某药业集团年度经营计划宣贯

亚宝药业集团

2015年度经营计划宣贯

杨武2015年01月经营理念和经营方针中长期战略发展目标战略回顾与预测分析2015年度经营目标2015年集团运营计划2015年度绩效体系一、经营理念和经营方针企业愿景：世界亚宝，百年亚宝企业使命：与健康携手，创生命绿洲经营理念：诚信做人，用心做药企业精神：诚信、创新、团队、敬业二、中长期战略发展目标

至2020年亚宝集团规模达到收入100亿元2014年实现收入30亿元（一）总体发展目标（二）2015－2020年财务指标2015年度实现营业收入（含税）34亿元，其中：工业销售营业收入24.5亿元，2020年达到70亿元；2015年商业销售营业收入4.5亿元，2020年达到30亿元；2015年投资并购营业收入5.5亿元，2020年达到32亿元。（三）运营管理目标1.战略管理目标结合国家大政方针、经济环境、行业政策及发展趋势，建立符合亚宝实际的战略目标规划体系,确保战略方向正确、战略目标科学、战略路径清晰、战略措施有效、战略进度合理；根据公司中长期发展战略目标规划设计出科学合理、管控有效、结构清晰的组织架构，使各系统围绕目标高效运营；审计业务要服务于战略实施过程和战略目标达成，联合战略部做好战略审计与纠偏；2、人力资源管理目标根据企业战略发展的要求，做好组织资源的匹配，完善和优化企业内部的组织职能以及层级管理责权体系和业绩评价体系；通过建立与集团战略相匹配、适应市场要求和行业发展要求的人才政策、薪酬政策、激励机制、用人机制，广纳贤才的同时做好内部优秀人员的培养和发展，逐步达到开发开放、人尽其才、才尽其用、人企互嬴的局面。完善财务系统内部授权体系，确保财务管控和监督到位，同时又确保业务流程高效、快捷；建立以财务为中心的集团管理模式，紧紧围绕利润目标开展管理活动；加强财务预算控制，坚持谁花钱、谁预算的原则，严格审核预算，严格支出控制；强化财务过程监督，使财务监督渗透至各个环节、各个业务层面，实施全过程管理；3、财务管理目标4、支持系统目标紧紧围绕业务系统提供专业服务与效率提升，找准服务点，提升服务价值；规范合同签订流程，做好合同签订前的客户调查、合同谈判、合同审核、重点合同会审，加强经济活动中合同风险控制；提供法律培训和法律服务，处理各类诉讼、经济仲裁、劳动争议仲裁、行政复议以及听证等法律事务，规避企业法律风险；做好集团信息系统的规划和分阶段推进计划，做好业务系统的信息支持，提升业务管理效率和质量；建立后勤标准化的服务；加强企业文化宣传，挖掘新媒体在互动性、即时性和针对性方面的优势，逐步建立起全方位、立体化的报道模式，扩大企业的知名度、美誉度和影响力；（四四））中中长长期期业业务务发发展展目目标标以世世界界前前沿沿的的科科技技创创造造能能力力为为手手段段，，培培育育核核心心竞竞争争力力，，成成为为中中国国最最具具创新新能能力力的制制药药企企业业的的优优秀秀代代表表；；成成为为中中国国大健健康康产产业业的领领导导品品牌牌；；成成为为中中国国制制药药行行业业迈迈向向国国际际化化的的典典范范，，实实现现百百年年企企业业的的宏宏伟伟愿愿景景。。三、、战战略略回回顾顾与与预预测测分分析析(一））战战略略回回顾顾与与检检讨讨各系系统统2014年主主要要管管理理据据举举措措分分析析：：研发发系系统统成成立立了了亚亚宝宝苏苏州州创创新新药药研研发发公公司司，，开开启启了了亚亚宝宝研研发发的的创创收收之之路路，，研研发发经经营营理理念念得得到到强强化化，，在在2014年新立项一批批与世界先进进技术同步的的高技术含量量的科研项目目；国际合作创新新药项目：澳澳大利亚项目目、礼来项目目、加拿大项项目的合作研研发协议；化药3.1类及中药6类新产品立项项一批；实施大品种改改造，不断增增强亚宝大产产品的生命力力；营销系统整合合营销资源，，建立大营销销中心，构建建儿科及大品牌的发发展之路，绘绘制了亚宝发发展的营销蓝蓝图；顺利完成了2014年既定销售指指标；经销公司、运运城物流、太太原医药、晋晋春公司先后后通过新版GSP认证；零售终端数量量增加，零售售药店人均单单产提升，绞绞股蓝推广医生人均均产出提升，，IMS数据表现铺货货率提升，凸凸显终端管理理痕迹；关注一级、二二级客户库存存，围绕动销销做推广活动动，拓渠道逐逐步见效；生产系统以通过新新版认证为核核心工作，三三分公司制剂车间通过欧欧盟认证，芮芮城工业园软软膏剂、太原原制药固体制制剂二车间、、风陵渡工业业园相继通过过新版GMP认证；投资系统出现现部分利润贡贡献；运营系统不断优化化管理制度与与流程，初步步搭建了集团团业务服务和和支持平台；；人力资源进一步步简政放权，，推进一线员员工的职级对对位工作，打打通了车间一一线员工晋升升晋级的发展展通道;组织实施质量量系统人员质质量管理培训训活动，开启启了亚宝逢训训必考、逢考考必严的培训训工作新格局局；建立了以财务务管理为中心心的管控体系系，明确了以以利润管理为为核心职责；；2014年集团公司荣荣获国家级殊殊荣7项；6月25日，公司荣获获全国“制剂剂国际化先导导企业”称号号；6月29日，公司跻身身2013年度中国医药药工业百强企企业和2014年中国医药研研发产品线最最佳工业企业业前20强;7月24日，公司跻身身中国医药企企业创新力20强;8月16日，公司丁桂桂儿脐贴荣膺膺全国健康产产业公益评选选最高奖项““金葵奖”;10月15日—16日，公司丁桂桂儿脐贴在全全国儿科中药药类OTC综合排名中获获第一名；同同时，由我公公司联合中国国妇女发展基基金会发起的的“微笑圆梦梦活动”荣获获“2014年第二届中国国非处方药品品牌最佳网络络传播奖”。。11月22日，公司丁桂桂儿脐贴荣获获中华中医药药学会科学技技术一等奖;1月26日，公司荣登登中国化学制制药行业工业业企业综合实实力百强榜（（排52名）。同时，，公司生产的的“亚宝”牌牌葡萄糖酸锌锌口服液入选选2014中国化学制药药行业儿童用用药优秀产品品品牌，“亚亚宝力舒”牌牌硫辛酸注射射液入选2014中国化学制药药行业内分泌泌及激素类优优秀产品品牌牌。目前存在的主主要问题：创新的理念和和意识不够强强；集团的的战略略目标标分解解还不不够具具体充充分，，战略略资源源匹配配信心心不足足，战战略路路径和和核心心措施施还不不够清清晰，，战略略管理理职能能不强强；集团的的组织织能力力和管管控能能力还还需要要进一一步培培植发发育，，资源源整合合能力力不强强，资资源分分散不不能聚聚焦，，未形形成合合力，，资源源使用用效率率不高高，需需进一一步推推进整整合一一体化化战略略；层级管管理不不够清清晰，，责权权不够够明确确，职职能错错位，，管理理交叉叉，未未建立立系统统、科科学、、有效效的责责权体体系和和业绩绩评价价体系系；在研项项目进进展较较为缓缓慢，，主要要体现现在项项目进进度规规划和和跟进进不清清楚，，里程程碑和和资源源匹配配不明明了，，产品品结构构调整整工作作任重重道远远，应应进一一步加加快在在研项项目进进度，，实现现研发发提速速；生产基基层工工艺技技术难难点解解决能能力差差与研研究院院的高高大上上形成成鲜明明对比比，研研发与与生产产出现现技术术断层层，技技术体体系的的整体体性、、系统统性和和有效效性需需进一一步提提升，，解决决技术术问题题的能能力有有待提提高；；个别原原料供供应商商单一一，供供应链链风险险依然然存在在，部部分材材料价价格还还有下下降空空间；；生产过过程精精益化化管理理水平平还须须提升升，人人均效效能考考核标标准缺缺失，，效能能不高高，生生产成成本与与标杆杆企业业相比比不具具优势势；物料管管理专专业化化、规规范化化程度度还需需进一一步提提升，，物料料积压压、报报废现现象时时有发发生。。各项经经济活活动中中财务务监督督和财财务参参与度度不够够，资资产使使用效效率还还需进进一步步提升升；人员素素质还还需进进一步步提升升，人人员流流动大大、离离职率率高，，人员员的积积极性性、主主动性性还没没有完完全发发挥出出来，，人才才价值值还需需进一一步开开发；；集团营营销能能力提提升任任务依依然艰艰巨，，品牌牌的含含金量量还有有待提提高，，销售售队伍伍的专专业化化还需需进一一步提提升；；(二）经经济济预测测与形形势分分析经济趋趋势分分析医药行行业形形势分分析(三）亚亚宝药药业集集团发发展SWOT分分析2014-2015年的机机遇与与挑战战宏观层面企业层面业务层面亚宝发展预测四、2015年年度经经营目目标(一）销销售目目标2015年集团团含税税总销销售不低于于30亿元，，其中中：集集团工工业销销售24.5亿元，，投资资并购购营收收5亿元，，商业业营收收4.5亿元。。2014年集团团预计计含税税销售售21.8亿元。。(二）三三级目目标体体系分分解1、一级级指标标体系系（1）收入入指标标（按按业态态）2015年目标分解

含税销售目标（亿元）增长率利润目标（亿元）增长率医药工业板块24.5

医药商业板块4.5

大健康板块［生产产值］0.1

投资并购板块5

合计34.1

（2）生产产指标标（按按剂型型）：：剂型2015年生产预测（万片、万支、公斤）增长率冻干粉1224胶囊剂110828颗粒剂13554口服液19431片剂1243076贴剂23215注射剂19957冻干粉1224（3）管理理目标标（集集团职职能层层面）运营系系统目目标业务系系统目目标战略管理目标人力管理目标财务管理目标支持系统目标二级指指标体体系（1））集团团合并并利润润指标标（略略）（2））工业业销售售指标标分解解（仅仅含一一级指指标））(见右右图)事业部销售额年度目标（亿元）商务渠道事业部13.75特区销售事业部1.235OTC招商事业部1.2618医院招商事业部0.972北京生物事业部0.05原料药事业部0.8893医院直营事业部1.84拓展事业部0.42合计24.5（3））生产产指标分分解公司名称剂型2015年生产预测（万片/万支/万瓶）增长率备注北京生物公司片剂82627风陵渡工业园片剂710340贴剂7500冻干粉1224胶囊剂1580芮城工业园注射剂19957贴剂15715三分片剂147547胶囊剂3987原料药(公斤）13510四川片剂3656颗粒剂13554胶囊剂4527栓剂289口服液19431太原制药片剂80218胶囊剂100728一分片剂218687胶囊剂6（4））管理理目标分解解生产管管理运营管管理战略管管理组织管管理财务管管理人力资资源管理信息化化管理管理目目标(三）三三级目目标分分解产品研发各公司司费用指指标技术创创新及管理理改善善投资并购产品销售产品生产五、2015年年集团团经营营计划划(一）2015年年年度度重点点方针针围绕2020年战略略目标标，整整合营营销资资源聚聚焦品品牌建建设，，借力力资本本运作作实现现跨越越发展展，推推行精益管管理降低生生产成成本，，做精精项目目管理理确保保研发发进度度，落落实财财务管管控提提升运运营效效率。。(二）业业务系系统计计划生产业业务计计划（1）策略略：遵循““达成成、效效率、、质量量、创创新””原则则，简简政放放权、、实施施总经经理负负责制制；推行精精益化化管理理、降降成本本，做做好产产能协协调、、技术术攻关关、人人员管管理、、效率率提升升；2015年度通通过各各种项项目降降低生生产成成本1000万元；；坚定不不移地地推行行精益益生产产，做做好基基层培培训；；结合三三定、、做好好预算算管理理，提提升效效率，，降低低成本本；抓好项项目管管理，，促进进技术术升级级和工工艺改改革（（关注注冠心心宁与与硫辛辛酸的的质量量提升升）（2））重点点事项项：生产管管理规范人人员管管理与物料料管理理设备安安全管管理(三）运运营系系统计计划运营平平台搭搭建计计划战略管管理计计划人力资资源管管理计计划财务管管理计计划法律事事务计计划信息化化管理理计划划后勤服服务系系统业业务计计划(四）党党纪工工系统统计划划（1））策略略：贯彻执执行党党中央央路线线方针针政策策，抓抓住学学习党党的群群众路路线教教育实实践活活动这这个契契机，，围绕绕集团团战略略目标标开展展工作作，以以“围围绕中中心，，维护护大局局，服服务员员工””为目目标，，抓党党建、、促经经营、、强素素质，，不断断开展展和深深化企企业党党建、、党风风廉政政建设设、工工会等等一系系列工工作，，不断断探索索改进进新形形势下下企业业党纪纪工工工作，，为企企业和和谐、、健康康稳定定发展展提供供坚强强的政政治组组织和和服务务保障障。（2））重点点事项项：①深深入一一线开开展