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文档简介

1、供应链管理股份有限公司信息披露暂缓与豁免事务管理制度第一条 为了规范供应链管理股份有限公司（以下简称“公理办法等规定，制定本制度。第二条 公司按照上海证券交易所股票上市规则及上海证券交易所业务规则（指引）的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。第三条 公司拟披露的信息存在不确定性，属于临时性商业秘密等情形，及时披露可能损害公司利益或误导投资者，可以暂缓披露。第四条 公司拟披露的信息属于国家秘密、商业秘密等情形，披露或履行相关义务可能导致违反国家有关保密的法律法规或损害公司及投资者利益的，可以豁免披露。第五条 本制度所称的商业秘密，是指国家有关反不正当竞争法益、具有实用性并经权利人采取

2、保密措施的技术信息和经营信息。限一定范围的人员知悉，泄露后可能损害国家在政治、经济、国防、外交等领域的安全和利益的信息。第六条 本制度第三条、第四条所述的暂缓、豁免披露的信息应当符合下列条件：（一）相关信息尚未泄露；（二）有关内幕人士已书面承诺保密；（三）公司股票及其衍生品种的交易未发生异常波动。第七条 公司审慎确定信息披露暂缓、豁免事项，并采取有效措履行如下内部审批程序：性负责。的，提交董事会秘书、分管副总裁审核确认，报董事长签字确认。第八条 公司决定对特定信息作暂缓、豁免披露处理的，应当由（一）暂缓或豁免披露的事项内容；（二）暂缓或豁免披露的原因和依据；（三）暂缓披露的期限；（四）暂缓或豁

3、免事项的知情人名单；（五）相关内幕人士的书面保密承诺；（六）暂缓或豁免事项的内部审批流程。第九条 公司已暂缓、豁免披露的信息出现下列情形之一的，公司应当及时披露：（一）已暂缓、豁免披露的信息被泄露或者出现市场传闻；（二）公司股票及其衍生品种的交易发生异常波动；公司内部登记审核等情况。第十条 本制度的内容如与国家有关部门颁布的法律、法规、规规章及其他规范性文件的规定执行。第十一条 本制度自公司董事会审议通过之日起生效，修订时亦的，应以本制度为准。第十二条 本制度由公司董事会负责解释和修订。供应链管理股份有限公司董事会二二年八月附件一：供应链管理股份有限公司信息披露暂缓、豁免业务事项登记审批表登记时间申请部门申请时间登记人员申请人员申请事项类别暂缓 豁免暂缓或豁免披露的事项内容暂缓或豁免披露的原因和依据暂缓披露的期限是否已填报暂缓或豁免事项的知情人名单相关内幕人士是否签署书面保密承诺是 否是 否申请单位负责人意见董事会秘书审核

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