公司制度建设实施方案

PAGEPAGE6公司制度建设实施方案为推动公司制度建设工作的进一步开展，促进公司各项制度的有效落实，着力提升制度执行力，使制度在优化工作流程和提升管理效能中发挥更大作用，制定如下实施方案：一、遵循原则1、坚持简洁有效,便于执行的原则；2、坚持动态持续改进，流程明确和制度落实相结合的原则。二、基本要求1、根据部门职责分工进行制度编制或修订完善，实行归口管理，分管领导和综合办公室共同把关，要求编制制度内容与其他制度内容不冲突，不重叠，体现公司制度管理的统一性。（格式参考附件（制度内容涉及的主要部门/执行人）→综合办公室负责人签字（本内容完整性审核反馈）→拟稿部门分管领导签字→履行公司程序下发。2、制度文件应包含以下五个基本内容：目的、工作内容与要求、部门职责分工、工作流程、监督与考核。三、计划安排和工作步骤1、职责分工公司制度建设的管理部门为综合办公室，主要职责是：负责制度体系建设及管理工作；根据工作需要负责向各管理部门提出制度编写要求；负责对制度编写的内容规范、落实情况检查等工作；负责统筹制定制度优化方案，并负责逐项督导落实；配合公司制度建设的各项工作。公司的制度责任部门即公司制度的编制及督导执行部门为公司各专业职能管理部门。各专业职能管理部门负责公司制度的制定及督导执行（包括调研、起草、征求意见、宣贯及培训、负责所编制制度的执行情况的检查与意见反馈、申请修订等。主要编制修改的制度及流程有:流程、部门内部员工管理规范。与本部门有关的与其他部门对接工作的流程及建议。综合办公室是制度的最终审定下发部门，负责制度下发的行文格式、文字校对和最终的审稿、下发工作；负责制度下发流程的严格执行工作；负责制度的分类管理工作。2、完善落实分四个阶段，具体如下：第一阶段：公司制度流程建设阶段（3月-4月份完成）制度流程建设时间安排①2013320经会议讨论通过后实施。计划要求制度建设要将本部门主要工作职能100%覆盖，不得有功能缺失，同时有合理的时间安排，后附计划进行倒排表。每周最少不得少于一个制度及流程建设。个制度。时通知。参加会议人员考勤执行原会议制度。第二阶段：公司制度和工作流程的梳理优化工作（4-5）（1）制度流程建设与梳理优化同时进行，4审批的职责分工及定岗定位，理出自己部门负责业务的主要流程和流程接口，分管领导做好把关工作。以安全管理、运营管理、设备管理、物资管理、人力资源管理、工程管理、财务（报销）管理、档案管理、办公耗材及费用管理为主4各部门每周最少完成一个流程梳理或制度优化，并通经签批流程下发致业务涉及部门。（2）5月底内综合办公室完成对所有主要流程汇总和汇编，并完成员工手册的调整印刷。第三阶段：更新后的制度宣贯与培训（3—12月份）制度流程的修订与培训同步进行，执行下发一个培训一个，循环培训，一个制度最少培训两次，每次培训后由综合办公室时行考核。由综合办公室负责制度培训的人员考勤记录、场地、设备的落实，并负责培训管理制度的拟定与执行。第四阶段：结合流程制度再完善阶段（6-8月底前完成）1实现制度保障流程顺畅流转。根据调整的范围和重要性，对商场运营有较大影响的，先予调整；对能优化工作程序，提高工作效率的要尽快调整；剩余情况，要结合公司要求和部门实际，适时调整。2备份，作为新到岗人员内部培训和后续流程优化的基础资料。第四阶段：阶段性评价（季度性开展）1、制度落实的督导检查：制度下发后，制度编制部门对制度的落反馈表(见附件二)，书面反馈意见由制度编制部门负责汇总，并提出2对制度责任部门的制度培训、修订、检查落实的主动性、及时性、制度的数量（正在执行制度全面性、质量（执行制度内容的规范、完整程度、执行效果（织重要制度考试）进行评价。对制度执行过程中存在的问题或者制度本身存在的问题汇总，并提出奖惩建议。二〇一三年二月二十六日附件一：一、正文要求

新下发制度编写要求1、目的(说明拟制该文件的目的)。2、部门职责分工(简述该项工作的责任部门/人及配合部门/岗位主要职责和涉及工作的分工)。3、工作内容及要求（对标准要求加以明确，对工作流程加以规范。4、工作流程（晰，手续简洁，权利制衡，做好工作同时将公司各项风险降至最低。5、监督与考核(涉及两个层次，一是对具体工作执行人的监督考核；二是对负责具体流程的职能部门、职能部门的具体工作负责人的制度执行情况的监督考核)。明确谁来监督考核，考核的依据和标准是什么。突出可操作性，对于考核依据的描述，能量化的量化，不能量化的进行定性描述。6、附表制度中涉及到哪些表格，应根据表格的通用性制作附件，统一格式便于参照规范执行。7、其他在制度最后一项注明制度的类型。分新发、修改、合并三种类型，其需说明。二、编写注意事项1、措辞准确，不使用可能引起误会的词语,尽可能使用定量描述的方法,如时间等。2、注意文件内容的适用性和可操作性，不可让制度内容流于形式。31、1.1、1.1.1”依次展开向后排序。若有更具体内容需区分，以加章节或在“一（一）4、字体：文件正文、阿拉伯数字用宋体(4号字);文件名称用黑体（2号字）;段落间设置，行距固定值25磅。