大唐电信科技股份有限公司日常关联交易公告

股票简称：*ST大唐股票代码：600198编号：临2008-008大唐电信科技股份有限企业平常关系交易通知本企业及董事会全体成员保证通知内容的真实、正确、完满，没有虚假记录、误导性陈述也许重要遗漏。一、关系交易归纳经企业第四届第十一次董事会审议赞成，赞成确认企业2007年度与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、北京信威通信技术股份有限企业（含重庆信威通信技术有限企业）、大唐高鸿数据网络技术股份有限企业、大唐搬动通信设备有限企业、兴唐通信科技股份有限企业、广东凯通软件开发有限企业进行的平常关系交易；赞成企业2008年拟与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、北京信威通信技术股份有限企业（含重庆信威通信技术有限企业）、大唐高鸿数据网络技术股份有限企业、大唐搬动通信设备有限企业、数据通信科学技术研究所（含兴唐通信科技股份有限企业和北京兴唐开元智能物业科技有限企业）、电信科学技术第四研究所、电信科学技术第五研究所、北京大唐实创投资中心和广东凯通软件开发有限企业进行的平常关系交易，其中企业与电信科学技术研究院、北京信威通信技术股份有限企业、数据通信科学技术研究所手下企业兴唐通信科技股份有限企业的关系交易还需提交股东大会审议。依照《上海证券交易所股票上市规则》规定，企业董事会在审议上述关系交易时，关系董事回避，有表决权的非关系董事赞成上述关系交易，独立董事就上述关系交易公布了独立建议。二、关系方介绍电信科学技术研究院电信科学技术研究院为本企业倡导人之一，企业第一大股东，截止本报告显露日，持股13318万股，占企业股权比率30.34％。注册地址：北京市海淀区学1院路40号一区；注册资本：52327万元；主营业务：通信设备、电子计算机及外面设备、电子软件、广播电视设备、光纤及光电缆、电子元器件、其他电子设备、仪器仪表的开发、生产、销售、系统集成（国家有专项经营的除外）；通信、网络、电子商务、信息安全、广播电视的技术开发、技术服务。2.电信科学技术第十研究所本企业第二大股东，同时为本企业第一大股东电信科学技术研究院之全资子公司。注册地址：陕西省西安市雁塔西路6号；注册资本2314.90万元。主营业务：通信设备、电子产品、计算机通信系统、信息安全技术产品、网络与多媒系通通、软件产品、电源产品的研制、开发、制造、销售；通信仪器仪表及元器件的销售、代销、技术咨询、技术服务、技术转让、工程设计、安装；租借服务。3.北京信威通信技术股份有限企业该企业与本企业的实质控制人均为电信科学技术研究院。本企业第一大股东电信科学技术研究院为此间接控股股东。注册地址：北京市海淀区学院路40号；注册资本：7571.955万元；主营业务：开发、生产用户环路技术产品及元器件，提供自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。该企业为SCDMA无线通信系统设备的供给商。4.重庆信威通信技术有限企业该企业为关系方北京信威通信技术股份有限企业控股98％的子企业。注册地址：重庆；注册资本：2000万元；主营业务：开发、生产用户环路技术产品及元器件，供给自产产品的维修、技术服务；销售自产产品。SCDMA无线通信系统设备的研发、生产、销售。5.大唐高鸿数据网络技术股份有限企业该企业与本企业的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：25990万元；主营业务：数据通信领域产品、业务和整体解决方案的供给、行业信息化客户信息系统解决方案的供给。6.大唐搬动通信设备有限企业该企业与本企业的实质控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：15772.87万元；主营业务：主要研究和生产TD-SCDMA无线通信系统及终端；应用软件、系统集成的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务等。2兴唐通信科技股份有限企业该企业与本企业的实质控制人均为电信科学技术研究院。注册资本：5880万元；主营业务：制造商用密码产品等。数据通信科学技术研究所该企业与本企业的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：6668.2万元；主营业务：通信软件、通信设备、计算机软件硬件、电子产品、通信系统技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；制造及销售开发后的产品；通信及计算机系统集成；物业管理，租借房屋及场所等。2008年本企业与其平常关系交易包括其控股子企业兴唐通信科技股份有限企业和北京兴唐开元智能物业科技有限企业。10．电信科学技术第四研究所该企业与本企业的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：2456.6万元；主营业务：通信设备、电子产品、信息网络工程、软件产品的研制、开发、制造和销售；仪器仪表及元器件的代销、技术咨询、技术服务；工程设计安装、能源供给、租借服务（以上不含国家专项审批）；物业管理。11．电信科学技术第五研究所该企业与本企业的控股股东均为电信科学技术研究院。注册资本：500万元；主营业务：电子、通信业技术开发，系统工程设计及相关技术咨询服务，产品生产、销售，财富经营管理，物业管理，房地产中介服务等。12．北京大唐实创投资中心该企业与本企业的控股股东均为电信科学技术研究院。主营业务：物业管理、酒店经营、市场策划、物业管理全程顾问咨询、工程装维修等。本企业与其关系交易包括其控股子企业北京大唐物业管理有限企业。.13.广东凯通软件开发有限企业该企业为本企业参股子企业（经过北京大唐凯通软件技术有限企业参股30％），成立于2000年4月，注册资本100万元。主要经营范围包括软件产品、系统集成、技术培训及服务、产品代理等。本企业副总经理赵捷先生担当广东凯通软件开发有限企业董事。三、2007年度关系交易标的基本情况1、2007年企业预计与电信科学技术研究院的关系交易备注：上表中“租借房屋物业及水电”包括企业与电信科学技术研究院及其手下单位电信科学技术第五研究所、数据通信科学技术研究所、北京大唐实创投资中心之间的交易事项。备注：兴唐通信科技股份有限企业是电信科学技术研究院手下企业数据通信科学技术研究所的控股子企业，2008年平常关系交易与数据通信科学技术研究所一并显露。对上述2007年度平常关系交易的展望赞成情况详见2007年4月27日《2007年预计平常关系交易通知》和2007年8月24日《2007年平常关系交易调整通知》。四、2008年关系交易标的基本情况租借房屋物业及水电包括与其控股子企业北京兴唐开元智能物业科技有限企业交易150万元。说明：上述关系交易系与其控股子企业北京大唐物业管理有限企业发生。依照《上海证券交易所股票上市规则》的规定，“上市企业与关系人发生的交易（上市企业供给担保、受赠现金财富除外）金额在3000万元以上，且占上市企业近来一期经审计净财富绝对值5%以上的关系交易，除应当及时显露外，还应当提交股东大会审议。”企业2007年经审计的净财富为427,996,001.69元。因此，上述交易中，企业与电信科学技术研究院、北京信威通信技术股份有限公司、兴唐通信科技股份有限企业（数据通信科学技术研究所控股子企业）的关系交易还需提交股东大会审议。五、关系交易定价政策依照市场价格确定交易价格。六、进行关系交易的目的以及本次关系交易对上市企业的影响情况上述关系交易是企业正常业务发展的需要，关系交易的发生对企业的发展和盈利有积极的影响。七、独立董事的建议关系董事回避，有表决权非关系董事一致赞成上述关系交易。企业独立董事宁向东、蒋占华和王文博就该关系交易公布了独立董事建议以下：赞成《关于确认2007年度关系交易的议案》，赞成确认企业2007年度与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、北京信威通信技术股份有限企业（含重庆信威通信技术有限企业）、大唐高鸿数据网络技术股份有限企业、大唐搬动通信设备有限企业、兴唐通信科技股份有限企业、广东凯通软件开发有限企业进行的平常关系交易。赞成《关于企业2008年平常关系交易的议案》，赞成企业2008年拟与电信科学技术研究院、电信科学技术第十研究所、北京信威通信技术股份有限企业（含重庆信威通信技术有限企业）、大唐高鸿数据网络技术股份有限企业、大唐搬动通信设备有限企业、兴唐通信科技股份有限企业、北京兴唐开元智能物业科技有限企业、北京大唐物业管理有限企业、电信科学技术第五研究所、数据通信科学技术研究所、电信科学技术第四研究所和广东凯通软件开发有限企业进行的平常关联交易，