控股公司章程

1、控股公司章程第一章 总 则第一条 为规矩(股份）的组织和经营行为，保证（“省、市政府”）第二条 公司注册名称：.公司登记地址：，邮政编码:。法实施的监督管理，不得损害股东的合法权益。第五条 本章程关于公司、公司董事、监事、总经理、副总经理及其他高级管理人员和法律法规规则的其他组织和个人具有约束力.第六条 董事长（或总经理）是公司的法定代表人。第七条 公司根据业务发展需要，依照有关法律法规的规则，经有关部门批准后，可在境内外设立子公司或分支机构.第八条 公司根据中国共产党章程的规则成立党组织.党组织在公司中处于政治核心地位，发挥政治领导作用，保证、监督党和国家的路线、方针、政策在公司的贯彻执行。

2、第九条 公司应建立完备职工代表大会制度,实行民主管理，保证职工的合法权益。第十条 公司应服从各行业主管部门依法进行的管理活动，接受有关管理部门依法进行的指导、协调、监督和检查。第二章 经营宗旨和范围第十一条 公司经营宗旨：。第十二条 公司经营范围：。第三章 公司注册资本、股东第十三条 公司的注册资本为人民币亿元.第十四条 公司由个股东组成：第十四条 公司由个股东组成：股东一：（法人股东全称）法定代表人姓名：法定地址:以方式出资万元，共计出资万元，合占注册资本的%，在年月日前一次足额缴纳(或以方式出资万元,其中首期出资万元，于股东：（自然人姓名)家庭住址：身份证号码：年月日前到位,第二期出资万元

3、，于年月日前到位,以方式出资万元，共计出资万元，合占注册资本的)。（年月日前到位,第二期出资万元，于年月日前到位,以方式出资万元，共计出资万元，合占注册资本的)。第四章 股东会第四章 股东会第十五条 公司设股东会。股东会由全体股东组成，是公司的最高权力机构。第十六条股东会依法行使下列职权：（一）审核公司发展战略计划,决定公司的经营方针和投资计划；(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；(三)审议批准董事会的报告；(四）审议批准监事会的报告;（五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；(六）审议批准公司的利润分配方案和填补亏损方案;(七)关于公司增加或者减

4、少注册资本做出决议；(八)关于发行公司债券做出决议；（九）关于公司合并且、分立、解散、清算或者变更公司形式做出决议；（十）(十一)审议批准修改公司章程；(十二）法律法规规则的其他职权。第十七条股东会会议分为定期会议和临时会定期会议应于上一个会计年度完结 之后的六个月之内举经代表十分之一以上表决权的股东或三分之一以上的董事或监事提议，应当召开临时股东会会议。第十八条 股东会会议程序:（二)董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和主持；监事会不召集和主持的,代表十分之一以上表决权的股东可以自行召集和主持。（三)召开股东会会议，应当于会议召开十五日前通知全体股东代表.股东会应当关

5、于所议事项的决定作成会议记录，出席会议的股东代表应当在会议记录上签名。第十九条股东会表决方式：（一）股东会会议由股东依照出资比例行使表决权(或作其他特殊规则）。(二）股东会会议做出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并且、分立、解散或者变更公司形式的决议，必需经代表三分之二以上表决权的股东经过。股东会会议做出关于其他事项的决议，必需经代表二分之一以上表决权的股东经过。第二十条 股东应保证公司注册资本到位，并且以出资额为限关于公司承担有限责任，不得抽逃出资.乱用股东权限损害公司或者其他股东的利益公司股东乱用股东权限给公司或者其他股东造成损失的,应当依法承担赔偿责任。公司股东乱用公

6、司法人独力地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害债权人利益的， 应当关于公司债务承担连带责任.第二十二条 公司股东会决议内容违犯法律、行政法规的无效。第二十二条 公司股东会决议内容违犯法律、行政法规的无效。股东会的会议召集程序、表决方式违犯法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违犯公司章程的，股东可以自决议做出之日起六十日内，请求人民法院撤销。公司根据股东会决议已办理变更登记的，人民法院宣告该决议无效或者撤销该决议后， 公司应当向公司登记机关申请撤销变更登记。第五章 董事会第二十三条 公司设董事会，经股东会选举产生,关于股东会负责。（董事会设董事长 1 人、副董事长人。公司董事长、副董事长由

7、全体董事选举产生。董事会每届任期为三年，董事任期届满，连选（第二十五条 董事依法享有以下权限：（一）出席董事会并且依照有关规则行使表决权;(二）第二十六条公司董事应承担以下义务：（一）和股东的合法权益；（二)不得自营或为他人经营与公司同类的业务或从事损害公司利益的活动；(三）不得泄露公司的商业秘密，不得利用职权为自己或他人获取本应属于公司的商业机会；(六)依法应承担的其他义务。第二十七条 董事会关于股东会负责，在法律、法规规则和股东会授权范围内行使以下职权：(一）召集股东会会议，执行股东会的决议,并且向其报告工作;（(三）制订公司发展战略计划；（四)依照公司发展战略计划，制定年度投资计划；（五

8、）决定公司经营计划和投资方案;（六）审议公司所属子公司调整、合并且、分立、解散方案，报股东会批准;（七）决定授权范围内公司的投资、资本运营及融资方案；(八)审议公司年度财务预算方案、决算方案，并且报股东会批准；（九)审议公司利润分配方案和亏损填补方案，并且报股东会批准；（十）(十二)制定公司各项基本规章制度;(十三）依照有关规则程序，聘任或解聘公司总经理及其他高级管理人员，根据总经理的提名决定聘任或解聘财务负责人及其报酬事项；（十四)法律法规规则和股东会授权的其他职权。第二十八条 (总经理是公司法定代表人的，本条作相应调整)董事长行使下列职权：（授权，行使董事会的部分职权；（二)敦促、检查董事

9、会决议的执行；（三）决议签发各种聘任或解聘文件，签署应由公司法定代表人签署的其他文件；(五)在发生特大自然灾祸等不可抗力的紧急情况下，关于公司事务行使契合法律、法规和公司利益的特别处治权，并且在事后向公司董事会和股东会报告;(六)法律法规和公司章程规则应由法定代表人行使的其他职权和董事会授权的其他职权。第二十九条 公司董事会每年度至少召开二次，并且应于会议召开十日前通知全体董事.或者不履行职务的，由半数以上董事共通推举一名董事召集和主持。下列情况下应当于十日内召开董事会临时会议：（一）(二）三分之一以上的董事提议召开的；(三）监事会提议召开的。第三十条 董事会会议应由董事本人出席，因故不能出席

10、的可以书面形式委托其他董事代为出席，委托书应载明授权范围.第三十一条董事会决议的表决，实行一人一票。董事会关于所议事项作出的决议应由 二分之一以上的董事表决经过方为有效其中关于某些重要事项作出的决议应由三分之二以的董事表决经过方为有董事会的表决方式可以采取举手投票表决，也可以采取其他具有法律效力的方式进.第三十二条 董事会会议应制成会议记录，由出席会议的董事在会议记录上签字。董事会决议应向股东报告和备案.第三十三条 董事应当关于董事会的决议承担责任。董事会的决议违犯国家法律、法规代表出席董事会的董事应视为未表示异议，难免除其责任。他高级管理人员。第六章 总经理和经营班子第三十五条 公司设总经理

11、 1 名,按有关规则程序由董事会聘任或解聘.公司设副总经理名,根据业务发展需要经董事会批准可设总经理助理、总工程师、总经济师、总会计师等其他高级管理职位,协助总经理开展工作。班子.第三十六条 总经理关于董事会负责，行使以下职权（总经理是公司法定代表人的，应增加相应职权)：(二）(三)拟定公司战略发展计划和年度经营计划，提交董事会审议；(四)拟定公司年度财务预算、决算、利润分配及亏损填补方案，提交董事会审议；（五）(六）制定公司具体规章；(七)拟定公司薪酬、福利、奖惩制度及人力资源发展计划，提交董事会审议；（八)聘任或解聘除应由股东会、董事会聘任或者解聘以外的负责管理的人员；（九）（十一)公司章

12、程或者董事会授予的其他职权。超越授权范围。会每月不少于一次。第七章 监事会（监事几名人员要诀别写清楚，是否已报工商部门备案）本公司董事和总经理、副总经理、财务负责人等高级管理人员不得兼任监事。监事任期每届三年。监事任期届满，连选可以连任。第四十条 监事会行使下列职权:(一)检查公司财务;(二)关于董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，关于违犯法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议;（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时董事会会议;（五)提议召开临时股东会会议，在董事会不履行本章程规则的召集和

13、主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；（六)向股东会会议提出提案；（七）依照公司法的有关规则，关于董事、高级管理人员提起诉讼；(八）(九）第四十一条 监事会会议程序：(一)监事会会议每年至少召开二次。监事可以提议召开临时监事会会议.(二）由半数以上监事共通推举一名监事召集和主持监事会会议。（四）监事会应当关于所议事项的决定作成会议记录，出席会议的监事应当在会议记录上签名，监事有不同意见应在会议记录中予以记载。第四十二条 监事会行使职权所必需的费用纳入公司年度财务预算，由公司承担。第四十三条监事会发现公司经营情况异,可以进行调必要时可以聘请按有关序确定的中介机构协助其工作，费用纳入公司财务预

14、算，由公司承.第八章公司的股权和产权转让第四十四条 本条仅适用于有限责任公司.公司的股东之间可以相互转让其全部或者部分股权。经股东同意转让的股权，在同等条件下，其他股东有优先购买权。两个以上股东主张 优先购买权。第四十五条 本条仅适用于有限责任公司。其他股东在同等条件下有优先购买权第四十七条 转让股权后，公司应当注销原股东的出资表明书，向新股东签发出资表明第四十八条本条仅适用于有限责任公司。分配利润条件的；(二)公司合并且、分立、转让主要财产的；（三)公司章程规则的营业期限届满或者章程规则的其他解散事由出现，股东会会议经过决议修改章程使公司存续的。自股东会会议决议经过之日起六十日内，股东与公司

15、不能达成股权收购协议的，股东可以自股东会会议决议经过之日起九十日内向人民法院提起诉讼。第九章 财务、会计、审计、利润分配及劳动用工制度第四十九条 公司依照法律法规和财政部的有关规则建立本公司的财务、会计制度.公司财务和会计工作应接受股东会或其委托机构的监督和指导。第五十条 公司除法定的会计账册外，不得另立会计账册。关于公司资产不得以个人名义开立账户存储。第五十一条 公司会计年度采用公历年制，自公历每年111231第五十二条 公司利润分配依照公司法和有关法律法规及国务院、省、市政府及其财政主管部门的规则执行.第五十三条 公司获得的当年税后利润，应提取百分之十列入公司法定公积金。法定公积金累计额超

16、过公司注册资本金百分之五十以上的可以不再提取。公司从税后利润中提取法定公积金后,经股东会决议，可提取任意公积金。第五十四条 公司的公积金用于填补公司的亏损、扩大公司生产经营或转为增加公司资本.但是，资本公积金不得用于填补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不得少于转增前公司注册资本的百分之二十五.第五十五条 公司依照有关法律的规则建立内部审计制度，关于公司所属企业的财务收支第五十六条 公司劳动用工制度按国家有关法律法规及国务院、省、市政府及其劳动部门的有关规则执行。第十章 公司合并且、分立、解散和清算第五十七条 公司可以依法进行合并且或者分立.第五十八条 公司合并且时，合并且各

17、方的债权、债务，应当由合并且后存续的公司或者新设的公司承继.债权人就债务清偿达成的书面协议另有约定的除外。第六十条 公司有下列情形之一时，应予以解散：(一）（三)因公司合并且、分立或者重组需要解散的；(四)公司依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销的；(五）公司经营管理发生严重困难，继续存续会使股东利益受到重大损失，经过其他途经不能解决，持有公司全部股东表决权百分之十以上的股东可以向人民法院请求解散.第六十一条 公司依照前条第（）、（四）、（成。清算组在清算期间行使法律规则的职权，并且应严格依照法律规则的程序行事，维持公司股东和债权人的合法权益.第六十五条 股东接到重大事项报告和备案后，关于应当经过股东会程序做出决定的事项即时召开股东会作出决定。第十一章 章程修改第六十六条 有下列情形之一的，公司应当修改章程:(一)公司法等法律法规、省、市政府有关规则修改，或出台新的法律法规及规则，公司章程与之相抵触的；(二）公司的实际情况发生变化，与章程记载的事项不一致的;（三)股东会决议修改公司章程的;(四)公司董事会提议修改章程并且经