《央企某某公司“三重一大”决策管理办法》

1、Wor 格式Wor 格式完美整理完美整理*公司“三重一大”决策管理办法第一章总则第一条为进一步促进领导人员廉洁从业，规矩决策行为提高决策水平，防范决策风险，保*公司（以下简称公司）科学发展，根据关于进一步推进国有企业贯彻落实“三重一大” 决策制度的意见（中办发201017号国资委党委关于贯彻落实的通知（国资党委纪检2010177号*集团公司“三重一大”决策实施办法（*党组201585 号，接合公司实际，制定本办法。第二条 “三重一大”事项决策应当遵循以下原则：（一）及公司相关规则，保证决策内容和程序合法合规。（二（三）重一大”事项进行集体讨论和表决，避免个人或少数人专断。（四）项，应当听取工会

2、和职工群众的意见和建议。（五）项进行集体决策，需要向*集团/中国*报告、审定或批准的决第三条本办法适用于公“三重一大事项决策其中涉及董事会、股东（会）的有关规则适用于北京*有限责任公司。*行。原决策管理规则废止。第四条以下用语在本办法中具有以下定义：（一）*集团：指*集团有限责任公司。（二）中国*：中国*能源股份有限公司。（三）*公司：指北京*有限责任公司和/或中国*份有限公司*分公司。（四*和/或中国*能源股份有限公司*分公司总经理。（五*党委副书记。第二章“三重一大”事项范围第五条“三重一大事项指重大决策事项重要人事任事项、重大项目安排事项、大额度资金运作事项。第六条重大决策事项，是指依照

3、中华人民共和国公司法中华人民共和国全民一切制工业企业法中华人民共和 国企业国有资产法中华人民共和国证券法以及其他有关法 律法规和党内规章制度规则的涉及企业改革发展稳定重大经营 管理关系职工切身利益党的建设和安全稳定的重大决策等具 有全局性方向性和战略性的重大问题具体内容详见附“重一大”事项范围清单之一重大决策事项。第七条重要人事任免事项是指公司管理的领导人员以及其他经营管理人员的职务调整及奖惩事项。具体内容详见附件“三重一大”事项范围清单之二重要人事任免事项。第八条 第九条 第三章决策形式、程序及规则第十条公“三重一大事项决策主要经过公司党委会行政办公会、董事会/股东（会）等途径，依照业务性质

4、依据各自职权和管理制度/议事规则的相关规则作出决策行政办公会董事会/股东（会）在进行审议时，应当贯彻党委会的意见或决定。可以由党委、董事会/股东（会）、经理层进行相关授权，成立项决策后应即时向授权主体报告。第十一条 北京*有限责任公司作为*集团有限责任公司的全资子公司，由*集团作为唯一股东行使股东会职权。*分公司为中国*权内开展工作。鉴于*集团与中国*两总部已经合署办公，*集团/中国第十二条 （公司领导和相关委员会直接提出的除外（或相关会议组织部门）汇总，报党委负责人和/或主要负责人同意后题报主要负责人审定。第十三条列为“三重一大”的议题，议题提出部门、位或个人依照以下工作程序做好准备：（一论

5、证程序，提出相关决策备选方案。（二先征求相关主体意见，充分协商。未勾通或虽经勾通但未形成原则意见的重大事项，不得上会研究。（三听取有关专家的意见。重要人事任免，应当事先征求公司纪检监察机构的意见。研究决定企业改制以及经营管理方面的重大问题、涉及职工切身利益的重大事项、制定重要的规章制度， 应当听取公司工会的意见，并且经过职工代表大会或者其他形式听取职工群众的意见和建议。（四论证评估。根据业务性质和工作需要，必要时组织相专家咨询意见应形成论证评估报告。（五合规审查。在决策备选方案提交会议决策前，应进行法律和财务方面的合规审查。主要审查是否与法律法规相抵触，是否与现行政策规则相协调，是否契合财经纪

6、律要求，是否存在法律和财务风险，是否存在其他违规问题。定试行，经实践试验并且进一步修正后，再正式决策实施。第十四条 决定提交会议审议的“三重一大”事项应当提交决策材料。决策材料由提出部门、单位或个人组织，囊括议题材料和科学论证材料。议题材料囊括决策备选方案及说明材料；科学论证材料囊括调查报告、论证评估报告、合法性审查意见等。会议材料组织部门、单位或个人应在会议召开前 7 个工作日将会议材料报送行政管理部门（或相关会议组织部门）。除重要人事任免材料外，在确保有关决策材料不泄露商业秘密的前提下，行政管理部门（或相关会议组织部门）个工作日告知一切参与决策人员，并且为一切参与决策人员提供相关材料，并且

7、做好会议前的各项准备工作。必要时，可事先听取反馈意见。“三重一大”决策事项必需严格依照会前确定的议题进行，未列入议题的“三重一大”决策事项不得临时动议。董事会/股东（会）材料告知时间根据公司章程确定。第十五条 进行“三重一大”事项决策时，公司总法律顾问（或履行相应职责的公司法律事务负责人（或履行相应职责的公司财务负责人项发表意见和建议。第十六条凡需党委会、行政办公会、董事会/股东（会决定的“三重一大”决策事项，应诀别依照相关议事规则进行集体决策,原则上不得以传阅会签、各别征求意见或碰头会等其他形式代替会议决定。紧急情况下由个人或少数人临时决定的决策事项，应当在事后即时向相关决策领导集体报告。临

8、时决定人应当关于决策情况负责，党委会、行政办公会、董事会/股（会）应当在事后按程序予以追认。第十七条依照档案管理的有关规则形成存档材料以存备查。会议记录内容囊括：（一员、列席单位及人员、记录人等基本情况。（二）决策事项以及主要议题。（三）审议进程及会议组成人员本人的意见和表态。（四）其他参会人员的意见。（五）主要分歧意见。（六）会议最终决定。第十八条“三重一大”会议决策必需形成会议纪要或决议。“三重一大”参会人员必需严格遵守保密规则和会议纪律，关于会议未决定或决定暂不关于外公开的事项以及会议材料及讨论情况，不准泄露。第十九条“三重一大”会议参会人员关于凡与个人有利关联的议题或决策事项，应说明情

9、况自行回避。不自行回避 的，会议主持人可要求其回避。第四章决策执行第二十条公司党政领导班子要团结带领全体党员和广大职工群众推动决策的实施并且关于实施中发现的与党和国家方针 政策法律法规不符或脱离实际的情况即时提出意见并且予以正。任何组织或个人不得擅自改变或拒绝执行。第二十一条 完备决策，以建立健全决策后评估机制和纠错改正机制。第五章决策监督第二十二条 保密的事项外，在适当范围内公开。第二十三条公司及下属单位党政主要领导是落“三重大”决策制度的主要责任人。各级党政领导班子每年应关于集体决策制度执行情况进行一决策制度落实情况。第二十四条 第六章责任追究第二十五条 强化监督，确保依法决策落到实处，关于“三重一大”决策失误的 责任人，依照权力和责任相统一的原则进行责任追究。第二十六条 在会议记录中有明确记载的，可视情况免予追究责任。第二十七条关于给