万达集团安全管理制度-20150205

大连万达集团股份有限公司 实施日期：2015/02/05第一章通用安全管理

第1节安全管理组织1三级安全管理组织集团实行三级安全管理组织架构，具体如下：级别组成第一级集团安全管理领导小组（集团安全监督部是集团安全管理领导小组的日常办事机构）第二级(二级责任单位)规划设计商业规划院、文旅规划院、设计中心项目系统项目管理中心、酒店建设公司、质量监管中心营运系统文化集团总部、商管总部、物管总部、酒店管理公司、百货总部、院线总部、大歌星总部、儿童娱乐公司、万达旅业等第三级（三级责任单位）项目系统各地项目公司、酒店项目部（公司）营运系统各系统区域公司，各地商管公司、物管公司、酒店、百货、影城、大歌星、儿童乐园、文旅项目管理公司、旅行社等直属公司集团、商业地产直属公司（不含规划院）

1.1集团安全管理领导小组组织架构及职责文化集团副组长：文化集团各副总裁文化集团副组长：文化集团各副总裁院线总部总经理大歌星总部总经理文旅规划院院长分管副总裁百货总部总经理儿童娱乐公司总经理文化集团营运中心各副总万达旅业分管副总设计中心总经理项目管理中心各副总酒店管理公司营运副总裁酒店建设公司总经理商管总部各副总商业地产副组长：商业地产各副总裁商业地产组长：商业地产总裁文化集团组长：文化集团总裁集团组长：集团总裁集团副组长：集团分管安全副总裁质量监管中心总经理集团安全监督部总经理商业规划院院长物管总部总经理1.1.1集团安全管理领导小组职责集团安全管理领导小组负责集团各项重大安全工作的决策，批准集团各项安全管理制度、管控标准及其他规范性文件，拟定集团安全生产工作规划，组织和协调一般二级及以上安全事件的调查处理，受集团总裁会委托批复调查报告。1.1.2集团安全管理领导小组各成员安全职责序号组成担任人员职责1集团组长集团总裁领导全集团安全工作2集团副组长集团分管安全副总裁对集团安全监督部监督范围的安全监督和管理负全责3商业地产组长商业地产总裁对商业地产安全工作负全责4文化集团组长文化集团总裁对文化集团安全工作负全责5商业地产和文化集团副组长商业地产/文化集团各分管副总裁对所分管系统、业务的安全工作负全责6组员集团安全监督部总经理对全集团的安全监督和管理负全责7商业规划院院长对分管责任范围的设计安全负直接责任8文旅规划院院长9设计中心总经理10项目管理中心各副总所管辖区域项目分管业务安全工作第一责任人、对安全工作负直接责任11质量监管中心总经理对分管责任范围的安全负监督和管理直接责任12百货总部总经理本系统安全工作第一责任人、对安全工作负直接责任13酒店建设公司总经理14院线总部总经理15大歌星总部总经理16儿童娱乐公司总经理17物管总部总经理18商管总部各副总分管业务安全工作第一责任人、对安全工作负直接责任19文化集团营运中心各副总20酒店管理公司营运副总裁21万达旅业分管副总1.1.3集团安全监督部对全集团安全监督和管理负全责，安全职责详见信息库1.2二、三级责任单位安全职责详见信息库，单位总经理是本单位安全管理第一责任人，负责细化和明确本单位各部门、岗位的安全责任范围和职责第2节通用安全工作1基础工作1.1安全管理机构事项规定成立安全管理小组1）二、三级责任单位须成立安全管理小组（同时作为暴恐防范应急机构）2）组长由总经理担任（商业、文旅规划院由院长担任）3）成员变化情况及时在安全管理信息系统中更新设定安全监督部门/人员1）项目和营运系统二级责任单位须设定安全监督部门或专职安全人员2）集团安全监督部对系统总部安全监督部门负责人的招聘、任免、转正、晋级具有否决权三级责任单位须设定专职安全人员或部门集团、商业地产、文化集团总部各部室，商业、文旅规划院及投资公司、财务公司、电子商务、影视传媒、华夏时报、大众电影等须设定兼职安全人员组建义务消防队1）营运系统三级责任单位须组建义务消防队，并承担暴恐防范应急处理中警戒、疏散、救护等职责2）人数≥员工数量的40%1.2安全工作目标制定事项完成时间责任单位制定下一年度集团安全工作目标（流程详见JTAQ001）11月30日集团安全监督部根据集团年度安全工作目标细化制定本系统年度安全工作目标12月5日各系统总部安全监督部门根据本系统安全工作目标，细化制定本公司年度安全工作目标，编制年度安全工作计划12月10日（新项目开业前）各地公司新项目开业前及项目经营期内每年12月10日前，系统总部与所属地方公司、地方公司与各业务部门、各业务部门与特殊岗位人员签订安全管理责任书。1.3安全培训集团所有员工须接受消防安全常识、灭火器使用、火灾、暴恐防范与地震应急避险、疏散逃生等安全知识的专题培训，新员工上岗前须进行岗位安全培训，集团安全监督部监督抽查各系统、各地公司安全培训落实情况。1）每年12月10日前，各公司制定针对各岗位人员的年度安全培训计划；2）集团、各系统总部、各地公司须定期组织安全培训，具体如下：单位频次集团安全监督部每年≥1次各系统总部安全监督部门每半年≥1次各地公司每季度≥1次1.4安全会议集团、各系统、各地公司定期组织安全会议，并进行通报，具体如下：会议类型负责人参加人频次集团安全工作会议集团总裁集团安全管理领导小组成员、集团及各系统总部安全管理人员、各地公司相关部门经理级以上人员每年≥1次集团安全系统工作会议集团安全监督部总经理集团及各系统总部安全管理人员每季度1次集团规划设计质量安全月度会议集团安全监督部总经理商业/文旅规划院、设计中心、酒店设计院常务副院长或以上级别人员；系统总部安全、质量监督部门常务副总经理或以上级别人员每月1次集团安监系统总经理月度例会集团安全监督部总经理系统总部（营运业态）安全监督部门总经理系统总部安全例会系统总部总经理总经办成员及相关部门总经理各系统安全工作(视频)会议各系统总部安全监督部门总经理所属公司安全管理人员地方公司安全例会地方公司总经理相关部门经理级以上人员1.5安全检查与隐患整改1.5.1检查分类分类说明消防必备条件检查持有物业开业前，办公区、售楼处/展示中心投入使用前，销售物业入伙（交付）前的检查例行检查建设（含装修、开业筹备）和营运各阶段，法定节假日（元旦、春节、清明节、劳动节、端午节、中秋节和国庆节）前的检查专项检查对大型活动、专项安全问题等的检查1.5.2检查频次与标准检查单位检查对象频次标准集团安全监督部持有物业、售楼处/展示中心、非万影城等每年≥2次遵循突击检查原则:1）须拟定检查方案，出具检查意见并形成报告，被检查单位总经理须签字确认2）检查人员对该项目检查结果负责3）谁检查，谁督办，对检查中发现的安全问题监督责任单位整改完成销售物业、项目公司办公区每年≥1次系统总部安全监督部门所辖持有物业、非万影城、售楼处/展示中心每年≥2次所辖销售物业、项目公司办公区每年≥1次区域公司所辖公司每季度≥1次各地公司本公司日检周检月检节假日前遵循常态化检查原则:1）制订安全检查计划，明确检查重点部位及检查责任人2）依照系统总部制订的标准化检查表单，如实记录检查情况并签字确认3）检查人所在部门对检查结果负责，分管副总负直接责任，总经理为第一责任人1.5.3隐患整改整改单位督办单位要求项目公司质量监管中心、项目管理中心计划部1）各地公司须在整改完成前采取必要防控措施2）地方公司总经理为整改完成前安全防控第一责任人酒店项目部（公司）酒店建设公司安全质量监督部当地商管、酒管或文旅项目管理公司等系统总部1.6危险源、危险作业、职业危害管控事项管控要点危险源辨识及管控1）对管辖区域存在的危险源进行辨识、管控2）所有在建项目、项目公司办公区、售楼处/展示中心、持有物业及其他经营场所（主题乐园、秀场除外）禁止燃放烟花爆竹与冷焰火危险作业1）对动火、高处、有限空间、临时用电等危险作业进行管控2）营业时间严禁施工动火作业职业危害因素辨识与防护对存在职业危害的场所（如锅炉房等）、工作（如涂漆、焊接等）进行职业危害因素辨识，制定相应防护措施并配备相应防护装备1.7设备设施管理类别管控对象管控依据管控要求消防设备设施火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、气体灭火系统等《建筑消防设施的维护管理》（GB25201）等规范各地公司制定安全管理规定，责任落实到人，并定期检查、维护、保养，形成记录特种设备电梯、锅炉、大型游乐设施等《特种设备安全法》等法律法规1.8重点部位管理各地公司须制定重点部位（包括但不限于厨房、办公区、员工宿舍、机房、库房、强弱电井、配电室、疏散通道等）管理规定，责任到人，定期巡查，建立台账和电子地图。1.8.1厨房管理执行《餐厅安全管控要点》、《厨房设备自动灭火装置设计、安装、调试、验收和维护管理标准》（详见信息库），确保厨房使用前厨房设备自动灭火装置正常运行。排油烟管道清洗要求具体如下：1）油烟管道清洗要求部位清洗频次清洗要求餐饮商户重油烟每月≥1次1）专业清洗公司实施清洗2）清洗须形成记录（含清洗前后对比照片）并录入安全管理信息系统3）保证排油烟管道无积油轻油烟每2月≥1次酒店餐厅每季度≥1次员工餐厅每2月≥1次广场等主管道每季度≥1次2）后厨动火人员定期考核事项频次标准后厨动火人员定期考核每季度1次1）试题由系统总部安全管理部门拟定，每半年更新1次，并上传安全管理信息系统备案2）采用笔试，合格方可上岗，结果上传安全管理信息系统，试卷存档1年1.8.2员工宿舍安全检查类别检查频次检查内容系统总部检查每年≥2次包括但不限于用电安全、疏散通道等地方公司自查每日≥1次1.8.3慧云智能化机房管理各地管理公司执行《万达广场慧云智能化管理系统运行管理标准》，具体要求如下：事项标准日常管理慧云系统主机须24小时运行，每班双人值机，值机员考核合格方可上岗故障处理系统出现故障须在24小时内处理完成，并采取有效措施保证各设备的运行1.8.4各地公司须管控的其他重点部位部位名称管控依据管控要点办公区（含临时租用）《办公区安全检查与管理要点》1）巡查每日≥1次、全面检查每月≥1次、法定节假日前安全检查1次2）须针对办公区域特殊性制定应急预案，并录入安全管理信息系统消防监控中心《消防监控中心管理规定》1）开业前20日，完成《消防监控中心管理规定》培训；远程安全监控系统调试完成后10日，完成《远程安全监控系统操作指引》培训，均应覆盖全部值班人员2）24小时值班，每班≥2人，持证上岗3）交接班时接班员须对主机自检、复位，记录所有复位后发现的报警、故障、监管等异常信息，通知相关部门处理4）值班人员每季度考核一次，试题由系统总部安全管理部门拟定，每半年更新1次，上传安全管理信息系统备案；考核采用笔试，合格方可上岗，结果上传安全管理信息系统，试卷存档1年配电室《配电室安全管理规定》1）各变配电室管理单位须细化值班巡检制度，明确巡检时间和频次，并规范设置电子巡更与视频监控点位，其中商管、百货所辖变配电室的巡检频次至少1次/2小时，酒店等营运单位所辖变配电室的巡检频次至少1次/1小时2）做好值班、检查及记录库房《库房安全管理规定》严禁使用明火和大功率用电器具，消防器材配备符合要求，并做好日常检查注：管控依据详见信息库1.9安全投入1.9.1建设期安全投入项目建设中涉及的安全设备、设施等相关软硬件费用均列入工程成本，遗留问题整改费用（质保期内）具体要求如下：阶段费用正式移交前目标成本及质保金内列支正式移交后质保金内列支1.9.2营运期安全投入营运系统各地公司须每年制定安全生产专项预算，作为项目营运期间的安全生产相关费用，包括专项维修基金和集团专项拨款，具体要求如下：1）专项维修基金适用范围整改单位督办、验收单位超出质保期，属于各系统年度专项维修基金范围内的安全整改问题当地商管、酒管或文旅项目管理公司等系统总部2）集团专项拨款适用范围整改目标预算最终审批人审批流程项目经营期结束后，由于设计不完善，或适用法律规范、行业标准发生变化，或经营需要，需对安全设备设施进行重大改造的安全整改问题＜50万元商业地产/文化集团总裁JTAQ00250万元≤整改目标预算＜1000万元集团总裁≥1000万元集团董事长1.10应急管控1.10.1应急设备与物资系统总部制定应急设备与物资清单（须包含暴恐防范应急设备与物资），各地公司按清单配备，并建立台账。1.10.2预案事项责任单位规定编制系统总部牵头制定针对本系统工作中可能发生的消防、暴恐防范、防汛等各类突发事件的应急预案各地公司细化本公司应急预案修订系统总部每年4月1日前完成应急预案（模板）评审、修订并下发各地公司每年6月25日前修订本公司应急预案，并按当地政府要求备案培训、演练系统总部各地公司须制订安全应急预案年度培训、演练计划，组织开展培训、演练，记录及时录入安全管理信息系统1.10.3各地公司消防应急演练执行《消防应急演练规范及管控要点》（详见信息库），各系统总部对演练实施情况在安全管理信息系统中考核，并按规定次数现场指导监督演练实施情况。具体如下：类型频次规定消防实战演练开业前1次万达城、万达茂、万达广场、酒店等持有物业开业前消防疏散演练开业/投入使用前1次非万影城、售楼处/展示中心、各公司外租办公区等开业/投入使用前每季度≥1次全员参与消防疏散实战演练每半年1次万达城、万达茂、万达广场、酒店等持有物业开业后（可视为1次消防疏散演练）1.10.4各地公司暴恐防范应急演练暴恐防范应急演练须与消防应急演练同时开展，具体如下：频次规定开业/投入使用前1次万达城、万达茂、万达广场、酒店、售楼处/展示中心、非万影城等开业（投入使用）前每季度≥1次营运期全员参与，其中须有顾客参与的演练每年≥2次1.11大型活动安全管控大型活动须制定安保方案、应急预案，上报批准后实施并组织演练，预计参加人数≥1000人的须到当地相关政府主管部门备案，开工/开业庆典执行《开工/开业庆典安全管控标准》（详见信息库）。安保方案、应急预案上报规定具体如下：序号类型上报时间责任单位最终审批人审批流程1开工庆典庆典前10日当地项目公司项目管理中心分管副总裁JTAQ0032开业庆典庆典前10日当地商管、酒管、文旅项目管理公司等系统分管副总裁JTAQ0043集团年会、半年会（含文艺演出活动）和供方大会会前20日当地酒管公司集团分管安全副总裁JTAQ0054万商会会前15日商管总部综管中心市场部系统分管副总裁JTAQ0065各系统年会、半年会（含文艺演出活动）会前10日当地公司系统分管副总裁JTAQ0076各地公司年会、半年会（含文艺演出活动），大型培训、集体户外活动活动前10日组织方预计参加≥100人：系统总部总经理JTAQ008预计参加≥1000人：系统分管副总裁7营运系统各地公司营销和促销活动活动前3日各地公司地方公司总经理JTAQ0091.12值班管理法定及重大节假日、周末及日常非上班时间，各地公司须安排总值班，值班人员排班执行《集团行政管理制度》相关规定，巡查等要求具体如下：事项责任人规定值班期间巡查值班人员对管理区域的消防安全巡查≥3次，且时间间隔均衡闭店巡查商管公司/文旅项目管理公司总值班人员须与百货、影城、大歌星等主力店值班人员沟通安全状况，监督“三关一锁”情况值班汇报各公司总值班人员法定及重大节假日每日值班结束时，须以电话或短信方式向系统总部总值班人员汇报值班情况紧急事件处置各公司总值班人员如遇紧急事件或超越权限处置事件时，须立即向本公司总经理汇报1.13其它事项序号事项责任单位标准1安全宣传各地公司1）须在全国安全生产月、消防宣传日、集团安全宣传日（8月28日）、应急演练期间开展安全宣传活动2）宣传工作宜通过集团月刊、网站、手机报等媒体及视频、专栏、标语、海报等形式开展3）执行《各公司定期播放消防宣传片规定》（详见信息库），通过LED、LCD（液晶显示屏）及其他显示屏等方式定期播放消防宣传片2安全知识竞赛集团安全监督部万达学院每年组织1次，全集团范围员工参加3安全标识各地公司执行集团《安全VI标识管理规范》（详见信息库）：1）安全标识须从集团安全VI标识库中选用2）开业前完成安装4法律法规收集与落实集团、系统总部收集国家、行业相关法律、法规各地公司收集当地相关法规集团、系统总部、各地公司及时更新，并将相关规定落实到制度和实际安全工作中5客流控制与疏散各地公司执行《大客流控制办法》（详见信息库），客流超预警标准或出现客流拥堵时，立即启动客流疏散预案，停止相关活动，限制客流进入，加派疏导客流和维护秩序的安全人员，请求当地政府增派警力6专家库集团安全监督部按业态类别建立专家库集团、系统总部聘请安监、消防等政府部门以及相关科研院所专家为集团安全工作提供专业支持，并将专家信息录入专家库，及时更新7环境保护各地公司开工（业）前须制定废气、废水、扬尘、噪声污染等防控措施8安全档案管理系统总部制定纸质和电子版档案管理规定各地公司对规定进行细化，责任落实到人9安全技术标准编制、修订、发布管理集团安全监督部执行《安全技术标准管理规定》(详见信息库)：1）商业及文旅规划院、酒店设计院、系统总部、安全监督部门等单位负责制定、修订，集团安全监督部督办各系统安全技术标准的完善2）适用于多个系统的安全技术标准，宜联络相关部门共同编制，作为集团通用标准3）安全技术标准由集团或各系统总部审查批准，报审前须经相关部门会签，会签部门须包括集团及相关系统成本、相关系统安全监督部门和集团安全监督部4）标准由集团安全监督部统一发布，并在安全管理信息系统和工作规范信息库内更新10安全管理信息系统计划事项复核和检查系统总部分管部门集团安全监督部1）系统总部分管部门负责对管辖范围内地方公司计划事项填报内容的完整性进行复核（复核方案详见信息库），每半年对所有地方公司复核≥1次，复核发现问题按各系统总部考核细则（详见信息库）处罚2）集团、系统总部分管部门将地方公司计划事项填报内容真实性、完整性纳入例行检查11消防监控中心值班人员培训情况开业前检查系统总部安全管理部门集团安全监督部集团安全监督部、系统总部安全管理部门将地方公司对消防监控中心值班人员培训情况纳入开业前检查2设计阶段管控要点2.1设计成果及设备、装修装饰材料管控事项管控要点设计成果管控符合国家相关法律、法规和集团《安全技术标准》要求，其中消防、视频监视、电子巡更、防盗报警、门禁管理等安全相关系统须符合《万达广场慧云智能化管理系统设计及验收标准》设备、装饰装修材料管控符合集团《消防安全材料设备技术标准》(详见信息库)、《万达集团合格供方品牌库》要求，各系统执行本系统消防安全材料设备使用管理规定（详见信息库）2.2地质灾害危险性评估及处理管控事项完成时间标准责任单位拟发展地块周边地勘报告挂牌前30日收集并提供地块内或周边地块（500m范围内）的地质勘查报告发展部《地质灾害危险性评估报告》挂牌前当拟发展项目存在地质灾害风险且需要进行地质灾害危险性评估时发展部牵头协调政府提供《地质灾害危险性评估报告》，规划院配合发展部当政府无法提供《地质灾害危险性评估报告》时，由发展部牵头上报集团另行委托评估，规划院、计划部配合完成发展部规划院计划部《地质灾害风险评估及处理方案报告》（含工期、成本）摘牌前由计划部牵头、集团各相关部门配合完成《地质灾害风险评估及处理方案报告》（含工期、成本），规划院负责技术、计划部负责工期测算、成本部负责成本测算计划部规划院成本部地质灾害处理实施方案论证及施工图设计摘牌后由项目公司委托具有相关资质的设计单位完成地质灾害处理实施方案并组织论证，完成施工图报审。规划院、质量监管中心、成本部、计划部参加方案论证，并由规划院对施工图进行审核。项目公司注：具体技术要求见《安全技术标准》中《地质灾害危险性评估技术标准》3建设阶段管控要点3.1慧云系统事项完成时间标准责任单位远程（慧云）安全监控系统建设开业后14日1）完成火情模拟测试2）完成与集团远程安全监控系统联网项目公司开业后180日完成火情模拟联动验收慧云（消防子系统）接入城市消防报警系统开业后180日实现消防子系统与当地城市消防报警系统联网，如当地城市暂不具备对接条件，须在慧云系统中预留接口商管公司文旅项目管理公司3.2其它主要管控要点事项管控要点责任单位签订安全生产责任书与项目建设相关单位签订安全生产责任书项目公司酒店项目部（公司）材料设备管控1）到场材料须经专业检测机构出具检测合格证明（包括但不限于防火性能、质量等）后方可投入使用2）消防安全材料设备执行各系统消防安全设备材料使用管理规定地方公司幕墙消防安全联合验收执行《建筑外幕墙安全专项联合验收规程》（详见信息库）项目公司与商管/酒管/文旅项目管理公司配电系统红外热成像仪检查按《红外热成像仪使用规程》（详见信息库）执行，在正式电投入使用、机电安装工程验收完成后，试营业或开业日之前完成项目公司酒店项目部（公司）4开业筹备阶段管控要点4.1消防必备条件条件内容消防设施正常所有物业及其他经营场所投入使用（开业、入伙、交付等）前，消防设施必须处于正常工作状态（包括火灾自动报警系统、自动灭火系统、消火栓系统、防排烟系统、厨房设备自动灭火装置等）消防手续齐全1）建设工程消防设计审核合格证明（含装修工程）2）建设工程消防验收合格证明（含装修工程）3）《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》4）装修装饰材料防火性能检测合格报告幕墙消防安全符合要求保温材料、防火封堵、电气设施等符合要求，且幕墙内无可燃物4.2消防证照取得证照名称责任单位建设工程消防设计审核合格证明（含装修工程）各地项目公司、酒店项目部(公司)建设工程消防验收合格证明（含装修工程）《公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证》各地商管、酒管和文旅项目管理公司等装修装饰材料防火性能检测合格报告各地项目公司、酒店项目部(公司)、各地商管、酒管和文旅项目管理公司等4.3提交消防必备条件检查报告责任单位物业类型提交时间最终审批人审批流程地方公司自持开业日前≥20日或试营业日前≥5日系统总部安全监督部门总经理JTAQ010系统总部安全监督部门集团模块化节点完成日前3天集团安全监督部总经理JTAQ011质量监管中心自持开业日前≥35日或试营业日前≥4日集团安全监督部总经理在建工程质量安全信息管理系统中填报销售入伙（交付）前≥10日集团安全监督部自持按集团模块化节点集团分管安全副总裁JTAQ0124.4提交演艺、游乐设备安全运营检查报告责任单位提交时间最终审批人审批流程地方公司开业日前≥20日或试营业日前≥5日系统总部安全监督部门总经理JTAQ013各系统总部安全监督部门开业日前≥15日或试营业日前≥4日集团安全监督部总经理JTAQ014集团安全监督部按集团模块化节点集团分管安全副总裁JTAQ015注：关于消防必备条件检查和演艺、游乐设备安全运营检查的时间节点，如果集团模块化有试营业日节点，则按试营业日计算；如果没有试营业日节点，则按开业日计算5营运阶段管控要点5.1验收、移交与遗留问题整改执行《项目管理制度》、《酒店移交管理办法》，具体如下：事项责任单位消防设备设施等验收、移交（详见流程JTAQ016）安全质量监督部和营运系统总部相关部门，当地项目公司（酒店项目部）、当地管理公司验收过程中发现的涉及安全的工程遗留问题整改当地项目公司/酒店项目部（公司）督办酒店建设公司安全质量监督部5.2停业整改类别适用范围最终审批人审批流程整体停业出现下列情况之一的：1）消防设施严重损坏，整体丧失防火、灭火功能的2）消防管道整体无水或水压不足，导致整体丧失灭火功能的3）其他法律法规、当地消防部门要求整体停业整改的集团总裁集团安监部检查发现：JTAQ017各系统检查发现：JTAQ018局部停业出现下列情况之一的：1）消防设施损坏，局部丧失防火、灭火功能的2）消防管道局部无水，丧失灭火功能的3）局部发生火灾，导致无法正常营业的4）其他法律法规、当地消防部门要求局部停业整改的5.3各地公司其它管控要点事项标准签订消防安全管理责任书按系统总部制定的范本与所有承租商户签订配电系统红外热成像仪检查执行《红外热成像仪使用规程》：1）自持物业每季度≥1次2）其他物业每半年≥1次远程（慧云）安全监控系统日常管理日常维保、操作执行集团《远程(慧云)安全监控系统地方公司操作管理规定》（详见信息库）及《万达广场慧云智能化管理系统运行管理标准》消防报警点位复核自持物业内的烟感、温感和燃气探测报警点位，开业后3个月内，项目公司完成整改，确保100%正常运行，管理公司完成报警点位地址信息全面复核

第3节安全事件调查与考核1安全事件调查与处罚1.1安全事件安全事件包括安全事故、安全隐患和其他安全事件，分为特别重大、重大、较大和一般四个级别。1.1.1安全事故安全事故指生产经营活动中发生的造成人员伤亡或财产损失的意外事件，包括火灾（火情）、触电、坍塌、爆炸、高处坠落、机械伤害、物体打击等事故以及涉及食品安全的事件。其中，火情指发生在集团自持物业、在建项目和其他经营场所（包括销售物业公共区域如大堂、走廊等），存在自动灭火设备设施启动(不含商户自行安装的)或消防车到达现场，或对集团品牌产生一定负面影响等情况的冒烟、燃烧。分级适用范围特别重大死亡≥30人，或重伤≥100人，或直接经济损失≥1亿元重大10人≤死亡＜30人，或50人≤重伤＜100人，或5000万元≤直接经济损失＜1亿元较大3人≤死亡＜10人，或10人≤重伤＜50人，或1000万元≤直接经济损失＜5000万元一般一级死亡2人，或5人≤重伤＜10人，或500万元≤直接经济损失＜1000万元二级死亡1人，或3人≤重伤＜5人，或300万元≤直接经济损失＜500万元三级1人≤重伤＜3人，或100万元≤直接经济损失＜300万元四级轻伤≥7人，或50万元≤直接经济损失＜100万元五级轻伤6人，或30万元≤直接经济损失＜50万元六级轻伤5人，或10万元≤直接经济损失＜30万元七级轻伤4人，或5万元≤直接经济损失＜10万元八级轻伤3人，或直接经济损失＜5万元对于特种设备安全事故，除了执行上表的分级规定外，补充规定如下：分级适用范围特别重大客运索道、大型游乐设施高空滞留人数≥10048小时≤滞留时间重大24小时≤滞留时间＜48小时较大客运索道、大型游乐设施高空滞留人员12小时≤滞留时间一般一级11小时≤滞留时间＜12小时二级10小时≤滞留时间＜11小时三级9小时≤滞留时间＜10小时四级8小时≤滞留时间＜9小时五级1）客运索道高空滞留人员，7小时≤滞留时间＜8小时2）大型游乐设施高空滞留人员，6小时≤滞留时间＜8小时六级1）客运索道高空滞留人员，6小时≤滞留时间＜7小时2）大型游乐设施高空滞留人员，4小时≤滞留时间＜6小时七级1）客运索道高空滞留人员，4.5小时≤滞留时间＜6小时2）大型游乐设施高空滞留人员，2小时≤滞留时间＜4小时八级1）客运索道高空滞留人员，3.5小时≤滞留时间＜4.5小时2）大型游乐设施高空滞留人员，1小时≤滞留时间＜2小时1.1.2安全隐患建设阶段安全隐患判定执行《建设阶段安全隐患判定表》（详见《项目管理制度》第五章信息库），营运阶段安全隐患判定执行《营运阶段安全隐患判定规定》（详见信息库）。投入使用的办公区、售楼处/展示中心、员工宿舍、员工食堂等场所的安全隐患判定执行《营运阶段安全隐患判定规定》。1.1.3其他安全事件除安全事故和安全隐患以外的事件，包括但不限于：1）因当地公司直接责任原因，造成集团所辖经营场所内设备设施不能正常运行，严重影响经营秩序的事件；2）因自然灾害、疫情、社会冲突等原因，造成直接经济损失≥10万元或严重影响经营秩序的事件。其他安全事件根据严重程度，按照安全事故分级标准进行分级，上报和事件责任处罚按此分级对应的处罚规定执行。1.2安全事件上报发生安全事故和其他安全事件后，地方公司总经理须以电话和短信方式上报（详见上报范围和流程），并于24小时内录入安全管理信息系统。安全隐患须在检查完成后48小时内录入安全管理信息系统。1.2.1电话、短信上报安全事件范围1）火灾（火情）；2）发生意外事故，造成人员死亡、重伤的（含自杀和突发病等）；3）发生暴恐、停业、演出事故、高空滞留、游客失联、食物中毒（上报流程按《突发安全事件上报分级及流程》执行，详见信息库）；4）群体性事件预警或发生（上报流程按《突发安全事件上报分级及流程》执行，处罚按《群体性事件处罚规定》执行，详见信息库）；5）因自然灾害、疫情、社会冲突等原因造成直接经济损失≥10万元或严重影响经营秩序的事件；6）因安全原因被媒体（不含微博、微信等自媒体）报道给集团品牌带来负面影响的。1.2.2电话上报1）死亡≥1人，或重伤≥2人，或直接经济损失≥100万元的安全事件上报流程10分钟内10分钟内总部安监部门总经理10分钟内10分钟内当事公司总经理（委托酒店业主代表）主管副总裁(总部总经理)系统总裁集团总裁10分钟内10分钟内10分钟内集团安监部总经理集团分管副总裁集团企业文化中心总经理10分钟内10分钟内2）其他须电话上报的安全事件上报流程30分钟内30分钟内30分钟内当事公司总经理（委托酒店业主代表）10分钟内主管副总裁(总部总经理)系统总裁10分钟内集团企业文化中心总经理总部安监部门总经理集团安监部总经理集团分管副总裁10分钟内10分钟内10分钟内1.2.3特别重大、重大、较大、一般安全事件短信上报总部总经理5分钟总部安监部门总经理集团安监部总经理30分钟当事公司总经理（委托酒店业主代表）总部总经理5分钟总部安监部门总经理集团安监部总经理30分钟当事公司总经理（委托酒店业主代表）1.2.4其他上报规定各系统总部人员接到地方公司安全事件的上报后，须在5分钟内电话、短信上报部门总经理，部门总经理须在5分钟内电话、短信上报本系统安全监督部门总经理，安全监督部门总经理按电话、短信规定流程上报。1.2.5迟报、严重迟报和瞒报界定类别适用范围迟报超过2小时电话和短信上报的严重迟报超过24小时上报的瞒报48小时内未上报的注：1）对地方公司，以安全事件发生（境外安全事件我方境内人员知晓）为时间起点2）对系统总部、质量监管中心，以接到地方公司报告为时间起点3）无法联络上报接收人时，可越级上报1.3安全事件处理事故等级处理单位工作内容一般三级及以上安全事故事故责任单位1）成立安全事件处理小组，组长由总经理担任，副组长由相关副总担任，成员由各部门经理组成2）安全事件处理小组全面负责处理，包括但不限于：召开安全事件处理会议、布置事件处理工作、决定启动安全事件应急预案、事件信息传递、处理决策、资源调配和现场工作指导等集团安全监督部1）会同事件发生责任单位所属系统总部安全监督部门在事故后14小时内到达事故现场调查，形成事件调查报告上报集团领导2）监督责任单位完成问题整改，并会同系统总部安全监督部门对整改完成情况进行验收一般四级及以下安全事故事故责任单位须按当地消防等部门或系统总部安全监督部门要求时限完成整改系统总部安全监督部门1）需进行现场调查的，事故发生后14小时内到达事故现场开展调查2）初次认定事故调查结果（建设期间，仅认定一般四级及以下安全事故中的火灾（火情））3）调查报告须在事故发生后7个工作日内上报集团安全监督部4）对整改完成情况进行验收集团安全监督部1）审核后最终认定事故调查结果2）系统总部在规定时间内未进行监管处理或处理不当，集团安全监督部将直接下发处罚文件，并对系统总部安全监管部门给予相应处罚注：发生安全事件，地方公司须按照法律法规要求向地方政府有关部门报告1.4集团安全事件应急预案分级、分类及集团1、2、3号应急预案详见信息库1.5考核体系与形式1.5.1集团对安全管理工作实行三级考核制度，考核内容包括安全计划事项管理、安全档案资料管理、安全隐患、安全事故1.5.2三级考核体系：1）集团安全管理领导小组负责对集团安全监督部、各系统总部、各地公司进行考核；2）集团安全监督部对各系统总部、各地方公司进行考核；3）各系统总部对各地方公司进行考核；4）各系统总部根据集团制度规定细化本系统考核细则，并录入安全管理信息系统。1.5.3各级考核形式为现场检查和安全管理信息系统考核1.5.4检查后处理意见包括：《通报》、《整改通知书》、《管理建议书》、《管理警示》等1.6处理意见审批规定1.6.1审批程序分级发文单位处理意见审批程序最终审批人审批流程一集团通报1）集团安全监督部或集团安全管理领导小组指定的其他部门，与相关部门充分沟通2）形成书面报告，向集团分管安全副总裁、系统总部分管副总裁和商业地产或文化集团总裁汇报3）上报《通报审批会签表》（详见信息库），集团分管安全副总裁、集团总裁签发；涉及对高管、高职人员降级、降薪及解除劳动关系的处罚时，须提交集团董事长办公会审议4）通过集团公告发布集团总裁JTAQ019二集团安全监督部通报1）集团安全监督部与相关部门充分沟通2）形成书面报告，向集团分管安全副总裁汇报3）上报《通报审批会签表》，集团分管安全副总裁、集团总裁签发4）通过安全管理信息系统发布，并抄报相关领导，抄送相关部门集团总裁JTAQ020整改通知书1）集团安全监督部与相关部门充分沟通2）形成报告，向集团分管安全副总裁汇报3）审批要求： a） 由集团分管安全副总裁签发 b） 按制度规定涉及对相关责任人扣罚年度奖金及其他处罚的，在《整改通知书》中明确对相关责任人的年度奖金扣减比例及其他处理结果，上报《整改通知书审批会签表》（详见信息库）4） 通过安全管理信息系统下发，并抄报相关领导，抄送相关部门集团分管安全副总裁JTAQ021管理警示1）对所属公司发生安全事件达到一定次数或整改不到位、尚未构成处罚的系统总部下发管理警示2）通过安全管理信息系统下发，并抄报相关领导，抄送相关部门集团安全监督部总经理JTAQ022三各系统总部通报、整改通知书、管理建议书1）审批要求： a） 2）通过安全管理信息系统发布，并抄报相关领导，抄送相关部门系统分管副总裁通报：JTAQ023整改通知书：JTAQ024四地方公司参照系统总部自行制订

1.6.2《通报》分类及督办要求发文单位适用范围被通报单位督办人抄送(报)至集团1） 一般二级及以上安全事故2） 责任单位未履行安全职责，涉及对高管、高职人员降级、降职、解除劳动关系处罚的集团安全监督部集团分管安全副总裁各系统总部系统分管副总裁商业地产/文化集团总裁地方公司系统总部总经理系统分管副总裁集团安全监督部责任单位未履行安全职责，涉及扣减奖金或通报批评的系统总部系统分管副总裁商业地产/文化集团总裁地方公司系统总部总经理系统分管副总裁各系统总部责任单位未履行安全职责，涉及扣减奖金或通报批评的，或对非高管高职人员降级、降职、解除劳动关系处罚的地方公司系统总部总经理集团安全监督部总经理1.6.3《整改通知书》分类及督办要求发文单位适用范围督办人抄送(报)至集团安全监督部特别重大、重大安全隐患系统分管副总裁较大、一般安全隐患系统总部总经理系统分管副总裁各系统总部特别重大、重大安全隐患系统分管副总裁较大、一般安全隐患1.7安全事件处罚规定1.7.1对集团安全监督部的处罚规定适用范围扣减当年度奖金比例集团分管安全副总裁责任人分管副总总经理1）检查中发现特别重大安全隐患，未提出整改要求的2）瞒报一般一级及以上安全事故、特别重大安全隐患的3）发生一般一级及以上安全事故，经查实未履行安全监督职责的100%报集团董事长办公会研究处理并视情节轻重，予以通报批评、降级、降职或解除劳动关系处理4）瞒报一般二级安全事故、重大安全隐患的5）发生一般二级安全事故，经查实未履行安全监督职责的100%并视情节轻重，予以通报批评、降级、降职处罚处理6）检查中发现重大安全隐患，未提出整改要求的50%报集团总裁办公会7）开业前检查中发现不具备开业必备条件，未向集团报告的20%10%8）项目公司办公区和售楼处/展示中心存在重大安全隐患，准予验收通过的20%5%9）检查中发现较大安全隐患，未提出整改要求的10%5%

1.7.2对二级责任单位的处罚规定1）对商业、文旅规划院，设计中心，酒店设计院等具有图纸设计、审核职责部门的处罚规定适用范围扣减当年度奖金比例分管副总裁酒店设计院项目、专业负责人所长、分管副所长分管副院长院长商业、文旅规划院项目、专业负责人所长、分管副所长常务副院长、分管副院长、（副）总工程师院长设计中心责任人设计部分管副总中心分管副总设计部总经理总经理1）因未履行设计类安全职责，导致特别重大安全隐患的2）瞒报一般一级及以上安全事故、特别重大安全隐患的3）发生一般一级及以上安全事故，经查实未履行设计类安全职责的100%报集团董事长办公会研究处理并视情节轻重，予以通报批评、降级、降职或解除劳动关系处理4）发生一般二级安全事故，经查实未履行设计类安全职责的5）瞒报一般二级安全事故、重大安全隐患的100%并视情节轻重，予以通报批评、降级、降职处理6）因未履行设计类安全职责，导致重大安全隐患的7）发生一般三级安全事故，经查实未履行设计类安全职责的50%报集团总裁办公会8）因未履行设计类安全职责，导致较大安全隐患的9）发生一般四级及以下安全事故，经查实未履行设计类安全职责的10%5%10）因未履行设计类安全职责，导致同一消防专业图纸中存在5条一般安全隐患的（仅适用于文旅项目、度假群项目及境外项目）5%2%2）对项目管理中心、酒店建设公司、质量监管中心的处罚规定适用范围扣减当年度奖金比例分管副总裁责任人责任部门副总责任部门总经理项目管理中心分管副总（酒店建设公司分管副总、总经理）1）发生特别重大安全事故，经查实未履行安全职责的2）发生重大安全事故，经查实未履行安全职责的100%报集团董事长办公会研究处理解除劳动关系视情节轻重，予以降级、降职或解除劳动关系3）发生较大安全事故，经查实未履行安全职责的100%解除劳动关系视情节轻重，降职或解除劳动关系视情节轻重，予以降级、降职或解除劳动关系4）检查发现特别重大安全隐患，未提出整改要求的5）瞒报特别重大安全事件的100%视情节轻重，予以通报批评、降级、降职或解除劳动关系处理6）瞒报重大安全事件的100%视情节轻重，予以通报批评、降级、降职处理7）瞒报较大安全事故的80%8）发生一般安全事故，经查实未履行安全职责的一级死亡2人，或5人≤重伤＜10人，或500万元≤直接经济损失＜1000万元40%30%报集团总裁办公会二级3人≤重伤＜5人，或300万≤直接经济损失＜500万30%20%三级100万元≤直接经济损失＜300万元25%20%15%四级50万元≤直接经济损失＜100万元15%10%5%9）检查发现重大安全隐患，未提出整改要求的50%10）瞒报一般安全事故的50%40%报集团总裁办公会11）项目开业时仍不具备消防必备条件，或由于消防必备条件不具备造成延期投入使用（开业、交付、入伙等）的30%20%12）检查发现较大安全隐患，未提出整改要求的13）集团安全监督部检查中发现的重大（含）以上安全隐患系统总部应发现而未发现的10%5%14）未进行消防必备条件检查的5%2%注：1）一般五级及以下安全事故不追究系统总部的责任2）当年度内本系统所辖公司发生单次死亡1人责任事故次数累计达到：项目管理中心5次、酒店建设公司3次，总部相关责任人的处罚按一般二级安全事故的处罚规定执行3）对文化集团总部（营运中心、安全监督部）、商管、物管、酒管、百货、院线、大歌星、儿童娱乐、万达旅业等总部的处罚规定适用范围扣减当年度奖金比例分管副总裁(含副总裁级)责任人责任部门副总责任部门总经理系统分管副总系统总经理1）发生特别重大安全事故，经查实未履行安全职责的2）发生重大安全事故，经查实未履行安全职责的100%报集团董事长办公会研究处理解除劳动关系视情节轻重，予以降级、降职或解除劳动关系3）发生较大安全事故，经查实未履行安全职责的100%解除劳动关系视情节轻重，降职或解除劳动关系视情节轻重，予以降级、降职或解除劳动关系4）检查发现特别重大安全隐患，未提出整改要求的5）瞒报特别重大安全事件的100%视情节轻重，予以通报批评、降级、降职或解除劳动关系处理6）瞒报重大安全事件的100%视情节轻重，予以通报批评、降级、降职处理7）瞒报较大安全事故的80%9）发生一般安全事故，经查实未履行安全职责的一级死亡2人，或5人≤重伤＜10人，或500万元≤直接经济损失＜1000万元40%30%报集团总裁办公会二级3人≤重伤＜5人，或300万元≤直接经济损失＜500万元30%20%三级100万元≤直接经济损失＜300万元25%20%15%四级50万元≤直接经济损失＜100万元15%10%5%9）检查发现重大安全隐患，未提出整改要求的50%报集团总裁办公会10）存在重大（含）以上安全隐患，擅自允许不具备开业必备条件区域开业、试营业的营业面积≥1000m250%营业面积＜1000m225%11）瞒报一般安全事故的50%40%12）本系统所属公司检查发现的较大（含）以上安全隐患，自身无法解决，上报系统总部后10个工作日内（流程见JTAQ025），系统总部无整改落实计划的10%5%13）检查发现较大安全隐患，未提出整改要求的14）集团安全监督部检查中发现的重大（含）以上安全隐患，系统总部应发现而未发现的15）未进行消防必备条件检查的5%2%注：1）一般五级及以下安全事故不追究系统总部的责任2）当年度内本系统总部所辖公司发生单次死亡1人责任事故次数累计达到：商管5次、文旅项目（营运）5次、酒店管理公司3次、百货等其他系统2次，总部相关责任人的处罚按一般二级安全事故的处罚规定执行4）对系统总部安全监督部门事故迟报、严重迟报的处罚规定适用范围系统总部安全监督部门总经理严重迟报特别重大扣减当年度奖金比例与地方公司总经理严重迟报处罚相同，为相应事故等级处罚额度的50%（特别重大、重大、较大50%，一般事故根据级别扣减奖金比例范围2.5%-40%）重大较大一般迟报特别重大扣减当年度奖金比例与地方公司总经理迟报处罚相同，为相应事故等级处罚额度的20%（特别重大、重大、较大20%，一般事故根据级别扣减奖金比例范围1%-16%）重大较大一般1.7.3适用于三级责任单位的处罚规定1）适用《通报》的处罚规定适用范围责任单位责任人责任部门经理分管副总总经理安全管理信息系统扣分取消当年度先进评选资格扣减当年度奖金比例，并视情节轻重，予以通报批评、降级、降职或解除劳动关系处罚1）因未履行安全职责，导致发生特别重大安全事故的100是100%解除劳动关系2）因未履行安全职责，导致发生重大安全事故的803）因未履行安全职责，导致发生较大安全事故的60100%解除劳动关系视情节轻重，降职或解除劳动关系4）因未履行安全职责，导致发生一般安全事故的一级5080%二级3070%60%三级2060%50%注：事故责任分为直接责任、间接责任，直接责任按本表处罚，间接责任按直接责任的50%处罚适用范围责任单位责任人责任部门经理分管副总总经理安全管理信息系统扣分扣减当年度奖金比例5）其他一般安全事故建设期间，发生一般四级及以下火灾（火情）按本节1.7.3中3）的处罚规定执行营运期间，因未履行安全职责，导致发生一般四级及以下安全事故6）停业、查封罚款营运期间，地方公司因安全原因被当地政府部门整体停业或查封的5030%营运期间，地方公司因安全原因被当地政府部门局部停业或查封（停业或查封面积≥3000m2）的3020%10%营运期间，地方公司因安全原因被当地政府部门局部停业或查封（停业或查封面积＜3000m2）的2010%5%营运期间，地方公司因安全原因被当地政府部门罚款并被当地平面媒体曝光的105%2%7）隐患整改经查实特别重大、重大安全隐患整改过程中存在弄虚作假情况的50（特别重大隐患）10%30（重大隐患）经查实较大安全隐患整改过程中存在弄虚作假情况的205%2%经查实一般安全隐患整改过程中存在弄虚作假情况的102%1%2）适用《整改通知书》的处罚规定适用范围责任单位责任人责任部门经理分管副总总经理安全管理信息系统扣分扣减当年度奖金比例1）特别重大安全隐患营运阶段或投入使用后，检查发现且地方公司未在安全管理信息系统中填报的按《安全管理信息系统考核办法》执行10%2）重大安全隐患5%2%3）较大安全隐患安全管理信息系统中2次延期到期后仍未完成整改的2%1%4）一般安全隐患5）已完成移交的营运项目，1次检查发现地方公司存在一般隐患≥25条或者较大隐患≥8条或隐患总数≥30条且未在安全管理信息系统中填报的6）投入使用后的项目公司售楼处/展示中心和办公区，1次检查发现一般隐患≥5条或者较大隐患≥3条或隐患总数≥8条且未在安全管理信息系统中填报的7） 存在重大（含）以上安全隐患，擅自允许不具备消防必备条件区域开业、试营业、投入使用的营业面积≥1000m22050%营业面积＜1000m21020%8） 违反《远程安全监控系统地方公司操作指引》（详见信息库）或《万达广场慧云智能化管理系统运行管理标准》，导致集团未收到真实火警信息的55%9）消防中控室值班人员脱岗的3）建设期间发生一般四级及以下火灾（火情）事故，营运期间发生一般四级及以下安全事故，对三级责任单位的处罚规定适用范围责任单位责任人责任部门经理分管副总总经理安全管理信息系统扣分通报扣减当年度奖金比例一般安全事故四级15系统总部通报50%40%五级1440%30%六级1330%20%七级1220%10%八级1010%5%注：1）事故责任分为直接责任、间接责任，直接责任按本表处罚，间接责任按直接责任的50%处罚2）发生直接经济损失＜1万元、且非火情的安全事故时，对事故责任单位安全管理信息系统扣减5分，系统总部视情况对事故责任人给予处罚4）适用于三级责任单位事故迟报、严重迟报和瞒报的处罚规定适用范围责任人责任部门经理分管副总总经理（业主代表）扣减当年度奖金比例瞒报特别重大相应事故等级处罚额度的100%，并解除劳动关系重大较大相应事故等级处罚额度的100%，并视情节轻重予以通报批评、降级、降职处理一般相应事故等级处罚额度的100%，并视情节轻重予以通报批评、降级处理严重迟报特别重大相应事故等级处罚额度的50%重大较大一般迟报特别重大相应事故等级处罚额度的20%重大较大一般注：表中相应事故等级处罚额度均按直接责任计算1.8其他处罚规定 序号适用情形处罚规定1分管副总裁未督办责任单位整改到位的集团董事长办公会、集团总裁办公会研究处理2系统总部总经理未督办责任单位整改到位的扣减当年度奖金的5%3未按集团制度要求报批和备案而私自举行大型经营活动或员工集体野外活动的集团安全监督部有权书面向集团建议对责任单位总经理进行人民币<5万元的经济处罚，并在集团范围内通报批评4因未履行安全职责，导致发生安全事故的区域公司相关责任人年度奖金的扣减比例按照地方公司对应责任人年度奖金扣减比例的50%执行，其他处罚(评优、晋级等)与地方公司一致5因未履行安全职责，导致发生安全事故的委托管理酒店业主代表年度奖金的扣减比例按自营酒店副总当年度奖金扣减比例的50%执行6事故责任单位安全监督岗位人员未履职年度奖金的扣减比例按事故责任部门分管副总当年度奖金扣减比例的50%执行1.9从重处罚序号适用情形处罚规定1在集团要求下，依然疏忽安全管理或排查、整改不坚决，导致安全事件发生的根据安全事件级别，在对应的处罚规定基础上，扣减奖金比例增加10%（计算公式为：加重后扣减比例=原扣减比例+10%，以下同）2发生安全事件后，媒体报道导致集团品牌受到严重负面影响，或造成群体性事件的3被检查单位拒绝配合或阻碍检查的按照“重大安全隐患处罚规定”执行4发生安全事件后，捏造或隐瞒证据的根据安全事件级别，按照“瞒报安全事件处罚规定”执行5本节1.7条“安全事件处罚规定”所列情形当年度同一责任人被处罚≥2次的在对应的处罚规定基础上，扣减奖金比例增加10%，视严重程度建议对责任人调岗、降级或降职6特别重大和重大安全隐患安全管理信息系统中二次延期到期，仍未完成整改的7集团安全管理领导小组判定的其他情形责任单位所属系统总部提出处罚建议，集团安全监督部提出处罚意见，报集团安全管理领导小组、集团董事长办公会批准1.10对未履行审批职责的处罚适用情形处罚规定责任人发生安全事故、存在安全隐患，经查实，审批意见违反国家法律、法规和集团安全管理制度规定的，或未在要求时限内完成审批的根据安全事故或隐患的级别，按照审批人所在组织层级的处罚规定执行审批人未在要求时限内完成审批，导致安全隐患整改延迟完成的1.11处罚本着从严处罚，但不重复处罚的原则执行1.12发生安全事故，如责任人构成刑事犯罪的，移交公安机关处理1.13集团范围内新成立的其他公司，参照本制度规定执行2安全管理信息系统考核《安全管理信息系统考核办法》详见信息库。2.1考核得分计算2.1.1项目系统考核考核对象考核周期得分月度季度半年/年度项目公司按《安全管理信息系统考核办法》执行，详见信息库酒店项目部（公司）100-考核周期内扣分所含月度安全考核得分的平均值所含月度安全考核得分（不含安全事故）的平均值-考核周期内扣分项目系统所得年度安全考核得分将纳入各系统的年终奖金统一计算体系。2.1.2营运系统考核地方公司年度考核得分为100减去年度扣分，区域公司、系统总部年度考核得分为下属所有地方公司年度考核得分的平均值。2.2考核得分与年终奖金营运系统年终奖安全比例=安全考核权重×安全系数安全考核权重如下表所示：系统商管物管酒店管理百货院线大歌星文旅项目管理公司儿童娱乐安全考核权重20%20%25%15%15%20%20%20%安全系数根据安全工作考核得分计算，如下表所示：考核得分安全系数80≤得分≤100170≤得分＜800.8560≤得分＜700.7050≤得分＜600.5540≤得分＜500.40≤得分＜4002.3述职2.3.1系统总部适用情况述职规定分别在项目系统和营运系统内，半年、年度考核未达标的系统1）系统总部总经理在集团半年度、年度安全工作会议上述职2）分管副总裁以书面形式报集团董事长办公会述职发生一般一级及以上安全事故的系统2.3.2地方公司适用情况述职规定系统内月度考核排名末位且未达标的地方公司总经理在系统总部月度安全例会上述职系统内季度考核排名末位且未达标的地方公司售楼处/展示中心或办公区连续2次未通过集团安全监督部验收的总经理在项目管理中心月度会议上述职

第4节保险管理1集团保险管理领导小组组成担任人员职责组长集团分管安全副总裁1）颁布与更新集团保险管理制度2）通过招投标等方式确定保险合作公司3）审核所属公司上报的保险资料4）决定其他有关保险方面的事宜副组长商业地产财务部总经理集团安全监督部总经理成员集团审计中心副总商业地产成本控制部副总法律事务中心招商营运法务部总经理集团安全监督部保险经办人2保险管理职责集团安全监督部负责集团保险管理领导小组日常工作事务，指导、检查、监督和考核集团各部室及所属公司保险管理工作。集团人力资源管理中心负责统筹集团所属各公司投保乘坐交通工具出行意外伤害保险，B类员工投保雇主责任险；集团办公室负责对集团总部员工投保乘坐交通工具出行意外伤害保险。3投（续）保工作3.1工作事项事项标准责任单位签订保险合作框架协议（以下简称“框架协议”）1）通过招投标等方式确定保险合作公司2）明确协议期限、投保财产范围、拟投保的主险种及附加险种、保险费率以及优惠条件集团保险管理领导小组框架协议内投保1）与保险公司的当地分支机构签订保单2）对于框架协议内险种的投保，各地公司不得选择其他保险公司投保各地公司框架协议外投保须上报集团保险管理领导小组批准后方可投保3.2工作要求序号事项投保险种责任单位1在建项目及安装工程投保建筑/安装工程一切险及第三者责任险各地项目公司2万达广场、万达茂、万达城、独立住宅、写字楼等物业管理公司管辖资产投保财产一切险、机器损坏险、公众责任险各地商管公司或文旅项目管理公司（物业公司）3百货投保财产一切险、公众责任险、现金综合险各地百货公司4酒店投保财产一切险、机器损坏险、公众责任险、现金综合险、雇员忠诚险各地酒店管理公司5影城投保财产一切险、机器损坏险、公众责任险、现金综合险、安装工程一切险各地影城6大歌星投保财产一切险、机器损坏险、公众责任险、现金综合险、安装工程一切险各地大歌星7儿童娱乐投保财产一切险、机器损坏险、公众责任险、现金综合险、安装工程一切险各地儿童乐园公司8文旅项目（营运）投保财产一切险、机器损坏险、公众责任险、现金综合险、演出取消险（秀场）各地文旅项目管理公司9其他项目（游艇、飞机、农场等）投保由集团保险管理领导小组确定投保险种及资产范围商业地产行政部或各地公司10万达旅业投保由各地旅行社根据当地行业协会的相关规定进行投保各地旅行社11海外项目投保投保险种、期限等，须征求集团法律事务中心意见，确保符合当地法律要求项目管理部或海外项目公司注：1） 对于建设项目，在投保建筑安装工程一切险时，按工期进行投保（即以实际开工日0时为始，自持物业以取得竣工备案证之日24时为止，销售物业以交付之日24时为止），并在实际开工前5日取得保单并录入安全管理信息系统2） 对于建设期结束投入使用的其他项目，投保期限以开业日（有试营业的以试营业日）、入伙日0时起至次年6月30日24时止，并在开业日前5日取得正式保单录入安全管理信息系统；续保以每年的7月1日0时至次年的6月30日24时止3） 雇主责任险、意外伤害险等的投保以集团人力资源管理中心规定为准，投保及理赔信息由当地公司财务部门投保负责人统一录入安全管理信息系统3.3其他要求 事项标准责任部门投保计划制定与更新制定、更新《年度投（续）保工作计划》，并在每季度末月30日前报集团安监部备案系统总部财务部第一受益人批改对融资性贷款类项目，根据银行要求，变更保单第一受益人为银行地方公司财务部保额、保费变化批改根据目标成本变化要求，变更保单保额、保费其他事项批改根据其他具体要求变更保单事项4保险理赔及其他工作序号事项标准责任部门/人1保险理赔1）事故发生后30分钟内，理赔专员向保险公司电话报案，并根据保险公司要求做好现场的施救、拍照和记录2）配合保险公司进行事故现场查勘和后续调查地方公司行政部门2保险培训每年组织≥1次全集团范围的保险知识培训集团安全监督部每年组织≥1次本系统范围的保险知识培训，由总经理牵头，投保负责人组织系统总部财务部3理赔案件督办督办理赔案件，每月在安全管理信息系统中更新案件进展情况地方公司理赔专员4风险查勘组织重点项目风险查勘，每年查勘项目≥2个集团安全监督部5投（续）保档案管理1）须统一电子档案为PDF格式并录入安全管理信息系统2）相关资料不得借阅地方公司财务部6理赔档案管理地方公司行政部门5保险管理工作考核5.1各二级责任单位执行本节5.2考核规定，并依据该规定制订本系统总部考核细则5.2适用于三级单位的处罚规定事项适用范围处罚规定通报因违反集团保险管理制度，发生事故导致扣除保险公司赔款金额后的直接经济损失仍≥50万元的根据损失金额依照本章第3节“安全事故分级标准”进行分级、通报和处罚整改通知书未完成投（续）保工作的按照重大安全隐患的处罚规定执行，详见本章第3节未完成保险理赔、培训以及风险查勘等工作的按照较大安全隐患的处罚规定执行，详见本章第3节第二章地产及文旅项目安全管理

第1节总部安全工作“总部”指商业地产总部；除单独提及名称的工作事项外，所有工作事项为商业项目和文旅项目通用安全工作事项。1项目公司展示中心管控事项标准责任人项目公司展示中心投入使用前检查质量监管中心对展示中心进行投入使用前安全检查质量监管中心项目经理2其他工作事项序号事项标准责任人1月度安全例会1）每月组织1次2）质量监管中心总经理主持召开质量监管中心总经理2安全通报会1）每半年组织1次（可视频）2）各项目公司、总包单位、第三方实测实量单位、监理单位参加3）下发安全通报3《项目安全管理责任书》签订项目管理中心计划部每年组织与各地项目公司（含新开工项目）签订《项目安全管理责任书》（详见信息库）项目管理中心总经理4施工现场安全检查1）每月对项目地下四大块施工进行全面检查；每月对10%在施项目进行抽查，并按第三方实测实量单位工作量的20%进行复核；对重点部位（屋面防水、钢结构、采光顶、慧云机房、开闭所）施工进行检查，对消防安全、环保材料使用进行监管；对其他部位施工进行10%抽查2）具体详见《项目管理制度》第五章质量监管中心项目经理5营销推广活动过程安全管控专人跟踪项目公司每周工作进展项目管理中心营销部总经理第2节各地项目公司安全工作1项目公司办公区安全管控项目公司办公区安全职责详见信息库中《地产及文旅相关安全管理组织架构及职责》。1.1重点管控事项序号事项标准责任人考核1选址1）按照《项目公司办公区选址消防安全条件核查表》（详见信息库）对租赁建筑物的消防安全条件进行核查2）办公区选址的消防安全条件核查须报设计中心审核行政部经理2租赁合同须包含《消防安全协议》（详见信息库）3图纸审查图纸须通过当地消防部门审核或备案规划副总4申请集团安全监督部验收附件须包括（流程见JTAQ026）：项目公司自检合格报告行政部经理5投入使用条件须经集团安监部验收合格后方可投入使用验收不合格擅自投入使用，或自检验收通过，仍存在重大及以上安全隐患的，按本章第3节《建设阶段安全隐患处罚规定》处理6日常安全管理1）每周组织1次安全检查，总经理每月参加1次2）节假日前对管辖区域的消防、暴恐防范、防盗等设备设施运行情况进行安全大检查行政部经理7培训及演练1）办公区全员参加的安全培训每季度≥1次，培训内容包括但不限于疏散逃生/自救技能、基本消防器材使用、初期火灾扑救等2）执行《消防应急演练规范及管控要点》，消防疏散演练每季度1次，须包含项目现场和项目公司办公区1.2安全技术标准项目公司办公区须符合《项目公司办公区安全技术标准》，详见集团《安全技术标准》。2售楼处（含接待处）/展示中心安全管控售楼处（含接待处）/展示中心安全职责、日常管理职责详见信息库中《地产及文旅相关安全管理组织架构及职责》。2.1重点管控事项序号事项标准责任人考核1选址（红线内、红线外）须符合《售楼处/展示中心设计安全技术标准》（详见集团《安全技术标准》）营销副总2图纸审查项目公司根据设计中心移交的设计方案进行施工图审查规划副总3特殊备案因规划证、临时建筑等原因，造成地方消防部门不受理消防报审的，项目公司须上报备案（流程见JTAQ027）4沙盘1）须符合《万达营销沙盘制作规范》2）验收时如沙盘未安装或更换沙盘，须在沙盘安装完成后由项目管理中心营销部进行检查，合格后，报集团安全监督部备案（流程见JTAQ028）后，方可使用营销副总5申请集团安全监督部验收附件须包括（流程见JTAQ029）：项目公司自检报告6投入使用条件1）售楼处/展示中心须经集团安监部验收合格后方可投入使用2）接待处经项目管理中心营销部检查合格方可投入使用验收不合格擅自投入使用，或自检验收通过，仍存在重大及以上安全隐患的，按本章《建设阶段安全隐患处罚规定》处理7日常安全管理1）项目公司委托物管公司进行日常安全管理，自投入使用开始，直至售楼处关闭结束2）外委物业管理的： a）物业服务合同须包含《消防安全管理协议》 b）总经理每月主持召开月度安全例会 c）节假日前对消防、暴恐防范、防盗等设备设施运行情况进行安全检查3）售楼处物业管理合同应在集团安监部验收前签订完成营销副总8消防安全培训1）物管人员：接受消防安全培训，考试合格后方可上岗2）所有员工：每季度接受1次由物业管理方组织的各类消防安全培训，培训内容包括但不限于疏散逃生/自救技能、基本消防器材使用、初期火灾扑救等3）培训记录存档备查2.2安全技术标准售楼处（含接待处）/展示中心须符合《售楼处安全技术标准》、《展示中心安全技术标准》，详见集团《安全技术标准》。

3建设阶段设计安全管控3.1管理规定序号事项标准责任人考核1图纸安全档案1）建立规划图文档项目公司专项图纸安全档案2）对初设及各阶段施工图纸的安全类文件专项存档项目公司规划副总见《设计管理制度》2图纸审查1）初步设计及施工图纸上报审批2）初设及施工图（附消防安全设计专篇）、施工图审查意见及政府批文上报审批3）上报图纸须附《持有物业各专业设计管控要点》（详见信息库）见《设计管理制度》3现场检查1）对定标封样、施工封样的材料安全性负责。（大商业及城市酒店项目）2）对现场检查的安全问题均应纳入全程信息化管控系统，对检查中发现的问题须有强制整改通知书。（大商业及城市酒店项目）营销副总见《设计管理制度》4建设阶段施工现场（含现场办公生活区）安全管控4.1管理规定序号事项标准责任人考核1建立安全管理体系1）建立安全生产管理体系，包括组织架构、规章制度、应急预案及年度安全工作计划等2）编制《质量安全管理策划方案》项目公司总经理见《项目管理制度》2安全管理责任书项目公司与项目建设相关单位（包括但不限于总承包方）签订安全生产责任书（见合同范本），并监督落实情况见《项目安全管理责任书》3消防安全材料设备管理1）执行集团《消防安全材料设备技术标准》，详见《项目管理制度》第五章信息库2）工程副总4现场检查1）工程部负责对施工单位、监理单位的安全工作进行管理，片区负责工程师每日巡查施工现场，发现隐患限期整改2）工程副总组织每周1次施工现场安全联合检查，项目公司总经理月末参加联合大检查3）上报月度现场质量安全大检查会议纪要限期未完成整改的下发处罚单，并督办整改完成5消防演练工程副总负责监督总包单位在结构施工阶段每季度组织1次、装修阶段每2个月组织1次消防演练，所有参建单位参加4.2安全技术标准《现场施工区安全技术标准》、《现场生活办公区安全技术标准》、《实体相关分部分项工程安全技术标准》见集团《安全技术标准》。5大型活动（营销推广活动）安全管控营销副总督办以下工作：事项标准最终审批人审批流程安保管控预计100≤参加人数＜500，活动前7日，制定应急方案（含暴恐防范）和安保方案项目公司总经理JTAQ030预计参加≥500人，活动前10日，向项目管理中心营销部上报应急方案（含暴恐防范）和安保方案项目管理中心分管副总裁其他要点管控1）根据当地规定，如需上报政府有关部门（包括但不限于公安、城管、消防、文化等）审批的，须获得批准2）场地选择、现场布置、疏散通道等现场条件须符合安全规范要求3）活动当日保安、警力及其他工作人员数量≥活动参加人数的10%4）活动前须组织培训及演练5）项目公司每周上报准备工作进展6）活动后形成书面总结，预计参加人数≥1000人的，须进行活动效果评估，并上报项目管理中心营销部副总特殊事项审批禁止燃放烟花爆竹及冷焰火，对于开工庆典需燃放的，须上报分管副总裁批准，并做好燃放过程中的安全防范工作项目管理中心分管副总裁JTAQ0316应急预案应急处理指挥机构组织架构和职责见《地产及文旅相关安全管理组织架构及职责》（详见信息库）。预案类型标准责任人施工现场突发安全事件应急预案1）项目公司在开工前成立应急处理小组，对总包单位的各类预案进行备案2）项目公司监督各施工单位按规定完成应急预案演练工作3）《施工现场突发安全事件应急预案》（详见信息库）在安全管理信息系统中备案项目公司总经理售楼处/展示中心应急预案1）展示中心/售楼处投入使用前，对物管公司或外委物业管理公司上报的应急预案备案2）委托外委物业管理的，须按应急预案进行演练办公区应急预案1）投入使用前完成应急预案编制2）须按应急预案进行演练3）完成办公区消防安全管理方案及应急预案的更新，须包括年度培训计划和消防演练计划特种设备（游乐设备、剧场设备）安装应急预案1）设备到场前成立应急处理小组2）监督各施工单位按应急预案及演练频率完成演练工作，形成书面检查记录，存档备查3）对设备厂商预案清单（工程）中的各类预案上报集团安全监督部备案4）《特种设备安装安全事件应急预案》详见信息库7安全事件报告调查处理安全事件报告和调查处理见第一章。发生安全事件，项目公司须在规定时限内逐级上报，紧急情况可越级上报。

第3节考核办法1对项目公司及相关人员的处罚1）建设期间施工现场发生安全事故和其他安全事件的，处罚按本制度第一章执行；2）建设期间施工现场出现安全隐患的，隐患判定按《建设阶段安全隐患判定规则》执行，处罚按《项目管理制度》第五章执行；3）违反《消防安全材料设备品牌库》，质量监管中心对项目公司下发质量安全管理警告，严重违反的，质量监管中心对项目公司下发质量安全管理通报；4）违反《地产及文旅项目消防安全材料设备使用管理规定》中见证取样及样品送检流程，质量监管中心下发质量安全管理通报，现场须重新见证取样复检，完成原定管控流程；5）对代签字现象，发现一次代签字，下发质量安全管理警告；二次代签字，下发质量安全管理通报；三次代签字，质量监管中心对代签人和被代签人提出解除劳动关系的建议；6）办公区、售楼处、展示中心擅自投入使用的，按重大安全隐患对项目公司总经理、责任副总及其他责任人进行处