公司制度和员工办法

68/68前言欢迎您加入到xxx集团那个大伙儿庭!本手册依照xxx集团的章程，依据集团人事、行政等规章制度而制定，它能指导您了解任职期间的有关准则和政策，提供您在xxx集团可享受的权利、所应承担的责任和义务等资料。本职员手册旨在关心您了解新的工作环境,从而使您尽快融入到xxx集团经营、治理工作及生活中.熟悉了这些内容后，您将对xxx集团的治理风格有一个更清晰的认识，包括您对我们的期望和我们对您的期望。您有不明确的地点，请向人力资源中心提出自己的疑问，以确保理解无误。我们希望您成为xxx集团的一员感到愉快。本手册的最终解释权归集团人力资源部。请您特不注意以下事宜：1、为确保集团治理及生产的顺利进行，让全体职员随着公司的稳步进展而获益，特制订本手册，本手册属内部资料，请注意妥善保存。2、如若不慎遗失，请及时向人力资源中心申报并补领。3、本手册应依照劳动法律法规政策及集团的规章制度作正确理解，本手册条款亦构成您劳动合同的一部分。4、

本手册如需修正，我们将向您提供最新修正本，并回收旧手册以防混淆。5、您在离职时，请将此手册主动交还人力资源中心。董事长寄语的进展史确实是一部企业治理不断规范和完善、经营不断改革和拓展，企业规模不断进展和壮大的历史。集团依照现代企业治理的需要，通过不断的经验总结，结合集团的实际情况制定了一系列的规章制度，在此基础上，汇编成这本《职员手册》。为此，希望各公司组织全体职员认真学习，自觉遵守，并在实践中不断补充完善，使《职员手册》真正成为“人”的行动指南。董事长：总裁致词其身正，不令则行。其身不正，虽令不行。凡是要求职员做到的，高、中层治理团队必须首先做到。只有如此，规章制度才具有约束力和严肃性，才能规范职员的行为，才能确保集团在正确轨道上运作，集团才能在保持企业核心竞争力的基础上越做越强，越做越大！总经理：TOC\o"1-2"\h\z\u第一章集团理念 4第二章行政治理制度 3第一节工作纪律 7第二节考勤制度 7第三节人事制度 11第四节培训治理制度 16第五节复命制度 18第六节保密制度 19第七节职员仪表着装治理制度 21第八节档案治理制度 23第九节印章治理制度 26第十节办公用品治理制度 26第十一节电脑网络治理制度 27第十二节消防安全制度 28第十三节公车治理制度 28第十四节保安人职员作制度 28第三章 财务治理制度 34第一节资金治理方法 34第二节费用报销治理制度 36第三节费用报销审批流程 42第四节往来单位付款审批流程 43第四章销售治理制度 43第一节业务人员行为治理制度 43第二节试驾制度 44第三节装饰部治理制度 45第五章售后治理制度 47第一节修车登记与统计治理制度 47第二节维修合同治理制度 48第三节质量和维修技术档案治理制度 48第三节外出施救规定： 49第四节设备治理制度 50第五节现场治理制度 50第六节危险品仓库治理制度 52第七节配件仓库治理制度 52第六章手册的使用、治理和效力第一章集团理念一、集团理想与远景成为一家经营特色突出，治理水平先进，经济效益显著，个人进展提升，社会声望良好的优秀企业。二、企业精神团结协作高效奋进三、企业核心价值观学习敬业创新诚信四、企业作风热情拼搏务实团队五、企业服务理念诚信经营客户至上效率第一品质为先六、职员行为准则以热忱赢得信任以专业赢得尊重以敬业赢得生存以拼搏赢得进展七、人的作风预备做的事有条不紊；正在做的事精益求精；决定做的事雷厉风行。八、人誓言我情愿成为一个人，情愿在公司努力工作，急之所急，想之所想，为的进展出谋献策，努力实现个人价值，努力为社会做出贡献。我信奉公司宗旨，“团结、协作、高效、奋进”；不管昨天、今天，依旧改日，我为自己是一个人而感到自豪。情愿在任何时候，为公司保守秘密、维护公司利益，始终为公司的强大而努力奋斗！九、集团简介公司从1996年成立至今，历经10多年的进展，2010年正式挂牌成立集团公司。目前已成为一家下属10家子公司，总资产数亿元的现代化集团公司。集团先后与东风本田、上海大众、一汽海马、保定长城等国内外多家知名企业，建立起了长期诚信的合作伙伴关系。集团在成都、xxx、德阳等地拥有斯柯达、东风本田、海马、长城等众多品牌的汽车4S店。2010年8月，集团正式进军北京，成为四川首家进入北京汽贸市场的企业。目前，差不多形成立足xxx，辐射川北区域，深入全国的战略格局。是一家以轿车，货车销售服务及汽车配件市场等业务于一体的综合性现代化集团公司。先后荣获“中国汽车时尚先锋领军企业”、“中国十佳进展潜力经销商”等荣誉称号，并在2009年，荣身跨入“中国成长型中小企业一百强”，成为全国汽车销售行业唯一一家获此殊荣的企业。集团领导荣获“中国创业年度十大杰出女性”、“中国优秀企业家”等荣誉称号；被授予“全国优秀中小企业家金钻奖章”等；受邀“全球华商500强”颁奖大会；其事迹被中国国际传媒集团《世界华人企业家》杂志等媒体报道……集团十分注重治理体制的健全及风险防范机制的完善，已形成了一套具有自身特色的治理规范和严格的制度治理体系。集团以稳健的经营、儒雅的治理、精明的决策，为企业的进展制定长远的战略目标，在企业多元化进展的道路上勇往直前。第二章行政治理制度第一节工作纪律工作时刻在工作区域必须按规定着装，佩戴胸卡，注意仪表整洁；遵守作息时刻：提倡提早十分钟上班用于清洁和预备，推迟十分钟下班用于清洁；上班必须坚守岗位：外出办事必须请假，短暂离开也要告知同事；职员出差要告知行政部；上班不做与工作无关的事：不看与工作无关的报刊和书籍，不闲聊，不串岗，不大声喧哗，不乱起称谓，不吃零食，不嚼口香糖，严禁利用企业的时刻资源和其他资源从事个人业务，除接待需要，工作日午餐不应饮酒；开会不迟到，不中途退会，应做好笔记，重要事项在部门会议时传达；廉洁自律，洁身自好：不得索贿受贿，无法拒绝的礼物或财务要及时上缴公司，不得假公济私，不得挥霍公款公物，不得从事第二职业，决定离职的人应通过正常程序办理手续。职员有义务严格保守企业的商业秘密和技术秘密，查阅机密文件应有授权，通过英特网沟通时应注意防止电脑泄密。参与公关活动和外事活动时严格遵守相关纪律；第二节考勤制度一、工作时刻1、具体工作时刻各单位依照本地情况自行规定。二、考勤方法1、公司职员一律实行早晚打卡制。由人力资源部监督执行；2、迟到或早退10分钟以内的，对当事人处于20元的罚款，迟到或早退10－30分钟的，对当事人处于40元的罚款；3、上班不记得带卡者必须在上班时刻前之前到人力资源部签到并写明到岗时刻；按时上班但不记得打卡者可于当日到人力资源部签到，并有部门经理的书面证明；在下班时刻不记得打卡或因其他缘故无法打卡者可于第二天到人力资源部讲明情况并有证明人证明；4、未打卡且未按规定上报人力资源部者，半小时以后到岗者，视为旷工（专门情况需有部门经理签字并讲明缘由）；5、托付他人打卡、代替他人打卡者每次按旷工一天处理；职员旷工1天以上的（含1天）扣发当月20%工资，当月累计旷工3天的（含3天）扣发全月工资，对一次连续旷工时刻超过5天的，给予除名处理，并解除劳动关系；6、因个人保管不善造成考勤卡丢失，补办考勤卡者收取10元工本费。7、罚款及补卡工本费由人力资源部从有关人职员资中直接扣除。8、部门可依照生产经营需要自行安排内部调休，但必需当天17：00前将调休人员名单上报人力资源部备案，否则一律按旷工处罚。假期制度1、所有职员（不包括观看期人员）均享有正常轮休，该轮休日仅限于当周时段内使用，不予以跨周累积，当周未休或未休完则该周轮休失效作废。2、若当周轮休日恰逢国家法定节假日时，职员休假应依照部门工作规划安排，在轮休期间安排休假日期，最终休假安排以《节假日职员轮休安排表》为准；轮休期休假日仅限于轮休期内使用，不予以跨期累积，轮休期未休或未休完则休假日自动作废。3、正常轮休时职员应提早妥善填写《职员调休告知单》，于开始轮休前报至行政治理部备案，无调休告知单备案者一律视同考勤违规处理。4、职员若因工作安排当周无法正常轮休的，可予以调整到相邻周轮休，职员应提早填写《职员调休告知单》，注明缘故报至部门总监处审批，审核通过后送至行政治理部备案。5、事假：请假：提早一天请假并填写请假条。确有急事，须在上班半小时之内请假或电话请假，并于事后补请假条，考勤按事假处理；三天内不补请假条的，按旷工处理。批准：职员因事请假，须填写请假单。假期在2天以内需经部门经理或直接上级批准，2—7天的品牌总经理批准,假期在7天以上者需报总裁核准；部门主管级以上人员请假1天以内的需报品牌总经理批准，部门经理级以上人员请假2天以上需报批总裁核准。程序不完备擅自离岗者，按旷工处理，擅自没来公司者按旷工处理。请假单统一交行政部备案。处理：事假扣“日工资”；6、病假：要求：二级以上医院或医保定点医院证明；如无假条的按事假处理。超过三天按旷工处理。处理：病假扣“日工资”；不扣绩效奖；以上款项可参照劳动法在本公司工作满一年以上发日工资的60%三年以上或十年的发80%，（此项可依照实际情况定）职工患病或非因工负伤治疗期间，在规定的医疗期内由企业按有关规定支付其病假工资或疾病救济费，病假工资或疾病救济费能够低于当地最低工资标准支付，但不能低于最低工资标准的80％。7、年假职工累计工作已满1年不满10年的，年休假5天；已满10年不满20年的，年休假10天；已满20年的，年休假15天。休年假需提早15天向部门经理提早报批，报人力资源部备案。8、因公外出由部门经理批准后到行政部登记，办完事后回公司作书面汇报，回来后在上班时刻未及时向公司汇报者，按旷工处理。9、丧假在公司任职满一年的职员，倘若直系亲属（指父母、配偶、子女）去世，能够享有3天有薪（差不多工资）丧假；职员配偶的父母亡故，经总经理批准，可给予3天以内的有薪（差不多工资的80%）丧假。10、婚假凡符合国家规定婚龄的正式职员，能够享受3天有薪（差不多工资）婚假，按国家规定已达晚婚年龄者，可享有15天（或7天）有薪（差不多）婚假。婚假必须一次性使用，不能保留或以其他方式替代。在结婚证登记之日起半年（或1年）内可申请休假，休假必须提早14天以上向部门经理报批，向人力资源部办理申请婚假手续时，须提交结婚证原件，以便确认。11、产假在合同期内，公司女职员怀孕分娩，均可享有国家规定的怀孕及分娩假。职员确认在本人怀孕后，应及时通知部门经理及行政治理部，以便在职员产假时，公司能及时安排其他职员替代其工作。公司规定的生育假期如下：正常生育为90天；晚育者加10天；陪产假3天（男方）。第三节人事制度一、招聘程序1、招聘需求申请和批准步骤（1）各部门依照年度／季度工作进展状况，核查本部门各职位，于每年年底／每季度末月依照下一年度／季度的整体业务打算，拟定人力资源需求打算，报至行政治理部。（2）行政治理部依照公司年度／季度进展打算、编制情况及各部门人力资源需求打算，制定年度／季度招聘打算。（3）各部门依照实际业务需求，提出正式的职员需求申请，填写《职员招聘需求申请表》，详列拟聘职位的招聘缘故、职责范围和资历要求，报行政治理部审核后上报总经理批准。（4）行政治理部依照招聘打算执行情况，每月同有关招聘部门就人员招聘进展状况进行沟通和协调。2、面试流程：（1）通知面试：要求求职人员完整填写公司统一制定的《招聘登记表》并初审，行政治理部负责审查、面试应聘人员是否符合所聘岗位要求；

（2）用人部门依照行政治理部的推举意见、拟选人员填写的《招聘登记表》，对初次面谈合格的人选进行二次面试和业务水平测试，并填写《面试评价表》。（3）差不多技能测试通过后，行政治理部与拟选人员预约进行第三次面谈。（4）行政治理部将《招聘登记表》和《面试评价表》转用人部门签署聘用意见。用人部门同意聘用后，不同层次、不同级不的人员按不同的审批权限进行批准。3、入职流程（1）通知入职（报到时刻、地点，身份证复印件、最高学历证书、职业资格证书等资料）；（2）自费体检；（3）参加新职员入职培训（行政部组织）；（4）办理入职手续：新职员到岗一星期之内应将其个人档案资料交至行政部，（资料不齐可终止试用）。同时按公司新职员治理工作流程办理有关手续。A、在行政行政部领取工作牌；B、将入职者带给用人部门；C、将新职员的个人资料及时归档，整理并更新公司职员档案资料库；D、递交体检表二、试用制度

1、本公司雇用人员除专门情形经核准免予试用，或缩短试用期外，在试用期间，均应签订合同（试用期一至三个月，含受训期间，试用期包含在合同期内），请事、病、伤假不予列计。试用期间，本公司指定辅导人员关心新职员同意脱产集中培训和在职培训。辅导人员的职责包括向新职员介绍本部门职能、人员情况、讲解本职工作内容和要求，关心了解公司有关规则和规定，为新职员安排脱产集中培训的时刻，确认并协助取得《职员手册》等资料。任何有关工作的具体事务，如确定工作岗位、技术要求、领取办公用品、设备使用、纪律遵守、用餐等，新职员都可咨询辅导人员。在试用期间，假如新职员感到公司实际状况、进展机会与预期有较大差距，或由于其它缘故而决定离开，可提出辞职，并按规定办理离职手续；相应的，假如职员的工作无法达到本公司要求，公司也会终止对其的试用。在试用期内，新职员表现突出，试用部门可提出提早正式转正。试用期满，试用部门对试用职员进行转正考核，并填写《新职员转正考核表》，送行政人事部，经考核合格者，于期满次日起转正为正式职员；经考核不合格者，给予解除合同，并不发任何补偿费。三、转正制度1、试用期内以工作态度、工作业绩为主，以转正考试为辅，考试合格，由相关人员填写试用期职员评估表，由总经理批准后，由行政部门办理转正手续。2、在试用期内考核不合格的职员，及时解除劳动合同；3、各部门制定本部门转正标准，保证试用期职员上岗后可了解其转正标准，同时个部门应该制定各自特定的治理制度、操作规范、业务知识汇编成册供职员及时了解掌握，并报行政部备案。各岗位转正标准业务人员（试用期1个月以上）业绩考核标准：申请人员必须能独立销售车辆，并有销售业绩（具体业绩由部门领导制定），理论考核标准：能熟练识不车辆型号，现场考核达80分以上；能熟练讲解车辆优点，个大系统组成名称、作用、构造、工作原理，熟悉本部门适用的规章制度流程。性格团队意识考核：能主动与不人攀谈、沟通、交流，具备灵活的头脑，具备吃苦耐劳、勤奋的精神，具备团队精神，共事协作的品质。全面了解职员手册，考核达80分以上。内勤人员（试用期1-3个月）办公能力考核：有较好的文字表达能力，熟练操作电脑，能简单的做账、记账、做表，治理档案，能写常用的公文；理论能力考核：熟练运用本部门适用的规章制度，全面了解公司的规章制度；性格团队意识考核：能主动与同事、上级沟通，具备团队精神，具备勤快、节俭、细心的品质。全面了解职员手册，考核达80分以上。维修人员（试用期满3个月）实践考核标准：申请转正人员本人作为主修人员，在其他人员配合操作的前提下，单独完成发动机、双变总成、前后主动传大修及其他故障排除的，并通过三个月无故障的视为实践考核达标；理论考核标准;发动机、变速箱、底盘等重要的日常维修理论知识考核成绩满80分以上。全面了解职员手册，考核达80分以上。四、下列人员不得被录用，录用后被查知的及时解除合同，不发薪酬：1、有意犯罪者、过失犯罪情节恶劣者，正在或将要同意司法机关追究者。2、经查实提供的个人资料是虚假的，包括但不限于：离职证明、身份证明、学历证明、体检证明是虚假的或伪造的。3、应聘前患有精神病，不满16周岁以及无完全民事行为能力或限制民事行为能力者。4、传染性疾病患者，吸毒者或其他严峻阻碍工作的疾病而在应聘时未声明者，流氓习气严峻者。5、品质恶劣，应聘前曾被其他单位记过、留厂查看、开除职务或被开除党籍、学籍等严峻处分者。五、有下列情形者，立即解除合同：1、严峻违反劳动纪律，职员手册或规章制度者。2、严峻失职，营私舞弊或给公司造成重大损失者。3、在试用期不符合录用者。4、特种作业人员因其自身缘故违章作业或造成损失500元以上事故的除予以经济处罚或处格外，公司可随时解除合同。5、应聘者是驾驶员的，因其自身缘故使其营运服务的证、照被吊扣或失效15天（含）以上的或因应聘人发生同等（含）行车（客伤）死亡事故或次责以上（含次责）特大行车（客伤）死亡事故或物损500元以上的，公司可随时解除合同。6、职员同时与其他单位建立劳动关系，对完成现任工作造成损失的，经公司提出拒不改正的；7、职员向企业提出辞职或经协商被公司解除聘用的；8、职员被依法追究刑事责任，劳动教养，公安机关收容教育的；9、法律规定的其他情形。六、离职制度1、凡被公司开除或自动离职者，办理完相关手续后应及时离开公司，由公司负责人决定是否发放薪资；凡被公司辞退者，辞退通知发送到本人，到行政部及财务部办理完手续后即可离开公司；试用职员提早3天递交辞职报告，经部门经理、行政部审核后，交财务审核，由总经理批准；批准辞职后，辞职人员办理完办公用品移交手续由部门经理及行政部签字后到财务部结算工资，即可离开公司；正式职员辞职提早一个月向部门经理递交辞职报告，经部门经理、行政部审核后，交财务部审核，由总经理批准；批准辞职后，辞职人员办理业务交接手续和办公用品、工服移交手续，移交完毕后由部门经理和行政部签字后到财务部结算工资即可离开公司，凡是没有办理业务交接的，所造成的结果由本人承担。注：公司职员离职应办理财务审计手续，办理结清手续后方可离职，由行政部经理负责。第四节培训治理制度一、适用范围

所有职员的各项培训打算、实施、督导、考评以及改善建议等，均依本制度办理。培训形式为内训（行政部、其它部门自行组织实施的培训）外训（厂家或集团组织实施的培训）。二、培训打算1、培训工作实行行政治理部归口治理，各部门配合实施的原则。

2、行政治理部为培训主管机构，行政治理部依据本店的人力资源状况、各部门的培训需求及公司的全年工作安排制定出总体的年度和月度培训打算，经批准后组织实施并考核。

3、各部门为培训执行机构，各部门负责人定期向行政治理部递交培训需求打算，（如确需开展临时培训的，应提早到行政治理部报备。）并积极配合行政治理部开展培训工作。三、操作准则1、凡本公司职员，均有同意相关培训的权利与义务。培训安排依照职员的岗位职责，在自觉自愿的基础上尽量做到合理公平。2、各部门应依照各自业务进展的需要，结合实际情况，确定部门季度培训需求打算，于每季度末月（3、6、9、12月）20日前上报给行政治理部统筹规划。行政治理部应结合公司整体战略目标及进展打算，以及公司相关培训的政策，统筹各部门的需求，于每年12月20日前拟订来年年度度培训打算，并呈报审核。4、行政治理部依照实际情况分解年度培训、季度打算，编制培训课程清单，并呈报。5、新进职员须进行上岗前培训，培训合格后上岗；6、在职职员按其本人的需求和能力评估结果，制定相应培训打算；7、职员须提早做好安排，除专门缘故外，必须按时参加培训，严格遵守培训规范，并填写《职员培训签到表》。培训中不得无故迟到早退、缺席，违者处以罚金20元。8、职员外出培训前，须签订公司统一制定的《职员外出培训协议》，并严格按此协议规定执行外出培训相关事宜。9、职员外出培训后，三日内应将培训材料（教材、讲义、证书原件、培训试题、培训签到表等）包括电子文件提交至行政治理部统一存档治理。各部门主管协助人事培训主管将培训材料或复印件陈放在各部工具资料间，以便其他职员阅读。10、行政治理部负责培训材料（教材、讲义、证书原件、培训试题、培训签到表等）包括电子文件的保管，并在《培训资料签收登记表》做好记录；各部门或个人如需借阅培训材料，需在《培训资料领用登记表》上签字，并在借阅期间妥善保管，阅后及时送交行政部。第五节复命制度复命的原则本公司实行逐级复命原则，即受命人直接向命令人复命的原则；所有命令不管完成与否必须有回复，实行4小时复命制。复命的方式口头复命：要紧指面对面的交谈，小组讨论，电话或其他情况下以讲话的形式复命的方式。书面复命：要紧是指以书面汇报材料的方式（包括传真）。短信复命：要紧是指手机短信汇报完成的情况。复命的时限本公司实施4小时复命制，关于任何命令不管完成与否，都要在规定时刻内复命，若执行者在执行开始后发觉困难或阻力，应努力克服，确实有不可克服的困难执行者无法按时、按标准完成，要立即向命令者复命，讲明不能完成任务的缘故和困难，，需要何种关心，何时能够完成才能复命。如任务在四小时内不能完成，则在四小时内必须向命令者回复需完成的确切时刻，并在规定时刻内完成再次向命令者回复即为2次复命，2次复命时刻超过72小时的应尽量向命令者提交所需完成时刻的报告，专门情况可时候提交。复命中的责任问题不能按时、按标准按成任务的复命责任：受命人不能按时完成任务（遇到不可克服困难时）时，如因不及时复命所造成的损失由受命人承担，对受命人处以20-200元罚款；如已复命给上级，上级没有及时批示下级而造成的损失由命令者负责，并对命令人处以20-200元罚款。完成任务后的复命完成任务后应立即复命，如不能复命导致下步工作损失的由受命人负责，并对受命人处以20-200元罚款。3、二次复命处罚标准等同于四小时复命制。五、复命中应注意的问题1、执行人在执行过程中发觉确实有困难或阻力，应努力克服，如有确实不能克服的困难，执行人不能按时、按标准完成任务，要立即向命令者复命，讲明不能按时完成任务的缘故，已取得命令者的新指示和关心，及时克服困难完成指示。2、复命中的可代替方案复命如完成命令有困难或完不成时，可提出新的替代方案，报告命令者批准。出差中的复命凡出差的，带队人员必须每天至少一次给总经理或上一级领导电话复命一次，汇报工作进展情况，以获得总经理或上级的新指示。上级不在时的复命上级不在时照常执行4小时复命制，每天至少一次电话或短信与上级沟通，如有需要可发传真给上级，以获得上级领导的最新指示。完成任务后的复命受命人按时、按标准完成命令人下达的任务后要立即复命。第六节保密制度一、公司秘密包括下列事项:1、公司重大决策中的秘密事项；2、公司尚未付诸实践的经营战略、经营方向、经营规划、经营项目及经营决策；3、公司内部掌握的合同、协议、意向书及可行性报告、要紧会议记录；4、公司财务预算及各类财务报表、统计报表；5、公司所掌握的尚未进入市场的或尚未公开的各类信息；6、公司职员人事档案、工资性、劳务性收入及资料；7、其他经公司确定应该保密的事项；二、保密细则1、秘密分为三级：绝密、机密、密；2、严守秘密，不得以任何方式向公司内外无关人员散布、泄露公司机密或涉及公司机密；3、不得向公司职员窥探，过问非本人工作职责内的公司秘密；4、严格遵守文件（包括传真和计算机盘件）登记和保密制度，秘密文件存放在有保密设施的文件柜中，计算机中的秘密文件必须设置口令，并将口令报告给公司总经理，不准携带机密文件到与工作无关的场所，不得在公共场所谈论秘密事项和交接秘密文件；5、严格遵守秘密文件、资料、档案的借用治理制度，如需要借用秘密文件、资料、档案，须经总经理批准，并按规定办理借用登记手续。6、秘密文件、资料不得私自翻印、复印、摘录和外传，因工作需要翻印、复印时，应按有关规定经行政部批准后办理，复制件应按照文件、资料的密级规定治理，不得在公开发表的文章中引用秘密文件和资料。7、会议人员不得随意传播会议内容，特不是涉及人事、机构以及有争议的问题，会议记录（或录音）要集中治理，未经行政部批准不得外传；8、离职、调职时必须将自己经管的秘密文件或其他东西交置公司总经理，切不可随意移交给其他人员；9、公司人员离开办公司时，必须将文件放入抽屉和文件柜中。三、责任：发觉失密、泄密现象，要及时报告，认真处理，对失密、泄密视情节轻重，给予一定的行政处分，并处以50-500元罚款处理，造成公司严峻损失的，送有关机关处理。第七节职员仪表着装治理制度一、职员仪表1、头部要求：职员应做到头发经常清洗，保持无头屑；随时检查并拈走附着于衣服上的头发；发色保持自然黑或棕黑，不得漂染夸张发色；男士发型应朴素大方，以鬓角只是耳，发尾不遮脸为原则；女士发型应整洁大方，长发须束起，以长发不挡脸，刘海不遮眼为原则；2、面部要求：职员应做到保持整洁面容；保持洁净牙齿；保持口气清新；眼睛无分泌物；耳朵内清洁洁净；鼻毛应剪短不外露；男士胡须需剃净；3、手部要求：职员应做到双手保持清洁；指甲修剪整齐，从手心看，指甲长度不超过1毫米；勿涂鲜艳指甲油，颜色应以浅色系为主；应经常检查指甲油是否斑驳脱落；4、化妆要求：女士化妆，应给人清洁健康的印象；眉笔、眼线笔、睫毛膏应使用黑色或深棕色；眼影和腮红应以浅色为主；口红以玫瑰红、桃红、桔红为宜，唇线笔的颜色应与口红一致；粉底霜颜色应近似颈部肤色；5、其它要求：勿佩戴私人饰品；勿使用香味浓烈的香水，特不在夏季出汗后。二、职员着装每周一至周日，在岗职员必须着公司统一工装、佩带工作牌。冬装、夏装的更换由行政治理部统一安排。1、领口、袖口无污渍；长袖的领口、袖口须扣好；衬衣袖口以长出西装0.5-1厘米为宜；2、拉链、腰带务必拉紧；3、男士领带应系的美观大方、并紧贴领口；女士佩戴丝巾时，应保持平坦；4、穿着制服前，务必检查是否完好无损；西裤应平坦有裤线；5、勿将易鼓起的物品放入口袋内，勿将笔插在上衣口袋，保持上衣平坦；6、女士衬衣须系于裤内，表面不能有明显内衣痕迹；7、男士须着深色袜、黑色系带皮鞋，并保持清洁光亮；女士须着黑色丝袜，不能有勾线或破洞，女鞋款式应简洁大方，不超过中跟；8、职员务必将工作牌端正佩戴于左胸前，且不应有无损。二、个人整体形象治理措施：1、不按公司统一规定着装，处以罚金50元；2、未佩戴工作牌或工作牌没有佩戴于指定的位置，处以罚金50元；3、头发不洁净整齐，或衣服上有较多头皮屑，处以罚金50元；4、男士头发过长（长过耳）或过短，或胡须过长，处以罚金50元；5、指甲过长，有异物，处以罚金50元；6、衬衣、外套不清洁、不平坦，处以罚金50元；7、皮鞋不光亮，有破损、灰尘，处以罚金50元；8、男士佩戴耳、鼻环，女士佩戴鲜艳、怪异饰品，处以罚金50元。三、职职员作牌治理1、职职员作牌由行政治理部统一派发，并在职员离职时，由行政治理部收回。2、职职员作牌佩戴由行政治理部负责治理和监督。3、职员不得将自己的工作牌转借他人。4、职员若丢失、人为损坏工作牌，须第一时刻到行政治理部登记补办，补办费用由职员本人支付。第八节档案治理制度一、职责（一）行政治理部负责公司文书、人事档案治理工作。（二）各部门负责相关文书等档案的归档工作。二、归档范围、要求和时刻（一）归档范围1、凡以公司名义制发的文件和具有查考保存价值的公司收文均归公司立卷归档。以各部门、分公司名义发文的由其制发单位立卷归档。2、凡是反映公司及4S店要紧职能活动，并具有在今后工作中有查考价值的文件、材料、会议记录、调查材料、统计报表、图纸、图像、图表、凭证、账册、反映本单位情况的重要剪报、照片、光盘以及大事记等均属于归档范围之列。3、人事档案。（二）归档要求1、应归档的文件、材料应收集齐全、完整，按照有关规定按件进行整理、装盒，使之能正确反映各项工作活动情况，便于保管和利用。2、归档的文件材料要紧包括纸质、光盘、磁带、照片及底片、胶片、实物等各种载体形式。归档的具有永久、长期保存价值的电子文件应有相应的纸质文件材料一并归档保存。非纸质文件材料应与其文字讲明一并归档。3、归档文件材料要系统、条理。凡归档文件均要区分它们不同的保存价值，按永久、长期、短期进行分类。跨年度的文件，要选择有针对性的一年来进行归档。4、全面收集公司全员任免、工资、职称、培训、学历、党团材料、考察、考核、奖惩等工作中新形成的的材料，以备建立和补充人事档案内容，收集的档案材料必须是办理完毕的正式文件材料。5、各部门负责归档文件材料的收集和整理，并定期交行政治理部集中治理，任何人不得拒绝归档。（三）归档时刻1、文书档案：由行政治理部将本月度的文件材料在每季度末月（3、6、9、12月）整理归档、集中治理。2、人事档案：档案材料在鉴不审查后应在三日内归入档案袋，每月装订入卷归档一次。3、业务档案：由各部门按实际情况，进行月度、季度、年度建档工作。4、电子文件归档实时进行，物理归档应与纸质文件归档时刻一致。5、荣誉档案由行政部收集整理后于次年统一归档。6、声像档案在每次活动结束后整理归档。7、相关会议（技术会议、专题会议、年度工作会议），在会议结束后归档。8、外出、出差考察材料由当事人在回来后一个月内整理归档。9、变更、修改、补充的文件材料随进归档。10、.公司内部机构变动和职工调动、离岗时留在部门或个人手中的文件材料随时归档。三、档案的治理和查阅利用（一）档案的治理1、档案治理柜钥匙专人保管。档案治理人员调离时，应在离开岗位前办好所管档案的交接手续。2、凡属密级档案，必须正确地标明密级，并妥善存放。全体职工对密级档案、文件、资料均须严格执行企业保密规定，不失密。否则应追究责任。档案人员要忠于职守，认真执行各项保密制度。3、档案人员要忠于职守，认真执行各项保密制度。应定期对档案保管的状况进行全面检查，发觉问题要采取积极有效措施，确保档案的齐全完整。（二）档案的查阅利用1、行政治理部应对档案借阅（查阅）情况做好登记，并规定借阅期限；借阅人需在《档案借阅、归还登记表》上签字，阅后如期归还档案。2、行政会议记录以及其它属于保管范围的档案资料，一般不予查阅，如确需查阅，应按规定报经批准后方可查阅。3、职员因工作需要查阅与本身业务（工作）有关档案，准予查阅。查阅内容依照档案密级程度，取得相关领导签字，同时做登记。4、查阅人事档案，经主管领导批准后方可查阅。5、借阅档案者应爱护档案，确保档案的完整性，不得擅自涂改、勾画、剪裁、抽取、拆散或损毁。借阅档案交还时，须当面查看清晰，如发觉遗失或损坏，应及时反映给主管领导。第九节印章治理制度印章的保管：印章应保存在安全、有秘密设施的地点，印章保管人员要提高警惕，严防私用、盗用公章；印章的使用：印章的使用必须遵守登记、批准、用印的程序，使用公章必须经部门经理批准，重大事项用章必须经总经理或授权主管批准，批准人应有文字批准手续，批准手续完备后由印章治理人员对所盖印文字内容进行批阅后用印；使用印章必须有专人在专门的印章使用登记表上逐次进行登记存底，不能随便托付他人代为用印，也不准给空白的介绍信用印；不符合用印手续的用印，印章保管人有权拒绝盖章；第十一节办公用品治理制度一、各部门每月20-25申报下月所需办公物品，应认真填写《物资申购清单》，注明所需物资名称、数量及型号，部门经理签字后报至行政治理部，月中如无专门情况原则上不再进行申购。二、各部门应指定一名专人负责办公用品的申购及领用，该负责人在每月的28-29日领用办公用品，领用办公用品须在行政治理部《办公用品领用登记表》签字确认，原则上不同意个人申购领用办公用品。三、行政治理部在每月最后一天汇总核对各部门月度《办公用品领用登记表》，分摊各部门当月办公用品费用，并报各部门负责人签字确认。第十二节电脑网络治理制度一、各地各部门经理为本部室电脑网络的直接责任人，担负本部室电脑网络正常运行的监管责任。二、电脑应有安全合理的摆放场所，应满足防火、防盗、防潮、防静电等要求。电脑专人专用，电脑及外部设备实行定位安装、定位使用、定人治理。未经批准，不得挪作他用或借与他人。使用者对电脑及外设负有保管和日常维护的责任，应定期进行系统软件与硬件的维护，定期查毒、清理垃圾文件，做好数据备份工作。树立保密意识，定期检查各项安全保密措施，发觉隐患及时报告、及时采取措施，防止相关信息泄露。三、除集团行政治理部网络治理员外，禁止4S店职员及其他人员拆装电脑硬件、改移网线，禁止安装和运行与工作内容无关的软件程序。工作人员在下班或确认不再用机时，必须关闭电脑主机、显示器，关闭插线板后方可离开。多人共用一机的，除专人负责外，相关人员亦负有日常维护、保养责任。四、严禁上班时刻在电脑上进行与工作无关事项，诸如看电影电视、玩网络游戏（包含单机游戏）、下载软件、炒股等恶意耗占网络流量等行为，一经发觉，立即对当事人处以罚款300元，行政记过一次，取消当年评奖评优资格，并对其部门经理处以罚款100元。五、各部室电脑桌面应统一设置为斯柯达品牌旗下汽车（晶锐、明锐、昊锐）宣传图画，以此增强品牌效应，强化品牌信心。第十三节消防安全制度全体职员应该了解消防安全差不多常识，应会使用灭火器；二氧化碳灭火器应放在明显、取用方便的地点，不可放在采温顺加热设备附近，同时也应幸免阳光的强烈温度不应该超过42℃在搬运灭火器时应轻拿轻放，防止撞击。在严寒季节使用灭火器时，阀门（开关）开启后不得时开时关，以防阀门冻结堵塞；指定专人定期检查灭火器钢瓶内的二氧化碳存量，假如二氧化碳的重量减少十分之一时，应补充灌装；焊接工位附近（5米以内）不能有易燃、易燃物品，且必须有防火设备；本站所使用的氧气、乙炔、油漆、汽油、香蕉水等化学易燃易爆品应放在指定的危险品仓库内；严禁本站职员和顾客在修理现场吸烟，在厂区内吸烟；电器设备运行时，必须注意不能超过设备的额定负荷，以免引起火灾；节假日、夜间安排专人值班，对重点火险部位进行监控；对使用、保管易燃易爆危险品的人员，必须经培训合格后才能上岗。第十四节公车治理制度（2009.10公司制度）为加强集团内各公司公务车辆治理，提高车辆的使用效率，节约费用开支，特制订如下治理规定：一、治理原则及治理权限集团内各公司公务车由各单位行政部集中治理、统一调度。行政部依照公务的轻重缓急妥善派车，优先保障重要公务、接待和会议等活动用车。紧急情况下，可协调使用车改车辆和职员私车。市内用车，由行政部直接派车，市外用车需报各单位总经理批准，省外用车需报集团总裁批准。二、用车范围1、公务用车。领导的公务活动，公务接待，会议活动，出差等相关活动。2、因私用车。职员因私用车原则上不予安排，确因专门情况借用公车时，须报各单位总经理，集团行政总监批准。3、试乘试驾车辆。试乘试驾车辆由各品牌销售部门负责统一治理。原则上不能作为他用，专门情况下需要使用该车办理公务，需报单位总经理批准。在销售业务过程中客户需试乘试驾应严格按照各品牌厂家规定执行。三、用车程序1、各公务车车钥匙需交单位行政部统一治理，各单位用车须提早申请，以便合理安排车辆，并填写“公务用车派车单”报行政部，行政部按照治理权限和车辆情况签注意见，指派出车车辆。2、职员一律凭派车单出车，不得私自出车。市区以外用车须按指定的路程行车并按时返回，不得随意改变行程，确遇专门情况，需要改变行程或延长出车时刻，须与行政部联系并得到批准后方可。3、行政部需建立车辆使用台账，及时准确地登记公务用车行驶情况，并定期汇总报告车辆使用情况。四、费用结报1、职员出车期间的费用须及时结报，报销时需要附“派车单”，并经相关负责人审核签注意见，按照实报实销原则,若发觉虚报谎报一律严惩。2、驾驶职员未经批准不得购置车用器具或支付大额费用。五、油耗治理1、xxx、德阳公车用油标准参照《集团发【2009】1号》文件执行，成都地区公务车用油标准参照成都公司现行政策执行。六、车辆维修1、驾驶职员要有强烈的责任感，慎重驾驶，爱惜车辆，行政部定期对车辆进行保养，使车辆始终保持整洁完好状态。2、外出如遇小故障要自己动手及时检修，自己无法检修的故障必须先向行政部报告，公司会及时安排技术工人到场维修。七、安全治理1、车辆必须按指定地点停放，严禁乱停乱放。2、行政部应经常组织职员开展业务学习，参加安全培训，同意安全教育，不断强化安全意识，自觉遵守《道路交通安全法》，杜绝各类违章。严禁驾驶人员酒后开车，违章所受的各种处罚由个人承担，违规出现事故，违章人员全额赔付，非违规事故公司、个人按6:4比例承担，重大事故报总经办讨论批准后公司、个人可按8:2比例承担。3、按规定及时办理车辆保险和年检。公务车辆保险由要紧用车部门到相关单位办理，行政部负责监督追踪。第十五节保安人职员作制度一、保安职员作职责1、保安员应严格遵守公司各项规章制度，工作时刻统一着公司配备的保安服，姿态端正，稳重热情，树立威武、文明的执勤形象，严禁穿奇装异服，仪容仪表及动作规范严格遵照公司标准要求。2、保安员上班时刻由各地依照本店情况自行规定。保安员必须在岗位上进行交接班，接班人员应提早10分钟到达岗位，严格交接手续（交装备、交情况、认真填写《交班记录表》，并签字确认，最后换岗）。3、交班人员应在接班人职员作验收合格后方能下班，验收时发觉问题由交班人员承担；交班时接班人未到严禁擅自下班，必须经领导批准有人顶岗方可离岗；交班保安交接完工作后，应围绕4S店内外围进行巡视，发觉门窗、车辆、物品、消防设施等未按照要求处理的，应及时通知相关责任人。4、夜班保安在交班后负责开启招牌灯箱、司徽灯、埋地灯等夜间指示标牌灯具。5、白班保安员负责迎送客户，指挥停车区域交通、停车区域车辆的摆放；保安员应积极引导车辆停放在划定的车位内，行车通道、消防通道及非停车位严禁停车，车辆停放后，及时提醒驾驶员锁好车门、关好车窗，保持车位卫生；凡来店车辆及人员，保安员应主动上前致礼，指引客户停车或来访人员至相关部门，并做好相关来访人员登记工作。6、当班期间保安员应认真做好当班值勤记录，力求详细、准确、客观，如来访人员人数、车辆数等，并签名确认；关于客户维修来车应及时询问客户维修需要，对车辆条形码进行扫描登记，引导维修车辆进入车辆待检验区，并及时告知服务前台当值人员；严禁装有易燃、易爆、剧毒物品或污染性物品的车辆进入4S店。7、夜班保安值班期间每半小时交替巡视一圈，若有亮灯、门窗开启等情况，需及时处理。如发觉可疑情况，应提高警惕，带好警用设备，胆大心细灵活处理；若事态严峻，应及时拨打“110”报警寻求关心，并立即上报行政治理经理二、保安员惩处制度保安员日常工作纪律严格，视情节严峻程度给予警告至记大过处理，造成严峻后果者，可给予开除处理：当值时未着公司统一配发工作服，着装不整洁，仪容仪表违反要求，有损保安员形象的情形，每次处以罚款60元。当值期间未履行上述工作职责者，每项处以罚款10元，罚款从其当月工资中扣除。3、当值期间擅自离岗阻碍工作者，每次处以罚款20元；当值期间睡觉者，第一次予以口头警告，第二次处以罚款20元；非工作需要，其他职员严禁在值班室逗留，违者双方各罚款20元。4、当值期间发觉违法乱纪、不遵守公司规章制度的人及事，保安员不制止、不处理、不上报者，对当班保安处以罚款20元。5、当值期间，由于渎职行为造成公司财产、物品丢失、损坏的，由当值保安依照物品价格的两倍进行赔偿；视渎职情节轻重处以40—100元罚款，情节严峻者直接予以开除。6、保安员不认真履行工作职责，不服从领导安排，玩忽职守、有意刁难、打击报复同事者，视情节轻重给予相应处罚；特不严峻者，直接给予开除处理，违反国家法律法规者，送公安机关立案处理。7、有其它违纪行为的，视情节轻重进行处罚。三、保安员奖励制度有以下情况之一者，给予嘉奖至记大功表彰：1、在全年工作中，严格遵守工作职责，文明热情当值，无任何责任事故发生；2、在处置突发事件、维护公司利益等活动中，表现突出、贡献突出人员；第十六节保洁治理制度一、工作内容保洁员责任区域，各店依照本店情况自行规定。（一楼展厅、服务前台、总监办公室、卫生间及过道楼梯，二楼总经理、总监办公室过道及会议室。）保洁员应在每天提早半小时到店，在全店正式上班前将其负责区域清洁完毕。责任保洁员应在每天到店后，第一时刻对外围保洁责任区域进行清洁维护。保洁员需定时进行全面保洁工作（每两小时一次），并在“卫生维护表”上进行自检自查。行政治理部每两小时进行检查并在“卫生维护表”上签字（每周一更换“卫生维护表）。随时进行循环清洁工作,保持环境清洁。逢重大节日、重大活动时，要对整体环境进行完全清洁。二、仪容仪表：1、保洁人员统一着装，佩戴工牌，衣着洁净。2、仪表整洁、精神饱满、举止大方得体、礼让来宾。三、保洁人员要求准则及岗位职责：1、严格遵守公司各项规章制度。2、热爱本职工作，服从公司安排；严格按照保洁内容、标准及操作规范和要求，做好保洁工作，对待工作认真、细致、负责。3、在工作时遇到顾客应主动避让、示好，以礼相待。4、不得以任何借口在工作区域大呼小叫，不得粗言秽语。5、工作时刻不得把公司电话作私人用，不得会客，不得处理私人事务。6、保洁人员间应相互配合、协作，共同提高工作效率。7、爱护公司设施，节约用水、用电及易耗品（见第10条）。8、掌握清洁药剂的使用方法和情况，所需物品及时向相关部门上报，以保证正常作业。9、主动倾听并同意上级对工作的批判和建议，并及时采纳、实施。10、易耗品：地拖、排拖、毛巾、厕所刷、扫帚、大/小垃圾袋、各种清洁药剂等。财务治理制度第一节资金治理方法一、职责分配1、财务部出纳、收银员专职负责资金治理，办理资金收支、保管及序时登记工作。2、实行“钞票帐分管制”。出纳员、收银员不得兼任费用、往来、收入核算以及会计档案保管等岗位。3、除财务部出纳、收银员依照职责收取营业款项外，公司其他职员不得办理任何资金收付业务。二、资金收支流程1、资金收入业务遵循“先收款，后制单”原则，收取款项应先由出纳或收银员如数收取款项后方能开具收据或发票，经审核无误后，收入会计依照收据或发票制作记帐凭证。2、资金支出按“先制单，后付款”的原则办理，费用会计或往来会计依照审批无误后的单据制作付款凭证，出纳依照付款凭证付款。三、结算规定1、除规定能够现金方式办理结算的款项外，其他单笔金额在1000元以上的收支一律通过银行办理结算，专门情况需以现金结算的，应报财务总监批准同意后方可办理。2、因经营业务的需要须以银行本票、银行汇票、异地存款、信用证存款等结算方式进行结算的，应报财务总监批准同意后执行。四、银行帐户及印鉴治理1、开立银行帐户，应依照经营业务的需要并报财务总监和总经理批准后方可办理。2、撤消银行帐户，应报财务总监和总经理批准并清理帐户余额后方可办理撤消手续。3、银行印鉴由两人保管，其中：财务部出纳保管财务专用章，财务经理保管法人代表印章。4、银行印鉴保管人一般不得携带印鉴外出，专门情况确需携带外出的，应报财务总监和总经理批准，并有两人以上同行。五、资金保管1、出纳员、收银员应妥善保管现金，不得以白条抵充现金，不得挪用现金，不得超限额留存现金。2、存款日记帐的登记工作，同时进行现金盘点，如发觉现金长短款应立即报告财务总监。3、月份终了，出纳员应及时取得各帐号对帐单，交由审核人员编制银行存款余额调节表，查明未达款项缘故、金额并调节一致。六、资金收支打算1、实行资金收支打算制度。每月二十六日前各部门、各子公司将次月资金打算报财务部，由财务部依照资金情况汇总平衡编制《资金收支打算表》，报财务总监和总经理批准。2、财务部应严格按照《资金收支打算表》规定的项目、金额办理资金支付手续。3、急需的打算外采购或其他支出应提早两天按财务审批程序报财务总监和总经理批准后执行。七、报表制度1、财务部应于第二个工作日九点前向财务总监和总经理报送前一工作日的《货币资金日报表》。2、每月终了二个工作日内，财务部向财务总监和总经理报送《资金收支打算执行情况表》。八、罚则1、除各部门收银员和财务部出纳外，其他人员在无专门情况或有专门情况但事先未征得财务总监同意的情况下擅自收取各种款项的，一律予以辞退。2、出纳员挪用现金的，由出纳员全额补齐并处以其本人当月工资20%的罚款，以白条抵充现金的，视同挪用现金。现金短缺的，出纳员应全额负担，同时对其处以其本人当月工资40%的罚款，对负有领导责任的财务经理处以其本人当月工资5%的罚款。短款金额在100元以上的，除按前述规定处理外，同时将出纳员调离财务部，工作另行安排。3、出纳员或他人丢失支票、汇票等结算票据，未造成损失的，处以其本人当月工资5%的罚款；造成损失的，由责任人全额赔偿，损失金额在10000元以上的（含10000元），除全额赔偿损失外，一律予以辞退。第二节费用报销治理制度为加强财务治理，规范各项费用审核报销程序，结合本公司经营治理需要，特制定本制度。费用的发生，必须认真贯彻“必需、真实、节约”的方针，做到精打细算，勤俭节约。财务部门依据企业年度费用预算打算指标，对各部门的费用进行考核开支，细分为预算内和预算外费用，执行不同的终审程序。一、单项费用治理（一）业务招待费对业务招待费实行定标、定额治理，业务招待费的开支严格按公司制定的《业务招待费报销规定》（附件一）在预算总额内本着节约、合理、适度的原则开支。预算外开支，必须由总经理批准后方可开支，严禁先用后批。（二）差旅费各部门发生的差旅费要按照公司制定的《差旅费报销规定》（附件二）在预算总额内开支。对因专门事由出差的费用，必须由总经理批准后，追加部门的预算。（三）办公费对办公费用实行预算治理，部门办公费用按公司下达的全年办公费用的预算金额开支。需用的办公用品、卫生用品、劳保用品等物品由各部门按月申报，公司统一采购，按类不、数量、单价、金额进行登记、发放、保管。二、费用报销时刻费用遵循“当月费用当月报销”的原则。财务部每日报销时刻规定为：每周一至周五13：50-15：00，其它时刻原则上不接待报销费用人员。三、报销金额费用报销金额按规定标准报销，报销人填写报销小写金额，费用会计审核后，填写核实大写金额。四、报销要求（一）、借款有余额的，报销时先归还借款，再报销费用。先借款后报账的，需在业务发生后5日内到财务办理清账手续。（二）、报销金额大小写填写准确无误，不能涂改；对通过审核的报销费用，金额小于原填制金额，能够执行报销；金额大于原填制的金额应重新填制单据。（三）、报销金额填写单位最小至分。（四）、对项目不清，内容模糊，金额不实，审批不全的费用，财务不与报销。（五）、在填报差旅费时，必须详细填明行程路线、起止时刻及相应的金额。（六）、采购物品报销必须有使用部门的负责人验收签字。（七）、与单车利润相关的费用必须写明客户名称，车辆底盘号。（八）、各级报销审批人，应及时审批。四、报销单附件报销人员应提供真实、有效、合法的票据：正规发票或非营业性结帐的统一收据，票据上盖有有效印章（公章、财务章）方可报销；专门情况下，金额在10元以内的收据，可与报销；10元以上严禁报销；过路过桥及车票不能使用替代票据；邮政特快专递必须开据正式发票，并附上邮寄地址。经审核票据是虚假票据的：如业务发生在公司本地，报销人应在3-5日更换，不能提供真实、有效的票据，公司不再予以报销；如业务发生在外地，又无法更换，必须写明事由经总经理批准后，方可报销。要求附入库单的物品，必须有入库单方可报销。五、票据粘贴除出差报销应填写《差旅费报销单》外，其他报销填写《费用报销单》。要求单据清洁、整齐、完整，如有损坏或填写错误请重新填写报销单，报销单与原始凭证装订在一起。七、审批流程及权限审批实行归口治理审核，部门经理对部门报销事项进行核对；分管领导对所管辖的部门费用报销的真实性进行审核；财务部门对费用开支的合理性、金额进行审核，预算内费用报分管领导终审（预算外费用，需报总经理终审）后，出纳方可执行报销。财会人员不得擅自作主，审批、报销各种费用。附件一《业务招待费报销规定》为规范治理，就公司业务招待费报销作如下规定：总经理进行业务招待，具实报销。部门经理进行业务招待，具实报销。然而事先要有请示和数额的审批手续，专门情况下，容许先电话请示，事后补办手续。业务招待费凭统一的餐饮娱乐业发票和购烟发票报销，无票不予报销。附件二《差旅费报销规定》为规范公司出差费用治理，明确标准，结合实际，本着合理、节约的原则，就出差费用报销作如下规定：公司职员出差（地点、期限），须由部门经理核定，报公司分管领导批准；部门经理出差（地点、期限），须由分管领导批准。出差人员预支差旅费，须向公司申请，经审批领导签字同意后打借款单，由财务借支。出差结束后，五日内凭实报销，多退少补。如违反此规定二次者，今后公司不在考虑其出差预支差旅费。差旅费报销标准：人员项目集团总裁子公司总经理子公司副总经理部门经理部门职员交通费实支实支实支实支实支住宿费餐费补助内陆都市实支200200150100沿海都市实支300300200150特大都市实支500500300200午餐县级实支30201510市级实支40302015特大都市实支50403020晚餐县级实支30201510市级实支40302015特大都市实支50403020（注：特大都市指4个直辖市：北京、上海、重庆、天津）（一）、交通费：1、凭出差路线范围内单据报销，职员出差不报打的费；2、目的地无公交线路或早、晚公共汽车已停止营运的，或其他专门情况经分管领导批准的，可报销的士费；3、飞机票报经济舱（需批准）、火车票报硬卧、轮船报三等舱，超出部份自付。（二）、住宿费：1、以实际支出的发票报销，超过部份自付，节约部份不奖；2、投宿亲友或无住宿发票，经批准可支付报销标准的60%住宿费。（三）、餐费：1、依标准报支，但接待方请客或参加交际，报支交际费，不报销当次餐费；2、出差因逾越午夜12时返回者，经核准，可另报销餐费20元。3、出差在餐费补助范围内报销餐费的，不再另报补助费公司派出参加会议，对方收取的会务费的，凭实报销，同时提供了食宿，就不再报销食宿补贴；未提食宿，住宿标准、生活补贴同上；公司派出参加省外学习培训的，需先行签订培训协议，有关费用报销按培训协议约定执行；参加省内临时学习，住宿费按公司、各人6：4的比例分摊费用、车旅费实报，不另行报销餐费补助；因公产生的电报、电话费、行李费等杂费，凭单据实报。出差必须按核定的时刻和线路进行，需延长时刻和改变路线时，需报请示公司负责人同意。出差人员出差期间，因巡游或非工作需要的参观而开支的一切费用自理。出差人员应尽力索取单据，证明行程、就餐情况，据实填报。如无任何凭据，公司拒绝报销。若虚增多报者，一经查出，除扣还虚增款项外，并按虚增款项罚款5倍，行政上另作处罚。第三节费用报销审批流程为规范治理，提高工作效率，就公司费用报销审批流程作如下规定：报销人报销人：1、清理票据。报销人2、填写费用报销单。3、交部门经理审签。财务总监费用会计部门经理部门经理：1、审查其真实性、合规性。财务总监费用会计部门经理2、清理票据，填写费用报销单（自报）。费用会计：1、审核其真实性、合理性、合法性。2、审核金额，填写核实金额。3、区分预算内、外。财务总监：1、审查其真实性、合规性。总经理终审：预算外总经理终审。总经理第四节往来单位付款审批流程付出部门经办人部门经理财务审核财务总监总经理经办人经办人经办人：1、填写付款通知单。部门经理总经理财务总监核算会计部门经理：1、审查真实性、合规性。部门经理总经理财务总监核算会计核算会计：1、审核其真实性、合理性、合法性。2、审核金额，填写核实金额。财务总监：1、审查其真实性、合规性。总经理：1、审查真实性、合规性。第五章销售治理制度第一节业务人员行为治理制度严禁卖单现象：未经公司上级批准，禁止工作人员将所掌握信息以有偿或无偿的形式转告给竞争对手、厂家及其他同本公司有冲突的关系单位以猎取直接或间接的利益；严禁埋单现象：工作人员从客户或其他各种渠道的到的信息，定期向上级主管以书面形式汇报，交内勤备案，严禁埋单，否则造成客户最后丢单的情况，给公司造成损失，要追究其责任；幸免丢单现象：由于工作人员主观上的思想放松，不向上级汇报造成给竞争对手可乘之机，给公司造成损失要追究其责任；严禁公司人员内耗：各部门及部门内人员之间应相互配合，互相关心，已完成公司销售任务为最终目的，如发觉内部争抢客户，以致最终交易失败，给公司造成损失要追究其责任。要做一个老实守信的业务员：对客户及厂家要老实守信，在公司力所能及的范围内能够做到的尽量做到，对超出公司实际能力的情况工作人员不可随意许诺，以免给公司形象造成损失。幸免用言语攻击竞争对手：关于同行业间的竞争，要在服务上下功夫，禁止用不礼貌、不尊敬的语言来攻击竞争对手，幸免招致同行业的反感与厌恶；严禁违反厂家规定的商务政策：包括行为操作规范，违者视情况依照内部条例进行处罚，严峻者开除。第二节试驾制度一、新车试驾必须由取得C1（一年以上）及以上驾驶执照的试驾专员或销售顾问担任试乘试驾人员，不符合上述条件的人员一律不得试乘试驾。二、客户需要试乘试驾时，首先由销售顾问与客户签定《试乘试驾协议》，并复印试驾客户的驾驶证，经销售部展厅经理认可并签发新车试驾出门条，方能进行试乘试驾。三、进行试乘试驾时，首先由试驾专员或符合条件的销售顾问按指定路线试驾客户试乘,然后由客户按指定路线试驾试驾专员或符合条件的销售顾问试乘。四、试乘试驾必须按照公司规定试驾路线形式。五、试驾回公司后，应立立即车停放到指定的位置，并将车钥匙交到展厅经理处。六、驾车时速必须严格遵守交通治理部门对相应道路时速的规定。七、凡违反以上相关规定，除按公司相关制度处罚外，涉及的一切后果均由当事人全部承担，公司不负任何责任。第三节装饰部治理制度（假如不需要可不用）一、物资治理：1、进货治理：进货流程：每周三前，销售部、服务部填写《装饰物品采购申购单》（须由部门总监签字确认），报装饰部主管，装饰主管依据申购单及库存情况，汇总《装饰物品采购申购单》于每周四报部门负责人及总经理签批后，报采购部门同意采购。2、库存治理：库存治理由装饰部内勤负责，内勤须建立物资库存明细台帐（电子、文字），需做到账目、实物相符，装饰内勤须随时了解库存情况，不得出现货源短缺的情况。3、出库治理：装饰部内勤须做好出库治理，凡赠送、销售的装饰物品均需记录在销售台帐中，填写《出库单》，详细记录货品名称、数量、单价、销售人员、时刻。4、现金治理：凡客户自费的业务，均有装饰内勤或销售人员带客户到财务交款，严禁直接收取现金。专门情况，须有装饰内勤收款交至财务。三、作业治理：1、装饰部工作人职员作期间须着工作装。2、展示间随时保持卫生清洁，物品摆放有序。操作间在施工结束后须立即打扫清洁。3、全体人员须礼貌待客，不得出现争吵，遇到无法沟通解决的问题须立即报主管领导予以协调。4、装饰技工施工期间须确保车辆安全，整洁，须严格按施工流程作业。如因自身缘故给客户造成的损失，由施工者负责赔偿，治理人员负连带责任。5、装饰部不得私自联系供货商铺货，严禁收取供货商回扣，违者，予以严处。6、销售部对装饰部工作质量及服务态度通过回访等形式予以监督，如有违规现象，依据公司制度处理、处罚。四、作业流程：1、售前加装：售前加装的车辆由展厅经理（主管）填写《售前加装明细表》（须有销售总监签字），明细表中要注明加装的时刻、物品名称、数量。装饰主管依据此表，负责物品出库、记录、派工，装饰技工负责施工、初审。展厅经理、装饰主管共同验收。关于未完成的施工项目须在《售前加装明细表》中注明。2、售后赠送加装：售后赠送加装的车辆由销售人员填写《车辆装饰消费清单》，注明加装的客户姓名、车架号、车型、消费项目，加装金额由装饰主管依据公司制度统一计算并填写，《车辆装饰消费清单》须由销售总监签字。销售人员将《车辆装饰消费清单》报装饰主管，主管负责物品出库、记录，装饰技工负责施工、初审，展厅经理、装饰主管共同验收。3、售后现金加装：由销售人员或装饰内勤带客户至财务部交款，由装饰主管负责出库并安排技工施工、初审。展厅经理、装饰主管共同验收。4、保有客户推介加装：推介加装分为销售推介（销售人员）、服务推介（服务顾问或技工），推介指由我店销售人员或服务顾问一直店客户推介装饰用品，带客户选购并成功销售（客户自行选购的不在此类）。5、其它领用；销售人员在非销售车辆情况下领用的物品，须报总经理同意。第五章售后治理制度（如不需要可不用）第一节修车登记与统计治理制度一、用户进厂维修时，服务专员必须使用电脑软件系统进行档案登记和维修项目的登记。二、顾客信息登记必须包括：用户名、手机号、办公室电话、住址、邮政编码、车辆信息（包括车型、原产地、出厂时刻、上牌时刻、发动机号、底盘号、排量及车辆颜色）。三、登记应区分为：首保、保养、三包、小修、二保、大修、事故。四、具体分为：引擎、自动波、变速器、传动系统、前悬挂、转向机构、制动系统、后悬挂系统、后桥系统、电路、车身系统、油漆系统、内装饰系统等五、修车登记必须由明确的相关责任人负责。六、电脑维护必须有专门的网管员进行负责。七、所有维修托付单、估价单、统一存档。八、对维修车辆档案和维修信息，包括当前和历史信息必须在电脑中保存一年以上，以备查询。九、对维修车辆接待过程当中出现的车内物品，服务专员有责任与客户办理交接手续，并有专门区域妥善保管。十、对所有进厂维修车辆登记时设立三件套（方向盘套、坐骑套及脚垫）第二节维修合同治理制度一、依照行业协会的规定，维修工时在一千元以上、二级保养级不的业务一律要签维修合同。二、合同文本必须规范有效，由专员负责。三、签订合同必须有维修经理或维修经理以上人员签字才能有效。四、合同文本一式两份，一份交于客户，一份留底，经承、托修方签章生效。五、合同由结算部统一保存。第三节质量和维修技术档案治理制度为了加强公司的维修品质治理，保证客户特不中意，提升我公司的品牌形象，同时为了关心维修人员系统地整理和收集实际工作中遇到的技术问题，以便发挥公司维修人员的整体协调配合作战能力，公司特制定质量维修技术档案治理制度：一、实行质量三级检验制度在车辆进入到维