公司章程决议

1、义义义义义义有限公司股东决定股东XXX独资设立XXXXXX有限公司，注册资本为300万元人民币。一、股东及出资情况：股东的姓名或者名称、出资额、出资方式及出资时间如下：股东（或发起人） 姓名或名称出资时间出资方式认缴出资额 （万元）出资比例 （%）XXX2038-07-04货币300.0100.0合计/300.0100二、公司住所：XXXXXXXXXXXXXXXXXX B 区 1-1-2702三、经营范围：五金交电、日用百货、针纺织品、洗涤用品、服装鞋帽、化妆品、橡胶制 品、塑料制品、纸制品、酒店用品、食品（食盐批发除外）批发零售。（以 上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为准；涉

2、及许可审批 的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）。四、股东决定事项如下：（一）委派XXX担任公司的首届执行董事。执行董事任期三年，任期届 满，经股东决定可连任。（二）委派XXX担任公司的首届监事。监事的任期每届为三年，任期届 满，经股东决定可连任。（三）决定公司法定代表人由XXX担任。（四）聘任XXX为公司经理。（五）通过公司章程。（六）股东决定委托XXX办理公司设立登记手续。本次股东决定内容及股东签字真实有效，其中签字为本人亲笔签字，如因股东签字、盖章:XXXXXX有限公 司2018年07月05日XXXXXX有限公司为维护公司、股东和债权人的合法益，规范组织行为维护公司、股东和 债权人

3、的合法益，规范组织行为维护公司、股东和债权人的合法益，规范组织行依据公司法、公司登记管理条例及有关法律、法规、规章的规定，制定本章程第一章公司的名称和住所第一条公司的名称：xxxxxx有限公司第二条公司的住所：xxxxxxxxx B区1-1-2702第二章公司经营范围第三条 公司经营范围：五金交电、日用百货、针纺织品、洗涤用品、 月艮装鞋帽、化妆品、橡胶制品、塑料制品、纸制品、酒店用品、食品（食盐批 发除外）批发零售。（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为 准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）公司改变 经营范围，应当修章程并向登记机关办理更。第三章 公司注

4、册资本第四条公司注册资本为300万元人民币，为股东认缴出资额。公司变更注册资本，第四章应当修改公司章程，并向登记机关申请变更登记。股东姓名或者名称、出资时间、出资方式、出资额及出资比例第五条股东姓名或者名称、出资时间、出资方式、出资额及出资比第二章公司经营范围第三条 公司经营范围：五金交电、日用百货、针纺织品、洗涤用品、 月艮装鞋帽、化妆品、橡胶制品、塑料制品、纸制品、酒店用品、食品（食盐批 发除外）批发零售。（以上经营范围以公司登记机关核发的营业执照记载的事项为 准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关核定的为准）公司改变 经营范围，应当修章程并向登记机关办理更。第三章 公司注册资本第

5、四条公司注册资本为300万元人民币，为股东认缴出资额。公司变更注册资本，第四章应当修改公司章程，并向登记机关申请变更登记。股东姓名或者名称、出资时间、出资方式、出资额及出资比例第五条股东姓名或者名称、出资时间、出资方式、出资额及出资比例如下：第五喽东姓名或司的机构及资方式生雌资额职郴匕议事规则第xxx公司不设股东会货币东依照公1司法， 合计（一计决定公司的经营方针和投资计划300.行使下列职权:（二）委派和更换执行董事、监事，决定执行董事、监事的报酬事项;（三）批准执行董事的报告；（四）批准监事的报告；（五）批准公司的年度财务预算方案、决算方案；（六）批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（七

6、）对公司增加或者减少注册资本作出决定；（八）对发行公司债券作出决定；（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决定；（十）决定聘任或者解聘公司经理及其报酬事项；（十一）制定或修改公司章程；（十二）公司章程规定的其他职权。股东作出上述事项决定时，应当采用书面形式，并由股东签名后置备于 公司O第七条 公司不设董事会，设执行董事一人，执行董事可以兼任公司经理O执行董事由股东委派。执行董事任期3年，任期届满，经股东决定可连任。第八条执行董事对股东负责，行使下列职权：（一）执行股东的决议；（二）决定公司的经营计划和投资方案；（三）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）制订公司的利润分配

7、方案和弥补亏损方案；（五）制订公司增加或者减少注册资本以及发行公司债券的方案；（六）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（七）决定公司内部管理机构的设置；（八）向股东提名经理人选，并根据经理的提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（九）制定公司的基本管理制度。第九条公司设经理，由执行董事兼任（或者由股东另外聘任或解聘）。经理对股东负责，行使下列职权：（一）主持公司的生产经营管理工作；（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；（三）拟订公司内部管理机构设置方案；（四）拟订公司的基本管理制度；（五）制定公司的具体规章；（六）提请聘任或者解聘公司副经理、财务负责人；（七

8、）决定聘任或者解聘除应由执行董事决定聘任或者解聘以外的负责 管理人员。第十条 公司设监事一人。由公司股东委派。执行董事、高级管理人 员不得兼任监事。第十一条监事行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对执行董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对 违反法律、行政法规、公司章程或者股东决定的执行董事、高级管理人员提 出罢免的建议；（三）当执行董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求执行 董事、高级管理人员予以纠正；（四）向股东提出提案；（五）依照公司法第一百五十一条的规定，对执行董事、高级管理 人员提起诉讼；（六）公司章程规定的其他职权。第六章公司的法定代表人第十二条执行董事为公司

9、的法定代表人。股东认为必要时有有权更换经 理（或者执行董事）为公司的法定代表人。公司法定代表人变更，应当办理变更登记。第十三条法定代表人行使下列职权：（一）代表公司签署有关文件；（二）在发生战争、特大自然灾害等紧急情况下，对公司事务行使特别 裁决权和处置权，但这类裁决权和处置权须符合公司利益，并在事后向股东 报告。（三）公司章程规定的其他职权。第七章股东认为需要规定的其他事项第十四条 公司的股权转让依照公司法第三章规定的内容执行。第十五条 公司执行董事、监事、高级管理人员的资格和义务依照公 司法第六章规定的内容执行。第十六条 公司的财务、会计制度依照公司法第八章规定的内容执行。第十七条公司解散和清算依照公司法、公司登记管理条例规定的内容执行。第十八条 公司的营业期限为20年，自公司营业执照签发之日起计算。公司营业期限届满，可以通过修改公司章程而存续。公司延长营业期限应当办理变更登记，并依法于届满前向公司登记机关提出申请。第八章附则第十九条 公司登记事项以公司登记机关核定的为准。第二十条 本章程未