防范非法集资

防范非法集资篇一：防范打击非法集资宣传月工作方案关于印发20xx年防范打击非法集资宣传教育月活动方案的通知为进一步落实总行深入和开展防范和打击非法集资宣传教育活动，确保宣传教育取得实效，省分行制定了宣传教育活动方案，现印发给你们，请认真抓好贯彻落实。一、指导思想以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，深入贯彻落实科学发展观、党的十七大和中纪委十七届七中全会精神，采取有效措施，深入开展防范打击非法集资宣传教育活动，从源头上有效遏制非法集资事件的发生，维护经济社会、金融秩序稳定，促进社会和谐健康发展。二、工作目标以保护人民群众切身利益，维护社会稳定为出发点，提高社会公众、员工对非法集资的识别能力，加强风险防范意识，培养正确的投资理念，营造防范打击非法集资的良好舆论氛围。形成强大的舆论攻势震慑犯罪份子，并以此扩大宣传教育覆盖面，增强宣传效果，建立起上下联动、行之有效的宣传教育工作长效机制。三、主要内容（一）组织员工学习《中国银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》（银监办发?20xx?160号）、总行《关于进一步排查员工涉及社会融资行为的紧急通知》和关于开展我行员工涉及社会融资行为风险排查工作的通知等有关文件,使广大员工熟悉和掌握相关法律法规、基本规章制度,遵纪守法,自觉远离和抵制非法集资活动。（二）大力宣传《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院第247号令）、《刑法》等有关非法集资的处置政策，明确非法集资是违法犯罪行为，法律不予保护，政府不会买单，增强“非法集资者责任自负和风险自担”意识，教育群众远离非法集资。（三）大力开展警示教育。充分利用近年来查处的典型非法集资案件，以案说法，揭露犯罪分子的惯用伎俩，揭示非法集资的欺骗性和风险性，宣传非法集资的危害性，教育和引导员工自觉抵制非法集资，并向相关部门举报非法集资线索。（四）加强对涉嫌非法集资广告的宣传，引导群众通过合法途径投资理财，培养理性投资观念。五、主要方式（一）设置宣传栏，张贴宣传海报。在办公楼外墙，悬挂宣传条幅，或通过电子显示屏，滚动播放宣传用语，张贴宣传海报等。（二）设置咨询点，派发宣传资料。利用双休日，在人员集中场所设立咨询点，播放防范打击非法集资专题教育碟片，向群众派发宣传宣传单，接受群众咨询。六、工作步骤（一）动员部署阶段（5月1日—5月10日）。各行制定具体实施方案，周密部署，精心组织。（二）集中宣传阶段（5月11日—5月20日）。各行结合实际，以群众喜闻乐见、通俗易懂的方式，创新宣传方式，开展集中宣传，强化宣传效果。（三）总结提高阶段（5月21日—5月30日）。在总结宣传活动工作经验和做法的基础上，进一步完善和健全防范和打击非法集资教育工作长效机制。七、工作要求一是严守纪律、严格把关，增强政治意识、大局意识、责任意识和法律意识，确保宣传活动全面准确。二是强化正面宣传，充分使用好国家和省里的宣传资源，始终把握和引导好社会舆论导向，配合案件处置工作的开展，牢牢掌握工作的主动权；三是扩大宣传对象，努力提高宣传活动的广泛性和实效性。四是加强沟通、交流、收集、总结宣传工作经验和成果，确保各项宣传教育工作任务得到有效落实，进一步推动健全上下联动、行之有效的宣传教育工作长效机制。二。一三年三月二十日篇二：20xx年军粮城街开展防范和打击非法集资宣传月活动实施方案20xx年军粮城街开展防范和打击非法集资宣传月活动实施方案为进一步提高人民群众对非法集资的防范意识和识别能力，认清非法集资的危害性，违法性，从源头上遏制非法集资活动，减少人民群众财产损失，营造良好的金融环境，根据《东丽区开展防范和打击非法集资宣传月活动实施方案》的要求以及《关于20xx年开展防范打击非法集资宣传月活动的通知》的精神，结合军粮城街实际，把今年5月作为防范和打击非法集资宣传月，并制定如下方案。一、指导思想以党的十八大和十八届二中、三中全会精神为指导，加强防范和打击非法集资宣传教育工作，建立健全宣传教育长效工作机制。将防范和打击非法集资活动与街里实际工作相结合，重在实效。二、加强组织领导，成立打击非法集资领导小组防范和打击非法集资关乎人民群众切身利益，关乎经济金融秩序和社会稳定大局，我街党委、办事处对防范和打击非法集资工作高度重视，成立了由党委书记王玉凤任组长，街办事处主任杨治刚为副组长的打击非法集资工作领导小组，成员为党政班子成员，军粮城派出所和工商所主要负责人，下设办公室由政法书记任办公室主任，明确分工和任务，细化工作职责，形成打击和防范非法集资强大的合力。三、召开联席会议，整合宣传队伍，开展培训宣传工作的深入开展离不开一支过硬的宣传队伍，在原有的宣传队伍的基础上进行进一步人员整合，增加人员安排，开展一次集中培训，让宣传员对非法集资的危害性有充分的认识，对相关的金融知识有更加深入的了解，然后对宣传任务进行分解，实行网格化的宣传模式，使宣传工作做到广覆盖无遗漏。同时召开防范和打击非法集资联席会议，进一步明确职责，分析当前防范和打击非法集资所面临的严峻形势，进一步增强责任感和紧迫感，要求工商所和派出所在各自的职责范围内制定实施方案，并建立与街道联动处置机制。四、加大宣传力度，采用多种方式开展宣传活动1、在新市镇小区、苗街大街、和顺园小区及各村群众集散地悬挂宣传标语。在各村宣传橱窗、村务公开栏、公示栏张贴宣传海报。在新市镇小区，和顺家园小区，苗街商场周边等人流量大的地点设置多个宣传站点，开展集中宣传，发放宣传手册，宣传打击和处置非法集资的相关法律、法规和政策，广泛介绍非法集资的基本特征、表现形式和常用手段，提高识别非法集资的能力。在银行营业网点张贴宣传画，运用led电子显示屏宣传非法集资的有关知识，放置宣传册，使群众在办理业务的同时增加对非法集资危害的认识，增强风险防范意识和法制观念。2、宣传小组进村、入户、见人，面对面宣传，确保宣传全覆盖，无遗漏。用典型案例，以案说法，揭露犯罪分子的惯用手段，揭示非法集资的欺骗性和风险性，增强“买者自负”、“风险自担”意识，引导群众自觉抵制非法集资，积极支持打击和处置非法集资。3、结合街里其他宣传活动，定期不定期的开展防范和打击非法集资宣传活动，使宣传工作常态化，形成宣传长效机制。将打击非法集资工作与日常工作相结合，发放打击非法集资宣传手册、宣传画册。在银行设立防范打击非法集资宣传栏，在办理业务时浏览。协调市场管理员配合工作，发放宣传材料，使宣传深入市场、商铺、延伸到摊位。4、将宣传工作触角深入到学校，在学校的配合下，将宣传材料发放到每个学生手中，由老师做讲解，学生将宣传材料带到家中，给父母，爷爷奶奶等做讲解，充分发挥学生“小小宣传员”的强大作用。五、设立有奖举报制度向社会公布我街24小时值班电话，设立有奖举报制度，发动社会力量广泛参与，全面监督非法集资活动，一有苗头，立即采取行动，使非法集资活动在我街无法横行。给与举报人以适当奖励，调动群众监督的积极性，使防范和处置非法集资违活动开展得更加深入扎实。六、协调相关部门，加大排查力度1、加大对企业的排查力度，协调工商所查询工商登记资料，查明相关企业是否是经过法定注册的合法企业，是否办理了税务登记等。如果发现主体身份不合法，不真实，对有欺诈嫌疑的，立即报告有关部门介入调查。同时，我们还要提醒筹融资者要学法、懂法，面对资金短缺的矛盾和困难，要保持清醒的头脑，积极寻求合法的融资渠道，通过合法手段解决资金困难，避免违法筹资、害人害己的事件发生。2、对曾参与集资的人员进行排查，作为重点宣传对象。通过排查确定曾参与过集资的人员名单，列为重点稳控对象，向其及其家人发放宣传手册，宣传单，详细介绍非法集资的特点及危害，使其掌握必要的法律法规和金融常识，提高自我保护能力，自觉抵制不法分子蛊惑，理性投资。每月定期入户到访，面对面交流，了解情况，做好稳控工作。七、建立信息通报制度非法集资活动涉及内容广，表现形式多样，手段多变，防不胜防，只有及时互通信息，利用广播、电视，报纸，网络等媒介公布消息，才能将损失降到最少，防止更多群众受害。各村有情况要及时上报，派出所，工商所有情况要及时通知，各街道间经常互通信息，确保信息畅通、及时、准确。非法集资活动严重扰乱了国家金融秩序，损害了群众利益，影响到社会稳定。通过此次开展防范和打击非法集资宣传月活动，务必形成强大的舆论攻势，震慑犯罪分子，提高人民群众防范意识，培养正确理财观念，形成全社会共同监督的氛围，铲除非法集资存在的土壤，为军粮城街经济又好又快发展创造良好的金融环境。军粮城街道办事处20xx年5月12日篇三：光山县20xx年防范打击非法集资宣传月方案光山县20xx年防范打击非法集资宣传月活动方案为切实做好20xx年光山县防范打击非法集资宣传工作，进一步加大防范打击非法集资宣传力度，遏制非法集资案件高发势头，按照省处置非法集资部际联席会议的工作部署和？河南省20xx年防范和打击非法集资宣传教育工作方案？（豫处非领（20xx）3号）和市处非办?关于转发省处非领导小组关于开展20xx年防范打击非法集资宣传月活动的通知的通知？（信处非领?20xx?4号）文件要求，结合我县实际，县处非领导小组决定，20xx年5月在全县范围内开展防范打击非法集资宣传月活动。现将有关事项通知如下：一、宣传原则坚持“面向基层、面向公众、注重创新、注重实效”的原则，努力扩大宣传覆盖面和影响力，提高社会公众对非法集资危害性的认识，增强自我防范和风险自担意识，维护我县经济金融秩序稳定，促进社会和谐发展。二、宣传时间20xx年5月1日―5月31日。三、宣传内容（一）宣传《中华人民共和国刑法》、？非法金融机构和一1一非法金融业务活动取缔办法?（国务院令第247号）、最高人民法院?关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释？（法释?20xx?18号）、？国务院办公厅关于依法惩处非法集资有关问题的通知？（国办发明电?20xx?34号）及工商总局、中国银监会、广电总局、新闻总署?关于处置非法集资活动中加强广告审查和监管工作有关问题的通知？（工商广字?20xx?190号）等有关法律、法规和政策，让广大群众充分认识到参与非法集资不受法律保护，政府不会买单，增强“买者自负”和“风险自担”意识，教育群众远离非法集资。（二）强化重点领域的风险宣传。要以担保公司、投资类企业（包括各类投资公司、投资咨询公司、投资管理公司等字号中带有“投资”字样的企业）、私募股权投资、网络借贷、第三方理财等投融资中介以及农民专业合作社等非法集资高发领域为重点，加大工作力度，有针对性地开展政策法规和业务宣传，剖析典型案例，总结分析案件特征、作案手法，及时进行风险提示；介绍合法的投资渠道和理财方式，引导广大群众理性投资，合法理财。（三）加强对融资广告的审查和管理。广告发布单位要认真落实广告发布前审查制度，对涉嫌非法集资活动内容的广告拒绝发布，对有关职能部门认为已经构成或者涉嫌非法集资活动的，依法及时查处与该活动有关的广告。（四）宣传近年来全国查处的典型非法集资案件，以案说法，入情入理，揭露犯罪份子的惯用伎俩，揭示非法集资一2一的欺骗性、风险性和社会危害性，引导群众自觉抵制非法集资活动，积极支持打击和处置非法集资活动。四、宣传方式（一）开展广场宣传活动。光山县打击和处置非法集资工作领导小组各成员单位联合各金融机构于20xx年5月16日上午9点一12点举行“普及金融知识、防范打击非法集资、维护金融稳定”大型广场宣传活动，通过宣传展板、宣传单、现场咨询等方式，向广大市民宣传非法集资的基本概念、特征和危害，以及如何辨别防范非法集资，并普及与非法集资相关的金融知识；在社区、街道、金融机构营业网点、广场、车站、城乡结合部、农村居民点等人群聚集地，悬挂宣传口号条幅，张贴宣传海报，设置宣传栏，设立咨询点，播放防范打击非法集资专题教育片，向群众分发宣传手册、传单，开展咨询服务。（二）开展媒体宣传活动。在电视、报刊、网络等媒体采取专题、专栏、系列报道等形式开展广泛宣传。利用手机平台向用户发送防范打击非法集资活动宣传短信。（三）各金融机构网点宣传活动。县域各金融机构下辖所有营业网点和担保公司、保险公司营业厅在单位电子显示屏上滚动播放打击和防范非法集资宣传标语，并在支行或公司门口醒目位置张贴打击和防范非法集资宣传海报，发放宣传单。（四）结合实际情况采取多种方式方法进行宣传。五、组织和分工—3—县处非办负责此次集中宣传教育活动的推动、指导和协调工作。及时总结各乡镇（街区）及有关部门开展宣传教育活动好的做法和取得的成效上报市金融办。县委宣传部负责督促、指导?光山通讯?、光山电视台等媒体加大宣传力度，积极开展宣传教育活动。县工信局负责组织开展对担保、小额贷款以及中小企业的防范和打击非法集资宣传教育活动；组织、引导各通讯运营商和有关网络媒体采取发送公益短信、在互联网发布相关宣传内容等形式配合开展宣传教育活动。县农业局负责组织开展各类涉农合作社以及农业领域（含农业种植、养殖和农产品开发等）防范和打击非法集资宣传教育活动。县林业局负责组织开展林业领域（含林地林权投资、造林项目和林业产品投资等）防范和打击非法集资宣传教育活动。县发改委负责组织开展股权担保、投资咨询等领域的防范和打击非法集资宣传教育活动。县商务局负责组织开展贸易和商品流通等领域（含电子商务、拍卖、典当、旧货流通、非融资租赁等）的防范和打—4—击非法集资宣传教育活动。县教育体育局负责组织开展教育领域（含民办学校）的防范和打击非法集资宣传教育活动。县民政局负责组织开展民间组织（含互助合作团体、养老机构等）的防范和打击非法集资宣传教育活动。县城乡建设局负责组织开展建筑业等领域防范和打击非法集资宣传教育活动。县房管局负责组织开展房地产开发等领域防范和打击非法集资宣传教育活动。县工商局负责组织开展投、融资中介管理和广告发布等领域防范和打击非法集资宣传教育活动。县公安局负责向县级相关新闻媒体提供非法集资典型案例及相关资料，制作关于非法集资典型案例展板，指导各派出所配合乡镇（街区）搞好打击和防范非法集资宣传教育活动。县法制办、县司法局负责对打击和处置非法集资相关政策法规的宣传教育，强化政策法规咨询服务，针对在开展日常宣传和法律咨询服务中发现的问题，有重点的开展宣传教育。篇二：关于防范非法集资风险的特别提示关于防范非法集资风险的特别提示非法集资是违反国家金融管理法律规定，向社会公众吸收资金的违法犯罪行为。从事非法集资活动将被追究法律责任，请您时刻警惕！为维护您的合法权益，避免资金损失，请您远离非法集资，拒绝高利诱惑！（一）请您自