武汉XXX幕墙工程有限公司XXXX年经营规划

1、PAGE PAGE 13武汉弘毅鸿幕墙工程有限公司2010年经营规划 依依照集团团公司220100年总体体经营规规划要求求和“61448”工作指指导思想想，结合合我幕墙墙公司220088年与220099年的经经营运作作情况，以以及目前前房地产产行业与与市政基基础设施施建设的的发展方方向等，为为保证完完成集团团公司220100年度整整体经营营计划指指标和幕幕墙公司司的各项项指标，特特对我公公司20010年年经营目目标及各各项工作作的实施施步骤，作作如下计计划：一、经营目目标：签定合同额额：45500万万元（幕幕墙工程程）完成产值：35000万元元工程收款：28000万元元上交利润：3500万元

2、质量指标：工程质质量合格格率力争争达到998%，获取取省优奖奖项2项项、国优优奖项11项。安全指标：无重大大安全事事故发生生，小型型安全事事故的发发生率严严格控制制在1范围内内。二、目标分分解计划划表 单单位：万万元目标项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月合同额2005007004005004003004005003002001004500产 值200400500300400300300300400200150503500回 款1002002001502002502003003003004002002800上交利润30404024035

3、0三、目标实实施工作作重点（一）进一一步加强强总经理理办公室室调控、指指导、督督促全局的的核心作作用，增增强公司司各部门门、各员员工的凝凝聚力、战斗力力、执行行力。1、完善公公司组织织机构（总总经理、总总经理办办公室、工程部部、市场部部、质量量安全部部、成本本控制部部），做做好定岗岗、定编编、定员员工作（详详见附表表一）。2、继续推推行目标标管理责责任制：根据各各项工作作的特点点，本着着量化、细化、具具体化的方针针，明确确工作目目标和工工作任务务。日常常工作进行行精细化化，要做做到定期期汇报，年年终实施施综合考评评，调动动全体人员的的工作积积极性。3、健全工工作机制制。（1）高效效运转机机制。

4、按按照“精、简简、严”的要求求，岗位位人员精精选慎配配，工作作职责理理顺关系系，努力力提高工工作效率率；（2）奖惩惩激励机机制。在公开、公公平、公公正的原原则下对对全体人员加大大指标细细化考核核，将月月度考核核与实际际工作紧紧密结合合，并将将考核结结果与季季度、年年度评优优评先结结合起来来，每月月对完成成任务的的给予通通报表扬扬，对完完不成任任务的给给予批评评和严格格考核，奖奖优罚劣劣。以提高全体体人员的的工作积积极性、主主动性和和创造性性为基础础，确保保企业逐逐步向“哑铃”型转型型。（二）加大大市场开开发力度度，培养养和打造造一支高高业绩、高高素质的的营销团团队。1、市场开开发与企企业形象象

5、、公司司品牌息息息相关关。树立立品牌意意识，强强化工程程质量、提提高服务务水平，扩扩充人脉脉网络都都对市场场的开发发起着重重要的作作用。我我司将根根据集团团公司的的指导思思想及具具体情况况做好市市场开发发工作。2、市场开开发最终终依靠的的是一个个优秀营销团队对各各个项目目的“攻城拔拔寨”，团队中中每一个个营销员的的业务技技能、沟沟通技巧巧、谈判判技巧、应应变能力力、抗压能力力等都直直接关系系到合同同签订的的成败。我我司拟建建立完善善的内部部培训体体系，及及资源共共享、主主次分明明、分工工合作的的营销信信息平台台。市场场部须在在每日例例会上反反馈、沟沟通、总总结、解解决存在在的问题题，体现现传、

6、帮、带的团结结协作氛氛围，打打造一支支战斗力力强的营营销队伍伍。（三）工程程部继续续全面实实施工程程项目经经理经济济承包责责任制，逐渐组建一支懂技术、精管理、负责任的项目经理队伍，锻造一批能适应各类项目需求的施工队，并带动长期以来与弘毅一起携手合作的施工队伍共同发展。目前工程部面临的问题较多，工程进度管理、质量管理、安全管理、人员管理、采购管理、成本控制、回收款力度等都是亟需解决、完善的问题。1、工程项项目地理理位置分分散，对对人员管管理、工工程调控控、工程程成本要要求更高高；2、施工队队专业技技能、管管理能力力等良萎萎不齐，需需加大引引导和管管理力度度；3、基层员员工流动动性较大大，对工工程

7、进度度造成一一定影响响；4、老工程程款、呆呆帐、死死帐的结结算问题题是制约约资金有有效运作作的最大大因素。（四）安全全生产是是我们一项项常抓不不懈的重重要工作作。本着着“以社会会发展为为已任，百百年企业业以人为为本”的企业业目标，把把安全生生产放在在第一位位，本着着对员工工负责、对对集团公公司负责责、对全全体股东东负责、对社会负责的崇旨，制定出一整套完备的、严格的、行之有效的制度，把重大安全事故的发生控制在“0”，小型安全事故的发生率严格控制在1范围内。1、坚持安安全生产产一票否否决权；2、坚持事事故处理理“四不放放过”：事故故原因不不清不放放过，事事故责任任不清，没没有防范范措施不不放过，事

8、事故责任任人没有有受到处处理不放放过；3、每月开开展一次次安全大大检查，有有目的、有有组织、有有计划地地进行，要能够及时发现隐患，除掉隐患；4、坚持三三定四不不准原则则，即对对事故隐隐患的整整改要定定措施、定定时间、定定人员，凡是自已能解决的，个人不准推给小组，小组不准推给部门，部门不准推给分公司，分公司不准推给总公司；5、充分调调配资源源，加大大投入，创创造安全全的工作作场地。（五）提高高成本控控制部监监管、控控制、服服务功能能，为每每个工程程项目的的中标、施施工、结结算提供供详实完完整的数数据。1、加大监监督、管管理力度度，认真真、仔细细审核单单据，依依据预算算量及时时汇总、分分析用量量；

9、2、加强培培训学习习，提高高专业技技能知识识水平，确确实把好好成本控控制关；3、制定部部门管理理制度和和详细的的工程成成本控制制、成本本核算程程序和方方法，并并严格执执行到位位；4、积极深深入施工工现场，据据实反映映各工程程成本投投入、产出。（六）积极极配合集集团公司司“上市”战略目目标，做做好招股股募股工工作。充充分调动动内部员员工招股股、募股股、入股股的积极极性，使使每位员员工把股股份制改改革当作作自己的的一项工工作任务务来对待待。099年我们的的招股工工作不容容乐观，今今年我司司将从内内部员工工和施工工队两方方面来展展开第二二次的招招股工作作，以点点带面，计划完成100万元的招股目标，掀

10、起招股入股工作的新篇章。1、印发宣宣传册，加加大股份份制改革革宣传的的力度；2、制定切切实可行行、合理理的利润润分配方方案；3、规范和和完善股股份改制制相关程程序，提提高公司司各个运运作环节节的透明明度；4、从弘毅毅工业园园及各个个施工队队入手，以以点带面面，来扩扩大入股股数量；5、积极为为总公司司运作“上市”做好服服务。四、目标实实施的主主要措施施根据集团公公司20010年年度整体体经营规规划的要要求，结结合我公公司20009年年改制运运行的经经验与教教训，及及工作中中所反映映出来的的主要缺缺点和须须改进的的问题，220100年我司司将重点点致力于于制度完完善执行行力建设设、市场场开发、工工

11、程管理理和收款款、安全全施工、成本控制、增加生产厉行节约及“四尽”教育培养等，具体从以下几个方面来实施：（一）总经经理办公公室总经理办公公室直接接对总经经理负责责、对整整个公司司负责，加加大对各各部门的的管理、指指导及监监督力度度。全年费用控控制计划划：办公公管理费费用按每每月2万万元，全全年控制制在244万元；工资按按每月55万元，全全年控制制在600万元；经营协协调费用用按每月月3万元元，全年年计划366万元；年终奖奖（含办办公室、工工程及业业务提成成）计划划70万万元；设设计费全全年计划划40万万元；上上缴利润润3500万元；预留费费用300万元；费用总总计计划划6100万元。为了更好地

12、地完成全全年的经经营目标标，办公公室工作作需从以以下几个个方面开开展：1、建立建建全各项项规章制制度，贯贯彻落实实集团公公司相关关文件精精神。2、与各部部门负责责人签订订目标责责任书，如如果年度度工作未未完成，公公司将扣扣除年终终奖的115%-50%作为处处罚。3、每月采采取百分分制的考考核办法法，加强绩绩效考核核管理制制度（详见附附表二）。1）考核工工作遵循循公正、公平、公公开的原原则，对对不符合合条件的的宁可缺缺额也不不降低标标；2）考核得得分在990分以以上的提提出表扬扬，并将将当月绩绩效工资资的200%给予予奖励；3）考核得得分在880分以以上的提提出表扬扬，并将将当月绩绩效工资资的1

13、00%给予予奖励；4）考核得得分在669分以以下的提提出批评评，并扣扣除当月月绩效工工资的220%；5）对在一一年内三三次考核核得分为为69分分以下的的员工，公公司予以以岗位调调离；6）对在一一年内四四次考核核得分为为69分分以下的的员工，公公司予以以解除劳劳动合同同；7）考核结结果备档档，作为为年终考考核及奖奖金发放放的依据据。 3、推广广“四尽”教育、落落实“增加生生产、厉厉行节约约”的有关关要求；激励、督督促员工工开拓进进取、努努力工作作、兢兢兢业业，为为公司的的发展谏谏言献策策。4、沟通、协协调、理理顺各部部门、各各员工的的关系，营营造一个个亲密、团团结、和和睦的大大家庭。5、协助总总

14、公司财财务部管管理好本本公司的的帐务往往来，保保证原始始单据、数数据信息息的真实实性、准准确性、及及时性。6、公司做做好员工工的定岗岗、定编编、招聘聘、辞退退、培训训等工作作。7、完成集集团公司司及总经经理安排排的临时时性任务务。（二）市场场部继续巩固去去年已取取得的市市场，深深入到大大型市政政工程、铁铁路配套套设施建建设及大大型房产产企业，与与本行业业企业多多合作、多多交流，提提高公司司知名度度。根据现有信信息情况况，计划划本地公公共建筑筑承接合合同20000万万元，房房地产承承接合同同17000万元元，其他他公司合合作承接接合同8800万万元。因因计划业业务范围围内有8800万万元的合合作

15、项目目，其利利润肯定定达不到到17%的基数数，那么么业务上上必须增增大合同同量，才才能保证证全年经经营目标标的完成成。目前，市场场部的现现状为：对工程程项目了了解得不不够，各各方关系系不明；社会关关系薄弱弱，再加加上工作作方法不不恰当，或或进度缓缓慢，对对人对事事无法切切入；“内力”不足，因因自身能能力不够够，无法法满足甲甲方要求求；公司司有资质质，但缺缺乏市场场号召力力，需要要提升品品牌。因因此，在在新的一一年，市市场部工工作的方方向如下下：1、要加大大与各地地政府主主管建筑筑的职能能部门联联系力度度，通过过宣传、介介绍、增增加商务务餐频率率等方式式与其建建立起友友好、信信任的合合作伙伴伴关

16、系；2、要先站站稳武汉汉市场，参参战省内内外各大大型工程程招投标标，不断断扩大大大型工程程建设市市场的占占有率。3、要更好好地利用用公司得得天独厚厚的资质质资源，在在本行业业中及社社会中树树立起“弘毅”这一强强大的品品牌，赢赢取良好好的企业业口碑，为公司的整体经济利益服务。4、目前市市场部主主要工程程项目包包括：郑郑州日产产幕墙工工程、孝孝感155军幕墙墙工程、金金盾大酒酒店幕墙墙工程、国国电中心心钢结构构工程、多多肽工业业园内装装工程、洪洪福添美美城市广广场裙楼楼幕墙工工程。市场部将220100年的经经营计划划指标分分解到月月、到组组、到人人，与各各组长、组组员签定定目标责责任制。部部门主管

17、管负责牵牵头，以以3个业业务小组组（一组组彭顺成成、李文文仕；二二组吴顺顺华、李李明星；三组喻喻明红、乐乐军）为为单位进进行考核核，全年年各组须须实现幕幕墙合同同额15500万万元的基基本任务务，并采采取以下下考核措措施激励励他们不不断开发发市场、收收集工程程信息、签签定幕墙墙工程施施工合同同：1）完成11500020000万万元，除除按7提成外，超出出基本任任务的合合同额，按按1%的的标准进进行提成成奖励；2）完成22000030000万万元，除除按7提成外，超出出基本任任务的合合同额，按按1.22%的标标准进行行提成奖励励；3）完成330000万元以以上，除除按7提成外，超出出基本任任务的

18、合合同额，按按1.55%的标标准进行行提成奖励励；4）完成11500010000万万元，按按6提成；5）完成110000万元以以下，按按5提成；6）市场部部根据上上述规定定，制定定奖金分分配方案案，报批批后发放放。（三）工程程部为保证完成成全年的的经营目目标，人人员配置置31人，其其中部长长1名，项项目经理理10名名，施工工员100名，采购购员2名名（目前前1名），资料员1名，后勤7人。每个项目经理全年计划完成300400万元的产值。所需人员按照工程项目的施工需要，进行及时调整和同步补充。根据公司当当前正在在施工的的工程合合同额约约计20000余余万元，工工程多为为公共建建筑，特特点各异异，质

19、量量要求高高，工艺艺设计先先进，任任务量比比较大，资资金投入入量也很很大，所所以，我我们要准准备充足足的资金金、施工工人员，并并通过学学习和培培训，不不断提高高施工管管理人员员的理论论水平和和现场指指导力，以以适应各各工程的的需要。工程部继续续采取项项目责任任制与项项目经理理经济承承包责任任制两种种形式，履履行施工工合同，并并打造“弘毅”品牌，树树立文明明施工、绿色施工的企业形象。1、项目承承包制：项目承承包人为为该项目目的第一一经济责责任人，接接受并遵遵守公司司的各项项管理制制度，负负责整个个项目顺顺利、安安全施工工、工程程质量、工工程回款款、与甲甲方或总总包协调调等工作作，按与与公司签签定

20、的责责任内容容自负盈盈亏。项项目承包包人为创创源建筑筑劳务分分包公司司股东，项项目按照照分包实实施方案案运作。2、项目责责任制：以各具具体项目目的实施施为中心心，按照照与公司司签定的的责任合合同的约约定，组组织、安安排整个个项目部部人员的的日常工工作。按按项目目管理规规范控控制该项项目，做做到：控控/管/协调/保修一一条龙服服务，即即安全控控制、进进度控制制、质量量控制、成成本控制制、人力力资源管管理、机机械设备备管理、物物质材料料管理、项项目资金金管理、信信息管理理、合同同管理、资资料管理理、现场场管理、现现场组织织协调、保保修维修修等。做做到有组组织有计计划地施施工，确确保工程程保质保保量

21、、按按进度计计划完成成，并办办理竣工工验收、回回收全部部工程款款等工作作。并严严格按照照合同约约定，采采取各种种行之有有效的措措施，回回收工程程进度款款以及老老工程款款、死账账、呆账账等。3、工程部部长须加加强部门门的日常常管理，对对各个项项目经理理人、施施工队负负责人都都要规定定明确的的责、权权、利，对对责、权权、利的的范畴要要有的放放矢，要要完全能能够掌控控、组织织整个工工程部的的正常运运转；4、每周召召开工程程例会，着着实解决决工程项项目中的的问题、难难点，对对会议产产生的决决议和出出现的问问题要做做好跟进进，加大大各项目目责任人人的执行行力，杜杜绝拖拉拉、散慢慢、混日日子的工工作作风风

22、；5、工程资资料的管管理是一一项重要要且繁琐琐的工作作，从合合同的签签订，到到材料进进场、施施工、进进度节点点、完工工、验收收、决算算、售后后服务等等都需要要建立起起一整套套完备的的资料，工工程中牵牵涉到的的任何事事项、数数据都要要做到有有据可查查，有据据可依；6、文明施施工：运运用科学学、合理理、行之之有效的的方法和和举措，对建设工程施施工的全全过程、全全方位进进行组织与管管理，使使之呈现现出有条条不紊、整整洁明快、高高效安全全的施工工状态，使得得整个施施工过程中施施工顺序合理理，具有有良好的的施工现现场秩序序，水电电及施工工通道畅畅通。 强化施工工现场管理理，改变变以往普普遍存在在于工程程

23、现场的 “脏、乱、差差”现场和“高消耗耗、低效效益、事事故多”的状况况，加快快工程施施工现场场管理标准化步步伐，确确保本工工程达到到文明施施工工地地的要求求。1）有计划划、有组组织地进进入施工工现场；2）施工现现场须布布置安全全生产标标语和警警示牌，施施工区、办办公区、生生活区应应挂标志志牌，危危险区域域设置安安全警示示标志；3）施工现现场责任任区域必必须挂牌牌示意，制制定卫生生管理、检检查、评评比制度度；4）建立专专门的保保安机构构，统一一领导治治安保卫卫工作；5）晚上作作业须征征得当地地管理部部门的批批准方可可；6）施工完完毕撤离离现场须须做好交交接工作作。7、加强绿绿色施工工，遵循以人人

24、为本组织施工工，施工过程遵循节能、降降耗、低低污染的原则则，控制制噪声、粉粉尘及气体体排放，减少固固体废弃物的的产生；控制制水电、纸张、材材料等资资源消耗耗，施工工垃圾分分类处理，尽尽量回收收利用生生产及生活活用水排排放。1）施工现现场保持持道路通通畅、平平整、无无积水、不不乱堆乱乱放、废废料集中中堆放，及及时处理理，尽量量减少噪噪声、扬扬尘、污污水和其其它建筑筑垃圾；2）建筑材材料的使使用，多多选择节节能环保保的材料料；3）施工机机具应选选择科技技含量高高、提高高效率、保保证质量量、减小小污染的的器具；4）引进新新工艺，合合理安排排施工进进度，尽尽量排除除晚上作作业。8、公司全全年的有有序运

25、营营，充足足的资金金积累和和周转是是最关键键，因此此，工程程进度和和工程收收款节点点要有计计划，回回款要有有策略有有方法，这可使我我们公司司在尽快快的时间间内，完完成资金金的积累累，并可可顺利支支付工费费和材料料费，保保证工程程的顺利利进行和和完成。而20009年及及以前工工程尾款款的落实实及回收收是目前前回款工工作中的的重点（详详见附表表三）。（四）质安安部制定安全管管理制度度、安全全操作规规程、安安全检查查条例；对各工工地的质质量、安安全状况况进行严严格检查查、监督督及考核核；对员员工进行行安全教教育与培培训；妥妥善处理理质量、安安全事故故。1、建立安安全资料料台帐；2、要求各各项目施施工

26、单位位签订安安全生产产责任书书；3、现场加加大“7S”管理力力度，每每天进行行专项检检查；4、落实安安全标语语的宣传传工作，定定期组织织消防培培训演习习；5、对机器器设备、消消防器材材的使用用和养护护制定章章程并严严格按照照章程操操作；6、对脚手手架的搭搭建及高高空作业业的相关关要求严严格实行行标准化化制度；7、通过拍拍照、张张贴照片片进行评评比活动动，实行行奖励与与惩罚并并行的管管理方式式来改善和提提高现场场施工质质量和管管理水平平。（五）成本本控制部部依据集团公公司的要要求和我我公司全全年利润润目标必必须达到到6100万元，才才能保证证公司日日常运作作和全年年经营指指标的实实现，项项目利润润率要严严格控制制在177%以上上，就必必须在工工程工费费及材料料费的支支出上，严严格控制制，达到到节源减减耗。因此，本年年度须提提高工作作质量与与工作效效率，配配合工程程部对各各工程的的工程量量进行核核算，严严格控制制成本；办理工工程预、结结算；制制作成本本分析报报告，为