案例从惠康科技公司诈骗案看营销风险

案例分析------

从惠康科技公司诈骗案

看营销风险

浪潮集团有限公司法律事务部一、基本案情简介惠康公司诈骗嫌疑人惠康公司2001年注册法定代表人：汤某注册资本金30万元其中：汤某80%巫某20%浪潮A公司受害人浪潮A公司住安徽办事处业务员：浪潮A公司案情简介惠康公司浪潮A公司签订合同定购C型机、W型机各30台，分三批供货，每批供货金额45.9万元；总价款137.8万元；付款方式：结清上批货款，支付下批部分预付款。合同履行第一批诚实守信的面具惠康公司浪潮A公司9月13日电汇4.5万元预付款。9月22日交付c型机10台，w型机10台；11月1日收到电汇35万元，现金6万元。第一批货款两清合同履行第二、三批诈骗行动开始惠康公司浪潮A公司惠康公司以

客户急需为由，要求第二、三批同时发货并于11月4日电汇9万元11月7日至11月15日分三批交付c型机20台，w型机20台；合同履行第二、三批诈骗行动开始惠康公司浪潮A公司开具两张同城转账支票，金额分别为41.8万元和41.4万元。并告诉A公司业务员帐上没有钱，暂时不要划帐没有从惠康公司拿到任何收据惠康公司支付的三张空头支票：贪婪的欲望望再次膨胀胀惠康公司浪潮A公司11月16日惠康公公司又追加加订单w型机10台台。价值29万元。。A公司要求必必须先付款款贪婪的欲望望再次膨胀胀惠康公司浪潮A公司惠康公司于于11月18日分别别向A公司传真两两张电汇底底单（上午午14万、、下午10万）证明明已经向A公司付款。。11月22日A公司交付W型机10台台。并由业业务员收到到5万元转转账支票一一张；至此此，A公司已全部部履行了合合同义务，，但货款仅仅仅收到了了10万元元的电汇惠康公司伪伪造的电汇汇凭证：案发浪潮A公司A公司一直没没有收到14万元电电汇款，经经银行查询询得到该电电汇凭证是是伪造的答答复。与此此同时，惠惠康公司支支付的银行行转账支票票也被银行行告知是空空头支票，，无法兑现现。合计金金额达102万余元元。至此，，A公司认为惠惠康公司存存在诈骗嫌嫌疑，立即即向惠康公公司催款并并在集团法法律部的协协助下公安安机关报案案。法网恢恢，，疏而不漏漏惠康公司A公司和法律律部积极配配合，在公公安机关的的努力下，，当事人被被依法拘留留，追回部部分赃款以以及用赃款款购买的汽汽车一部，，挽回了损损失。二、主要失误及及应吸取的的教训A公司业务员员的主要失失误和教训训是：1、A公司业务员员没有向惠惠康公司索索取收货凭凭证二、本案的的主要失误误及应吸取取的教训案发时A公司无法提提供已向惠惠康公司交付付货物的重重要凭证，，给公安机关关立案侦察察造成一定定的困难。同同时，由于于A公司不能提供有效证证据，证明明惠康公司司确已收到该该笔货物，，既使本案案不构成诈骗骗，在经济济纠纷诉讼讼或仲裁的过过程中，A公司也将承担败诉的的风险。2、交付转转帐支票不不能视为已已付货款影响支票兑兑付的因素素支票是否过过期印鉴是否清清晰账户是否空空头填写是否有有错误2、交付转转帐支票不不能视为已已付货款与此相关的的财务规定定货款来源与与发票不相相符办事处没有有开户不能能入账3、传真电电汇凭证不不等于已支支付货款电汇可以撤撤单凭证可以伪伪造三、在营销销活动中如如何依法回回避风险1、保证所签合同具具体完备合合法主体资格资信履约能力OKa、1、保证所签合同具具体完备合合法代理人身份份代理资格代理权限OKb、1、保证所签合同具具体完备合合法c、满足合同规规定的内容容符合国家的的法律法规规1、使用标标准文本2、请法律律部审核1、保证所签合同具具体完备合合法签合同的注注意事项d、签约地在济济南约定管辖在在济南管辖在对方方警方经济犯犯罪管辖法院民事诉诉讼管辖济南不能管管辖2、防止合同诈诈骗经经济诈骗的的常见方式式a、小额履行大大额诈骗本案最具典典型第一批守信信第二、三三、四批诈骗的时候候低价抛售售骗取大额货款经济诈骗的的常见方式式b、以质量为借借口拖欠以质量不合合格为借口口拖欠一旦当事人人报案，再再变成民事纠纷，寻寻找原告的的漏洞，在民事诉讼讼中寻找赖赖账机会c、票据诈骗利用空头支支票或伪造造电汇传真真诈骗c、电汇撤单经济诈骗的的常见方式式办理真正电电汇凭证，，利用银行办办理汇款手手续的时间差，将将凭证传真真到供货方以后，，去银行撤撤销汇款。3、认真保保存有效证证据合同书发票付款凭证收货人签收收的凭证铁路航空等等运单其它相关凭凭证有效凭证四、合同条条件下的自自我保护合同事前预防事后补救合同条件下下的事前预预防资信评估合同签订产品标准付款方式违约责任诉讼管辖合同条件下下的事后补补救生效合同撤销变更合合同同时履行抗抗辨先履行抗辩辩不安履行抗抗辩诉讼或仲裁裁解决纠纷纷涉嫌诈骗向向警方报案案合同条件下下的事后补补救（申请请合同无效效）生效合同仲裁撤销、、变更诉讼撤销、、变更合同无效、、合同变更更、撤销的的条件订立合同时时重大误解解订立合同时时显失公平平以欺诈、协协迫的手段段乘人之危非真实意思思表示违反国家法法律法规合同无效、、合同变更更、撤销的的时效撤销权、变变更权自当事人知知道或者应应当知道撤撤销、变更事事由之日起起一年合同条件下下的事后补补救（同时时履行抗辩辩权）前提：合同双方互互负债务过程没有先后履履行顺序的的应该同时履履行结果：一方在对方方履行债务务不符合约定时，，有权拒绝绝相应的履行要求合同条件下下的事后补补救（先履履行抗辩权权）前提：合同双方互互负债务过程有先后履行行顺序的先履行方未未履行结果：后履行方有有权拒绝其履行要求求过程有先后履行行顺序的先先履行方履行不不符合规定定结果：后履行方有有权拒绝其相应的履履行要求合同条件下下的事后补补救（不安安履行抗辩辩权）前提：有以下情况况之一经营状况严严重恶化结果：可以终止履履行转移财产、、抽逃资金金有丧失或者者可能丧失履行债务务能力丧失商业信信誉合同条件下下的事后补补救（不安安履行抗辩辩权）承担违约责责任使用不安履履行抗辩权必须有充充分证据注意！！否则涉嫌诈骗及及时报案发现对方当当事人有诈诈骗嫌疑时，要要及时向公公司汇报或向公公安机关报报案，争取尽快追追回货款，，使公司损失降降到最低限限度。无法协调及及时诉讼快捷、可能能需要做出出某些让步步解决纠纷的的三种途径径及时与对方方协商向法院提起起诉讼向仲裁委申申请仲裁不得已的举举动；成本本高昂；执执行有难度度较诉讼成本本低；一裁裁终局；没没有反复的的余地；需需要法院协协助执行限制性规定定当事人依照照合同法第第六十八条条的规定中中止履行的的，应当及及时通知对对方，对方方提供适当当担保的，，应当恢复复履行。中中止履行后后，对方在在合理期限限内未恢复复履行能力力并且未提提供适当担担保的，中中止履行的的一方可以以解除合同同。注意谢谢！浪潮集团有有限公司法法律事务部部2003.4.30谢谢12月-2201:03:1601:0301:0312月-2212月-2201:0301:0301:03:1612月-2212月-2201:03:162022/12/251:03:169、静夜四无无邻，荒居居旧业贫。。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、雨中黄叶叶树，灯下下白头人。。。01:03:1601:03:1601:0312/25/20221:03:16AM11、以以我我独独沈沈久久，，愧愧君君相相见见频频。。。。12月月-2201:03:1601:03Dec-2225-Dec-2212、故故人人江江海海别别，，几几度度隔隔山山川川。。。。01:03:1601:03:1601:03Sunday,December25,202213、乍见翻疑梦梦，相悲各问问年。。12月-2212月-2201:03:1601:03:16December25,202214、他乡生白发发，旧国见青青山。。25十二月月20221:03:16上午01:03:1612月-2215、比不了得就就不比，得不不到的就不要要。。。十二月221:03上上午12月-2201:03December25,202216、行动动出成成果，，工作作出财财富。。。2022/12/251:03:1601:03:1625December202217、做前前，能能够环环视四四周；；做时时，你你只能能或者者最好好沿着着以脚脚为起起点的的射线线向前前。。。1:03:16上上午1:03上上午午01:03:1612月月-229、没有有失败败，只只有暂暂时停停止成成功！！。12月月-2212月月-22Sunday,December25,202210、很多多事情情努力力了未未必有有结果果，但但是不不努力力却什什么改改变也也没有有。。。01:03:1601:03:1601:0312/25/20221:03:16AM11、成功就是是日复一日日那一点点点小小努力力的积累。。。12月-2201:03:1601:03Dec-2225-Dec-2212、世间成事事，不求其其绝对圆满满，留一份份不足，可可得无限完完美。。01:03:1601:03:1601:03Sunday,December25,202213、不知香香积寺，，数里入入云峰。。。12月-2212月-2201:03:1601:03:16December25,202214、意志坚坚强的人人能把世世界放在在手中像像泥块一一样任意意揉捏。。25十十二月20221:03:16上午午01:03:1612月-2215、楚塞三湘接接，荆门九派派通。。。十二月221:03上上午12月-2201:03December25,202216、少年十五二二十时，步行行夺得胡马骑骑。。2022/12/251:03:1601:03:1625December202217、空山新雨后后，天气晚来来秋。。1:03:16上午1:03上上午01:03:1612月-229、杨柳柳散和和风，，青山山澹吾吾虑。。。12月月-2212月月-22Sunday,December25,202210、阅读读一切切好书书如同同和过过去最最杰出出的人人谈话话。01:03:1601:03:1601:0312/25/20221:03:16AM11、越越是是没没有有本本领领的的就就越越加加自自命命不不凡凡。。12月月-2201:03:1601:03Dec-2225-Dec-2212、越越是是无无能能的的人人，，越越喜喜欢欢挑挑剔剔别别人人的的错错儿儿。。01:03:1601:03:1601:03Sunda