人事行政管理制度范本

PAGE精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档人事行政管理制度第一章国内出差制度公司员工出差分为：当日出差：出差当日可能返回者；远途出差：出差必须在外住宿者。出差前应填写《出差计划表》，出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。出差人凭核准的《出差计划表》向财务部暂支相应数额的差旅费。返回后一周内填具差旅费报销单，结清暂支款。因特殊情况未能提前办理《出差计划表》者需事后补办（出差回来后需凭出差计划表到人事行政部核实日期后才能向财务部报销）。出差的核准权限：员工出差在两天内由部门经理核准，三天（含）以上由总经理核准；部门经理以上人员一律由总经理核准。出差行程视为工作时间内的勤务，一律不予报支加班费。出差途中因病或遇意外灾害、或因工作实际需要延时，应电话请示，不得因私事或借故延长出差时间。员工差旅费应据实提供发票，经核准后予以报销。当日出差差旅费支付：员工凡出差珠江三角洲地区即广州地区（含广州市区、花都区、增城市、从化市、番禺市）、佛出地区（含顺德市、南海市）及东莞地区，当日可往返的，交通费按实支付（需驾驶公司车辆出差者，只报销车辆路桥费）。误餐费按出差费用标准表之膳食标准执行。当日出差之交通费凭乘车证明实数报销，无特别原因不得报销计程车费用。远途出差者（或出差珠江三角洲因公当日不可返回者）差旅费分为交通费、住宿费、膳食费、通信费、招待费等。交通费、膳食费、住宿费按标准报销，超标自付、欠标不补。标准如下：项目项目标准职务飞机火车汽车轮船住宿费标准（元/天）膳食费标准（元/早/中/晚）应酬礼品一般地区特殊地区一般地区特殊地区总经理级头等仓软卧计程车头等仓实报实销实报实销实报实销实报实销需向总经理书面申请批复经理级普通仓硬卧视情况二等仓26030050

10/20/2060

10/25/25主管级普通仓硬卧视情况三等仓16020040

10/15/1550

10/20/20一般职员级普通仓硬卧视情况三等仓8012030

4/13/1340

8/16/16表列特殊地区为：北京、深圳、大连、珠海、汕头、海口、上海出差人员之交通工具除可用公司业务车辆外，以乘坐火车、汽车为原则，但因特急事务需乘坐飞机，要经总经理核准。因公出差外地需住宿而不住宿的人员，部门经理按100元/天补助，部门主管按50元/天补助，办事员按30元/天补助。通信费以电信局凭证结合公司现行有关通信报销规定执行。招待费一律由总经理核准，凭发票报销。项项目标准职务有出差人员在出差期间不享有公司伙食补贴。第二章车辆管理制度1．司机工作及行车管理规定1.1目的完善司机人员行车管理，提升其工作效率及工作品质，确保公司用车使用及时合理及安全化。1.2工作规定1.2.1上班时间，如不出车时，司机须在自己的办公地点等待，车辆应停放在厂区指定位置；1.2.2司机接送来宾及人员应具备基本礼貌礼仪，要帮助客人及部门经理以上人员开车门拿行李；以将客人、来宾送至目的地大门口为原则，不应将车辆未驶进目的地即让客人下车步行；1.2.3车内不准吸烟。本公司员工在车内吸烟时，应有礼貌地制止；公司外的客人在车内吸烟时，可婉转告知本公司陪同人，但不能直接制止；1.2.4司机对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话，不应随意插话，不得泄漏用车人的机密；1.2.5驾驶员应保持充沛的精力，应做到安全行车，严禁酒后行车；1.2.6外出行车时司机不得以任何理由故意刁难用车人；1.2.7车辆的使用及保养实行专人专车负责制；1.2.8车辆的维修与保养需由专职驾驶员到指定修理厂维修，维修前需报车辆管理人员核准并填写维修保养申请单，未经批准擅自维修者不予报销修理费用（出车途中遇故障需修理的情况除外）；1.2.9公司机动车辆加油需凭加油卡到指定地点进行加油；出差在外需加油的车辆应有《用车申派单》为凭；行车不遵守交通规则，违章罚款费用由行车司机本人自理；1.2.10司机应随身携带传呼机或手机并保持开机状态，对公司领导或管理人员的呼叫应尽快答复；1.2.11任何人不得将公司的车辆交给无证人员驾驶，如擅自交给无证人员驾驶而发生交通事故的，一切后果由其本人承担；1.2.12公司的车辆不得外借，如特殊情况需外借的，须填写《借车申请表》，经行政部经理审批后方可借出，外借车辆原则上要由本公司司机驾驶，且该车在借出期间的过路费、油费由借车人承担；如发生意外则按实际情况，借车人应予以相应的赔偿。1.3行车规定1.3.1公司的所有机动车辆（生产部铲车除外）统一由人事行政部负责管理、安排使用；1.3.2公司除总经理可自行安排用车外，其他人员出车必须提前填写《用车申派单》（临时、紧急情况除外），经车辆管理人员核准后方派车；下班时段和休息日除总经理配备专车外，其他人员非公事一律不准，因公用车者应及时返还车辆，以利安排；1.3.3车辆返回或出车前，司机人员需认真检查车辆安全状况（油、水、电），以确保车辆正常运行；1.3.4司机对自己所开车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全；1.3.5除夜间及休息日值班车外，车辆钥匙由车辆管理人员统一管制，派车时分发。下班后车辆在无指派工作的情况下停放宿舍区车棚；非正常上班时间车辆外出须具备如下条件之一（公司总经理专车除外）：持派车单；无派车单，由车辆管理人员或人事行政部经理电话通知门卫，晚上外出要由司机和用车人在值班记录本上签名，并注明事由和出入时间，用车人需于第二天补办用车手续；1.3.6服从管理人员的调度和指挥，不得以非正当的理由拒绝出车；1.3.7司机随用车人外出或接送来宾及人员时，过路费统一由司机交纳，后由人事行政部据派车单审核允许其报销费用；自驾车外出者，过路费由其本人交纳后在本部门办理报销手续；1.3.8外出行车时，车辆如在签核的时间内不能及时返回，行车司机需及时通知管理人员，以利安排；1.3.9行车途中，车辆发生意外，应迅速作出应急处理，并及时上报人事行政部，以便解决问题，另公司将视意外具体情况，由公司、用车人及驾驶员承担相应责任；1.3.10夜间厂区或宿舍出现工伤或紧急病人或其他突发事件需用车时，值班保安报告队长或宿舍管理员，登记后可调度车辆，行车司机不得以任何理由拒绝出车或故意延误用车时间。值班保安需在第二天补签《用车申派单》；1.3.11保安人员必须严格按照门禁有关车辆进出管理规定验单放行。2．车辆保养规定2.1目的使本公司所有车辆状况良好，减低车辆维修成本，以保证车况最佳性能。2.2内容2.2.1本公司所有车辆所属司机应确实遵守车辆保养规范的执行，维护车辆最佳状况；2.2.2按交通管理规定，每辆车应配备相应的工具箱、危险标志牌和灭火器材；2.2.3对于车辆操控若觉异常应立即上报并进厂检查；2.2.4随时应注意轮胎气压情形，随时防范车辆备件失窃或损坏；2.2.5至少每周洗车三次，若遇下雨淤泥，车身应随时注意外观清洁干净，至少每月上腊一次；2.2.6车内应保持整洁，不得零乱堆置杂物；2.2.7所有维修保养记录应详尽填写，累积经验，防范类似事件的发生；2.2.8所有车辆随车附车辆保养手册，应熟读详记，保持最佳车况。3．派车作业规定3.1目的为更合理使用车辆，提高用车效率，加强车辆管理及车辆调度统一化。3.2内容3.2.1公司除总经理外，凡因公外出需派车部门，须提前填写《用车申派单》（一式二份，一份存底，一份为司机出车凭单）交人事行政部车辆管理人员，以统一调度。凡当天上午需用车部门，须于前一天的下午17：30前将《用车申派单》送交车辆管理人员处；每天下午用车部门，务必在当日上午11：30前将《用车申派单》送交车辆管理人员处。3.2.2派车原则优先安排生产急需用车部门；以《用车申派单》送达先后顺序及办理事务的轻重缓急程度安排车辆；一车多办事的原则，合理调配。用车部门填写《用车申派单》通知司机出车行政部车辆管理人员核准3.2.3派车流程：用车部门填写《用车申派单》通知司机出车行政部车辆管理人员核准4．自驾车规定公司在无专职司机值班或特殊情形下，经理级以上人员（必须持驾驶证）可申请自行驾车外出办理业务。自驾车需履行如下规定：提前填写《用车申派单》交至人事行政部，人事行政部经理核准签批后即可派车；应遵循公司司机工作、行车管理及车辆保养中与之相关规定。第三章保安人员管理制度为了树立良好的企业形象，维护企业财物和员工的安全，特制定本规定。工作守则：1.1保安人员为公司形象的代表，必须做到：1.1.1精神饱满1.1.2纪律严明1.1.3以身作则1.1.4礼貌待人1.1.5反应迅速1.2主要任务：1.2.1保障公司财产及员工的人身安全；1.2.2维护公司各项规章制度；1.2.3维护厂区和宿舍正常秩序。保安员职责：值班时应着制服，随身携带对讲机，保持通讯联络；监督员工打卡，按规定穿工衣、戴工牌；上班时间员工凭出门条外出、无单者保安有权阻止其外出；不定时巡查厂区，对厂区物品进行检查，防止意外事件发生；厂区、宿舍区如发生民事纠纷，应及时劝阻和制止并及时报告保安队长或行政部处理；晚上不定时巡查办公楼、宿舍楼、各楼层水、电源开关及仓库物资。保证重要区域的安全；保持保安室、打卡机及厂区大门、停车场的清洁卫生。值班规定：各岗位保安必须保持仪容整洁、精神状态佳、态度和蔼、认真负责。热情接待来访人员，遇集团董事长、总经理及贵宾来访时应敬礼问好；平时遇公司总经理时应敬礼问好。上下班前后20分钟时，厂区、宿舍区保安人员应在警卫室前立正站岗执勤。坚守岗位，不擅离职守、因事离开岗位必须有人代班，无关人员不得进入保安室。值班保安严禁睡觉、看小说杂志、酗酒、监守自盗。加强对厂区、宿舍水电、消防设施的巡查。发现问题及时报告保安队长处理，并记录在值班表上，对因工作失职，给公司造成损失者追究当班保安员责任。人员进出管理：公司员工进出厂区应佩戴厂牌（生产部员工应穿工服），对未符合要求者保安应予以纠正，对违纪且态度恶劣者保安应记录其姓名、部门，交行政部门处理；休息日及正常上班以外时间，除经证实为加班人员外，应婉拒其进入公司并应将进入人员及出入时间资料记录于保安值班表上；员工上班时间离开厂区应持部门经理核准的出门条，无出门条时保安有权限制其外出（特殊情况应解释清楚并备案）；员工在厂区和宿舍区应自觉维护环境卫生，保安有权制止扔果皮纸屑以及进入厂区边走边吃东西的行为；到宿舍探访人员应登记，押有效证件于宿舍保安室并有员工来接纳对方可进入宿舍。但探访时间不宜过长（具体规定参考宿舍管理规定）。货物进出厂区有关门卫的操作程序：5.1提货流程：指引车辆停放→指引客户开单→填写车辆登记→安排车辆进厂→收过磅单放行5.1.1指引提货车辆按公司提定位置停放。5.1.2指引客户到办公室办理提货手续（同时宣传公司安全规定并执行进厂持卡制度）。5.1.3根据有效提货单核对车辆号，在车辆登记薄登记提货车牌号并由提货司机签名确认。5.1.4登记后按顺序安排提货车辆进厂计量（再次宣传公司安全规定并执行进厂持卡制度）。5.1.5提货车辆提货计量后西门岗保安收回过磅单之门卫联和出入证并核对提货单编号、提货数量，确认司磅人员和提货人员签名无误后放行出厂。5.2送货流程实施细则：指引车辆停放→核对所送物品→安排车辆进厂→进行出厂检查5.2.1指引送货车辆按公司指定位置停放。5.2.2核对送货车辆是否符合采购部送来的过磅单或者通知单所送物品、日期、车牌（如不符合过磅单，应指引送货人到采购部改单，同时宣传我司安全规定并执行持卡制度）。5.2.3根据采购部有效过磅单或者通知单按顺序进厂计量（再次宣传我司安全规定并执行持卡制度）。5.2.4送货完毕车辆进行出厂计量,检查车辆有无我司物品（如有我司物品必须持有我司有效放行手续）。5.2.5计量后收回过磅单之门卫联和进厂出入证放行（包括有效放行手续单）。5.3溶剂油车辆进出厂区流程实施细则：指引车辆停放→指引客户开单→通知化验室及安全员→询问溶剂油是否合格→核对车牌指引过磅进厂→当班班长安排保安看护→卸油后办理出厂手续5.3.1指引送油车辆在安全地点停放。5.3.2指引送油司机到采购部办理送油手续（同时宣传我司安全规定并执行持带卡制度）。5.3.3通知化验室取样并通知生产部安全员。5.3.4询问化验室溶剂油是否合格，得到肯定答复后安排油车进厂卸油。5.3.5核对车牌、日期、指引油车进厂计量并由保安护看到卸油地点（同时宣传我司安全规定并执行持卡制度）。5.3.6当班班长安排保安员到卸油地点看护（同时做好卸油安全措施）。5.3.7出厂计量收磅单之门卫联和进厂出入证后放行。5.4来访人员进出厂区流程：询问外来人员→通知被访人员→登记进厂→收证放行5.4.1有礼貌询问来访人员所要找我司被访人员是否有预约。5.4.2通知我司被访人员是否接见。5.4.3得到肯定答复来访人员登记后进厂（同时宣传我司安全制度并执行持卡制度）。5.4.4来访人员出厂时收回出入证及登记单确认被访人签名后送行离厂，如来访人丢失出入证赔偿十元。物品进出管理：员工及外来人员携带行李、包裹进出厂区和宿舍时须自觉接受保安的检查与登记（离职员工带物品离开时须有离职手续）；携带物件、加工零件、样报出厂，须有部门经理在货物出门条注明具体物品，经核实无误后方可出厂；对人员、车辆携带物品存在疑问时，应及时询问相关人员加以确认。严禁进厂的外来人员：携带易燃易爆及危险品的人员及车辆。不明身份、衣冠不整的人员和拒绝登记的人员。推销产品的人员及车辆。来访人员报不清受访部门及受访人者。8．严禁进厂的公司员工：8.1携带违禁物品者。8.2边吃东西边走者。8.3不穿厂服、不戴厂证者。8.4穿拖鞋、短裤、背心者。8.5衣帽不整、形象太差者。8.6已离职者。严禁出厂的人员、车辆及物品：人员与车辆出厂时拒绝检查者。货物出厂无出门条或所装货与出门条（或磅单）不符合者。虽有出门条，但出门条注明货物未经相关部门经理签核者。员工上班外出、无出门条者。员工出厂、携带公司物品、出门条上无相关主管签核者。员工携带物品有出门条，但物单不符者。检查时应注意事项：不可触及人身。主要检查有无公司产品，工作器具等公司财物为主。检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人的误会与反感，必要时婉言说明并请其谅解。严禁公报私仇，故意刁难。11．突发事件的处理：遇水灾、火灾、台风等自然灾害时应勇于救护。情节严重应迅速向有关部门和主管汇报。如遇台风警报，保安人员应时刻准备。遇打劫、偷盗等危害厂区安全的行为，值班保安应迅速与保安队长及其他保安联络并立即打110电话报警。处理完事件后应将事情经过详细纪录在保安交接班记录本上，严重事件应保护好现场。员工间发生纠纷或有不轨行为，保安人员应及时劝阻并制止事态的发展。本厂员工与外厂人员发生争吵、斗殴等行为，应协助调解并及时报告保安队长处理。员工发生急病或工伤应立即通知保安队长或行政部负责人，以便安排厂车及时送往医院治疗。12．工作交接：按时交接班，详细了解上班值班情况。查看保安值班交接班记录本，检查所要交接的公文，信件和证件。检查来访人员情况。上级规定或指示的事项。送货或寄存物品的转交。13．警具的交接：13.1交接班时，仔细检查对讲机、充电器、照明器的使用状态。13.2电警棍应由班长佩戴并负责保管。13.3接班后，警具应随身携带，不得交与无关人员玩耍。13.4接班时警具如有人为损坏（因公损伤除外），应追究当事人责任。13.5所有交接物品，应在当面交接时清点，检查清楚并详细记录于保安值班交接班记录本上，以保证遇紧急情况时能投入正常使用。否则。由接班保安负责。14．查岗巡逻规定14.1查勤与巡逻规定：14.1.1队长对保安岗哨及人员坚持不定时查岗查夜，及时纠正保安人员的不规范行为。14.1.2查岗查夜的时间由队长自行安排，但白天不得少于2次，晚上不得少于1次。14.1.3查勤形式可作全面检查，也可抽查，应有查勤记录。14.1.4在查看时发现有违纪行为，应及时记录，作为年终考核的成绩。14.1.5每日查勤情况应详细记录于查勤日报告上，次日交行政部经理审查。14.2查勤内容：保安仪容仪表。当班保安值日表。报警系统是否正常。物件签收事宜。人、车、物进出厂的检查。异常事件的处理，保安的巡逻事项。14.3保安巡逻内容：员工着装穿戴及厂牌的佩戴。灭火器位置挂放是否移动、压力是否够。消防栓是否供水，防火标志、疏散方向标志是否正确，各处通道是否畅通。作业现场有无安全隐患（防火、防盗）。楼梯、通道、公共区域卫生；地面、水沟卫生，保安室周围卫生。检查办公楼门窗是否锁好及电灯、空调是否关闭，并做好相应记录。有无其它异常情况。第四章绩效考核制度1．总则1.1目的：对全体员工考核期间工作进行总结,为下一期间的绩效改进及个人发展提供指导和帮助；为公司薪酬调整、年度评优、岗位调整、奖金发放等提供重要依据；提高员工队伍素质，优化人员结构，保持公司人力资源的活力和竞争力；1.2适用范围：本制度适用于公司各部门经理级（含）以下合同制员工。2．考核原则：各级评核人员应本着实事求是的原则，全面考核员工工作情况，不因一时一事决定员工业绩，以事实为依据，确实了解被考评人员的工作目标达成情况及努力程度等。公正客观地对其绩效进行考核。3．考核方法3.1考核采用表单形式，考核标准采用数字化方式体现，由人事行政部组织进行；3.2本绩效考核制度采用100分制；3.3考核每季度进行1次,考核时间在每考核季度下月的5日进行(即每年1、4、7、10月的5日开始对上季度员工表现进行考核)，一年4次，年终结合本年度内员工四次的绩效考核成绩，综合评定员工该年度绩效。3.4因员工所处部门及所从事工作岗位不同,故考核内容及方法亦有所区别,根据我司实际情况,考核分为如下几种情况：3.4.1经理级人员考核由直属总经理对公司经理级人员进行考核，使用“考核表一”。3.4.2主管级人员考核由直属部门经理使用“考核表二”对本部门主管级人员进行考核、评估、作出评语,加入人事行政部当季考查分数后存档。3.4.3办公室普通员工考核由直属主管及经理使用“考核表三”考核,主管及经理考核分数各占50%,取最后平均数得当季考核分数3.4.4生产部员工考核生产部员工因其工作的特殊性,其绩效考核方法亦区别于公司其它部门，其考核细则如下：由生产部经理召集本部门主管级以上人员依不同班组的产量、质量、消耗、安全文明生产、设备的维护、检修和使用情况、遵章守纪情况、职业操守等依据客观公正打分,取平均分作为该班组得分a，a×r(该班组人数，含班长)=A1（班组总分），评分表见“考核表四”由生产部经理会同对应车间班组的主管（调度）为该班班长打分，适用“考核表三”由车间主管会同对应班的班长为该班组成员评分，适用“考核表三”(调整考核人即可)该班组成员（含班长）个人所得分值之和得出A2（该班组总分）该班组个人所得分值/A2（班组总分）=X（个人分值系数）X（个人分值系数）×A1（班组总分）=个人最终得分4.考核得分在90分以上者为A级；80～89分为B级；70～79分为C级；低于70分均为D级。5.绩效考核成绩与年终奖金额度关系5.1公司年度绩效考核奖金总额度由公司效益决定，其计算方法为：M＝B×K，（K＝x%）其中：M为公司某一年度绩效考核奖金总额度；B为公司某一经营年度业务总收入；K为部门绩效考核奖励系数（K值具体由公司根据部门工作业绩情况确外定）。5.2公司也可依据年度利润实现状况确定奖金总额5.3部门年度绩效考核奖金总额度由公司领导据各部门工作业绩决定，其计算方法为：m＝M×K1（K1＝x%,部门奖金额度系数）其中：m为部门年度绩效考核奖金总额度；公司所有部门年度绩效考核奖金之和应等于公司年度绩效考核奖金总额度，即：M＝m1+m2+m3+…+mn5.4员工个人年度绩效考核奖金额度由员工本年度绩效考核最终平均得分决定，奖金计算方法为：g＝m×(q÷Q)其中：g为员工个人年度绩效考核奖金额度；m为部门年度绩效奖金额度；Q为员工所在部门全体员工本年度考核积分；q为员工个人本年度考核得分。编制/日期审核/日期批准/日期2004/2/01生效日期2004/3/28修改/日期处数精品文档精心整理PAGE精品文档可编辑的精品文档湖南家辉基因技术有限公司行政管理制度新华信管理咨询家辉公司人力资源行政部精品文档精心整理精品文档可编辑的精品文档PAGE2目录一办公室管理制度 1二员工礼仪规范 2三保密制度 4四内部印章使用管理制度 8五办公物品管理制度 11六文书管理制度 15七档案管理制度 20八公司例会管理制度 24九出差管理制度 25十图书管理规定 25十一电话管理制度 27十二公司用车管理制度 28十三卫生管理制度 32精品文档可编辑的精品文档一办公室管理制度为树立和保持公司的良好形象，给全体员工提供一个良好的办公环境，特对办公室管理作如下规定：1．早上8：30以后公司内严禁吃早餐。2．管理、营销类员工在工作时间内一律外着正装，不得着运动衣、毛衣、T恤等。正装包括西装、职业装、衬衫；正装不做色彩要求。技术类员工着装不做严格要求。3．每一个员工要维持好自己的桌面卫生及地面卫生，下班后个人桌面须保持整洁，不许摆放任何杂物。4．不得在办公区域内就餐或吃零食。5．公司内不许大声喧哗，不得影响他人工作,上班时间不得放音乐。6．员工间交谈提倡使用普通话。7．爱护公司配置的电脑、打印机、复印机、办公桌椅。8．为了维护整体环境的整洁，公司内的墙面不可乱写、乱贴。9．办公区域内禁止吸烟，在办公区域吸烟一支罚款50元。吸烟区为阳台有显著标志处。维持良好的办公环境是每位员工的责任，望全体员工共同遵守以上制度。二员工礼仪规范一、员工仪表仪容：

1.为树立和保持公司良好的社会形象,实现规范化管理,公司员工应按规定着装。2.商务活动以及重要会议，男士穿深色西服套装系领带，夏季应穿衬衫系领带；女士宜根据不同场合，着职业套装、套裙、时装，尽量避免穿休闲装。2.言行举止大方，着装整齐干净，仪容洁净。3.男士不得留长发、怪发，保持头发整洁。女士不得留怪异发型，不画浓妆。首饰佩戴得当。4.员工须注意个人清洁卫生，不留长指甲或涂染指甲。二、员工行为规范：

1.遵守国家法律法令，不做有损于国家民族利益尊严的事。

2.忠于职守，不做有损公司的事，时刻维护公司的利益，树立公司的良好形象。3.与人交往，要信守承诺，遵约守时，树立良好的企业和个人形象。4.工作场所讲普通话，不得大声喧哗，影响他人办公。工作场所称呼领导为姓＋职务，不得直呼其名。5.早晨上班，与同事第一次相见应主动招呼“早上好”或“早”，下班互道“再见”、“明天见”等用语。6.每个员工都要树立服务意识，尊重他人的工作、生活。进他人办公室要先敲门，未经人许可，任何人不得随意翻阅或取走他人文件、资料。7.注意握手礼节，两人以上场合中，应由年长者或上级先伸手，等对方伸手后再握，并应稍欠身表示尊敬。男士应先等女士伸手后方可与女士握手。握手时应微笑注视对方，不可左顾右盼。

8.商务活动中时刻注意自己的言谈、举止，保持良好的坐姿站势。在公共场所不应双臂交叉、翘腿抖脚等不雅之举与人交谈，应做到语调温和，用词准确礼貌，不可粗声大噪、手舞足蹈。9.外出乘车，下级应坐在司机右侧，后上先下。行走时应落后领导半步至一步，遇领导迎面而来时应主动让路。10.在允许吸烟场合而有女士时，应先征求女士意见，同意后方可吸烟。11.不得酗酒，特殊情况应先征得领导同意后方可喝酒。12.随时保持本岗位所辖范围的清洁卫生。13.妥善保管办公用品，桌面物品摆放整齐有序，下班前必须将所有文稿放置妥当防止遗失、泄密。14.注意防火、防盗，发现事故隐患或异常情况立即报行政部处理，消除隐患。15.不得随便动用消防器材，主动学习使用消防器材，了解一般灭火知识。16.不得将亲友或无关人员带入工作场所。17.发现形迹可疑或不明身份的人及时报行政部。18.保持办公室内整洁。每天清理一次办公桌面，每周五下午4：30至5：00彻底清扫一次卫生。

三保密制度能够长期、稳定、高效地发展，公司秘密是指一切关系公司安全和利益，在一定时间内只限一定范围内的人员知悉的事项。公司经营、发展战略中的秘密事项。公司就经营发展作出的重大决策中的秘密义务的事项本公司生存、发展、经营、人事有重大利益关系的事项，包括：（1）公司股份构成、策划方案、成本、利润率、投资情况等（2）总体发展战略、营销策略、商务谈判的相关材料、正式商务合同和协议书。（3）公司其他重大决策等。本公司生存、发展、经营、人事有重要利益关系的事项，包括：尚未确定的公司重要人事调整及安排情况。（4）公司的经营情况等。本公司生存、发展、经营、人事有较大利益关系的事项，包括：各密级内容知晓范围1．绝密级董事会成员、监事会成员及与绝密内容有直接关系的工作人员。2．机密级公司主管（经理）以上管理人员，与机密内容有直接关系的工作人员。3．秘密级公司部门负责人以上管理人员，与秘密内容有直接关系的工作人员。保密工作在董事会直接领导下，由总裁实施，制定相应制度、规定、对保密工作进行检查、督导、具体核实。公司所有员工有权对违反保密制度的行为予以抵制举报。第二十条四内部印章使用管理制度总则第一条目的为加强对公司印章的制发、改正与废止、使用及管理，特制订本制度。第二条公司印章的定义本制度中的印章是指在公司或管理的文件、凭证文书等与公司权利义务相关的文件上，因需以公司名称或有关部门名义证明其权威作用而使用的印章。在盖公司印章时使用含公司名称、部门名称及签名人的橡皮图章，不得在本制度所指印章之内。刻制、改制与废止第三条提起议案者公司印章的刻制、改制与废止议案由行政部负责人提出。第四条手续行政部负责人必须在提出的议案中将新旧公司的印章种类、名称、形式、使用范围及管理权限加以说明。第五条刻印与改刻公司印章的刻制由行政部负责人负责，同时，需要更换或废止的印章应由第八条的各管理人迅速将旧印章交还行政部。第六条废止印章的保管年限除特别需要，由行政部将废止印章保存三年，然后在征求原使用者的意见后再行处理。第七条失散、损毁、被盗公司印章在遇到失散、损毁、被盗的情况时，各管理者应迅速向行政部负责人递交说明情况的报告书，行政部负责人根据情况依照本章各条规定的手续处理。用印手续第八条盖章审批公章的使用依据以下手续进行：（一）公司及高级职员名章使用公司或高级职员名章时应填写“公司印章申请单”，写明申请事项，征得部门经理后连同需盖章文件一并交印章管理人。（二）部门印章使用部门印章时应填写“公司印章申请单”，填写用印理由，然后送交部门经理获认可后，连同用印文件一并交印章管理人。第九条公司印章使用人公司印章原则上由印章管理人（行政部经理）或文件处理人掌握，印章使用人必须严格控制用印范围，仔细检查用印申请单上是否有批准人的印章。第十条用印手续的简化常规用印或需要再次用印的文件，如事先与印章主管人取得联系后，有文字证明者可省去填写申请单的手续。最后，印章主管人应将文件名称及制发文件人姓名记入一览表，以备查考。用印要领第十一条用印原则公司印章的用印按照以下原则进行。（一）公司、部门名章，分别用于以各自名义行文时。（二）职务名称印章在分别以职务名义行文时使用。第十二条用印方法公司印章的用印方法有以下几条：（一）公司印章应盖在文件下面。（二）盖印文件必要时应盖骑缝印。（三）公司印章的盖章处除有另行规定或文件形式无固定要求之外，一般参照以下规定进行。1．公司名称章名称章一般盖于公司名称、部门名称的右侧，但公司名章与职务名章并用时应盖在名称中间或竖写名称的下方。2．职务名章盖在职务名称的右下方。如竖式书写应盖于下方。（四）盖公司名章除特殊规定外，一律用朱红印泥。（五）张数较多，须盖章的材料，在得到总裁的批准后，可采取印刷方式。五办公物品管理制度为使公司办公物品管理工作规范化，结合公司实际情况，特制订本制度。办公物资的采购及发放原则：保证供应、方便工作、节省开支。采购需从实际需要出发，严格按照预算执行。员工使用办公用品和设备时要珍惜爱护，杜绝破坏和浪费。本制度所指办公物资包括：1．文具、纸张等文案用品；2．办公桌椅、档案柜等家俱器具；3．话机、传真机、计算机、打印机等办公机具设备；4．电扇、空调等家电设备等。各部门所需的办公物资要统筹计划，纳入年度预算计划当中，经批准后，按月制订具体计划。办公物资的采购及发放实行集中管理，由行政部负责，具体细则如下：办公物资的月度采购。各部门负责人根据批准的月度费用预算，结合本部门的实际需要，填写“月度采购申请单”，将本部门下月需用的办公物资分类填写清楚，并于每月28日前报至行政部，行政部审查是否在预算之内。如在预算外，行政部要求各部门重新填单，如在预算内，行政部签署意见后，报公司总监批准。办公物资的临时采购。各部门因临时或预算外需要而申请采购时，应填写“采购申请单”，经本部门负责人签准，报行政部预审，然后报公司总监审批。第七条行政部预留1000元作为采购备用金，用于行政采购。备用金由行政部负责人保管，行政购物由公司行政总监审批。物资管理员（可兼职）负责办理采购物资的验收入库手续，并搞好库房管理。采购员在办理入库手续时，物资管理员应根据“采购申请单”进行认真核对，仔细检查品名、规格、数量和质量是否符合要求，如不符合要求，有权拒绝入库并督办办理退货。如果符合要求，应填写“入库单”（本单一式三联，一联物资管理员留存，一联交财务部，一联留存于行政部），办理入库手续，并登记库存数量帐。物资管理员应确保库房及库存物资的安全完整和库容整洁，要做到“八防四检”：1．八防：防火、防盗、防潮、防霉、防鼠、防尘、防爆、防漏电。四检：上班必须检查门锁有无异常，物品有无丢失。下班检查是否已锁门、拉闸、断电及是否存在其它不安全隐患。检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管。（一）物资管理员应合理有效地使用储藏室（柜），分门别类码放物品，保证出入方便、整齐有序。（二）物资管理员应严格遵守物资保管工作纪律。物资保管工作纪律内容如下：1．严禁在储藏室内（或储藏柜附近）吸烟、动用明火。2．严禁无关人员进入储藏室。3．严禁在储藏室堆放杂物。4．严禁在储藏室内存放私人物品。5．严禁私领、私分储藏室物品。6．严禁随意挪动储藏室的消防器材。7．严禁在储藏室内私拉乱接电源电线。物资管理员对库存物资要经常盘点，做到日清月结。发现盈余、短少、残损必须查明原因，分清责任，写出书面报告，呈报行政部。各部门要指定专人负责办公物资的领用、内部发放及统计工作，需要时负责同行政部核对。领用时由指定专人填写“物品领用单”（本单一式三联，一联领用部门存根，一联物资管理员留存，一联报行政部）。物资管理员要认真核对“物品领用单”所列项目和审批手续，准确无误办理发放，并登记库存数量帐。每月最末一日填写“月度库存报表”（本表一式两份，一份自存，一份报行政部），同时按部门别汇总统计各部门本月办公物资的领用情况，编制“月度办公物资领用汇总表”（本表一式两份，一份自存，一份报行政部）。行政部根据物资管理员上报的“月度办公物资领用汇总表”审核各部门的办公物资领用是否超出了预算，视情况采取相应的措施。凡纯属人为原因致使办公用具、设备损坏的，如责任人清楚，视情况由责任人赔偿修理费的70%-100%，造成报废或丢失的视情况由责任人赔偿原值的70%-100%。如责任人不清，由该部门负责人承担赔偿额的50%，保管人承担另50%。对有意破坏者，除全额赔偿外，并依据情况予以处罚。本规定由行政部制订、解释和监督执行，报公司总监批准后自公布之日起施行。六文书管理制度总则第一条为确保文书事务正常顺利进行，促进与提高组织管理工作的效率，特制定本制度。第二条文书包括：业务工作上往来公文、报告会议决议、规定、合同书、专利许可证书、各种帐簿、图表参考书等一切业务用书与公文。第三条全部文书归公司所有并收藏、任何个人不得私自占有。第四条必须严格保守文书的秘密。文书按下列要点处置或办理：1．凡重要事宜的指示、请示、汇报、报告、传达、答复等等，一律以“文书”的形式进行。所有文书的处置都必须以准确与迅速为原则，必须明确责任。2．即使在紧急状况下以口头或电话形式处置的事项，事后也必须以文书形式记录下来。第六条文书的收发、领取与寄送，原则上由行政部负责。文书的发放第七条到达文书全部由行政部接收，并按下列要点处置：1．一般文书予以启封，分送各部门。2．私人文书不必开启，直接送收信人。3．分送各部门的文书若有差错，必须立即退回行政部。文书的处理文书按机密程度可分为以下几类：1．绝密。指极为重要并且不得向无关人员泄露内容的文书。2．机密。指次重要并且所涉及内容不能向公司内外无关人员透露的文书。3．秘密。指不宜向公司以外人员透露内容的文书。4．普通。指非秘密文书。如果附有其他调查问卷之类的重要东西，则另当别论。5．传阅。指在本公司内部传阅或传达的文书。第九条普通文书的处理原则：1．由部门经理以上级别的主管，负责对文书进行审阅、回答、批办以及其他必要的处理，或者由其指定下属对文书进行具体处理。2．如果遇到重要或异常事项，必须及时与上一级主管取得联系，按上级指使办理。3．各种有关联的事项，必须与各部门商议后方能予以处置。第十条带密级文书的处理原则：1．带密级文书原则上由责任者或当事者自行处理。2．指名或亲启文书，原则上由信封上所指名的人开启，其他人未竟授权，不得擅自启封。如果某主管在职务上有权替代来件所指名者，不接受本条规定的约束。第十一条文书的阅览原则：1．某文书被阅览后，阅览者必须签字，表示已经阅览完毕。如果有必要，可在文书的空白处填写阅览后的意见，并转给或交还文书的主管。2.有必要在各部门传阅的文书，必须附上“传阅登记簿”，按“传阅登记簿”规定栏目填写，并最终交还行政部相关负责人。第十二条与各部门有关的文书，在处理意见上如果存在分歧，则由文书的主管部门出面进行协商，如果不能协商一致，上报或请示上级领导，由上级裁决。第四章请示审批第十三条请示审批是公司经营的一项重要程序，凡公司经营重要事项，都必须经请示，获得总裁审查、裁决和公文批复之后，方能执行。特殊情况下需董事长审批通过后方可执行。第十四条须请示审批事项如下：1．职务及重要人事安排；2．各种制度性规定的变更；3．重要契约的缔结、解除与变更；4．诉讼行为；5．与政府机构有关的各种重要的请求回执、申请等等；6．土地、建筑物以及事务所权利的购买与转让；7．大额馈送、谢礼、以及宣传广告费用的开支；8．分支机构的增减与升降；9．预算与决算事宜；10.借款与贷款，以及借贷银行的开设和变更；11．重要或高额物品的采购，不急用或不需要物品的转让或廉价出售；12．定期或不定期刊物发刊、修改与废除，以及费用开支的修订；13．有关公司经营的重要计划与企划；14．其他上述未涉及的重要事项。第十五条对请示审批的提案文书必须进行仔细斟酌，以便能顺利实施。第十六条请示审批的事项，必须以提案文书的方式，经主管呈交总部。如果事情紧急，允许直接以非文书形式请示，但事后必须尽快书写请示提案文书上报。第十七条请示提案文书的内容包括标题、正文、理由、说明和附录。提案文书应一式多份，分送有关部门如业务部门、总务部门和财务部门等。第十八条请示提案文书必须编号，注明起草者或请示者，所属分支机构及部门，并签名盖章。第十九条请示审批内容一旦被上级认可并作出决定，则以请示提案书（副本）替代批复返回，并请示部门予以执行。第二十条请示提案原本由行政部保管。第五章文书的整理与保存第二十一条文书按内容进行整理后，分为两类保管，一类是尚未完结的文书，一类是可以归档的文书。第二十二条全部完结的文书，分别按所属部门、文件机密程度、整理编号和保存年限进行整理与编辑，并在“文书保存簿”上做好登记，归档保存。第二十三条制度规定、不动产权利书、合同书、往来公文与特许专利等特别重要的文书，由行政部填写“重要文书目录”后，予以保存。第二十四条文书的保存年限如下：1．永久保存文书，包括章程、股东大会及董事会议事记录、重要的制度性规定；重要的契约书、协议书、登记注册文书；股票关系书类；重要的诉讼关系文本；重要的政府许可证书；有关公司历史的文书；决算书和其他重要的文书。2．保存十年文书，包括请求审批提案文书，人事任命文书，奖金工资与津贴有关文书，财务会计帐簿、传票与会计分析报表，以及永久保存以外的重要文书。3．保存五年文书，指不需要保存十年的次重要文书。4．保存一年文书，指无关紧要或者临时性文书。如果是调查报告原件，则由所在部门主管负责确定保存年限。第二十五条所有重要的带密级文书，一律存放在保险柜或带锁的文件柜中。第二十六条保存期满以及没必要继续保存的，经主管决定，填写废除理由和日期后，予以销毁。机要文书以焚烧或碎纸机销毁。第二十七条如果职务或部门划分发生变更，或者作出调整，则必须在有关登记簿上注明变更与调整的理由，以及变更调整后的结果。第二十八条必须做好重要文件的借阅登记工作，并注明归还日期。第二十九条本制度难以执行时，须与行政部联系，由行政部相关负责人作出裁定。第三十条本制度自颁布之日起实施。

七档案管理制度为加强公司文书档案、声像档案资料的管理工作，保证文书档案、声像档案资料的及时归档和妥善保管，特制定本规定：（一）立卷归档1．立卷归档的职责（1）公司各部门均为立卷归档部门。公司行政部负责公司的立卷归档工作，各部门、各员工均要严格执行立卷归档制度，应归档的文件材料要妥善保存、及时归档编号、任何人不得以任何理由拒绝归档。（2）行政部经理和各部门应指定专人负责办理立卷归档工作。2．立卷归档的范围（1）重要的会议资料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录、会议纪要等；（2）公司的各种规章制度、实施细则；（3）上级机关发来的与公司有关的决定、决议、指示、命令、条例、规定、计划等文件资料；（4）公司对外的正式发文与有关单位来往的文书；（5）公司的历史沿革、大事记及反映公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等；（6）公司的请示与上级机关的批复；公司反映主要工作活动的报告、总结；（7）公司内部的各种工作计划、总结、报告、请示、批复、统计报表、重要工作记录（表单）及工作简报；（8）公司与有关单位签订的合同、协议书等文件资料；（9）公司管理人员任免的文件资料；（10）关于员工奖励、处分的文件资料；（11）本公司员工劳动、工资、福利方面的文件材料；（12）公司重要设备档案、财会档案及基建档案材料；（13）反映公司各项生产、技术、科研活动的有保存价值的技术文件、图纸、信息、市场营销资料等。3．平时归卷（1）各部门都要建立健全平时归卷制度。对处理完毕或批存的文件材料，由专(兼)职档案员集中统一保管。（2）各部门应根据本部门的业务范围及当年工作任务，编制平时文件材料归卷使用的“案卷类目”。“案卷类目”的条款必须简明确切，并编上条款号。（3）公文承办人员应及时将办理完毕或经领导人员批存的文件材料，收集齐全，加以整理，送交本部门专(兼)职档案员归卷。（4）专(兼)职档案员应及时将已归卷的文件材料，按照“案卷类目”条款，放入平时保存文件卷夹内“对号入座”，并在收发文登记薄上注明。4．立卷归档的基本要求（1）各立卷单位应使用本单位统一格式的档案袋装订档案。（2）文件应按不同年份进行立卷。（3）立卷时应根据文件形式的客观规律和经营活动特点，依照同类合并的原则进行归档，将一组具有有关联系的文件材料组成一个卷。（4）有密切关联的文件不可分散。（二）档案的调用1．公司员工应严格执行借阅管理制度，履行借阅手续。2．员工调用本部门的档案，应征得本部门经理同意。3．调用公司档案，应提出申请，并经得公司行政部经理同意，方可调用。4．调用的档案，一般不得带离公司，公司档案被借出办公室时，借用人须在档案登记本上登记，借阅档案三日内归还，如需继续借阅，必须在登记本上签字后，方可继续借阅。5．凡属绝密、机密技术资料与本人工作无关不得查、借阅，因工作需要必须经主管领导批准方可查阅。6．严禁私自复印、摘录绝秘技术资料。7．丢失资料者，应及时书面通知行政部负责人，以便采取相应的补救措施。8．销毁过期档案，应由部门经理审批后方可销毁。9．凡借出的图纸、资料，不得损坏、删改、涂抹、剪贴、拆散。10．凡调离本公司职工，必须归还全部技术资料，方可办理调动手续。（三）档案管理1．凡需永久和长期保存的档案，应使用专柜集中存放，妥善保管。2．存放永久和长期档案的专柜，由行政部指定专人管理。3．各部门如需永久和长期保存的档案移交给档案管理部门或放于档案库内，应办理档案移交手续，并由经办人员在移交单上签名。4．档案管理人员对集中保管的档案要进行登记编号和编制目录以便查阅，查阅重要带密级档案需经有关领导批准。

八公司例会管理制度第一条公司管理人员例会每周举行一次，由总裁主持，总监及各部门经理级人员参加。会议主要内容为：1．总裁传达董事会、总裁办公室精神。2．各部门经理汇报一周工作情况，以及需提请总裁或其他部门协调解决的问题。3．由总裁对本周各部门的工作进行讲评，提出下周工作的要点，进行布置和安排。4．其他需要解决的问题。第三条与会者在会上要畅所欲言，各抒己见，允许持有不同观点和保留意见。但会上一旦形成决议，无论个人同意与否，都应认真贯彻执行。第四条严守会议纪律，保守会议秘密，在会议决议未正式公布以前，不得私自泄露会议内容，影响决议实施。第五条各部门经理主持召开本部门例会。每月不得少于2次。部门例会主要内容为：1．听取部门内部各岗位工作情况汇报，协调解决工作中出现的问题。2．研究制定本部门工作计划及考核措施。3．传达公司整体工作计划、各级会议精神及工作要求，反应员工工作建议。4．其他需要在部门例会上解决的问题。九出差管理制度(详见公司财务制度)十图书管理规定公司购置图书的目的，是为了使公司逐渐形成一种围绕管理、经营业务等方面开展学习和研究的风气，进而提高员工的业务素质，同时为员工查阅资料提供方便。为了使图书管理有序化，特制定此规定。1．公司图书由行政部指定专人负责保管、整理。2．各部门如需要购买图书或杂志，须填写《图书订购单》，注明申请所购图书的书名，册数，金额，经总裁批准后方可进行购买，行政部负责人对购买图书的各个环节进行控制和检查。3．公司采购的图书，统一由图书管理员按图书管理卡要求进行登记，注明购入时间、购书部门、图书名称、作者姓名、出版社名称、出版年月、价格等必要的项目。4．每册图书都必须附上借阅卡及装卡纸袋，并将装卡纸袋贴在封底的内侧。5．公司采购的图书，应在封面、目录和第一页上，以及在图书中间的两、三处，加盖公司印章，然后入库保存。6．行政部必须每半年整理出一份图书总目录，提供给各部门，并且按月把新进图书情况通知各部门。7．公司图书原则上只借给本公司员工。部门或员工借阅图书，需到图书保管员处登记。8．各部门与员工对所借阅的书籍，应给予珍惜爱护。借出的书刊若有损坏或丢失，应按原价的双倍进行赔偿，市场上已买不到的书刊应按原价的三倍进行赔偿。

十一电话管理制度为使本公司电话管理有序化，特制订本制度：一．电话管理原则：使电话发挥最大效力并节省话费。二．电话由行政部统一管理，各部门主管负责监督与控制使用。三．电话使用规范：1．非业务电话每次通话时间以三分钟为限。通话时应简明扼要，以免耗时占线、费资金。2．使用前应对通话内容稍加构思或拟出提纲。3．通话时使用礼貌用语，体现公司员工良好的文化素质和精神风貌。四．长途电话使用规范：1．长途电话限部门主管以上人员使用。2．其他人员使用长途电话需先经部门主管批准。3．禁止因私拨打长途电话。五．违反电话管理制度，将视情况轻重给予批评或处分。十二公司用车管理制度一、车辆管理制度第一条为加强本公司车辆的保管及有效运用，特制定本规定。第二条本制度所指车辆系指公司的行政办公用车。第三条本公司的办公用车由行政部管理。第四条车辆由专职司机驾驶，专职司机应每周实行定期车辆检查及保养，确保行车安全。第五条车辆的有关证件及保险资料统一由行政部保管，按车建立资料、费用档案。第六条车辆发生故障，应立即停止使用，并立即进行修理。第七条用车部门在用车前须填写“派车单”，经部门经理签字后交行政部负责人审批调派。行政部负责人依重要性顺序派车，不按规定办理申请者，不得派车。第八条车辆行前须进行安全检查，车辆行车途中应安全行驶并严格遵守交通规则，若有违规罚款，由驾驶员负担。第九条公司用车应设置车辆行驶记录表，并在使用前应核对车辆里程表与记录表上前一次用车的记载是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点、用途等。第十条公司用车应设置车辆使用表，由公司会计于每次加油及修养时记录，以了解车辆受控状况。每月初连同行驶记录表一并转行政部稽核。第十一条节假日或业余时间车辆的