公司内部控制之战略规划管理流程模版

战略规划管理流程业务目标通过完善的战略管理流程，保证战略管理工作的科学性、有效性和及时性，推动公司的持续健康发展；获得行业领先的投资回报率；确保战略规划符合国家法律、法规和公司内部规章制度的要求。业务风险战略决策失误，导致公司发生重大损失，影响公司的长期发展；战略规划不符合行业发展规律，导致公司资本回报率低于行业发展水平；战略规划不符合国家有关法律、法规及公司内部规章制度的要求，可能遭受外部处罚、经济损失和信誉损失。业务范围公司战略的编制、战略的实施与监督、战略规划的调整。业务步骤流程战略规划的编制公司战略规划的编制根据董事会提出的公司发展目标，公司总经理办公会在集体讨论的基础上形成初步战略构想；企划部发出战略规划准备通知，公司各部门和各子公司准备并提供本单位的战略规划相关信息；公司分管领导督导企划部制订公司和子公司战略规划草案，分解战略规划目标；公司各部门和各子公司就本单位的战略发展目标提出建议和意见，形成战略规划子计划；公司分管领导督导企划部修改和补充战略规划草案，形成战略规划提案；公司总经理办公会/战略委员会审议战略规划提案，并做出审议意见；公司董事会审批战略规划提案；战略规划提案经董事会审批通过后执行。公司战略合作部确定战略规划正式稿，董事长签发批准。子公司战略规划的编制公司企划部部根据公司战略规划，形成对各子公司战略规划的建议；各子公司根据自己的战略调研分析，和公司企划部提交的建议，制订本公司战略规划；公司企划部审核各子公司战略规划提案，并出示专业意见；公司总经理办公会审议各子公司战略规划提案，并做出审议意见；公司战略委员会审议子公司战略规划提案，并形成决议。战略规划的实施及监督战略规划通过公司年度经营计划贯彻实施。对于公司的重大战略性事项，企划部组织进行研究分析，并在总经理办公会的指导下，与相关部门或单位共同推进实施。企划部对战略规划的实施情况进行全面监控，每年进行战略规划修订时，同时向总经理办公会提交公司战略规划实施情况分析及建议报告。公司各部门及各子公司有关规划、计划的实施情况，将作为关键性考核因素，纳入其部门（公司）及其负责人绩效考核体系。战略规划的调整公司战略规划的调整公司企划部发出战略修订准备通知；公司各部门和各子公司提供战略修订意见及相关资料；公司企划部制订战略修订提案；公司分管领导审核战略修订提案，并出示意见；公司总经理办公会/战略委员会审议战略修订提案，并做出审议意见；公司董事会审批战略修订提案；公司企划部确定修订后的战略规划正式稿，董事长签发批准。子公司战略规划的调整各子公司在战略修订准备期间，根据行业和企业一年来的发展情况，制订本公司战略修订提案；各子公司将战略修订提案转交公司企划审核，公司企划部出具专业意见；公司总经理办公会审议各子公司战略修订提案，并做出审议意见；公司战略委员会审议子公司战略修订提案，并形成决议；公司企划部根据战略委员会决议，制订对各子公司战略实施的建议。相关制度目录《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司章程》《西安曲江文化产业投资（集团）有限公司发展战略管理制度》主要的控制点战略规划的编制与审批战略规划的实施及评估战略规划调整的审核检查资料战略规划编制通知公司战略规划公司董事会关于批准战略规划的决议专项规划与子公司规划公司战略规划执行情况总结分析报告公司战略规划调整