黔蒙房地产开发有限公司质量手册

1、副副 总 经 理总 经 理营 销 总 监财务部董 事 长常 务 副 总市场策划部行政人事部材料设备部 销 售 部 发 展 部 合同预算部工程部工程总监贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号质量体系结结构图章/节/号号1.2版 本页 次次1最高管理者最高管理者 管理者代表管理者代表 合同预算部发展部工程部销售部市场策划部材料设备部行政人事部 合同预算部发展部工程部销售部市场策划部材料设备部行政人事部贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号职责描述章/节/号号1.3版 本页 次次11.3.11. 总总经理1.3.11.1全全面负责责公司的的日常工工作，组组织贯彻彻国家、行行业主管管部门关关于质量

2、量工作的的方针、政政策、法法令和标标准。1.3.11.2以以顾客为为关注焦焦点，制制订本公公司的质质量方针针和目标标，批准准质量手手册，对对本公司司质量保保证体系系的建立立、实施施、完善善和保持持承担决决策责任任。1.3.11.3 公司组组织结构构设置与与调整、职职责分配配、资源源配置的的决策。1.3.11.4 任命命管理者者代表并并授权，确确保质量量管理部部门独立立行使职职权。1.3.11.5 定期组组织管理理评审。1.3.11.6 确保建建立、实实施和保保持质量量管理体体系。1.3.11.7 确保整整个组织织关注顾顾客要求求，向全全体员工工传达满满足顾客客和法律律法规的的重要性性。1.3.

3、22. 行政人人事部1.3.22.1 行政管管理职能能1.3.22.1.1负责责做好后后勤保障障工作和和日常行行政事务务工作，为为正常运运转提供供必要的的工作条条件。1.3.22.1.2 负负责做好好印章、证证件等管管理工作作，做好好文件资资料、技技术档案案等的立立卷、归归档、保保管工作作，及时时为各部部门提供供所需的的档案资资料。1.3.22.1.3 负负责组织织编写或或修订的的各项管管理制度度。1.3.22.1.4 负负责做好好固定资资产和低低值易耗耗品的管管理工作作。1.3.22.1.5 负负责车辆辆的调派派、管理理、保养养、维修等 ，确保保及时、安安全、高高效地用用车。1.3.22.1

4、.6 负负责做好好公司的的前台接接待、安全保卫卫和公司司公共区区域的保保洁工作作。1.3.22.1.7 负负责做好好员工食食堂及员员工公寓寓的管理理。1.3.22.1.8 负负责图书书的管理理、购置置、调配配、供给给等事项项。1.3.22.1.9 负负责报刊刊的整理理、分发发。1.3.22.1.10负负责企业业文化建建设。1.3.22.1.11 对公司司决策决决议、管管理制度度、工作作计划等等的实施施情况进进行落实实、监督督、检查查和跟进进。贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号职责描述章/节/号号1.3版 本页 次次21.3.22.2 人力资资源管理理职能1.3.22.2.1 根根据公司司

5、的经营营目标拟拟定员工工需求计计划，并并及时进进行人才才招聘、甄甄选、储储备， 确保人人才供给给。1.3.22.2.2根据据公司发发展目标标，制订订和实施施年度培培训计划划，并对对部门培培训进行行督促检检查和评评估。1.3.22.2.3制订订和不断断完善绩绩效考核核办法，组组织实施施绩效考考核，并并对绩效效考核的的效果进进行评估估。1.3.22.2.4制订订员工薪薪酬、福福利方案案，并及及时向公公司提供供市场薪薪酬信息息。1.3.22.2.5及时时核算员员工工资资，并及及时为员员工办理理各项保保险。1.3.22.2.6负责责员工关关系管理理。1.3.22.2.7人事事档案的的立卷、归归档、保保

6、管、提提供等工工作。1.3.22.3 质量体体系建立立、实施施、保持持、推进进管理职职能1.3.22.3.1 负负责ISSO90001：20008质量管管理体系系的建立立、实施施、保持持和改进进工作。1.3.22.3.2 向向管理者者代表报报告质量量体系的的运行情情况。1.3.22.3.3 协协助管理理者代表表做好内内部审核核、管理理评审及及相应纠纠正措施施的实施施工作。1.3.22.3.4 负负责质量量体系文文件的编编制、实实施工作作。1.3.22.3.5 负负责公司司质量体体系有关关事宜及及与第三三方认证证机构的的联络工工作。1.3.22.4 网络信信息管理理1.3.22.4.1 负负责公

7、司司计算机机网络管管理和日日常维护护工作，保证网络的正常运行。1.3.22.4.2 负负责自动动办公系系统的建建设、维维护和管管理。1.3.33. 市场策策划部1.3.33.1 负责项项目市场场调研工工作，及及时提交交市场调调研报告告和可行行性报告告。1.3.33.2 参与拟拟订楼盘盘营销计计划。1.3.33.3 制订并并实施项项目推广广计划。1.3.33.4 负责公公司外网网建设工工作。1.3.33.5 协助企企业文化化建设。贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号职责描述章/节/号号1.3版 本页 次次31.3.44. 销销售部1.3.44.1 依据公公司经营营计划，编编制年度度、季度度、

8、月度度或阶段段性的销销售计划划，并组组织实施施计划。1.3.44.2 了解市市场动态态，及时时搜集、整整理、反反馈市场场信息，为为公司决决策层提提供真实实、有效效的决策策依据。1.3.44.3 定期提提交各类类销售报报表，做做好销售售数据的的统计分分析。1.3.44.4 完善销销售服务务体系，规规范合同同管理建建设，建建立健全全客户档档案。1.3.44.5 负责本本部门人人员的素素质培训训和业务务培训。1.3.44.6 参与项项目的宣宣传推广广工作。1.3.44.7 负责办办理已成成交客户户的产权权手续及及其他售售后服务务工作。1.3.44.8 配合财财务部完完成签约约客户的的款项清清理和催催

9、收工作作。1.3.44.9 配合物物管公司司及相关关部门完完成交房房工作。1.3.55. 发展展部1.3.55.1 负责开开发项目目的立项项、开发发报建等等工作。1.3.55.2 负责项项目水、电电、气的的申报。1.3.55.3 负责公公司的政政府事务务的协调调工作。1.3.55.4 负责企企业营业业执照及及资质等等的年审审工作。1.3.66. 合同预预算部1.3.66.1 组织、参参与工程程招投标标工作，办办理招标标手续，编编制招标标文件，参参与评标标、议标标，编制制评标报报告，发发放中标标通知书书，签订订工程承承包合同同。1.3.66.2负责责工程造造价预控控和工程程结算审审核工作作。1.

10、3.66.3提供供工程资资金投资资计划和和用款计计划。1.3.66.4按合合同约定定审核和和放款工工程预付付款、进进度款和和结算款款等。1.3.66.5 配合材材料设备备部做好好材料设设备询价价、确认认价格等等工作。贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号职责描述章/节/号号1.3版 本页 次次41.3.66.6 参加设设计交底底，施工工图会审审，深入入现场，及及时了解解掌握在在施工程程序与工工程造价价有关的的情况，积积极参与与工程现现场计量量工作。1.3.66.7 负责工工程造价价分析及及资料归归档管理理。1.3.66.8 做好供供方调查查和评价价工作。1.3.77. 材料料设备部部1.3.

11、77.1 根据项项目进度度和公司司要求保保证材料料、设备备及相关关物资的的供应。1.3.77.2 为公司司提供材材料价格格资讯，成成为公司司的“价格信信息中心心”。1.3.77.3 积极配配合公司司招投标标工作，为为招标、评评标及结结算等提提供价格格依据。1.3.77.4 参与规规划现场场存料场场地及其其他临设设等的位位置。1.3.77.5 结合现现场情况况，制定定现场材材料管理理规划及及管理制制度。1.3.77.6 汇总编编制主要要材料一一次性用用料计划划、构配配件加工工订货计计划、市市场采购购计划等等。1.3.77.7 搞好材材料定额额管理工工作，建建立健全全各项工工程材料料台帐及及限额领

12、领料手续续。1.3.77.8 掌握材材料使用用去向，加加强对材材料使用用的监督督及控制制；按月月份统计计消耗及及库存情情况，按按时上报报分管领领导。1.3.77.9 抓好材材料节约约工作，拟订和监督实施材料节约奖的办法。1.3.77.100负责工工地急用用材料的的调配事事项。1.3.77.111负责工工程竣工工后各项项材料的的收尾工工作。在在规定的的时间内内，组织织好料具具的回收收、调剂剂、退转转场工作作，有关关材料方方面的债债权债务务的清理理工作及及有关资资料的汇汇总、交交接、存存档等工工作。1.3.88. 工程部1.3.88.1 负责公公司开发发项目的的规划设设计、方方案设计计、初步步设计

13、、施施工图设设计的设设计协调调工作；1.3.88.2 负责各各设计阶阶段的设设计任务务书编号号；1.3.88.3 负负责各设设计阶段段设计成成果内部部审查；1.3.88.4 负责组组织施工工图设计计交底，并并督促完完善交底底纪要；1.3.88.5 负责工工程实施施过程中中设计变变更的处处理；贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号职责描述章/节/号号1.3版 本页 次次51.3.88.6 负负责项目目面积测测绘工作作；1.3.88.7 向发展展部提供供项目报报建等相相关工作作中的技技术支持持；1.3.88.8 参与项项目招投投标工作作并负责责相关技技术标准准的编写写；1.3.88.9 参与项项

14、目重要要技术方方案讨论论；1.3.88.100 组织织新技术术、新材材料的应应用和推推广。1.3.88.11 参与与公司开开发建设设项目的的可行性性论证，并并提出技技术论证证建议。1.3.88.12根据据公司的的中、长长期目标标制定工工程实施施计划和和本部门门的工作作计划，并并负责贯贯彻实施施。1.3.88.13 参参与考察察各勘察察、设计计、监理理、施工工单位及及其它相相关承包包商和供供应商的的情况，并并结合本本工程的的实际情情况提出出建议供供公司管管理层决决策。1.3.88.14 协协助发展展部办理理工程的的各项建建设手续续。1.3.88.15全面面负责工工程的质质量和进进度控制制，配合合

15、合同预预算部进进行工程程的造价价控制和和合同管管理工作作。1.3.88.16 参参与工程程招投标标工作，并并负责技技术标的的编制和和评定工工作。1.3.88.17 负负责制定定工程检检查、验验收和签签证程序序及各种种现场管管理制度度并贯彻彻执行。1.3.88.18 负负责审查查工程的的各项施施工方案案、施工工组织设设计和进进度计划划，并负负责督促促实施。1.3.88.19 协协调处理理参与工工程建设设各单位位的关系系，保证证工程的的顺利进进行。1.3.88.20参与与协调和和政府相相关部门门及社会会机构的的关系，为为工程的的顺利进进行创造造良好的的社会环环境。1.3.88.21根据据项目的的实

16、际情情况提出出合理化化建议，优优化设计计、节约约投资。1.3.88.22负责责组织工工程竣工工验收工工作。1.3.88.23负责责组织将将已验收收合格的的物业和和相关资资料移交交物业管管理公司司。1.3.88.244负责本本部门工工程档案案的建立立和完善善。贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号质量职责分分配表章/节/号号1.4版 本页 次次1职能部门体系要求最高管理层层管理者代表表行政人事部部销售部工程部发展部合同预算部部材料设备部部市场策划部部4.1总要要求4.2文件件要求4.2.33文件控控制4.2.44质量记记录的控控制5.1管理理承诺5.2以顾顾客为关关注焦点点5.3质量量方针5.

17、4策划划5.5职责责权限和和沟通5.6管理理评审6.1资源源提供6.2人力力资源6.3基础础设施6.4工作作环境7.1产品品实现的的策划7.2 与与顾客有有关的过过程7.3设计计和开发发7.4采购购7.5生产产和服务务提供7.6监视视和测量量装置的的控制8.1总则则8.2.11顾客满满意8.2.22内部审审核8.2.33过程的的监视测测量4监测8.3不合合格品控控制8.4数据据分析8.5改改进8.5.22纠正措措施8.5.33预防措措施主要责任相关责任贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号 手册说明与与管理 章/节/号号2.0版 本页 次次12.1引引用标准准2.1.11 ISSO90001

18、：20008质质量管理理体系基础础和术语语2.1.22 ISSO90001：20008质质量管理理体系要求求2.2术术语本手册采用用ISOO90001：220088质量量管理体体系基础和和术语的的术语和和定义2.3定定义2.3.11 发展展商：又又称开发发商，是是针对某某一房地地产项目目，从事事开发、建建设经营营的企业业。2.3.22 房地地产业：即从事事土地和和房屋开开发、建建设、经经营的行行业。2.3.33 开发发（前期期工作）：包括土土地征用用、申报报计划、拆拆迁安置置、委托托规划设设计、取取得各种种证照的的申报、审审验等各各项工作作。2.3.44 建设设施工工工作：包包括招标标工作、配

19、配套工程程申办和和施工质质量管理理工作。2.3.55 房地地产经营营：包括括土地使使用的出出让、转转移、抵抵押、房房屋买卖卖、租赁赁、抵押押等经营营活动及及市场信信息收集集工作。2.3.66 银行行按揭：购房业业主在交交付一定定比例的的购房款款后，以以所购房房屋作为为抵押，同同时由开开发商对对银行提提供担保保，由银银行向业业主提供供长期贷贷款，作作为其应应付开发发商购房房款的行行为。2.3.77 业主主：房屋屋的所有有权人。2.3.88 客户户：泛指指与开发发商进行行房屋和和土地交交易的对对象。2.3.99 商品品房：本本公司用用于对外外出售、出出租及抵抵押的房房屋。2.3.110 产品：本公

20、司司进行房房地产开开发活动动或过程程的结果果。2.3.111 竣竣工验收收：施工工单位将将经过法法定质量量管理部部门验收收合格的的房屋向向本公司司移交的的过程。2.3.112 房房屋交付付：本公公司将竣竣工验收收合格的的商品房房向业主主或客户户交付使使用的过程。2.4适适用范围围贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号手册说明与与管理 章/节/号号2.0版 本页 次次22.4.11 本手手册是公公司质量量管理的的纲领性性文件，描描述的质质量管理理体系要要求适用用于公司司承担的的各种房房地产开开发项目目。包括括可行性性研究、前前期工作作、建设设施工、竣竣工验收收、房屋屋交付以以及销售售全过程程。

21、2.4.22 本手手册向业业主和全全社会展展示本公公司对所所开发建建设项目目的质量量保证能能力，是是使业主主对本公公司销售售的商品品房质量量及承诺诺的服务务建立信信任的保保证能力力。2.4.33 本手册册向第三三方认证证公司的的审核与与认证提提供依据据。2.5特特别说明明2.5.11 由于于本公司司不具备备建筑物物设计资资源，对对于7.3章设设计和开开发是通通过合格格供方设计计院进行行，公司司将参与与适合阶阶段的评评审来实实现确保保满足规规定要求求。因此此7.33.3 条设计计和开发发的输出出由供方方完成，标准7.3.6条设计和开发确认根据国家法规规定，由政府相应的职能部门组织有关方参加确认。

22、2.5.22公司建设设工程的的施工是是通过选选择合格格供方建筑筑工程公公司和监监理公司司来实现现施工过过程的监监控管理理，因此此标准77.5生生产和服服务的提提供均委委托监理理公司对对施工全全过程进进行具体体的监督督管理，公公司将按按照国家家的现行行建设工工程强制制性标准准的有关关条文要要求通过过监理公公司对所所有建设设工程承承包方进进行监督督管理，并并按照监监理合同同负责对对具体实实施监督督管理工工作的监监理公司司进行监监督管理理。2.6手手册的管管理2.6.11 职责责2.6.11.1 管理者者代表负负责组织织质量手手册的拟拟制、实实施、修修订和控控制。2.6.11.2总总经理负负责质量量

23、手册的的审批。2.6.22 手册册编号、手手册版本本编号、发发放号和和章节版版本编号号2.6.22.1 手册编编号和版版本编号号在手册册封面和和每一页页中给出出，手册册版本编编号和章章节版本本编号按按手册和和章节的的编制年年份拟定定，而手手册发放放号从11开始，按按阿拉伯伯数字11、贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号手册说明与与管理 章/节/号号2.0版 本页 次次32、顺顺序递增增。2.6.22.2 当当质量手手册累积积修改超超过6次，将重新新发布手手册，手手册版本本编号、章章节版本本号将随随之修订订。2.6.33 发放放控制2.6.33.1 发出的的手册分分为受控控和非受受控两种种。

24、2.6.33.2 经总经经理同意意，可以以向公司司以外的的单位发发放非受受控文件件。这些些副本不不作统一一的编号号，当手手册修改改时，将将不再对对其进行行跟踪控控制。2.6.44 手册册的修改改2.6.44.1 手册需需要修改改时，由由管理者者代表修修改有关关章节，修修改的章章节须经经总经理理审批。经经批准修修改的章章节、手手册封面面页、手手册目录录须同时时更新。2.6.44.2 如果手手册版本本编号无无须更改改，则由由行政人人事部管管理人员员将批准准更改的的章节发发给有关关的受控控副本持持有人，并并收回旧旧版章节节。2.6.44.3 收回的的旧版章章节，由由行政人人事部管管理人员员视情况况统

25、一销销毁或加加盖红色色“作废”印章后后重新利利用，旧旧版章节节的正本本由行政政人事部部管理人人员加盖盖红色“作废”印章后后，永久久保存。2.6.55 定期期审核公司管理层层应在定定期进行行的管理理评审会会议上，对对手册进进行审核核，确保保手册持持续的适适应性和和有效性性，以满满足公司司规定的的质量方方针和目目标。贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号质量方针、质质量目标标 章/节/号号3.0版 本页 次次13.1. 企业宗宗旨： 高效、务实实、团结结、创新新3.2. 质量方方针: 打造一流品品牌，建建构优质质团队，全全员共创创颠峰。3.3. 质量目目标：1、商品房房按期交交付率1100%；2

26、、顾客投投诉处理理及时率率1000%。 备注：（1）顾客客投诉处处理及时时是指在在72小小时内就就投诉事事件的处处理情况况回复顾顾客。3.4. 各部门门目标 （见见附件44） 每每年1月月下达各各部门年年度质量量目标。贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号质量管理体体系章/节/号号4.0版 本页 次次14.1质量量管理体体系的总总要求 公公司按照照ISOO90001：220088标准的要求建建立质量量管理体体系，将将其形成成文件，加加以实施施和保持持，并持持续改进进其有效效性。为为此应做做到下述述要求：4.1.11公司对对质量管管理体系系所需要要的过程程进行识识别，并并编制相相应的程程序文件

27、件、作业业流程及及相关的的管理制制度,这这些过程程可以是是从识别别顾客需需求到顾顾客评价价的大过过程，也也可以是是具体的的质量活活动的子子过程； 1)公司对对质量管管理体系系所需要要的过程程进行识识别，以以过程方方法识别别质量管管理体系系所需的的过程，包包括部分分外包过过程；产品实现现过程的的识别：根据本本公司房房地产开开发的过过程，公司编编制了产产品实现现过程识识别图。管理过程程的识别别：公司司质量管管理体系系主要包包括一个个直接过过程和三三个间接接过程。一一个直接接过程即即房地产产开发的的产品实实现，三个间间接过程程即管理理职责,资源管管理,测测量、分分析和改改进。直直接过程程和间接接过程

28、相相互关联联，并相相互作用用，构成成了质量量管理体体系运行行的PDDCA循环环。外包过程程的识别别：本公公司外包包程序主主要有：地质勘勘测、项项目设计计、工程程施工、工工程监理理服务、广广告等。公公司通过过选择合合格的供供方并对对供方进进行监控控来实现现的。2)明确了了程序控控制的方方法及程程序之间间相互顺顺序和接接口关系系，通过过识别、确确定、监监视、测测量、分分析等对对过程进进行管理理；3)对过程程进行管管理的目目的是实实施质量量管理体体系，实实现公司司的质量量方针和和目标；4)对过程程进行监监视、测测量和分分析，采取改改进措施施，是为为了实现现所策划划的结果果，并进进行持续续的改进进。4

29、.2 质量管管理体系系文件要要求4.2.11 本本公司的的质量管管理体系系文件包包括： 1)质质量手册册（含程程序文件件）；2)管理标标准、规规范、作作业指导导书、质质量记录录。贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号质量管理体体系章/节/号号4.0版 本页 次次2 质量量手册 第一一层次 （程程序文件件） 标准、作业业指导书书、质量量记录、 第二二层次质量手册是是质量体体系中最最高层次次的文件件，规定定公司质质量方针针、描述述质量体体系各项项要求，是是公司有有关质量量管理的的纲领性性文件。程程序文件件是明确确规定各各有关质质量活动动的途径径。质量量记录是是向顾客客和第三三方展示示质量体体系运

30、行行的客观观证据。第二层次文文件可分分为两类类：各部门工作作标准、规规范，作作为各部部门运行行质量管管理体系系的常用用实施细细则 ：包括括管理标标准（各各种规章章制度、工工作流程程等），工工作标准准（工作作说明书书、岗位位说明书书等等），技技术标准准（国家家有关的的法律法法规、规规范、质质量控制制规范等等），部部门质量量记录等等；b针对特特定项目目编制的的质量计计划等。4.2.22 质量量手册 行行政人事事部负责责组织编编制质量量手册，经经管理者者代表审审核、总总经理批批准后予予以发放放实施，质质量手册册的内容容包括： a) 质量方方针和质质量目标标；b) 公司司组织结结构和部部门职责责描述；

31、c) 质量量管理体体系的范范围，对对ISOO90001标准准裁剪的的具体内内容和理理由说明明；d) 对质质量管理理体系程程序文件件的概括括说明或或引用；e) 质量量管理体体系过程程及其相相互关系系的描述述；f) 有关关手册定定期评审审、修改改和控制制的规定定。贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号质量管理体体系章/节/号号4.0版 本页 次次34.2.33文件控控制文件控制程程序 ( QQP4.2.33-011 )1、目的本文件规定定了对公公司质量量活动有有关的文文件编制制、审批批、分发发、更改改、管理理、处理理进行有有效控制制，以保保证公司司质量体体系运行行的各个个场所能能使用有有效的文文

32、件版本本。2、范围本文件适用用于公司司与质量量活动有有关的文文件管理理工作。3、职责3.1行政政人事部部负责质质量体系系文件的的编制、发发放、修修改、换换版和作作废文件件回收与与标识的的归口管管理，负负责本程程序的编编制并组组织实施施，组织织对现有有质量体体系文件件的定期期评审；负责外外来的及及内部与与质量有有关的行行政文件件的控制制；3.2合同同预算部部负责工工程合同同、协议议、统一一定额文文件的控控制；3.3工程程部负责责标准类类文件，包包括国家家、行业业地方标标准，规规程、规规范、图图集（图图样、图图纸、标标准图集集、规范范、规程程等）的的拟稿收集、发发放、更更改或回回收、标标识的控控制

33、。3.4 工工程部负负责施工工专用文文件实施施、变更更的控制制，确保保不使用用作废文文件；3.5管理理者代表表负责对对文件控控制的有有效性进进行监控控和评价价，确保保文件的的有效性性。4、工作程程序4.1受控控文件分分类4.1.11质量体体系文件件：指公公司质质量手册册、程程序文件件、作业业文件等等；4.1.22标准类类文件：指国家家和地方方政府颁颁布发行行的有关关房地产产开发的的法规、规规范、标标准、规规程、统统一定额额，以及及企业自自行制定定技术标标准等；贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号质量管理体体系章/节/号号4.0版 本页 次次44.1.33 施工专专用文件件：指施施工组织织设

34、计、施施工方案案、施工工图、设设计变更更、工程程合同等等；4.1.44与质量量有关的的行政管管理文件件：指上上级下达达的与质质量有关关的各类类制度、办办法及公公司年度度质量目目标等；4.1.55上述文文件可以以是书面面的，也也可以电电子媒体体形式存存在；4.2文件件的编制制、审批批、发布布与评审审4.2.11质量量手册作作业文件件的编编制、换换版由管管理者代代表主持持，行政政人事部部具体组组织编制制。质量手册册由管管理者代代表审核核，公司司总经理批批准发布布。作业文件件由部部门负责责人审核核，管理理者代表表或总经经理批准准。4.2.22工程合合同由合合同预算算部拟稿稿，经相相关部门门及分管管领

35、导审核核后，总总经理批批准；4.2.33 公司自自行制定定的工程程标准类类文件由由工程部部审核，分分管领导导批准。4.2.44 项目质质量计划划由现场场代表编编制，工工程部经经理审核核，分管管领导批批准；4.2.55管理者者代表每每12个个月至少少一次组组织对质质量文件件进行评评审，以以便对质质量文件件持续适适宜和有有效性作作出评价价，对文文件是否否修订或或换版作作出决定定。文件若重新新修订或或更新并并再次批批准，批批准按照照 4.2.1-44.2.5执行行。4.3文件件标识及及编号4.3.11质量体体系文件件类按规规定进行行编号；质量体体系文件件分发前前，由行行政人事事部统一一在封面面以“0

36、1、002”标识识分发序序号，对对于与质质量体系系有关的的部门及及领导发发放的文文件，加加盖“受控”印章；4.3.22受控文文件以“受控”印章做做为标识识。作废废而需要要作为资资料保留留的文件件,应加加盖“作废”印章，以以免与有有效版本本混淆而而被误用用。外来来失效规规范、规规程标准准等，应应加盖“作废”印章。4.3.33 质量量手册的的编号 QMQM 质质量手册册代号 公公司名称称缩写贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号质量管理体体系章/节/号号4.0版 本页 次次54.3.44 程序序文件编编号 QQPXXXXXX 顺序号号质量体系系标准号号 程序文文件代号号 例: QPP4.22.3

37、014.3.55作业文文件编号号QW XXXXXXX 顺顺序号年号 部门门代号 作业业文件代代号4.3.66 质量量记录编编号4.3.66.1 由质量量手册产产生的质质量记录录编号 QRXXXXXX 顺序序号质量体系系标准号号 质量量记录代代号 例例:QRR-4.2.33-0114.3.66.2 由各部部门产生生的质量量记录编编号QR-XXXXX 顺顺序号 部门代代号部门代号:行政人事部部：XZ 销销售部：XS 发展部部： FFZ 材料设设备部：CS 工程部：GGC 市市场策划划部：CCH 合合同预算算部：HHT4.3.66.3 技术文文件按部部门类别别、年号号、工程程名称进进行编号号。贵州黔

38、蒙房房地产开开发有限限公司文件编号质量管理体体系章/节/号号4.0版 本页 次次64.3.66.4 使用国国家行业业部门的的表格，从从其编号号。4.4 文文件的印印制和发发放。4.4.11经审定定批准的的文稿，由由行政人人事部负负责印制制,应确保保文件保保持清晰晰、易于于识别；4.4.22各类文文件由本本程序第第3.00条规定定的责任任部门确确定其发发放范围围，报分分管领导导或总经经理批准准后发放放，确保保在使用用处获得得适用文文件的有有效版本本；4.4.33行政人人事部负负责按“文件发发放登记记表”将文件件发至各各单位，各各单位领领件人签签名领取取；公司司各部门门则主要要通过综综合信息息管理

39、平平台公示示文件或或传阅文文件；4.4.44如文件件是通过过纸质形形式传递递，各部部门领到到文件，则需分类登记在“收文登记表”中，并及时转发相关人员传阅，传阅情况需记录。4.4.55电子新闻闻稿件发发布按照照综合合信息管管理平台台新闻发发布流程程执行行。4.5文件件的更改改4.5.11文件需需要更改改时，由由文件更更改人员员或部门门填写“文件更更改申请请单”说明更更改原因因和更改改内容。对对重要技技术参数数的更改改，应附附有关的的技术验验证资料料或记录录。4.5.22文件更更改建议议由部门门负责人人审核，并并签注意意见，按按原审批批级别履履行批准准手续，注注明生效效日期。4.5.33文件的的更

40、改必必须考虑虑对其它它文件可可能造成成的影响响，必要要时，应应对所建建议的更更改内容容以会议议或传阅阅文件的的形式，由由归口管管理部门门组织相相关部门门进行更更改影响响评估，以以协调文文件的更更改，避避免争议议，达成成共识。4.5.44文件更更改若只只涉及原原文件的的一部分分，由归归口管理理部门将将更改部部分印制制好，附附在更改改通知上上，按44.4.2发放放。收文文部门的的文员将其其附在原原文件后后。4.5.55质量体体系文件件更改可可按文件件更改通通知规定定要求进进行手写写更改或或换页，进进行换页页修改应应变换修修改页中中修改码码做为标标识。文文件更改改后填写写“文件更更改记录录表”，再下

41、下发更改改记录。4.5.66质量体体系文件件更改若若涉及原原文件的的主要内内容，或或经多次次更改（最最多不超超过6次次）而影影响其执执行时，则则做为归归口管理理部门应应重新制制定版本本下发，并并将原版版文件收收回。4.5.77如文件件是通过过纸质形形式发放放，作废废时则按按“文件发发放登记记表”的发放放数量收收回， 贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号质量管理体体系章/节/号号4.0版 本页 次次7由行政人事事部组织织统一销销毁，需需做资料料保留的的作废文文件应向向文件主主管部门门提出申申请，同同意后再再加盖“作废”标识并并登记。4.6文件件的管理理4.6.11 文件需需复印或或外借时时，

42、须根根据档档案管理理流程，经经总经理理批准后，由文文件管理理部门填填写“档案借借阅登记记表”后发放放；文件件归还时时，要检检查文件件有无破破损，并并注明已已归还记记录，归归还日期期。4.6.22文件如如有破损损影响正正常使用用，要及及时向归归口管理理部门提提出，由由归口管管理部门门换发新新文件，旧旧文件收收回，新新文件仍仍沿用原原注册号号。4.6.33文件丢丢失，由由归口管管理部门门换发新新文件，给给予新注注册号，旧旧注册号号注销。4.6.44行政人人事部负负责归档档保存所所有版本本的质量量体系文文件和更更改记录录。4.6.55以电子子媒体形形式存在在的文件件资料，应应按上述述要求受受控，计计

43、算机软软件应有有备份，并并建立目目录。4.7外来来标准类类文件的的管理4.7.11外来规规范、规规程等标标准类文文件要进进行登记记，对其其适用性性由总工工程师审审批。4.7.22对其适适用性已已进行审审批的外外来规范范、规程程等标准准文件，由由主要使使用部门门确定分分发范围围，按44.4.2和4.44.3条条的规定定来收放放。4.7.33公司各各部门定定期、不不定期编编制并发发放现现行外来来标准、规规范、规规程、图图集一览览表。4.7.44外来的的设计图图纸，由由工程部部登记并并做好分分发或借借阅记录录。4.7.55外来的的行政文文件由行行政人事事部登记记并做好好分发或或借阅记记录。4.8作废

44、废文件的的处理4.8.11受控的的质量体体系文件件持有者者收到关关于文件件作废的的内部通通启后，应立立即按要要求停止止使用、及及时上交交、注销销文件。4.8.22针对具具体工程程项目编编制的施施工质量量技术文文件随工工程竣工工实施归归档保存存。4.8.33对于失失效的文文件，若若因某种种原因需需要保留留时应加加盖“作废”印章。4.9传真真文件管管理按照照传真真管理流流程执执行。4.10档档案管理理按照档档案管理理流程执执行。贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号质量管理体体系章/节/号号4.0版 本页 次次85、相关文文件5.1 文文件签发发管理流流程5.2 综综合信息息管理平平台新闻闻发布

45、流流程5.3 传传真登记记发放流流程5.4 档档案管理理流程5.5 公公文管理理制度5.6 合合同管理理办法6、质量记记录6.1 文文件发放放登记表表6.2 文文件收文文登记表表6.3 文文件更改改申请单单6.4 文文件更改改记录6.5 现现行外来来标准、规规范、规规程、图图集一览览表6.6 档档案借阅阅登记表表贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号质量管理体体系章/节/号号4.0版 本页 次次94.2.44质量记记录质量记录控控制程序序 ( QP44.2.4-001 )1、目的本程序规定定了质量量记录的的控制职职责和要要求，包包括质量量记录的的填写、更更改、收收集、编编目、归归档、贮贮存、

46、保保管和处处理，以以证明工工程质量量和施工工过程或或活动符符合规定定要求，并并为质量量体系有有效运行行提供必必要的证证据。2、范围本程序适用用于本公公司所有有质量记记录的控控制。3、职责3.1行政政人事部部负责汇汇总编制制质量记记录清单单；3.2各部部门负责责各自质质量记录录的控制制和管理理；3.3管理理者代表表对质量量记录控控制的有有效性进进行监督督、检查查和评价价。4、工作程程序4.1质量量记录类类型及标标识4.1.11质量记记录是直直接或间间接地证证实工程程或产品品是否满满足规定定要求以以及质量量体系有有效性运运行的证证据；4.1.22质量记记录可以以是文字字形式的的，也可可以是电电子媒

47、介介的形式式，如光光盘等，行行政人事事部编制制并更新新本公司司质量记记录清单单，规定定各种质质量记录录的填写写，使用用部门和和保存期期限；4.1.33质量记记录采用用表格名名称及编编码标识识，按文文件控制制程序要要求标识识。4.2质量量记录的的填写要要求4.2.11各种表表单、报报告应按按规定格格式印制制或复制制，其格格式更改改必须经经过审批批并报行行政人事部备案案；贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号质量管理体体系章/节/号号4.0版 本页 次次104.2.22质量记记录应按按规定格格式及时时填写，工工程质量量记录须须与工程程进度同同步。签签姓名应应填全名名，不得得省略或或由他人人代签，

48、应应具有可可追溯性性；4.2.33记录内内容填写写应真实实、准确确、信息息、数据据完备，必必须字迹迹清楚、图图表清淅淅，如需需审批或或传阅的的，应履履行手续续；4.2.44以计算算机软件件形式存存在的质质量记录录为防止止丢失，应应有备份份；4.2.55凡需要要传递的的质量记记录，应应按规定定途径传传递，有有关责任任者应保保证记录录及时传传递到有有关部门门和人员员手中。 4.3质量量记录的的更改由由原记录录人或授授权人执执行，更更改处采采用划改改且必须须签名或或盖章，必必要时应应说明更更改原因因。4.4 质质量记录录的管理理4.4.11各部门门负责本本部门质质量记录录的收集集、分类类、编目目、整

49、理理、标识识、贮存存、保管管；4.4.22工程技技术资料料在每个个工程完完工后，整整理编目目并装订订成册，工程竣工验收后送行政人事部归档保存，其它质量记录在每次活动完成后或按年/季/月收集整理、编目归档；4.4.33各部门门的质量量记录汇汇总，不不得散存存于个人人手中。4.4.44质量记记录应妥妥善保管管和保护护，以防防止变质质，损坏坏或丢失失及未经经授权的的存取或或更改、质质量记录录的贮存存应分柜柜分层，排排列系统统，填写写归档文文件登记记表，以以便于文文件的查查阅，档档案管理理还应做做到“三清”（档案案室、档档案柜、案案卷（袋袋）清洁洁）、“三无”（无虫虫蛀、无无鼠咬、无无霉烂）、“四对口

50、”（档案、档案袋、标签、借阅薄对口）4.5质量量记录的的查阅4.5.11合同要要求时，在在商定的的期限内内质量记记录可提提供给顾顾客或其其代表评评价时查查阅，必必要时，可可提供质质量记录录副本，但但必须经经分管领领导签字字批准；4.5.22外单位位需查阅阅有关质质量记录录时，经经管理者者代表批批准方可可查阅；4.5.33公司内内部复制制质量记记录需经经管理者者代表批批准后方方可进行；4.5.44公司内查查阅质量量记录需需经档案案室负责责人同意意后才可可查阅，并填写“档案借阅登记表“；贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号质量管理体体系章/节/号号4.0版 本页 次次114.6质量量记录的的保

51、存处处理4.6.11行政人人事部根根据不同同类型和和价值的的质量记记录规定定保存部部门和期期限；4.6.22质量记记录保存存超过规规定期限限，由行行政人事事部编制制销毁清清册，经经管理者者代表审审批后进进行销毁毁，并做做好相应应的记录录。5、相关文文件5.1文文件控制制程序6、质量记记录6.1 质质量记录录清单6.2 档档案借阅阅登记表表贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号管 理 职职 责章/节/号号5.0版 本页 次次15.1管理理承诺最高管理者者必须承承诺建立立、实施施和改进进质量管管理体系系，并通通过以下下职责的的履行及及相关活活动的开开展为其其承诺提提供证据据；a) 不断断加强自自

52、身质量量意识，采采取培训训、宣传传资料或或会议等等方式，向向公司全全体员工工传达满满足顾客客要求和和法律法法规要求求的重要要性；b) 制定定质量方方针和质质量目标标；c) 确定定组织结结构；d) 为体体系的建建立、实实施和改改进提供供必要的的资源（包包括人、财财、物、技技术等）；e) 任命命管理者者代表，负负责体系系建立和和保持的的具体事事宜；f) 组织织管理评评审。5.2以顾顾客为关关注焦点点a）总经理理必须遵遵循向公公司贯彻彻以顾客客为中心的的原则，以以实现顾顾客满意意为最终终目标。市场策划部、销售部通过市场调研、预测与顾客直接沟通的方式，了解顾客的需求和期望，转化为具体的要求（包括对产品

53、、过程、质量管理体系等方面的要求），并在公司内部各个层次进行沟通，调配公司的整体资源予以满足；b）总经理理授权专专人负责责公司所所有销售售合同的的审批，主主动了解解与顾客客要求有有关的各类信息，理理解顾客客当前和和未来的的需求，满满足顾客客要求并并争取超超越顾客客期望。5.3质量量方针总经理以质质量管理理原则为为基础，针针对公司司的实际际情况，适适当地考考虑相关关方的要要求，制制定质量量方针并并形成文文件，传传达到全全体员工工，同时时应确保保质量方方针：a)与公司司经营的的总方针针相一致致、相适适应；b)适合公公司的经经营性质质和规模模；c)对满足足顾客要要求和持持续改进进质量管管理体系系的有

54、效效性做出出承诺；d)为建立立和评审审质量目目标提供供框架和和基础，便便于质量量目标依依此逐层层分解；e)在制定定过程中中（特别别是实施施的过程程），与与各部门门及管理理、执行行、验证证和作业业等各层层次的人人员充分分沟通，达达到上下下理解一一致；贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号管 理 职职 责章/节/号号5.0版 本页 次次2f)在管理理评审时时对其实实施情况况及是否否持续适适宜进行行评审。详详见本手手册第三三章。5.4策划划5.4.11质量目目标a）总经理理负责制制定质量量目标，责责成相关关部门对对目标进进行适当当分解，直直到为实实现质量量目标而而进行的的相关活活动能受受到充分分的

55、控制制；b）质量目目标应建建立在公公司质量量方针的的基础上上，在质质量方针针给定的的框架内内展开，应应高于现现状，具具体、可可测量、体体现分阶阶段实现现的原则则，经过过努力后后可实现现；经分分解后，在在作业层层次上的的质量目目标应是是定量的的；c）质量目目标的内内容可涉涉及产品品（管理理）的具具体特性性，及满满足产品品要求所所需的资资源、过过程、文文件和活活动等方方面，并并反应出出对持续续改进的的承诺。详见手册第第三章和和附件44质量量目标分分解表。5.4.22质量管管理体系系策划总经理必须须对质量量管理体体系进行行整体策策划，以以实现公公司的质质量目标标：a)确定与与公司质质量体系系相关的的

56、过程及及对应的的活动，确确定对管管理体系系要求所所进行的的裁剪及及充分的的理由；b)确定为为实现质质量目标标要求而而建立的的过程中中需要投投放的总总体资源源；c)不断提提高质量量管理体体系的有有效性及及效率，定定期评审审质量目目标的实实现状况况，寻找找差距和和改进的的机会，保保持质量量管理系系体的持持续改进进；d)应对公公司相关关的组织织结构、体体系文件件、过程程、资源源等的变变化做出出判断，必必要时按按计划进进行适当当的调整整或更改改，并采采取相应应的措施施，保持持质量管管理体系系的完整整性。5.5职责责、权限限和沟通通5.5.11职责和和权限总经理在征征询各部部门意见见的基础础上，确确定公

57、司司的组织织结构及及各部门门的职责责和权限限；行政政人事部部根据公公司组织织结构的确定定和各部门职职责权限限的划分分，组织织各部门门负责人人在征询询各岗位位人员意意见的基基础上，拟拟订各部门的的组织结结构及各各岗位的的职责和和权限，由由行贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号管 理 职职 责章/节/号号5.0版 本页 次次3政人事部统统一汇总总上报，经经分管领领导、总总经理批批准后下下发相关关部门，以以促进有有效的质质量管理理。有关部门职职责详见见1.33章节和和 人人事管理理制度（2009版）、员工行为守则（2009版）、工作说明书、岗位说明书（2009版）。5.5.22管理者者代表总经理

58、在公公司的管管理人员员中任命命一名管管理者代代表，对对质量管管理体系系的建立立、保持持、改进进负责。有有关管理理者代表表职责、权权限的详详细内容容见本手手册0.2章节节任命命书。 5.5.33 内部部沟通公司必须确确保在不不同部门门、不同同岗位之之间，有有关质量量要求、目目标及其其完成情情况等信信息得以以传递和和沟通，需提供适宜的沟通工具，如综合信息管理平台、内部刊物、会议纪要等，以促进公司内部的充分沟通。贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号管 理 职职 责章/节/号号5.0版 本页 次次45.6管理理评审管理评审控控制程序序 ( QP55.6-01 )1.0目的的 按计划的时时间间隔隔评

59、审质质量管理理体系，以以确保其其持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。2.0范围围适用于对公公司质量量管理体体系的评评审。3.0职责责3.1总经经理主持持管理评评审活动动。3.2管理理者代表表负责向向总经理理报告质质量管理理体系运运行情况况，提出出改进建建议。3.3行政政人事部部负责评评审计划划的制定定、收集集并提供供管理评评审所需需的资料料，负责责对评审审后的纠纠正、预预防措施施进行跟跟踪和验验证。3.4各相相关部门门负责准准备、提提供与本本部门工工作有关关的评审审所需资资料，并并负责实实施管理理评审中中提出的的相关纠纠正、预预防措施施。4.0程序序4.1管理理评审计计划4.1.11每年至至

60、少进行行一次管管理评审审，可结结合内审审后的结结果进行行，也可可根据需需要安排排。4.1.22行政人人事部于于每次管管理评审审前十五五天编制制管理理评审计计划，报报管理者者代表审审核，经经总经理理批准后后方可执执行。计计划主要要内容包包括：a) 评审审时间；b) 评审审目的；c) 评审审范围及及评审重重点；d) 参加加评审的的部门或或人员；e) 评审审内容。贵州黔蒙房房地产开开发有限限公司文件编号管 理 职职 责章/节/号号5.0版 本页 次次54.1.33当出现现下列情情况之一一时可增增加管理理评审频频次。a)公司组组织机构构、产品品范围、资资源配置置发生重重大变化化时；b)发生重重大质量量