制度建设管理制度

1、优选文档优选文档.XXXX制度建设治理制度第一章 总 则制度建设治理制度第一章 总 则第一条 为强化XX 规章制度建设，不断提高规章制度的系统化、科学化、标准化，适应XX 开展需要，特制定本制度。第二条 本制度适用于XX 及其控股公司的制度建设工作，投资参股公司参照执行。第三条 程、作业指导书等。第四条 XX 制度建设实行分类分级治理原则。、平安治理、工程治理、招商治理、健康医疗治理等类别。按照制度级别，分为四个级次：公司章程；有全局性或重要性的制度，统一以“制度作为制度文体名称；称；实施细则、具体流程和标准：指专项规定之下对制度某一方面的第二章 工作职责以“作业指导书“规程或“实施细则作为制

2、度文体名称。第二章 工作职责第五条 公司综合治理部负责公司制度建设的统筹及牵头治理工作。第六条 公司各职能部门负责本部门职能范围内的制度建设和执行监督工作。第七条 第八条 制度建设工作小组全面负责制度建设和执行情况监督的具体工 作。第三章 制度的起草制度建设工作小组办事机构设在综合治理部，组长由综合治理部部门负责人兼任，成员由各职能部门选派相关人员组成。第三章 制度的起草第九条 根据制度的结构，一个完整的可操作的制度应包含三局部内容：制度根本内容：制度制定的目的、适用范围、工作职责、工作流程、正文约束条例、考核、附则等内容。制度操作流程：依据根本内容绘制出制度操作的流程图。制度操作表单：依据制

3、度根本内容与操作流程所涉及的表单。第十条 向各相关业务部门征求意见。第十一条 制度的起草工作具体包含：对制度编制的需求进行识别与确认、前期调研、起草初稿、研讨并征询各部门意见等。第四章 制度的审议第四章 制度的审议第十二条 制度起草部门根据征询意见情况对规章制度做进一步修改完善后，提交制度建设工作小组进行初审。第十三条 级、编写格式、用词是否标准，有无相应的流程与表单，有无检查方案和培训方案表，与其它制度的衔接情况，与治理要求是否存在冲突等方面。第十四条 草部门负责将规章制度草案会同审核意见，根据各制度的层级提交各权力部门进行审议。公司章程：提交公司董事会、股东大会审议通过。根本制度、专项规定

4、：提交公司公司董事会审议通过。过。第五章 制度的公布、修订和废止凡未向各相关业务部门征求意见或未经制度建设工作小组初审的制度，不得提交公司行政领导班子办公会议审议。第五章 制度的公布、修订和废止第十五条 不具有效力。第十六条 制度适用部门应根据相关法律、法规、政策、上级部门治理要求、公司自身改革开展需要，以及执行中存在的问题等情况及时对制度或其中个别条款进行修订。第十七条 面申请或建议，并按制度审议审批流程完成制度修订。第十八条 制度的废止。因制度修订需废止原有制度，在修订后的制度附则中予以明确。根据该项制度的层级及通过权限进行审批。第十九条 经批准废止的制度由公司正式发文通知。第六章 制度的

5、培训、执行第六章 制度的培训、执行第二十条 资源部制订培训方案，制度公布后一个月内，由制度起草部门根据制度的适用范围对相关人员进行培训。第二十一条 培训是员工入职培训的必要组成局部。第二十二条 围对执行情况进行检查，对未能严格执行制度的情况提出整改意见并监督落实。第二十三条 制度落实的监督检查。每次检查都需将结果填入制度检查制度评审汇报单交给制度建设工作小组。么问题。第二十四条 制度执行中特别情况的处理。度起草部门或各部门分管领导进行书面沟通。的执行部门或相关部门必须履行请示报批程序，经审议批准制度的部门同意前方可灵敏处理，并要对此过程存档备查。各部门不能以上述理由拒绝或不完全执行生效的制度。

6、第七章 制度的评审第七章 制度的评审第二十五条 部组织公司各制度相关部门对公司的制度进行一次评审，并将评审结果第二十六条 制度体系或有关制度的评审活动。发生变化等影响公司经营环境改变时；公司资源配置、经营方向和领域、组织机构等发生重大变化时；公司对本公司的经营、治理策略进行重大调整时；第二十七条 制度评审结果的运用。实施措施。12月底，应根据制度定期和不定期的评审结果，结合制度一般检查和有关数据与信息的情况，编制公司制度治理和建设的综合评价汇报，并提交公司行政领导班子办公会。将制度评审的结果作为公司各部门进行年终评比的主要依据。第八章 制度的档案治理第八章 制度的档案治理第二十八条 用特意的档

7、案盒袋存放各类制度。1制度初稿2审核单1制度初稿2审核单制度编制过程 3会签页4发文通知宣传贯彻 5制度下发一个月内组织培训的记录检查执过修订过程1份执行检查汇报份执行检查汇报份评审汇报提出制度修改申请建议单重复1-7项内容第九章 附 则第九章 附 则第三十条 本制度由董事会制定、修改。第三十一条 本制度解释权归董事会。第三十二条 本制度自公布之日起生效实施。附件：1.制度编写格式规定2.制度流程图绘制的要求附表：1.制度审核表制度检查制度评审汇报单制度修改申请建议单1：制度编写格式规定第一条 制度名称实在定。文体名称构成，如“ 制度建设治理制度。施细则。第二条 制度编写的内容要求。用范围、具

8、体规定涉及的专用名词的解释等内容。件假设有。治理要求等主体内容。年*月*次董事会*月*日公布实施等字样。废止。第三条 制度编写的格式要求。制度正文按照章、节、条、款的格式编写。正文的章、节、条用“ 、节，采纳连续顺序号表示；正文的“条下设“款以第一条第一、二、三款为例用阿拉伯数字“1.1，1.2,1.3表示，假设有下123表示。页面设置。全部制度均用A4下页边距分别为3.4厘米、2.4厘米，左、右页边距分别为3厘米、2.6厘1.5倍行间距。字体及字号。5号字。4号仿宋加粗。的字号，标题和其它文字均用仿宋字体。流程均居于页面中间，其它文字两端对齐。第四条 制度编写格式规定适用范围二级、三级制度必

9、须严格执行制度编写格式规定；四级制度可以另行执行其他统一的制度编写格式规定。2：制度流程图绘制的要求第一条 制度流程图，采纳图形符号和“二维坐标的方法进行绘制。第二条 WORD、EXCEL、PPT连接线符号，或使用VISIO制度名称制度名称制度分类新增修订废止1.说明制度的背景、依据、主要内容。情况说明请以下部门会签： 制度起草部门负责人签字：日期：第三条 第四条 流程图绘制的要求。简明的图形描述。d对于“推断事项，必需要表达明确的意思，并在“推断连线上，用“Y(“同意或“是)和“N(“不是或“不同意)表示。第五条 流程图常用符号规定过程文档多文档决策打算终止附表 1：制度审核表制度审核表部门

10、会签部门会签意见会签意见采纳情况说明制度起草部门负责人签字：日期：制度建设建议本制度最终审批人为：董事会行政领导班子会内容与法律法规、公司章程、公司规定相抵触是否不符合制度文件格式规定是否有关方面意见分歧大，需做较大调整是否制度建设工作小组组长签字：日期：行政领导班子意见董事长意见注：本表一式三份，由制度起草部门填写。制度治理部门和制度起草部门各留一份备案，余下一份作为发文会签附件。如会签意见或人员较多，可另附页。2：制度检查制度评审汇报单制度检查制度评审汇报单制度名称制度分类起草部门新增修订废止公司章程根本制度专项规定实施细则、具体流程和标准情况题制度培训是否如期完成是否是否需要修订执行中止废止是否有新制度编制需求或其他创新需求是否初审意见是否继续实施是否制度检查评审部门小组负责人签字：日期：行政领导班子意见董事长意见注：1.制度检查汇报单一式二份，由制度起草部门填写。制度治理部门和制度起草部门各留一份备案。2.制度评审汇报单一式两份，由制度建设工作小组填写，制度治理部门留一份备案，余下一份给新制度起草部门。附表 3：制度修改申请建议单制度修改申请建议单申请部门制度名称申请内容修订 废止申请时间审批人申请理由如修订