董事会工作汇报

1、篇一：董事会年度工作总结董事会年度工作总结各位董事：2022 年度是本届董事会任期内的最终一个工作年度董事会工作条例、夯实实业根底的进展策略，率领公司全体员工抑制了原材料价格大幅上涨、国家宏观 政策调整等诸多不利因素，努力拼搏，迎难而上，经过一年的团结奋斗，公司的各项工作完 成了预期目标，经营业绩有所上升。2022 年度董事会工作报告如下：一、报告期内公司日常经营状况一主要经营成果数据：本报告期公司签合同额114,403万元人民币下同，比2022年增长81.96,294202225.735,103202224.89；5.9220221.060.17 元。二经营治理工作概况：1、经营工作概况：d

2、ap 工程正式复工，成套设备出口工程开发取得肯定进展。孟加拉 dap 工程年内正式复工，我国政府有关部门同意将为该工程供给2 亿元人民币优待贷款的余额1.5 亿元延2.5 亿元出口卖方信贷改为中国政府1.5 亿元工程款，2.5 亿元的信贷转优贷工作也正在进展中。缅甸一亿元优待贷款工程和向孟加拉铁路局供给钢轨工程执行完毕并移交；摩洛哥诊疗所工程合同于2022 年 5 月份正式签定，合同额12,500 万元人民币，中国进出口银行与摩洛哥财政部于12 月份就该工程签订了中国政府优待贷款协议，目前摩洛哥政府已批准该工程合同，公司正在进展工程实施前的预备工作；年内签定为北京世贸中环工程代理选购设备材料工

3、程合同，目前执行顺当。司上下齐心协力、努力开拓，使该项业务仍保持了规模和效益持续增长的较好业绩。公司全年完成对古巴贸易经营额约 3,110 万美元，其中向古巴出口纺织品及服装辅料业务较 2022年明显扩大，完成经营额约 1000 万美元；此外，还完成向古巴出口乐器、机电、塑料制品2 月完成了 2 万吨芸豆的发运工作。年内，完成为朝鲜选购城市供水设备材料工程的选购发运工作；向朝鲜出口零配件1.8 亿元人民币设备、零配件和材料工程，我公司现正与朝方进展技术协商和分批签约。向几内亚供给两辆转播车工程完成发货、技术效劳工作并顺当移交；缅甸水轮机组等一般物资供给工程订货工作正在进展中；公司还完成了 20

4、222022 年度 1000 吨可可豆的收购和发运工作及20222022690 吨可可豆的收购工作。实业工程经营和对外投资公司战略性实业投资业务取得历史性突破，业务构造调整初见成效。经过科学争辩和充分论证，2022司生产经营保持了平稳的进展势头。公司还乐观尝试业务创，通过参股青岛中成银储进展，间接参与银行不良资产处置进展资本运营，开发青岛房地产工程，制造的业务增长点。多哥糖联面对多哥经济低迷、进口糖冲击和原材料价格上涨等不利形势，乐观开拓思路，实行适时调整价格、增加汇兑收益、落实出口欧盟配额等有效措施，圆满完成了年度经营任务。中吉纸业受股权和治理权背离、流淌资金严峻缺乏等关键问题制约，经营存在

5、一定困难，公司对近期吉局势变化予以亲热关注，并乐观探讨转变企业现状的方式。公司对境内现有对外投资工程加强治理，对重大影响公司，通过派出董事和监事准时了解、把握被投资企业的经营治理状况，提出意见和建议，在企业的董事会、监事会、股东会上行使参与决策的权利。2、治理工作概况：本报告期内，公司在iso9000 质量治理体系认证审核，完善企业信息化建设、推行全面预算治理体系、标准资金安排和使用、深化薪酬制度和人力资源治理等方面做了大量乐观而又有意义的工作，公司治理平台又得到的提升。二、董事会日常工作状况一董事会建设1、公司治理状况报告期内，公司严格依据公司法 治理文件的要求标准运作，依据中国证监会出台的

6、有关文件精神，比照公司实际状况准时 修订、完善公司的内部治理制度。报告期内，公司修订了中成进出口股份章程 对公司行为进展了标准；公司股东大会、董事会、监事会操作合规、运作有效，维护了投资 者和公司利益；公司治理的实际状况与中国证监会规定的有关上市公司治理的标准性要求基 本不存在差异。2、独立董事履行职责状况报告期内，公司共有独立董事三名，分别是财务和行业方面的专家。报告期内，公司独立董事勤勉尽责，在履行职责中能保持充分的独立性，关注公司运作的标准性，按时参与董事会和股东大会，不能亲自出席董事会会议，按规定托付其他独立董事出席并行使表决权，在重大决策和日常工作中，为维护公司及全体股东的合法权益发

7、挥了重要作用。独立董事对“聘会计师事务所的议案见。独立董事没有对公司有关事项提出异议。二董事会日常工作：1、董事会会议状况：本报告期公司召开董事会会议 10 次，审议涉及各类定期报告、公司章程修改、重大经营事项等有关议案 24 项，均形成决议。公司董事会还以 表决的方式审议通过了关于提议召开中成进出口股份2022年年度股东大会的议案 度第一次临时股东大会的议案 展。2120222022 年度利润安排方案，2022715 日公司实施了上述利润安排方案。公司2022 年年度股东大会通过了关于向中国建设银行申请金额为3 亿元人民币和5 亿元人民币的免保综合授信额度的提案、向中国银行申请金额为 390

8、0 万美元的综合授信额3行签定了综合免保授信额度协议。公司 2022 年年度股东大会通过了利用剩余募集资金对北京华业大盛科技增资的提案，该公司注册资本增加的工商变更登记手续已办理完毕。3、信息披露工作公司严格依据有关法律法规、监管部门的工作要求及公司内部有关规章的规定，在认真做好强制性信息披露的同时，主动准时地披露可能对股东和其它利益相关者决策产生实质性影响的信息，得到了有关方面的表扬。4、投资者关系治理一年来公司董事会高度重视投资者关系治理工作的重要性，认真贯彻执行“切实保护投资者特别是公众投资者的合法权益度化。结合工作要求和公司实际在投资者接待、答复询问、联系股东、媒体采访及与监管部门的沟

9、通等方面做了大量的工作。公司还通过与投资者沟通的网络信息平台准时、准确、具体地与投资者之间建立双向沟通，形成良性互动。5、专项工作依据京证监发20221 号关于贯彻落实关于标准上市公司实际把握权转移行为有关问题的通知>觉察有股权托管等实际把握权转移的状况，并向北京证监局准时报送了上市公司股权托管 依据京证监发2022114 号关于对上市公司短期投资状况清理自查的通知对短期投资状况进展了认真清理自查，对可能存在的投资风险及损失客观真实地进展分析和推断。依据京证公司发202211 号文关于统计北京辖区上市公司相关状况的通知自查未有违规担保、托付理财、重大资产重组事项，相关资金占用状况统计表和募

10、集资金使用状况统计表已按时报送北京证监局。依据京证公司发20224 号关于进一步加强根底性制度建设完善投资者关系治理工作的通知精神，同时结合国家有关法律法规的要求以及中国证券监视治理委员会、深圳证券交易所和北京证监局的相关规定, 公司制定了投资者关系治理工作制度依据京证公司发20224 号文、国务院关于推动资本市场改革开放和稳定进展的假设干意见和 2022 年全国证券期货监管工作会议的有关精神，公司依据上市公司治理准则公开发行股票公司信息披露实施细则等相关标准性文件的规定，对投资者关系治理工作制度 程和其他内部把握制度进展了修改和完善；依据中国证监会相关信息披露要求和深交所修订的股票上市规章的

11、规定，制定了公司重大信息内部报告制度和独立董事工作监局及其它有关方面的相关文件通报、专项通讯，保证了上述人员准时把握政策、市场动态和的工作要求。各位董事，本届董事会的任期马上完毕，诚意感谢大家三年来为公司进展2022年度董事会工作报告精典版本0各位股东代表：2022予审议。一、20222022 年度，董事会认真履行赐予的职责，发挥调控作用，抓机遇、谋决策、乐观作为、攻坚克难，推动目标、进展。全年实现发出商品亿元，销售收入亿元，利税亿 元，利润亿元。成绩的取得功于全体股东和员工的集体才智和辛勤劳动，我代表公司董 事会向你们致以诚意的感谢！现围绕市场、科技创、重点工程三个方面作简要报告。1强化市场

12、运作面对宏观经济形势变化带来的挑战，乐观应对，使公司在市场逆境中得到稳中推动。一是国内市场：市场占有率稳中有升，全年实现发出商品亿元，资金回笼亿元； 市场实现零的突破，全年实现开票销售万元；市场快速崛起，全年实现开票销售亿元，较往年增幅 1 倍。二是自营市场：在稳定老客户的根底上，乐观拓展、市场。全年实现销售发货亿元，资金回笼亿元，创历史最好水平。同时，公司顺当通过预审和产品预审，并迎来了、等国际高端石油公司的预952坚持科技创围绕石油机械产品的核心技术和关键技术，力推技术创与改造。一是完成局部pr2 产品的第三方认证，为形成的经济增长点奠定根底。二是产品井口在销售业绩创历史最好水平。三是全年

13、完成各类打算工程申报工作301000元。3狠抓重点工程依据“科学调研、合理编制、稳步实施、提升装备、扩大产能”的技改思路，全年实现技改投入万元。一是依据现有产品构造及市场产品实际需求，以及国际大公司验厂要求，对设，紧抓取证，并正式投产运营。各位股东代表，过去一年，我们虽然取了肯定成绩，值得欣慰，但我们也要糊涂地看到，我们工作中也存在一些缺乏：一是各项指标完成状况与年初制定的方针目标差距较大。二是通 过、在处理大事的方式上、主动性方面暴露出很多问题。三是预备等问题。 这些问题都需要我们在今后的工作中正视和解决。二、2022 年工作目标与主要任务2022 年是我们深入贯彻落实十八大和十八届四中全会

14、精神，完成集团“”规划的攻坚之年，更是提高经营效益、培育盈利力量、提升公司进展战略的重要一年。围绕“”规划目标，董事会拟订工作目标，2022 2233、1133 工程，在更高起点上推动集团与公司又快又好进展”为总目标，通过“三个坚持司实现开票销售亿元，净利润亿元，重点拓展个市场，开发项重点 产品。为实现上述任务和目标，今年董事会将重点做好三个方面工作：一方针目标，以的创理念，引领市场运作，提升市场份额。一是稳固和拓呈现有市场。国内主要连续稳固市场和市场；提升市场；国外在代理方面利用现有优质资源， 取该市场的全球配套时机，形成最大经济增长点；市场，通过金石的运作，力争市场成为的销售亮点。市场，通

15、过的深度代理合作，进一步拓展市场份额；三是实施企业升级战略。紧抓国际高端石油公司供给商预审机遇，利用技术优势、质量优势、品牌优势，快速提升，进军世界一流供给商阵营。二培育产业升级，促进创成果转化为高端产品、高端产业，加快形成的进展动力源。一是确保完成、3 项重点产品开发的工作，为开拓市场奠定坚实根底。二是完成工程建设，以及大件装配试压油漆生产线，力争在、等工程上有突破。三是完成公司水玻璃砂生产线搬迁和热处理车间改造升级，为企业升级、进展高端产品做好根底预备工作。四是完成江苏省重大成果转化工程、国家战略推动项目的验收工作，连续推动省级重点试验室和国家级企业中心的申报工作。三坚持治理创，提升治理水

16、平，开创治理升级局面紧紧围绕“标准经营行为、构建 科学体系、推动信息治理、保证增值增效”的要求，实现治理创的目标。一是适应高端市 erp信息化治理，实现“双统一即数控编程统一归口编制、产品生产与质量把握统一监管。三是强化治理评审，做到“两杜 绝，一确保，一个零四是强化内部经济核算，围绕会计核算和统计核算提高劳动生产率、减能增效，调动宽阔职 工乐观性和制造性、提升企业经济效益。各位股东，2022 年公司的工作目标已经确定，期望各位股东秉承“，”的企业精神，凝心聚力、目标不降、压力不减、持续发力、乘势而上，在常态、起点下，为实现公司进展、跨越再做奉献。感谢大家！2022 329董事会执行董事公司2

17、02220227目 录第一局部董事会执行董事运作根本状况一二执行董事执行董事会议召开具体状况包括会议召开时间、地点、次数、参与人员、审议的各项具体议案及决策程序等，均应列说明示，一一说明四、董事履职状况参与会议状况、表决状况、发表意见以及被承受状况等，列说明示，并应阐述所起到的作用五、董事会制度建设状况包括公司投资治理、人事任免、绩效考核、财务治理、重大经营治理及风险管控等制度建设状况，要求列说明示各项具体制度名称以及对企业改革进展所起到的作用其次局部 2022执行董事的主要工作一、 董事会执行董事主要工作 一 董事会执行董事标准运作状况 二 公司“”进展规划编制状况 三 人才队伍建设状况四

18、履行社会责任状况 二、企业改革与进展状况第三局部 对公司将来进展的展望一、 经营环境分析 二、行业比较分析三、机遇与挑战、困难与优势第四局部 存在的问题一、董事会执行董事运作问题 二、企业改革进展问题 三、企业内部管控问题2022执行董事工作重点2022二、2022 年上半年董事会执行董事主要工作完成状况 三、董事会执行董事自身建六、业绩考核与人力资源建设 七、履行社会责任第六局部体会与思考 松开的记忆，飘落的莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。一条街，没有那些人，那些身影，却能来回徘徊穿梭。街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流淌的心的呓语。沉默，倔强，回望，遗忘，记住，

19、一切像断了的弦， 有时期望生活简洁就好，有时却又莫名的颓废其中。有些路，只能一个人走；有些事，只能一个人去经受。粗读加缪、萨特的存在主义，它告知我，人就是非理性的存在。光秃秃的枝桠、清寂的早晨、流淌的阳光，飘落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。总之，一切只是心情。人生的画面一幅幅地剪辑，最终拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画，有明媚的火红色， 凝重的墨黑以及一抹愁闷的天蓝色。人的记忆很惊奇，那些曾经的过往，就像一幅幅的背景图，只有一个瞬间，却没有以前或以后。比方，只能记得某个瞬间的微笑，只能在记忆的痕迹查找某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间，却都不知晓为何微笑，为何穿过街角。

20、一切，有时荒唐得像一场莫名情景剧。然而，这就是生活。曾经的梦，曾经的痛，曾经的歌，曾经的热忱相拥，曾经的灿烂星空。或许，多年以后，再也见不到的那些人，和着记忆的碎片漂移而来，曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝，杜鹃纷飞，飞过季节，曾经萍水相逢，团聚一堂，蓦然回首，唯歌声飘留。让人忆起米拉波桥里的诗句：夜幕降落，钟声悠悠，时间已逝，唯我独留。人在天际，绵绵的思绪随着微风飘浮，从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水，来到游荡的身躯里，刻下一篇篇笺章。而这，或许在多年以后，当再次翻动时，原以为什么都已转变，松开的记忆，飘落的莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。一条街，没有那些人，那些身影，

21、却能来回徘徊穿梭。街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流淌的心的呓语。沉默，倔强，回望，遗忘，记住，一切像断了的弦，有时期望生活简洁就好，有时却又莫名的颓废其中。有些路，只能一个人走；有些事，只能一个人去经受。粗读加缪、萨特的存在主义，它告知我，人就是非理性的存在。光秃秃的枝桠、清寂的早晨、流淌的阳光，飘落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。总之，一切只是心情。人生的画面一幅幅地剪辑，最终拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画，有明媚的火红色， 凝重的墨黑以及一抹愁闷的天蓝色。人的记忆很惊奇，那些曾经的过往，就像一幅幅的背景图，只有一个瞬间，却没有以前或以后。比方，只能记得

22、某个瞬间的微笑，只能在记忆的痕迹查找某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间，却都不知晓为何微笑，为何穿过街角。一切，有时荒唐得像一场莫名情景剧。然而，这就是生活。曾经的梦，曾经的痛，曾经的歌，曾经的热忱相拥，曾经的灿烂星空。或许，多年以后，再也见不到的那些人，和着记忆的碎片漂移而来，曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝，杜鹃纷飞，飞过季节，曾经萍水相逢，团聚一堂，蓦然回首，唯歌声飘留。让人忆起米拉波桥里的诗句：夜幕降落，钟声悠悠，时间已逝，唯我独留。人在天际，绵绵的思绪随着微风飘浮，从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水，来到游荡的身躯里，刻下一篇篇笺章。而这，或许在多年以后，当再次翻动时，原以为什么都已

23、转变，松开的记忆，飘落的莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。一条街，没有那些人，那些身影，却能来回徘徊穿梭。街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流淌的心的呓语。沉默，倔强，回望，遗忘，记住，一切像断了的弦，有时期望生活简洁就好，有时却又莫名的颓废其中。有些路，只能一个人走；有些事，只能一个人去经受。粗读加缪、萨特的存在主义，它告知我，人就是非理性的存在。光秃秃的枝桠、清寂的早晨、流淌的阳光，飘落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。总之，一切只是心情。人生的画面一幅幅地剪辑，最终拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画，有明媚的火红色， 凝重的墨黑以及一抹愁闷的天

24、蓝色。人的记忆很惊奇，那些曾经的过往，就像一幅幅的背景图，只有一个瞬间，却没有以前或以后。比方，只能记得某个瞬间的微笑，只能在记忆的痕迹查找某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间，却都不知晓为何微笑，为何穿过街角。一切，有时荒唐得像一场莫名情景剧。然而，这就是生活。曾经的梦，曾经的痛，曾经的歌，曾经的热忱相拥，曾经的灿烂星空。或许，多年以后，再也见不到的那些人，和着记忆的碎片漂移而来，曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝，杜鹃纷飞，飞过季节，曾经萍水相逢，团聚一堂，蓦然回首，唯歌声飘留。让人忆起米拉波桥里的诗句：夜幕降落，钟声悠悠，时间已逝，唯我独留。人在天际，绵绵的思绪随着微风飘浮，从布满礁石的心灵

25、海滩上穿过千山万水，来到游荡的身躯里，刻下一篇篇笺章。而这，或许在多年以后，当再次翻动时，原以为什么都已转变，松开的记忆，飘落的莫名的尘埃，像起伏的微风，拂过脑海，留下一份情愁。一条街，没有那些人，那些身影，却能来回徘徊穿梭。街，行走时，纵然漫长，漫长，有时只为听一颗流淌的心的呓语。沉默，倔强，回望，遗忘，记住，一切像断了的弦，有时期望生活简洁就好，有时却又莫名的颓废其中。有些路，只能一个人走；有些事，只能一个人去经受。粗读加缪、萨特的存在主义，它告知我，人就是非理性的存在。光秃秃的枝桠、清寂的早晨、流淌的阳光，飘落于心，或快意，或寂寥，映照心境，然而，有时却只属于那一刻。总之，一切只是心情。

26、人生的画面一幅幅地剪辑，最终拼凑出的是一张五彩斑斓的水彩画，有明媚的火红色， 凝重的墨黑以及一抹愁闷的天蓝色。人的记忆很惊奇，那些曾经的过往，就像一幅幅的背景图，只有一个瞬间，却没有以前或以后。比方，只能记得某个瞬间的微笑，只能在记忆的痕迹查找某时刻骑着单车穿过路口拐角的瞬间，却都不知晓为何微笑，为何穿过街角。一切，有时荒唐得像一场莫名情景剧。然而，这就是生活。曾经的梦，曾经的痛，曾经的歌，曾经的热忱相拥，曾经的灿烂星空。或许，多年以后，再也见不到的那些人，和着记忆的碎片漂移而来，曾经伴着我们走过春华秋实。天空蔚蓝，杜鹃纷飞，飞过季节，曾经萍水相逢，团聚一堂，蓦然回首，唯歌声飘留。让人忆起米拉

27、波桥里的诗句：夜幕降落，钟声悠悠，时间已逝，唯我独留。人在天际，绵绵的思绪随着微风飘浮，从布满礁石的心灵海滩上穿过千山万水，来到游荡的身躯里，刻下一篇篇笺章。而这，或许在多年以后，当再次翻动时，原以为什么都已转变，假设能觅得一方宠爱的山水，在空旷的风里，种上淡暖如许，清欢如许。我愿用无尘的诗句， 沾染些许晨露，轻叩那些老去的时间，让曾经的你我，重走一遍照旧开满鲜花的小径。时间里的我们，不说话。只是注视着彼此旧时的模样，任凭花落清溪，任凭日暮烟霞。陌上的时间，匆忙如流。指尖，始终贪恋着世间全部的暖香。而那些没有着落过往，早然后，在玲珑的小字里尘埃落定。珍惜着，不早也不晚的缘分。愿你永久在我文字的四季， 可以与那些草木葳蕤的深情一样，青青又青青。纵使某天，错过了全部，只剩下一个人悲伤，也不要怪罪时间。时间里那些牵过的手， 给错的爱，都是情不由衷。开头与完毕，一样秀丽。我们应当，原谅时间，记住爱！那些过往里的施与舍，恩与惠，何必计较太多。我们在山水间喂养清风，在草木间描摹明月，云淡风轻一天又一天。任凭年华一去不返，照旧无怨无悔，不负岁月，不负时间。 那些被岁月漂白的光阴，再回首时，风住尘香，缘已渺渺，我们也不必圆满。苍茫处，风景照旧，繁华笙歌，人事无恙。那些散落在流年深处的芳香，也是照旧静美如初，适宜静好。不如，安静着，于寂寂红尘中，为自己开一扇般