度投资实施方案案是否同意意存档是否批准集团团战略规规划，设定初步步财务业绩期望望董事会资金财务务部拟定年度度投资指导意见见提供公司司财务状况支持持提供投资资业务支持审核是否同意意是否审核年度投资资实施方方案研究发展展部提供外部部经济发发展与公司司发展研究报告告审核是否同意意是否战略投资财务人力品牌内部年度投资资计划制制定进度度表活动负责人/负责机机构－分析外外部经济济环境和和公司经经营现状状，结合合公司发发展战略略规划，，拟定年年度投资资指导意意见－拟定年年度投资资实施方方案－公司总总裁质询询年度投投资实施施方案－修正年年度投资资实施方方案－初步批批准年度度投资实实施方案案，报公公司董事事会最后后批准、、实施投资决策策委员会会/总裁裁/投资资副总裁裁/常务务副总裁裁/财务务总监投资副总总裁/投投资管理理部/研研究发展展部/资资金财务务部总裁/投投资副总总裁/投投资管理理部投资副总总裁/投投资管理理部投资决策策委员会会/投资资副总裁裁/投资资管理部部一月1234（（周））战略投资财务人力品牌内部投资项目目处置管管理流程程投资决策策委员会会总裁常务副总总、财务务总监/财务副副总资产管理理部董事会资金财务务部研究发展展部提供财务务分析支持持行业发展展趋势分析析资产经营营现状分析析投资项目目处置建议与方方案审核是否要求求补充材料深入入论证？？是否同意意审议是否同意意审议是否同意意签署意见见方案实施施存档资料补充充方案论证证是是是是否否否否战略投资财务人力品牌内部现阶段/下一阶阶段财务预算算制定工工作流程程董事会总裁资金财务务部下属公司司/总部职能能部门批准集团团战略规规划，设设定初步财务务业绩期期望制定公司司财务业业绩期望望目标，布置置预算工工作提出二、、三级预预算单位位名单，，调查分分析下属公司司及职能能部门业业务经营营情况分解、初初定各下下属公司司/职能能部门财务务业绩指指标审批是否同意意下达分解解指标及及年度计计划编制指导思思想和要要求结合自身身业务经经营情况况，组织编写年年度财务务预算年度财务务预算方方案汇总、形形成公司司年度财财务预案案审批是否同意意审批是否同意意审批是否同意意审批是否同意意公司年度度财务预预算方案案下达下属属公司/总部职职能部门门年度财务务预算指指标存档否是否是否是是否否是提供支持持提出年度度财务预预算编制建议议战略投资财务人力品牌内部现阶段/下一阶阶段常务副总总、财务务总监/财务副副总财务预算算制定流流程整体体进度活动负责人/负责机机构批准公司司战略规规划，设设定初步步财务业业绩期望望制定公司司财务业业绩期望望目标设定下属属公司/总部职职能部门门目标下属公司司/总部部职能部部门分析析自身业业务经营营情况下属公司司/总部部职能部部门内部部质询并并初步批批准预算算方案总部财务系统统质询下属公公司/总部职职能部门预算算方案预算方案修正正最高领导质询询最终批准目标标、行动方案案和预算并成成文董事会总裁/常务副副总/财务总总监/资金财财务部总裁/常务副副总/财务总总监/资金财财务部下属公司总经经理及相关部部门总部职能部门门负责人下属公司总经经理/财务处处总部职能部门门负责人常务副总/财财务总监/资资金财务部下属公司总经经理/财务处处总部职能部门门负责人总裁/常务副副总/财务总总监/资金财财务部下属公司总经经理总部职能部门门负责人董事会九月十月十一月十二月1234123412341234（周）战略投资财务人力品牌内部在公司总裁最最终同意之前前，各下属企企业的财务预预算

是一个个不断反复，，最优化目标标的过程下属公司修订订财务预算资金财务部质质询根据总部下达达指标，内部部分解目标；；根据资金财务务部意见，修修订公司及各各部门目标资金财务部质质询下属公司司财务预算；；下属公司对不不能达到的目目标进行详细细分析；总结修订意见见财务总监初步步同意下属公司财务务预算战略投资财务人力品牌内部季度财务预算算执行、监督督与考核流程程（对下属公公司）总裁资金财务部下属公司季度报表/下下季度工作计划报表分析总部季度报表表是否出现进度差异组织开展差异异原因分析差异解决方案案审核解决方案案是否同意存档存档实施下季度工作计划报表备案报表备案方案备案否是是否修正下季度工作计划战略投资财务人力品牌内部现阶段/下一一阶段常务副总、财财务总监/财财务副总年度财务预算算执行、监督督与考核流程程（对下属公公司）总裁资金财务部下属公司年度决算决算与预算对对比分析决算是否真实实存档是否年度决算审察察董事会人力资源部审计监察部公司年度决算算报告审核报告是否同意否是审核报告是否同意否是年终考核与奖奖惩方案审核考核/奖奖惩方案是否同意否是审议年度决算算报告与考核/奖惩方方案是否同意否是存档实施考核与奖奖惩方案公司本部年度度决算报告战略投资财务人力品牌内部现阶段/下一一阶段常务副总、财财务总监/财财务副总年度财务预算算执行、监督督与考核进度度表活动负责人/负责责机构－下属公司编编制年度财务务报告－审计监察部部审计下属公公司财务报告告，出具具内部审计报报告－编制集团财财务报告及年年度决算报告告－公司最高领领导质询年度度决算报告－修正年度决决算报告－制定年终考考核与奖惩方方案，公司领领导质询奖惩惩方案－批准年度决决算报告与奖奖惩方案，奖奖惩方案实施施下属公司总经经理/财务部部门审计监察部资金财务部总裁/常务副副总/财务总总监/资金财财务部总裁/常务副副总/财务总总监/资金财财务部总裁/常务副副总/财务总总监/人力资资源部董事会/总裁裁/人力资源源部一月二月12341234（周）战略投资财务人力品牌内部公司本部部门门费用申请流流程总裁副总裁资金财务部经经理费用申请部门门费用申请单审核付款公司出纳部门经理签字字<500元？？是否在预算范范围内审核<5000元？？审核是否同同意批准是否是是是否否否批准批准签字战略投资财务人力品牌内部人力资资源规规划流流程总裁人力资资源部部公司各各部门门下发人人力资资源需需求表表人力资资源需需求副总裁裁审批批是否同同意总裁审审批是否同同意组织各各部门门每年年根据据实际际情况况修改改更新新现行行规划划否否是各部门门经理理草拟拟本部部门人人力资资源需需求编制公公司人人力资资源规规划人力资资源规规划草草案人力资资源规规划分析内内部人人力资资源状状况了解外外部人人力资资源供供给情情况人力资资源需需求分分析是常务副副总/行政政副总总战略投资财务人力品牌内部现阶段段/下下一阶阶段寄发体体检通通知人员招招聘流流程对应征征者进进行笔笔试和和面试试确定招招聘方方式拟拟订招招聘计计划总裁审审批是否同同意是进行招招聘宣宣传处理应应征信信件、、材料料向初选选合格格的应应征者者发出出应试试通知知根据岗岗位任任职资资格进进行初初选是否合合格否是否公司人人力资资源规规划寄发聘聘用通通知人力资资源部部总裁公司各各部门门人员需需求人员需需求计计划副总裁裁审批批是否同同意是否是否需需要总总裁审审批是否体检合合格证证明员工入入职管管理流流程战略投资财务人力品牌内部现阶段段/下下一阶阶段常务副副总/行政政副总总岗位培培训流流程（（外部部培训训）下发培培训通通知人力资资源部部确认培培训人人员名名单年度培培训计计划将相应应记录录归入入员工工培训训档案案培训通通知参加人人员名名单经批准准的请请假单单外部培培训单单位培训个人培培训效效果评评估参加培培训人人员名名单总裁总裁审审批是否同同意是否临时培培训申申请副总总裁裁审审批批是否否同同意意选择择外外培培单位位总裁裁审审批批是否否同同意意是否拟订订外外培培单单项项培培训训安安排排及及费费用用预预算算公司司各各部部门门否是存档档副总总裁裁审审批批是否否同同意意是否副总总裁裁审审批批是否否同同意意是否是否否需需要要总总裁裁审审批批是否否需需要要总总裁裁审审批批否是否是跟踪踪、、评评估估战略略投资资财务务人力力品牌牌内部部现阶阶段段/下下一一阶阶段段常务务副副总总/行行政政副副总总岗位位培培训训流流程程（（内内部部培培训训））拟订订单单项项培培训训安安排排及及费费用用预预算算确认认培培训训人人员员名名单单培训训安安排排安排排培培训训师师资资、、教教材材、、场场地地记录录考考勤勤个人人培培训训效效果果评评估估参加加人人员员名名单单经批批准准的的请请假假单单参加加培培训训人人员员名名单单总裁裁审审批批是否否同同意意是否下发发培培训训安安排排临时时培培训训申申请请副总总裁裁审审批批人力力资资源源规规划划是否否同同意意是人力力资资源源部部总裁裁公司司各各部部门门否将相相应应记记录录归归入入员员工工培培训训档档案案存档档副总总裁裁审审批批是否否同同意意是否是否否需需要要总总裁裁审审批批否是培训训跟踪踪、、评评估估战略略投资资财务务人力品牌内部现阶段/下一阶阶段常务副总总/行政政副总绩效考评评流程是否同意意绩效考评评通知初审部门经理理审核是考评意见见反馈更新各类类档案根据公司司政策拟拟订考评评通知总裁审批批制发考评评通知个人准备备评定材材料绩效考评通知知组织考评考评结果汇总考核情况况否是否部门经理填写写评价意见成立考评小组组民主评议汇总总表根据考评结果果处理拟订考评工作作总结总裁审批是否同意制文下发和上上报管理层是否人力资源部总裁公司各部门存档副总裁审批是否确定考评结果果副总裁审批是否同意是否是否同意是否同意总裁审核否是否同意是下属公司经理理绩效考评通知知准备评定材料料战略投资财务人力品牌内部现阶段/下一一阶段常务副总/行行政副总考核申诉流程程申诉书及相关关材料成立申诉小组组申诉受理提出申述审查申诉书和和相关资料调查报告及建建议调查申诉事实实备案总裁审阅是否同意是否人力资源部总裁公司各部门副总裁审阅是否同意是否下属公司经理理申诉书及相关关材料提出申诉副本转送被申申诉方绩效考核调整整意见绩效考核调整整意见绩效考核调整整意见是否同意否是否同意是否终止终止再次调查申诉诉事实驳回并终止驳回并终止修改绩效考评评成绩总裁审阅是否同意是否最终绩效考评评成绩最终绩效考评评成绩最终绩效考评评成绩组织申诉评审审会不公平现象处处理意见是是否同意是否战略投资财务人力品牌内部现阶段/下一一阶段常务副总/行行政副总人员晋升流程程评估当年人员员调动状况总裁审批是否需要晋升人员根据人力资源源档案查找符符合岗位任职职资格人员名名单办理晋升及调调整手续部门经理/下下属公司经理理选定晋升人人员是否是是否需要总裁确定组织考察确定侯选人名名单是否通过是晋升人员名单单否提出人员晋升升及调整方案案总裁审批是否通过是否调整工资待遇遇更新相应档案案人力资源部总裁各部门/下属属公司否公司司人人力力资资源源档档案案库库副总总裁裁审审批批是否否通通过过是否终止止副总总裁裁审审批批是否否通通过过是否战略略投资资财务务人力力品牌牌内部部现阶阶段段/下下一一阶阶段段常务务副副总总/行行政政副副总总员工工入入职职管管理理流流程程新进进人人员员报报到到办理理工工作作录用用、、调调整整通通知知单单接收收新新进进人人员员新进进人人员员入入职职培培训训新进进人人员员培培训训评评定定意意见见新进进人人员员部部门门培培训训新进进人人员员培培训训评评定定意意见见签订订劳劳动动合合同同开入入职职通通知知单单试用用期期试岗岗期期满满考考试试考考核核是否否合合格格签订订合合同同合同同书书持入入职职通通知知单单报报到到合同同书书执行行相相应应工工资资待待遇遇及时时更更新新员员工工档档案案相相关关资资料料存存档档开员员工工调调职职通通知知单单、、录用用通通知知单单是否人力力资资源源部部新进进人人员员公司司各各部部门门劳动动合合同同入职职通通知知单单劳动动合合同同入职职通通知知单单存档档战略略投资资财务务人力力品牌牌内部部现阶段/下一阶阶段员工辞职职管理流流程员工辞职职申请所在部门门经理审审批是否需要要补充人员员部门/下下属公司司经理辞辞职总裁审批批是否同意意监督完成成归还手手续制作解除除劳动合合同通书书开职工调调职通知知单解除劳动动合同通通知书8调职通知知单副总裁审批人员晋升升流程是解除劳动动合同通通知书调职通知知单否是招聘流程程更新员工工档案人力资源源部总裁公司各部部门存档备案终止否部门/下下属公司司经理解除劳动动合同通通知书8调职通知知单战略投资财务人力品牌内部现阶段/下一阶阶段常务副总总/行政政副总品牌管理理流程拟定品牌牌管理规规划总裁审批批是否品牌运作作总裁审批批是否同意意执行品牌牌运作计计划是否总裁办公公室总裁外部媒体体是否同意意企业内外外部环境境分析根据企业业发展战战略制定定企业识识别系统统分解规划划，拟定定品牌策策略拟定品牌牌运作计计划品牌跟踪踪，建立立品牌档档案品牌评估估战略投资财务人力品牌内部现阶段/下一阶阶段常务副总总/行政政副总副总裁审审批是否是否同意意副总裁审审批是否同意意是否品牌评估估流程行业发展展趋势总裁审批批是否总裁审批批是否同意意是否总裁办公公室总裁外部媒体体是否同意意品牌传播播渠道调调查寻找适合合的策略略整合资源源、提出出建议提交管理理层品牌资料料收集品牌评价价及竞争争品牌调调查品牌初评评品牌评估估报告组织评估估组讨论论会建议品牌资料料收集存档战略投资财务人力品牌内部现阶段/下一阶阶段常务副总总/行政政副总副总裁审审阅是否是否同意意副总裁审审阅是否是否同意意发文管理理流程相关部门门总裁办公公室总裁草拟文件件文件部门经理理审核是否需要要修改是否需要要修改交总裁办办公室是否总裁办主主任审核核部门会签签是否已会会签副总裁是是否已审审核交总裁办办公室是否打印文件件分发相关关部门存档审核是否审批批通过交总裁办办公室是否会签签通过是否否提出修改改意见是否是提出修改改意见是否战略投资财务人力品牌内部审批是否审批批通过交总裁办办公室提出修改改意见是否常务／行行政副总总裁总裁是否否已审批批收文管理理流程批示文书签收收、登记记所有外来来文件提出拟办办意见总裁办公公室主任任批示外来文件件及拟办办意见是否需要要主管领领导批示示按领导批批示传阅阅，注销销、登记记签收外来文件件是否应由由相关部部门办理理进行办理理外来文件件否是否相关部部门总裁办办公室室主管领领导是说明：：所有有外来来文件件指通通过各各种方方式（（邮寄寄、传传真、、携带带等））到达达中国国阳光光各种种文件件、传传真、、信函函等。。战略投资财务人力品牌内部档案管管理流流程定期向向各部部门搜搜集相相关档档案各类档档案文文件鉴别有有保存存价值值的文文件，，整理理归档档各类档档案各类档档案文文件是否到到销毁毁期销毁档档案是审批提出借借阅档档案需需求借阅档档案申申请表表是否同同意是否需需要主主管经经理审审批是否同同意办理借借阅手手续是否是是是否密密级或或外单位位借阅阅办公室室主任任否是结束否总裁办办公室室总裁办办公室室相关部部门副总裁裁／总总裁战略投资财务人力品牌内部固定资资产、、低值值易耗耗品管管理流流程总裁办办公室室常务／／行政政副总总裁相关部部门申请主任审核同意总裁审批同意询价主任审定购买验收领用维修申请主任审核同意总裁审核报废同意存档入库是是是是否否否是否否固定资产是否战略投资财务人力品牌内部会议管管理流流程总裁办办公室室相关部部门总裁会议提提议会务接接待方方案拟定存档会议提提议会务准准备会议文文件准准备会议组组织会议记记录文件整整理会议决决定执行是否同同意否是副总裁裁审批批会议决决定传达和和催办办战略投资财务人力品牌内部常务／／行政政副总总裁总裁审审批是否同同意否是内部刊刊物管管理流流程总裁办办公室室主任任宣传策策划主主管秘书相关部部门/下属属公司司总裁提供相相关资资料收集资料编辑审核审批发送排版较对安排印刷存档同意同意是否是否战略投资财务人力品牌内部常务／／行政政副总总裁审批同意否是计划管管理流流程总裁办办公室室总裁相关部部门/下属属公司司拟定工工作计计划交总裁裁办公公室部门经经理审审定收集资料审阅同意交总裁裁办公公室计划执行监督执执行情情况执行情情况汇