2020年轨道交通高端装备企业发展策略及经营计划

轨道交通高端装备企业发展策略及经营计划2020年3月

目 录一、行业发展态势 31、宏观经济环境 32、所处行业环境及发展趋势 3二、未来发展策略 4三、2020年经营计划 41、推动收入持续增长，逐步优化收入结构 52、坚持创新引领发展，培育持续增长动能 53、持续促进降费增效，逐步释放整合潜力 54、明确责任加强考核，保障资金顺畅安全 65、加强集团平台管控，保障快速高质发展 66、完善人才管培体系，夯实集团发展基础 67、深化企业文化宣贯，激发全员奋斗精神 7

轨道交通高端装备企业发展策略及经营计划一、行业发展态势1、宏观经济环境国际形势和国内环境依旧严峻复杂。中美贸易谈判一波三折，在艰难中取得阶段性进展；我国出台减税降费政策，积极为企业减负；自贸区扩容、《外商投资法》正式发布，中国对外开放更加全面；科创板开市、注册制加速落地，资本市场改革稳步推进。我国经济增长动能、经济结构、发展模式逐步调整，经济发展机理悄然变化；资本市场保持平稳快速发展，市场热点、投资逻辑快速迭代，对公司产融互动提出新的更高要求。当前，中国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，正处在转变发展方式、优化经济结构、转换增长动能的攻关期，经济扩张速度逐渐放缓，经济发展质量逐步提高。国家经济工作基调稳字当头，坚持稳中求进，以供给侧结构性改革推动高质量发展。2、所处行业环境及发展趋势到2019年末，我国铁路运营里程将达到13.9万公里以上，其中高铁3.5万公里。2019年全国铁路固定资产投资完成8,029亿元，其中国家铁路完成7,511亿元；投产新线8,489公里，其中高铁5,474公里。根据中国国家铁路集团有限公司公布的年度工作目标，2020年国家铁路将投产新线4,000公里以上，其中高铁2,000公里。根据国家发改委、交通运输部、中国铁路总公司于2016年联合印发的《中长期铁路网规划》，到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右，其中高速铁路3.8万公里左右，网络覆盖进一步扩大，路网结构更加优化，骨干作用更加显著，更好发挥铁路对经济社会发展的保障作用。展望到2030年，基本实现内外互联互通、区际多路畅通、省会高铁连通、地市快速通达、县域基本覆盖。2019年城市轨道交通运营城市达到40个、比去年新增5个，城市轨道交通运营里程已达6,730.27公里、新增968.77公里。2019年国家发改委共批复郑州、西安、成都及北京（第二期）四个城市新一轮城市轨道交通建设规划，新获批规划线路长度687.45公里，总投资额共计4,647.90亿。城市轨道交通作为支撑城市正常运行的大动脉，近年来发展迅速。随着新型城镇化、城市群建设进程的不断加快，城市轨道交通将逐步成为国民经济新的增长点，将继续保持较快增长。二、未来发展策略公司将持续推进产品技术轻量化与智能环保领先优势，以自身产品协同构建更具竞争力的系统解决方案，包括减重节能综合直流系统、一体化信号电源系统、智慧空调等系统性解决方案。同时，结合在信息化领域的优势积累，叠加大数据、人工智能、传感识别、深度学习等技术创新应用升级。另一方面，持续加大运维服务投入，基于xxSMART全球渠道拓展海外市场应用，以先进技术和产品质量为保证，面向国际市场构筑更卓越的综合能力。公司将持续探索新商业价值，不断提升公司多业务发展的健康性。三、2020年经营计划1、推动收入持续增长，逐步优化收入结构第一，2020年公司将继续抓牢增量市场、紧盯存量市场、积极拓展海外市场，争取更大的市场份额，实现销售收入稳步增长。第二，公司收入结构逐步实现三方面优化。一是产品销售结构从传统产品向高技术、高附加值产品逐步优化，高附加值产品比重逐步提高，产品毛利率水平进一步提高；二是从增量市场（新建车辆及线路）为主，逐步向增量、存量市场（运营维护与维修）并重转移，拓展存量市场产品销售品类，逐步扩大市场份额；三是积极培育海外市场，争取实现部分产品，如智慧环保空调的海外直接销售，扎实推动公司海外战略落地实施。2、坚持创新引领发展，培育持续增长动能2020年，公司将继续坚持高质量研发投入，提高自主创新能力，培养公司内生增长新动能，以创新驱动公司发展，提高公司核心竞争力。第一，继续完善现有产品布局，对已有产品及核心技术进行优化升级，夯实公司产品技术优势。第二，紧跟行业技术趋势，重点突破励磁电源、碳化硅高频电源、二氧化碳空调、智慧控制空调、综合直流系统、关键电缆材料、光学一体化成像、光学测量、3.0站台门系统（SIL2认证）等技术，实现公司重点业务更新迭代。第三，持续关注行业动态，针对业主客户潜在需求，积极开展三电平双向充电机、故障预测和健康管理等技术的预先研究，充实公司技术积累。3、持续促进降费增效，逐步释放整合潜力2020年，公司将进一步强化全体员工成本管理理念和节约意识，严格把控采购成本，优化制造流程，减少材料不必要损耗，降低期间费用，合理配置人力资源，进一步促进降费增效工作，释放整合潜力，提升股东回报。4、明确责任加强考核，保障资金顺畅安全2020年，公司将继续重视营运资金管理，明确责任，加强回款考核。第一，公司将应收账款回款纳入市场人员业绩考核范围，将回款目标传导至一线业务人员，明确责任、奖惩并举；第二，继续以市场财经部统一回款管理，统筹整合高层渠道、财经管理、商务、市场等各维度资源，根据客户性质、产品类型、账龄情况不同，针对性制定回款计划及措施，努力减少应收账款风险，持续改善公司现金流情况。5、加强集团平台管控，保障快速高质发展公司将以“xx集团”作为管理平台，自上而下推动平台化管理。第一、实现业务资源共享，降低协作成本，推进各业务公司的有效整合，努力提升整体效率；第二，推动集团化内部运营机制和监督机制建设，逐步建立起与集团规模相适应的管控机制，从制度建设上保证公司运营顺畅；第三，充分尊重不同业务子公司管理体系差异性，并从公司治理、发展战略、市场协同、人才激励等方面完善相关内控制度与流程，实现高效整合。6、完善人才管培体系，夯实集团发展基础2020年，公司将继续实施增效性人才战略。第一，公司在满足组织人才需求的基础上，积极构建复合型人才梯队，辅以灵活的关键人才外部引进机制，努力提高员工整体素质，增强企业的持续竞争力。第二，完善科学的人才管理制度，建立健全人才管理体系，通过绩效管理、薪酬管理、流程梳理等措施进行人才规范管理；优化招聘选拔工作，以职适其能、人尽其才、动态管理为目标，建立合理的人才层次梯队；加强培训工作，对公司储备人才进行有计划的常态内部培训和必要的外部培训。7、深化企业文化宣贯，激发全员奋斗精神2020年，公司企业文化建设将主要从物质层、行为层、制度层及精神层四个层面展开。物质层，即企业外在的环境建设，运用物质形象建设手段，营造企业整体文化氛围，提升企业整体形象，经过前期文化上墙、文化手册、价值观手册等的宣传；行为层，即大力推进行为管理标准，使员工养成统一的行为规范，公司通过文化标杆塑造、文化故事宣传、领导以身作则等，以文化力量影响员工行为，公司