变更法人、股东、经营范、增资股东会决议书

变更法人、股东、经营范、增资股东会决议书变更法人、股东、经营范、增资股东会决议书变更法人、股东、经营范、增资股东会决议书xxx公司变更法人、股东、经营范、增资股东会决议书文件编号：文件日期：修订次数：第1.0次更改批准审核制定方案设计，管理制度有限公司股东会决议

一、会议时间:2017年月日

二、会议地点：在本公司办公室三、会议性质：临时股东会议，会议情况：2017年月日电话通知，参加会议人员：陈*、陆*、李*、李*、张*、林*。无弃权情况。四、会议主持人：陈*，记录人：陆*。五、会议决议及表决情况：根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程，经与会股东协商，一致通过如下决议：

（一）、同意公司股东陈*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：*）将所持有公司%股权（认缴出资额为万元人民币）转让给李*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：*）。其他股东放弃优先受让权。同意公司股东陆*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：*）将所持有公司%股权（认缴出资额为万元人民币）转让给李*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：*）。其他股东放弃优先受让权。同意公司股东陆*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：*）将所持有公司%股权（认缴出资额为万元人民币）转让给林*（户籍所在地：广西合浦县廉州镇*号；身份证号码：*）。其他股东放弃优先受让权。同意公司股东陆*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：*）将所持有公司%股权（认缴出资额为万元人民币）转让给张**（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：*）。其他股东放弃优先受让权。同意公司股东陆*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：*）将所持有公司%股权（认缴出资额为万元人民币）转让给李*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：*）。其他股东放弃优先受让权。股权转让后，股东认缴出资情况如下：股东林美，认缴出资额万元人民币，占注册资本%。股东李*，认缴出资额万元人民币，占注册资本%。股东李杰佳，认缴出资额万元人民币，占注册资本%。股东张全，认缴出资额万元人民币，占注册资本%。股东陈设，认缴出资额万元人民币，占注册资本%。(二)同意变更公司经营范围，由原来的“化工产品、电子产品、建筑材料、花卉****************。”变更为“建筑材料、五金产品、***********************。”（三）同意公司变更注册资本，由原来的“万圆整”变更为“万圆整”。增加的万元人民币由林*、李*、张*、陈*以货币方式出资于年月日前缴足。其中万元人民币由股东林*认缴；万元人民币由股东李*认缴；万元人民币由股东张*认缴；万元人民币由股东李*认缴；万元人民币由股东陈*认缴。增加注册资本后，股东认缴出资情况如下：

股东林*，认缴出资额万元人民币，占注册资本%。股东李胜，认缴出资额万元人民币，占注册资本%。股东张全，认缴出资额万元人民币，占注册资本%。股东李*，认缴出资额万元人民币，占注册资本%。股东陈*，认缴出资额万元人民币，占注册资本%。（四）因股东股权转让，股东会重新选举新一届的管理人员。同意免去陈*执行董事及经理的职务，不在担任公司法定代表人。选举林*（户籍所在地：广西合浦县廉州镇*号；身份证号码：*）为公司经理及担任公司法定代表人。选举李*（户籍所在地：广西玉林市玉州*号；身份证号码：*）担任执行董事的职务。同意免去陆*监事的职务，选举陈*（户籍所在地：广西玉林市玉州区*号；身份证号码：*）担任监事的职务。三、同意就上述变更事项修改公司章程相关条款。同意实施2017年月日修改的公司章程。原股东签字：

新股东签字：