公司督查督办制度

1、公司督查督办制度为确保公司的生产经营目标、职责、制度以及各项决策、 决议、工作任务的贯彻落实，进一步提高各单位、部室工作 效率，实现工作的制度化、规范化、程序化，推动企业快速 健康开展，结合公司实际，特制定本制度。第一条督查督办工作的主要任务与内容（一）公司工作部署的贯彻落实情况；（二）公司工作目标、会议精神和决定的贯彻落实情况;（三）公司领导交办、批办、督办的事项；（四）其他确需督查督办及领导临时交办的事项。第二条督查督办机构纪检工作部为公司督查督办机构。公司其他单位（部室） 要建立健全督查工作岗位职责，按各自职责和公司领导的要 求，落实各项督办工作。各单位（部室）负责人为兼职督查 督办员。

2、第三条 纪检工作部通过督查督办函和督查督办亮 灯公示牌，履行日常督查督办工作。按月在月例会上通报督 查督办事项情况，并按季度制作督查通报，向各单位（部 室）通报督查督办工作和承办单位（部室）的任务完成情况。第四条督查督办程序督查督办工作包括：督查立项和任务分解、承办、延期、催办、反应、审查、退办、归档等程序。（一）督查事项立项：督查立项由纪检工作部统一管理。 纪检工作部每月初根据公司工作部署，将工作事项、要求、 责任人、规定时限予以上墙，在计划时限内，运行状态为绿 灯。对临近事前约定预警时限的工作事项，由纪检工作部会 同经营管理部、计划财务部在公示牌上将运行状态调为黄灯, 以示督办预警。对超过

3、工作完成时限尚未办结的工作，督办 机构在超时后1个工作日内，向其分管领导报告请示后，将 运行状态调为红灯，同时，向承办单位（部室）发出督查 督办函。（二）承办：相关单位（部室）收到督查督办任务后， 应按照要求迅速组织实施，在规定时限内办理完结，并向纪 检工作部反应办理结果，反应结果经承办单位（部室）负责 人审核签字方能报出。办理结果报告要事实求是，结论准确、完整，对需要整 改的问题，需提出具体的整改措施。督办事项形成的文件、 资料必须齐全。接受督查督办事项的单位（部室）承办完成 时限为督查督办函或公司领导指定的时间，对在规定时 间内未能如期办结的事项，承办单位（部室）要及时报告原 因和进展情况

4、。对非本单位职责范围的承办任务，必须在两 个工作日内（自接到督查督办函之日起算）及时报告分 管领导进行协调，并书面告知纪检工作部。（三）延期处理：对情况特殊需要延长办理时间的督查 督办事项，承办单位（部室）必须在规定的事项完成期限届 满前，及时提出延期申请。延期申请应写明申请延期的原因和预计完成时间，并报 告工作进展情况，分管领导在批复申请人时，应进一步明确 具体完成时间。（四）督办：督办事项由纪检工作部按照职责和公司领 导的要求进行。纪检工作部根据办理时限要求，采取亮灯督办、现场督 办、 督办、书面督办等方式进行督查，及时了解进展情 况，检查督办事项的完成情况，对未按期完成的督查事项进 行催

5、办，催促承办单位（部室）及时办理。对影响全局的重 点事项，集中力量督查督办；对紧急事项，及时督查、跟踪 督办；对全年性的工作，分阶段督查督办。对承办事项，办 理落实确有困难需要协调的，由承办单位（部室）报请分管 领导进行协调，以促成问题尽快解决。（五）反应：承办单位（部室）要及时准确的向纪检工 作部反应承办事项的办理情况和办理结果，纪检工作部需将 承办单位（部室）反应情况整理汇总，并定期向公司领导汇 报。承办事项办结后，承办单位（部室）要整理办结报告, 报送纪检工作部和有关领导审结，有具体时限要求的，按规 定时限反应。（六） 对承办单位（部室）报送的办结报告按下 列程序进行 .由纪检工作部进行

6、初审，纪检工作部根据具体情况和 权限，对承办单位（部室）报送的办理结果作出退办、办结 存或分管领导审核等处理；.分管领导对纪检工作部转报的办理结果应签署审核 意见，对完成合格的事项应及时交纪检工作部整理存档。对 完成合格的事项，在公示牌上将红灯撤销。对完成不合格的 事项应及时进行退办，交由纪检工作部退回承办单位（部室） 重新办理。.对退办的事项，分管领导或纪检工作部应写明退办的 原因和退办完成的期限。.对承办单位（部室）的办理结果，分管领导或纪检工 作部应在三个工作日内审核并签署意见。（七）归档：督办检查事项办结后，纪检工作部应将查 办过程中领导批示、督办原件、调查情况、处理结果和来往 文件等材料组成案卷归档，以备查询。第五条督查督办工作要求（一）督查督办工作要紧紧围绕公司中心工作，突出重 点，抓好催促检查工作，提高工作效率，使公司各项决策和 工作部署得到有效落实。（二）凡立项督查的事项，都必须“交必办、办必果、果必报”，做到事事有着落，件件有回音，确保政令畅通。（三）凡督查督办事项的落实情况均与绩效挂钩。一次 红灯扣2分，两次红灯扣5分，三次红灯的负责人全年绩效 工资全部扣除，并停职停薪说