员工守则培训文件

120-/NUMPAGES120目录10092第一章总则 -2-2931第二章人力资源治理制度 -3-889第一节职员聘用制度 -3-10627第二节试用期治理及培训制度 -4-24000第三节考勤制度 -6-7146第四节加班制度 -7-9981第五节请休假制度 -8-29312第六节工资福利与社会保险 -11-20846第七节辞职与离职规定 -13-6452第三章行政治理制度 -15-22884第一节职员治理制度 -15-17088第二节办公室治理制度 -19-30615第三节奖励制度 -21-31294第四节惩处制度 -22-29432第五节固定资产治理制度 -27-6704第六节印章治理制度 -28-30215第七节公司事务审批制度 -31-7412第八节车辆治理制度 -32-11266第九节文档治理制度 -35-6598第十节保密与竟业限制制度 -35-19559第十一节举报与建议制度 -39-6827第四章财务制度 -40-12186第一节公司差旅治理制度 -40-6922第二节招待工作治理制度 -44-7603第三节付款审批流程图 -47-15292第四节发票治理制度 -47-20670第五节关于财务报账、收付款的相关规定 -53-24789第五章附则 -54-第一章总则第一条为维护公司和职员双方的合法权益、明确公司与职员在建立劳动关系期间的权利与义务、建立正常的工作和运营秩序，健全经营治理制度、保障安全运营、使职员在日常工作和生活中有章可循，依照《中华人民共和国劳动法》及相关法律、法规和规章的规定以及依据双方签订之劳动合同的约定，公司依法行使企业经营自主权，制订本规则。第二条本规则所称的公司是指本公司；职员是指本公司职员聘用的与公司建立劳动关系所有人员（包括正式职员和试用期职员）。第三条凡与公司建立劳动关系的人员，均适用本规则的规定。第四条本规则作为公司与职员之间劳动合同的补充，与劳动合同具有同等约束力。各级行政治理部门和运营部门依照本规则而制定的部门治理规定，操作规范及职员岗位责任制度等，经公司审核批准的，视为本规则的一部分，对该部门职员具有特不约束力。第五条职员应全面、认真地阅读本规则，并在履行职务期间自觉遵守本规则的规定。职员对本规则存有疑义的，应以书面形式向公司提出，由公司负责解释。第六条本规则自公布之日起施行。如有补充或更改，另行公告。补充或更改的文件自公告之日起与本规则具有同等效力。第二章人力资源治理制度第一节职员聘用制度第一条公司对新职员的招聘坚持严格操纵、高效精简、择优录用的原则。各部门确因经营的需要申请增加人员时，应填写《招聘需求申请表》。第二条《招聘需求申请表》经审核并签字后,由总经理最终核准后，方可启动聘用程序。第三条本着全面考核，择优录用的原则，对应聘人员按工作经验和能力、业务水平、敬业精神等方面进行综合评估。第四条人事部按照岗位要求将收到的个人简历进行初步甄选，确定初试名单，并由人事部进行初试。初试通过的人员进入复试，复试以面试形式进行，面试程序:部门主管领导→总经理。第五条复试、资格审查合格者即可录用，要求预备相关材料等办理入职手续。第六条有下列情形之一者，不得聘用为本公司职员：曾经被本公司以严峻违反公司规章制度等缘故辞退或未经本公司核准而擅自离职者；被剥夺公民权利者；通缉在案未撤销者；被人民法院判处有期徒刑，尚未结案者；患有精神疾病或传染病或吸用毒品者；未满16周岁者；法律、法规规定的其他情形者。第七条应聘人员必须已与其他用人单位合法解除或终止了劳动关系。必须如实填写履历表，交验身份证、毕业证，应保证向公司提供的上述证件及其他个人资料、简历、学历、技术资格、荣誉证书和工作经历等情况是真实、合法、有效和完整的，如有隐瞒真实情况者，公司即予扣除当月工资并将其辞退。第八条应聘人员应于接到通知录用后在指定时刻内到公司报到，并服从公司的岗位安排，否则公司有权取消录用。第九条新聘职员入职时须交近一个月半身免冠正面1寸彩色照片两张，并交本人身份证、毕业证、本人简历等证件和资料的复印件各一份。新职员到公司办理入职手续并领取办公用品、设备，并由办公室登记备案。职员在职期间不得将上述钥匙、用品、设备转借他人，并应于离职时全部交回公司。第十一条公司与新聘职员试用期满后签订《劳动合同》及《职员保密协议》等法律文件。第二节试用期治理及培训制度第一条按职务、工作岗位不同以及劳动合同期限的长短，新聘职员试用期由1到3个月不等，公司可依照职员的工作表现予以适当调整。第二条试用期薪资执行公司制度标准。第三条新聘职员在试用期间未能达到公司规定的岗位要求，公司经研究决定不予正式录用的，公司可不经事先通知而立即辞退该职员。第四条职员在试用期内无故旷工一日的，公司可不经事先通知而予以开除。第五条新职员试用期结束前一个星期，由包括用人部门、总经理在内等相关人员对新职员进行考核。转正程序为：新职员首先填写《职员转正申请表》，并关于个人表现做出正确评价。部门负责人签署个人意见、评价，并标明是否同意新职员的转正。办公室负责与用人部门负责人及主管领导、总经理沟通关于新职员转正事宜，讨论并做出决定，填写《职员试用期考核表》。办公室将讨论结果通知新职员本人，提出优势与不足，并提出更高的工作目标，以及晋级的方向。确定临时不能转正的职员，办公室将与职员其部门负责人共同讨论工作改进打算，并提出延长试用期的工作要求。确定转正的职员要求其办理正式档案调转、办理福利等事宜。第六条试用期内解除劳动合同和合同期满终止劳动合同，职员不用支付培训费用；职员无过错而由公司解除劳动合同的，职员不用支付培训费用。第七条假如试用期满在合同期内，职员提出解除劳动合同，则公司有权要求职员支付培训费用（包括：脱产培训期间的工资或其他与培训有关的支出等）。第八条试用期包括在劳动合同期限中，并算作本公司的工作年限。第九条公司依照职员的技术素养和岗位要求，实行职前培训、岗位技能培训和职业教育，培养职员的职业自豪感和职业道德意识。第十条培训流程职员依照自己的实际工作需要选择参加相关培训，由公司指定的培训对象须参加规定的培训。职员因工作需要外出培训，应填写《外派培训申请表》，报办公室批准，依照公司的实际情况签署意见，经办公室审核后，报总经理批准。职员报销培训费，须持毕业证书、结业证书或有关证明材料，未取得培训合格证书的或不能提交有关证明的公司不予以报销。职员培训金额超过500元以上的须与公司签订《培训协议》。职员培训结束后，必须填写《外派培训报告书》，对培训效果进行跟踪。第三节考勤制度第一条作息制度：办公室人员实行周末单休制，公司办公室每天正常上班时刻为：夏季：上午8:30~12:00，下午13：30~17:30冬季：上午8:30~12:00，下午13：30~17:30第二条职员应严格遵守公司公布的作息时刻，按规定的时刻上下班，不得迟到、早退和旷工，实施指纹机考勤。第三条职员每次5分钟以内，不计入当月的考核情况；每次迟到5分钟（含）以上1小时（含）之内的，计迟到一次；迟到1—4（含）小时，视同旷工半天；迟到4小时以上，视同旷工一天。第四条早退:职员在未履行请假程序的情况下，在规定的下班时刻之前离开公司。早退1小时（含）之内的，计早退一次；早退1—4（含）小时，视同旷工半天；早退4小时以上，视同旷工一天。第五条职员未经请假获准或假满未经续假而擅自不到工者以旷工论。旷工一天以上，扣发当年年终奖，旷工二天以上公司能够不提早通知而与职员解除劳动合同，且无需支付补偿金。第六条工作时刻因私外出，必须向本部门主管请假，填写《请假申请表》，由相关领导批准方可，违者按旷工处理。第七条因工作缘故不能考勤者，应提早报告部门主管，并告知负责考勤的人员进行备案。第八条上下班不记得考勤者，应及时由部门经理或主管注明上下班时刻，未考勤又无正当理由者，按旷工论处。第九条职员若有如下行为将视为严峻违纪，公司有权解除其劳动合同，且无需支付补偿金：一个月内迟到、早退累计超过5次（含）以上，或一年累计15次（含）以上；职员自行伪造或代他人伪造出勤记录的；连续旷工2天或一年内累计旷工4天以上；在工作时刻睡觉或擅离职守，导致公司蒙受重大损失（2000元以上）；无故旷工未向领导汇报给企业造成重大损失（2000元以上）。第四节加班制度第一条依照公司安排，必须在正常工作时刻外接着工作的视为加班；由于职员自身缘故未完成日常工作而在正常工作时刻之外工作的不计加班，公司在休息日、节假日或其他工作时刻以外组织的与工作无关的郊游或其他娱乐活动、培训、出差期间并无公干安排的节假日均不计算加班。第二条职员应当尽力在正常工作时刻内完成公司安排的工作。确因工作需要加班的，应提出《职员加班申请表》，由主管领导理核批，并在加班的次日由主管领导对加班情况给予确认；由于职员自身缘故未完成日常工作及未事先得到批准的日工作时刻的延长不计算加班。第三条公司通知加班，职员因故不能加班的，应事先请假并获得批准，未经批准而不加班者按旷工处理。第四条加班时刻以1小时作为起点记时单位，1小时内不计算加班，累计4小时为0.5个工作日，累计8小时为1个工作日，累计12小时为1.5个工作日，依此类推，并以此作为计算加班工资和调休的依据（累计加班小时的零头四舍五入）。第五条职员加班工资及相关补助金和津贴的计算标准以加班人之日工资除以七为每小时加班工资，支付时刻原则上每个月一次，公司也可依照具体情况进行更改。第五节请休假制度第一条职员的休息日和法定休假日如下：休息日：办公室实行周末单休制。国家法定假规定：元旦节1天、春节7天、清明节1天、五一节1天、端午节1天、国庆节3天、中秋节1天，三八妇女节0.5（限女性），如国家法律规定发生变化，按新的法律规定执行。第二条事假：须提早一天提出申请，填写《职员请销假申请表》，如因紧急或突发情况请假，可于请假当日电话向主管领导提出申请，由主管领导审批，假期结束后本人到办公室办理请假手续。公司正式职员因事须亲自处理，经批准可请事假，全年事假累计以10天为限；试用期职员每月事假以2天为限，专门情况特批。事假为无薪假，扣除当日工资。第三条病假：职员患病或非因公负伤不能正常上班者可请病假，病假须先提出申请，填写《职员请销假申请表》，如因急病来不及申请时，应于请假当日电话向主管领导提出申请，由主管领导审批，假期结束后本人到办公室办理请假手续。职员因病需要请假1天以上（不含1天），须提供真实有效的就医证明及医嘱休息证明，5天以上病假需提供工作所属地市级以上就医证明及医嘱休息证明，不能出具证明的按事假处理。病假期间及医疗期内工资依照《湖南省工资支付监督治理方法》第二十二条，按当地最低工资的80%发放，超过医疗期不计发工资。第四条婚假：入职后办理结婚登记手续且符合法定结婚条件的职员，婚假3天，超过部分按事假处理。婚假在结婚登记日六个月内有效，婚假须提早一个月向主管领导提出申请，填写《职员请销假申请表》，提供双方结婚证，婚假在结婚登记日起一年内一次性休完。在公司服务的职员原则上只享受一次婚假。第五条丧假：职员因直系亲属（父母、兄弟、姐妹、配偶、子女、祖父母、外祖父母、公婆和岳父母）死亡，可请丧假3天；职员非直系亲属（姐夫、妹夫、兄嫂、弟媳、孙子女、外孙子女、儿媳和女婿）死亡，可请丧假2天。超出部分按事假处理。丧假须向部门负责人提出申请，填写《职员请销假申请表》。丧假为带薪假。第六条产假：符合法定生育条件的夫妻，女方除享受国家规定的产假（共98天）。职员配偶分娩可享受陪产假7天。女职工在哺乳期每天有一个小时的哺乳时刻，可晚上班一个小时或提早下班一个小时。哺乳期为产后一年。产假（陪产假）应提早15天由本人或本人亲属向部门负责人提出请假申请和相关证明，产假需提供准生证明，陪产假需提供《结婚证》和出生证明，并填写《职员请销假申请表》。产假（陪产假）期间待遇：产假按《长沙市城镇职工生育保险实施方法》的相关规定执行，陪产假享受原岗位工资待遇。第七条工伤假：职员在工作时刻、工作场所因做与工作直接相关的情况负伤，可认定为工伤，享受工伤假。享受工伤假需出具县级以上医院证明及工伤事故报告。发生工伤需按当地政府工伤治理部门的规定填写工伤事故调查报告，提供相关证明。工伤期间工资按当地法规执行。第八条年假：年假天数的计算以工作年限为准，工作满1年以上，不足10年的，可休5天年假；工作10年，不足20年的，可休10天年假；20年以上的可休15天。休假时刻由本人提出申请，部门经理综合研究本部门当年工作打算与人员调配，报总经理或副总经理安排决定，也可由总经理或副总经理直接安排决定。因工作需要没安排休假的，可冲抵事假（注：每月事假未超出两次〈含两次〉可用年假冲抵，但每次时刻不得少于1天，超出两次部分按事假处理。）当年的年休假当年有效，逾期未使用者不进行补休，不予以补偿。第九条职员申请事（病）假和各类假期，均应事先填写《职员请销假申请表》，经有关部门主管或总经理签字核准后，方可生效休假。第十条因突发事件职员未能按照上述手续事先请假，则应当在当日上班后二小时内用电话通知主管部门经理，讲明请假事由，经批准后方为有效，在上班后当日内补办请假手续。第十一条职员请假三天以内由部门经理批准；请假三天以上报总经理核准；部门经理请假需报总经理批准。第十二条当天请假未满半小时，按半小时计；当天请假达3小时或当月累计达4小时的按半天计，依此类推。第十三条职员延假须于假期结束前二天或当天上午12时往常，通知有关部门主管进行相应之登记，并于上班后当天内补批请假条。延假的理由不符合公司规定的不予批准，以旷工论处。第十四条职员假满，应于上班当天到综合治理部销假。第十五条同一部门同期批假不得超过二人，但工伤、病假及丧假等专门情况除外。第六节工资福利与社会保险第一条公司的工资结构和职员本人的工资数额属于公司的秘密，职员不应相互探听、透露、议论。第二条公司实行结构工资制，职员的工资总额由差不多工资（固定部分）、效益奖金（考核浮动）、补助津贴等构成。工资的决定、计算、增减等依照劳动力市场情况、职员的教育背景、工作经验、业绩成果等因素决定，具体标准参照公司薪酬治理体系。第三条职员的工资由公司按岗位责任核发，并以职员与公司签订的劳动合同约定为准。第四条试用期人员，试用期薪资执行公司制度标准。第五条每个工作岗位各职员的工资标准由经理办公会决定，报请总经理批准后核发。第六条职员的最低工资不得低于长沙市当年最低工资标准，最低工资不包括加班工资，奖金、补助、津贴和社会保险等福利待遇。第七条休息日安排职员加班，公司能够安排职员调休而不支付加班工资。第八条公司以现金形式发放或托付银行转账代发工资，公司在支付工资时向职员提供其本人的工资清单（一式二份）职员领取工资时应在工资清单上签名。第九条公司按月支付职职员资，每月5日发放前一个月的工资。第十条有下列情况之一的，公司能够代扣或减发职员的工资：代扣代缴职员个人所得税；代扣代缴社会保险费中应由职员个人负担的部分；代扣代缴住房公积金中应由职员个人负担的部分；法院判决、裁定中要求代扣的抚养费、赡养费；扣除依法赔偿给公司的费用；扣除职员违规违纪受到公司处罚的罚款；劳动合同约定的能够减发的工资；依法制定的公司规章制度规定能够减发的工资；经济效益下浮而减发的效益；职员请假而减发的工资；法律、法规、规章规定能够扣除的工资或费用。第十一条公司依法为转正职员购买养老、医疗、生育、工伤、失业等社会保险，并依法支付应由公司负担的社会保险费用。第十二条凡国家规定传统佳节，公司向每位职员发放一定的节日福利费或者礼品。在端午节、中秋节、春节公司以现金或物资的形式，分不为职员发放福利。为体现对女职工的尊重和爱护，在三八妇女节，为女职工发放节日福利。第十三条公司正式在职职员合法结婚的福利：结婚职员，在其办理结婚登记后一个月内凭结婚证到人力资源部门办理结婚福利领取手续后，发放结婚福利，双职工不享受双份结婚福利。丧事福利：职员直系亲属去世，公司派人前往悼念，购买物资和慰问金，以寄予公司对死者深切的哀思。职员住院慰问福利：公司正式在职职员生重病或工伤住院，可由其部门负责人或者公司代表代为购买慰问品前往医院看望。第十四条职员生日：公司所有正式职员，生日当天，公司发放生日福利，职员生日日期以身份证显示的日期阳历为准。第十五条教育培训福利：为鼓舞职员积极向上，更好的适应岗位能力要求，公司采取内部培训与外委培训相结合的方式，为职员提供培训的机会。公司鼓舞职员自学考取与本工作岗位相关的资格证书，考试通过后，职员在与公司签订《培训协议》后可凭资格证书及发票报销全额费用。第十条其他补贴：公司依照具体经营情况，给予职员适当的节日、夜班、防暑降温、交通、住房、通讯及困难等多种补助或津贴：第七节辞职与离职规定第一条公司职员辞职和辞退的最终决定权归属总经理。第二条公司于正常工作日的上班时刻内办理职员辞（离）职手续，星期六、日及节假日不予办理。第三条职员本人应提早30天以书面形式向用人部门及综合治理部提出书面辞职申请，并填写《职员辞职登记表》。第四条用人部门接到职员书面辞职报告两个工作日内，出具书面处理意见，并在3个工作日报送主管领导。第五条经总经理审批后的辞职职员到综合治理部领取《职员交接手续登记表》，按该表所列项目办理工作交接手续。第六条职员办理辞（离）职手续时，所领用的公司文具、办公设备、专用器材、名片、文件、文档必须返还公司，若有损坏或拒不返还者，按价扣款。第七条人事部为辞职职员出具《解除（终止）劳动合同证明》，并办理工资、社会保险异动手续。第八条职员辞职，公司原则上在办理完手续30天内办理工资结算，在此期间内如被发觉有下列情况之一者，公司有权扣罚所结算款项：以其他理由欺骗公司而辞职并到同行业企业就职者，公司将对其做相应扣款（由剩余工资内扣除，金额由公司决定）。离职后在外仍以公司名义进行业务活动的，扣罚所有结算工资。离职后在外从事有损于公司利益或公司声誉的活动。新发觉其在离职前有严峻损害公司利益的行为而未被公司处理过。公司在对以上行为进行扣罚相应款项后，保留依法追究责任人其他法律责任的权利。第九条关于不按规定办理辞职手续或擅自离职的职员，公司将有权扣罚离职当月的工资和奖金。第十条对一般性辞退职员的规定：因经营性等缘故被辞退的职员，应在公司规定的期限内办理离职手续，也可立即办理离职手续。第十一条对辞退违法违纪职员的规定：凡因违反国家法律法规及公司规章制度而被开除的职员，从接到公司的除名通知（包括电话通知）起，2天内必须办理完毕离开公司的手续。公司有权对被开除职员的违纪行为给予罚款，并对其因违法、违纪给公司所造成的经济损失保留依法要求赔偿的权利。第三章行政治理制度第一节职员治理制度第一条公司聘用职员实行劳动合同制度，自职员转正之日起签订劳动合同。第二条劳动合同必须由职员本人和公司法定代表人（或法定代表人书面授权的代理人）签字，并加盖公章方能生效。第三条在合同期内，公司与职员协商一致能够解除劳动合同，由公司提出解除劳动合同的，依法支付职员经济补偿金；由职员提出解除劳动合同的，公司不支付职员经济补偿金。第四条双方协商一致能够变更劳动合同的内容，包括但不限于变更合同期限、工作岗位、劳动酬劳、违约责任等。第五条职员有下列情形之一的，公司能够不经预先通知而解除劳动合同：在应聘时提供虚假个人资料与公司签订劳动合同的；在试用期内被证明不符合录用条件的；严峻违反劳动纪律或者公司规章制度的；严峻失职、玩忽职守，营私舞弊，收受回扣和贿赂的；对各级治理者或其他同事实施或威胁实施暴力的；对各级治理者或其他同事实施重大侮辱行为使之受到损害的；被依法追究刑事责任的；被劳动教养的；在其他公司兼职或自营业务的；有意大量损耗或破坏公司财务的；泄露公司技术秘密和商业秘密的；盗窃公司财务的；当月无故旷工2日以上，或一年内累计旷工4日以上的；职员擅自离职的；公司依法制定的惩处制度中规定能够辞退的；法律、法规、规章规定的其他情形。公司依本条规定解除劳动合同，不须支付职员经济补偿金。第六条有下列情形之一，公司提早30天书面通知职员，能够解除劳动合同：职员患病或非因公负伤，医疗期满后，不能从事原工作，也不能从事公司另行安排的适当工作的（经劳动鉴定委员会确认）；职员不能胜任工作，通过培训或调整工作岗位，仍不能胜任工作的；劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使原劳动合同无法履行，经双方协商不能达成变更协议的；公司生产经营发生严峻困难的，确需裁减人员的；法律、法规、规章规定的其他情形。公司依本条规定解除劳动合同，按国家及本省、市有关规定支付职员经济补偿金。第七条职员违反法律规定或劳动合同的约定解除劳动合同，应支付违约金，并赔偿公司下列损失：公司录用职员所支付的费用；公司为职员支付的培训费用；对生产、经营和工作造成的直接经济损失；劳动合同约定的其他赔偿费用。依照职员在公司的工作年限，违约金的金额相当于工作年限乘以职员当月平均工资数，但最多不超过十二个月。第八条非因公司过错，职员提出解除劳动合同，应当提早30日以书面形式通知公司。知悉公司商业秘密的职员，《劳动合同》或《保密协议》对提早通知期另有约定的从其约定。职员给公司造成经济损失尚未处理完毕的，不得依前款规定解除劳动合同。第九条有下列情形之一，劳动合同终止：劳动合同期满，双方不再续订的；劳动合同约定的终止条件出现的；职员死亡或被人民法院宣告失踪、死亡的；公司依法解散、破产或者被撤销的；法律、法规、规章规定的其他情形。第十条职员应向公司如实披露个人资料及通讯方式、家庭住址等情况。有关资料和情况有更改的，应即时通知部门负责人和公司综合治理部。第十一条除公司业务所需外，职员不得使用公司名义或利用公司商誉作不当用途。因职员的不当行为造成公司损失的，公司有权即时解除与职员的劳动关系并要求职员赔偿损失。公司损失可直接从职职员资中扣除。第十二条职员应当服从公司的工作岗位安排或调整，不得擅自变更工作方式与工作岗位。职员无正当理由拒不服从公司调配的，或拒绝听从部门负责人的指示的，公司有权予以即时辞退且不须支付补偿金。第十三条职员代表公司对外联系业务时不得滥用所给予的权力，更不得以此谋取任何个人利益。一经查实，即对个人违规所得予以没收，并予以辞退且不须支付补偿金。第十四条职员不得收受与公司有业务往来的单位和个人的贵重礼物或财务。职员利用职务之便为公司以外的第三人谋利的，公司有权予以辞退且不须支付补偿金。第十五条职员不得在工作时刻从事与公司业务、运营无关的情况，不得从事任何违反法律，法规及本规则或对公司利益有损的活动，情节严峻者，公司予以辞退且不须支付补偿金。第十六条职员应自觉爱惜公司财物，不得随意白费、毁坏、丢失，因此给公司造成损失的，公司可直接从职职员资中作相应的扣除。第十七条职员不得私自将公司财物、文件资料、物品等携带出公司。否则，视后果严峻程度，按泄密、盗窃等规定处理。第十八条职员未经批准，不得擅自带领外来人员进入公司参观。第十九条严禁职员为私人事务使用公司复印机、电话、传真机、计算机等办公设备。第二十条各部门人员的人事、职务调整、任免，由本部门经理负责上报，再由综合治理部审核，最终由总经理或副总经理核定批准。未经核定批准的人事任免、调整，一律无效。第二十一条在职职员档案治理中，档案应该包括该职员的以下文件资料：身份证复印件；学历证明复印件；个人简历；技术资格复印件；荣誉证书复印件；健康证明；在职期间奖惩记录、考勤记录；在职期间工资福利发放记录。第二节办公室治理制度第一条职员必须按公司规定着装，上班时刻穿着必须大方得体，并按照规定佩戴工牌。第二条为了个人和他人的安全，未经事先训练和不具备操作知识和技能的职员，严禁擅自开动任何非本人权限范围使用的办公设备。第三条严禁将文件、资料等物件不按规定随处摆放。办公大厅严禁吸烟及明火。第四条职员不得擅自携带各类危险品进入公司。第五条非因公务，职员不得在工作时刻离开工作岗位，不应在其他部门随意走动、逗留。职员擅自离开工作岗位而发生事故的，不论轻重概由个人负责。第六条非因公务，职员不得在工作时刻离开公司，如因业务需要或遇紧急情况需外出应先向主管申请获准后方能够外出，否则按旷工处理。第七条职员不得在公务之外使用公司的办公用品及设备等，不得擅自使用与自己职务或岗位无关办公用品及设备。第八条职员在工作时刻不得阅读与工作无关的报纸、书刊杂志，严禁上网谈天及玩电脑游戏，不得酗酒、吸烟和吃零食，不得打闹嬉戏，不得大声讲笑、喧哗吵闹，严禁吵架斗殴、聚众闹事等，不得乱丢乱放危险物品，尽职尽责做好本职工作。第九条职员应在工作时刻注意着装整洁，不得随地吐痰，不乱丢杂物，养成良好、健康的卫生适应保持公司环境卫生清洁。第十条职员必须遵守如下工作守则和职业道德：敬业乐业，勤奋工作，尽职尽责，服从公司各级领导合理合法的正常调动和工作安排；努力钻研业务，加强学习，不断提高职业技能水平；爱护公司财物，小心使用公司办公用品及设备，不得盗窃、贪污或有意损坏公司财物；提倡增收节支，开源节流，节约用水、用电、用气，严禁白费公物和公物私用；对同事文明礼貌，团结友爱，不得无理取闹、造谣生事、打架斗殴；关怀公司，维护公司形象，敢于同有损公司形象和利益的行为作斗争；上班时刻一到即刻开始工作，下班之后无特不事务不逗留在公司内；遵守公司的保密制度，不泄露公司的商业秘密。第三节奖励制度第一条为增加职员的荣誉感和责任感，激发职员的积极性和制造性，提高劳动生产率和经济效益，公司对表现优秀、成绩突出的职员实行奖励制度。奖励分为通报表扬、记功、晋升、加薪、发奖金五种。第二条职员品行端正，工作努力，忠于职守、遵章守纪、关怀公司、服从公司或领导的安排，足为其他职员楷模者，给予通报表扬。第三条对有下列事迹之一的职员，除给予通报表扬外，另给予记功、晋升、加薪、发奖金四种奖励中的一种或一种以上的奖励，物质奖励金额为100元—500元不等，具体金额由总经理会议确定：关于经营或治理制度，提出具体改进方案，经执行确有成效，能提高公司经济效益，对公司贡献较大者；有发明制造，对公司确有贡献，使成本降低，提高经济效益者；按时完成重大或专门交办任务者；遇有灾变，勇于负责，奋不顾身，处置得当，极力抢救，使公司利益免受重大损失者；勇于检举违规、损害公司利益的人和事，使公司利益幸免重大损失者；维护职员安全、冒险执行任务，确有功绩者；对公司利益和进展做出其他显著贡献者；堵住公司的经济漏洞，并为公司挽回经济损失者；受到客户或外界书面表扬的。第四条为表彰过去年度在公司各岗位上表现突出的职员，公司于每年年底进行一次年度先进职员评选。评先标准：在公司试用期满已转正的正式职员，认可公司文化，爱岗敬业，是本公司内的业绩优秀者，得到本公司的一致认同；全年无旷工记录，全年事假未超过5天、病假未超过10天；遵守公司各项制度，无违章违纪处理记录；公司部门副经理级不以上人员不参与评选；先进职员评选的所占比例不超过本部门或公司的10%。评先流程：首先由部门民主选举，将初选人员书面推举材料报送办公室；办公室组织评审小组集中讨论，经总经理办公会议最终综合评定，确定先进名单；先进奖励：凡被公司评定为先进工作者的职员，将在全公司通报表扬，分不颁发先进生产者的荣誉证书，并记入职员个人档案，作为职员的考核和晋升的重要参考依据之一。凡被评为先进工作者的职员，公司将给予物质奖励，具体奖励金额由总经理办公会议研究确定。第四节惩处制度第一条为严明纪律、维护正常的生产和工作秩序，公司对违规、违纪及表现较差的职员实行惩处制度。第二条惩处分为：警告、记过、罚款、辞退四种。第三条职员有下列情形之一，经查证属实，第一次口头警告，第二次以后每次书面警告1次；每警告2次记过1次；一个月内被记过3次以上或一年内被记过6次以上的，予以辞退且无须支付补偿金：培训或会议无故迟到；公司组织的各种培训或者活动，非主观缘故者未参加的；不按规定着装的；擅离职守或串岗的；消极怠工，没完成生产任务或工作任务的；在公司内随地吐痰或乱丢垃圾，图画墙壁、设备，污染环境卫生的；白费公司财物或公物私用的；下班后不按规定关灯、关电、关水、关气、关窗、锁门的；在公司内吸烟的；违反公司规定携带危险物品进出公司的；在工作时刻与不人闲聊、打闹嬉戏、大声喧哗和工作时刻打瞌睡的；对客户的态度恶劣的；搬弄是非散布谣言的（触犯刑律者交公安司法部门法办）；因个人过失，致他人受伤或损坏（公、私）财物，情节轻微，警告后，按价赔偿；轻微过失致发生工作错误造成损失的。第四条职员有下列情形之一，经查证属实，每次记过1次；一个月内被记过2次以上或一年内被记过4次以上的，予以辞退且无须支付补偿金：日常工作：因个人过失发生工作错误、情节严峻的；无正当理由不服从公司正常调动或上级的工作安排，干扰工作的；无理取闹，阻碍公司生产秩序和职员生活秩序的；利用职权对职员打击报复的（情节严峻者直接辞退）；上班时刻打牌、下棋、玩电脑游戏的；将公司内部的文件、账本随意丢放的；无故未能如期完成工作任务，阻碍公司利益者；因酗酒致阻碍本人及他人工作者；不服从主管人员合理指导，并言语粗鲁者；因疏忽致办公设备或物品材料轻微受损，下班后未关办公设备与工作失职造成公司损失者（如损坏设备，折价扣款赔偿）；通知加班而无故缺席者；未经同意，翻阅不属于自己负责之文件、账簿、表册或函件者；未经许可携带外人入公司参观的；涂改损坏文件或公物者；擅自变更工作方法或程序使公司遭受损失者；丢失公司重要文件；对同事侮辱、诬告、有意制造事端者（触犯刑律者交司法法办）；旷工半日者或违反部门有关治理规定的；各部门设备、车辆、仪器非经使用人及单位主管同意，擅自操作或擅自外借者（如因而损坏，同时负责赔偿），无人承担由本部门全体人员共同分担赔偿费用；对上级主管不满，不通过正当渠道陈述意见或提供建议，而任意谩骂、侮辱或威胁的；在其他岗位无故长时刻逗留的；第五条职员有下列情形之一，经查证属实，予以辞退且无须支付补偿金：违反国家法律、法规的；拒不执行总经理、部门经理或主管决定的；不服从工作安排和调动、指挥、或无理取闹，阻碍工作秩序的；赌博或有伤风化及吸毒者（触犯刑律的交公安部门处理）；偷窃及倒卖公司（他人）财物经查实的；无故损毁公司财物，损失重大的；试用期累积旷工2日，或正式工一个月内累计旷工超过3日或者一年内累计旷工超过4日的；长期消极怠工、屡次无法完成工作任务者；煽动怠工或罢工严峻违反部门治理规定者；伪造或盗用公司印章的（触犯刑律的交公安部门处理）；斗殴与殴打同事的；散播不利于公司谣言或挑拨劳资纠纷者；参加非法组织、帮会（含传销）者；擅自携带凶器及危险品到公司内者；以滥用职权、徇私舞弊、泄露公司机密或利用公司商业信息、技术秘密等手段谋取个人私利或为他人谋利；诽谤同情况节严峻或酿成事故者；以使用暴力威胁同事或有以暴力方式攻击他人的行为者；出现重大责任事故、对客户态度粗暴恶劣等行为导致客户重大投诉者；违反操作规程，损坏办公设备，白费办公用品，造成公司重大经济损失的；盗窃、贪污、受贿、侵占或有意损坏公司财物，造成公司经济损失的；违反公司保密制度，泄露公司商业秘密，造成公司重大经济损失的；包庇职员违法乱纪者；散布谣言，损坏公司声誉的；把公司客户介绍给他人或向客户索取回扣、介绍费的；挑动是非，破坏团结，损害他人名誉或领导威信，阻碍恶劣的；滥用职权，违反财务纪律，挥霍白费公司资财，损公肥私，造成经济损失的；上班干私活，协助竞争对手打击公司的；有其他与上述情形情节相当的情形的。第六条职员因违规违纪对公司造成经济损失的，除按规定处罚外，还应赔偿公司的相应经济损失。第七条同年度内职员所受奖惩能够相抵，即表扬抵警告，记功抵记过。第五节固定资产治理制度目的为了加强对规定资产的治理，保证其合理使用，爱护其完整，发挥固定资产的最大效能，降低经营治理费用，盘活闲置固定资产，特制定本制度；二、固定资产的标准本公司将单位价值在1000元以上或使用期限超过2年的设备、器具、工具，作为固定资产治理。

三、固定资产的分类1、电子设备：包括显示器、主机、打印机、传真机、复印机、电话，装订机等相关办公设备；2、办公家具：包括空调、饮水机、文件柜、办公桌椅等；3、其它：一切与公司经营、办公有关的其它物品。四、固定资产的治理固定资产的购置、验收、领用、变更、报废等，都由行政部统一治理。分发到个人使用的固定资产，由个人治理和保管。行政部治理职责：1、审核部门要求申购的固定资产是否合理；2、验收采购回来的固定资产是是否合格，合格后入库；3、将固定资产的日常治理和使用落实到个人；4、对固定资产的变更进行记录；5、审核使用年限过长的固定资产是否能够报废；6、对固定资产编号、登记、每年固定盘点固定资产，做到账物相符。个人治理职责：1、

负责监管、保存好分配到个人使用的固定资产，公司实施“谁使用，谁保管”的原则。固定资产发生遗失，非正常损耗，保管人应当承担赔偿责任。若非正常损耗，保管人能够指证责任人的，免除赔偿责任；

2、

保持固定资产的日常清洁卫生；

3、

固定资产损坏以后，及时上报行政部修理或更换。固定资产核算部门：

1、财务部为公司固定资产的核算部门；

2、财务部设置固定资产账目；

3、财务部对固定资产的增减变动进行财务处理；

4、财务部会同行政部对固定资产进行盘点，做到帐物相符；5、依照实际情况协同固定资产治理部门（行政部）对资产计提减值预备。

五、固定资产的购置

1、公司实施“谁使用，谁申购”的原则进行申购。各部门要购置固定资产，需填写“物资采购表”，由部门经理、财务经理、总经理审核后，行政部备案；

2、经批准后，由行政部安排专人负责采购，一定要写清晰购买物品的品牌、规格、数量、金额。

3、固定资产收到后，由行政部负责验收并同时对固定资产进行编号；

4、各部门应于每月25日之前将下月的固定资产申购单交到行政部，审核完成后，采购部应在次月10日前完成采购流程，行政部验收后交到使用人手中。

六、固定资产的清查

1、公司建立固定资产盘点制度，盘点分年中和年终2次，由行政部和财务部共同执行，使用部门配合执行。

2、固定资产的盘点应填制“固定资产盘点明细表”（格式后附5），详细反应所盘点的固定资产的实有数、拥有人、存放地等，并与固定资产帐面数核对，做到帐物相符。若有盘盈或盘亏，列出缘故和责任，报部门经理、行政部、财务部和总经理批准后，财务部进行相应的财务调整第六节印章治理制度第一条公司印章是公司的财产和标志，必须确保其使用的严肃性和正规性。第二条公司印章的刻制公司印章的刻制均须报公司总裁/董事长审批。（《印章刻制申请表》）

法人个人名章、行政章、财务章、合同章，由办公室开具公司介绍信统一到指定的公安机关办理雕刻手续，印章的形体、规格按国家有关规定执行，并经公安局备案。公司各部门的专用章，由各部门依照工作需要自行决定其形体、规格。

未经公司董事长、总裁批准，任何单位和个人不得擅自刻制本部门的印章。第三条公司印章的使用范围：公司的印章要紧包括公司行政章、专项业务章（合同章、财务章）、董事长（法人）专用个人名章。公司所有印章必须按规定范围使用，不得超出范围使用。公司行政章的使用范围要紧为：

公司对外签发的文件。

公司与相关单位联合签发的文件。由公司出具的证明及有关材料。

公司对外提供的财务报告。

公司章程、协议。职员调动。职员的任免聘用。

协议（合同）资金担保承诺书。

公司合同专用章的使用范围要紧为：对外投资、合资、合作协议。各类经济合同等。

公司董事长（法人）个人名章，要紧用于需加盖私章的合同、财务及报表、人事任免等各类文件。

财务专用章，要紧用于货币结算等相关业务。

公司各职能部门专用章仅限于公司内部工作联系使用，不得对外。

第四条公司印章的治理、使用及保管

公司印章由公司制定专人保管，并负责记录印章使用情况，不得随意放置，不得外借。如因事离开岗位需移交他人的，可由部门负责人指定专人代替，但必须办理移交手续，并填写印章移交登记表。公司法人个人名章由法人本人签字或被授权人签字后方可使用。

财务专用章、法人个人名章由财务部门按岗位职责权限使用。印章的使用必须严格遵循印章使用审批程序，填写印章使用审批表，按照印章的使用范围，经审批后方可用章。以公司名义签定的合同、协议、订购单等，由专业人员审核，公司分管领导批准后方可盖章。（对加盖印章的材料，应注意落款单位必须与印章一致，用印位置恰当，要齐年盖月，字迹端正，图形清晰。）

公司印章不对个人使用，专门情况需要公司出具证明或给证件加盖公司印章时，需向印章保管人申请登记，经总经理或副总经理审核同意后，方可用印。需盖章的文件必须清晰、洁净、完整。印章保管人应监督印章的使用，确保所盖章文件与申请使用印章的内容相同。严格禁止在空白纸张或信笺上加盖公司印章，确因工作需要，应先向印章保管人提出申请登记，经公司总经理批准后，方可带走盖有公司印章的空白纸张或信笺，用后应向印章保管人讲明并备案。严禁职员私自将公司印章带出公司使用。若因工作需要，确需将印章带出使用，需填写携带印章外出申请表后，由分管领导及总裁/董事长签批后方可带出，印章外出期间，借用人只可将印章用于申请事由，并对印章的使用后果承担一切责任。保证资金的绝对安全，财务专用章、法人个人名章等银行预留印章由两人以上分开保管、监督使用，做到一人无法签发支票、汇票，一人无法提出现金。

第七节公司事务审批制度公司事务使用审批（重要）公司下发文件：公司制度、行文、公告、通报奖惩文件、年度目标责任、人事任命公司对外文件：行政类：工商执照事务、股东会决议、法人授权书、资质申办手续人资类：转正离职、内部调动、劳动合同签订及解聘生产经营类：招投标类、报批报建类工程类：协作单位介绍信/联系函经济合同类文件行政类：行政类合同、办公用品、固定资产、物资采购合同单一合同金额≧10万的采购合同签署工程类：项目立项、工程合同、劳务分包合同经办人填写申请表/拟稿主管领导审核总经理审批经办人填写申请表/拟稿主管领导审核总经理审批 公司事务使用审批（一般）公司对外文件：行政类：一般申请、报告、证明、介绍信、托付书、工作联系函人资类：社保相关手续、收入证明、培训协议财务类：税务相关手续、财务往来文件生产经营类：协作单位介绍信及往来文件主管领导审核经办人填写申请表/拟稿主管领导审核经办人填写申请表/拟稿 经济合同类文件行政类：行政类合同、办公用品、固定资产、物资采购合同单一合同金额<10万的采购或销售合同签署工程类：现场临时急用材料：单一项目单次<合同金额的0.02%，累计<合同金额的0.1%。总经理审批经办人填写申请表主管领导审核部门经理审核 总经理审批经办人填写申请表主管领导审核部门经理审核第八节车辆治理制度第一条我公司为每个运维服务区都配备了车辆，为了合理使用我公司的公务车辆兼顾节约成本、降低费用、提高效率的原则，特制定本细则。第三条车辆治理规定治理范围包括车辆维护、保养、安全存放、分配使用、定期维修、出车登记、油料消耗、以及办理用车手续办理等。各服务区负责人安排车辆的维修、保养工作和每年度的年检及办理保险等手续。第四条车辆使用流程车辆使用人必须先填写好《车辆使用单》，负责人认可后方可拿钥匙开车。必须严格填写出车时刻、还车时刻以及正常的起止公里数。第五条车辆使用原则凡符合用车条件的人员，严格按照《车辆使用单》所规定的地点、时刻使用。应科学灵活地调派车辆，遇车辆紧张，任务繁重时，一般性的出车可依照车辆装载情况，同方向路线2个或多个工作任务综合兼并利用，以提高车辆的利用率。不同意私人私事用车。第五条车辆建档和维护保养各服务区负责人建立车辆档案，定期关于每辆车的车况、维修情况、油耗登记手续等进行统计。车辆外出遇交通事故应及时报保险公司理赔，并及时通知办公室负责人。修理费用应尽可能托付修理厂直接向保险公司结付；车辆发生自身故障需要修理且保险公司不予理赔的，驾驶员应书面汇报故障发生情况及修理方案、大致费用等，报总经理审批后执行。各有车部门的车辆由各部门负责检修、保养。凡安排车辆的大修项目均应作出打算向公司领导早报，待批准后方可进行，平常的一般性保养、小修、中修由驾驶员打算向主管领导早报，同意后实施。车辆确实需要维修，需要填写维修申请单，经总经理批准后，方可送修理厂。维修费用一般支付支票，修理发票须附维修明细单。需要送外修理时，应选择修理质量好、收费合理的修理厂家，并相应固定，以确保维护质量，节约费用。车辆修复出厂时，各服务区负责人应对车辆的修理质量进行检查、验收和试车，并在修车后付单上签名确认。第六条驾驶车辆人员治理驾驶车辆者应经常学习国家的有关交通道路治理规定，外出行车遵守交通规则。驾驶车辆者由于未能遵守国家道路交通治理规定而发生类似扣分、罚款的情况，由驾驶车辆者个人承担，公司不予报销。不得私自将公司的车辆交给未取得驾照者驾驶，不得私自将车辆交给外单位人员使用。驾驶车辆者由于未能遵守国家道路交通治理规定而发生交通事故由驾驶者自行承担事故责任，所造成的经济损失由保险公司承担，若超出保险金额时由驾驶者自行承担。第七条驾驶员的职责驾驶员要严格执行“中华人民共和国道路治理条令”履行驾驶员应该具备的职责。遵守国家法律、法令。服从调度，按驾驶技术规范，安全规程，集中精力驾驶，确保行车安全。出车前要认真检查车辆的油、水、气是否充足，保持车容、车况良好、部件齐全、确保行车安全，决不同意带病行车。如有部件损坏和不安全因素隐患及时处理直至修复，确保安全运行。驾驶员必须做好车辆的维修、保养和日常的清洁工作。严禁驾驶员酒后驾车、带病驾车。行驶中思想集中，自觉遵章守法，服从指挥。驾驶员出车前应及时核对登记簿上的公里数，并于结束任务后，应按《车辆使用单》填写行车日记，记录车辆技术状况及行车安全情况，累计行车里程和耗油量。月底汇总用车记录并按时报财务部。行驶中注意发觉车辆是否有异常现象，发生问题及时处理。途中停车或在外过夜车辆停放，应办理保管手续，做好防火、防盗工作，确保车辆和物资的安全。车辆执行完任务回库后，做好回库后的车辆检查、清洁工作，发觉车辆有故障应及时排除。车辆发生交通事故时，驾驶员注意爱护现场，及时抢救伤者，并迅速报告当地公安交警部门和单位的安监部门，做好善后处理工作。第九节文档治理制度第一条公司公文的收发，转呈抄送及存档均由综合治理部指定专人负责。关于没有存档必要的文件资料，须经有关部门主管鉴定和批准，方可销毁。第二条开具公司法人授权托付书和法定代表人证明书、介绍信须由需求部门提请公司综合治理部经理批准，由统一编号并加盖骑缝章，其内容须与存根一致。开具公司介绍信须经综合治理部经理同意。第三条公司的重要文件、技术资料、商业资料、经营报表、合同、图纸，证书等均为公司资产，由综合治理部统一归档治理。职员因公司业务需要借阅的，应办理有关借阅登记手续，并在借阅当天返还（如有需要次日再借）。超时返还的，应讲明理由。未经批准，不得复制，不得带离公司。第四条非因公务需要，严禁职员擅自传阅或泄漏公司文件资料的内容。第五条职员因任何缘故离开公司的，都必须将其掌握或负责保管的公司文件、资料、图纸、光盘等涉及公司商业秘密、技术秘密的资料及其载体全部返还给公司，不得私自保留副本或毁损、灭失公司资料，不得以任何形式使任何第三人知悉公司的上述信息。第十节保密与竟业限制制度第一条为了爱护公司的商业秘密，维护公司的合法权益，特制订本保密制度，公司全体职员必须严格遵守。第二条公司与所有涉及保密业务的职员都签订《保守商业和技术秘密协议书》。第三条商业秘密是指不为公众所知悉，能为公司带来经济利益，具有有用性同时公司采取了保密措施的技术信息和商业信息，以及公司依法律规定或者有关协议的约定，对外承担保密义务的事项。第四条公司商业秘密关系到公司的安全和利益，每个工作人员应自觉履行保密义务，凡涉及到公司商业秘密的事项，都必须按保密制度办理。第五条公司的保密工作，实行既确保秘密又便利工作的方针。第六条公司商业秘密包括下列事项：公司重大决策中的秘密事项；公司尚未付诸实施的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；公司各类经营合同、协议、意向书及可行性报告；要紧行政及专业（项目）会议记录（纪要）；未经正式公布的公司财务预决算报告及各类财务报表、统计报表；公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息；公司专有技术、工艺、专利、产品开发打算等技术文档；公司营销（包括但不限于客户档案）及采购信息；公司职员人事档案，工薪资料；公司内部治理制度；其他经公司确定应当保密的事项。第七条可能成为公司商业秘密的技术信息包括技术方案、工程设计、制造方法、工艺流程、技术指标、计算机软件、实验数据、实验结果、图纸、样品、模型、模具、技术文档、操作手册等等。第八条可能成为公司商业秘密的经营信息包括客户名单、客户订单、营销打算、采购资料、财务资料、进货渠道、产销策略、经营目标、经营项目、治理诀窍、货源情报、内部文件、会议纪要、经济合同、合作协议等等。第九条公司一般性的决定、决议、通告、通知、行政治理资料等内部文件不属于保密范围。第十条公司保密事项划分为绝密、机密、秘密三级：绝密级：涉及公司安全或公司特有权益的重大决策文件和重要技术资料，一旦泄露会使公司利益遭受严峻危害和重大损失的保密项目，只限于指定的直接需要的人员使用。机密级：涉及公司重大事宜或处于行业领先水平，一旦泄露会使公司遭受较大损失的保密项目，只限于有直接需要的人员使用。包括但不限于公司的规划、财务报表、统计资料、重要会议记录、经营信息及技术文档等。秘密级：不属于绝密级及机密级，一旦泄露会使公司遭受损失的其他保密项目，有工作需要的人员能够使用。包括但不限于公司合同、协议、人事档案、工薪资料、尚未进入市场或尚未公开的其他各类信息等。第十一条公司指定保密资料治理人。保密资料治理人应定期清查资料，并对资料使用情况进行记录，以确保其安全性。第十二条秘密文件应存放在有保险装置的文件柜中。借用秘密级文件、资料、档案须经综合治理部经理批准同意，机密、绝密级文件、资料、档案必须经公司总经理批准；职员不得在公共场所谈论公司秘密事项和交接秘密文件。第十三条保密资料使用人、知情人应妥善保管资料，防止失密、泄密，未经特不许可，不得擅自复印和摘抄。第十四条任何职员不得刺探、过问与本职工作无关的公司商业秘密；不得以任何方式泄露公司的商业秘密。第十五条职员在职期间及离职（包括但不限于被开除、自动辞职等）后，未经公司书面许可，均不得向任何第三人以任何形式透露公司的秘密资料。否则，将承担赔偿公司因此而遭受的全部损失的法律责任。第十六条公司职员发觉公司秘密差不多泄露或者可能泄露时，应当立即采取补救措施并及时报告部门经理或公司总经理，经理接到报告后，应立即采取必要且适当的措施妥善处理。第十七条职员离职前，必须将自己保管的秘密文件、资料、档案和其他公司资料，按规定移交给综合治理部经理或公司总经理，不得随意移交给其他人员。不得私自将公司文件、技术资料等保存、复制或携带出公司，亦不得毁损或涂改公司文件资料和图纸。第十八条公司秘密文件、技术资料等的制作、收发、传递、使用、复制、保存和销毁等，由综合治理部专人处理。第十九条出现下列情况之一者，公司对其罚款100-500元：泄露公司秘密，尚未造成严峻后果或经济损失的；已泄露公司秘密，但采取补救措施未给公司造成危害的。第二十条出现下列情况之一者，公司给予辞退并保留要求其赔偿经济损失直至追究法律责任的权利；有意或过失泄露公司秘密，给公司造成严峻后果或重大经济损失；违反公司保密制度，为他人窃取、刺探、收买或提供公司秘密的；利用职权强制其他职员违反公司保密制度的。第二十一条未经公司同意，职员在职期间不得自营或者为他人经营与公司同类的营业。第二十二条公司能够依照实际情况和需要，与知悉或可能知悉公司商业秘密的职员另行签订《竟业限制协议》约定职员从离开公司后的一定期限内，不得在经营同类且有竞争关系的其他企业内任职，公司向职员支付一定数额的补偿费。经营同类且有竞争关系的企业的具体范围、竟业限制期、竟业限制补偿费和违约责任等事项在《竟业限制协议》中另行规定。第十一节举报与建议制度第一条公司在办公室设立意见箱，由办公室亲自定期收集报送总经理。第二条公司的举报和建议制度适用于以下情形：职员关于工作上的困难，无法由直属主管或同一部门同事协助解决，必须由上级主管或其他部门人员协助；对公司某项措施不满提出申诉者；对违反公司规章制度及损害公司利益的行为、事和人，提供充分的证据予以检举揭发；依照平常工作经验，学识及研究、心得，对公司经营治理等方面提出合理化建议或改进方案等。第三条符合以上范围的均能够书面写明具体理由、事实、内容等交综合治理部。不便于书面讲明，而须口头报告者，可简略报告述明理由。第四条提供意见人必须签署真名、填明具体部门，否则不予受理。如查明系私怨捏造事实恶意中伤诬告者，将按公司规章从重处理。第五条提供之建议，经采纳施行后，将视其对公司贡献价值给予奖惩。如属检举案件，经查明属实者，公司将对检举人给予奖励，并为其永久保密。第四章财务制度第一节公司差旅治理制度第一条差旅费是指离开本市开展公司经营活动（出差及参加会议、培训等）所必需的费用，其开支范围包括都市间交通费、住宿费、餐费和公杂费（含市内交通费等）。差旅费实行凭票据实报实销与定额包干相结合的制度。第二条出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、天数、所需资金，经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。公司职员出差时都市间的旅行可乘坐汽车、火车、轮船和飞机等交通工具，由派遣主管依照任务需要在出差审批单中审定，费用由公司实报实销。第三条一般职员出差时的住宿费、餐费和公杂费等差旅费施行“定额包干、调剂使用、节约归公、超支自理”的原则。即：出差住宿费按规定的标准凭住宿发票报销，实际住宿费超过规定标准的部分由个人自理。住宿费按出差日历天数减去返回单位的当天计算，餐费、市内交通费等按出差的日历天数计算。第四条出差职员需持批准后的“出差申请单”预借差旅费，须持批准后的出差申请单，填写出差旅费预支单，列明所需资金，由部门负责人审核签字，经财务负责人审核签字后，由总经理审批签字后方可借款。第五条职员出差返程后五个工作日内必须办理报销手续。填写出差报销单，将所有票据粘贴整齐于后，由部门负责人、财务部门负责人审核报销单据并签字，最后由总经理签字后进行报销并结清出差手续。出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，专门情况由总经理特批，对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的，追究财务经办人及部门负责人的责任。第六条预支出差费用的职员返程后如无专门缘故逾期不办理报销手续结清预借款的，将在其工资中扣回借款本金，并处滞纳金（逾期每日按借款总额的2%逐日计算扣除），并不得再次借支差旅费。第七条职员在出差途中除因病或遇意外事故及灾难，或因工作确实需要，经请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时刻，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重按规定给予处理。第八条出差不得报支加班费，但假日期间出差按国家规定计发加班工资。第九条各部门应尽量使用电讯手段解决问题，应严格操纵出差人数次量，公司一般人员出差（本市以外），其出差事由、人数在出差前由部门负责人报主管副总批准后方可出差，中层以上干部出差（本市以外），须报公司总经理批准。第十条凡带车出差人员，一律不核报交通费用；未带车出差人员因专门情况产生的士费用，须经部门主管副总、公司财务总监审批后方可报销，且不再核报交通费补贴。第十一条财务部人员应对差旅费各项单据予以认真审核，如发觉有违反上述规定的开支，一律不予报销，并立即报告总经理。第十二条对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的行为，公司按有关制度查实后严肃处理。第十三条差旅费用报销标准出差人员住宿费开支标准：人员一类都市二类都市三类都市总经理实报实销中层260220180职员240160120出差人员伙食补助费：人员一类都市二类都市三类都市总经理实报实销中层605040职员504030市内交通费：

人员一类都市二类都市三类都市总经理实报实销中层806040职员604020交通工具标准：

人员飞机高铁火车总经理实报实报软卧软座中层预申请二等座硬卧硬座职员——二等座硬卧硬座备注：一类都市是指北上广深或直辖市；二类都市指沿海都市及省会都市；三类都市是指地市州及县级市以下都市。第十四条报销方法（一）住宿费报销方法1、出差人员的住宿费实行限额凭据报销的方法，按实际住宿的天数计算报销。2、出差人员由接待单位或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。3、出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地点政府官员和知名人士或阻碍公司整体形象的专门业务情况，在总经理同意的前提下，可按实报销。4、住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支。住宿费报销秉着节约的原则，多人同时出差，凡能住一室的应按床位住足。5、如遇专门情况或工作确实需要，住宿费超出规定标准的，须提早请示总经理批准或事后及时向总经理讲明情况，经批准后公司据实报销。（二）伙食补助费报销方法1、餐费和公杂费以出差目的地天数计算，其中两头计算（以票为准）：动身日以中午12点前算一天，回程日以中午12点后算一天。2、伙食补助：外出参加各种会议，会议期间统一安排食宿的，凭交纳的会务费发票据实报销。其他出差伙食报销标准：见附表（三）交通费报销方法1、出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发物资笨重，搬运困难或时刻紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行专门业务或夜间办事不方便的；以上情况须请示部门主管同意后方可报销。2、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、巡游，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。3、因开展业务需要，业务经理、业务员自驾车在长株潭、岳阳等地开展业务的，原则上不享受车辆补助（总经理特批的情况除外）；如因公司需要，需临时使用职员车辆办理业务的，需要到总经办开派车单，凭车辆派出单可享受油料补助费，具体补助标准0.8元/公里（油费自理，高速过路费给予报销）4、因工程项目需要，项目人员需使用职员车辆办理工程事宜的，需要到总经办开派车单，凭车辆派出单可享受油料实报实销。第十五条其他在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得分管领导同意，并经分管领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。出差人员应保留完整车（船）票时刻、车次、住宿发票作为计算费用的依据，关于公司代为订票的，应保留复印件作为审核依据。两人以上出差人员，在请示主管领导同意后，可就随行高一级人员标准执行。外出参加会议，会议费用中包括食宿时不再享受食住费用，只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时，按前述标准予以补助。外出学习人员住宿费、交通费以及伙食费实报实销，不享受补助标准。第二节招待工作治理制度第一条为科学有效地操纵公司的运营成本，规范招待工作的治理，使公司招待工作有章可循，特制定本制度。第二条招待工作的治理原则：热情礼貌、廉洁节约、定额使用、严格操纵、统一治理。第三条公司招待费包括：招待来访客户的茶叶、水果、香烟和饮料等费用；宴请客户（包括工作餐）的食品、酒水等费用；带领客户扫瞄市容及娱乐等费用；赠送给客户的纪念品及礼品等费用；以及其他与公司招待有关的费用等。第四条公司用于招待来访客人的茶叶、水果、香烟和饮料等统一由办公室负责购买、保管、发放及费用操纵，不得突破公司制定的费用预算限额。第五条以公司名义制作或购买的纪念品、礼品，统一由办公室负责订做、订购和治理，各部门需要领用时，按公司有关规定办理领用手续。第六条公司进行对外联谊活动或公司举办大型公关活动的费用由招待事务发起部门会同办公室制定打算（由办公室综合治理部具体起草活动方案）后和财务部共同治理，联合操纵。第七条坚持先请示登记后招待的原则，公司各部门因业务或工作需要招待来访客户时，必须先填写《业务招待申请审批单》，由部门经理呈请总经理，经批准同意后方可进行。第八条额度审批：部门职员单次招待不能超过500，超过500需主管领导同意；部门主管及以上单次招待不能超过1000，超过1000需总经理批准；第九条在外出差的职员须事前打电话向主管领导请示，经批准后方可经行，事后须补填《业务招待申请审批单》。第十条经总经理批准，各部门可向公司财务部预借一定数额的招待费用，由部门经理掌管，在招待后凭正规的统一发票结清预借款项。第十一条公司各部门一般性招待、纪念品和礼品等费用的支出，一次不得超过人民币500元。第十二条宴客提倡勤俭节约，反对铺张白费，原则上不得到高档餐厅和酒店进行，具体地点由总经理按照方便实惠的原则考察确定。第十三条各部门宴客的陪同人员由部门经理确定，原则上陪同人员不得多于来宾人数。宴客费用原则上每人不得超过50元，每桌不得超过500元，一般不安排高档烟酒和饮料。宴后不得安排其它专门招待，确需超标准招待的，应事先报请总经理或副总理批准，方可安排，事后须补填《业务招待申请审批单》。第十四条公司参与招待的人员必须严格遵守法律、法规及公司的有关规定，在招待客户的过程中不得有任何违法、越格行为发生；招待过程中遇有客户提出不适当的要求等，须婉言拒绝并耐心解释。第十五条部门招待费用的报销由部门经理或专人负责，在招待客户后五个工作日内与财务部进行报销结算。每笔招待费的报销须持对应的《业务招待申请审批单》，凭国家正规税务发票报账，并附招待详细清单，清单中注明招待项目、招待日期、招待对象和招待金额（大、小写），负责招待的职员须签字确认，经部门经理和财务部经理分不审核并签字，最后由总经理签字批准后方可报销并结清费用。第十六条财务部应将公司的招待费用每月（或每季度）汇总核算一次，报总经理审查。第十七条财务部人员应对招待费各项单据予以认真审核，如发觉有违反公司规定的开支、未事先申请或突破申请标准的宴请，一律不予报销，并报告总经理。第十八条对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的行为，公司按有关制度查实后严肃处理。第十九条费用借支的申请：申请人应按费用开支的用途填写借款单，后附有关的申请报告、预算、合同复印件等有关资料，在经主管部门经理批准后按如下标准办理审批手续：金额在2000元以上由总经理审批；金额0元至2000元由主管领导审批。申请人办理完上述审批手续后到财务部办理借款手续，经财务部经理审核同意后到出纳处领款。第二十条费用开支的报销：报销人应按费用开支的用途填写费用报销单，并依照开支类不分不填写费用清单；报销人持经主管部门经理批准的费用报销单及发票、费用开支清单等单据办理报销审批手续，审批标准同上。报销人持经审批的费用报销单到财务部办理报销，经财务部经理审核同意后予以报销。第三节付款审批流程图第一条物资采购主管领导审批财务主管复核总经理审批出纳付款项目负责人审核经办人填写付款申请单主管领导审批财务主管复核总经理审批出纳付款项目负责人审核经办人填写付款申请单 第二条固定资产、办公用品、低值易耗品采购款项支付流程：出纳付款总经理审批财务主管复核经办人填写付款申请单办公室负责人审核出纳付款总经理审批财务主管复核经办人填写付款申请单办公室负责人审核 第四条费用报销流程： ⑴款项预支：出纳付款总经理审批财务主管复核借款人员填写借支单部门主管审核 出纳付款总经理审批财务主管复核借款人员填写借支单部门主管审核⑵费用报销：出纳付款总经理审批财务主管复核部门主管审核出差人填写费用报销单出纳付款总经理审批财务主管复核部门主管审核出差人填写费用报销单2、日常行政性费用报销流程出纳付款总经理审批财务主管复核经办人填写费用报销单办公室负责人审核出纳付款总经理审批财务主管复核经办人填写费用报销单办公室负责人审核（日常行政费用包括但不限于招待费、差旅费、车辆通行费、办公费用、邮寄通讯费等）五、职工薪酬、福利费支付流程：出纳付款总经理审批财务主管复核办公室制表出纳付款总经理审批财务主管复核办公室制表第四节发票治理制度第一条目的与适应范围为加强公司发票治理，保障发票取得与治理的合法合规和安全性，依照《中华人民共和国发票治理方法》等相关法律法规和公司相关规定，并结合公司实际情况，特制定本方法。本方法适用于公司各部门。第二条定义本制度所指的发票为公司在购销商品、提供或同意劳务以及从事其他经营活动中，开具和收取的发票及其他法定的收付凭证，包括增值税专用发票、增值税一般发票、往来收据、运输发票、建筑安装发票及其他发票。第三条职责财务部门负责发票的购买、保管、审核、填制、核销。业务部门负责取得合法、完整的发票，并及时、安全传递发票。第四条治理内容与要求发票领购公司所用发票由财务部指定专人按规定向税务部门购买，并在《发票领购簿》上进行登记,记录发票的领购、开具和结存情况。发票保管空白发票由财务部安排专门人员保管，需存放于保险柜中。取