一体化管理手册(修订版)

1、文件修订履履历版次修订内容修订页次修订日期A/0初版发行无2013.01.15B/0质量管理手手册作废废，改版版编制发行适适合公司司发展的的质量环环境职业业健康安安全一体体化管理理手册全部2013.11.11制定：潘亚亚磊审核：批准：0.1公司简介 宁波惠康新能源科技有限公司是一家集消费类数码电池、聚合锂离子动力电池、聚合物锂离子动力电池（ 组） 及先进储能系统的研发、生产、销售、服务于一体的高新技术企业。本公司隶属于浙江宁波惠康集团， 坐落在杭州湾新区占地30万平方米的惠康工业园内。电池项目一期注资2000万元，总投资5000万元。 依托长长三角地地区的人人才优势势和资源源优势，凭凭借惠康康

2、集团雄雄厚的资资金支持持，公司司计划三三年内建建成科技技领先、品品质过硬硬、产品品辐射海海内外市市场的新新型能源源产业基基地。惠惠康新能能源拥有有完善的的研发体体系和科科技创新新机制， 汇聚了了大批优优秀专业业技术人人才； 引进国国内外一一流的设设备和生生产流水水线；签签约国内内专业研研究机构构和大专专院校。具具有强大大的技术术和规模模实力。 公司现现已建成成年产115000万安时时锂离子子电池和和5000万安时时锂离子子动力电电池生产产线，制制造适用用于工业业生产、交交通运输输、国防防军工、仪仪器仪表表和消费费电子等等五大系系列的数数十种锂锂离子电电池产品品，并通通过了相相关部门门的安检检，

3、且得得到了权权威部门门的高度度评价；同时，公公司还可可设计制制造各类类先进储储能系统统，为需需要特种种电源储储能与专专用电源源储能的的用户提提供全方方位、个个性化的的电源储储能解决决方案。本公司拥有有完整、科科学的质质量管理理体系；所研发发生产聚聚合物电电池除有有循环寿寿命长、容容量密度度高、自自放电小小、无记记忆效应应的锂离离子电池池共性外外，还具有有体积容容量比高高,耐高高倍率放放电及优优异的安安全性能能等特性性。公司锂锂离子电电池产品品细分为为中小容容量、大大容量、高高倍率放放电及动动力专用用四大系系列。产产品广泛泛用于手手机、MMP3、MMP4、GGPS、笔笔记本、航航模、玩玩具、矿矿

4、灯、太太阳能风风能储能能、电动动车、汽汽车动力力等领域域；同时时承接客客户各类类定制产产品。可可靠的品品质、周周到的服服务、合合理的价价格、快快捷的交交货、先先进的理理念赢得得了客户户真诚的的信赖和和支持。惠康新能源源将本着着“ 以以人为本本； 求求真务实实；引领领技术；回馈社社会”的的理念，与与各界朋朋友一道道，把握握新技术术革命的的脉搏，以以行动引引领低碳碳经济，不不断为人人类的绿绿色能源源事业做做出积极极贡献。公公司凭借借优秀的的管理团队队、先进进的工艺艺技术、科科学的管管理体系系,秉持持争争优质、创创精品；拓展市市场空间间，抓基基础、严严管理；提升管管理体系系的经经营理念念；全面面实施

5、严严格的质质量、环环保、安安全控制制，为客客户提供供最佳的的产品及及服务是是所有惠惠康人的的宗旨。公司地址：中国宁波市市杭州湾湾新区滨滨海四路路55号号电 话：866 - 5744 - 6399379948传 真：866 - 5744 - 6399379962网 址： HYPERLINK http:/www.hicell.cc hhttpp:/wwww.hiicelll.ccc邮 编：331533160.2公司司组织结结构图 0.3 质量环环境职业业健康安安全管理理推行委委员会组组织结构构图说明：执行行委员因因考虑人人员随时时变动故故未标注注在上（主主要为各各班组长长、技术术员、品品质员、机机

6、修等基基层职员员）0.4 颁发令令宁波惠康新新能源科科技有限限公司质质量环境境职业健健康安全全管理手手册是是依据GGB/TT190001：20008 iidt ISOO90001：220088质量量管理体体系 要求、GB/T 2240001-220044 iddt IISO 140001:20004环环境管理理体系 要求求及使用用指南和和GB/T 228000120001 idtt OHHSASS180001：19999职业健健康安全全管理体体系 规范的的规定，三个标标准的要要求，品品质部组组织起草草，经公公司各部部门充分分讨论，管管理者代代表审核核，总经经理批准准后现正正式发布布质量量环境职

7、职业健康康安全管管理手册册，本本手册自自20113年11月15日起起开始实实施。质量环境境职业健健康安全全管理手手册是是公司建建立、实实施和保保持质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的纲领性性文件，也也是公司司对遵守守国家法法律法规规、保证证顾客权权益、保保护环境境和维护护员工安安全与健健康的承承诺，公公司各部部门及全全体员工工要认真真学习、贯贯彻执行行。本质量环环境职业业健康安安全管理理手册在在实施过过程中，管管理者代代表应与与各部门门以及相相关人员员保持沟沟通，及及时收集集有关意意见和建建议以便便适时补补充、修修改和完完善，使使质量量环境职职业健康康安全管管理手册册持续续适宜和和有

8、效。质量环境境职业健健康安全全管理手手册是是结合企企业实际际制订的的，它阐阐述了公公司的质质量环境境职业健健康安全全方针和和目标，对对公司质质量环境境职业健健康安全全管理体体系作了了具体的的描述，是是指导全公司实施施质量管管理纲领领性文件件和行动动准则，现现予以发发布，望望全体员员工遵照照执行。 特此公公告 总经理理： 年年 月月 日日0.5 管理者者代表任任命书 为贯彻执执行GBB/T 190001-20008 iddt IISO990011：20008、GBB/T 240001-20004 iidt ISOO140001：20004、GGB/TT 288001120001 idtt OHH

9、SASS180001：19999标准准，保证证实现公公司质量量、环境境、职业业健康安安全方针针与目标标，经公公司研究究决定，任任命_先先生为我我公司质质量环境境职业健健康安全全管理者者代表，全全面负责责公司的的质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系工作，主主要职责责包括：1） 在公公司范围围内组织织建立、实实施并保保持质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系；2） 向公公司总经经理汇报报管理体体系运行行情况，包包括改进进的需求求；3） 确保保在公司司内提高高满足顾顾客要求求的意识识和环保保、职业业健康安安全意识识；4） 就管管理体系系的有关关事宜与与内外部沟沟通联络络。5)负责内内部质量

10、量、环境境和职业业健康安安全管理理体系审审核计划划的审批批，主持持内部质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系内部审审核，对对质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系持续有有效地运运行负责责；6)负责与与顾客、相相关方、认认证机构构等就质质量、环环境和职职业健康康安全管管理体系系有关事事宜进行行协调； 77)协助总总经理贯贯彻实施施管理方方针和目目标，负负责对全全体员工工进行质质量、环环境和职职业健康康安全意意识和能能力的培培训工作作。 总经经理： 年年 月 日日0.6 质量、环环境、职职业健康康安全方方针和目目标 为确确保顾客客的需求求和期望望得到确确定并转转化为公公司的产产品和服服务

11、要求求；根据一体体化管理理体系相相关标准准要求并并适应本本公司经经营宗旨旨，特制定出公司的的质量、环环境、职职业健康康安全方方针:科学管理 提提高产品品质量周到服务 赢赢得客户户信赖环保安全 遵遵守法律律法规持续改进 获获得社会会认可我们的承诺诺： 1、根据公公司建立立的整合合型管理理体系的的要求，本本公司郑郑重承诺诺：1) 结合合公司实实际情况况，严格格按GBB/T1190001220000（iddtISSO90001：20000）、GGB/TT24000120004（idttISOO140001：20004）和GB/T288001120001（OHSSAS1180001：19999）标准建

12、建立、实实施、保保持和持持续改进进质量、环环境、职职业健康康安全一一体化管管理体系系。2) 严格格遵守国国家、地地方有关关质量、环环境、职职业健康康安全法法律法规规和其他他要求。3) 采取取公布、培培训等方方式将方方针传达达到全体体员工，使使他们以以对质量量、环境境负责的的态度工工作并认认识各自自的职业业健康安安全义务务；本方方针可为为相关方方所获取取。4) 持续续改进公公司质量量、环境境和职业业健康安安全绩效效，为国国家及全全球的建建设事业业、环保保事业和和员工身身心健康康作贡献献。5) 积极极鼓励和和支持相相关方实实施和推推进质量量、环境境与职业业健康安安全管理理体系。2、上述方方针与公公

13、司总体体经营方方针相适适应、相相协调。它它是公司司经营方方针政策策的重要要组成部部分，体体现了满满足要求求和持续续改进的的承诺。3、上述方方针为制制定和评评审质量量目标、环环境目标标和指标标、职业业健康安安全目标标提供了了框架，公公司与质质量、环环境和安安全有关关的各部部门应在在此基础础上制定定相应的的质量目目标、环环境目标标和指标标、职业业健康安安全目标标。4、各级领领导要认认真传达达和宣传传一体化化管理体体系的各各项方针针、目标标和指标标及其内内涵，使使全体员员工正确确理解并并坚决执执行。5、公司应应定期对对一体化化管理体体系的各各项方针针、目标标和指标标进行适适宜性评评审，必必要时可可对

14、其进行行修改，以以适应公公司内、外外环境的的变化。 66、对一体化化管理体体系的各各项方针针、目标标和指标标的批准准、发布布、评审审、修改改都应实实行控制制。执行行本公司司文件件控制程程序。公司质量、环环境、职职业健康康安全目目标:（1）质量量目标：1.入库AA品率89% （入入库合格格电池数数/投料料总数）2.批次直直通率93% （入库库合格电电池数/批次投投料总数数）3.批来料料检验合合格率99% （来料检检验合格格批数/来料报报检总批批数）4.批出货货检验合合格率99% （出货检检验合格格批数/出货报报检总批数）5.客户退退货不良良率0.55% （月度度退货不不良电池池数/月月度出货货电

15、池数数）6.每月客客户投诉诉次数1次 (2) 顾顾客满意意度：90%(3) 环环境保护护目标： 1.公司有有害废弃弃物1000%回回收处理理； 2.公司大大气排放放污染物物浓度达达到二类类排放标标准； 3.公司污污水排放放污染物物浓度达达到二类类排放标标准； 4.公司界界区噪声声达到城城市二类类标准； a. 昼间间：60 dB(A) B. 夜间：50 dB(A) 5.公司每每万元销销售额消消耗资源源： a. 包装装物：低低于2770元 bb. 水水：低于于1吨 c. 电：低于1120度度 d. 办公公用品：低于550元 6.20113年，公公司绿化化面积 10000平方方米职业健康安安全目标标

16、： 1.应急设设施可用用率 1100% 2.20113-20014年，杜杜绝职业业病危害害的发生生； 3.20113-20014年，杜杜绝重伤伤以上安安全事故故； 4.20113-20014年，万万元以上上事故，2起； 5.20113-2001433年，杜杜绝火灾灾事故； 6.质量、环环保、安安全培训训率 1100% 总经理理： 年 月月 日日0.7 手手册的管管理0.4.11 手册册的编写写、批准准及发布布公司品质部部负责管管理手册册的组织织编写、报报批、发发布实施施，手册册由公司司管理者者代表审审核，公公司总经经理批准准发布。管理手册同同时以电电子文本本和纸质质文本形形式在公公司内发发布并

17、编编号控制制。0.4.22 手册册发放的的控制管理手册的的发放范范围: 总经理理、管理理者代表表、副总总、公司司各部门门、相关关人员及及认证机机构等，由由公司品品质部文文控中心心负责手手册发放放的控制制。手册分“受受控”和“非受控控”两类，受受控版本本首页加加盖红色色“受控”印章，供供内部使使用。发发放时逐逐一登记记，并注注明分发发号，持持有者应应妥善保保管手册册，不能能遗失、外外借、擅擅自更改改和复制制；当调调离工作作或离开开本公司司时，应应办理变变更或交交还手续续。“非受控控”手册对对外提供供时使用用，由品品质部文文控中心心发给手手册的非非受控文文本，同同时必须须登记，非非受控文文本不作作

18、回收和和更改使使用。0.4.33 手册册的评审审本手册是实实施和保保持公司司质量、环环境、职职业健康康与安全全管理体体系的纲纲领性文文件，有有管理者者代表每每年通过过内部审审核及管管理评审审来验证证其符合合性和实实用性。0.4.44手册的的更改和和换版手册的更改改应有各各部门提提出修改改意见，交交管理者者代表审审查。管管理者代代表提出出修改申申请，明明确修改改的理由由和修改改的内容容，总经经理批准准后由管管理者代代表统一一进行更更改。当手册依据据的标准准、法规规有较大大改动，或或组织机机构发生生重大变变动，以以及管理理评审做做出决策策等情况况下，本本手册进进行换版版。经总总经理批批准后发发布实

19、施施。0.4.55 手册册管理本手册为我我公司的的受控文文件，由由总经理理批准后后发布执执行。手手册管理理由品质质部统一一负责，手手册持有有者应妥妥善保管管手册，不不得损坏坏、丢失失、随意意更改手手册，未未经管理理者代表表批准，任任何人不不得将手手册提供供给公司司以外人人员。手手册持有有者调离离工作岗岗位时，应应办理变变更或交交还手续续。0.4.66 手册册解释本手册解释释权归公公司品质质部。0.8质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系职职责分配配1.0范围围1.1总则则 为满足以下下要求公公司制定定质量环环境职业业健康安安全管理理手册： 1.1.11需要证证实其有有能力稳稳定地提提供满足

20、足顾客和和适用的的法律法法规要求求的产品品； 1.1.22通过本一一体化管管理体系系的结构构和有效效实施，包包括持续续改进体体系有效效性的要要求以及及保证符符合顾客客与适用用的法律律法规要要求，旨旨在增强强顾客和和相关方方的满意意，符合合质量、环环境和职职业健康康安全法法律法规规的要求求。 1.2 应应用 本一体化管管理手册册是描述述公司管管理体系系的纲领领性文件件，用于于指导公公司管理理体系所所覆盖的的部门、人人员、产产品和服服务过程程及相关关活动。也适用用于外部部质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系认证，向向顾客、相相关方或或独立的的组织机机构证实实本公司司具备生生产合格格产品以以及

21、确保保环境和和职业健健康安全全的能力力。产品品覆盖范范围：聚聚合物锂锂离子电芯芯的生产产与销售售。2.0引用用标准下列标准中中的条款款经本手手册的引引用而成成为本手手册的一一部分。本本手册发发布时，这这些引用用标准均均为有效效版本。GB/T 19000020008（iidt ISOO90000:220088） 质量量管理体体系 术术语和基基础GB/T 19000120008（iidt ISOO90001:20008） 质质量管理理体系 要求GB/T2240001220044（idttISOO140001：20004） 环环境管理理体系 要求及及使用指指南GB/T2280001220011（OH

22、SSAS1180001：19999） 职职业健康康安全管管理体系系 规范范相关的国家家标准、行行业标准准和法律律法规等等，详见公公司适用用法律法法规和其其他要求求清单。3.0定义义本手册引用用GB/T 1190000-220000 iddt IISO 90000:220000质量量管理体体系 基础和和术语、GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南及GB/T 28001-2001职业健康安全管理体系 规范中给出的术语和定义以及锂电行业通用的术语和定义，并基于以下供应链关系和合同关系进行称呼：供方 组织 顾顾客1.供方：向本公公司提供供产品的

23、的组织或或个人2.组织：职责、权权限和相相互关系系得到安安排的一一组人员员及设施施3.顾客：接受本本公司产产品的组组织或个个人4.相关方方：与组组织的环环境、职职业健康康安全管管理有关关的或受受其环境境、职业业健康安安全绩效效影响的的 个人人或团体体4.一体化化：本手手册中指指质量、环环境、职职业健康康安全管管理体系系三个标标准的有有机融合合。4.0质量量环境职职业健康康安全管管理体系系4.1总要要求4.1.11为实现现管理方方针，公公司对所所有影响响质量/环境/职业健健康安全全的活动动进行适适宜和连连续的控控制。并并按公司司实际情情况和选选定的质质量/环环境/职职业健康康安全管管理模式式，分

24、别别制定相相应的控控制要点点。4.1.22 根据据ISOO 90001:20000/IISO1140001/OOHSAAS1880011标准要要求建立立了文件件化的质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系，加以以实施和和保持，并并持续改改进其有有效性。4.1.33 公司司明确生生产和服服务提供供所需的的过程，规规定其控控制要点点，同时时明确了了其顺序序和相互互作用，确定为为确保这这些过程程的有效效运作和和控制所所需的准准则和方方法。4.1.44 公司司组成了了合理的的组织机机构，明明确其职职责和相相互关系系，同时时制订了了公司的的质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系职职能分配配表，进

25、进一步明明确了各各自职责责和相互互关系。4.1.55总经理理任命管管理者代代表，授授权其承承担管理理体系的的建立和和日常管管理工作作，确保保公司质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的建立立、维持持和有效效运行。4.1.66 组成成总经理理负责的的公司领领导和各各部门负负责人参参加的质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系管理委委员会，负负责质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的有效运运行和持持续改进进实施，负负责质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系审审核的组组织和开开展，负负责质量量改进、组组织、指指导和评评审。4.1.77 公司司亦明确确了适用用的内部部和外部部信息

26、交交流等要要求，以以求获得得必要的的资源和和信息，并并以此用用来支持持选定的的过程的的有效运运作和改改进，及及对这些些过程所所进行的的必要而而充分的的监视、测测量和分分析。4.1.88 在有有影响产产品质量量的供应应链过程程中，公公司按要要求进行行了识别别并加以以适当的的控制。4.1.99 本公公司质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的基本框框架如下下图所示示：质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进质量/环境/职业健康安全管理体系的持续改进法律法规要求环境因素、风险顾客要求法律法规要求环境因素、风险顾客要求管理职责健康安全绩效环境业绩顾客满意健康安全绩效环境业绩顾客满意测量、分析、

27、改进测量、分析、改进资源管理资源管理输入输入运行结果输出运行结果输出 产品实现过程 运行控制信息流增值活动4.2 文文件要求求 4.2.11总则 公司制定了了形成文文件的质质量环境境职业健健康安全全方针和和质量、环环境、职职业健康康安全目目标； 一一体化管管理手册册；程序序文件； 第三层层次文件件及记录录。本公公司管理理文件可可采用书书面形式式，也可可采用计计算机磁磁盘、光光盘、照照片、表表格、记记录、标标准样品品或它们们的组合合形式。4.2.22管理手册册 公公司按一一体化整整合型管管理体系系遵循的的相关标标准要求求编制和和保持质质量环境境职业健健康 安全管管理手册册，其其内容包包括：本本手

28、册覆覆盖了公公司质量量、环境境和职业业健康安安全管理理体系范范围内的的产品及及所涉及及的所 有有部门和和所有场场所。本本手册引引用了形形成文件件的程序序，并对对管理体体系所涉涉及的过过程的顺顺序及其其相互作作用给 予予了描述述。经经总经理理批准发发布的质质量、环环境、职职业健康康安全方方针以及及相应目目标、指指标。一体化化管理体体系过程程之间的的相互作作用的表表述。4.2.33文件及及资料控控制 本本公司制制定并保保持实施施文件件控制程程序，品质部负责公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的整体控制。体系文件包括：管理手册、程序文件、管理制度、图纸、技术措施、工艺标准、设备合同以及有关产品及

29、验收规范、设备质量验收标准、各种图纸、法律法规及行业标准等；a.)文件件在发布布前应有有授权人人员审批批以确保保其充分分性与适适宜性，管管理手册册由管理理者代表表审 核，公公司总经经理批准准，程序序文件由由主管部部门负责责人审核核，管理理者代表表批准；三级文件件和 资料料依规定定由相关关部门负负责人或或管理者者代表审审批签发发。b.)文件件应有明明确的标标识，包包括编号号、受控控状态、版版本号、发发放编号号、发布布和实施施日期等等， 确保保文件保保持清晰晰，易于于识别，便便于查找找；c.)文件件的发放放范围由由审批人人确定，发发放时应应做好发发放记录录；d.)品质质部负责责每年组组织对管管理体

30、系系文件进进行评审审，必要要时进行行修订，由由授权人人审核其其适 宜性性，确保保文件的的更改和和现行修修订状态态得到识识别；e.)确保保对质量量、环境境、职业业健康安安全管理理体系的的有效运运行起重重要作用用的各有有关场所所都能 得到到有关文文件的现现行有效效版本；f.)作废废的文件件由发放放部门负负责收回回处理，对对需保留留的作废废文件，应应加盖作作废印章章保存；g.)每年年由品质质部组织织相关部部门对外外来文件件进行整整理，补补充新文文件，更更换旧版版本，以以确保 外来来文件的的有效性性，并控控制其分分发。文文件及资资料的发发放受控文件和和资料的的发放须须填写文文件发放放/回收收记录，公公

31、司内使使用的受受控文件件为经过过编号且且加盖红红色“受控文文件”印章的的有效版版本。外外部文件件资料作作为受控控文件下下发执行行时，亦亦须加盖盖“受控文文件”印章且且编号履履行领用用、登记记手续，以以防误用用。文文件和资资料的更更改 文件件和资料料的更改改按原审审批的权权限审批批，由文文件管理理人员实实施a.)文件件的换版版和资料料经一定定次数或或大篇幅幅修改后后，重新新换版印印刷，作作废文件件应及时时收回， 经审批批后销毁毁或留存存，留存存的文件件资料应应进行标标识，以以便与有有效版本本相区别别；b.)外来来文件管管理与内内部受控控文件同同等对待待，也需需要进行行编号受受控管理理。4.2.4

32、4记录控控制 公司制制定并组组织实施施与保持持记录录控制程程序，严严格控制制记录的的准确性性、真实实性、完完善性，以证证明一体体化管理理体系的的有效运运行，同时为为采取纠纠正和预预防措施施以及为为保持和和改进管管理体系系提供信信息。记录可以是是文字的的，也可可以是电电子媒体体形式或或照片。品质部负责责记录的的归口管管理，记记录应进进行标识识，规定定保存期期限；应如实填写写记录，要要求内容容完整、字字迹清楚楚；各部门应坚坚持做好好记录的的收集并加加以整理理、归档和保保存，并并应对所所收集的的记录进进行分析析、评价价，以达达到持续续改进的的目的；记录的贮存存环境要要适宜，应应有防潮潮、防火火、防虫

33、虫蛀及鼠鼠害措施施，电子子媒体形形式的记记录应备备份保存存，并做做到防磁磁，记录录的贮存存方式应应便于存存取、查查阅，并并由专人人保管，以以防止损损坏、丢丢失；各类记录应应妥善保保存，防防止损坏坏和遗失失；超过保保存期限限的记录录应按规规定进行行处理。5.0管理理承诺5.1管理理承诺 公司司总经理理应通过过各种沟沟通手段段向公司司全体员员工传达达满足顾顾客要求求及法律律法规要要求的重重要性，确确定质量量环境职职业健康康安全方方针及质质量、环环保、职职业健康康安全目目标。组组织进行行管理评评审，为为公司一一体化管管理体系系提供必必要的资资源。5.2以顾顾客为关关注焦点点公司以增强强顾客满满意度为

34、目的的，确保保顾客的的要求得得到确认认，并将将其转化化为本公公司的明明确具体体要求，通通过管理理体系的的运作，予予以满足足。5.3质量量环境职职业健康康安全方方针 公司总经理理确定并并向公司司全体员员工传达达公司质质量环境境职业健健康安全全方针；形成文文件并保保证：与本公司经经营管理理的宗旨旨相适应应，适合合于公司司的性质质与规模模，体现现满足顾顾客要求求、预防防污染、改改进员工健康康安全，遵遵守法律律法规和和其它要要求的承承诺，提提供建立立和评审审目标的的框架；通过会议、发发布公告告、板报报宣传等等方式，将将公司质质量、环环境、职职业健康康安全方方针传达达到各部部门、各各班组，组组织员工学习

35、习、理解解；公司质量、环环境、职职业健康康安全方方针应便便于任何何组织和和公众需需要时获获取。5.3.33质量、环环境和职职业健康康安全方方针承诺诺的对象象有所不不同。质质量方针针承诺的的对象是是顾客，环环境方针针承诺的的对象是是相关方方，而职职业健康康安全方方针承诺诺的对象象是公司司员工。5.3.44 通过过多种方方式和途途径向顾顾客和相相关方宣宣传、展展示本公公司的质质量、环环境和职职业健康康安全方方针，取取得社会会各界的的认同和和理解，并并自觉接接受公众众和社会会的监督督。公司各部门门应认真真贯彻执执行公司司的质量量、环境境、职业业健康安安全方针针。5.4策划划 5.4.11管理目目标、

36、指指标、方方案公司品质部部和各管管理部门门负责质质量、环环境、职职业健康康安全管管理目标标、指标标和管理理方案的的策划与与控制。质量、环境境、职业业健康安安全目标标和指标标的制定定应保证证：确保在各相相关部门门建立、实实施和保保持目标标、指标标；制定和评审审目标时时考虑法法律、法法规和其其他要求求、产品品要求、重重要环境境因素、重重大危险险源、技技术经济济上可以以达到的的程度、运行和经营要求以及相关方的观点，并包括预防、持续改进和遵守法律、法规及其他要求的承诺；目标和指标标可测量量并与本本公司的的质量、环环境、职职业健康康安全方方针相一一致；目标和指标标形成文文件，分分解到公公司各相相关部门门

37、，并实实施考核核。 本公司司制定、实实施和保保持一个个或多个个为实现现目标和和指标的的管理方方案，内内容应包包括：实现目标和和指标的的有关职职能和层层次的职职责和权权限；实现目标和和指标的的方法和和时间表表；必要时对质质量、环环境、职职业健康康安全管管理方案案进行修修订。品质部应将将公司下下达的目目标、指指标和方方案进一一步分解解细化到到公司各各相关部部门，并并得到公公司总经经理的批批准后下下发，以以利于实实施。5.4.22管理体体系策划划 管管理者代代表负责责对一体体化管理理体系进进行整体体策划，以以实现公公司的质质量、环环境与职业健健康安全全目标和和一体化化管理体体系的总总要求： a).确

38、定与与公司一一体化管管理体系系相关的的过程及及对应的的活动以以及控制制范围； b).确定为为实现质质量、环环境和职职业健康康安全目目标而建建立的过过程中需需投入的的总体资资源； c).不断提提高质量量、环境境和职业业健康安安全管理理的有效效性及效效率，定定期评审审质量、环环境和职职业健康康安全目目标的实实现状况况，寻找差差距和持持续改进进的机会会； d).应对公公司的组组织结构构、职责责和权限限、体系系文件、过过程、资资源以及及外部环环境变化化作出判判断，必必要时进进行适当当的调整整或更改改，以保保持管理理体系的的完整性性，防止止局部失失效。5.4.33环境因因素 a).品质质部协同同各部门门

39、、对其其活动、产产品或服服务中能能够控制制和可望望施加影影响的环环境因素素进行识识别、登登记和评评价，判判定重要要环境因因素，及及时更新新这方面面的信息息并确保保重要环环境因素素得到有有效控制制；将这这些信息息形成文文件并及及时更新新。 bb).环环境因素素的识别别范围应应覆盖公公司范围围内所有有活动、产产品或服服务以及及企业运运作全过过程中的的各个方方面，包包括相关关方活动动对环境境产生的的影响并并根据环环境因素素的重要要度判别别方法识识别重要要环境因因素并编编制重重要环境境因素清清单。此时应考虑到纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素。 c).环境境因素的的识别应应考虑过

40、过去、现现在和将将来三种种时态以以及正常常、异常常和紧急急三种状状态； d).针对对本公司司为生产产型企业业特点，环环境因素素的识别别应考虑虑下列类类型：向水体体排放的的污染物物；固体废废弃物、废废气的排排放；对周围围社区和和居民生生活的影影响；水、电电、原材材料等资资源和能能源的消消耗；噪声对对员工影影响。 e).各部部门负责责人负责责组织对对本部门门识别出出的环境境因素进进行综合合评价。 f).重要要环境因因素应作作为公司司环境目目标、指指标和环环境管理理方案的的重点控控制对象象，也可可通过制制定环境境管理运运行控制制程序、作作业指导导文件或或应急响响应预案案等方式式加以控控制； g).品

41、质质部每年年定期组组织环境境因素识识别，当当公司活活动、产产品或服服务发生生较大变变化，环环境法律律法规和和其他要要求更新新或相关关方要求求时，管管理者代代表应适适时组织织相关部部门对环环境因素素进行补补充识别别、追加加、评价价和更新新。5.4.44危险源源辨识、风风险评价价和风险险控制策策划公公司建立立、实施施并保持持危险险源辨识识、风险险评价和和风险控控制程序序，以以持续进进行危险险 源源辨识、风风险评价价等必需需的控制制措施。程程序规定定的识别别与评价价包括： 常规和非非常规活活动； 所有进入入工作场场所的人人员（包包括合同同方人员员和访问问者）； 工作场所所的设施施（包括括租赁的的设备

42、）。行行政部应应确保在在建立职职业健康康安全目目标时，考考虑这些些风险评评价的结结果和控控制的效效果， 经经此信息息形成文文件并及及时更新新。公公司行政政部负责责组织危危险源辨辨识和风风险评价价及风险险控制的的策划。其其步骤：危险源源辨识 风风险评价价确定风风险等级级制定风风险控制制方法（包包括确定定目标，制制定管理理方案，采采用 运行行控制，应应急准备备和响应应程序及及其它方方法等）。具体方法应包括如下要求： a.）依据风风险的范范围、性性质和时时限性进进行确定定，以确确保该方方法是主主动性的的而不是是被动性性的。 b.)规定风风险的分分级，并并规定措措施来消消除或控控制风险险，如制制定管理

43、理方案。 c.)与运行行经验和和所采取取的风险险控制措措施的能能力相适适应。 d.)为确定定设施要要求，识识别培训训需求和和（或）开开展运行行控制提提供输入入信息； e.)规定对对所要求求的活动动进行监监视，以以确保其其及时有有效地实实施。 f.)行政部部负责根根据选定定范围或或系统的的大小和和复杂性性等公司司实际情情况，采采用实用用的、主主动性的危险源辨辨识和风风险评价价方法，综综合考虑虑风险控控制现状状和采取取新措施施的可行行性等因因素，确定出的重重要危险险源，编编制重重要危险险源和风风险清单单，经经管理者者代表批批准。 g.)针对评评价结果果，对风风险制定定目标与与管理方方案等方方式进行

44、行控制策策划，明明确控制制、降低低或消 除除风险的的措施，并并对实施施的效果果进行监监督； h.)行政部每每年定期期组织危危险源识识别，当当公司活活动、产产品或服服务发生生较大变变化，设设施设备备更新，健康安安全法规规和其他他要求更更新或相相关方要要求时，行政部应组织相关部门对危险源和风险因素进进行补充充识别、追追加、评评价和更更新。5.4.55 法律律法规及及其他要要求 行政部部负责相相关法律律、法规规和其他他要求的的获取、确确认及更更新，及及时下发发各相关关部门 遵遵照执行行。 与本公公司相关关的法律律、法规规和其他他要求包包括： a) 国际环环保和职职业健康康安全公公约； b) 国家有有

45、关环保保和职业业健康安安全的法法律法规规和强制制性标准准； c) 国家部部委、各各级省市市政府颁颁布的环环境保护护、职业业健康安安全法规规、规章章、标准准； d) 省市区区环保、安安监、建建设、国国资等行行政主管管部门的的有关管管理政策策、标准准、规范范； e) 相关方方的要求求（如，与与政府及及主管部部门的协协议、与与供应商商的协议议、公司司对员工工和 社会的的承诺等等）。 法律法法规和其其他要求求的获取取渠道 a) 各级政政府、行行政主管管部门下下发其文文件； b) 参加各各级政府府、行政政主管部部门的相相关会议议； c) 订阅各各种相关关报刊、杂杂志，向向出版社社、书店店等发行行部门购购

46、买； d) 通过互互联网络络查询和和下载。 法律法法规和其其他要求求的收集集汇总、更更新 a)公公司各部部门获得得的法律律法规和和其他要要求应及及时向行行政部汇汇总，由由行政部部统一管管理； b) 行行政部确确认所获获取的法法律法规规和其他他要求的的适用性性，及时时登录公公司，并并根据执执行需要要分发至至相关部部门； c) 行行政部每每年底应应通过相相关网络络或专业业机构查查询一次次，检查查其是否否有新增增、修订订或更 新新版本，以以保证及时充充实和更更新。5.5 职责、权权限与沟沟通5.5.11相关职职责和权权限 为为确保本本手册“第0.22章 公司司组织结结构图”中所涉涉及的领领导岗位位和

47、各职职能部门门，在一一体化管管理体系系的策划划、建立立和运行行中充分分发挥应应有的作作用和相相互协调调，本公公司行政政部制定定各部门工工作职责责，明明确规定定领导岗岗位和各各职能部部门的职职责权限限，并在在全公司司范围内内和工作作相关方方沟通和和理解。各部门相关职责和权限详见各部门岗位职责说明书。5.5.22管理者者代表 本公公司总经经理任命命 赵晓东东 先生为管管理者代代表，职职责除日日常工作作职责之之外，还还应包括括本手册册0.55章管理理者代表表任命书书涵盖职职责。 5.5.33内部沟沟通 公司制制定并有有效实施施沟通通与信息息交流控控制程序序，为为确保质质量/环环境/职职业健康康安全管

48、理体系的的有效和和达成持持续改进进的目的的，公司司管理层层之间，各各职能部部门之间间按照文文件规范和工作要要求，建建立并保保持经常常性的沟沟通。 沟通内内容至少少包括：质量/环境/职业健健康安全全目标和和公司质质量/环环境/职职业健康康安全管管 理理体系业业绩等。 内部沟沟通的方方式包括括（但不不限于）： a.)各类工工作会议议； b.)布告栏栏； c.)公司内内部刊物物； d.)电话、电电子邮件件； e.)各类管管理联络络活动、评评审活动动。5.5.33 .4行政政部负责责组织外外部环境境/职业业健康安安全有关关信息的的收集与与回复，包包括对环环境/职职业健 康安全全投诉的的受理和和处置，涉

49、涉及重大大环境因因素/职职业健康康安全风风险的信信息交流流由行政政部 作好相相应记录录。5.6 管管理评审审 5.6.11公司制制定并实实施管管理评审审程序为为确保质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的持续续有 效和和适用，公公司总经经理必须须按策划划的时间间间隔对对现行的的质量/环境/职业健健康安全全管理体体系 进行行评审，以以确保质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系持续的的适宜性性、充分分性和有有效性。5.6.2评审时，应有公司管理者代表和有关职能部门负责人参加。会议须对内部质量审核 结果果同其它它相关的的报告或或文件进进行审核核，以决决定现行行的质量量/环境境/职业业健康

50、安安全管理理体系 是否否完备和和有效。将将管理体体系中不不适用的的、无效效和不足足的内容容加以修修订及改改善，并并确保 在一一个合理理的时限限内完成成相关的的纠正及及改善措措施。5.6.33一般情情况下，管管理评审审会议的的召开一一般一年年至少1次。评审审内容包包括：评评审输入入应包括括与以下方方面有关关的任何何信息： a.)审核结结果及顾顾客反馈馈； b.) 过程程的业绩绩和产品品的符合合性； c.)预防和和纠正措措施的状状况； d.)以往管管理评审审的跟踪踪措施 e.)可能影影响质量量/环境境/职业业健康安安全管理理体系的的变更； f.)改进的的建议及及企业管管理方针针和目标标的适宜宜性，

51、产产品及管管理过程程的趋势势、顾客客满意 度等等。评评审输出出应包括括与以下下方面有有关的任任何决定定和措施施： aa.)质量/环境/职业健健康安全全管理体体系及其其过程有有效性的的改进 bb.)与顾客客要求有有关的产产品的改改进； cc.)资源需需求及产产品质量量的改进进、过程程的改进进及资源源的配置置、一体体化管理理体系的的有效性性 及相相应的纠纠正和预预防措施施等。5.6.44公司管管理者代代表应将将评审结结果、结论及及建议组组织相关关人员记记录成文文，并以以文件（如如评 审报报告）形形式发布布评审结结果和更更改决定定，督促促检查改改进情况况；5.6.55行政部部和（或或）品质质部负责责

52、与有关关职能部部门组织织制定改改进措施施并及时时组织实实施。行行政 部和（或或）品质质部对改改进效果果进行跟跟踪检查查、督促促、评价价，并向向总经理理汇报工工作；5.6.66品质部部应妥善善保存管管理评审审、改进进措施以以及跟踪踪评价的的记录、报报告。6.0资源源提供6.1资源源提供 6.1.11资源是是建立公公司管理理体系的的保障和和基础，是是实施管管理方针针和达到到管理目目标所必必需的物物 质条件件，公司司应确保保以下资资源的提提供： a) 人力资资源和专专业技术术能力； b) 生产、办办公设备备； c) 监视和和测量设设备； d) 计算机机软件和和信息； e) 资金； f) 基础设设施和

53、工工作环境境。6.1.22对于影影响质量量、环境境和职业业健康安安全的各各个环节节，公司司应对保保证生产产能力，保保证产品品质量和服务务质量，保保证各类类验证工工作的有有效性和和可信性性所需的的资源，应应确定其其要求并并满足这些要求求；明确确人员和和提供适适当手段段，确保保资源提提供的充充分性、适宜性。6.1.33公司整整体资源源的配备备是否满满足管理理方针和和目标的的要求，对过程能力的资源适应性、对检验和试验验能力、人人员素质质等方面面资源适适应性、质质量/环环境/职职业健康康安全管管理体系系的适应性等应通通过管理理评审会会来检查查和确认认。当出出现以上上不适应应情况时时，总经经理应负负责协

54、调调解决。6.1.44 公司司应确保保满足顾顾客要求求，增进进顾客满满意所需需的资源源。6.2 人人力资源源 6.2.11 总则则 公公司制定定并实施施人力力资源管管理程序序明确确各岗位位员工的的能力、技技能和经经验等要要求，或需要的教教育、培培训要求求，从而而使对从从事与质质量/环环境/职职业健康康安全有有关的人人员均是是能够得到公司司委派教教育、培培训、技技能和经经验方面面胜任的的人员。并并对人员员进行培培训考核核。6.2.22. 能力、意意识和培培训能能力：公公司将分分层次对对员工、特特别是从从事特殊殊工作或或关键工工作岗位位人员的的能力进进行 识别别和考核核。行行政部负负责制订订年度培

55、培训计划划，报公公司主管管领导审审批后实实施，对对从事与与质量环环境职 业健健康安全全有关的的工作人人员进行行培训；培培训要求求包括（但但不限于于）： a.）专业技技能要求求； b.)质量量/环境境/职业业健康安安全意识识要求； c.)企业文文化及厂厂规厂纪纪培训要要求； d.)管理理方针和和目标教教育； e.)国家家、行业业、法律律法规明明确规定定的培训训要求； f.)特殊殊岗位的的资格要要求。特特殊工种种及管理理人员的的岗位培培训，由由相关职职能部门门组织培培训，须须根据相相应的教教育、 培培训和（或）经经验加以以评价和和考核，并并进行资资格认定定。以确确保所有有上岗人人员符合合资 质质要

56、求；需需要时，对对劳务供供方的培培训，由由行政部部根据合合同要求求培训安安全“三级教教育”、新工工 人入场场教育并并办理有有关手续续；由由行政部部负责，每每年年底底进行一一次考核核及计划划完成情情况的总总结工作作，形成成报告后后上 报公司司总经理理审批。培培训资料料含人员员名单、考考核成绩绩、资格格证件、记记录表及及培训工工作计划划等由各各职能部部 门组组织收集集，并由由行政部部进行登登记备案案。6.2.33考核：培培训应达达到使员员工认识识到所从从事活动动的相关关性和重重要性，并并获得必必要的信信息，增增强员 工的的： a.)为实实现质量量/环境境/职业业健康安安全目标标作出贡贡献的意意识；

57、 b.)质量量/环境境/职业业健康安安全意识识、动力力和参与与精神。对对公司员员工能力力进行考考核，并并进行人人力资源源分析 6.3 基基础设施施 6.3.11 总经经理应根根据生产产和服务务提供的的需要配配备必要要的基础础设施，并并定期对对基础设设施的状状况 进进行评审审，以满满足需要要。6.3.22 这种种基础设设施包括括（但不不限于）：厂房及及车间等等配套设设施、办办公场所所、过程程所需软软硬件 设设备、需需要的运运输和通通讯设备备、环境境保护和和处理设设施、职职业健康康安全相相关设施施等。6.3.33设备部部负责制制定设备备管理规规定，并并对公司司的机械械设备进进行管理理；建立立机械设

58、设备台帐帐， 每每年制定定机械设设备维修修计划，对对机械设设备进行行维修。6.3.44 生产部部负责基基础设施施的维护护、保养养和运行行的管理理，并应应有书面面的规定定，明确确管理的的要 求求，确保保其满足足要求。6.4工作作环境6.4.11 公司司应确定定并确保保为达到到产品和和服务符符合要求求的工作作环境。6.4.22 这种种工作环环境应包包括（但但不限于于）： a.)工作作标准； b.)符合合要求的的工作场场所； c.)创造造性的工工作方法法和更多多的参与与机会； d.)周围围的工作作条件，如如噪声、温温度、湿湿度和污污染等； e.)安全全卫生的的生产条条件等。6.4.33公司生生产部为

59、为公司员员工创造造良好的的工作环环境。6.4.44生产部部做好产产品现场场厂容卫卫生等工工作。6.4.55公司行政政部负责责监督检检查安全全文明产产品。7.0产品品实现7.1产实实现策划划7.1.11公司对对产品实实现和服服务提供供的主要要过程及及内部管管理过程程进行了了识别和和策划，以以确保： aa.)明明确产品品及服务务提供的的质量、技技术要求求及顾客客的要求求；b.)确定定了所需需的过程程及方法法、资源源要求等等，针对对生产过过程，分分别对图图纸、工工艺流程程、 作业业文件进进行识别别和确认认，形成成文件，加加以实施施；c.)明确确产品所所要求的的验证、确确认、检检验和试试验活动动；对产

60、产品质量量、环境境、职业业健康安安 全绩绩效进行行监视和和测量；对实现现过程及及其产品品满足要要求提供供证据所所需的记记录； dd.)明明确产品品的接受受要求，及及产品和和服务质质量满足足预期的的要求。e.)对所所有与环环境因素素、风险险相关的的需要所所采取控控制措施施的运行行与活动动，制定定相应规规程、 制度度或程序序等控制制措施，并并通过管管理活动动不断加加以强化化控制，以以保证这这些活动动处于 受控控状态，预预防环境境污染、事事故发生生及资源源的浪费费；f.)对新新开发的的产品或或项目由由各部门门按照本本手册77.3条条款要求求对产品品实现的的过程进进行策 划，对对原有产产品实现现过程不