红峰管理手册模板

红峰管理手册资料内容仅供参考，如有不当或者侵权，请联系本人改正或者删除。HF甘肃红峰机械有限责任公司管理体系文件QB/HF.GLSC-管理手册Managementmanual(依据GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-标准编制)(第一版)受控状态:分发号:-10-10甘肃红峰机械有限责任公司发布甘肃红峰机械有限责任公司目录章节号0.1修订次数00页次1/4章节号名称GB/T19001-标准条款号GB/T24001-标准条款号GB/T28001-标准条款号0.1目录0.2前言0.3颁布令0.4管理者代表任命书0.5质量、环境和职业健康安全方针0.6公司简介0.7质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图0.8质量、环境和职业健康安全管理体系职能分配表1.0范围1.02.0规范性引用文件2.02.02.03.0术语和定义3.03.03.04.1管理体系总要求4.2文件要求.1总则..2管理手册..3文件控制..4记录控制.管理职责管理承诺以顾客、相关方为关注焦点质量、环境和职业健康安全方针5.4质量、环境和职业健康安全管理体系的策划5.4.1质量、环境和职业健康安全目标、指标..2质量、环境和职业健康安全管理体系的策划4.3甘肃红峰机械有限责任公司目录章节号0.1修订次数00页次2/4章节号名称GB/T19001-标准条款号GB/T24001-标准条款号GB/T28001-标准条款号5.4.3环境因素识别和评价、危险源辨识、风险评价和控制措施的确定.15.4.4法律法规和其它要求7.2.1..5环境和职业健康安全方案.35.5职责、权限、作用和责任及参与、协商和信息交流.1.1职责、权限、作用和责任..2管理者代表..3参与、协商和信息交流5.5.3.管理评审5.6.1总则评审输入评审输出4.66.1资源提供人力资源.1总则..2能力、培训和意识.基础设施工作环境实施与运行的策划.1产品实现的策划.2环境和职业健康安全管理体系运行的策划.67.2与顾客有关的过程.1与顾客有关要求的确定..2与顾客有关的要求的评审..3顾客沟通..4合同管理.64.4.6甘肃红峰机械有限责任公司目录章节号0.1修订次数00页次3/4章节号名称GB/T19001-标准条款号GB/T24001-标准条款号GB/T28001-标准条款号7.3设计和开发.1设计和开发的策划..2设计和开发的输入..3设计和开发的输出..4设计和开发的评审..5设计和开发的验证..6设计和开发的确认..7设计和开发的更改控制.采购7.4.1采购过程..2采购信息..3采购产品的验证..4外包方的选择与控制生产和服务提供及环境和职业健康安全运行控制.1生产和服务提供的控制..2生产和服务提供过程的确认..3标识和可追溯性..4顾客财产.5产品防护..6环境和职业健康安全运行控制.67.6监视和测量设备的控制应急准和响应.78.0监测、测量、分析和改进8.4.1总则监视和测量顾客满意8.2.1甘肃红峰机械有限责任公司目录章节号0.1修订次数00页次4/4章节号名称GB/T19001-标准条款号GB/T24001-标准条款号GB/T28001-标准条款号8.2.2内部审核..3过程的监视和测量.1.1.4产品的监视和测量.1.1.5合规性评价.8.3不合格品的控制8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进.3纠正措施.8.5.3预防措施.8.5.4事件调查和不符合9.0管理手册的管理附录A程序文件目录附录B管理手册更改控制记录甘肃红峰机械有限责任公司前言章节号0.2修订次数00页次1/1随着科学技术与人类文明的发展,产品质量、环境污染预防及员工人身伤害和健康损害的预防等一系列的问题,已成为世人关注的焦点。公司力求经过管理体系认证达到规范管理的目的。公司质量管理体系已经经过认证多年,为了进一步提高管理水平,促进在市场的竞争能力,环境和职业健康安全管理体系认证也纳入了工作日程,面对各种规范组织的管理体系,如何简便、快捷、适用的将这些好的管理方法应用到工作中,满足公司发展的需要,是公司亟待解决的问题。我们经过调查研究决定将多个体系进行整合,采用管理手册共用,支持性的程序以公共程序和体现各体系特点的程序结合的方式,作为公司质量和环境、职业健康安全管理体系实施的文件结构。依据GB/T19001-《质量管理体系要求》、GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》标准,结合公司的实际情况,识别、策划、建立、实施并保持和持续改进质量管理体系和环境管理体系与职业健康安全管理体系,同时,还考虑了适用的法律法规和标准、规范等对公司产品生产的要求,建立并实施产品生产和管理的有效机制,使公司产品生产的整个过程和各项管理过程的质量、环境和职业健康安全管理的活动均处于受控状态。在考虑标准化要求和上述三个管理体系标准的关系时,将标准要求作为管理体系的基础,以质量管理体系标准的要求作为主线,本着环境和职业健康安全管理体系标准与质量管理体系标准的相互兼容的关系,使质量、环境和职业健康安全管理体系间相互协调。在执行质量、环境和职业健康安全管理体系的过程,既要兼顾其共性的内容,也要突出质量、环境和职业健康安全管理体系个性的要求,以便使公司的质量、环境和职业健康安全管理工作持续改进。本手册代替QB/HF-QS-SC-A《质量手册》。本手册明确了质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和环境、职业健康安全方案,规定了管理体系的组织结构、职责、作用、权限和质量及管理体系要求,是公司管理体系的的法规性文件,也是向顾客、相关方和认证机构提供信任的依据。是指导公司建立、实施管理体系的纲领和行动准则。本管理手册共分为十个部分:范围、规范性引用文件、术语和定义、管理体系、管理职责、资源管理、实施与运行、测量分析和改进、手册管理、附录等。本管理手册批准人:本管理手册主要审核人:本管理手册负责起草单位:甘肃红峰机械有限责任公司生产部、质量部本管理手册主要起草人:本管理手册由生产部、质量部归口管理甘肃红峰机械有限责任公司颁布令章节号0.3修订次数00页次1/1为确保公司蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计和生产与服务符合性满足顾客和适用的法律法规要求;环境和职业健康安全管理满足适用的法律法规的要求和相关方要求。依据GB/T19001-《质量管理体系要求》、GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》标准的要求,结合公司生产经营实际和质量、环境和职业健康安全管理现状,在原质量手册的基础上编制完成了质量、环境和职业健康安全方针及质量、环境和职业健康安全管理手册(简称:管理手册),经公司高层管理者审定经过,现予批准发布。本管理手册阐明了质量和环境、职业健康安全的方针,描述了质量和环境、职业健康安全管理体系的各个过程及其过程之间的相互关系,是质量和环境、职业健康安全管理体系的纲领性、法规性文件,是指导建立并实施、保持、更新质量和环境、职业健康安全管理体系各项管理活动的行动准则,也是向顾客、相关方、社会和认证机构提供信任的依据。全体员工必须严格遵照执行。此令总经理:二〇一三年十月十日甘肃红峰机械有限责任公司管理者代表任命书章节号0.4修订次数00页次1/1为了贯彻实施和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系,加强对管理体系运作的领导,特任命张云龙同志为公司的质量、环境和职业健康安全管理体系的管理者代表。管理者代表的职责是:1.确保管理体系按照质量、环境和职业健康安全管理标准要求得到建立、实施、保持和持续改进;2.向总经理报告质量、环境和职业健康安全管理体系的有效性、适宜性和质量、环境和职业健康安全管理体系的绩效和任何改进的需求,以供评审,并为改进质量、环境和职业健康安全管理体系提供依据;3.确保在整个组织内提高满足顾客要求和适用的法律法规要求的意识;4.负责质量、环境和职业健康安全管理体系有关事宜的对外联络工作。授权负责质量、环境和职业健康安全管理体系运行的日常管理和协调工作。总经理:二〇一三年十月十日甘肃红峰机械有限责任公司质量环境和职业健康安全方针章节号0.5修订次数00页次1/2为确保质量、环境和职业健康安全管理工作满足适用的法律法规和其它要求及顾客和相关方的要求,使产品的符合性和及环境和职业健康安全的绩效不断提高,使顾客、相关方和社会的需求和期望得到增强,特制定公司的质量、环境和职业健康安全方针为:诚信尽责追求卓越打造顾客满意产品坚持人本管理确保员工安全健康预防环境污染实现节能减排增效严守法律法规持续改进管理绩效a)质量和环境、职业健康安全方针,明确了管理工作的方向,体现了公司管理者的管理承诺,以承诺对象满意为目标。质量的承诺对象是顾客,环境的承诺对象是相关方和社会,职业健康安全的承诺对象是员工。b)管理者承诺将方针传达到全体员工,各部门将以各种形式向员工(包括所有为公司工作或代表公司工作的人员)、顾客和相关方宣传公司的质量、环境和职业健康安全方针,以便于社会了解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。公质量、环境和职业健康安全方针释义:本方针涵盖质量方针、环境方针和职业健康安全方针的内容,是有机的整体。其释义如下:诚信尽责追求卓越打造顾客满意产品:公司的生存与发展依赖于顾客,因此,在为顾客提供产品和服务的过程中,要全面、准确的理解并确定、满足顾客当前的需求和未来的期望,使顾客的需求和期望满意感受得以不断地增强,赢得更多的顾客与公司合作,促进公司不断发展壮大,使公司成为行业的名优企业。坚持人本管理确保员工安全健康:人是企业之本,因此,在公司的生产经营过程要切实加强职业健康安全工作,为员工创造良好的安全、卫生的工作环境,确保员工在各项工作活动过程中的人身安全和职业健康,使员工的才干得以充分的发挥,为公司的发展做出贡献。预防环境污染实现节能减排增效:预防环境污染是公司应承担的社会义务,也是每个员工的社会责任,经过预防环境污染工作的有效实施,促使公司在生产及各项工作过程对能源资源的节约,减少污染物的排放和能源资源的消耗,实现清洁生产和资源的循环利用,降低产品生产成本,增加公司经济效益。甘肃红峰机械有限责任公司质量环境和职业健康安全方针章节号0.5修订次数00页次2/2严守法律法规持续改进管理绩效:法律法规是公司质量、环境和职业健康安全管理工作活动过程中必须遵守的基本准则和必须履行的基本义务和责任,也是促使公司的质量、环境和职业健康安全管理工作不断向规范化、科学化管理步入的基本宗旨。因此,在公司的质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程中,应严格遵守法律法规的求,不断提高公司质量、环境和职业健康安全管理的法制化能力和水平,持续改进公司的质量、环境和职业健康安全管理体系和其运行的绩效。总经理:二〇一三年十月十日甘肃红峰机械有限责任公司质量、环境和职业健康目标与指标章节号0.6修订次数00页次1/2为实现公司的质量、环境和职业健康安全管理方针,特确定如下目标、指标:1、质量管理目标采购产品合格率大于90%,年上升幅度不小于0.5%;采购计划完成率90%;加工产品一次交验合格率大于95%,年上升幅度不小于0.5%,出厂产品合格率100%;合同完全履约率大于95%,年上升幅度不小于0.5%;交付产品故障率小于2%,年下降幅度不小于0.2%;顾客满意度指数大于85,年上升幅度不小于1%;每年至少研发3个型号的新产品;产品性能指标达到GB/T22654-标准要求;设备完好率达于85%;培训计划完成率90%;2、环境与职业健康安全管理目标a)减少电的消耗;b)减少原材料的消耗;c)污染物实现达标排放;d)减少粉尘、废气和噪声的排放;e)杜绝重大人员伤亡事故的发生;f)杜绝火灾和爆炸事故的发生;g)杜绝职业病的发生。3、环境与职业健康安全指标a)万元产值耗电耗降低率?‰b)噪声达到国家标准规定c)固体废弃物排放合格率达98%以上d)粉尘、废气排放合格率达95%以上e)办公用品资金比去年同期节约5%;f)危险化学品无泄漏;甘肃红峰机械有限责任公司质量、环境和职业健康目标与指标章节号0.6修订次数00页次2/2g)年重大人员伤亡事故为零;h)各种职业病发生率为零;i)年火灾和爆炸事件为零。3与质量相关的各部门应根据总目标分解,转化为本部门每年的具体的工作目标。为确保目标的顺利完成,各级领导要将质量、环境和职业健康安全管理方针和目标、指标传达到全体员工,使全体员工正确理解并坚决贯彻执行。甘肃红峰机械有限责任公司公司简介章节号0.7修订次数00页次1/1甘肃红峰机械有限责任公司系由原国营红峰机械厂改制重组而成。于1月取得执业认可,6月挂牌成立。公司接受了原工厂的所有固定资产和无形资产。公司主营蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置、止回阀等的设计、生产、经营等业务。其中蒸汽疏水阀,凝结水自动输送装置是原国营红峰机械厂的龙头支柱产品,原工厂经营其已有20余年历史,创立了国内驰名的”红峰”品牌。公司的蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置在国内同行业中,产品技术最为先进,类型最多,规格最为齐全,加工手段最为先进,研发实力最强,专业化程度最高。公司及其前身始终坚持”以质量赢得市场,以创新谋求发展”的经营理念,长期致力于质控手段改进,质量体系建设,产品质量提升工作。原国营红峰机械厂于1998年经过了ISO9001认证。新公司成立后,按新公司的构架、方针和目标,建立了符合ISO9001-标准的质量管理体系,于经过了体系认证。ISO9001标准发布后,公司及时完成了质量管理体系的版本转换。公司坐落在国家5A级风景名胜区—崆峒山脚山的陇东明珠平凉市风景秀丽,气候宜人。宝中铁路,312国道均过境平凉,交通十分便利。甘肃红峰机械有限公司愿与中外用户互利合作,发展共进。厂址:甘肃省平凉市崆峒西路229号法人代表:刘金海Tel:Fax:E-mail:http://920.com甘肃红峰机械有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理体系组织机构图章节号0.8修订次数00页次1/1甘肃红峰机械有限责任公司范围章节号1.0修订次数00页次1/21范围本管理手册适用于位于甘肃省平凉市崆峒区崆峒西路229号甘肃红峰机械有限责任公司的质量、环境和职业健康安全管理体系(以下简称:管理体系)的要求,覆盖的范围为:蒸汽疏水阀、冷凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计、生产和管理活动。1.1总则经过管理体系的有效运行和管理体系方针,目标、指标及管理方案的实现。旨在证明公司有能力提供满足顾客和适用的法律法规要求的服务,证实公司有能力满足相关方和员工对环境和职业健康安全方面的要求及适用的法律法规和其它要求的要求。不断提高产品的符合性;有效地实施污染预防,保护环境;有效地预防员工人身伤害和健康损害事件的发生,增强顾客和相关方、员工满意,确保环境不受到任何污染和员工的人身和健康不受到损害和伤害。公司管理体系的建立、实施可能受到下列因素的影响,为此,在管理体系建立和实施过程应不断地评审管理体系的运行情况和来自外部的各种信息,以便及时更新公司的管理体系,使管理体系符合管理标准和适用的法律法规的要求以及不断变化的内外部环境。a)公司所处的环境、该环境的变化以及与该环境有关的风险;b)公司不断变化的需求;c)公司的具体管理目标;d)公司所提供的产品;e)公司所采用的过程;f)公司的规模和组织结构。1.2应用本管理手册适用于公司蒸汽疏水阀、冷凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计和生产各个过程的质量控制、质量管理及环境因素和职业健康安全风险的控制和管理,包括管理体系的策划、实施、检查和改进工作。本管理手册是内部审核和外部审核(包括认证机构)评价公司管理体系运行的充分性、适宜性和有效性及满足顾客、相关方、员工及适用的法律、法规要求的能力的依据。1.3内容本管理手册以GB/T19001-《质量管理体系要求》标准的要求为主线,按照GB/T19001-《质量管理体系要求》、GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》标准条款要求,并结合公司实际情况对质量、环境和职业健康安全管理体系各个程及其各个过程之间的相互关系和相互作用进行描述。本管理手册涵盖了质量、环境和职业健康安全管理体系的所有要素。甘肃红峰机械有限责任公司范围章节号1.0修订次数00页次2/21.4手册编制的原则1.4.1证明公司在蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计和生产、服务过程中贯彻执行国家和地方、行业适用的法律法规、方针政策和标准要求,有能力提供满足顾客要求的产品和有效地实施环境污染预防和员工人身伤害、健康损害预防的控制。1.4.2经过管理体系的有效实施,包括持续改进管理体系,确保实现对顾客、员工、相关方与适用的法律法规和其它要求的承诺,不断增加顾客、员工和相关方的满意程度。1.4.3为管理体系正常运行提供一个综合性的整体要求,是与管理体系相关文件制定的依据。1.4.4将标准要素中的术语转化为公司的适用语言,便于员工理解标准、执行标准。甘肃红峰机械有限责任公司规范性引用文件章节号2.0修订次数00页次1/12.0规范性引用文件下列文件中的条款经过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于标准。GB/T19001-《质量管理体系要求》GB/T19000-《质量管理体系基础和术语》GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》其它与公司蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计和生产与服务、试验及环境和职业健康安全控制和管理有关的适用的法律法规和其它要求及标准、规范。甘肃红峰机械有限责任公司术语和定义章节号3.0修订次数00页次1/13.0术语和定义3.1本管理手册采用GB/T19000-《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》中的术语和定义。3.2本管理手册还采用了与蒸汽疏水阀、凝结水自动输送装置、止回阀等产品的设计和生产与服务有关的术语和定义。3.3同时,还给出了下列术语和定义:.2三同时:新建、改建、扩建、技术改造和改进的工程项目,其环境保护设施、劳动安全卫生设施、消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.3.3危险物质:一种物质或若干种物质的混合物,由于它的化学、物理或毒性特性,使其具有易导致火灾、爆炸或中毒的危险。3.3.4重大事件:工业活动中发生的重大火灾、爆炸或毒物泄漏3.3.5职业病:指劳动者在生产劳动及其它职业活动中,因接触职业危害因素引起的疾病3.4缩略语3.4.1甘肃红峰机械有限责任公司简称:公司3.4.2质量、环境和职业健康安全管理体系简称:管理体系3.4.3各分厂、部、室、车间简称:甘肃红峰机械有限责任公司管理体系总要求章节号4.1修订次数00页次1/24.1质量、环境和职业健康安全管理体系总要求4.1.1总则公司以标准化管理为基础,以质量、环境和职业健康安全管理体系标准的要求为依据,建立相互兼容、协调一致的管理体系,形成文件,加以实施和保持,并持续改进其有效性。为确保管理体系的充分性,对管理体系所需要的各个过程及其在公司的应用进行确定,经确认GB/T19001-《质量管理体系要求》标准的条款全部适用,无删减。在建立、完善管理体系时,依据GB/T19001-、GB/T24001-和GB/T28001-标准的4.1条款的要求进行管理体系策划。首先确定公司质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和方案,并在相应层次上得到分解,保证公司质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和环境、职业健康安全方案的实现。根据产品特点、顾客的要求及影响产品符合性要求和造成环境影响、职业健康安全风险的程度,确定管理体系的过程,包括管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大过程及相应的子过程,根据产品实现确定过程顺序,确定每个过程的输入和输出,特别过程之间的接口,明确责任,在策划时要从人、机、料、法、环、测六个方面考虑,确定这些过程的相互作用,对于影响管理体系有效运行的过程要制定管理办法,操作规程,技术文件,检查考核办法等进行控制,各个过程要配置适宜的资源(包括人力、设施设备、技术、专项技能等),编制必要的文件和记录,以支持这些过程的有效运行和对这些过程进行监视,确定需要监视、测量和分析的过程,配备必要的监视、测量和分析设备,确定并使用适用的数据分析方法,对管理体系的过程进行监视、测量和分析,对有关数据、信息进行分析,提出并实施改进措施并持续改进管理体系的有效性。识别和确定外包过程、关键过程和生产过程需要确认的过程,并进行控制。识别和确保产品设计和开发及生产过程的安全状态,编制职业健康安全管理文件,并组织按照文件要求实施。4.1.2当适用的法律法规及标准发生变化,顾客的要求、产品结构的重大调整、内部机构发生重大调整等因素可能影响管理体系变更时,由总经理组织进行管理评审,对管理体系进行策划,确定相应的人员、基础设施和工作环境等资源,明确各部门和岗位职责、权限和责任及完成期限等,以公司文件下发,确保管理体系的完整性。为此应做到:对与管理职责、资源管理、产品实现、环境和职业健康安全管理策划与运行控制、测量、分析和改进等有关的过程进行识别。应对在各项活动、产品和服务等过程中的环境因素、职业健康安全危险源进行识别、评价和控制。明确上述过程之间的顺序和相互接口的关系。甘肃红峰机械有限责任公司管理体系总要求章节号4.1修订次数00页次2/明确对上述过程实施控制的方法和准则。建立、实施和保持管理体系文件,确保过程的有效运行和控制。确保获得过程运行和实现管理体系有效性所必须资源和信息。并确保内、外部沟通渠道畅通且沟通有效。对上述活动、产品和服务等过程进行监视、测量和分析;经过日常检查、内部审核、管理评审等检查手段发现问题,为过程运行中的问题采取措施和持续改进提供依据。按照管理体系的要求,建立管理体系有效实施的方法和准则,运用PDCA的过程方法确保过程策划结果的实现和过程的持续改进。管理体系文件应在管理体系标准的框架下制定,并符合适用的法律法规、国家标准、行业标准、地标等的要求,满足生产、技术和经营管理及环保和职业健康安全的需求。4.1.3外包过程的识别与控制经识别,公司的外包过程包括:铸造、锻造过程和压力器和纸质包装箱、标牌的制造过程以及产品的运输。对任何影响产品符合性的外包过程均按照采购过程控制的要求实施控制。外包过程的控制供应部、营销部负责对外包过程的控制。对外包过程的控制应依据外包过程对公司提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的能力的潜在影响和对外包过程控制的分担程度实施控制,具体执行《采购控制程序》和《与顾客有关的过程控制程序》的相关规定。4.1.4相关文件《采购控制程序》《与顾客有关的过程控制程序》甘肃红峰机械有限责任公司文件要求章节号4.2修订次数00页次1/34.2文件要求4.2.1总则根据质量、环境和职业健康安全管理体系标准要求和公司的实际情况,公司经策划后的质量、环境和职业健康安全管理体系文件分为A、B、C、外来文件四类。文件以清单的形式由质量部组织各相关部门进行编制并归口使用过程的管理,并负责发放和回收。在没有特别说明时,文件以书面、电子版、U盘等形式存在,但无论存在的形式如何,这些文件都要受到控制;注:记录是一种特殊的文件,由质量部依据4.2.4的要求控制。4.2.2管理手册管理手册内容包括:a)本管理手册覆盖了质量、环境和职业健康安全管理体系的所有要求。b)管理手册对质量、环境和职业健康安全管理体系要求中需编制的程序文件和公司根据需要所编制的程序文件的内容以采用或对其引用的形式表述,并指明了查询相关文件的途径。c)管理手册中描述了过程间的相互作用,例如质量、环境和职业健康安全管理体系要求及其相互作用的描述。d)管理手册中阐述了管理体系的结构,职责与权限,方针、目标和指标以及管理方案等。e)管理手册中包含与公司生产、经营和服务等过程适用的法律法规和其它要求。程序文件包括三个管理体系或至少两个管理体系公共程序有:文件控制程序,记录控制程序,参与、协商和沟通控制程序,内部审核控制程序,管理评审控制程序,纠正措施和预防措施控制程序,基础设施和工作环境管理程序,采购控制程序,方针、目标和方案管理程序,标识和可追溯控制程序,产品防护控制程序,监视和测量设备控制程序,法律法规和其它要求控制程序,人力资源管理程序,应急准备与响应控制程序,相关方行为控制程序,过程的监视和测量控制程序、不合格品控制程序,数据分析控制程序、环境和职业健康安全绩效监测测量控制程序、合规性评价控制程序、危险化学品控制程序等。质量管理体系:顾客满意监视和测量控制程序,设计和开发控制程序,产品的监视和测量控制程序。环境管理体系:环境因素的识别与评价控制程序、环境运行控制程序等。职业健康安全管理体系:危险源辨识与风险评价和控制措施控制程序、安全生产控制程序、职业健康控制程序、事件调查和处理控制程序等。程序文件具体见程序文件目录。4.2.3文件控制甘肃红峰机械有限责任公司文件要求章节号4.2修订次数00页次2/的标准要求,建立管理体系文件。管理体系文件是对公司生产、技术、经营、管理等活动的规范,以促使逐步实现公司生产、技术、经营、管理活动的标准化、程序化和规范化。管理体系文件的作用与关系:管理手册是生产、技术、经营、管理活动的方向和总则,也是公司标准化管理的纲领。程序文件是生产、经营、管理的核心依据。管理性和技术性等作业指导文件是实现生产、技术、经营、管理活动的保证。记录是提供符合要求和管理体系有效运行的证据。管理手册、程序文件、技术性和管理性文件的编写格式参照GB/T1.1的相关规定执行。管理体系文件根据管理需要,能够独立形成各种分册,也可按具体情况,以部门为单位统一成册;文件可采用纸张或电子版的形式。按照文件的重要程度、类别及来源,将管理体系文件划分为A、B、C、外来文件四类。1)A类文件包括方针和目标、管理手册、程序文件等。2)B类文件包括指导和管理公司产品设计和开发、生产的工艺技术文件、各种管理用规章制度和工艺操作规程、安全操作规程、设备操作规程、检验和试验规范、图纸等技术性和其它作业指导文件。3)C类文件内容包括:用于证实产品要求符合性、环境因素和职业健康安全危险源风险控制符合性及管理体系运行有效性的记录表格等证实性文件。4)外来文件包括与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的法律法规、条例、命令,国家、行业、地方技术(产品)标准、供方或相关方的要求及其它要求。文件的编号及编号方法具体见《文件控制程序》。文件控制内容质量部为管理体系文件归口管理部门,负责建立、保持《文件控制程序》,并按照《文件控制程序》对与质量、环境和职业健康安全管理体系有关的文件进行有效控制,确保各部门及岗位和场所使用的文件正确和有效。《文件控制程序》的内容应包括:a)为确保文件是充分与适宜的,文件发布前应得到批准。b)质量部应组织相关部门或人员定期或必要时对文件进行评审与更新,更新后的文件应得到再次批准后发布实施。c)质量部及各部门应确保文件的更改和现行状态得到识别,文件应清晰、易于识别。d)质量部确保策划和运行管理体所需要的外来文件得到识别,并控制其分发。f)质量部负责将作废文件从所有发放和使用场所撤回,并对这些作废文件进行标识,防止其误用。如因任何原因需要保留作废文件时,应做好适当的标识。g)所有文件应标识明确,妥善保管,并在规定时间内予以保留。甘肃红峰机械有限责任公司文件要求章节号4.2修订次数00页次3/3h)质量部应规定并保持建立文件的程序和职责,各部门应予以执行。i)质量部应明确确定文件查找方式,如使用文件编号,具体执行《文件控制程序》。4.2.4记录控制质量部负责建立、保持《记录控制程序》,并按照《记录控制程序》规定的要求对各部门的与质量、环境和职业健康安全管理体系有关记录进行填写、贮存、保护、检索、保留和处理等进行监督检查,以规范公司的记录管理。记录应字迹清楚、标识明确,还应具备对产品、活动、管理或服务的可追溯性;应保持记录,包括有关培训、审核、评审结果等的记录,以提供符合要求和管理体系有效运行的证据。记录的保护及记录的控制具体执行《记录控制程序》。4.2.5相关文件《文件控制程序》《记录控制程序》甘肃红峰机械有限责任公司管理职责章节号5.0修订次数00页次1/15.0明确管理职责是公司建立健全管理体系的关键保障,是”领导作用”的管理原则和”最高管理者在管理体系中的作用”的具体体现。最高管理者的领导、智慧和管理对建立并保持有效的管理体系,使所有顾客、员工和相关方获得利益起到至关重要的作用。总经理应明确规定各级管理、执行人员的职责、权限、作用和责任,并形成文件,予以传达。甘肃红峰机械有限责任公司管理承诺章节号5.1修订次数00页次1/15.1管理承诺5.1.1总经理应承诺建立、实施和保持质量、环境和职业健康安全管理体系,并持续改进其有效性,总经理应经过以下活动为承诺提供依据:a)向员工传达满足顾客、员工和适用的法律法规要求的重要性。将其以培训、宣传、会议等形式向员工传达,提高全员的质量、环境保护和职业健康安全意识,创造一个使员工充分参与管理体系各项活动的环境,从而实现目标、指标。b)主持制定并批准发布质量、环境和职业健康安全方针、目标和指标。c)确定管理体系中各部门和岗位人员的作用、责任、职责和权限。d)按照《管理评审控制程序》的相关规定主持管理评审。e)确保提供建立、实施保持管理体系并使之持续改进所需的必要资源。5.1.2相关文件《法律法规和其它要求控制程序》《管理评审控制程序》《人力资源管理程序》《管理体系职能分配表》甘肃红峰机械有限责任公司以顾客、相关方和员工为关注焦点章节号5.2修订次数00页次1/15.2以顾客、相关方和员工为关注焦点5.2.1公司的生存和发展依存于顾客、相关方和员工,因此最高管理者应以实现和增强顾客、相关方和员工满意为目的,确保顾客、相关方和员工的要求得到满足。顾客、相关方和员工是接受产品的组织或个人,能够是组织内部的,也能够是外部的。5.2.2确定顾客、相关方和员工的需求和期望与顾客有关的产品要求最高管理者应组织营销部及等部门或人员,经过市场调查、预测,对顾客对产品要求的确定、评审和与顾客沟通等形式来确定顾客的需求和期望,确保产品的符合性满足规定的要求,不断增强顾客满意。环境保护和职业健康安全方面应识别公司能控制的、以及能对其施加影响控制的环境因素和职业健康安全危险源,并经过环境因素评价和职业健康安全危险源风险评价对环境和职业健康安全具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素和危险源。在制定环境和职业健康安全管理目标和指标时,应考虑对环境和职业健康安全有重要影响的因素和风险。公司的生产经营和管理均在不断的发展变化之中,外部对公司的要求也在不断变化,因此重要环境因素和不可接受危险源风险也会由于管理的深入、内部环境的变化和外部要求的变化而发生变化,应及时更新这方面的信息,确保产品符合性和经营活动满足顾客、员工和相关方的需求和期望。5.2.3将顾客、相关方和员工需求和期望转化为具体要求最高管理者依据适用的法律法规,经过管理评审、产品实现、环境和职业健康安全运行控制等过程实现服务的符合性、重要环境因素和不可接受危险源风险的控制。积极采用新工艺、新材料替代,使生产过程中的关键控制点得到控制,确保将顾客、相关方和员工的需求和期望转化为产品和服务及各项管理工作的具体要求,使公司产品生产过程和各项管理工作得到不断改进,满足适用的法律法规要求,达到顾客、相关方和员工的满意或超越其期望。5.2.4对顾客、相关方和员工的要求、产品生产过程和管理过程发生较大变化、适用的法律法规或其它要求更新时,应确保这些信息在各个层次上传递和沟通,从而修改相关的文件以满足顾客、相关方和员工的需求,也便于管理体系不断改进或更新。5.2.5应当了解顾客、相关方和员工当前的期望和需求,也应当经过市场调研、与相关方和员工沟通与协商及员工的参与来了解顾客、相关方和员工的未来的需求,以满足这些要求和期望并争取有所超越。5.2.6相关文件《管理评审控制程序》《参与、协商和沟通控制程序》《顾客满意监视和测量控制程序》《法律法规和其它要求控制程序》《环境因素识别与评价控制程序》《危险源辨识与风险评价和控制措施确定控制程序》《相关方行为控制程序》甘肃红峰机械有限责任公司质量、环境和职业健康安全方针章节号5.3修订次数00页次1/15.3质量、环境和职业健康安全方针5.3.1为了保证顾客、员工及相关方的需求和期望得到满足,确保服务结果满足符合性要求、实现环境污染预防以及员工、相关方的人身和健康不受到伤害和损害的目的;切实提高质量、环境和职业健康安全管理水平;为管理体系的运行指明方向;实现质量、环境和职业健康安全目标。总经理应主持制定公司的质量、环境和职业健康安全方针,并确保管理体系的策划、建立、实施、保持和改进紧紧围绕公司质量、环境和职业健康安全方针进行。5.3.2制定质量、环境和职业健康安全公质量、环境和职业健康安全方针的内容应符合以下条件:a)与公司的经营宗旨相适应;b)充分体现对满足顾客、相关方及适用的法律法规要求和持续改进的承诺;c)适合于公司的活动、服务的性质、规模和环境影响及职业健康安全风险的性质和规模;d)充分体现对污染预防、员工人身伤害和健康损害预防的承诺。e)为建立和评审目标和指标提供框架。f)便于为相关方所获取。5.3.3公司质量、环境和职业健康安全方针应形成文件,由总经理批准发布。5.3.4人力资源部及各部门应经过宣传、培训等方式将公质量、环境和职业健康安全方针贯彻到全体员工中,使全体员工正确理解并自觉执行。5.3.5经过管理评审等形式,对公司质量、环境和职业健康安全方针的适宜性进行评审,必要时进行修改。5.3.6质量、环境和职业健康安全方针经过不同方式向顾客和相关方传递,使之理解和监督公司的质量、环境和职业健康安全工作和管理行为。5.3.7质量、环境和职业健康安全方针的制定、修改、发放等控制具体执行《方针目标和方案管理程序》的规定。5.3.8相关文件《管理评审控制程序》《方针目标和方案管理程序》甘肃红峰机械有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划章节号5.4修订次数00页次1/55.4质量、环境和职业健康安全管理体系的策划策划的目的是对如何实现公司质量、环境和职业健康安全方针做出明确的规划。策划的内容包括各部门和岗位的作用、职责和权限、责任及环境因素的识别和评价、危险源辨识与风险评价、适用的法律法规及其它要求、目标、指标和方案、管理体系过程及服务实现过程等内容。5.4.1质量、环境和职业健康安全目标、指标目标、指标策划a)为确保质量、环境和职业健康安全方针的贯彻落实,总经理应组织各部门在相关职能和层次上建立质量、环境和职业健康安全目标和指标,并得以有效实施。管理者代表每年初应组织质量部将公司年度目标和指标形成文件,经总经理批准后发布实施。b)目标和指标应包括满足产品质量所需的要求及对环境污染预防和员工人身伤害及健康损害控制承诺的内容,目标和指标应还包括持续改进和遵守适用的法律法规和其它要求的承诺。目标和指标应是具体的、有针对性的、可测量的,并要与质量、环境和职业健康安全方针保持一致;目标和指标应先进合理,并经过努力能够实现。c)目标指标应建立在各个部门和岗位,并采取落实的措施。d)各部门负责人应经过各种方式向员工传达目标和指标,并经过方案和控制措施予以实现制。e)在建立和评审目标和指标时,应考虑适用的法律法规与其它要求、重要环境因素、不可接受危险源风险程度、方案改进、可选技术方案、财务运行和经营要求及相关方的观点等相关内容。f)质量部会同生产部应根据需要,组织相关部门和人员每年对目标和指标进行评审和再确认,必要时进行修订,以保证目标的合理性、充分性和适宜性。目标和指标的考核质量部会同生产部按照考核周期组织有关职能部门对目标、指标完成情况进行考核,各部门每季度对本部门目标和指标完成情况传递到质量部,质量部汇总后以书面形式报公司领导和相关部门。b)质量部会同生产部应不定期对目标、指标和环境、职业健康安全方案的完成情况进行检查、考核、评审,必要时提出改进措施,经管理者代表批准后实施,并监督实施效果。c)生产部、质量部及各部门对目标指标实施考核出现的问题及时分析原因,针对原因采取适宜地纠正措施或预防措施,以确保目标、指标的实现。目标和指标的制定、审批、更改、实施、检查与考核及管理控制具体见《方针目标和方案管理程序》的相关规定。5.4.2质量、环境和职业健康安全管理体系的策划最高管理者应确保甘肃红峰机械有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划章节号5.4修订次数00页次2/5a)对管理体系进行策划,以满足管理目标和指标以及GB/T19001-《质量管理体系要求》、GB/T24001-《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-《职业健康安全管理体系要求》标准的4.1”总要求”。b)当内部或外部环境变化时(如适用的法律法规、标准,组织机构设置调整、现有管理职能变化等),应对管理体系变更进行策划和实施,保持体系的完整性。对变化后的环境和职业健康安全方案应重新明确,使管理体系的各项活动在变化中仍能保持受控。管理体系策划的内容a)达到的目标和指标,相应的管理过程以及允许的删减,确定过程输入、输出及需要展开的活动,并做出相应的规定。b)识别为实现管理体系目标所需建立的过程的总体资源配置。c)识别、控制所有服务、活动、过程和管理工作过程及能够施加影响相关方的环境因素和职业健康安全危险源,并采取适宜的方法评价出重要的环境因素和不可接受危险源风险,同时,根据内、外部条件的变化及时更新环境因素和危险源。做到安全、节能减排,保护环境和员工职业健康安全。d)建立获取适用的法律法规和其它要求的渠道,并组织评价、确认适合服务质量、环境和职业健康安全适用的法律法规。定期评审、及时更新相关的法律法规,确保守法经营和管理。e)管理体系策划所输出的结果应形成文件,如管理手册、程序文件、环境和职业健康安全方案、技术性和管理性文件等。管理体系策划的实施、监督检查和更改a)在日常的工作中,各部门应按照管理体系策划规定的内容、进度和要求执行,并将执行过程存在的问题及时反馈到综合部。b)质量部会同生产部对管理体系策划的执行情况进行检查和验证,并及时提出改进意见。当管理体系目标改进或管理体系因标准、适用的法律法规或市场需求等发生重大变化而需要更改时,应该进行重新策划。此时,需要考虑更改内容对相关过程的影响并使之协调一致,以保证质量、环境和职业健康安全管理体系的完整过渡。更改管理体系策划的结果应经过管理体系文件的修改进行描述。管理体系的策划应与产品实现过程策划、测量、分析和改进等策划活动保持一致。5.4.3环境因素识别和评价和危险源辨识、风险评价和控制措施的确定为确保活动和服务及管理过程中的环境及职业健康安全满足适用的法律法规要求。对公司范围内各个过程中的环境因素和危险源进行识别、评价确定重要环境因素和制度危险源风险和控制措施,为制定环境和职业健康安全目标、指标和方案提供依据。职责甘肃红峰机械有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划章节号5.4修订次数00页次3/.1管理者代表负责审批重要环境因素和不可接受危险源风险。.2生产部负责实施环境因素、职业健康安全危险因素的辨识与评价结果汇总,确定重要环境因素和不可接受危险源风险,编制《重要环境因素和控制清单》和《不可接受危险源和控制清单》报管理者代表审批下发各部门实施。.3各部门负责做好配合与执行工作。控制内容.1环境因素识别和危险源风险辨识应覆盖公司范围内及生产经营及各项管理活动的各个方面,包括使用的基础设施、材料以及相关方的活动中的环境因素和危险源,具体执行《环境因素识别与评价控制程序》和《危险源辨识风险评价和控制措施确定控制程序》,其覆盖及考虑的范围为:a)所有的产品生产和服务活动、管理活动,包括常规活动和非常规活动。b)工作场所内使用的所有设施、材料和人员(包括相关方人员)以及危险物质的使用等。c)应考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态。d)识别环境因素要考虑:对水体的排放、对大气的排放、固体废弃物的处理、能源、资源的使用和土地的污染、地方性的环境等。e)识别危险源要考虑:物理因素、环境因素、生物因素、人的因素等导致的物体打击、起重伤害、触电、车辆伤害、机械伤害、爆炸伤害、火灾、化学品中毒、化学品窒息、高空坠落及其它事件。f)评价环境因素时应考虑影响的规模、范围、发生频次、社会关注程度、适用的法律法规的符合性及资源消耗等。g)评价危险源时应考虑事件发生的可能性、暴露于风险场所的时间以及造成的后果等。.2环境因素、危险源辨识、风险评价及控制措施确定的基本要求a)划分作业活动。b)识别环境因素、辨识危险源。c)确定环境因素和危险源风险危害程度或风险程度。d)确定风险是否可承受。e)制定重要环境因素和不可接受危险源风险控制措施计划和方案。f)评审控制措施和方案的充分性。.3环境因素识别、危险源风险辨识及控制措施确定的基本因素a)环境因素、职业健康安全危险源风险控制的范围、风险性质和时限。b)确定风险等级和实施控制措施的优先顺序。c)控制措施应与环境、职业健康安全运行经验和对所采取风险控制措施实施的能力相适应。甘肃红峰机械有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划章节号5.4修订次数00页次4/5d)为确定设备、材料控制要求、明确培训需求和建立运行控制措施提供相应的信息。e)对所需控制活动的监测提供信息,以保证实施的有效性和及时性。.4重要环境因素、不可接受危险源风险的评价方法a)评价人员须经培训且相对稳定,由生产部牵头组成调查评价小组,明确职责、时间表和要求。b)重要环境因素:采用专家骨干判断法、打分法等。依据工作经验对照法律法规和其它要求进行环境影响评价,确定重要环境因素。c)不可接受危险源风险:首先采用专家判断法和依据工作经验对照适用的法律法规和其它要求评价危险源风险接受程度,然后采用”LEC法”评价危险源风险等级,确定不可接受危险源风险。e)环境因素识别和评价、危险源辨识和风险评价的相关记录应予以保持。.5变更管理应管理和控制可能影响其环境和职业健康安全危险源风险的任何变更。这包括组织结构、员工、管理体系、过程、活动、材料使用等的变更。变更管理应在其引入前经过环境因素识别和评价、危险源辨识和风险评价进行评估。变更管理同时还要考虑到在设计阶段与新过程或运行相关的环境因素、危险源和潜在的风险以及与公司内现有运行、产品、服务或供方的变更相关的环境因素、危险源和潜在风险。.6环境因素识别、评价和职业健康安全危险源辨识、风险评价、控制措施的确定及变更管理控制具体执行《环境因素识别和评价控制程序》和《危险源辨识风险评价和控制措施的确定控制程序》的规定。5.4.4为确保及时获取最新的法律法规和其它要求,以便使生产经营和管理过程中所有活动及产品和服务符合适用的法律法规和其它要求,质量部组织编制《法律法规和其它要求控制程序》,并组织实施。a)质量部是法律法规和其它要求管理的主管部门,负责获取识别相关法律、法规要求的最新文件,或经过刊物、网络以及其它途径获取最新信息。b)质量部会同生产部等相关部门确认质量、环境和职业健康安全适用的法律法规及其它要求,管理者代表负责审批其适用性。c)各部门负责获取、更新、确定本部门适用的法律法规和其它要求并向综合部提供相关信息。d)质量部应建立适用的法律法规和其它要求清单,并及时更新这些信息,以便将这些信息传递给员工和相关方。a)法律法规是包括法律、行政法规、地方性法规、国务院部门规章和地方政府规章;其它要求包括国家、地方、行业或上级主管单位制定的有关标准、规章制度以及公司内部的规章、管理办法、相关方甘肃红峰机械有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理体系的策划章节号5.4修订次数00页次5/5的要求、国际公约等。b)各部门应将《法律法规和其它要求控制程序》,作为管理体系运行过程指导获取、识别和更新法律法规和其它要求的依据,质量部建立《法律法规和其它要求清单》并传递到各部门。各部门根据已识别的环境因素和危险源,按适用的法律法规要求制定相关控制措施。c)关注国家、地区立法机构的最新动态,及时跟踪法律法规和其它要求的变化,对质量、环境和职业健康安全法律法规及其它要求清单进行动态管理。5.4.5环境和职业健康安全为保证目标和指标的实现,针对重要环境因素和不可接受危险源风险制定方案。a)当重要环境因素和不可接受危险源风险在一段时间内需要采取专门措施进行控制时要编制方案。一般情况下经过程序及其支持性文件对环境因素及危险源风险予以控制。b)对公司范围内环境和职业健康安全管理绩效差的环境因素和危险源,由生产部组织制定方案,经管理者代表审核、总经理批准后实施。c)各部门依据识别重要环境因素和不可接受危险源风险的要求,结合部门的特点,建立和实施本部门环境、职业安全方案并报生产部备案。d)生产部负责对方案的实施情况进行验证。e)当目标、指标发生变化或制定的措施还不适应需修改或增加方案内容时,各部门应及时对方案进行修订,并经授权人审批。f)方案应包括实现方案的职责、方法和时间安排。g)方案的制定、实施、更改等控制具体见《方针目标和方案管理程序》的相关规定。5.4.6相关文件《方针目标和方案管理程序》《管理评审控制程序》《环境因素识别和评价控制程序》《危险源辨识、风险评价和控制措施的确定控制程序》《法律法规和其它要求控制程序》甘肃红峰机械有限责任公司职责、权限、作用和责任及参与、协商和信息交流章节号5.5修订次数00页次1/155.5职责、权限、作用和责任及参与、协商和信息交流5.5.1职责、权限、作用和责任总经理经过组织机构设置,明确质量、环境和职业健康安全管理体系的组织机构,并规定部门和岗位的职责、权限、作用和责任。总经理经过岗位设置,指定各部门间、决策层、管理层及作业层的相互关系。人力资源部负责组织各部门进行岗位职能分配和岗位说明编制,明确各部门、各岗位的职能、权限、作用、责任和作业所要达到的要求。经过培训和学习管理体系文件等方式,确保职责、权限、作用和责任在各个职能层次间进行相互沟通和交流,使全体员工了解相关岗位的职责、权限、作用和责任。根据组织机构和岗位的调整/变更,职责、权限、作用和责任也应随之进行调整/修改。公司领导的职责、权限、作用和责任1．总经理1)负责贯彻国家有关质量、环境和职业健康安全管理活动的法律、法规、方针、政策和有关强制性标准,批准公司的使用的适用的法律法规。对公司质量、环境和职业健康安全管理工作负全面责任;2)根据GB/T19001-、GB/T24001-、GB/T28001-标准的要求,负责策划质量、环境和职业健康安全管理体系,确保管理体系的建立、实施、保持和持续改进;3)负责质量、环境和职业健康安全的方针、目标和指标的制定、批准;4)负责管理体系组织机构和各部门、岗位及人员的职责、权限、作用和责任得到规定和沟通,并形成文件,予以传达。5)在公司管理层中指定一名管理者代表,确保质量、环境和职业健康安全管理体系的有效实施。管理者代表职责和权限见5.5.2条款。6)主持管理评审,确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性;7)确保质量、环境和职业健康安全管理体系建立、实施、保持和持续改进正所必须的物力、人力、财力、技术等资源的提供;8)应以顾客、员工和相关方为关注焦点,以满足顾客、员工和相关方要求为目标。对公司提供的服务结果的符合性及环境、职业健康安全的合规性负责;9)负责定期召开质量、环境和职业健康安全工作会议,对质量、环境和职业健康安全工作中出现的问题提出决策意见。2．副总经理1)在总经理的领导下,负责所分管的各部门的质量、环境和职业健康安全工作的组织、领导甘肃红峰机械有限责任公司职责、权限、作用和责任及参与、协商和信息交流章节号5.5修订次数00页次2/15和实施、检查、考核工作。落实所主管部门的质量、环境和职业健康安全职责、权限、作用和责任,对所主管门的质量、环境和职业健康安全管理负直接责任;2)领导、组织实施、考核所主管部门的质量、环境和职业健康安全目标、指标;3)负责监督检查质量、环境和职业健康安全方针在所主管部门的贯彻和实施;4)协助总经理负责并确定各部门的资源需求与配置和建立完善组织机构;5)负责所主管部门的内、外部沟通、协调等工作的组织、监督实施执行;6)负责建立健全所主管部门的各项管理制度、设备和安全、工艺技术操作规程;负责所主管部门的质量、环境和职业健康安全管理体系的策划、运行、维护、监控、持续改进;7)负责所主管部门的与质量、环境和职业健康安全管理体系相关文件在实施过程的不断完善、修订组织工作,并组织执行和监督检查;8)负责对所主管部门各项的工作进行检查、指导和考核工作;9)负责组织实施总经理临时下达的各项工作;10)协助总经理进行管理评审。3.工会主席1)负责贯彻落实国家和地方的适用的法律法规,做好管理体系及有关质量、环境与职业健康安全法律法规的宣传与执行情况的监督工作;2)积极开展劳动竞赛、合理化建议,技术革新,推广新技术、新经验。做好先进典型员工的评优表彰和管理工作。激励广大员工的劳动积极性;3)参与员工的绩效考核工作和工作环境及劳动纪律检查工作及公司职业健康安全的监督工作;4)负责接受员工的投诉、抱怨,参与员工的投诉、抱怨处理工作;5)负责召开和主持公司工会委员会,审核工会经费收入,批准工会活动经费开支。各部门的职责、权限、作用和责任1．体系管理部门1)在总经理和管理者代表的领导下,负责贯彻落实国家和地方的有关法律法规,做好管理体系及有关质量、环境与职业健康安全法律法规的宣传工作;2)负责质量、环境和职业健康安全管理体系的管理工作;3)负责公司与质量环境、和职业健康安全管理工作相关的内外部信息沟通工作;4)负责组织管理手册、程序文件和其它管理文件的编制、评审、发放、回收、销毁、保存归档工作。5)负责收集与质量、环境和职业健康安全有关的适用的法律法规及其它要求;甘肃红峰机械有限责任公司职责、权限、作用和责任及参与、协商和信息交流章节号5.5修订次数00页次3/156)负责确定对须施加影响的重点相关方施加影响的方式和措施,并监督各部门的实施;7)负责组织环境和职业健康安全的合规性评价、内部审核和管理评审工作;8)负责管理体系的持续改进、数据分析、纠正措施和预防措施等工作的实施;9)负责管理体系运行工作的协调、监督、检查;10)负责实施与本部门相关的不符合的纠正措施、预防措施和持续改进措施。2．生产部1)在生产副总经理的领导下,负责组织贯彻落实国家和地方有关质量、环境和职业健康安全的法律法规和其它要求和公司的各项环境和职业健康安全规章制度;2)负责实施环境因素、职业健康安全危险源的识别和评价及环境因素和危险源风险控制措施的确定工作。参与编制重要环境因素和不可接受危险源风险控制方案的制订,并监督实施;3)负责安全生产和环境保护工作及固体废弃物分类控制管理的监督和检查;4)负责组织相关方的安全和环境控制、监督和检查工作;5)负责设备和动力设施的管理,组织实施对基础设施管理过程的控制,为体系过程提供持续符合要求的基础设施保障;6)编制合同或订单生产计划,并组织实施,确保合同或订单要求能够满足;7)负责编制采购计划,监管采购过程;8)协调各相关部门之间的关系,在”质量和进度矛盾”时严格遵守”进度服从质量”的原则;9)负责公司级合同或订单的评审;根据评审,对特定的合同或订单包括产品的实现过程编制质量计划并监督实施。10)负责有关生产管理信息的收集、传递等工作;11)负责组织安全生产大检查,定期监督环境和职业健康安全目标、指标和方案的完成情况;12)负责成品库管理。3、人力资源部1)负责人力资源管理,为质量体系有效运行提供能够满足要求的人力资源;2)负责确定岗位,制定岗位任职要求与岗位职责;3)负责人力资源的开发与提供;4)负责员工培训、考核及上岗资格认定;5)负责员工质量业绩考评。6)负责公司人事档案、员工培训文件的立卷、销毁、保管、本部门使用文件的控制和管理。甘肃红峰机械有限责任公司职责、权限、作用和责任及参与、协商和信息交流章节号5.5修订次数00页次4/157)负责确定公司岗位、员工能力、培训和意识等的需求和实施,编制公司人力资源需求和年度培训计划并组织实施;负责对特定岗位的人员进行工作能力考核、技能鉴定、评价和资格认证。4、质量部1)负责质量管理体系及过程的监视、测量、评价、策划改进和报告;2)负责质量手册、程序文件及质量记录样张的编制,负责体系文件与质量记录的系统控制;3)负责实施内部审核,组织管理评审;4)负责质量目标的分解与统计;5)负责纠正、预防和改进措施的策划和有效性验证;6)负责监视和测量装置的管理;7)负责理化实验过程的实施与管理;8)负责成品零件储存管理;9)负责原辅材料、产品的监视和测量;10)负责产品质量信息的收集、分析、处理与报告;11)负责本部门的环境因素、危险源的控制工作;12)负责实施与本部门相关的不符合的纠正措施、预防措施和持续改进措施。5、技术部1)对公司技术工作进行管理,负责标准化工作;2)收集产品开发需求,对新产品开发进行策划,组织评审,下达设计任务书,并对设计和开发的过程进行管理。6、阀研所1)负责产品的设计和开发过程的实施;2)负责编制设计输出文件;3)负责实施设计验证、参与设计评审和设计确认工作;4)负责技术文件的管理;5)负责不合格品处理方案的制定;6)参与合同评审;7)负责生产过程中的工艺纪律执行情况的监督检查。7营销部1)负责产品的销售和服务的提供;2)负责公司与顾客的沟通;甘肃红峰机械有限责任公司职责、权限、作用和责任及参与、协商和信息交流章节号5.5修订次数00页次5/153)负责部门级合同或订单的评审;4)负责质量改进建议的提出和市场信息收集,顾客满意度的调查。8供应部1)负责采购过程的实施;2)负责合格供方管理;3)负责采购产品的储存管理;4)负责与供方的沟通;5)负责外包过程的控制的管理。9、疏水阀厂1)在总经理和主管副总领导下,贯彻执行党和国家的质量、环境和职业健康安全等方面的政策和法律法规;2)执行生产部下达的生产计划,协调、调度、管理各车间的生产作业,确保产品质量及交货期满足合同或订单要求;3)管理其下属的各车间,确保生产过程处于管理体系的控制之下;4)负责本单位员工的质量业绩考核,向人力资源部申报员工培训计划;5)负责本部门生产设备、设施、工装的日常维护、保养,向生产部申报设备设施及工装的采购计划及维修需求,负责自制工装制造计划的编制并落实;6)负责进入本公司所有生产流程中的物料管理,包括物料的调配周转、储存、防护、产品标识、检验标识的保护;7)负责工序作业环境维护情况的检查;8)参与合同或订单评审及不合格品的处理。9)负责生产过程的环境和职业健康安全日常管理工作及监督检查工作;10)负责本部门使用的生产设备设施、模具的管理、维护保养、检修工作及监视和测量设备管理工作;11)负责本部门环境和职业健康安全方案的组织实施工作12)负责生产过程的环境因素识别、评价和环境因素的控制工作;13)负责生产过程的危险源辨识、风险评价和控制措施的确定及危险源风险的控制工作;10、疏水阀厂生产车间1)执行疏水阀厂下达的生产计划,组织生产;2)严格执行工艺管理制度,确保生产过程处于管理体系的受控状态;3)负责落实本车间生产设备、设施、工装的日常维护、保养工作;甘肃红峰机械有限责任公司职责、权限、作用和责任及参与、协商和信息交流章节号5.5修订次数00页次6/154)在生产制造过程中,严格执行未经检验和/或经检验不合格而未处理的产品不投入、不使用、不转序、不出公司的规定。5)负责正确填写制造过程质量记录;6)负责所有生产流程中物料的周转、储存、防护、产品标识、检验标识等;7)负责本车间的环境因素、危险源的控制工作11、疏水阀厂计划、调度与设备室。1)根据生产部下达的生产作业计划,向各生产车间分解计划;2)实施生产调度,进行产前准备与产中督促检查,协调人、机、料与技术等问题;3)上报材料、设备、工装、技术与人员需求;4)负责设备在使用中的维护管理。5)负责周转库房及工具、工装库房的管理。12、综合办公室1)2)负责公司股东会、董事会、监事会、党委、纪委及经理办公会的准备、记录等工作,并对会议决定的事项进行催办、督办。

3)承办公司党委安排的工作,负责党群干部和党员的日常管理、考核、党费收缴等工作。4)负责公司文电、印章、档案、资料、信息、保密、资质证照、表格印制等管理工作。5)负责公司机构设置及制度、职责的编制和修订;负责党委、行政等文件的起草、审核和印发。6)负责公司车辆的审验、调配、维修、保养、安全使用及清洁等工作,7)负责管理公司的网站、通讯设施、办公设施和办公自动化建设。做到合理配置,确保正常、安全运行。8)负责公司领导干部节假日和特殊情况值班的安排。9)负责公司工商登记、年审等工作。10)负责搞好本单位工作人员的政策法规和业务培训,不断提高工作人员的综合素质。12)完成公司领导交办的其它工作。13、资产财务部1)认真贯彻执行公司法、会计法等法律法规和公司章程,做好公司日常财务管理和资金运营管理工作。甘肃红峰机械有限责任公司职责、权限、作用和责任及参与、协商和信息交流章节号5.5修订次数00页次7/152)根据公司经营目标和经营方针,负责编制公司年度财务预算、决算,经董事会同意,提交股东会审议批准后实施。3)对预算费用实行统一计划控制和切块分工负责相结合的办法,根据公司的年度经营计划和预算计划,编制各部门收支计划,并对执行情况进行检查,监控各部门不突破公司年度预算。4)按照公司资金委员会的统一安排,严格执行资金管理相关规定,加强资金集中调度管理,加快资金周转,提高资金利用率,确保资金运营效益和安全。5)负责公司各项财产账目的管理,与生产部等有关部门定期核对资产,对新增、减少和报废资产及时做好账务处理,年末对公司所有库房进行检查盘点,做到帐物相符。对租用公司资产的内外经营单位督促管理部门按时收取租金。6)实行目标成本管理,制定各项费用的控制目标,并负责组织落实。7)定期分析公司财务状况,针对存在问题提出改进建议,确保公司经营正常开展,防止财务风险。8)严格财务管理,做到帐帐相符,帐表相符,帐款相符,帐实相符,财务数据准确、无差错。9)加强财务监督,严格财务制度、职责和工作程序,自觉接受监事会检查,10)搞好发票等各种票据的归档管理工作。11)负责管理股东名册和股份帐册,根据公司章程和公司决议,对股东股份的变更及时进行调整,支付股东的收益,确保公司权益和股东权益。12)负责公司财务人员的管理和业务培训,提高财会人员的素质,。13)完成公司领导交办的其它工作。14、综合治理办公室1)贯彻执行国家法律法规、消防安全及公司章程,结合公司的实际情况,组织落实公司与政府有关部门签订的综合治理责任书规定的各项工作。2)负责公司治安防范工作,对公司治安防范工作提出预防方案,并组织实施。