某企业内部管理制度(2篇)

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名目第1篇某某企业内部审计管理规章第2篇某企业内部管理督查制度

【第1篇】某某企业内部审计管理规章

审计管理是属于财务管理的范畴内,下面是企业管理网的我为大家整理的某企业内部审计管理规章,供各位阅读。

第一章总则

第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,依据国家审计法规结合实际状况,特制定本方法。

其次章审计机构和人员

其次条内部审计机构和人员方案有:

1.设立审计部,配置若干专职人员;

2.附属财务部,设专职审计人员;

3.不设机构、专职人员,聘请外部兼职审计人员。

公司依据进展规划,逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。

第三条内审人员应具有肯定的政治素养、审计专业职称、专业学问和审计阅历。

第四条内审人员必需依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行嘉奖和惩罚。

第五条内审人员按审计程序开展工作,对审计事项应予保密,未经批准不得公开。

第六条内审人员依法行使职权,受法律爱护,任何部门、个人不得阻挠和打击报复。

第三章审计对象、范围和依据

第七条内部审计的对象:

1.公司各职能部门、员工;

2.公司全资子公司、分公司、控股公司;

3.公司参股企业的派驻人员;

4.总经理认为需要检查的其他事项和人员。

第八条内部审计范围:

1.与财务收支有关的经济活动;

2.财务方案的执行和决算;

3.公司资产的使用、管理及保值增值状况;

4.基建工程预、决算的真实合法性;

5.国家财经法律、法规执行状况;

6.公司领导离任的经济责任;

7.管理活动、行政活动;

8.其他认定事项。

第九条内部审计依据:

1.国家法律、法规、政策;

2.公司规章制度;

3.公司经营方针、方案、目标;

4.其他有关标准。

第四章审计种类和方式

第十条公司内部审计包括:

1.财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。

2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。

3.专项审计。包括:

(1)管理审计。对被审单位管理活动的效率性进行审计。

(2)效益审计。在财务收支审主计基础上,对其经济活动效益性、合理性进行审计。

(3)任期审计。对被审单位负责人在任职期间履行职责状况进行审计。

(4)审计调查。对公司普遍存在的问题进行专题调查。

第十一条公司内部审计方式有:

1.报送(送达)审计。

被审单位接到审计通知书,应在指定时间将有关材料送审计机构接受审计检查。

2.就地审计。

审计人员到被审单位进行审计,后者供应必要的工作、生活条件。

第五章内部审计和内容

第十二条内部审计的内容包括:

1.财务方案及其预算的执行的决算;

2.固定资产投资项目的立项、资金来源,以及预处算、决算、竣工、开工审计;

3.资产管理状况;

4.经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;

5.内部掌握制度的健全、严密、有效性;

6.重要经济合同、契约的签订;

7.各部门、下属企业领导离任审计;

8.联营、合资、合作企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果;

9.协作国家审计机关和审计(会计)师事务所,对公司、有关部门的审计;

10.其他交办审计事项;

11.向总经理室、审计机关报送审计工作方案、报告、统计报表等资料。

第六章内部审计的主要职权

第十三条内部审计行使下列职权:

1.召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议;

2.参加重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计;

3.要求被审单位准时供应方案、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料;

4.检查被查计单位的凭证、帐簿、报表、资产;

5.对有关事项调查,有权要求有关单位和个人供应证明材料;

6.提出改进管理、提高效益的建议;

7.对违反财经法规行为提出订正看法;

8.对严峻违反财经法规、造成严峻损失铺张的人员,提出追究责任的建议;

9.对审计工作中发觉的重大问题准时向总经理、董事会、监事会报告;

10.对阻挠破坏审计工作及拒绝供应资料的,有权向总经理提出建议,实行必要措施,追究有关人员责任;

11.参加制定、修订有关规章制度。

第七章内部审计工作程序

第十四条内部审计工作程序:

1.制定公司审计方案和工作方案,经总经理批准组织实施,必要时报送审计机关。

2.书面通告被审计单位,说明审计内容、种类、方式、时间。

3.实施审计。审计人员可实行审查凭证、帐表、文件、资料、检查现金、实物、向有关单位和人员调查取证等措施。

4.提出审计报告,作出审计结论及审计处理看法。

5.下达审查处理打算。

6.复审、被审单位、个人在接到审查处理打算15天内,向公司提出书面复审申请,经总经理批准,组织复议。

7.进行后续审计。

第十五条审计程序过程留意事项:

1.审计前,应向被审计单位出示由总经理签章的审计通知书及授权审计通知书;

2.审计处理打算由总经理批准下达;

3.复议期间,原审计结论和打算必需照常执行;

4.重大事项审计报告报董事会、监事会备案;

5.审计过程中若发觉问题,可随时向公司报告准时制止。

第八章审计档案制度

第十六条审计部门建立、健全审计档案管理制度。

第十七条审计档案管理范围:

1.审计通知书和审计方案;

2.审计报告及其附件;

3.审计记录、审计工作底稿和审计证据;

4.反映被审单位和个人业务活动的书面文件;

5.总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和看法;

6.审计处理打算以及执行状况报告;

7.申诉、申请复审报告;

8.复审和后续审计的资料;

9.其他应保存的。

第十八条审计档案管理参考公司档案管理、保密管理等方法执行。

第九章嘉奖与惩罚

第十九条审计人员对被审计单位的人员之遵纪守法、效益显著行为向总经理提出各类嘉奖建议。

其次十条审计人员对下列行为之一单位和个人,依据情节轻重,向总经理提出各类惩罚建:

1.拒绝供应有关文件、凭证、帐表、资料和证明材料的;

2.阻挠审计人员行使职权,抗拒、破坏监督检查的;

3.弄虚作假、隐瞒事实真相的;

4.拒不执行审计结论和打算的;

5.打击报复审计人员或举报人的。

其次十一条对有下列行为的审计人员,依据情节轻重赐予各类惩罚:

1.利用职权谋取私利的;

2.弄虚作假、徇私舞弊的;

3.玩忽职守,给公司造成重大损失的;

4.泄露公司隐秘的。

其次十二条对审计过程的以上行为,构成犯罪的,提请司法机关依法追究刑事责任。

第十章附则

其次十三条本方法由审计(财务)部门解释、补充,经公司董事会通过颁行。

财务管理目标

【第2篇】某企业内部管理督查制度

企业内部管理督查制度

为了强化执行力,保证各项管理制度的贯彻落实,促进我场管理上台阶、上水平,切实提高经济运行质量,圆满完成年度生产经营任务目标,依据集团公司文件精神,经总场讨论打算实行内部管理督察制度。

一、督察原则与方式

1、督察工作以生产经营、基本建设目标的完成状况为核心,与现场管理工作相结合,以强化执行力为重点,切实把各项管理措施落到实处。

2、实行两级管理督察。一是各分场(厂)对各自所属单位进行督察;二是总场对各分场(厂)进行督察。以各单位内部督察为主,总场定期对各单位的督察状况进行调度。

3、实行专业督察与综合督察相结合的方式,不定期、不定时、不定点的全方位督察。

二、督察内容

对各单位生产、经营、基本建设等各方面的管理制度贯彻落实状况和目标任务完成状况进行督察。主要包括:

1、管理制度的贯彻落实

主要内容:对集团公司、总场发布的各项管理制度、规定是否准时进行贯彻落实。包括:贯彻传达状况,依据总场的要求制订的适合本单位实际的制度、看法、措施,以及在本单位的实施状况。

2、企业管理状况

是否存在着管理不严、标准不高、管理粗放、随便性大的问题。

3、招(议)标管理

内部招标管理制度状况;对额度以上的物资、设备选购和土建安装等是否进行规范招(议)标;限额以上的招(议)标是否按规定程序报批;招标记录是否齐全。

4、工程项目管理

实行项目经理责任制状况;项目管理制度制定状况;基建、技改、大修等项目的质量、工期、投资额度掌握状况;项目是否按期达产达效,是否存在盲目投资造成铺张问题等。

5、应收账款

促销促收措施制度及实施状况;应收账款年度掌握额完成状况。

6、原材物料的管理

主要内容:内部关于原材物料的选购、保管、出库、库存定额管理等管理制度的制订、执行状况;闲置物资、清欠物资的管理、串换、变现状况。

7、产成品的库存、销售管理

主要内容:单位产成品的库存、销售管理制度的制订状况,及详细执行状况。

8、生产过程中的工艺管理、设备管理、平安管理

主要内容:单位生产过程中的工艺管理、设备管理、平安管理等方面制度的制订状况,制度执行状况;是否杜绝了装备的跑、冒、滴、漏现象。

9、人力资源管理

工资定额的掌握状况,工资性费用的列支状况,员工及临时工是否按规定雇佣等。

10、现场管理

主要是指生产、办公、生活现场的环境管理。主要内容:现场达到'环境干净、物流有序'的要求;单位内部建立健全有关部门规章制度状况;内部现场管理开展状况;是否存在长流水、长明灯现象;内部现场管理检查、奖惩状况。

11、劳动纪律

主要内容:单位在劳动纪律方面的制度制订状况,单位职工个人遵守劳动纪律状况,岗位责任制的落实状况(迟到、早退、脱岗、睡岗等),内部监督检查状况。

12、信息管理系统的使用状况

是否根据盐场的信息系统管理规定使用。

13、生产经营工作中的其他方面。

三、考核及惩罚

督察小组对各单位生产经营管理状况仔细进行督察,对存在的问题进行科学分析,着重查找主观缘由,并准时通知该单位限期整改。如发觉未按督察组要求进行整改的,通报批判并扣罚主要负责人及单位年(岗)薪。对存在严峻违章、违纪和管理混乱的单位,由督察组提出对该单位主要负责人或班子进行调整或诫勉看法,报总场讨论后按有关程序处理。

四、组织领导

为了保证管理督察制度的贯彻实施,总场成立督察领导小组,成员组成如下:

组长:***

副组长:***

成员:***

领导小组下设办公室,办公室设在企管处,***兼任办公室主任。

五、其他

1、各单位都要成立相应的由单位负责人为组长的督察小组,配备督察人员,负责本单位范围内的督察工作。结合自己的实际状况制定各自的督察制度和方法,要简便易行,注意实效。

2、各单位每月3日前将本单位上月的督察状况报总场督察领导小组办公室,总场督察领导小组办公室汇总整理后上报集团公司。

六、本方法从下发之日起施行。

【导语】某企业内部管理制度怎么写受欢迎？本为整理了2篇优秀的某企业内部企业管理制度范文，为便于您查看，点击下面《名目》可以快速到达对应范文。以下是我为大家收集的某企业内部管理制度，仅供参考，盼望对您有所关心。

名目第1篇某某企业内部审计管理规章第2篇某企业内部管理督查制度

【第1篇】某某企业内部审计管理规章

审计管理是属于财务管理的范畴内,下面是企业管理网的我为大家整理的某企业内部审计管理规章,供各位阅读。

第一章总则

第一条为了加强公司内部审计监督,使审计工作制度化、法制化,依据国家审计法规结合实际状况,特制定本方法。

其次章审计机构和人员

其次条内部审计机构和人员方案有:

1.设立审计部,配置若干专职人员;

2.附属财务部,设专职审计人员;

3.不设机构、专职人员,聘请外部兼职审计人员。

公司依据进展规划,逐步形成多层次、多功能的审计监督体系。

第三条内审人员应具有肯定的政治素养、审计专业职称、专业学问和审计阅历。

第四条内审人员必需依法审计、忠于职守、坚持原则、客观公正、廉洁奉公,不得滥用职权、徇私舞弊、玩忽职守。公司应对审计人员工作进行嘉奖和惩罚。

第五条内审人员按审计程序开展工作,对审计事项应予保密,未经批准不得公开。

第六条内审人员依法行使职权,受法律爱护,任何部门、个人不得阻挠和打击报复。

第三章审计对象、范围和依据

第七条内部审计的对象:

1.公司各职能部门、员工;

2.公司全资子公司、分公司、控股公司;

3.公司参股企业的派驻人员;

4.总经理认为需要检查的其他事项和人员。

第八条内部审计范围:

1.与财务收支有关的经济活动;

2.财务方案的执行和决算;

3.公司资产的使用、管理及保值增值状况;

4.基建工程预、决算的真实合法性;

5.国家财经法律、法规执行状况;

6.公司领导离任的经济责任;

7.管理活动、行政活动;

8.其他认定事项。

第九条内部审计依据:

1.国家法律、法规、政策;

2.公司规章制度;

3.公司经营方针、方案、目标;

4.其他有关标准。

第四章审计种类和方式

第十条公司内部审计包括:

1.财务收支审计。对被审单位财务收入的合法性、真实性进行监督检查。

2.专案审计。对被审单位及人员违反公司经济纪律问题进行审计查处。

3.专项审计。包括:

(1)管理审计。对被审单位管理活动的效率性进行审计。

(2)效益审计。在财务收支审主计基础上,对其经济活动效益性、合理性进行审计。

(3)任期审计。对被审单位负责人在任职期间履行职责状况进行审计。

(4)审计调查。对公司普遍存在的问题进行专题调查。

第十一条公司内部审计方式有:

1.报送(送达)审计。

被审单位接到审计通知书,应在指定时间将有关材料送审计机构接受审计检查。

2.就地审计。

审计人员到被审单位进行审计,后者供应必要的工作、生活条件。

第五章内部审计和内容

第十二条内部审计的内容包括:

1.财务方案及其预算的执行的决算;

2.固定资产投资项目的立项、资金来源,以及预处算、决算、竣工、开工审计;

3.资产管理状况;

4.经营成果,财务收支的真实性、合法性、效益性;

5.内部掌握制度的健全、严密、有效性;

6.重要经济合同、契约的签订;

7.各部门、下属企业领导离任审计;

8.联营、合资、合作企业和项目投入投入资金、财产使用及其效果;

9.协作国家审计机关和审计(会计)师事务所,对公司、有关部门的审计;

10.其他交办审计事项;

11.向总经理室、审计机关报送审计工作方案、报告、统计报表等资料。

第六章内部审计的主要职权

第十三条内部审计行使下列职权:

1.召开本公司、部门、下属企业有关审计工作会议;

2.参加重大经济决策的可行性论证或可行性报告事前审计;

3.要求被审单位准时供应方案、预算、决算、合同协议、会计凭证、帐簿等文件资料;

4.检查被查计单位的凭证、帐簿、报表、资产;

5.对有关事项调查,有权要求有关单位和个人供应证明材料;

6.提出改进管理、提高效益的建议;

7.对违反财经法规行为提出订正看法;

8.对严峻违反财经法规、造成严峻损失铺张的人员,提出追究责任的建议;

9.对审计工作中发觉的重大问题准时向总经理、董事会、监事会报告;

10.对阻挠破坏审计工作及拒绝供应资料的,有权向总经理提出建议,实行必要措施,追究有关人员责任;

11.参加制定、修订有关规章制度。

第七章内部审计工作程序

第十四条内部审计工作程序:

1.制定公司审计方案和工作方案,经总经理批准组织实施,必要时报送审计机关。

2.书面通告被审计单位,说明审计内容、种类、方式、时间。

3.实施审计。审计人员可实行审查凭证、帐表、文件、资料、检查现金、实物、向有关单位和人员调查取证等措施。

4.提出审计报告,作出审计结论及审计处理看法。

5.下达审查处理打算。

6.复审、被审单位、个人在接到审查处理打算15天内,向公司提出书面复审申请,经总经理批准,组织复议。

7.进行后续审计。

第十五条审计程序过程留意事项:

1.审计前,应向被审计单位出示由总经理签章的审计通知书及授权审计通知书;

2.审计处理打算由总经理批准下达;

3.复议期间,原审计结论和打算必需照常执行;

4.重大事项审计报告报董事会、监事会备案;

5.审计过程中若发觉问题,可随时向公司报告准时制止。

第八章审计档案制度

第十六条审计部门建立、健全审计档案管理制度。

第十七条审计档案管理范围:

1.审计通知书和审计方案;

2.审计报告及其附件;

3.审计记录、审计工作底稿和审计证据;

4.反映被审单位和个人业务活动的书面文件;

5.总经理对审计事项或审计报告的指示、批复和看法;

6.审计处理打算以及执行状况报告;

7.申诉、申请复审报告;

8.复审和后续审计的资料;

9.其他应保存的。

第十八条审计档案管理参考公司档案管理、保密管理等方法执行。

第九章嘉奖与惩罚

第十九条审计人员对被审计单位的人员之遵纪守法、效益显著行为向总经理提出各类嘉奖建议。

其次十条审计人员对下列行为之一单位和个人,依据情节轻重,向总经理提出各类惩罚建:

1.拒绝供应有关文件、凭证、帐表、资料和证明材料的;

2.阻挠审计人员行使职权,抗拒、破坏监督检查的;

3.弄虚作假、隐瞒事实真相的;

4.拒不执行审计结论和打算的;

5.打击报复审计人员或举报人的。

其次十一条对有下列行为的审计人员,依据情节轻重赐予各类惩罚:

1.利用职权谋取私利的;

2.弄虚作假、徇私舞弊的;

3.玩忽职守,给公司造成重大损失的;

4.泄露公司隐秘的。

其次十二条对审计过程的以上行为,构成犯罪的,提请司法机关依法追究刑事责任。

第十章附则

其次十三条本方法由审计(财务)部门解释、补充,经公司董事会通过颁行。

财务管理目标

【第2篇】某企业内部管理督查制度

企业内部管理督查制度

为了强化执行力,保证各项管理制度的贯彻落实,促进我场管理上台阶、上水平,切实提高经济运行质量,圆满完成年度生产经营任务目标,依据集团公司文件精神,经总场讨论打算实行内部管理督察制度。

一、督察原则与方式

1、督察工作以生产经营、基本建设目标的完成状况为核心,与现场管理工作相结合,以强化执行力为重点,切实把各项管理措施落到实处。

2、实行两级管理督察。一是各分场(厂)对各自所属单位进行督察;二是总场对各分场(厂)进行督察。以各单位内部督察为主,总场定期对各单位的督察状况进行调度。

3、实行专业督察与综合督察相结合的方式,不定期、不定时、不定点的全方位督察。

二、督察内容

对各单位生产、经营、基本建设等各方面的管理制度贯彻落实状况和目标任务完成状况进行督察。主要包括:

1、管理制度的贯彻落实

主要内容:对集团公司、总场发布的各项管理制度、规定是否准时进行贯彻落实。包括:贯彻传达状况,依据总场的要求制订的适合本单位实际的制度、看法、措施,以及在本单位的实施状况。

2、企业管理状况

是否存在着管理不严、标准不高、管理粗放、随便性大的问题。

3、招(议)标管理

内部招标管理制度状况;对额度以上的物资、设备选购和土建安装等是否进行规范招(议)标;限额以上的招(议)标是否按规定程序报批;招标记录是否齐全。

4、工程项目管理

实行项目经理责任制状况;项目管理制度制定状况;基建、技改、大修等项目的质量、工期、投资额度掌握状况;项目是否按期达产达效,是否存在盲目投资造成铺张问题等。

5、应收账款

促销促收措施制度及实施状况;应收账款年度掌握额完成状况。

6、原材物料的管理

主要内容:内部关