集团公司行政管理制度(初稿)

1、行政管理制度办公室工作秩序保持仪表端端正，衣衣着整洁洁。保持室内外外卫生清清洁，办办公及个个人物品品放置有有序。办公室内不不得大声声喧哗，上上班时间间不得做做与本职职工作无无关的事事。 在办公室保保持良好好的精神神状态，上上班时间间不得在在座椅或或沙发上上倒卧、睡睡觉等。接待来访人人员要主主动热情情，自觉觉使用文文明用语语，同时时讲究谈谈话礼节节，注意意倾听对对方讲话话，或点点头示意意，或微微笑对答答。上班期间不不得串岗岗，不得得利用办办公电话话聊天和和用办公公电脑玩玩游戏。积极主动按按答电话话，电话话铃响不不宜超过过三声，要要轻拿轻轻放电话话机。各部门办公公室接听听电话，标标准用语语为：“您

2、好，西西域XXX部”。讲究谈话礼礼节，注注意倾听听对方讲讲话，或或点头示示意，或或微笑对对答。办公室墙面面只能张张贴工作作必须的的图表，其其它文字字图片一一律不准准张贴。第十一条 办公室室内不准准放置易易燃易爆爆物品，注注意防火火、防爆爆、防盗盗。第十一条 办公室室和机房房每周一一上班后后大扫除除，按时时值日，平平时保持持责任区区卫生整整洁，特特别是系系统设备备不得存存有灰尘尘二、会议制制度 总则：为为改进作作风、减减少会议议、缩短短会议时时间、提提高会议议质量，特特制订本本制度。 部门例会会：每月月至少召召开一次次，会议议内容自自行确定定，由部部门主管管自行安安排并记记录会议议内容，存存档后

3、以以备考核核。 行政例会会：每月第第一个星星期一召召开，由由行政副副总主持持，各职职能部门门部长列列会。各各职能部部门发言言时间55分钟，简简短叙述述本月工工作计划划、上月月工作计计划中未未完成工工作项目目、本月月工作计计划中需需与其他他部门协协同的工工作项目目。工作作汇报完完毕后进进行简短短讨论，最最后由行行政副总总进行总总结。 生产经营营例会：每月第第一个星星期六召召开，由由总经理理或生产产经营副副总或财财务总监监根据生生产经营营的实际际需要召召开会议议，讨论论集团公公司生产产经营现现状、存存在的问问题和面面临的困困难以及及研究解解决的办办法；各各单位需需发展开开拓的新新项目、新新领域的的

4、可行性性研究等等。总经理会议议：由董董事长或或总经理理根据实实际情况况而定，由由行政秘秘书通知知相关人人员开会会。为达到会议议目的，所所有会议议必须有有会议记记录和会会议考勤勤。会议议记录由由行政文文秘负责责，按要要求整理理会议纪纪要，发发送至有有关领导导和部门门，并督督促落实实会议决决议相关关内容。会会议召集集者负责责落实会会议讨论论结果的的执行及及解决情情况。不论是正式式会议还还是非正正式会议议，所有有参会者者必须按按时到会会，迟到到者一律律罚款550元。无无故不参参会者按按旷工一一天计。会会议召集集者不能能按时到到会，须须提前通通知会议议顺延或或取消会会议，否否则，按按到会人人数每人人5

5、0元元标准对对会议召召集人进进行罚款款。会议期间，所所有参会会人员必必须关闭闭手机，会会议期间间接手机机者罚款款50元元。本制度所指指的会议议是指集集团公司司范围内内的所有有会议。三、接待管管理制度度第一条 目的：加强接接待管理理，提供供优质服服务，提提高工作作效率，创创造公司司内外最最佳舆论论氛围，树树立公司司良好形形象，促促进公司司健康发发展。第二条 原则：1、 精简简节约的的原则2、 优质质服务的的原则3、 注重重实效的的原则第三条 接待对对象：与与公司有有业务关关系、融融资关系系、上下下级关系系以及有有利于公公司发展展的单位位领导和和业内人人士；第四条 接待活活动由对对口部门门部长会会

6、同行政政部长提提出具体体接待方方案，行行政副总总核批执执行，重重大接待待活动由由总经理理批准。第五条 接待工工作由行行政部组组织实施施，具体体做好接接待准备备和接待待过程中中各类保保障及协协调，确确保接待待活动的的效果。 对突发接接待活动动一般由由行政部部长视具具体情况况及时组组织接待待。 各部门未未经行政政部批准准的接待待费用，其其费用公公司不予予报销由由 接待人人自行承承担。行政部做好好接待工工作事项项记录及及建档工工作，对对口部门门及时反反馈信息息，加强强接待事事后相关关工作事事项的沟沟通和具具体跟踪踪落实工工作。一、凡与公公司各部部（室）、各各子公司司及各领领导联系系来公司司参观、考考

7、察、学学习的团团组或人人员，必必须事先先将来访访人员名名单、目目的及要要求以电电话或书书面形式式通知接接待部门门，接待待部门接接到通知知后，统统筹做好好接待安安排。二、凡来公公司参观观、考察察、学习习的疆内内团体单单位（指指企业单单位、各各党校、各各大中专专院校等等），只只在每周周周六安安排，其其它时间间均不接接待该类类来宾。一、接待部部门根据据来访团团组和人人员的要要求和目目的，迅迅速确定定接待规规格和等等级，统统一制定定接待方方案，并并提前呈呈公司领领导审核核，以便便领导了了解情况况和做好好工作安安排。二、接待部部门要对对每次来来访团组组或人员员进行详详细登记记，并做做好档案案建立工工作。

8、四、各子公公司领导导安排的的接待团团组或人人员，需需要公司司领导接接见或使使用公司司会议室室的，应应提前通通知接待待部门。第三节 接待人人员职责责一、必须严严格遵守守公司的的各项规规章制度度，工作作时间内内必须着着工作装装、挂牌牌上岗。二、待人要要热情，态态度要诚诚恳，礼礼节要周周到，始始终保持持良好的的精神状状态。三、要有强强烈的责责任心，对对来宾要要主动问问清姓名名、工作作单位、职职务和来来访目的的，细致致耐心地地处理好好对方提提出的问问题和要要求，始始终维护护企业的的良好形形象。四、要对公公司及公公司下属属的各子子公司的的过去、现现在和将将来有比比较系统统、全面面的了解解，不但但要对来来

9、宾提出出的各种种问题及及时、准准确地加加以解答答，而且且要主动动了解来来宾与本本公司业业务相关关的情况况。五、在接待待工作结结束后，及及时整理理记录和和资料，总总结、归归类、建建档，并并向公司司领导递递交接待待报告。六、在介绍绍公司情情况或带带领来宾宾参观过过程中，做做好公司司的保密密工作。第四节 业务接接待程序序一、各业务务部门对对确需接接待的来来宾，填填写 “业务接接待审批批单”（见附附件），由由部门领领导签字字盖章后后报综合合部接待待处。综综合部根根据申请请书内容容进行审审核，符符合业务务接待要要求的，填填写“业务接接待审批批单”并加盖盖印章后后报综合合部部长长签字。二、所有业业务接待待

10、须严格格按程序序办理，严严禁先斩斩后奏。确确因事急急或特殊殊情况由由各部室室负责人人与综合合工作部部领导联联系后，可可先安排排接待，但但必须在在二日内内补办相相关审批批手续。三、业务接接待按接接待对象象、目的的及场合合分为以以下三档档：A档：特别别重要和和重大的的接待。B档：比较较重要和和重大的的接待，人人均标准准40元元以内（不不含酒水水）。C档：一般般的接待待，人均均标准330元以以内（不不含酒水水）。四、因业务务接待需需公司陪陪同人员员的，陪陪同人员员原则上上不得超超过客方方人数的的一半。五、凡中午午安排的的业务接接待原则则上不允允许上酒酒，公司司陪同人人员严禁禁饮酒。第五节 业务接接待

11、费用用的管理理第一条 各业务务部门对对确需接接待的来来宾，填填写 “业务接接待审批批单”（见附附件），由由部门领领导签字字后，在在2000元以内内的（含含洒水）报报综合工工作部，综综合工作作部根据据申请书书内容进进行审核核，符合合业务接接待要求求的，填填写“业务接接待审批批单”并加盖盖综合工工作部印印章后，各各部室方方可凭单单消费；在2000元以以上的填填写“业务接接待审批批单”报经总总经理批批准后各各部室方方可凭单单消费；下属各各公司因因业务需需要，4400元元以下接接待签单单由下属属各公司司领导审审批，并并到综合合工作部部办理“业务接接待审批批单”后方可可凭单消消费，4400元元以上的的按

12、房产产公司规规定报经经总经理理审批。第二条 所有业业务接待待须严格格按程序序办理，严严禁先消消费后报报批，确确因事急急或特殊殊情况由由各部室室负责人人与综合合工作部部领导联联系后，可可先安排排接待，但但必须在在二日内内补办相相关审批批手续。第三条 因业务务接待需需公司陪陪同人员员的，陪陪同人员员原则上上不得超超过客方方人数的的一半。第四条 凡中午午安排的的业务接接待原则则上不允允许上酒酒，具体体业务部部门视情情况而定定。第五条 各各签单酒酒店、餐餐厅、烟烟酒专卖卖店、娱娱乐场所所（公司司认定的的）到公公司结账账，必须须出具“业务接接待审批批单”，财务务部凭“业务接接待审批批单”办理。没没有“业

13、务接接待审批批单”的公司司一概不不负责，由由本人自自行承担担，公司司有关业业务接待待费用及及其申请请、批准准、结算算一律按按本制度度执行。与与公司签签定合同同的单位位，一律律按照合合同办理理，合同同中未注注明的人人员签单单均由个个人承担担，公司司一律不不予结算算。 第六条 公司任任何接待待不得背背离公司司经营目目的与要要求，必必须注意意接待费费支出项项目与接接待用途途及目的的相一致致。第七条 接待费费用开支支，必须须本着最最小支出出、最大大效果的的原则，不不超过所所在部门门费用预预算核定定标准。充充分考虑虑和认清清每一次次接待的的目的，接接待的对对象和接接待的方方法，有有效使用用经费开开支。接

14、待需烟酒酒尽可能能从公司司领用，以以减少经经费开支支。四、公文管管理制度度第一节 总 则一、根据国国家标准准GB/T97704-19999规定定，为了了实现集集团公司司公文全全面与国国际惯例例接轨，为为做好公公司、公公司各部部门、各各分公司司的公文文处理工工作，加加强管理理，使之之规范化化、制度度化，依依据公司司实际，制制定本办办法。二、本公司司公文，是是传达贯贯彻上级级指示精精神、请请示和答答复问题题，指导导或商洽洽工作的的重要工工具。三、本制度度归口管管理部门门为公司司行政部部，由其其负责制制度的实实施、维维护和完完善工作作。第二节 公文种种类一、公文主主要种类类有：命命令、指指令；决决定

15、、决决议；指指示；布布告、公公告、通通告；通通知；通通报；报报告、请请示；批批复；函函；会议议纪要。二、公文保保密等级级分为：绝密、机机密、秘秘密三种种，其他他为一般般文件。绝绝密、机机密文件件打印一一定要通通过专门门渠道。绝绝密文件件只能印印一份，由由起草人人送有阅阅文资格格的人员员传阅，机机密文件件按审阅阅人数打打印，阅阅完后由由起草人人收回归归档。秘秘密文件件由阅文文人妥善善保管。三、文件机机密级数数，由发发文单位位的主管管领导根根据文件件内容确确定。第三节 公文格格式一、公文一一般由标标题、发发文字号号、签发发人、密密级、紧紧急程度度、正文文、印章章、发文文时间、主主送(报报)机关关、

16、抄送送(报)机关、附附件等部部分组成成。如有有附件应应在正文文之后注注明附件件名称和和顺序。注注：请示示一般只只写一个个主报机机关，如如需同时时送其他他机关，应应用抄报报形式。二、公司及及各经营营单位的的红头文文件等正正式公文文格式规规范如下下：1、公文使使用纸张张：(1)、使使用的标标准纸张张为A44型，幅幅面尺寸寸为： 2100mm2977mm(2)、公公文用纸纸天头（上上白边）为为：3771mmm(3)、公公文用纸纸订口（左左白边）为为：2881mmm(4)、版版心尺寸寸为：1156mmm2255mm2、排板规规格与印印制装订订要求：(1)、排排版规格格：正文文为3号号仿宋体体字，一一般

17、每面面排222行，每每行排228个字字。(2)、印印刷要求求：双面面印刷，页页码套正正，两面面误差不不得超过过2mmm。(3)、装装订要求求：公文文应左侧侧装订，不不掉页。两两页页码码之间的的误差不不超过44mm。骑骑马订或或平订的的订位为为两钉钉钉锯外订订眼距书书芯上下下各1/4处。3、公文中中的各要要素标识识规则公文分为眉眉首，主主体和版版记三个个部分，公公司各部部门在使使用时，做做如下规规定：(1)、眉眉首发文机关标标识：以以机关简简称+字字+年年号+文号构构成，字字体000为仿宋宋体小33号字。签发人用33号仿宋宋体字，签签发人后后面标全全角冒号号，冒号号后用33号楷体体字标识识签发人

18、人的姓名名；(2)、主主体公文标题：用2号号小标宋宋体字，可可分一行行或多行行居中排排布，回回行时，要要做到词词意完整整，排列列对称，间间距恰当当；主送机关：标题下下空1行行，左侧侧顶格用用3号仿仿宋体字字标识，加加寿时仍仍顶格；最后一一个主送送机关名名称后标标全角冒冒号。公文正文：主送机机关名称称下一行行，每自自然段左左空2字字，回行行顶格。数数字、年年份不能能回行。附件：公文文如有附附件，在在正文下下空1行行左空22字用33号仿宋宋体字标标识“附件”，后标标全角冒冒号和名名称；成文时间：用汉字字将年、月月、日标标全；零零写为“O”；单一发文印印章：单单一机关关制发的的公文在在落款时时不署发

19、发文机关关名称，只只标识文文时间；成文时时间右空空4字；加盖印印章应上上距正文文2-44mm，端端正、居居中下压压成文时时间，印印章用红红色。当联合行文文需加盖盖两个印印章时，就就将成文文时间拉拉开，左左右各空空7字；主办机机关印章章在前；两个印印章均压压成文时时间，印印章用红红色。附注：公文文如有附附注，用用3 号号仿宋体体字，居居左空22字加园园括号在在成文时时间下一一行。(3)、版版记：主题词：用用3号黑黑体字，居居左顶格格标识，后后标全角角冒号；词目用用3号小小标宋体体字；词词目之间间空1字字；抄送：公文文如有抄抄送，在在主题词词下1行行；左空空1 字字，用33号仿宋宋体字标标识“抄送

20、”，后标标全角冒冒号；抄抄送机关关间用顿顿号隔开开，回行行时与冒冒号后的的抄送机机关对齐齐；在最最后一个个抄送机机关后标标句号。如如主送机机关移至至主题词词之下，标标识方法法同抄送送机关；印发机关和和印发时时间：位位于抄送送机关之之下占11行位置置；用33号仿宋宋体字。印印发机关关左空11字。印印发时间间右空11字，印印发时间间以公文文付印的的日期为为准。用用阿拉伯伯数码标标识。三、信函、通通知、会会议纪要要等非正正式的公公文格式式规范如如下：1、函、通通知、会会议纪要要等公文文使用纸纸张：使用的标准准纸张为为A4型型，幅面面尺寸为为： 2210mmm2977mm；发文机机关名称称上边缘缘距上

21、页页边的距距离为330mmm，推荐荐用小标标宋体字字。发文文机关全全称下44mm处处为一条条武文线线（上粗粗下细），距距下页边边20 mm处处一条文文武线（上上细下粗粗），两两条线长长均为1170mmm。每每行居中中排288个字。发发文机关关名称及及双线均均印红色色。主体体（参见见红头文文件规范范执行。）2、信函、命命令、会会议纪要要等公文文中的各各要素标标识规则则：参见见红头文文件规范范执行。3、有关信信函、命命令、会会议纪要要发文机机关标识识的规定定：以机关简称称+函（令令，纪要要）+年号+文号号构成，字字体为仿仿宋体小小3号字字。为了了便于检检索，建建议文号号由年、月月号组成成，用阿阿拉

22、伯数数字表示示，月、日日号不足足两位的的添零补补齐，同同一天下下发两个个以上的的信函、命命令、会会议纪要要再加流流水号。附：公司及及各部门门发文标标识具体体规定一、以公司司名义发发文，用用于下行行文时为为昌吉州州天元发发XXX年XXX号；用于上上行文时时为昌吉吉州天元元字XXX年XX号号；用于于任免时时为昌吉吉州天元元任XXX年XX号号；用于于商洽工工作时为为昌吉州州天元函函XXX年XXX号。二、董事会会发文，用用西域集集团董发发XXX年XXX号。三、监事会会发文，用用西域集集团监发发XXX年XXX号。四、以党总总支名义义发文，用用西域集集团党发发XXX年XXX号；五、以工会会名义发发文，用用

23、西域集集团工发发XXX年XXX号；六、以团组组织名义义发文，用用西域集集团团发发XXX年XXX号；七、以行政政部名义义发文，用用西域集集团行字字XXX年XXX号；八、以人力力资源部部名义发发文，用用西域集集团人字字XXX年XXX号；九、以财务务部名义义发文，用用西域集集团财字字XXX年XXX号；十、以企业业发展部部名义发发文，用用西域集集团企字字XXX年XXX号；十一、以销销售公司司名义发发文，用用西域集集团销字字XXX年XXX号；十二、以公公司名义义发文，用用西域集集团字XX年年XXX号；十三、以物物业公司司名义发发文，用用西域集集团物字字XXX年XXX号；第四节 行文规规则一、用公司司名义

24、行行文的公公文有：1、向国家家行政单单位联系系重要事事务；2、转发国国家行政政单位重重要文件件；3、向各部部门、各各子公司司下达重重要指示示、决定定、批复复、工作作指导等等；4、公司对对其他企企业进行行业务联联系事务务。二、用各部部门、各各子公司司名义行行文的公公文有；1、在职权权范围以以内，下下达计划划、规章章，指导导业务，了了解情况况；2、向公司司领导报报告、请请示工作作；3、凡可以以用各部部门、各各子公司司名义行行文的，一一律不用用公司名名义行文文。各部部门、各各子公司司职权范范围内能能够处理理的问题题，一般般不要向向公司行行文。三、请示性性公文，一一般应一一文一事事，除领领导直接接交办

25、的的事情外外，请示示不要直直接送领领导者个个人。非非特殊情情况，不不要越级级行文请请示。第五节 公文处处理一、各部门门、各子子公司要要有专职职公文人人员，明明确职责责范围，集集中精力力做好公公文处理理工作。二、各部门门、各子子公司呈呈报公司司的公文文，应由由各部门门、子公公司办公公室负责责审核，并并加盖公公章，由由公文人人员负责责传递。三、公文管管理一般般包括发发文、收收文、用用印、归归档、销销毁等内内容。公公司发文文的程序序分为拟拟稿、审审核(部部门领导导)、签签发(公公司领导导)、发发文、催催办、立立卷、归归档、销销毁等。公公司收文文的处理理程序分分为收文文、分文文、传送送、催办办、立卷卷

26、、归档档四、公文处处理必须须严格执执行有关关保密规规定，必必须做到到准确、及及时、安安全。五、公文处处理实行行统一规规划、分分类处理理的原则则。各类类公文原原则上根根据业务务分类，由由各相关关部门负负责收发发、起草草、办理理、实施施。最终终由档案案室负责责统一归归档保管管。第六节 公文起起草一、草拟公公文要使使用公司司规定的的发文格格式，应应注意以以下事项项：1、内容要要符合党党和国家家的路线线、方针针、政策策、法律律、法令令及地方方性行政政规章。2、要实事事求是，开开门见山山，杜绝绝套话、空空话。3、文字要要准确、精精炼，条条理要清清楚，层层次要分分明，结结构要紧紧密，用用语要规规范。4、人

27、名、地地名、数数字、引引文要准准确。时时间应写写具体的的年月日日，不要要用前年年、上月月等字样样。年份份应写全全，例如如不要将将一九九九五年写写成九五五或955年。5、公文中中的数字字，除发发文字号号、统计计表、计计划表、序序号、百百分比、专专用术语语和其他他必须用用阿拉伯伯数码者者外，一一般用汉汉字书写写。在同同一公文文中，数数字的使使用应前前后一致致。二、公文应应标明拟拟稿单位位或拟稿稿人姓名名。公文文稿拟出出后，要要由单位位负责人人核阅、签签署。未未经负责责人签署署的公文文，可不不予受理理。三、凡涉有有其他部部门及属属于其他他部门管管理权限限的问题题，主办办部门应应主动与与其他部部门协商

28、商会签；不能取取得一致致意见时时，上报报的公文文，要如如实反映映。四、凡以公公司名义义对外联联系重要要事务的的行文，必必须经综综合部核核稿。以以子公司司名义对对外联系系重要事事务的行行文，必必须经过过其办公公室核稿稿。核稿稿时，可可对文字字进行技技术性润润色和处处理；对对文件内内容的重重要改动动，应与与主办单单位协商商，或退退拟稿人人自行修修改。第七节 公文的的收发、上上报、批批转一、各部门门、各子子公司都都要建立立收发文文登记制制度，所所有文件件收发，要要有登记记、签收收手续。二、对公司司外部收收文，如如无明确确目标单单位，则则统一由由办公室室负责处处理。综综合部收收文后，应应先做好好归类、

29、登登记，然然后根据据文件的的内容，分分送有关关领导阅阅示。阅阅示完毕毕后，根根据文件件性质由由综合部部收回归归档。有有明确单单位的可可由收发发室直接接送达目目标部门门。三、对公司司内部公公文，原原则上对对口受理理，各子子公司上上报的党党工团文文件由党党工部受受理，其其他类文文件由综综合部受受理。四、所有上上报公文文必须采采用A44纸，正正规打印印形成，文文档中严严禁勾画画、涂改改；上报报公文前前必须由由办公室室附加天天元房产产地产开开发有限限责任公公司公文文处理单单，此此单应当当订于文文档之上上，作为为文档的的一部分分，长久久保留。五、公文处处理单的的填写应应注意以以下几个个方面：1、所有提提

30、交文件件部分必必须填写写全来文文款项，填填写字迹迹要工整整，使用用钢笔、碳碳素笔等等进行填填写，任任何一项项不填写写接受文文件单位位均可以以提出拒拒收。2、所有公公文分转转前的都都须进行行电子文文档登录录。3、公文分分转时，经经办人要要对分转转的过程程进行跟跟踪，需需要多个个受文人人进行反反馈的，根根据领导导批示，每每个受文文人签字字意见后后，由经经办人负负责收回回并呈领领导，进进行最终终意见的的签署。4、公文最最终的处处理，是是由办公公室负责责人对于于最终的的处理情情况（一一般归档档）进行行最终的的批注，完完成公文文处理的的闭环。六、未按照照上述条条款进行行公文上上报的，授授文部门门可以合合

31、理拒收收。七、由总经经理批出出，己送送公司其其他领导导阅批或或交有关关部门、子子公司承承办的公公文，由由综合部部负责催催办。八、各级领领导对送送来的公公文要及及时阅批批，急件件的，当当天批复复；一般般文件的的，三天天内批复复。各部部门、各各子公司司收到承承办公文文后，要要抓紧办办理。对对不属于于自己业业务范围围，又不不适宜由由本单位位主办的的，应迅迅速退回回办公室室并申明明理由。九、各级领领导阅完完公文后后要签名名并注明明日期，不不得圈阅阅。需要要签署具具体意见见的，要要明确、具具体。十、公司所所有发文文印鉴统统一由综综合部审审核、盖盖章。公公司所有有发文，各各发文单单位应有有存档，并并在发文

32、文后将文文件原稿稿(经领领导签字字)审核核稿件连连同正本本二份送送档案室室存档。有有领导指指示的，还还应附批批复件。十一、董事事会机构构及综合合工作部部门除经经对方同同意，一一般不对对外发文文。十二、红头头文件，只只适用于于需遵照照执行的的制度、规规定、决决定、决决议、纪纪要、任任命等，统统一有公公司综合合部负责责印发，其其他文件件一般用用公司信信笺印发发。十三、公文文必需经经过发文文单位负负责人签签发。以以各部门门、各子子公司名名义行文文的公文文，由各各部门、各各子公司司领导人人签发。以以公司名名义行文文的公文文，一般般可由主主管副总总经理签签发；涉涉及全局局性的重重要公文文，由董董事长、总

33、总经理签签发。五、档案管管理制度度第一条总总 则1、根据档档案法、企企业法和和企业业档案管管理规定定有关关内容，为为加强档档案的科科学管理理，开发发档案信信息资源源，更好好地为企企业经营营管理提提供及时时、有效效的服务务，特制制订本管管理制度度。2、档案管管理的基基本原则则是：统统一领导导，分级级管理，维维护企业业档案的的完整与与安全，便便于企业业和社会会对档案案的有效效利用。3、集团档档案是指指集团各各部门及及各子/分公司司在各个个历史时时期的各各项活动动中形成成的全部部档案，包包括文书书档案、科科技档案案、会计计档案和和非纸质质档案（声声像材料料、电子子文件、实实物）等等，它们们都是集集团

34、档案案的有机机组成部部分，应应根据其其自身特特点妥善善管理，统统一归档档。4、集团档档案工作作归属由由集团办办公室管管理，由由档案员员具体负负责，集集团各部部门及各各子/分分公司档档案工作作由相应应部门负负责人分分管，并并设兼职职档案员员，负责责本部门门、本公公司的档档案管理理工作。 第二条 文件材材料的形形成、积积累、归归档和移移交1、归档范范围： 凡是直直接记述述和反映映本企业业、部门门、各子子/分公公司具有有现实的的和长远远查考价价值的文文件材料料(文字字、电子子文件、图图样、照照片、实实物等)，均须须归档保保存。2、工作程程序：集集团各部部门、各各公司兼兼职档案案员及时时整理本本部门、

35、本本公司需需要归档档的资料料，按时时间和归归档要求求，定期期整理后后移交档档案室集集中管理理。3、归档要要求（1）归档档的文件件材料必必须是原原件(定定稿)，经经过整理理齐全完完整，准准确地反反映生产产、科研研、经营营管理各各项活动动的真实实内容和和历史过过程，重重要的或或利用频频率高的的文件材材料根据据需要可可复制若若干份归归档；（2）归档档的文件件材料，其其制成材材料必须须易于长长久保存存，同时时要保证证图像清清晰、字字迹工整整，审查查签字手手续完备备，禁用用铅笔、圆圆珠笔、纯纯蓝墨水水、红墨墨水、复复写纸。（3）归档档的案卷卷质量符符合档案案管理部部门的要要求和标标准。4、员工人人事档案

36、案归为人人事部门门收集保保管，但但必须按按档案管管理规范范要求保保管。凡凡集团内内各公司司变更、清清算、破破产等，各各公司应应主动将将公司所所有档案案材料整整理好以以备移交交，财务务档案由由集团公公司财务务部负责责接交，人人事档案案由集团团公司人人力资源源部负责责接交，资资产档案案由投资资部负责责接交，其其它档案案由集团团档案室室负责接接交。第三条 档档案的管管理1、有条件件的单位位、部门门设专门门存放档档案的库库房，根根据保存存档案数数量，设设置存放放档案的的箱柜，并并具备防防火、防防潮、防防虫等安安全条件件。2、档案要要分类，分分卷装订订成册，编编制归档档目录，完完善检索索工具；保管要要有

37、条理理，主次次分明，存存放科学学。库存存档案必必须图物物相符，帐帐物相符符。3、根据有有关规定定及公司司实际情情况，确确定档案案保管期期限。经经确定需需销毁的的档案，由由档案管管理员编编造销毁毁清册，经经公司领领导及有有关人员员会审批批准后销销毁。第四条 档案利利用制度度1、借阅档档案和复复印必须须经档案案主管部部门负责责人同意意签字后后进行，严严格履行行档案借借阅登记记手续，注注明复印印人、用用途、时时间、份份数等有有关内容容。2、档案无无特殊情情况不允允许外借借，特殊殊情况经经主管领领导审批批后严格格按照时时间和规规定及时时归档：文书档档案不超超过5天天，科技技、财务务档案和和密级资资料必

38、须须在1日日内归还还。3、本档案案限于内内部工作作人员查查阅使用用，如外外单位人人员借阅阅档案，必必须持有有单位介介绍信，经经主管领领导批准准后方可可查阅。4、查阅档档案应爱爱惜档案案资料，严严禁在档档案上批批注、涂涂改、圈圈点、折折叠、污污损。如如有损坏坏、丢失失，根据据情节轻轻重予以以处罚。5、所借档档案必须须妥善保保存，按按期归还还，不得得转借他他人。6、借出档档案材料料，因保保管不慎慎丢失时时，要及及时追查查，并报报告主管管部门及及时处理理。第五条 档案保保密制度度1、档案是是国家的的宝贵财财富，企企业各门门类档案案本身具具有机要要性质，因因此，档档案部门门和工作作人员，必必须遵守守保

39、密制制度，履履行保密密手续，严严格遵守守保密十十条原则则，确保保档案的的安全。2、凡是利利用档案案，必须须经档案案人员提提供，任任何人不不得直接接动用。 3、外单位位查阅档档案，需需持介绍绍信经公公司领导导和主管管部门批批准。复复制档案案和外供供图纸和和技术文文件，统统一由主主管部门门严格按按照审批批手续提提供，任任何单位位和个人人一律无无权外供供。4、不允许许传抄、自自行翻印印机密文文件和带带密级的的档案材材料。 5、不允许许将机密密文件带带回家中中和到领领导办公公室随意意翻阅文文件。严严禁携带带机密文文件、档档案资料料游览、参参观、探探亲、访访友，出出入公共共场所。 第六条 档案销销毁制度

40、度1、档案的的销毁，是是指对没没有保存存价值的的不归档档文件和和保管期期限已满满无须继继续保存存的档案案进行销销毁处理理。2、档案销销毁，必必须按照照国家规规定档案案销毁的的标准，严严格进行行鉴定，审审批履行行批准手手续后，建建立销毁毁登记。第七条 本制度度自下发发之日起起执行。印章管理制制度第一条 1、 印章章的定义义：本规规定中所所指印章章是在集集团发行行或管理理的文件件、凭证证文书等等与公司司权利义义务相关关的文件件上，需需以公司司名称或或有关部部门名义义证明其其权威作作用而使使用的印印章。2、 印章章包括：行政、党党务、劳劳动人事事、财务务、合同同、结算算章以及及预留银银行印鉴鉴和行使

41、使各种票票据权利利义务的的鉴章。第二条 集团行行政章、合合同章由由集团办办公室负负责管理理，行政政秘书为为保管人人，集团团办公室室主任为为主管。集集团财务务章、结结算章、预预留银行行印鉴、行行使各种种票据权权利义务务的鉴章章由集团团财务部部负责管管理，保保管人按按照会会计法相相关规定定管理，主主管为财财务总监监；党委委公章由由党委负负责管理理，保管管人为党党委副书书记，主主管为党党委书记记；工会会公章由由工会负负责管理理，保管管人和主主管均为为工会主主席；团团委公章章由团委委负责管管理，保保管人和和主管均均为团委委书记；劳资专专用章由由集团职职工事务务部负责责管理，劳劳资管理理员为保保管人，部

42、部长为主主管。下下属子/分公司司，各类类印章的的保管人人由其经经理确定定，经理理为其各各类印章章主管。第三条 制定与与改刻、废废止1、 集团团各部门门、各子子/分公公司印章章的制定定、改刻刻与废止止的议案案由各印印章使用用管理部部门提出出。2、 印章章使用管管理部门门必须在在提出的的议案中中将新旧旧印章的的种类、名名称、形形式、使使用范围围、管理理权限说说明。3、 刻印印与改刻刻集团各部门门和各子子/分公公司印章章的刻制制、更换换、废止止须由领领导签字字的书面面申请，并并详细说说明原因因，报请请集团办办公室审审核，由由总经理理批准。同同时各保保管人要要迅速将将旧印章章交归集集团办公公室处理理。

43、4、 废止止印章的的保存年年限除特别需要要，由集集团办公公室对废废止印章章保存三三年，然然后在征征得原使使用者的的意见后后再行处处理。5、 散失失、损毁毁、被盗盗印章在受到到散失、损损毁、被被盗的情情况时，各各管理者者应迅速速向集团团办公室室递交说说明原因因的报告告书，由由集团办办公室根根据情况况办理注注销及改改刻手续续。第四条 登记1、 印章章登记印章保管人人应建立立印章使使用台帐帐，详细细登记文文件名称称及审批批、经办办人姓名名等信息息。2、 集团团各部门门、各子子/分公公司使用用印章，应应先填写写“用印审审批表”。印章章主管审审核签字字后，印印章保管管人方可可盖章，并并将需加加盖印章章的

44、文件件复印存存档。3、 集团团各部门门、各子子/分公公司对外外进行文文件、材材料的上上报、申申报、竞竞标、招招标等公公务活动动一律统统一使用用集团印印章，各各子/分分公司印印章（财财务、合合同章除除外）仅仅限在集集团内部部使用。4、印章使使用人印章的使用用由印章章保管人人或文件件处理人人掌握。印印章保管管人必须须严格控控制用印印范围和和仔细检检查用印印申请单单上是否否有批准准人的签签字。5、 一切切介绍信信、委托托书等证证明文件件，均由由集团办办公室统统一开具具。集团团各部门门、各子子/分公公司无权权开具。开开具的证证明文件件审批时时，由该该文件使使用人填填写“用印审审批表”，经办办公室主主任

45、签字字后方可可盖章，并并将文件件复印件件存档。严严禁开具具空白介介绍信、证证明，确确因工作作需要经经总经理理书面同同意方可可开具。空空白介绍绍信、委委托书等等证明文文件由印印章保管管人具体体保管。6、 外出出办理公公务需携携带印章章时，由由总经理理签字。使使用之后后，必须须按时交交印章保保管人，并并办理交交接手续续，由印印章主管管鉴定。7、 印章章使用范范围仅限限本集团团公务活活动，不不得为非非本集团团人员或或单位开开具有关关证明。8、 任何何人无权权在为集集团以外外的单位位担保贷贷款的担担保书上上加盖所所需印章章。9、 印章章及空白白介绍信信、委托托书等证证明文件件发生遗遗失，需需及时上上报

46、部门门领导和和通知有有关部门门。第五条 惩罚1、未经审审批，印印章保管管人私自自加盖印印章，一一切责任任由保管管人承担担。2、印章及及空白介介绍信、委委托书等等证明文文件因保保管不善善导致遗遗失或被被他人盗盗用所造造成的一一切法律律责任即即经济损损失由印印章保管管人承担担。3、由于印印章主管管审批失失误，造造成的一一切责任任由印章章主管承承担。4、外出办办理公务务携带印印章时，如如印章丢丢失或私私自加盖盖印章，一一切责任任由印章章携带人人承担。第六条 本制度度自下发发之日起起执行。固定资产购购置申请请表填报单位： 填填报时间间： 年 月 日资产名称规格型号数量单位单价金额供货单位报价询价人经办

47、人申购说明总经理/董董事长意意见 年年 月 日集团办公室室意见 年年 月 日信息中心意意见 年年 月 日财务部意见见 年年 月 日集团总经理理/董事事长意见见 年年 月 日固定资产处处置（转转让、报报损）单单填报单位： 填报报时间： 年年 月 日资产名称规格型号数量原值折旧额净值购置时间经办人处置说明年 月月 日总经理/董董事长意意见年 月月 日集团相关部部门意见见年 月月 日集团总经理理/董事事长意见见年 月月 日固定资产内内部调拨拨单（一一式三份份） 填报报时间： 年年 月 日调入单位调出单位资产名称数量原值净值规格型号经办人内部调拨原原因年 月月 日使用单位领领导意见见年 月月 日借出单

48、位领领导意见见年 月月 日集团相关部部门意见见年 月月 日集团总经理理/董事事长意见见 年年 月 日车辆管理制制度一、车辆的的调配1、集团总总部车辆辆由办公公室统一一调配。派派车时，用用车部门门（人）必必须事先先填写“派车单单”，驾驶驶员接到到“派车单单”后方可可出车。2、集团总总部紧急急调用下下属子/分公司司车辆时时，子/分公司司应服从从车辆调调配。二、费用用车部门承承担用车车期间发发生的油油费、过过路费、停停车费。三、入库集团总部的的公车，完完成当天天的出车车任务后后，驾驶驶员必须须将所驾驾车辆停停入指定定的车库库。否则则，发生生车辆丢丢失、被被损等一一切后果果，由驾驾驶员全全部承担担。四

49、、车辆的的审验驾驶员须按按时办理理公车审审验，交交纳各项项费用。如如违反有有关部门门的规定定，所产产生的罚罚款等一一切责任任由其本本人承担担。五、维修、保保养车辆需要维维修、保保养时，由由驾驶员员填写“车辆维维修保养养申请单单”，经车车辆管理理部门审审核批准准后，方方可维修修。否则则一切费费用由驾驾驶员承承担。六、公车私私用未经批准、私私自出车车属公车车私用。严严禁公车车私用。如如发生公公车私用用，一经经查出，驾驾驶员须须承担一一切费用用，并罚罚一个月月工资；如发生生交通事事故，驾驾驶员承承担一切切责任。七、公车外外借将公车借给给别人办办理私事事，属公公车外借借。严禁禁公车外外借。如如领导批批

50、准公车车外借，外外借期间间所造成成的一切切后果，由由批准者者全部承承担；如如驾驶员员私自外外借，由由驾驶员员全部承承担。八、违章1、因违章章驾驶所所发生的的一切罚罚款，由由驾驶员员全部承承担。2、发生交交通事故故时，驾驾驶员承承担保险险赔偿以以外的所所有费用用。九、酒后驾驾车严禁酒后驾驾车。专专职驾驶驶员因酒酒后驾车车所造成成的一切切后果，由由其本人人承担。自驾车辆的的人员，因因公务需需要设酒酒宴招待待客人时时，应提提前通知知集团办办公室，由由办公室室安排专专职司机机驾驶其其车辆。否否则，酒酒后驾车车同样由由其本人人承担一一切后果果。十、节假日日期间，集集团公车车予以封封存。如如需办理理公务必

51、必须经主主管部门门审批。十一、自驾驾车辆的的人员与与专职驾驾驶员一一样，必必须严格格遵守本本制度。十二、集团团下属子子/分公公司的车车辆管理理具体办办法参照照本制度度执行，其其办法若若与本制制度冲突突，按本本制度执执行。十三、本制制度自下下发之日日起执行行。办公用品管管理制度度第一条 为为完善公公司办公公设备、办办公用品品的管理理，确保保各项费费用合理理开支，物物品管理理责 任任到人，达达到公司司经营管管理需要要，特制制定如下下管理办办法。第二条 集集团总部部办公设设备及办办公用品品的管理理由集团团办公室室负责，并并指派专专人进行行办公用用品的专专管、采采购、发发放、收收缴等工工作。第三条 办

52、办公设备备管理： 1、办公设设备指办办公桌椅椅、电话话机、传传真机、文文件柜、打打印机、扫扫描仪、电电脑等。2、各部门门在实施施办公设设备的购购入（含含转入）时时，采购购人员持持购物发发票或转转入凭单单在办公公室办理理入库和和出库的的手续。采采购人员员持“出入库库单”和发票票在财务务部报帐帐。3、凡分属属各部门门使用的的办公设设备，均均由使用用人会同同采购人人员进行行验收、检检验，无无误后在在入库库单出出库单上上签字。（1）部门门对使用用的办公公设备负负安全责责任，如如因使用用不当或或违规操操作造成成的损坏坏，要追追究责任任人的责责任；在在物品出出现故障障时，应应及时通通知采购购人员负负责联系

53、系保修或或维修。（2）办公公设备由由于非人人为因素素已丧失失使用价价值，使使用部门门提出报报损申请请报告，办办公室、财财务部会会签意见见报公司司领导核核准，由由办公室室协助使使用部门门进行报报损处理理。（残残值收入入按财务务规定办办理）第四条 办公用用品管理理1、办公用用品分为为消耗品品、管理理消耗品品及管理理品：（1）消耗耗品为经经常使用用、容易易消耗或或损坏、价价值较低低的办公公用品，包包括：铅铅笔、刀刀片、胶胶水、胶胶带、大大头针、图图钉、曲曲别针、笔笔记本、复复写纸、卷卷宗、标标签、便便条纸、信信纸、橡橡皮擦、夹夹子、订订书针、电电池等。（2）管理理消耗品品：签字字笔、白白板笔、荧荧光

54、笔、炭炭素笔、修修正液等。（3）管理理品：文文件夹、签签字笔、剪剪刀、美美工刀、钉钉书机、打打孔机、算算盘、打打码机、 日期戳戳、印泥泥、打印印台等。2、办公用用品的领领用（1）办公公用品分分为个人人领用与与部门领领用两种种“个人领领用”系个人人领用保保管物品品，如炭炭素笔、橡橡皮擦、直直尺、信信笺纸等。“部门领领用”系本部部门共同同使用物物品，如如打孔机机、订书书机、打打码机、打打印纸等。（2）消耗耗品可依依据领用用记录（如如以过去去半年耗耗用平均均数），经经验法则则（估计计消耗时时间）设设定领用用管理（如如橡皮擦擦每月每每人发放放1块），并并可随部部门或人人员的工工作状况况调整发发放时间间

55、。（3）管理理消耗品品应限定定人员使使用，自自第二次次发放起起，必须须以旧品品替换新新品，否否则不予予发放。（4）管理理品列入入移交，如如有故障障或损坏坏应以旧旧品换新新品，否否则不予予发放，如如遗失应应由个人人或部门门赔偿或或自购。第五条 办公设设备、办办公用品品的采购购、申领领及监督督。1、办公设设备/用用品采购购：集团团办公用用品采购购实行统统一采购购，并遵遵循以下下流程：（1）每月月25日日前各部部门将各各部门部部长审批批同意的的“办公设设备/用用品申购购单”报办公公室，由由办公室室确定采采购计划划，报行行政副总总批准后后方可采采购，超超过10000元元须报总总经理审审批， 如不按按时

56、报送送计划者者，则本本月办公公用品不不予配置置。（2）特殊殊办公用用品办公公室无法法采购者者，经办办公室授授权后由由该部门门自行采采购。（3）采购购人员至至财务部部借款采采购。（4）办理理办公用用品入库库手续。（5）财务务报账。（6）办公公用品采采购要求求：采购购存量适适中，不不得耽误误正常工工作；采采用招标标形式采采购办公公用品，确确保采购购物品物物美价廉廉；不得得借机谋谋取私利利。2、办公用用品申领领：（1）办公公用品的的申领应应于每月月1日-5日由由各部门门向办公公室提交交“办公用用品申请请单”，经核核准后进进行发放放。（2）每人人及每部部门设立立“办公用用品领用用单” ，由由办公室室统

57、一保保管，于于办公用用品领用用时分别别记录，并并控制文文具领用用状况。（3）领取取人务必必自觉正正确填写写“办公用用品领用用单” 。3、办公用用品领用用标准（1）一般般员工领领用标准准为6元元/月，全全年累计计不超过过72元元。（2）中层层管理人人员领用用标准为为10元元/月，全全年累计计不超过过1200元。（3）副总总级以上上管理人人员领用用标准为为20元元/月，全全年累计计不超过过2400元。（4）各级级人员办办公用品品超支部部分由个个人承担担。3、检查监监督（1）每年年12月月30日日之前，由由财务部部、审计计部组织织固定资资产盘点点，做到到帐实、帐帐表相符符。（2）办公公室负责责人对固

58、固定资产产及非消消耗性办办公物品品不定期期检查，主主要针对对有无转转借、丢丢失及浪浪费情况况，针对对出现的的问题及及时向集集团提出出处理意意见。（3）因业业务需要要，部门门间调整整办公设设备、非非消耗办办公物品品应及时时到办公公室变更更登记手手续。（4）部门门负责人人对本部部门物品品使用负负管理责责任。第七条 后勤主主管对出出库办公公用品进进行电子子台账登登记，并并将各部部门申请请单归档档。并按按月对各各部门的的办公用用品领用用量进行行统计备备案，月月底核算算各部门门办公用用品支出出费用并并公布。第八条 办公用用品专管管员因工工作变动动、调整整时，应应编制物物品移交交清单，办办理交接接手续，经

59、经办公室室主任审审核后，方方可办理理变动、调调整手续续。第九条 严禁员员工将公公司办公公用品取取回家中中私用，如如经发现现处以所所取用办办公用品品价值之之十倍罚罚款，情情节恶劣劣者予以以警告处处分。第十条 本制度度自下发发之日起起执行。保密制度第一章总总则第一条为为加强公公司管理理，保护护公司机机密及合合法权益益，确定定员工保保守公司司商业、技技术秘密密的责任任，维护护双方的的合法权权益，特特制定本本办法。第二条本本办法适适用于兆兆日集团团全体员员工对公公司商业业秘密、技技术秘密密、知识识产权的的保密管管理。第二章保保密内容容第三条公公司秘密密分为：商业秘秘密、技技术秘密密。（一）商业业秘密包

60、包括的内内容：1、经营管管理信息息 22、市场场营销信信息 3、企企业法律律关系信信息（1）经营营管理信信息包括括：公司股份份的构成成、投资资情况；公司尚未未公布的的近期、远远期发展展战略、经经营策略略及其措措施；公司尚未未公布的的商品发发展计划划，商品品结构调调整方案案；与公司经经营利益益关系重重大的研研究开发发项目、计计划；公司各类类工作计计划、开开发经营营规模、组组织结构构、人事事信息及及工资福福利等情情况；公司与外外部高层层人士来来往情况况及其载载体；获得竟争争对手情情况的方方法，渠渠道及公公司相应应对策；公司现有有的或正正在开发发的内部部业务流流程、管管理体系系及各种种管理制制度文件