商场合同评审制度暂行管理办法

1、商场合同评审制度暂行管理办法为提高经营效益，降低经营风险，同时加强工作计划性，顺应公司经营发展的需要，经研究，公司决定成立合同评审小组。为提高合同评审的效率、公开度、透明度，结合实际工作需要，对合同评审作如下规范要求：合同评审小小组成员员1、百货类类组长： 执行组长：常设组员：百货事事业部总总经理、百百货事业业部采购购总监、百百货事业业部营运运总监、财财务总监监、相关关门店店店长、百百货事业业部采购购高经、集集团办公公室主任任秘书：合同同组主管管/物价价主管/分管合合同管理理员2、综超类类综超自营类类组长： 执行组长：常设组员：综超事事业部总总经理、综综超事业业部采购购总监、财财务总监监、相关

2、关门店店店长、集集团办公公室主任任秘书：合同同组主管管/物价价主管/分管合合同管理理员综超专柜类类组长： 执行组长：常设组员：综超事事业部总总经理、综综超事业业部采购购总监、财财务总监监、相关关门店店店长、集集团办公公室主任任（其中中涉及百百货类的的百货事事业部总总经理、百百货事业业部总监监须参加加）秘书：合同同组主管管/物价价主管/分管合合同管理理员合同评审时时，涉及及相关品品类的采采购经理理、采购购主任须须参加会会议，具具体人员员由合同同组通知知，使用用表格合合同评审审会议通通知；二、合同评评审时间间采用半月度度评审，每每月100日上午午9：000及225日上上午9：00固固定为合合同评审

3、审时间，请请相关人人员根据据此时间间合理安安排自己己的工作作日程；三、合同评评审决策策机制及及时限要要求1、为保证证会议效效率和效效果，避避免会而而不议，议议而不决决的现象象，每次次合同评评审会议议后必须须做出明明确的决决定，当当组员意意见不一一致时，以以超半数数人员的的意见为为准，会会议结论论由合同同评审小小组成员员进行联联签，联联签表见见 方方案评审审会议纪纪要暨方方案审批批表；2、合同签签批时限限1）一般签签批时限限：合同同评审会会议对方方案一致致通过的的，合同同组于会会后1个个工作日日内出具具会议纪纪要，使使用表格格： 方案案评审会会议纪要要暨方案案审批表表；评评审小组组成员对对评审会

4、会议纪要要须在11个工作作日内签签批（采采购临时时报批合合同除外外）；2）特殊签签批时限限：合同同评审会会议有争争议的合合同，合合同组于于会后11个工作作日内出出具待待跟踪问问题一览览表，采采购需按按评审小小组成员员的意见见重新与与供应商商洽谈后后2个工工作日内内报反馈馈，逾期期未报反反馈的视视为同意意评审小小组会议议决议或或只能参参加下一一次的评评审会议议。合同同组收到到反馈后后于1个个工作日日内出具具会议纪纪要，汇汇同采购购部提报报的方案案一起交交评审小小组当日日内完成成签批，形形成可执执行的方方案；其其中：、 方方案评审审会议纪纪要暨方方案审批批表只只能由合合同组出出具，其其他任何何部门

5、、任任何人无无权出具具，格式式见附件件，该审审批表须须进行编编号，编编号规则则为：年年+月+流水号号，如00604401，表表示066年4月月份第11份；、待跟跟踪问题题一览表表只能能由合同同组出具具，其他他任何部部门、任任何人无无权出具具，格式式见附件件，编号号和 方案评评审会议议纪要暨暨方案审审批表保保持一致致；、整套方方案由合合同组加加盖骑缝缝章，原原件存集集团档案案室；四、合同评评审纪律律要求参加合同评评审会议议的成员员不得缺缺席，确确因有事事请假，须须由本人人亲自向向合同评评审小组组执行组组长请假假，经同同意方可可缺席，并并报合同同组备案案；如合合同评审审成员缺缺席合同同评审会会议超

6、过过5次，则则视为自自动放弃弃评审资资格；五、合同上上报时限限及合同同预处理理要求采购部必须须加强工工作计划划性，减减少和避避免不必必要的急急单，例例如：44月100日合同同评审会会议讨论论通过的的应是55月份以以后需要要实施的的，而非非4月份份当月需需要实施施的；确确属急件件合同方方可报合合同组特特殊处理理；采购部应批批次上报报，尽可可能每个个方案中中涉及的的品牌数数量为55个以上上；为保证合同同评审的的效果，采采购部应应在合同同评审前前8天将将，即每每月2日日9：000前或或17日日9：000前将将需要评评审的方方案按要要求将资资料（电电子档及及书面档档各一套套）提报报至合同同组相应应合同

7、管管理员，要要求资料料提交及及时、准准确。提提交不及及时的，合合同组有有权拒收收；提交交不准确确的，合合同组有有权退回回；合同组对收收到的数数据、图图纸做预预处理，对对数据、图图纸做抽抽查性复复核（抽抽查率不不低于220）后后提前33天将数数据、图图纸以邮邮件形式式发送至至评审成成员审阅阅；参加评审的的组员承承担公司司经营合合同合理理性审核核的重任任，必须须尽职审审核，会会前提前前对方案案进行审审阅，对对有疑义义或异议议的地方方需和方方案提报报部门负负责人做做会前沟沟通，争争取达成成共识，如如不能达达成共识识的，应应在评审审会议上上明确提提出，集集体评议议；合同组须加加强以经经营为先先的服务务

8、精神，对对采购上上报的确确属急件件的合同同应积极极以应急急流程处处理；六、合同评评审主题题及内容容新店开业方方案评审审，采购购部需提提交如下下资料：一文：即文文字说明明，必须须包括但但不限于于以下内内容： 方案案概述序号项目具体内容1新店开业的的整体定定位概述述2整体经营思思路概述述3目标顾客群群体详细细分析4品牌组合的的原则说说明5品牌组合的的整体销销售说明明6品牌组合的的整体利利润说明明7引进的新品品牌的简简介8可供备选的的品牌列列举9需要公司支支持或提提请特别别注意的的事项10本方案可能能存在的的问题说说明11其他提交部门： 提交人人：日期：一图：即品品牌组合合图（用用AUTTOCAAD

9、软件件制作的的标准图图纸），必必须包括括：明确的动线线；品牌的具体体位置；品牌所占用用的建筑筑面积；一表：即按按品类提提交新店店开业收收益分析析表，包包括每个个品牌的的合同条条件、预预计销售售、预计计利润分分析等，使使用表格格新店店开业收收益分析析表，注注每个柜柜位号须须同时提提供3-5个备备选品牌牌；新品牌介绍绍：对新新引进的的品牌的的详细介介绍，使使用表格格品牌牌资源登登记表；老店大型调调整方案案评审（涉涉及一个个楼层55个以上上品牌的的调整视视为大型型调整），采采购部需需提交如如下资料料：一文：即文文字说明明，必须须包括但但不限于于以下内内容： 方案概概述序号项目具体内容1调整的原因因分

10、析2调整的指导导思路3调整后预期期达到的的目标4调整前后的的销售对对比概述述5调整前后的的利润对对比概述述6引进的新品品牌的简简介7撤换老品牌牌的原因因介绍9需要公司支支持或提提请特别别注意的的事项10本方案可能能存在的的问题说说明11其他提交部门： 提交人人：日期：一图：即品品牌组合合图（用用AUTTOCAAD软件件制作的的标准图图纸），必必须包括括：明确的动线线；品牌的具体体位置；品牌所占用用的建筑筑面积；一表：即按按品类提提交调整整前后收收益对比比分析，使使用表格格老店店调整前前后收益益分析表表，注注每个柜柜位号须须同时提提供3-5个备备选品牌牌；新品牌介绍绍：对新新引进的的品牌的的详细

11、介介绍，使使用表格格品牌牌资源登登记表；合同续签方方案评审审：包含含新签、续续签、变变更、撤撤柜等业业务，若若涉及调调整则按按老店调调整方案案评审方方式进行行，采购购部需提提交如下下资料：一文：即文文字说明明，包括括续签的的整体思思路，续续签前后后的收益益整体对对比； 方方案概述述序号项目具体内容1续签的整体体思路2续签前后的的收益整整体对比比3需要公司支支持或提提请特别别注意的的事项4本方案可能能存在的的问题说说明5其他6提交部门： 提交人人：日期：一图：即品品牌组合合图（用用AUTTOCAAD软件件制作的的标准图图纸），必必须包括括：明确的动线线；品牌的具体体位置；品牌所占用用的建筑筑面积

12、；一表：即按按品类提提交续签签前后收收益对比比分析，使使用表格格续签签前后收收益分析析表，注注每个柜柜位号须须同时提提供3-5个备备选品牌牌；“合同即将将到期”专柜明明细及分分析表：对“合同即即将到期期”专柜的的处理做做出说明明，使用用表格合合同即将将到期专专柜经营营分析表表；“销售末位位”专柜明明细及分分析表，对对各品类类销售末末位处于于后5名名的专柜柜的处理理做出说说明，使使用表格格销售售末位专专柜经营营分析表表，由由营运提提报资料料与采购购沟通后后作出此此表；“已试销三三月的新新进品牌牌”品牌明明细及分分析表，对对“已试销销三月的的新进品品牌”的处理理做出说说明，使使用表格格已试试销三月

13、月的新进进品牌经经营分析析表，由由营运提提报资料料与采购购沟通后后作出此此表；装修方案评评审，需需提交资资料：一文：即文文字说明明，必须须包括但但不限于于： 装修修方案概概述序号项目具体内容1本次装修的的思路2天花装修要要求3地面装修要要求4门楣装修要要求5背柜装修要要求6货架装修要要求7灯具装修要要求89需要公司支支持或提提请特别别注意的的事项本方案可能能存在的的问题说说明其他提交部门： 提交人人：日期：一图：即装装修图纸纸，要求求以不同同颜色来来标识；七、合同评评审制度度下的意意向、文文本及相相关单据据的处理理流程及及时限要要求1、方案签签批完毕毕后，合合同组应应在1个个工作日日内使用用O

14、A邮邮件进行行发文（收收文部门门为：评评审小组组成员、上上报采购购部门、相相关事业业部总经经理、相相关店长长、相关关总监、相相关高经经、合同同组分管管员、集集团秘书书组印盖盖管理人人员）符合合同评评审方案案的意向向，签批批流程进进行简化化，具体体见附件件：成成商集团团合同业业务审批批权限表表不符合合同同评审方方案的意意向，由由合同组组视情况况再次召召集合同同评审小小组集体体评审或或做应急急处理，但但该类情情况将被被视为上上报部门门缺乏工工作规划划性而被被纳入上上报部门门的工作作质量指指标月度度绩效考考核中。购部应在收收到签批批后的方方案后，于于5个工工作日内内上报意意向，合合同组于于1个工工作

15、日内内完成审审核；购部应在收收到批复复的意向向后，对对本地供供应商于于5个工工作日内内上报合合同文本本，异地地供应商商于100个工作作日上报报合同文文本；合合同组于于2个工工作日内内完成审审核；合同组应在在方案审审批结束束后1个个月内对对方案的的执行情情况做抽抽查，出出具合合同评审审执行情情况汇报报表，格格式见附附件。合同评审决决议的执执行与督督办合同评审会会议决议议为权威威性的终终级决议议，任何何部门、任任何人必必须遵照照执行；百货事业部部总经理理/综超超事业部部总经理理为合同同评审决决议执行行的第一一责任人人，百货货事业部部总监/综超事事业部总总监为第第二责任任人；合同评审执执行组长长为合同同评审决决议督办办的第一一责任人人，集团团办公室室主任为为第二责责任人，负负责组织织合同评评审会议议的召开开、会议议内容的的记录；本制度由合合同组负负责解释释，自下下发之日日起试行行三个月月，在实实践中再再不断完完善与修